食品安全保證制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《食品安全法》《食品安全法實施條例》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及集團母公司《食品安全管理手冊》等相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及內(nèi)部管理要求制定，旨在防控食品安全專項風(fēng)險，規(guī)范采購、生產(chǎn)、倉儲、銷售、服務(wù)全流程的食品安全管理，確保產(chǎn)品和服務(wù)符合國家及行業(yè)食品安全標(biāo)準(zhǔn)，維護消費者權(quán)益，提升企業(yè)市場競爭力及品牌形象。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋食品采購、生產(chǎn)加工、倉儲物流、檢驗檢測、銷售服務(wù)、售后管理等所有業(yè)務(wù)場景及環(huán)節(jié)，包括但不限于自產(chǎn)食品、委托加工食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品的管理。第三條本制度下列術(shù)語定義如下：（一）“食品安全專項管理”指公司圍繞食品安全風(fēng)險防控，建立的管理體系、流程制度及保障措施，包括風(fēng)險識別、評估、應(yīng)對、監(jiān)控、改進等閉環(huán)管理活動。（二）“食品安全風(fēng)險”指因食品原料、生產(chǎn)過程、儲存條件、流通環(huán)節(jié)、檢驗方法等異常導(dǎo)致食品安全事故的可能性，包括生物性、化學(xué)性、物理性風(fēng)險及人為操作風(fēng)險。（三）“食品安全合規(guī)”指公司各項業(yè)務(wù)活動及產(chǎn)品屬性完全符合國家食品安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及行業(yè)慣例，不存在違法違規(guī)或引發(fā)安全責(zé)任的事件。第四條食品安全專項管理遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險導(dǎo)向、持續(xù)改進”的原則：（一）全面覆蓋原則：確保食品安全管理貫穿業(yè)務(wù)全流程，無死角、無盲區(qū)。（二）責(zé)任到人原則：明確各級管理及執(zhí)行崗位的食品安全職責(zé)，實現(xiàn)責(zé)任可追溯。（三）風(fēng)險導(dǎo)向原則：聚焦高風(fēng)險環(huán)節(jié)，優(yōu)先投入資源開展風(fēng)險防控與處置。（四）持續(xù)改進原則：通過動態(tài)評估、技術(shù)升級、流程優(yōu)化實現(xiàn)食品安全管理水平不斷提升。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負責(zé)人為本單位食品安全第一責(zé)任人，對食品安全管理工作負總責(zé)，包括但不限于制度審批、資源保障、重大風(fēng)險處置等事項的決策。分管食品安全工作的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負責(zé)專項管理制度的組織實施、日常監(jiān)督及考核。第六條設(shè)立食品安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括牽頭部門負責(zé)人、專責(zé)部門負責(zé)人及業(yè)務(wù)部門代表，統(tǒng)籌食品安全專項管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、決策審批、監(jiān)督評價及跨部門協(xié)同工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由牽頭部門指定專人負責(zé)日常工作。第七條明確三類主體的職責(zé)分工：（一）牽頭部門（如質(zhì)量管理部）：負責(zé)統(tǒng)籌食品安全專項管理制度建設(shè)、風(fēng)險識別與評估、監(jiān)督考核、培訓(xùn)宣貫、應(yīng)急預(yù)案制定及跨部門協(xié)調(diào)。（二）專責(zé)部門（如技術(shù)中心、采購部）：負責(zé)食品安全標(biāo)準(zhǔn)符合性審核、檢驗檢測流程優(yōu)化、供應(yīng)商風(fēng)險審核、技術(shù)支持及合規(guī)咨詢。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位（如生產(chǎn)部、銷售部）：負責(zé)落實本領(lǐng)域食品安全管理要求，開展日常風(fēng)險防控、操作規(guī)范執(zhí)行及信息上報。第八條基層執(zhí)行崗位的合規(guī)操作責(zé)任：所有接觸食品的業(yè)務(wù)人員必須遵守食品安全操作規(guī)程，簽署崗位合規(guī)承諾書，主動識別并上報風(fēng)險隱患，不得違反操作規(guī)范或隱瞞問題。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第九條供應(yīng)商管理：建立合格供應(yīng)商名錄及盡職調(diào)查制度，包括但不限于供應(yīng)商資質(zhì)審核、實地考察、產(chǎn)品溯源驗證、定期復(fù)評等，嚴(yán)禁采購來源不明或不符合標(biāo)準(zhǔn)的食品原料。第十條采購流程規(guī)范：采購文件明確食品安全技術(shù)指標(biāo)及驗收標(biāo)準(zhǔn)，實施供應(yīng)商準(zhǔn)入、訂單審核、到貨檢驗的全流程管控，禁止未經(jīng)審批或標(biāo)準(zhǔn)不符的采購行為。第十一條生產(chǎn)加工控制：嚴(yán)格執(zhí)行工藝參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)，落實溫度、濕度、清潔度等關(guān)鍵控制點管理，禁止使用過期、變質(zhì)原料，確保生產(chǎn)設(shè)備、工具的定期維護與消毒。第十二條儲存條件管理：食品倉庫需符合溫濕度控制要求，實施先進先出原則，禁止與非食品物質(zhì)混放，定期檢查庫存食品狀態(tài)，及時處置異常產(chǎn)品。第十三條檢驗檢測管理：建立完善的檢驗檢測體系，委托具有資質(zhì)的第三方機構(gòu)開展定期檢測，檢驗結(jié)果存檔備查，不合格產(chǎn)品不得流入市場。第十四條包裝標(biāo)識管理：食品包裝需符合國家標(biāo)簽規(guī)范，明確生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、成分含量、過敏原警示等信息，禁止虛假標(biāo)注或夸大宣傳。第十五條人員健康管理：食品從業(yè)人員需持健康證明上崗，定期體檢，落實個人衛(wèi)生規(guī)范，患有傳染性疾病者不得接觸食品。第十六條跨區(qū)域流通管理：跨區(qū)域運輸需使用符合標(biāo)準(zhǔn)的冷鏈車輛，全程監(jiān)控溫度變化，運輸記錄完整存檔，確保產(chǎn)品在途安全。第四章專項管理運行機制第十七條制度動態(tài)更新機制：根據(jù)法律法規(guī)變化、標(biāo)準(zhǔn)升級、業(yè)務(wù)調(diào)整等及時修訂專項管理制度，每年至少開展一次全面評估，由牽頭部門提交修訂建議。第十八條風(fēng)險識別預(yù)警機制：每季度組織專項風(fēng)險排查，采用風(fēng)險矩陣法進行分級評估，對高風(fēng)險項發(fā)布預(yù)警通知，要求相關(guān)單位限期整改。第十九條合規(guī)審查機制：將食品安全審查嵌入業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項目啟動等關(guān)鍵節(jié)點，實施“未經(jīng)合規(guī)審查不得實施”的剛性約束，審查記錄存檔備查。第二十條風(fēng)險應(yīng)對機制：對一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險啟動應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急響應(yīng)流程、責(zé)任協(xié)同及上報要求，處置過程全程記錄。第二十一條責(zé)任追究機制：界定違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)，包括但不限于經(jīng)濟處罰、崗位調(diào)整、紀(jì)律處分，違規(guī)行為將聯(lián)動績效考核及評優(yōu)評先。第二十二條評估改進機制：每年開展專項管理體系有效性評估，通過數(shù)據(jù)分析、第三方審核等方式識別流程漏洞，提出優(yōu)化方案并跟蹤落實。第五章專項管理保障措施第二十三條組織保障：各級領(lǐng)導(dǎo)需將食品安全納入年度工作計劃，牽頭部門負責(zé)推進制度落實，專責(zé)部門提供技術(shù)支持，業(yè)務(wù)部門承擔(dān)主體責(zé)任。第二十四條考核激勵機制：將食品安全合規(guī)情況納入部門及個人年度考核，考核結(jié)果與績效、評優(yōu)直接掛鉤，優(yōu)秀單位及個人予以表彰獎勵。第二十五條培訓(xùn)宣傳機制：分層級開展食品安全培訓(xùn)，管理層需接受合規(guī)履職培訓(xùn)，一線員工需掌握操作規(guī)范，定期組織考核確保培訓(xùn)效果。第二十六條信息化支撐：通過食品安全管理系統(tǒng)實現(xiàn)供應(yīng)商管理、庫存監(jiān)控、風(fēng)險預(yù)警等流程自動化，實時掌握關(guān)鍵數(shù)據(jù)，提升管理效率。第二十七條文化建設(shè)：編制食品安全合規(guī)手冊，發(fā)布內(nèi)部宣導(dǎo)材料，組織全員簽署合規(guī)承諾書，營造“人人關(guān)注食品安全”的職場氛圍。第二十八條報告制度：每月向領(lǐng)導(dǎo)小組報告風(fēng)險事件、整改情況，每年編制年度管理報告，內(nèi)容包括合規(guī)數(shù)據(jù)、風(fēng)險趨勢、改進措施等，按時報送存檔。第六章