PAGE生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部合同管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、解除等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本部門實(shí)際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部對(duì)外簽訂的各類合同，包括但不限于采購(gòu)合同、銷售合同、加工承攬合同、租賃合同、運(yùn)輸合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行等活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)，符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.誠(chéng)實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，全面履行合同約定的義務(wù)。3.風(fēng)險(xiǎn)防范原則：注重合同風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估和控制，確保公司利益不受損失。4.統(tǒng)一管理原則：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部合同實(shí)行統(tǒng)一管理，明確各環(huán)節(jié)的職責(zé)和流程。二、合同簽訂管理（一）合同承辦人1.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部各崗位人員在其職責(zé)范圍內(nèi)，均可作為合同承辦人簽訂合同。2.合同承辦人應(yīng)具備相應(yīng)的業(yè)務(wù)知識(shí)和法律意識(shí)，熟悉合同簽訂流程。（二）合同審批1.合同承辦人起草合同初稿后，應(yīng)提交部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審。初審主要審查合同條款是否符合公司利益、業(yè)務(wù)需求及法律法規(guī)要求等。2.初審?fù)ㄟ^后，合同承辦人將合同提交至公司法務(wù)部門進(jìn)行法律審查。法務(wù)部門重點(diǎn)審查合同的合法性、完整性、嚴(yán)密性等，并出具審查意見。3.根據(jù)法務(wù)部門意見，合同承辦人對(duì)合同進(jìn)行修改完善后，提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，方可簽訂合同。重大合同需經(jīng)公司總經(jīng)理或董事會(huì)審批。（三）合同簽訂1.合同簽訂應(yīng)使用公司統(tǒng)一印制的合同文本，如無統(tǒng)一文本，可參照相關(guān)示范文本或自行起草，但需經(jīng)法務(wù)部門審核。2.合同簽訂人應(yīng)確保合同上加蓋公司有效印章，簽字人應(yīng)具備相應(yīng)授權(quán)。3.合同簽訂過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照審批意見填寫合同條款，不得擅自變更。如有特殊情況需要變更，應(yīng)重新履行審批程序。三、合同履行管理（一）合同執(zhí)行1.合同簽訂后，合同承辦人應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，明確各部門在合同履行中的職責(zé)。2.各部門應(yīng)按照合同約定，認(rèn)真履行各自的義務(wù)，確保合同順利執(zhí)行。3.在合同履行過程中，如發(fā)現(xiàn)對(duì)方存在違約行為，合同承辦人應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)證據(jù)，并及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告。（二）合同跟蹤1.合同承辦人應(yīng)定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行跟蹤，及時(shí)掌握合同執(zhí)行進(jìn)度。2.對(duì)于重要合同，應(yīng)建立專門的合同履行臺(tái)賬，詳細(xì)記錄合同履行過程中的各項(xiàng)信息，包括合同執(zhí)行情況、款項(xiàng)收付情況、質(zhì)量驗(yàn)收情況等。3.如發(fā)現(xiàn)合同履行可能出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)或問題，合同承辦人應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行協(xié)調(diào)解決，并向部門負(fù)責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。（三）合同變更1.合同履行過程中，如需變更合同內(nèi)容，合同承辦人應(yīng)及時(shí)與對(duì)方協(xié)商，并簽訂書面變更協(xié)議。2.變更協(xié)議應(yīng)按照合同簽訂審批程序進(jìn)行審批，確保變更后的合同合法有效。3.合同變更后，相關(guān)部門應(yīng)按照變更后的合同履行各自的義務(wù)。（四）合同解除1.在合同履行過程中，如出現(xiàn)法定或約定的解除情形，合同承辦人應(yīng)及時(shí)與對(duì)方協(xié)商解除合同，并簽訂書面解除協(xié)議。2.解除協(xié)議應(yīng)明確解除合同的原因、雙方的權(quán)利義務(wù)、款項(xiàng)結(jié)算等內(nèi)容，并按照合同簽訂審批程序進(jìn)行審批。3.合同解除后，雙方應(yīng)按照解除協(xié)議的約定履行各自的義務(wù)，妥善處理善后事宜。四、合同結(jié)算管理（一）款項(xiàng)收付1.合同款項(xiàng)的收付應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行，確保資金安全。2.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同款項(xiàng)的收付核算，應(yīng)根據(jù)合同約定和相關(guān)審批文件，及時(shí)辦理款項(xiàng)收付手續(xù)。3.合同承辦人應(yīng)及時(shí)與財(cái)務(wù)部門溝通款項(xiàng)收付情況，確?？铐?xiàng)收付準(zhǔn)確無誤。（二）結(jié)算憑證1.合同結(jié)算時(shí)，應(yīng)取得合法有效的結(jié)算憑證，如發(fā)票、收據(jù)等。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格審核結(jié)算憑證的真實(shí)性、合法性和完整性，確保結(jié)算憑證符合法律法規(guī)和公司財(cái)務(wù)制度要求。3.結(jié)算憑證應(yīng)作為合同檔案的重要組成部分進(jìn)行妥善保管。五、合同檔案管理（一）檔案收集1.合同簽訂后，合同承辦人應(yīng)及時(shí)將合同文本及相關(guān)附件、審批文件、履行記錄等資料收集齊全，并移交至部門檔案管理人員。2.檔案管理人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)移交的合同資料，確保資料完整、準(zhǔn)確。（二）檔案整理1.檔案管理人員應(yīng)對(duì)收集到的合同資料進(jìn)行分類整理，按照合同類別、簽訂時(shí)間、項(xiàng)目名稱等進(jìn)行編號(hào)歸檔。2.合同檔案應(yīng)包括合同正本、副本、附件、審批文件復(fù)印件、履行記錄等，確保檔案資料的完整性。（三）檔案保管1.合同檔案應(yīng)妥善保管，存放于安全、防火、防潮、防蟲的檔案柜中。2.檔案管理人員應(yīng)定期對(duì)合同檔案進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保檔案資料的安全和完整。3.合同檔案的保管期限應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，期滿后如需銷毀，應(yīng)按照規(guī)定程序進(jìn)行審批。（四）檔案查閱1.因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請(qǐng)表》，注明查閱原因、查閱內(nèi)容等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。2.查閱合同檔案時(shí)，檔案管理人員應(yīng)在場(chǎng)監(jiān)督，查閱人員不得擅自涂改、復(fù)印、抽取、損毀檔案資料。3.查閱完畢后，查閱人員應(yīng)及時(shí)將檔案資料歸還檔案管理人員，并辦理歸還手續(xù)。六、合同風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部應(yīng)定期對(duì)合同進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，重點(diǎn)關(guān)注合同條款的合法性、完整性、嚴(yán)密性，對(duì)方的履約能力、信用狀況等。2.通過對(duì)合同簽訂、履行過程中的各種情況進(jìn)行分析，識(shí)別可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.對(duì)識(shí)別出的合同風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，為風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)提供依據(jù)。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.針對(duì)不同等級(jí)的合同風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)合同，可采取常規(guī)管理措施；對(duì)于中高風(fēng)險(xiǎn)合同，應(yīng)制定專門的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案，并加強(qiáng)監(jiān)控和管理。2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受等，確保合同風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部合同管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查合同簽訂、履行、結(jié)算、檔案管理等環(huán)節(jié)是否符合本制度要求。2.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）考核評(píng)價(jià)1.將合同管理工作納