農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量承諾制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》《中華人民共和國食品安全法》等相關(guān)國家法律法規(guī)，參照國家農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管指南》、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范以及集團(tuán)母公司關(guān)于風(fēng)險防控與合規(guī)經(jīng)營的管理要求制定。同時，為落實(shí)公司內(nèi)部關(guān)于防控農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量專項風(fēng)險、規(guī)范供應(yīng)鏈管理、提升品牌價值的戰(zhàn)略部署，特制定本制度，旨在通過系統(tǒng)性管理措施，確保農(nóng)產(chǎn)品從生產(chǎn)源頭到消費(fèi)終端的全流程質(zhì)量安全，防范化解系統(tǒng)性風(fēng)險，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋農(nóng)產(chǎn)品采購、生產(chǎn)、加工、倉儲、物流、銷售及售后服務(wù)等所有業(yè)務(wù)場景，以及涉及供應(yīng)鏈上下游的第三方合作單位。所有參與相關(guān)業(yè)務(wù)活動的組織及個人，均應(yīng)嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定，履行相應(yīng)的質(zhì)量承諾責(zé)任。第三條本制度中下列術(shù)語定義如下：（一）“農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量專項管理”指企業(yè)圍繞農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險防控，建立健全的制度體系、運(yùn)行機(jī)制和保障措施，通過全過程管控確保產(chǎn)品質(zhì)量符合法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求的管理活動。（二）“農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險”指在農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營過程中，因管理缺陷、操作不當(dāng)、外部環(huán)境變化等因素可能導(dǎo)致的質(zhì)量安全事件、法律責(zé)任或聲譽(yù)損失等潛在威脅。（三）“農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量合規(guī)”指企業(yè)各項業(yè)務(wù)活動嚴(yán)格遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部規(guī)定，確保產(chǎn)品質(zhì)量信息真實(shí)、生產(chǎn)經(jīng)營行為規(guī)范的狀態(tài)。第四條農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量專項管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）“全面覆蓋”原則，即管理范圍涵蓋所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和參與主體，確保無死角、無盲區(qū)；（二）“責(zé)任到人”原則，即明確各層級、各崗位的質(zhì)量責(zé)任，做到權(quán)責(zé)清晰、可追溯；（三）“風(fēng)險導(dǎo)向”原則，即優(yōu)先識別和防控重大質(zhì)量風(fēng)險，實(shí)施差異化管控措施；（四）“持續(xù)改進(jìn)”原則，即定期評估管理效果，優(yōu)化制度流程，適應(yīng)動態(tài)變化需求。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對本企業(yè)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量專項管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)最終責(zé)任；分管生產(chǎn)經(jīng)營、供應(yīng)鏈管理的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督考核。第六條公司設(shè)立農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括供應(yīng)鏈管理部、生產(chǎn)運(yùn)營部、質(zhì)量檢測部、法務(wù)合規(guī)部、財務(wù)部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、決策審批、監(jiān)督評價等職能，負(fù)責(zé)制定質(zhì)量管理制度、審議重大風(fēng)險處置方案、定期聽取專項管理報告。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)專項管理辦公室（設(shè)在供應(yīng)鏈管理部），負(fù)責(zé)日常管理事務(wù)，具體職責(zé)包括：統(tǒng)籌制度建設(shè)、組織風(fēng)險排查、協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作、開展培訓(xùn)宣貫、匯總管理報告等。第八條牽頭部門（供應(yīng)鏈管理部）負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量專項管理的組織協(xié)調(diào)工作，主要職責(zé)包括：（一）制定和完善農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量管理制度及操作規(guī)程；（二）組織開展供應(yīng)商資質(zhì)審核、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)；（三）建立風(fēng)險臺賬，定期通報質(zhì)量隱患；（四）牽頭組織質(zhì)量事故調(diào)查及處置。第九條專責(zé)部門（質(zhì)量檢測部、法務(wù)合規(guī)部）負(fù)責(zé)專業(yè)審核與風(fēng)險防控，主要職責(zé)包括：（一）質(zhì)量檢測部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢測標(biāo)準(zhǔn)制定、實(shí)驗室管理、抽檢結(jié)果分析；（二）法務(wù)合規(guī)部：負(fù)責(zé)合規(guī)性審查、法律風(fēng)險預(yù)警、合同質(zhì)量條款審核。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位（生產(chǎn)、采購、倉儲、物流、銷售等部門及子公司）負(fù)責(zé)本領(lǐng)域質(zhì)量管理工作，主要職責(zé)包括：（一）落實(shí)采購環(huán)節(jié)的供應(yīng)商準(zhǔn)入與評價機(jī)制；（二）執(zhí)行生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)；（三）規(guī)范倉儲物流條件，防止產(chǎn)品損耗；（四）配合開展質(zhì)量追溯與召回工作。第十一條基層執(zhí)行崗位（如采購員、質(zhì)檢員、倉管員等）承擔(dān)直接操作責(zé)任，主要職責(zé)包括：（一）遵守操作規(guī)程，按規(guī)定記錄質(zhì)量信息；（二）發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常及時上報，不得隱瞞或遲報；（三）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個人責(zé)任。第三章專項管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條采購環(huán)節(jié)管理。業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，審核資質(zhì)證明、生產(chǎn)許可、檢驗報告等材料；執(zhí)行比選或招標(biāo)程序，嚴(yán)禁圍標(biāo)串標(biāo)；簽訂質(zhì)量協(xié)議，明確農(nóng)殘、重金屬等關(guān)鍵指標(biāo)要求。禁止性行為包括：嚴(yán)禁采購無證或資質(zhì)不符的供應(yīng)商產(chǎn)品；嚴(yán)禁收受回扣或利益輸送；嚴(yán)禁虛假記錄采購信息。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括：供應(yīng)商動態(tài)管理、索證索票完整性、入庫抽檢合格率。第十三條生產(chǎn)環(huán)節(jié)管理。合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)流程操作規(guī)范，控制農(nóng)藥化肥使用量；建立批次管理制度，確保可追溯；定期開展內(nèi)部質(zhì)量審核。禁止性行為包括：嚴(yán)禁使用禁用藥物或超范圍超劑量使用；嚴(yán)禁篡改生產(chǎn)記錄；嚴(yán)禁交叉污染。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括：農(nóng)事操作記錄真實(shí)性、關(guān)鍵控制點(diǎn)參數(shù)穩(wěn)定性、生產(chǎn)環(huán)境清潔度。第十四條加工環(huán)節(jié)管理。合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：確保加工設(shè)備符合衛(wèi)生要求；嚴(yán)格執(zhí)行加工工藝標(biāo)準(zhǔn)，控制加工溫度、時間等參數(shù)；使用符合標(biāo)準(zhǔn)的添加劑。禁止性行為包括：嚴(yán)禁使用過期或變質(zhì)原料；嚴(yán)禁添加非食用物質(zhì)；嚴(yán)禁混用不同等級產(chǎn)品。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括：添加劑使用審批、加工過程監(jiān)控、成品檢驗達(dá)標(biāo)率。第十五條倉儲物流管理。合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：使用符合標(biāo)準(zhǔn)的倉儲設(shè)施，控制溫濕度、防蟲防霉；規(guī)范運(yùn)輸工具消毒程序，避免二次污染；建立庫存周轉(zhuǎn)機(jī)制。禁止性行為包括：嚴(yán)禁超期儲存；嚴(yán)禁混放不同品類產(chǎn)品；嚴(yán)禁野蠻裝卸。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括：倉儲環(huán)境檢測頻次、運(yùn)輸工具清潔記錄、庫存質(zhì)量抽檢。第十六條營銷環(huán)節(jié)管理。合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：真實(shí)宣傳產(chǎn)品特性，不得夸大功效；建立銷售渠道審核機(jī)制，確保下游單位合規(guī)經(jīng)營；開展消費(fèi)者投訴處理。禁止性行為包括：嚴(yán)禁虛假宣傳；嚴(yán)禁向無資質(zhì)渠道供貨；嚴(yán)禁誘導(dǎo)消費(fèi)者超范圍食用。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括：廣告宣傳合規(guī)性、渠道管理完整性、投訴響應(yīng)時效性。第十七條產(chǎn)品召回管理。合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：建立快速響應(yīng)機(jī)制，設(shè)定召回時限；明確召回范圍，避免遺漏；做好召回產(chǎn)品處置。禁止性行為包括：拖延或拒絕召回；擴(kuò)大或縮小召回范圍；隱瞞召回信息。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括：召回預(yù)案完備性、處置流程規(guī)范性、信息發(fā)布透明度。第十八條質(zhì)量追溯管理。合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：建立全流程追溯體系，覆蓋產(chǎn)地、加工、流通等環(huán)節(jié)；采用二維碼、RFID等技術(shù)手段，確保信息可查詢；定期開展追溯系統(tǒng)測試。禁止性行為包括：偽造追溯信息；擅自刪除追溯數(shù)據(jù)；中斷追溯鏈條。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括：追溯數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性、信息共享及時性。第四章專項管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動態(tài)更新機(jī)制。根據(jù)法律法規(guī)變化、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整或業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新，每年開展制度評估，由領(lǐng)導(dǎo)小組審議修訂。重大修訂需經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)，并組織全員培訓(xùn)。第二十條風(fēng)險識別預(yù)警機(jī)制。每年至少開展兩次專項風(fēng)險排查，結(jié)合行業(yè)通報、監(jiān)管檢查、輿情監(jiān)測等手段，對采購、生產(chǎn)、加工等環(huán)節(jié)進(jìn)行分級評估。發(fā)布《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險預(yù)警清單》，明確管控重點(diǎn)和時限要求。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制。將農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量合規(guī)審查嵌入業(yè)務(wù)流程，包括但不限于：采購合同簽訂前審核供應(yīng)商資質(zhì)、加工過程關(guān)鍵參數(shù)抽檢、新品上市前檢測報告審查。規(guī)定“未經(jīng)合規(guī)審查的環(huán)節(jié)不得實(shí)施”，違者按制度追究責(zé)任。第二十二條風(fēng)險應(yīng)對機(jī)制。一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險啟動領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)急程序，明確牽頭部門、處置步驟、協(xié)同單位。建立風(fēng)險事件臺賬，記錄處置過程及結(jié)果，必要時上報集團(tuán)母公司備案。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制。根據(jù)違規(guī)情節(jié)分為輕微、一般、重大三個等級，對應(yīng)警告、降級、解除勞動合同等處罰。聯(lián)動績效考核，連續(xù)兩次考核不合格的直接責(zé)任人不得晉升。涉嫌違法的移交司法機(jī)關(guān)處理。第二十四條評估改進(jìn)機(jī)制。每年末開展專項管理有效性評估，通過問卷調(diào)查、現(xiàn)場檢查、數(shù)據(jù)分析等方式，形成《評估報告》，提交領(lǐng)導(dǎo)小組審議。評估結(jié)果作為制度優(yōu)化的重要依據(jù)。第五章專項管理保障措施第二十五條組織保障。明確各級領(lǐng)導(dǎo)干部在農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量專項管理中的推進(jìn)責(zé)任，納入年度述職報告內(nèi)容。領(lǐng)導(dǎo)小組每月召開例會，協(xié)調(diào)解決跨部門問題。第二十六條考核激勵機(jī)制。將農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量合規(guī)情況納入部門及個人績效考核，優(yōu)秀案例予以表彰，不合格的單位取消評優(yōu)資格。建立專項獎勵基金，對提前發(fā)現(xiàn)并處置重大風(fēng)險的員工給予獎勵。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制。每年開展至少兩次全員培訓(xùn)，管理層重點(diǎn)學(xué)習(xí)合規(guī)履職要求，一線員工重點(diǎn)學(xué)習(xí)操作規(guī)范。制作《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量合規(guī)手冊》，發(fā)放至所有崗位，定期更新內(nèi)容。第二十八條信息化支撐。建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量追溯系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)、加工、流通等環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)實(shí)時上傳；利用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行智能預(yù)警。第二十九條文化建設(shè)。通過內(nèi)部刊物、宣傳欄、知識競賽等形式，強(qiáng)化全員質(zhì)量意識。組織簽訂《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量合規(guī)承諾書》，明確員工責(zé)任。第三十條報告制度。各部門每月提交農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量情況簡報，領(lǐng)導(dǎo)小組每季