質(zhì)量工作聯(lián)席會(huì)議制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及集團(tuán)母公司《關(guān)于強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控與合規(guī)管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》等相關(guān)法律法規(guī)及內(nèi)部要求制定，旨在規(guī)范公司質(zhì)量管理工作，防控質(zhì)量領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，提升質(zhì)量管理效能，保障企業(yè)穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)與可持續(xù)發(fā)展。第二條本制度適用于公司各部門(mén)、下屬單位及全體員工，覆蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、技術(shù)研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、售后等業(yè)務(wù)全流程及質(zhì)量管理體系運(yùn)行的全域場(chǎng)景。第三條本制度核心術(shù)語(yǔ)定義如下：（一）“質(zhì)量專(zhuān)項(xiàng)管理”指公司圍繞產(chǎn)品、服務(wù)、管理體系等質(zhì)量維度開(kāi)展的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)防控、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、問(wèn)題整改與持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。（二）“質(zhì)量專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)”指可能影響質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、造成質(zhì)量事故或合規(guī)缺陷的內(nèi)外部因素，如原材料不合格、工藝缺陷、檢測(cè)疏漏、客戶投訴等。（三）“質(zhì)量合規(guī)”指公司質(zhì)量活動(dòng)符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求及內(nèi)部管理制度，確保質(zhì)量責(zé)任明確、過(guò)程受控、結(jié)果可追溯。第四條質(zhì)量專(zhuān)項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：質(zhì)量管理工作滲透業(yè)務(wù)全環(huán)節(jié)，不留監(jiān)管盲區(qū)；（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)主體質(zhì)量職責(zé)，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，優(yōu)先配置資源；（四）持續(xù)改進(jìn)：通過(guò)PDCA循環(huán)優(yōu)化質(zhì)量管理體系；（五）全員參與：強(qiáng)化員工質(zhì)量意識(shí)，構(gòu)建協(xié)同共治格局。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量專(zhuān)項(xiàng)管理工作負(fù)總責(zé)，統(tǒng)籌決策重大質(zhì)量事項(xiàng)；分管質(zhì)量工作的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)管理制度制定與執(zhí)行監(jiān)督。第六條設(shè)立質(zhì)量專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，成員包括各主要部門(mén)負(fù)責(zé)人及下屬單位代表。領(lǐng)導(dǎo)小組職能包括：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)質(zhì)量專(zhuān)項(xiàng)管理工作，審議重大決策；（二）審批年度質(zhì)量目標(biāo)及資源保障方案；（三）監(jiān)督質(zhì)量績(jī)效達(dá)成情況，開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)督查。第七條明確三類(lèi)主體職責(zé)分工：（一）牽頭部門(mén)（質(zhì)量管理部）：1.建設(shè)健全質(zhì)量專(zhuān)項(xiàng)管理制度體系；2.定期組織質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)排查與評(píng)估；3.落實(shí)質(zhì)量考核與改進(jìn)計(jì)劃；4.負(fù)責(zé)質(zhì)量培訓(xùn)宣貫與意識(shí)提升。（二）專(zhuān)責(zé)部門(mén)（技術(shù)研發(fā)部、采購(gòu)部、生產(chǎn)部、市場(chǎng)部）：1.負(fù)責(zé)本領(lǐng)域質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定與審核；2.優(yōu)化質(zhì)量流程，減少操作風(fēng)險(xiǎn)；3.主導(dǎo)質(zhì)量事件調(diào)查與處置；4.提供技術(shù)支撐，確保質(zhì)量達(dá)標(biāo)。（三）業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位：1.落實(shí)本領(lǐng)域質(zhì)量管控要求；2.開(kāi)展日常質(zhì)量檢查與隱患排查；3.及時(shí)上報(bào)質(zhì)量異常與客戶投訴；4.承擔(dān)一線質(zhì)量責(zé)任。第八條基層執(zhí)行崗職責(zé)包括：（一）遵守質(zhì)量操作規(guī)程，確保業(yè)務(wù)合規(guī)；（二）履行崗位質(zhì)量承諾，拒絕違規(guī)操作；（三）主動(dòng)報(bào)告質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，配合整改要求；（四）參與質(zhì)量改進(jìn)建議，推動(dòng)持續(xù)優(yōu)化。第三章專(zhuān)項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)環(huán)節(jié)管控：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)計(jì)規(guī)范，確保產(chǎn)品滿足性能、安全、環(huán)保等要求；（二）禁止行為：嚴(yán)禁設(shè)計(jì)缺陷未整改即量產(chǎn)、偷工減料降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；（三）重點(diǎn)防控：技術(shù)評(píng)審、模擬測(cè)試、設(shè)計(jì)變更全流程質(zhì)量把關(guān)。第十條原材料采購(gòu)管控：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立合格供應(yīng)商名錄，執(zhí)行供應(yīng)商資質(zhì)審核、來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；（二）禁止行為：嚴(yán)禁向無(wú)資質(zhì)供應(yīng)商采購(gòu)、隱瞞材料不合格風(fēng)險(xiǎn)；（三）重點(diǎn)防控：索證索票、批次追溯、關(guān)鍵物料抽檢。第十一條生產(chǎn)過(guò)程控制：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：落實(shí)工藝參數(shù)、操作指引，確保生產(chǎn)過(guò)程受控；（二）禁止行為：嚴(yán)禁超工藝范圍生產(chǎn)、忽視質(zhì)量巡檢記錄；（三）重點(diǎn)防控：首件檢驗(yàn)、過(guò)程巡檢、不合格品隔離。第十二條質(zhì)量檢驗(yàn)環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展全檢/抽檢，確保檢驗(yàn)結(jié)果客觀準(zhǔn)確；（二）禁止行為：嚴(yán)禁弄虛作假掩蓋質(zhì)量問(wèn)題、檢驗(yàn)設(shè)備未校驗(yàn)即使用；（三）重點(diǎn)防控：檢驗(yàn)記錄完整性、不合格品處置合規(guī)性。第十三條客戶投訴處理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立投訴響應(yīng)機(jī)制，72小時(shí)內(nèi)初步響應(yīng)，7日內(nèi)給出解決方案；（二）禁止行為：推諉客戶投訴、延誤問(wèn)題整改；（三）重點(diǎn)防控：投訴根源分析、閉環(huán)整改跟蹤。第十四條質(zhì)量體系運(yùn)行：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：定期開(kāi)展內(nèi)審與管理評(píng)審，確保體系符合要求；（二）禁止行為：內(nèi)審流于形式、問(wèn)題整改不閉環(huán)；（三）重點(diǎn)防控：內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改率、管理評(píng)審改進(jìn)措施落地。第十五條供應(yīng)商質(zhì)量協(xié)同：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：要求供應(yīng)商建立質(zhì)量管理體系，定期開(kāi)展聯(lián)合審核；（二）禁止行為：縱容供應(yīng)商提供不合格品、忽視供應(yīng)鏈質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)；（三）重點(diǎn)防控：供應(yīng)商質(zhì)量績(jī)效評(píng)估、關(guān)鍵物料追溯。第十六條數(shù)字化質(zhì)量管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：通過(guò)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量數(shù)據(jù)自動(dòng)采集、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警；（二）禁止行為：數(shù)據(jù)造假、系統(tǒng)權(quán)限設(shè)置不當(dāng)；（三）重點(diǎn)防控：數(shù)據(jù)真實(shí)性與完整性、系統(tǒng)異常監(jiān)控。第四章專(zhuān)項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十七條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）牽頭部門(mén)每半年評(píng)估制度適用性；（二）根據(jù)法規(guī)變更、業(yè)務(wù)調(diào)整及時(shí)修訂條款；（三）重大修訂需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò)。第十八條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每年1月啟動(dòng)全流程質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)排查；（二）按“一般/重大”分級(jí)評(píng)估，發(fā)布預(yù)警通知；（三）高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域建立月度監(jiān)測(cè)臺(tái)賬。第十九條合規(guī)審查機(jī)制：（一）關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)嵌入審查：采購(gòu)訂單、生產(chǎn)計(jì)劃、客戶合同等；（二）實(shí)行“未經(jīng)審查不得實(shí)施”原則；（三）審查結(jié)果存檔備查。第二十條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門(mén)自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案；（二）明確應(yīng)急流程、責(zé)任部門(mén)及上報(bào)時(shí)限；（三）跨部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)協(xié)同處置需報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。第二十一條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形與處罰標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附件《質(zhì)量違規(guī)處罰指南》；（二）聯(lián)動(dòng)績(jī)效考核、紀(jì)律處分、經(jīng)濟(jì)處罰；（三）重大質(zhì)量事故實(shí)行“一票否決”。第二十二條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年12月開(kāi)展體系有效性評(píng)估；（二）重點(diǎn)考核指標(biāo)：目標(biāo)達(dá)成率、問(wèn)題整改率、客戶滿意度；（三）評(píng)估報(bào)告提交領(lǐng)導(dǎo)小組，作為制度優(yōu)化依據(jù)。第五章專(zhuān)項(xiàng)管理保障措施第二十三條組織保障：（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽訂年度質(zhì)量責(zé)任書(shū)；（二）成立專(zhuān)項(xiàng)工作組，解決跨部門(mén)難題；（三）明確質(zhì)量管理接口人制度。第二十四條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）質(zhì)量指標(biāo)占部門(mén)年度績(jī)效權(quán)重不低于15%；（二）設(shè)立“質(zhì)量改進(jìn)獎(jiǎng)”，對(duì)突出貢獻(xiàn)者予以獎(jiǎng)勵(lì)；（三）連續(xù)三年不合格的部門(mén)負(fù)責(zé)人降級(jí)調(diào)整。第二十五條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層接受合規(guī)履職培訓(xùn)，每年不少于4學(xué)時(shí)；（二）一線員工開(kāi)展操作規(guī)范培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；（三）每月發(fā)布《質(zhì)量簡(jiǎn)報(bào)》，宣傳優(yōu)秀實(shí)踐。第二十六條信息化支撐：（一）建設(shè)質(zhì)量數(shù)據(jù)中臺(tái)，實(shí)現(xiàn)多源數(shù)據(jù)匯聚；（二）開(kāi)發(fā)移動(dòng)端巡檢APP，實(shí)時(shí)上傳質(zhì)量記錄；（三）利用AI分析質(zhì)量趨勢(shì)，預(yù)警潛在風(fēng)險(xiǎn)。第二十七條文化建設(shè)：（一）發(fā)布《質(zhì)量合規(guī)手冊(cè)》，納入新員工培訓(xùn)；（二）組織全員簽署《質(zhì)量承諾書(shū)》；（三）設(shè)立“質(zhì)量月”活動(dòng)，營(yíng)造改進(jìn)氛圍。第二十八條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告需在2小時(shí)內(nèi)上報(bào)至專(zhuān)責(zé)部門(mén)，24小時(shí)內(nèi)提交分析報(bào)告；（二）年度管理情況報(bào)告需于次年2月