冰雪運(yùn)動(dòng)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)體育法》等相關(guān)法律法規(guī)，參照國(guó)家體育總局《體育賽事活動(dòng)管理辦法》等行業(yè)準(zhǔn)則，以及XX集團(tuán)母公司《企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》的相關(guān)要求制定。同時(shí)，為有效防控冰雪運(yùn)動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展中的專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，提升管理效能，保障員工及顧客安全，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工在冰雪運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目規(guī)劃、運(yùn)營(yíng)、服務(wù)、設(shè)備管理、安全保障等業(yè)務(wù)活動(dòng)中的管理行為。具體涵蓋但不限于冰雪場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)、冰雪運(yùn)動(dòng)培訓(xùn)、冰雪賽事組織、器材租賃、應(yīng)急救援等場(chǎng)景。第三條本制度中下列術(shù)語的含義：（一）“冰雪運(yùn)動(dòng)專項(xiàng)管理”是指公司針對(duì)冰雪運(yùn)動(dòng)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)活動(dòng)，實(shí)施的全面風(fēng)險(xiǎn)防控、合規(guī)審查、流程優(yōu)化、應(yīng)急保障及持續(xù)改進(jìn)的系統(tǒng)性管理活動(dòng)。其外延包括但不限于業(yè)務(wù)規(guī)劃、資源調(diào)配、安全監(jiān)督、服務(wù)保障等環(huán)節(jié)。（二）“冰雪運(yùn)動(dòng)專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)”是指因業(yè)務(wù)操作不當(dāng)、設(shè)備故障、自然災(zāi)害、人為因素等導(dǎo)致的可能造成人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、聲譽(yù)損害或法律責(zé)任的潛在威脅。（三）“冰雪運(yùn)動(dòng)合規(guī)”是指公司及其員工在冰雪運(yùn)動(dòng)業(yè)務(wù)活動(dòng)中，嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司內(nèi)部管理制度的行為準(zhǔn)則。第四條冰雪運(yùn)動(dòng)專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：管理范圍應(yīng)覆蓋所有冰雪運(yùn)動(dòng)業(yè)務(wù)場(chǎng)景及環(huán)節(jié)，確保無死角、無遺漏。（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各部門、各崗位的管理職責(zé)，確保責(zé)任主體可追溯。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：以風(fēng)險(xiǎn)防控為核心，優(yōu)先識(shí)別并處置重大風(fēng)險(xiǎn)，動(dòng)態(tài)調(diào)整管理策略。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估管理效果，優(yōu)化制度流程，適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展與外部環(huán)境變化。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為本單位冰雪運(yùn)動(dòng)專項(xiàng)管理的第一責(zé)任人，對(duì)專項(xiàng)管理工作的全面性、合規(guī)性承擔(dān)最終責(zé)任；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理工作的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督落實(shí)。第六條設(shè)立冰雪運(yùn)動(dòng)專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括牽頭部門、專責(zé)部門及業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)冰雪運(yùn)動(dòng)專項(xiàng)管理工作，對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行決策審批，并定期開展管理成效評(píng)估。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組的職能包括：（一）制定并完善冰雪運(yùn)動(dòng)專項(xiàng)管理制度體系；（二）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)跨部門、跨單位的專項(xiàng)管理任務(wù)；（三）審批重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案及專項(xiàng)管理資源調(diào)配；（四）監(jiān)督評(píng)價(jià)各部門專項(xiàng)管理責(zé)任的落實(shí)情況。第八條牽頭部門（如安全管理部）負(fù)責(zé)冰雪運(yùn)動(dòng)專項(xiàng)管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作，主要職責(zé)包括：（一）牽頭制定、修訂專項(xiàng)管理制度，并組織宣貫培訓(xùn)；（二）開展冰雪運(yùn)動(dòng)專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)；（三）監(jiān)督各部門專項(xiàng)管理制度的執(zhí)行情況，定期組織考核；（四）協(xié)調(diào)處理重大風(fēng)險(xiǎn)事件，并向上級(jí)報(bào)告處置結(jié)果。第九條專責(zé)部門（如法務(wù)合規(guī)部、財(cái)務(wù)部）負(fù)責(zé)冰雪運(yùn)動(dòng)專項(xiàng)業(yè)務(wù)的合規(guī)審核與支持工作，主要職責(zé)包括：（一）法務(wù)合規(guī)部負(fù)責(zé)審核冰雪運(yùn)動(dòng)合同、協(xié)議的合規(guī)性，監(jiān)督法律風(fēng)險(xiǎn)防控；（二）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核冰雪運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目的資金審批流程，確保稅務(wù)合規(guī)；（三）技術(shù)部門負(fù)責(zé)冰雪運(yùn)動(dòng)設(shè)備的定期檢測(cè)與維護(hù)，監(jiān)督安全標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第十條業(yè)務(wù)部門/下屬單位（如冰雪場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)部、冰雪運(yùn)動(dòng)培訓(xùn)中心）負(fù)責(zé)本領(lǐng)域冰雪運(yùn)動(dòng)專項(xiàng)管理的具體落實(shí)，主要職責(zé)包括：（一）制定并執(zhí)行本單位的冰雪運(yùn)動(dòng)安全操作規(guī)程；（二）開展日常風(fēng)險(xiǎn)排查，及時(shí)上報(bào)安全隱患；（三）組織員工進(jìn)行冰雪運(yùn)動(dòng)專項(xiàng)技能及安全知識(shí)培訓(xùn)；（四）配合領(lǐng)導(dǎo)小組開展專項(xiàng)管理考核與整改工作。第十一條基層執(zhí)行崗（如冰雪場(chǎng)館工作人員、教練員、客服人員）對(duì)冰雪運(yùn)動(dòng)專項(xiàng)管理制度的執(zhí)行負(fù)有直接責(zé)任，具體要求包括：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確自身操作規(guī)范；（二）發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患時(shí)，及時(shí)上報(bào)并協(xié)助處置；（三）拒絕執(zhí)行違規(guī)指令，對(duì)可能造成嚴(yán)重后果的行為提出異議。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)（一）冰雪場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)需嚴(yán)格遵守《大型體育場(chǎng)館安全管理規(guī)范》，落實(shí)入場(chǎng)核驗(yàn)、秩序維護(hù)、應(yīng)急通道管理等要求。（二）冰雪運(yùn)動(dòng)培訓(xùn)應(yīng)制定標(biāo)準(zhǔn)化的教學(xué)內(nèi)容與考核體系，教練員需持證上崗，確保教學(xué)安全。（三）冰雪賽事組織需提前制定賽事方案，明確裁判、安保、醫(yī)療等人員的職責(zé)分工。（四）器材租賃業(yè)務(wù)應(yīng)建立器材檢測(cè)、使用登記、歸還檢查的全流程管理機(jī)制。第十三條禁止性行為（一）嚴(yán)禁在冰雪運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目中存在虛假宣傳、價(jià)格欺詐等行為；（二）嚴(yán)禁違規(guī)轉(zhuǎn)包冰雪運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)權(quán)，或以分包形式規(guī)避監(jiān)管；（三）嚴(yán)禁利用冰雪運(yùn)動(dòng)業(yè)務(wù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易，或輸送不正當(dāng)利益；（四）嚴(yán)禁在冰雪場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)中設(shè)置不合理的消費(fèi)陷阱，或強(qiáng)制消費(fèi)。第十四條專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)防控點(diǎn)（一）人員安全風(fēng)險(xiǎn)：重點(diǎn)防控滑墜、凍傷、運(yùn)動(dòng)損傷等安全事故，需配備專業(yè)醫(yī)療團(tuán)隊(duì)及急救設(shè)備。（二）設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)：定期檢測(cè)冰雪器材（如雪板、雪圈、纜車）的運(yùn)行狀態(tài)，建立故障預(yù)警機(jī)制。（三）自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)：關(guān)注極端天氣變化，制定惡劣天氣下的應(yīng)急預(yù)案，及時(shí)暫?；蛉∠顒?dòng)。（四）信息安全風(fēng)險(xiǎn)：保護(hù)顧客信息、賽事數(shù)據(jù)等敏感信息，防止泄露或?yàn)E用。第十五條業(yè)務(wù)資質(zhì)合規(guī)要求（一）冰雪場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)需取得相關(guān)行業(yè)許可，并定期接受監(jiān)管部門的檢查；（二）教練員、裁判員等關(guān)鍵崗位人員需通過專業(yè)認(rèn)證，并建立個(gè)人資質(zhì)檔案；（三）器材租賃業(yè)務(wù)需與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，確保器材符合國(guó)家安全標(biāo)準(zhǔn)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十六條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制（一）牽頭部門每年對(duì)冰雪運(yùn)動(dòng)專項(xiàng)管理制度進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)法律法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整、風(fēng)險(xiǎn)事件等及時(shí)修訂。（二）重大修訂需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過，并組織全員培訓(xùn)。（三）制度修訂后需在公司內(nèi)部公告欄、管理系統(tǒng)等渠道發(fā)布，確保全員知曉。第十七條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制（一）牽頭部門每季度組織一次專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，結(jié)合業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、事故案例等識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。（二）風(fēng)險(xiǎn)排查結(jié)果需進(jìn)行分級(jí)評(píng)估，一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門整改，重大風(fēng)險(xiǎn)報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組決策。（三）發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警通知時(shí)，需明確風(fēng)險(xiǎn)類型、影響范圍及應(yīng)對(duì)措施。第十八條合規(guī)審查機(jī)制（一）冰雪運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目啟動(dòng)前需由專責(zé)部門進(jìn)行合規(guī)審查，未經(jīng)審查的項(xiàng)目不得實(shí)施。（二）合規(guī)審查內(nèi)容包括業(yè)務(wù)資質(zhì)、合同條款、操作流程、應(yīng)急預(yù)案等。（三）審查不合格的項(xiàng)目需限期整改，整改通過后方可啟動(dòng)。第十九條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)需啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。（二）應(yīng)急流程應(yīng)明確責(zé)任分工、處置時(shí)限、上報(bào)要求，確?？焖夙憫?yīng)。（三）風(fēng)險(xiǎn)處置完畢后需形成報(bào)告，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審核后存檔備查。第二十條責(zé)任追究機(jī)制（一）對(duì)違反冰雪運(yùn)動(dòng)專項(xiàng)管理制度的行為，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度采取警告、罰款、降職等措施。（二）造成重大損失或惡劣影響的，追究相關(guān)責(zé)任人紀(jì)律處分，并依法承擔(dān)賠償責(zé)任。（三）責(zé)任追究需結(jié)合績(jī)效考核，與績(jī)效獎(jiǎng)金、評(píng)優(yōu)評(píng)先直接掛鉤。第二十一條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制（一）領(lǐng)導(dǎo)小組每年組織一次專項(xiàng)管理成效評(píng)估，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生率、整改落實(shí)情況等指標(biāo)考核。（二）評(píng)估結(jié)果需向公司董事會(huì)報(bào)告，并作為制度優(yōu)化的依據(jù)。（三）對(duì)評(píng)估中發(fā)現(xiàn)的管理漏洞，需制定專項(xiàng)整改方案，明確責(zé)任人與完成時(shí)限。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十二條組織保障（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部需將冰雪運(yùn)動(dòng)專項(xiàng)管理納入年度工作計(jì)劃，定期研究解決管理難題。（二）牽頭部門需配備專職管理人員，確保專項(xiàng)管理工作的常態(tài)化運(yùn)行。（三）業(yè)務(wù)部門需設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)防控崗位，明確風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、上報(bào)、處置的職責(zé)分工。第二十三條考核激勵(lì)機(jī)制（一）冰雪運(yùn)動(dòng)專項(xiàng)管理考核納入部門年度績(jī)效，考核結(jié)果占部門總分的X%。（二）對(duì)專項(xiàng)管理表現(xiàn)突出的部門及個(gè)人，給予績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)、評(píng)優(yōu)評(píng)先等激勵(lì)。（三）對(duì)未落實(shí)專項(xiàng)管理要求的部門，扣減部門績(jī)效，并約談相關(guān)負(fù)責(zé)人。第二十四條培訓(xùn)宣傳機(jī)制（一）管理層需接受冰雪運(yùn)動(dòng)專項(xiàng)管理履職培訓(xùn)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)防控、合規(guī)審查等內(nèi)容。（二）一線員工需接受崗位操作規(guī)范培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。（三）通過內(nèi)部刊物、宣傳欄等渠道，定期發(fā)布冰雪運(yùn)動(dòng)安全知識(shí)、典型案例等。第二十五條信息化支撐（一）開發(fā)冰雪運(yùn)動(dòng)專項(xiàng)管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)采集、實(shí)時(shí)監(jiān)控、自動(dòng)預(yù)警等功能。（二）系統(tǒng)應(yīng)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)對(duì)接，自動(dòng)獲取業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，提升風(fēng)險(xiǎn)防控的精準(zhǔn)性。（三）信息系統(tǒng)需定期維護(hù)，確保數(shù)據(jù)安全、運(yùn)行穩(wěn)定。第二十六條文化建設(shè)（一）編制《冰雪運(yùn)動(dòng)專項(xiàng)合規(guī)手冊(cè)》，涵蓋制度要求、操作規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)案例等。（二）組織全員簽訂合規(guī)承諾書，強(qiáng)化全員合規(guī)意識(shí)。（三）設(shè)立合規(guī)文化活動(dòng)，如合規(guī)知識(shí)競(jìng)賽、案例分享會(huì)等，營(yíng)造合規(guī)氛圍。第二十七條報(bào)告制度（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件后，事發(fā)部門需在X小時(shí)內(nèi)上報(bào)牽頭部門，重大事件需同步上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組。（二