?？漆t(yī)院“三重一大”決策制度實(shí)施辦法第一章總則1.1制度定位專科醫(yī)院“三重一大”決策制度是院黨委領(lǐng)導(dǎo)下的核心治理機(jī)制，覆蓋重大決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排及大額資金使用四大領(lǐng)域，與醫(yī)療質(zhì)量安全、學(xué)科發(fā)展、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、廉政風(fēng)險(xiǎn)直接掛鉤，是醫(yī)院章程的剛性條款，凡與條款沖突的次級(jí)文件一律自動(dòng)失效。1.2適用范圍本辦法適用于醫(yī)院黨政領(lǐng)導(dǎo)班子、各臨床醫(yī)技中心、職能處室、所屬經(jīng)濟(jì)實(shí)體、科研平臺(tái)及臨時(shí)專班；對(duì)外托管、合作、援建機(jī)構(gòu)參照?qǐng)?zhí)行，但須報(bào)黨委常委會(huì)備案并單列風(fēng)險(xiǎn)清單。1.3基本原則（1）黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、院長(zhǎng)依法依規(guī)獨(dú)立負(fù)責(zé)、紀(jì)委全程監(jiān)督、職工民主參與；（2）科學(xué)論證、數(shù)據(jù)說話、模型推演、循證決策；（3）權(quán)責(zé)對(duì)等、終身追溯、容錯(cuò)糾錯(cuò)、績(jī)效掛鉤；（4）公開透明、流程留痕、節(jié)點(diǎn)可控、結(jié)果可評(píng)。第二章事項(xiàng)清單與量化標(biāo)準(zhǔn)2.1重大決策事項(xiàng)（1）醫(yī)院五年發(fā)展規(guī)劃、學(xué)科布局調(diào)整、床位規(guī)模變動(dòng)≥8%；（2）章程修訂、薪酬制度、績(jī)效考核權(quán)重調(diào)整≥20%；（3）年度財(cái)務(wù)預(yù)算草案、決算調(diào)整≥10%；（4）醫(yī)保支付改革、價(jià)格目錄調(diào)整涉及金額≥年度收入5%；（5）重大醫(yī)療糾紛處置方案、公共衛(wèi)生事件應(yīng)急響應(yīng)等級(jí)提升；（6）對(duì)外擔(dān)保、捐贈(zèng)、贊助單項(xiàng)≥100萬元或年度累計(jì)≥300萬元；（7）設(shè)立、合并、撤銷院區(qū)、中心、實(shí)驗(yàn)室；（8）其他經(jīng)黨委書記、院長(zhǎng)雙簽認(rèn)定為“重大影響”的事項(xiàng)。2.2重要人事任免（1）副院長(zhǎng)、總會(huì)計(jì)師、首席醫(yī)療官、首席信息官等院級(jí)副職；（2）中層正職及主持工作的副職；（3）國(guó)家級(jí)重點(diǎn)學(xué)科帶頭人、省級(jí)臨床重點(diǎn)專科負(fù)責(zé)人；（4）具有高級(jí)職稱且年薪≥院平均薪酬3倍的高層次人才；（5）派出到合作醫(yī)院、企業(yè)、高校擔(dān)任法定代表人、董事、監(jiān)事；（6）職稱評(píng)審委員會(huì)、學(xué)術(shù)委員會(huì)、倫理委員會(huì)主任委員；（7）其他經(jīng)組織部門認(rèn)定為“關(guān)鍵崗位”的人員。2.3重大項(xiàng)目安排（1）基本建設(shè)、改擴(kuò)建、裝修單項(xiàng)≥500萬元或年度同類項(xiàng)目總額≥2000萬元；（2）醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)單臺(tái)≥500萬元或同類批量≥1000萬元；（3）信息化項(xiàng)目（HIS、EMR、AI、大數(shù)據(jù)平臺(tái)）合同金額≥300萬元；（4）科研平臺(tái)、臨床試驗(yàn)中心、GCP實(shí)驗(yàn)室新建或改造≥300萬元；（5）能源、環(huán)保、消防、安防系統(tǒng)整體改造≥200萬元；（6）對(duì)外股權(quán)投資、合資合作、技術(shù)入股賬面價(jià)值≥300萬元；（7）其他經(jīng)項(xiàng)目辦認(rèn)定為“技術(shù)復(fù)雜、影響深遠(yuǎn)”的項(xiàng)目。2.4大額資金使用（1）年度預(yù)算內(nèi)單筆支付≥500萬元；（2）預(yù)算外追加資金≥100萬元；（3）銀行貸款、發(fā)行債券、融資租賃、保理、供應(yīng)鏈金融≥1000萬元；（4）外匯結(jié)算、衍生品交易、理財(cái)、基金、債券投資≥500萬元；（5）捐贈(zèng)收入使用≥100萬元；（6）壞賬核銷、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備≥50萬元；（7）其他經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)提示存在“重大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)”的支出。第三章決策主體與職責(zé)邊界3.1黨委常委會(huì)負(fù)責(zé)把方向、管大局、保落實(shí)，對(duì)“三重一大”事項(xiàng)實(shí)行前置研究討論，重點(diǎn)審查政治方向、法律合規(guī)、廉潔風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)責(zé)任、職工利益。常委會(huì)實(shí)行“雙記名”投票，三分之二以上常委到會(huì)方可召開，贊成票超過應(yīng)到會(huì)常委半數(shù)方可形成建議意見。3.2院長(zhǎng)辦公會(huì)負(fù)責(zé)專業(yè)評(píng)估、技術(shù)論證、資源配置、績(jī)效測(cè)算，對(duì)黨委常委會(huì)建議意見進(jìn)行細(xì)化落實(shí)。院長(zhǎng)辦公會(huì)實(shí)行“一票否決”與“末位表態(tài)”，即分管院領(lǐng)導(dǎo)對(duì)分管領(lǐng)域事項(xiàng)擁有否決權(quán)，院長(zhǎng)最后發(fā)言，防止“一言堂”。3.3職代會(huì)（或團(tuán)長(zhǎng)團(tuán)長(zhǎng)聯(lián)席會(huì)）對(duì)涉及職工切身利益的薪酬、福利、住房、職稱、獎(jiǎng)懲事項(xiàng)行使民主審議權(quán)，贊成票須達(dá)全體職工代表半數(shù)以上方可通過；對(duì)爭(zhēng)議較大事項(xiàng)可啟動(dòng)聽證、質(zhì)詢、無記名投票。3.4專業(yè)委員會(huì)（1）學(xué)術(shù)委員會(huì)：對(duì)科研平臺(tái)、學(xué)科建設(shè)、技術(shù)準(zhǔn)入、倫理審查進(jìn)行學(xué)術(shù)把關(guān)；（2）醫(yī)學(xué)裝備委員會(huì)：對(duì)設(shè)備參數(shù)、配置標(biāo)準(zhǔn)、維保方案、報(bào)廢鑒定進(jìn)行技術(shù)評(píng)審；（3）信息化委員會(huì)：對(duì)數(shù)據(jù)安全、互聯(lián)互通、軟件架構(gòu)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)進(jìn)行論證；（4）財(cái)務(wù)與價(jià)格委員會(huì)：對(duì)成本測(cè)算、收費(fèi)目錄、績(jī)效分配、價(jià)格談判進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評(píng)估。3.5紀(jì)委辦公室負(fù)責(zé)廉潔性審查、利益沖突排查、行賄犯罪檔案查詢、供應(yīng)商黑名單比對(duì)，出具《廉潔風(fēng)險(xiǎn)意見書》，對(duì)存在“高”“較高”風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)提出暫緩或否決建議。3.6外部智庫(kù)建立“旋轉(zhuǎn)門”機(jī)制，與高校、行業(yè)協(xié)會(huì)、投行、律所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所簽訂框架協(xié)議，對(duì)技術(shù)前沿、產(chǎn)業(yè)政策、資本運(yùn)營(yíng)、合規(guī)治理提供第三方評(píng)估，費(fèi)用納入年度預(yù)算，評(píng)估報(bào)告同步公開。第四章流程設(shè)計(jì)4.1議題提出（1）院領(lǐng)導(dǎo)、職能部門、臨床中心、職工代表均可提出書面議題，填寫《“三重一大”事項(xiàng)立項(xiàng)表》，附可研報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)清單、合規(guī)自查表；（2）黨政辦公室統(tǒng)一編號(hào)、初審、分類，3個(gè)工作日內(nèi)反饋補(bǔ)正意見；（3）對(duì)符合立項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的，納入“三重一大”事項(xiàng)庫(kù)，實(shí)行紅、橙、黃、藍(lán)四色預(yù)警。4.2預(yù)研與論證（1）責(zé)任部門牽頭組建跨學(xué)科小組，成員不少于7人，其中外部專家占比≥30%；（2）采用德爾菲法、SWOT、蒙特卡洛模擬、成本效果分析構(gòu)建決策模型；（3）形成《預(yù)研報(bào)告》，附數(shù)據(jù)來源、模型公式、敏感性分析、倫理批件、知識(shí)產(chǎn)權(quán)聲明；（4）預(yù)研報(bào)告在院內(nèi)網(wǎng)公示不少于5個(gè)工作日，收集意見不少于20條方可進(jìn)入下一環(huán)節(jié)。4.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（1）廉潔風(fēng)險(xiǎn)：紀(jì)委辦組織供應(yīng)商、投標(biāo)人、評(píng)審專家、院領(lǐng)導(dǎo)四代關(guān)系圖譜排查；（2）法律風(fēng)險(xiǎn)：法務(wù)部出具合規(guī)審查意見書，重點(diǎn)審查招投標(biāo)法、政府采購(gòu)法、數(shù)據(jù)安全法、個(gè)人信息保護(hù)法；（3）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：總會(huì)計(jì)師組織壓力測(cè)試，設(shè)置收入下降10%、20%、30%三種情景，測(cè)算現(xiàn)金流缺口；（4）輿情風(fēng)險(xiǎn)：宣傳部模擬微博、抖音、小紅書三大平臺(tái)負(fù)面話題，制定分級(jí)回應(yīng)話術(shù)；（5）醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)：醫(yī)務(wù)部組織FMEA，計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先指數(shù)（RPN），大于200分必須追加控制措施。4.4合法性審查所有事項(xiàng)須通過法務(wù)部合法性審查，重點(diǎn)核對(duì)是否超越章程授權(quán)、是否違反強(qiáng)制性規(guī)范、是否履行公平競(jìng)爭(zhēng)審查程序，審查意見書作為上會(huì)必備材料。4.5會(huì)議表決（1）黨委常委會(huì)：記名投票，現(xiàn)場(chǎng)錄像、語音轉(zhuǎn)文字存檔；（2）院長(zhǎng)辦公會(huì)：口頭表決與書面表決相結(jié)合，院長(zhǎng)末位表態(tài)；（3）職代會(huì)：無記名投票，設(shè)總監(jiān)票人、監(jiān)票人、計(jì)票人，結(jié)果當(dāng)場(chǎng)公布；（4）專業(yè)委員會(huì)：專家實(shí)名打分，去掉最高、最低分后取平均，低于70分事項(xiàng)退回重做。4.6批復(fù)與執(zhí)行（1）會(huì)議決議由黨政辦公室在24小時(shí)內(nèi)形成《紀(jì)要》，附任務(wù)分解表、責(zé)任人、完成時(shí)限、考核指標(biāo)；（2）對(duì)需報(bào)上級(jí)衛(wèi)健、發(fā)改、財(cái)政、醫(yī)保等部門審批的，由業(yè)務(wù)處室在3個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送；（3）對(duì)需簽訂合同的，由招標(biāo)辦在10個(gè)工作日內(nèi)完成招標(biāo)、談判、公示；（4）對(duì)需追加預(yù)算的，由財(cái)務(wù)處在5個(gè)工作日內(nèi)辦理指標(biāo)調(diào)劑、資金歸集。4.7跟蹤與反饋（1）建立“紅綠燈”儀表盤，每周自動(dòng)抓取HIS、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、人事數(shù)據(jù)，與決策目標(biāo)比對(duì)；（2）偏差≥5%觸發(fā)黃色預(yù)警，≥10%觸發(fā)紅色預(yù)警，責(zé)任部門須在3日內(nèi)提交整改報(bào)告；（3）紀(jì)委辦對(duì)紅色預(yù)警事項(xiàng)啟動(dòng)專項(xiàng)督查，必要時(shí)開展審計(jì)、巡察、約談；（4）整改結(jié)果納入年度績(jī)效考核，與評(píng)優(yōu)評(píng)先、職務(wù)晉升、薪酬發(fā)放直接掛鉤。第五章信息公開與職工參與5.1主動(dòng)公開（1）決策事項(xiàng)、預(yù)研報(bào)告、會(huì)議紀(jì)要、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、合同文本在院內(nèi)網(wǎng)“三重一大”專欄公開，保留時(shí)間≥10年；（2）對(duì)涉及公共利益的重大項(xiàng)目，同步在省市公共資源交易平臺(tái)、醫(yī)院微信公眾號(hào)、院區(qū)電子屏發(fā)布；（3）對(duì)設(shè)備采購(gòu)、工程招標(biāo)，公開技術(shù)參數(shù)、評(píng)分細(xì)則、中標(biāo)結(jié)果、質(zhì)疑答復(fù)，接受社會(huì)監(jiān)督。5.2依申請(qǐng)公開職工、患者、供應(yīng)商、媒體可憑有效證件申請(qǐng)查閱非涉密信息，黨政辦公室在15個(gè)工作日內(nèi)答復(fù)；對(duì)不予公開的事項(xiàng)，須說明理由并告知救濟(jì)渠道。5.3職工參與（1）建立“職工議事廳”，每月最后一個(gè)周五下午開放，院領(lǐng)導(dǎo)輪流接訪；（2）對(duì)薪酬調(diào)整、績(jī)效分配、福利采購(gòu)事項(xiàng)，必須隨機(jī)抽取職工代表參與談判；（3）對(duì)科研平臺(tái)、信息化建設(shè)事項(xiàng)，設(shè)立“用戶體驗(yàn)官”，由一線醫(yī)生、護(hù)士、患者組成，全程參與需求調(diào)研、原型測(cè)試、驗(yàn)收評(píng)審。第六章監(jiān)督與責(zé)任追究6.1內(nèi)部監(jiān)督（1）紀(jì)委辦：對(duì)決策程序、執(zhí)行效果、資金去向、合同變更進(jìn)行嵌入式監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題可下發(fā)《紀(jì)律檢查建議書》；（2）審計(jì)處：對(duì)重大項(xiàng)目實(shí)行“1+N”審計(jì)，即竣工決算審計(jì)+績(jī)效審計(jì)+合規(guī)審計(jì)+信息系統(tǒng)審計(jì)；（3）財(cái)務(wù)總監(jiān)：對(duì)大額資金支付實(shí)行“雙鑰匙”審批，與出納、會(huì)計(jì)三人同時(shí)操作；（4）內(nèi)部控制評(píng)價(jià)委員會(huì)：每年抽取30%的“三重一大”事項(xiàng)進(jìn)行穿行測(cè)試，出具《內(nèi)控缺陷清單》。6.2外部監(jiān)督（1）上級(jí)衛(wèi)健、財(cái)政、醫(yī)保、審計(jì)、國(guó)資監(jiān)管等部門開展的專項(xiàng)審計(jì)、飛行檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)；（2）人大代表、政協(xié)委員、行風(fēng)監(jiān)督員、媒體觀察員不定期巡查；（3）患者滿意度、第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)排名結(jié)果納入院長(zhǎng)年度考核，權(quán)重≥30%。6.3終身追責(zé)（1）建立“三重一大”事項(xiàng)終身檔案，包括錄音、錄像、簽字、郵件、模型、數(shù)據(jù)、合同、發(fā)票、驗(yàn)收單，保存期限≥30年；（2）對(duì)后續(xù)審計(jì)、巡視、舉報(bào)發(fā)現(xiàn)的決策失誤、程序違規(guī)、利益輸送，無論責(zé)任人是否調(diào)離、退休、辭職，一律啟動(dòng)倒查；（3）對(duì)造成重大損失或惡劣影響的，移交紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)或司法機(jī)關(guān)，同時(shí)啟動(dòng)民事賠償，責(zé)任人員按損失額1—10倍追償；（4）對(duì)主動(dòng)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)報(bào)告、有效止損的，可適用容錯(cuò)糾錯(cuò)機(jī)制，減免或從輕處理。第七章信息化支撐7.1系統(tǒng)架構(gòu)采用“1+3+N”架構(gòu)：1個(gè)決策數(shù)據(jù)中臺(tái)，3大業(yè)務(wù)系統(tǒng)（OA、HRP、BI），N個(gè)輔助模塊（風(fēng)險(xiǎn)模型、電子簽章、知識(shí)圖譜、輿情爬蟲）。7.2功能模塊（1）議題庫(kù)：自動(dòng)抓取郵件、公文、會(huì)議通知，智能去重、分類、預(yù)警；（2）專家?guī)欤赫显簝?nèi)副高以上、院外行業(yè)專家共3000余人，隨機(jī)抽取、自動(dòng)回避；（3）模型庫(kù)：內(nèi)置投資回收期、凈現(xiàn)值、內(nèi)部收益率、敏感性分析、蒙特卡洛模擬；（4）合同庫(kù)：模板管理、條款比對(duì)、風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵詞高亮、電子簽章、履約提醒；（5）審計(jì)庫(kù)：自動(dòng)比對(duì)合同、發(fā)票、付款、驗(yàn)收四流合一，異常數(shù)據(jù)紅色預(yù)警。7.3數(shù)據(jù)安全采用國(guó)密算法加密，設(shè)生產(chǎn)、測(cè)試、災(zāi)備三套環(huán)境，關(guān)鍵數(shù)據(jù)每日增量備份、每月全量備份，備份數(shù)據(jù)保存≥15年；設(shè)數(shù)據(jù)分級(jí)授權(quán)，敏感字段脫敏，操作日志防篡改。第八章績(jī)效評(píng)價(jià)與持續(xù)改進(jìn)8.1評(píng)價(jià)維度（1）程序合規(guī)性：流程完整率、節(jié)點(diǎn)按時(shí)率、信息公開率；（2）決策質(zhì)量：目標(biāo)完成率、成本節(jié)約率、患者滿意度、職工滿意度；（3）風(fēng)險(xiǎn)控制：廉潔風(fēng)險(xiǎn)事件數(shù)、審計(jì)問題金額、整改完成率；（4）創(chuàng)新價(jià)值：科研產(chǎn)出、技術(shù)轉(zhuǎn)化、專利、標(biāo)準(zhǔn)、指南；（5）社會(huì)影響：媒體報(bào)道、行業(yè)排名、政府表彰、患者贈(zèng)予錦旗。8.2評(píng)價(jià)方法采用平衡計(jì)分卡+關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）+目標(biāo)與關(guān)鍵成果（OKR）混合模式，設(shè)置院級(jí)、部門級(jí)、項(xiàng)目級(jí)三級(jí)指標(biāo)，權(quán)重動(dòng)態(tài)調(diào)整，每年修訂一次。8.3結(jié)果運(yùn)用（1）與院長(zhǎng)、分管院領(lǐng)導(dǎo)年度績(jī)效薪酬100%掛鉤；（2）與中層干部職務(wù)晉升、評(píng)優(yōu)評(píng)先、任期考核直接關(guān)聯(lián)；（3）與科室績(jī)效分配、學(xué)科評(píng)估、床位指標(biāo)、設(shè)備配置聯(lián)動(dòng)；（4）對(duì)連續(xù)兩年評(píng)價(jià)為“C”級(jí)的部門，啟動(dòng)問責(zé)、縮編、降薪、重組。第九章附表與模板9.1“三重一大”事項(xiàng)立項(xiàng)表（模板）包含事項(xiàng)名稱、類別、責(zé)任部門、擬完成時(shí)限、預(yù)算金額、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、廉潔承諾、合規(guī)自查、附件清單、申請(qǐng)人簽字、部門負(fù)責(zé)人意見、黨政辦初審意見。9.2預(yù)研報(bào)告（模板）包含背景意義、政策依據(jù)、需求分析、技術(shù)路線、投資估算、效益測(cè)算、風(fēng)險(xiǎn)分析、倫理審查、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、結(jié)論建議。9.3會(huì)議紀(jì)要（模板）包含會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、參會(huì)人、列席人、議題、匯報(bào)人、討論意見、表決結(jié)果、責(zé)任人、完成時(shí)限、公開范圍、保密級(jí)別。9.4廉潔風(fēng)險(xiǎn)意見書（模板）包含事項(xiàng)名稱、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、防控措施、責(zé)任主體、完成時(shí)限、復(fù)查要求。9.5跟蹤評(píng)價(jià)表（模板）包含決策目標(biāo)、關(guān)鍵指標(biāo)、實(shí)際完成值、偏差率、原因分析、整改措施、復(fù)查結(jié)果、評(píng)價(jià)等級(jí)。第十章特別條款10.1緊急事項(xiàng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件、災(zāi)害事故、輿情危機(jī)等需立即決策的事項(xiàng)，可啟