部隊(duì)安全制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)數(shù)據(jù)安全法》《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》及相關(guān)行業(yè)規(guī)范、集團(tuán)母公司關(guān)于企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控的指導(dǎo)意見(jiàn)，結(jié)合公司實(shí)際運(yùn)營(yíng)需求，為規(guī)范內(nèi)部安全管理行為、防控重大風(fēng)險(xiǎn)、保障企業(yè)資產(chǎn)安全與業(yè)務(wù)連續(xù)性，特制定本制度。本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋所有業(yè)務(wù)場(chǎng)景下的安全管理制度與執(zhí)行要求。第二條本制度所稱“XX專項(xiàng)管理”是指公司圍繞安全生產(chǎn)、信息安全、運(yùn)營(yíng)管控等領(lǐng)域，通過(guò)制度約束、流程規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與處置，實(shí)現(xiàn)全過(guò)程安全風(fēng)險(xiǎn)防控的管理體系；“XX風(fēng)險(xiǎn)”是指因管理漏洞、技術(shù)缺陷、人為因素等可能導(dǎo)致公司資產(chǎn)損失、業(yè)務(wù)中斷、聲譽(yù)受損或法律責(zé)任承擔(dān)的潛在威脅；“XX合規(guī)”是指企業(yè)所有安全管理活動(dòng)須符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部規(guī)章的剛性要求。第三條本制度所稱“安全管理制度”是指公司為落實(shí)安全責(zé)任、規(guī)范安全行為、保障安全運(yùn)營(yíng)而制定的一系列規(guī)章、流程與標(biāo)準(zhǔn)；“安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組”是指由公司高層領(lǐng)導(dǎo)牽頭、相關(guān)部門參與，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安全風(fēng)險(xiǎn)防控與制度執(zhí)行的決策機(jī)構(gòu)；“安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”是指業(yè)務(wù)流程中存在潛在風(fēng)險(xiǎn)、需重點(diǎn)監(jiān)控與管控的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。第四條XX專項(xiàng)管理的核心原則包括：（一）全面覆蓋原則，即安全管理制度須覆蓋所有業(yè)務(wù)場(chǎng)景與層級(jí)；（二）責(zé)任到人原則，即明確各級(jí)人員安全管理職責(zé)與權(quán)限；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則，即聚焦高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域優(yōu)先防控；（四）持續(xù)改進(jìn)原則，即動(dòng)態(tài)優(yōu)化安全管理體系以適應(yīng)內(nèi)外部變化。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)XX專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)制度建設(shè)、資源保障、監(jiān)督考核等最終責(zé)任；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體組織協(xié)調(diào)與日常監(jiān)督，確保制度有效落地。第六條設(shè)立XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括牽頭部門負(fù)責(zé)人、專責(zé)部門負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)部門代表。領(lǐng)導(dǎo)小組職能包括：統(tǒng)籌制度修訂、協(xié)調(diào)跨部門風(fēng)險(xiǎn)處置、審批重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案、定期評(píng)估管理成效。第七條牽頭部門職責(zé)包括：（一）負(fù)責(zé)XX專項(xiàng)管理制度的頂層設(shè)計(jì)、修訂與發(fā)布；（二）組織開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，編制風(fēng)險(xiǎn)清單；（三）監(jiān)督各部門制度執(zhí)行情況，定期通報(bào)考核結(jié)果；（四）統(tǒng)籌安全培訓(xùn)宣貫，提升全員安全意識(shí)。第八條專責(zé)部門職責(zé)包括：（一）負(fù)責(zé)XX專項(xiàng)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)合規(guī)審核，如安全流程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等；（二）提出流程優(yōu)化建議，降低操作風(fēng)險(xiǎn)；（三）牽頭處置重大風(fēng)險(xiǎn)事件，協(xié)調(diào)應(yīng)急資源；（四）定期輸出合規(guī)審查報(bào)告，提出改進(jìn)要求。第九條業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)包括：（一）落實(shí)XX專項(xiàng)管理要求，細(xì)化本領(lǐng)域操作規(guī)范；（二）開(kāi)展日常安全檢查，排查并上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)隱患；（三）組織員工參與安全培訓(xùn)，確保熟練掌握操作規(guī)程；（四）配合完成專項(xiàng)審計(jì)與整改工作。第十條基層執(zhí)行崗責(zé)任包括：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個(gè)人安全職責(zé)；（二）發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患須第一時(shí)間上報(bào)，不得隱瞞或遲報(bào)；（三）嚴(yán)格按照制度規(guī)范操作，拒絕執(zhí)行違規(guī)指令；（四）參與班前安全檢查，確認(rèn)作業(yè)環(huán)境安全。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十一條安全生產(chǎn)管控，包括：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：落實(shí)設(shè)備檢維修規(guī)程，定期開(kāi)展安全巡檢，確保消防設(shè)施完好；（二）禁止行為：嚴(yán)禁無(wú)證操作特種設(shè)備、擅自更改安全防護(hù)裝置；（三）重點(diǎn)防控：高危作業(yè)（如動(dòng)火、高處）須執(zhí)行審批備案制度，實(shí)時(shí)監(jiān)控作業(yè)過(guò)程。第十二條信息安全管控，包括：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格數(shù)據(jù)分類分級(jí)管理，敏感數(shù)據(jù)傳輸需加密處理；（二）禁止行為：嚴(yán)禁非授權(quán)拷貝涉密文件、私自開(kāi)通外聯(lián)端口；（三）重點(diǎn)防控：定期檢測(cè)系統(tǒng)漏洞，建立入侵事件應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制。第十三條運(yùn)營(yíng)安全管控，包括：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：運(yùn)輸車輛須符合安全標(biāo)準(zhǔn)，人員密集場(chǎng)所設(shè)置疏導(dǎo)標(biāo)識(shí)；（二）禁止行為：嚴(yán)禁超載運(yùn)輸、占用消防通道；（三）重點(diǎn)防控：惡劣天氣下啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，保障人員疏散通道暢通。第十四條資產(chǎn)安全管控，包括：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：大額資產(chǎn)處置須履行審批程序，建立電子臺(tái)賬；（二）禁止行為：嚴(yán)禁挪用或侵占公司資產(chǎn)、未經(jīng)許可處置報(bào)廢設(shè)備；（三）重點(diǎn)防控：加強(qiáng)倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域巡檢，防止盜竊或損壞事件。第十五條人員安全管控，包括：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：新員工須通過(guò)安全培訓(xùn)考核，特種工種持證上崗；（二）禁止行為：嚴(yán)禁酒后上崗、疲勞駕駛；（三）重點(diǎn)防控：心理異常人員須及時(shí)干預(yù)，建立安全行為觀察機(jī)制。第十六條應(yīng)急管理，包括：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：編制專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，定期組織演練；（二）禁止行為：演練期間弄虛作假、隱瞞問(wèn)題；（三）重點(diǎn)防控：明確應(yīng)急物資儲(chǔ)備標(biāo)準(zhǔn)，確保通信聯(lián)絡(luò)暢通。第十七條外包風(fēng)險(xiǎn)管控，包括：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：第三方服務(wù)商須通過(guò)安全資質(zhì)審核，簽訂協(xié)議明確責(zé)任；（二）禁止行為：將高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)違規(guī)外包給無(wú)資質(zhì)單位；（三）重點(diǎn)防控：對(duì)外包過(guò)程實(shí)施全程監(jiān)督，定期評(píng)估服務(wù)安全。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十八條動(dòng)態(tài)更新機(jī)制，包括：（一）牽頭部門每年聯(lián)合法律、技術(shù)等部門評(píng)估制度適用性；（二）法規(guī)變更、重大事故后30日內(nèi)啟動(dòng)修訂程序；（三）修訂稿經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò)后7日內(nèi)發(fā)布實(shí)施，舊版同時(shí)廢止。第十九條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制，包括：（一）各部門每月填報(bào)風(fēng)險(xiǎn)清單，牽頭部門匯總后提交領(lǐng)導(dǎo)小組研判；（二）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分為一般、重大、特別重大三級(jí)，重大風(fēng)險(xiǎn)須立即上報(bào)；（三）預(yù)警信息通過(guò)企業(yè)內(nèi)網(wǎng)發(fā)布，接收人須在2小時(shí)內(nèi)閱讀確認(rèn)。第二十條合規(guī)審查機(jī)制，包括：（一）重大項(xiàng)目啟動(dòng)前需由專責(zé)部門出具合規(guī)意見(jiàn)；（二）合同簽訂階段須審核安全條款，未通過(guò)不得簽署；（三）審查結(jié)果存檔備查，違規(guī)行為納入績(jī)效考核。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制，包括：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，每日上報(bào)處置進(jìn)度；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)啟動(dòng)應(yīng)急流程，領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)資源；（三）處置結(jié)果須在7日內(nèi)形成報(bào)告，報(bào)送公司主要負(fù)責(zé)人。第二十二條責(zé)任追究機(jī)制，包括：（一）違規(guī)情形分為輕微、一般、嚴(yán)重三級(jí)，對(duì)應(yīng)批評(píng)教育、降級(jí)、解除合同；（二）連續(xù)兩次輕微違規(guī)視為一般違規(guī)，重大違規(guī)直接追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；（三）處罰決定由牽頭部門提出，分管領(lǐng)導(dǎo)審批，不服可申訴至領(lǐng)導(dǎo)小組。第二十三條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制，包括：（一）每年10月由領(lǐng)導(dǎo)小組組織全面評(píng)估，考核制度覆蓋率、整改完成率；（二）評(píng)估結(jié)果用于優(yōu)化管理流程，低分部門須制定整改計(jì)劃；（三）評(píng)估報(bào)告提交審計(jì)部門備案，作為次年預(yù)算參考。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十四條組織保障，包括：（一）公司主要負(fù)責(zé)人須在每月會(huì)議中強(qiáng)調(diào)安全要求；（二）分管領(lǐng)導(dǎo)每季度帶隊(duì)抽查制度執(zhí)行情況；（三）建立安全紅箱舉報(bào)制度，匿名舉報(bào)經(jīng)核實(shí)獎(jiǎng)勵(lì)500-2000元。第二十五條考核激勵(lì)機(jī)制，包括：（一）專項(xiàng)合規(guī)得分占年度績(jī)效考核20%，部門負(fù)責(zé)人連帶考核；（二）連續(xù)三年零重大事故的部門可申請(qǐng)專項(xiàng)獎(jiǎng)金，金額不超過(guò)年度利潤(rùn)的5%；（三）違規(guī)行為直接影響評(píng)優(yōu)資格，如取消次年晉升資格。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制，包括：（一）管理層每年參加安全合規(guī)培訓(xùn)不少于12小時(shí)；（二）新員工入職須通過(guò)安全考試，成績(jī)不合格者延長(zhǎng)試用期；（三）每月內(nèi)網(wǎng)推送安全案例，員工須完成學(xué)習(xí)打卡。第二十七條信息化支撐，包括：（一）開(kāi)發(fā)安全管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警自動(dòng)推送；（二）通過(guò)電子簽章規(guī)范審批流程，減少紙質(zhì)流轉(zhuǎn)；（三）建立安全數(shù)據(jù)看板，實(shí)時(shí)展示風(fēng)險(xiǎn)態(tài)勢(shì)。第二十八條文化建設(shè)，包括：（一）發(fā)布《XX專項(xiàng)管理行為規(guī)范》手冊(cè)，人手一冊(cè)；（二）每季度評(píng)選“安全之星”，頒發(fā)榮譽(yù)證書與獎(jiǎng)金；（三）在辦公區(qū)設(shè)置安全宣傳欄，定期更新內(nèi)容。第二十九條報(bào)告制度，包括：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件須在2小時(shí)內(nèi)上報(bào)牽頭部門，8小時(shí)內(nèi)提交處置方案；（二）年度管理報(bào)告須在次年3月