PAGE研發(fā)生產(chǎn)合同管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司研發(fā)生產(chǎn)合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司在研發(fā)、生產(chǎn)過程中涉及的各類合同，包括但不限于技術(shù)開發(fā)合同、技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同、委托加工合同、采購合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行等應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.平等自愿原則：合同雙方應(yīng)在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合同，不得強(qiáng)迫或欺詐對(duì)方。3.公平公正原則：合同條款應(yīng)公平合理，保障雙方的合法權(quán)益。4.誠實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)誠實(shí)守信，全面履行合同義務(wù)。二、合同簽訂管理（一）合同立項(xiàng)1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)研發(fā)生產(chǎn)需求提出合同立項(xiàng)申請(qǐng)，詳細(xì)說明合同的背景、目的、內(nèi)容、預(yù)算等。2.立項(xiàng)申請(qǐng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交至公司合同管理部門。（二）合同起草1.合同管理部門根據(jù)立項(xiàng)申請(qǐng)，組織相關(guān)人員起草合同文本。合同文本應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、標(biāo)的、價(jià)款、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、履行期限、地點(diǎn)、方式等主要條款。2.對(duì)于重要合同或涉及復(fù)雜業(yè)務(wù)的合同，可聘請(qǐng)法律顧問或?qū)I(yè)律師進(jìn)行審核和起草。（三）合同審核1.合同文本起草完成后，提交至合同管理部門進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括合同條款的合法性、完整性、準(zhǔn)確性、可行性等。2.合同管理部門審核通過后，將合同文本分送相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽。會(huì)簽部門應(yīng)根據(jù)本部門職責(zé)對(duì)合同條款提出意見和建議。3.各會(huì)簽部門應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成會(huì)簽，并將意見反饋至合同管理部門。合同管理部門對(duì)會(huì)簽意見進(jìn)行匯總整理，根據(jù)需要對(duì)合同文本進(jìn)行修改完善。（四）合同審批1.經(jīng)審核修改后的合同文本提交至公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)合同的重要性、風(fēng)險(xiǎn)程度等因素進(jìn)行審批決策。2.對(duì)于重大合同或涉及公司重大利益的合同，應(yīng)提交公司董事會(huì)或股東會(huì)進(jìn)行審議。（五）合同簽訂1.合同經(jīng)審批通過后，由公司法定代表人或其授權(quán)代表與對(duì)方簽訂合同。簽訂合同前，應(yīng)確保對(duì)方主體資格合法有效，合同簽字蓋章手續(xù)齊全。2.合同簽訂后，合同管理部門應(yīng)及時(shí)將合同文本原件歸檔保存，并將合同副本分送相關(guān)部門。三、合同履行管理（一）合同交底1.合同簽訂后，合同管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行合同交底，向業(yè)務(wù)部門、技術(shù)部門、質(zhì)量部門等詳細(xì)介紹合同的主要內(nèi)容和要求。2.合同交底應(yīng)形成書面記錄，由參與交底的人員簽字確認(rèn)。（二）履行計(jì)劃制定1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)合同要求制定詳細(xì)的履行計(jì)劃，明確各階段的工作任務(wù)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人等。2.履行計(jì)劃應(yīng)提交至合同管理部門備案。（三）履行跟蹤與監(jiān)督1.合同管理部門應(yīng)定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)掌握合同履行進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)協(xié)調(diào)解決。2.業(yè)務(wù)部門應(yīng)按照履行計(jì)劃組織開展工作，確保合同按時(shí)、按質(zhì)、按量履行。技術(shù)部門應(yīng)提供技術(shù)支持，保證研發(fā)生產(chǎn)任務(wù)順利完成。質(zhì)量部門應(yīng)加強(qiáng)質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合合同要求。3.在合同履行過程中，如遇不可抗力或其他不可預(yù)見、不可避免的因素導(dǎo)致合同無法履行或部分無法履行時(shí)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并采取合理措施減少損失。同時(shí)，應(yīng)及時(shí)向合同管理部門報(bào)告，并按照公司相關(guān)規(guī)定辦理合同變更或解除手續(xù)。（四）合同款項(xiàng)支付管理1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同約定和業(yè)務(wù)部門提交的付款申請(qǐng)，審核付款條件是否具備，金額是否準(zhǔn)確等。2.付款申請(qǐng)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核通過后，提交至公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，財(cái)務(wù)部門按照合同約定及時(shí)支付款項(xiàng)。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立合同款項(xiàng)支付臺(tái)賬，詳細(xì)記錄每筆款項(xiàng)的支付時(shí)間、金額、對(duì)方單位等信息。四、合同變更管理（一）變更申請(qǐng)1.在合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同內(nèi)容的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)提出變更申請(qǐng)，詳細(xì)說明變更的原因、內(nèi)容、對(duì)合同履行的影響等。2.變更申請(qǐng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交至合同管理部門。（二）變更審核與審批1.合同管理部門收到變更申請(qǐng)后，組織相關(guān)人員對(duì)變更內(nèi)容進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括變更的必要性、合理性、合法性等。2.變更申請(qǐng)經(jīng)審核通過后，提交至公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。對(duì)于重大變更或涉及公司重大利益的變更，應(yīng)提交公司董事會(huì)或股東會(huì)進(jìn)行審議。（三）變更協(xié)議簽訂1.合同變更經(jīng)審批通過后，合同雙方應(yīng)簽訂變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、雙方的權(quán)利義務(wù)等，并作為原合同的補(bǔ)充文件。2.變更協(xié)議簽訂后，合同管理部門應(yīng)及時(shí)將變更協(xié)議原件歸檔保存，并將變更協(xié)議副本分送相關(guān)部門。五、合同終止管理（一）終止條件1.合同期滿，雙方不再續(xù)簽的，合同終止。2.合同履行完畢，雙方的權(quán)利義務(wù)已全部實(shí)現(xiàn)的，合同終止。3.合同因不可抗力或其他不可預(yù)見、不可避免的因素?zé)o法繼續(xù)履行，經(jīng)雙方協(xié)商一致解除合同的，合同終止。（二）終止通知1.合同終止前，業(yè)務(wù)部門應(yīng)提前通知對(duì)方，并按照合同約定辦理相關(guān)手續(xù)。2.通知應(yīng)采用書面形式，明確合同終止的原因、時(shí)間、雙方應(yīng)履行的義務(wù)等。（三）終止清算1.合同終止后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行合同清算，清理合同履行過程中的債權(quán)債務(wù)、物資設(shè)備等。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同清算結(jié)果進(jìn)行賬務(wù)處理，確保賬目清晰。（四）終止文件歸檔合同終止后，合同管理部門應(yīng)及時(shí)將合同終止相關(guān)文件歸檔保存，包括終止通知、清算報(bào)告、相關(guān)協(xié)議等。六、合同風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.合同管理部門應(yīng)定期對(duì)合同進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，分析合同在簽訂、履行、變更、終止等過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估應(yīng)采用科學(xué)的方法，如問卷調(diào)查、案例分析、專家咨詢等，全面、準(zhǔn)確地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響程度進(jìn)行評(píng)估。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)合同，應(yīng)采取重點(diǎn)監(jiān)控、加強(qiáng)審核等措施；對(duì)于中風(fēng)險(xiǎn)合同，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆婪洞胧?；?duì)于低風(fēng)險(xiǎn)合同，可進(jìn)行常規(guī)管理。2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施應(yīng)明確責(zé)任部門和責(zé)任人，確保措施的有效執(zhí)行。（三）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警1.合同管理部門應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，定期對(duì)合同風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)變化情況。2.當(dāng)合同風(fēng)險(xiǎn)達(dá)到預(yù)警值時(shí)，應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，通知相關(guān)部門采取措施進(jìn)行處理。七、合同檔案管理（一）檔案收集1.合同簽訂后，合同管理部門應(yīng)及時(shí)收集合同文本及相關(guān)附件、審批文件、履行記錄、變更協(xié)議、終止文件等資料。2.檔案收集應(yīng)確保資料的完整性和準(zhǔn)確性，不得遺漏重要文件。（二）檔案整理與歸檔1.合同管理部門對(duì)收集到的合同資料進(jìn)行整理，按照合同類別、時(shí)間順序等進(jìn)行分類編號(hào)。2.整理后的合同資料應(yīng)及時(shí)歸檔保存，建立電子檔案和紙質(zhì)檔案，便于查詢和使用。（三）檔案查閱與借閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱合同檔案的，可以向合同管理部門提出申請(qǐng)。合同管理部門應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行登記，并提供查閱服務(wù)。2.因特殊原因需要借閱合同檔案的，應(yīng)經(jīng)合同管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并辦理借閱手續(xù)。借閱人應(yīng)妥善保管檔案，不得擅自復(fù)制、涂改、轉(zhuǎn)借他人。（四）檔案保管與保密1.