食品安全與營養(yǎng)健康自查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》《企業(yè)社會責任指南》等行業(yè)規(guī)范及集團母公司《全面風險管理規(guī)定》，結(jié)合公司實際運營需求，旨在強化食品安全與營養(yǎng)健康風險防控，規(guī)范相關(guān)業(yè)務流程，保障消費者權(quán)益，維護企業(yè)聲譽。本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋產(chǎn)品研發(fā)、采購、生產(chǎn)、倉儲、物流、銷售、售后服務等全業(yè)務鏈環(huán)節(jié)。第二條本制度所指的核心術(shù)語包括：（一）“食品安全專項管理”是指企業(yè)為防控食品生產(chǎn)、流通、消費環(huán)節(jié)的食品安全風險，建立覆蓋法規(guī)符合性、過程控制、應急處置的全流程管理體系；（二）“專項管理風險”是指因食品安全管理缺陷可能導致的法律制裁、財產(chǎn)損失、品牌聲譽受損等潛在危害；（三）“合規(guī)要求”是指企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度及外部法律法規(guī)對食品安全與營養(yǎng)健康的強制性規(guī)定，包括標準執(zhí)行、記錄保存、信息公示等。第三條食品安全與營養(yǎng)健康專項管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則，確保管理要求貫穿業(yè)務全流程；（二）責任到人原則，明確各層級、各崗位的防控職責；（三）風險導向原則，優(yōu)先處置高風險環(huán)節(jié)與問題；（四）持續(xù)改進原則，動態(tài)優(yōu)化管理體系與能力。第二章管理組織機構(gòu)與職責第五條公司主要負責人對食品安全與營養(yǎng)健康專項管理負總責，統(tǒng)籌決策資源配置與重大風險處置；分管領導為直接責任人，具體組織制度落實、監(jiān)督考核與改進優(yōu)化。第六條設立食品安全與營養(yǎng)健康專項管理領導小組，由公司主要負責人牽頭，分管領導、各部門負責人及下屬單位代表組成。領導小組負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)專項管理工作，審議重大決策，監(jiān)督評價體系運行效果，并定期召開會議（每季度不少于一次）。第七條明確三類主體職責：（一）牽頭部門（如質(zhì)量管理部）：負責專項管理制度建設、風險清單制定、監(jiān)督考核、培訓宣貫及投訴處理；（二）專責部門（如法務合規(guī)部、研發(fā)中心）：負責業(yè)務合規(guī)審核、標準更新、技術(shù)支撐及違規(guī)問題處置；（三）業(yè)務部門/下屬單位（如生產(chǎn)部、采購部）：落實本領域管理要求，開展日常風險排查與整改，確保操作合規(guī)。第八條基層執(zhí)行崗須履行以下合規(guī)責任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，確認知曉并遵守操作規(guī)程；（二）及時上報異常情況（如原料異常、設備故障、投訴事件），并配合調(diào)查；（三）拒絕執(zhí)行違反本制度的要求，并向直接上級或領導小組舉報。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第九條采購環(huán)節(jié)管控：供應商需經(jīng)盡職調(diào)查（包括資質(zhì)審核、現(xiàn)場核查、產(chǎn)品檢測），建立合格供應商名錄并動態(tài)更新；禁止采購來源不明或不符合標準的原料。第十條生產(chǎn)過程控制：嚴格執(zhí)行標準化作業(yè)指導書，落實環(huán)境衛(wèi)生、設備維護、人員健康管理；禁止交叉污染、超范圍生產(chǎn)及偷工減料行為。第十一條倉儲物流管理：實施先進先出原則，確保溫濕度達標；禁止超期儲存、混放不同風險等級產(chǎn)品。第十二條產(chǎn)品檢驗與放行：建立首件檢驗、過程巡檢、成品抽檢制度，不合格品不得流入市場；檢驗記錄需完整保存三年備查。第十三條標簽標識管理：產(chǎn)品標簽須符合營養(yǎng)標簽法、過敏原披露等規(guī)定，禁止虛假宣傳或遺漏關(guān)鍵信息。第十四條客戶投訴處理：建立7日內(nèi)響應機制，記錄投訴信息并追溯原因；重大投訴需上報領導小組協(xié)調(diào)處置。第十五條供應鏈協(xié)同：要求上下游企業(yè)共同執(zhí)行食品安全標準，定期開展聯(lián)合審核；禁止利用信息不對稱進行利益輸送。第十六條營養(yǎng)健康宣傳：確保廣告宣傳與實際功效一致，禁止使用絕對化用語或夸大健康功效。第四章專項管理運行機制第十七條制度動態(tài)更新：每年至少修訂一次，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務調(diào)整同步完善條款；重大變更需經(jīng)領導小組審議。第十八條風險識別預警：每半年開展一次專項風險排查（包括內(nèi)部審計、第三方評估），按風險等級（低/中/高）分類管理，并向領導小組發(fā)布預警通報。第十九條合規(guī)審查嵌入業(yè)務：在立項、招標、供應商準入、產(chǎn)品發(fā)布等節(jié)點實施合規(guī)審查，實行“一票否決制”。第二十條風險應對分級處置：一般風險由業(yè)務部門自行整改，重大風險需啟動應急預案（如產(chǎn)品召回、停產(chǎn)整頓），并按層級上報；明確協(xié)同部門（如公關(guān)部、財務部）的配合職責。第二十一條責任追究：違反本制度造成后果的，依據(jù)情節(jié)輕重采取績效扣減、降級、解除合同或紀律處分；涉嫌違法的移交司法機關(guān)處理。第二十二條評估改進：每年開展體系有效性評估（采用問卷調(diào)研、數(shù)據(jù)分析等方法），形成改進報告并納入部門考核。第五章專項管理保障措施第二十三條組織保障：各級領導須定期聽取專項工作報告，保障必要資源投入（如設備購置、人員培訓）。第二十四條考核激勵機制：專項合規(guī)得分占部門年度考核權(quán)重不低于15%，連續(xù)兩年不合格的單位取消評優(yōu)資格。第二十五條培訓宣傳：管理層需接受合規(guī)履職培訓（每年8學時），一線員工須完成操作規(guī)范考核（合格率須達100%）；通過內(nèi)刊、宣傳欄普及知識。第二十六條信息化支撐：開發(fā)食品安全管理系統(tǒng)，實現(xiàn)風險數(shù)據(jù)實時上傳、預警自動推送、記錄電子化存儲。第二十七條文化建設：編制《食品安全合規(guī)手冊》，員工入職需簽署承諾書；設立“合規(guī)金點子”獎勵，營造“人人管安全”氛圍。第二十八條報告制度：每月提交風險事件周報，每季度報送管理簡報；重大事件（如召回）須24小時內(nèi)上報至監(jiān)管機構(gòu)。第六章附則第二十九條