關于食品的四個制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》《中華人民共和國食品安全法實施條例》等國家法律法規(guī)，參照《中華人民共和國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》《中華人民共和國消費者權益保護法》等行業(yè)準則，并結(jié)合集團母公司《企業(yè)安全生產(chǎn)管理辦法》及本公司《內(nèi)部控制基本規(guī)范》，針對食品采購、生產(chǎn)、流通、儲存等全鏈條風險防控需求，為規(guī)范內(nèi)部管理行為、提升食品安全保障能力、防控專項合規(guī)風險制定。同時，為滿足公司戰(zhàn)略發(fā)展對質(zhì)量管理的更高要求，通過明確制度邊界、統(tǒng)一管理標準、強化風險管控，實現(xiàn)食品業(yè)務全流程標準化、規(guī)范化、精細化運營，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工在食品采購、生產(chǎn)、檢驗、倉儲、物流、銷售、售后服務等業(yè)務場景中的管理行為，涵蓋食品原料、半成品、成品及食品相關產(chǎn)品的全生命周期管理。各部門及下屬單位必須嚴格遵守本制度要求，確保食品安全合規(guī)運營。第三條本制度中下列術語定義如下：（一）食品專項管理：指公司為保障食品安全、防控相關風險，依據(jù)法律法規(guī)及本制度要求，對食品業(yè)務全流程實施的風險識別、評估、控制、監(jiān)測、改進的管理活動。（二）專項風險：指在食品采購、生產(chǎn)、流通、儲存等環(huán)節(jié)中可能存在的危害食品安全或引發(fā)質(zhì)量事故的潛在風險，包括但不限于生物性污染、化學性污染、微生物超標、標簽標識不合規(guī)等風險。（三）合規(guī)管理：指公司各層級在食品業(yè)務活動中嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)準則及本制度要求，確保業(yè)務行為合法合規(guī)的管理活動。第四條食品專項管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則：覆蓋食品業(yè)務全流程各環(huán)節(jié)及所有相關方，實現(xiàn)無死角管控。（二）責任到人原則：明確各層級管理主體及崗位的合規(guī)責任，確保責任可追溯。（三）風險導向原則：聚焦高風險環(huán)節(jié)和重點領域，優(yōu)先防控重大安全風險。（四）持續(xù)改進原則：定期評估管理有效性，動態(tài)優(yōu)化制度流程，提升防控能力。第二章管理組織機構(gòu)與職責第五條公司主要負責人對公司食品專項管理負全面領導責任，對食品安全重大風險承擔最終責任；分管食品業(yè)務及質(zhì)量安全的領導為公司食品專項管理的直接責任人，負責具體組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督落實。第六條設立公司食品專項管理領導小組，由公司主要負責人擔任組長，分管領導擔任副組長，成員包括牽頭部門負責人、專責部門負責人及各業(yè)務部門代表。領導小組統(tǒng)籌公司食品專項管理工作，負責重大風險的決策審批、專項方案的審定、管理體系的監(jiān)督評價。第七條食品專項管理領導小組主要職責包括：（一）統(tǒng)籌制定、修訂公司食品專項管理制度及年度管理計劃；（二）協(xié)調(diào)解決跨部門管理難題，統(tǒng)籌資源保障食品安全防控需求；（三）審議重大風險事件處置方案及專項改進措施；（四）定期組織食品安全專項檢查，評估管理成效。第八條牽頭部門為質(zhì)量管理部，負責食品專項管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作，主要職責包括：（一）組織制定、修訂食品專項管理制度，監(jiān)督制度執(zhí)行情況；（二）定期開展專項風險排查，更新風險清單；（三）統(tǒng)籌開展全員合規(guī)培訓及考核；（四）建立食品安全管理臺賬，推動問題閉環(huán)整改。第九條專責部門為采購部、生產(chǎn)部、倉儲部，主要職責包括：（一）采購部負責供應商準入管理、采購過程合規(guī)審核；（二）生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程質(zhì)量控制、工藝參數(shù)監(jiān)控；（三）倉儲部負責食品儲存條件管理、先進先出落實。第十條業(yè)務部門及下屬單位主要職責包括：（一）落實本領域食品專項管理要求，開展日常風險自查；（二）建立本部門食品安全管理清單，明確崗位操作規(guī)范；（三）及時上報風險隱患及合規(guī)問題，配合整改落實。第十一條基層執(zhí)行崗員工必須履行以下合規(guī)操作責任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，熟知本崗位操作規(guī)范及風險點；（二）發(fā)現(xiàn)食品安全異常時，立即停止操作并向上級報告；（三）按要求填寫管理記錄，確保數(shù)據(jù)真實準確。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條食品采購環(huán)節(jié)管控：（一）業(yè)務操作合規(guī)標準：嚴格供應商資質(zhì)審核，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可、檢驗報告等；建立合格供應商名錄，定期復評；采購合同明確質(zhì)量條款、索證索票要求；禁止采購來源不明、標識不清的食品原料。（二）禁止性行為：嚴禁向無資質(zhì)供應商采購；嚴禁因利益輸送降低采購標準；嚴禁超范圍采購食品添加劑。（三）重點防控點：加強對進口食品的檢疫檢驗管理，落實境外供應商風險評估。第十三條生產(chǎn)過程控制：（一）業(yè)務操作合規(guī)標準：嚴格執(zhí)行生產(chǎn)工藝規(guī)程，監(jiān)控溫度、濕度等關鍵參數(shù)；實施生產(chǎn)批次管理，確?？勺匪荩皇称诽砑觿┦褂梅蠂覙藴?。（二）禁止性行為：嚴禁超范圍、超限量使用食品添加劑；嚴禁使用回收食品或過期原料；嚴禁生產(chǎn)過程交叉污染。（三）重點防控點：加強對微生物污染的監(jiān)測，建立預警機制。第十四條檢驗檢測管理：（一）業(yè)務操作合規(guī)標準：委托有資質(zhì)的檢測機構(gòu)開展全項目檢驗；落實出廠檢驗制度，檢驗項目與標準要求一致；檢驗不合格產(chǎn)品不得出廠。（二）禁止性行為：嚴禁偽造、篡改檢驗數(shù)據(jù)；嚴禁減少檢驗項目降低成本。（三）重點防控點：加強對檢測設備的校準及維護，確保檢測有效性。第十五條倉儲管理：（一）業(yè)務操作合規(guī)標準：食品分區(qū)存放，生熟分開；實施先進先出管理，定期盤點；儲存環(huán)境符合溫度、濕度要求。（二）禁止性行為：嚴禁超保質(zhì)期儲存；嚴禁將食品與有毒有害物質(zhì)混放。（三）重點防控點：加強對冷藏冷凍設備的溫度監(jiān)控，防止溫度異常。第十六條物流配送：（一）業(yè)務操作合規(guī)標準：冷鏈食品全程溫控，配送時效符合要求；運輸工具定期消毒，防止交叉污染。（二）禁止性行為：嚴禁超溫運輸冷鏈食品；嚴禁將食品與污染物混裝。（三）重點防控點：加強對運輸環(huán)節(jié)的溫度記錄及異常預警。第十七條標簽標識管理：（一）業(yè)務操作合規(guī)標準：標簽內(nèi)容符合《食品安全國家標準預包裝食品標簽通則》要求；食品名稱、配料表、生產(chǎn)日期等醒目清晰；特殊食品按規(guī)定標注警示標識。（二）禁止性行為：嚴禁標簽夸大宣傳或虛假標注；嚴禁未標注關鍵營養(yǎng)信息。（三）重點防控點：加強對標簽設計的審核，防止誤導消費者。第十八條售后服務與召回管理：（一）業(yè)務操作合規(guī)標準：建立消費者投訴處理機制，及時響應；發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品立即啟動召回程序；召回產(chǎn)品進行銷毀或無害化處理。（二）禁止性行為：嚴禁對已召回產(chǎn)品私自銷售；嚴禁隱瞞召回信息。（三）重點防控點：建立召回信息追溯系統(tǒng)，確保召回范圍全面。第四章專項管理運行機制第十九條制度動態(tài)更新機制：（一）牽頭部門每年匯總法規(guī)政策變化及業(yè)務調(diào)整情況，評估制度適用性；（二）重大變化時，由領導小組組織修訂制度，按程序發(fā)布實施；（三）修訂后的制度須對所有員工進行宣貫培訓，確保理解到位。第二十條風險識別預警機制：（一）牽頭部門每季度組織專項風險排查，形成風險清單；（二）對高風險項進行分級評估，發(fā)布預警通知至相關單位；（三）風險等級提升時，啟動應急響應程序。第二十一條合規(guī)審查機制：（一）將食品專項合規(guī)審查嵌入采購審批、生產(chǎn)許可、檢驗報告等關鍵節(jié)點；（二）未經(jīng)合規(guī)審查的食品業(yè)務不得實施，審查不合格項不得放行；（三）審查記錄存檔備查，作為考核依據(jù)。第二十二條風險應對機制：（一）一般風險由業(yè)務部門自行處置，重大風險由領導小組統(tǒng)籌；（二）風險事件處置須制定專項方案，明確責任部門、時限及協(xié)同要求；（三）處置過程全程記錄，重大事件須向上級主管部門報告。第二十三條責任追究機制：（一）違反本制度規(guī)定，視情節(jié)輕重給予警告、降級、解聘等處理；（二）造成食品安全事故的，依法依規(guī)追究法律責任；（三）違規(guī)情形與績效考核掛鉤，實行一票否決制。第二十四條評估改進機制：（一）每年開展管理體系有效性評估，重點關注風險防控成效；（二）評估結(jié)果用于優(yōu)化制度流程，堵塞管理漏洞；（三）評估報告提交領導小組審定，作為年度考核參考。第五章專項管理保障措施第二十五條組織保障：（一）各層級領導須定期研究食品專項管理工作，將防控任務納入年度計劃；（二）牽頭部門建立專項管理臺賬，動態(tài)跟蹤責任落實情況；（三）重大風險處置時，成立臨時工作組協(xié)同推進。第二十六條考核激勵機制：（一）將專項合規(guī)情況納入部門年度考核，權重不低于10%；（二）對合規(guī)表現(xiàn)突出的集體或個人，給予專項獎勵；（三）連續(xù)三年考核不合格的部門，負責人須承擔管理責任。第二十七條培訓宣傳機制：（一）管理層每年接受食品安全法律法規(guī)培訓，考核合格后方可履職；（二）一線員工每月接受操作規(guī)范培訓，考核不合格不得上崗；（三）通過宣傳欄、內(nèi)部平臺等載體，營造全員合規(guī)氛圍。第二十八條信息化支撐：（一）開發(fā)食品專項管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)風險預警、過程追溯等功能；（二）通過系統(tǒng)固化業(yè)務流程，減少人為干預；（三）定期對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行校驗，確保準確完整。第二十九條文化建設：（一）編制《食品專項合規(guī)手冊》，明確各層級職責及操作指南；（二）每年簽署合規(guī)承諾書，強化員工責任意識；（三）設立合規(guī)舉報渠道，鼓勵全員參與監(jiān)督。第三十條報告制度：