公司生態(tài)環(huán)境保護(hù)臺賬制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》《中華人民共和國大氣污染防治法》《中華人民共和國水污染防治法》《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》等國家環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，結(jié)合《企業(yè)環(huán)境信息公開辦法（試行）》《清潔生產(chǎn)審核暫行辦法》等行業(yè)規(guī)范，以及集團(tuán)母公司關(guān)于企業(yè)社會責(zé)任與環(huán)境保護(hù)的管理要求，同時為有效防控生態(tài)環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)風(fēng)險、規(guī)范公司內(nèi)部業(yè)務(wù)流程、提升環(huán)境管理績效，特制定本制度。本制度旨在明確公司各部門、下屬單位及全體員工在生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作中的權(quán)利義務(wù)，確保公司運(yùn)營活動符合國家及地方環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。第二條本制度適用于公司總部各部門、各下屬單位及全體員工，涵蓋公司所有生產(chǎn)經(jīng)營活動、工程建設(shè)、資源消耗、廢物處置等場景，包括但不限于原材料采購、生產(chǎn)制造、倉儲物流、廢棄物管理、能源使用等環(huán)節(jié)。第三條本制度中下列術(shù)語的含義：（一）XX專項(xiàng)管理：指公司針對生態(tài)環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域建立的目標(biāo)設(shè)定、風(fēng)險識別、過程控制、績效評估、持續(xù)改進(jìn)的一體化管理機(jī)制，包括環(huán)境排放監(jiān)測、污染防治投入、生態(tài)保護(hù)措施等全流程管理活動。（二）XX風(fēng)險：指公司生產(chǎn)經(jīng)營活動可能引發(fā)的環(huán)境污染、生態(tài)破壞、環(huán)境事故等潛在危害，包括但不限于超標(biāo)排放、固廢非法處置、化學(xué)品泄漏、噪聲擾民等風(fēng)險事件。（三）XX合規(guī)：指公司及其員工在生態(tài)環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域的所有行為符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部管理制度要求，不存在違法違規(guī)或明顯不合理的環(huán)保管理缺陷。第四條公司生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則：生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理要求覆蓋公司所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域、所有下屬單位及全體員工，確保無死角、無盲區(qū)。（二）責(zé)任到人原則：明確各級管理人員、各部門及崗位的生態(tài)環(huán)境保護(hù)職責(zé)，建立“誰主管誰負(fù)責(zé)、誰審批誰負(fù)責(zé)、誰執(zhí)行誰負(fù)責(zé)”的責(zé)任體系。（三）風(fēng)險導(dǎo)向原則：以環(huán)境風(fēng)險防控為核心，重點(diǎn)關(guān)注高風(fēng)險業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，實(shí)施差異化管控措施，優(yōu)先化解重大環(huán)境隱患。（四）持續(xù)改進(jìn)原則：定期評估生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理效果，通過技術(shù)創(chuàng)新、流程優(yōu)化、制度完善等方式不斷提升環(huán)境績效。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對公司生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)管理工作負(fù)總責(zé)，承擔(dān)首要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管環(huán)境保護(hù)工作的領(lǐng)導(dǎo)對公司專項(xiàng)管理工作的直接領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，統(tǒng)籌組織協(xié)調(diào)重大環(huán)保事項(xiàng)，審批重大環(huán)保投入與決策。第六條公司設(shè)立生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括各部門負(fù)責(zé)人、下屬單位主要負(fù)責(zé)人及環(huán)保專責(zé)人員。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職責(zé)：（一）統(tǒng)籌公司生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)管理工作，制定年度工作計劃并監(jiān)督執(zhí)行；（二）審議重大環(huán)保投入、環(huán)保事故處置方案及專項(xiàng)管理制度修訂事項(xiàng)；（三）定期聽取各部門、下屬單位環(huán)保工作匯報，協(xié)調(diào)解決跨部門環(huán)保問題；（四）組織對公司環(huán)保合規(guī)性的全面評估，提出改進(jìn)要求。第七條公司指定XX部門為生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)管理的牽頭部門，主要職責(zé)包括：（一）負(fù)責(zé)本制度的修訂、解釋與推廣實(shí)施，組織開展環(huán)保培訓(xùn)與宣貫；（二）牽頭編制公司年度環(huán)保工作計劃，組織開展環(huán)保風(fēng)險排查與評估；（三）監(jiān)督各部門、下屬單位環(huán)保措施落實(shí)情況，審核環(huán)保相關(guān)投入與效果；（四）匯總分析環(huán)保數(shù)據(jù)，定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報工作進(jìn)展。第八條公司各業(yè)務(wù)部門及下屬單位設(shè)立環(huán)保專責(zé)崗位或指定專人負(fù)責(zé)環(huán)保工作，主要職責(zé)包括：（一）落實(shí)本領(lǐng)域環(huán)保操作規(guī)范，審核業(yè)務(wù)流程中的環(huán)保合規(guī)性；（二）組織開展本單位的環(huán)保自查，及時上報環(huán)保隱患與問題；（三）參與環(huán)保設(shè)施運(yùn)行維護(hù)，確保污染物達(dá)標(biāo)排放或處置；（四）配合完成環(huán)保相關(guān)調(diào)查、評估及整改工作。第九條公司各部門、下屬單位及全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守本制度及相關(guān)環(huán)保要求，主要職責(zé)包括：（一）員工應(yīng)熟悉本崗位職責(zé)的環(huán)保要求，按標(biāo)準(zhǔn)操作，杜絕違規(guī)行為；（二）發(fā)現(xiàn)環(huán)保隱患或超標(biāo)排放等情況，應(yīng)立即停止作業(yè)并向上級報告；（三）參與環(huán)保設(shè)施維護(hù)、廢物分類等工作，支持環(huán)保管理要求；（四）簽署崗位環(huán)保合規(guī)承諾書，明確個人環(huán)保責(zé)任。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十條環(huán)境排放管理：公司所有生產(chǎn)、生活排放口（含廢氣、廢水、噪聲等）必須符合國家及地方環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，建立污染物排放臺賬，定期委托第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)測，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、完整。禁止無證排污、超標(biāo)排放或弄虛作假行為。第十一條固體廢物管理：嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》，分類收集、暫存、處置各類廢物，特別是危險廢物必須委托有資質(zhì)單位處置，建立廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度，嚴(yán)禁非法傾倒或擅自處理。第十二條能源資源管理：推行清潔生產(chǎn)，優(yōu)化生產(chǎn)工藝降低能耗水耗，推廣節(jié)水、節(jié)電、節(jié)材措施，建立資源消耗定額管理，定期評估能源使用效率。第十三條化學(xué)品與有毒有害物質(zhì)管理：嚴(yán)格管控危險化學(xué)品、重金屬等有毒有害物質(zhì)的采購、儲存、使用，建立臺賬并采取防泄漏、防擴(kuò)散措施，確保員工職業(yè)健康安全。第十四條生態(tài)保護(hù)管理：工程建設(shè)活動應(yīng)避讓生態(tài)保護(hù)紅線，采取水土保持、植被恢復(fù)等措施，減少施工對周邊生態(tài)環(huán)境的影響，定期開展生態(tài)監(jiān)測與評估。第十五條廢棄物資源化利用：鼓勵生產(chǎn)廢料、邊角料的回收利用，推動余熱、余壓、廢水等資源化梯級利用，建立廢棄物資源化利用臺賬，提高資源循環(huán)利用率。第十六條環(huán)保設(shè)施運(yùn)行管理：環(huán)保設(shè)施應(yīng)保證穩(wěn)定運(yùn)行，建立操作規(guī)程、巡檢制度及應(yīng)急預(yù)案，確保污染物處理設(shè)施正常運(yùn)行，嚴(yán)禁擅自停運(yùn)、閑置或改造。第十七條環(huán)境應(yīng)急管理：制定突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案，定期組織演練，明確應(yīng)急處置流程、物資儲備及部門協(xié)同機(jī)制，確保突發(fā)污染事件得到及時有效處置。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十八條制度動態(tài)更新機(jī)制：牽頭部門應(yīng)每年對照國家環(huán)保法規(guī)變化、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整及公司業(yè)務(wù)發(fā)展，對本制度進(jìn)行評估和修訂，重大調(diào)整需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過。第十九條風(fēng)險識別預(yù)警機(jī)制：各部門、下屬單位每季度開展環(huán)保風(fēng)險排查，識別高風(fēng)險環(huán)節(jié)，由牽頭部門匯總評估后向領(lǐng)導(dǎo)小組報告，發(fā)布風(fēng)險預(yù)警通知并督促整改。第二十條合規(guī)審查機(jī)制：環(huán)保合規(guī)審查嵌入業(yè)務(wù)流程，包括但不限于采購審批、項(xiàng)目建設(shè)、工藝變更等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，未經(jīng)審查或?qū)彶槲赐ㄟ^的，相關(guān)業(yè)務(wù)不得實(shí)施。第二十一條風(fēng)險應(yīng)對機(jī)制：一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門/下屬單位自行處置并上報備案，重大風(fēng)險由領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭成立專項(xiàng)組，明確責(zé)任部門、處置時限及上報要求，必要時啟動應(yīng)急預(yù)案。第二十二條責(zé)任追究機(jī)制：對違反本制度的行為，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度采取以下措施：（一）輕微違規(guī)：通報批評，要求限期整改；（二）一般違規(guī)：取消相關(guān)責(zé)任人年度評優(yōu)資格，扣減績效；（三）重大違規(guī)：解除勞動合同，并追究法律責(zé)任。第二十三條評估改進(jìn)機(jī)制：每年由牽頭部門牽頭開展環(huán)保管理有效性評估，通過數(shù)據(jù)對比、現(xiàn)場核查、員工訪談等方式，分析制度執(zhí)行效果，提出優(yōu)化建議并納入次年工作計劃。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十四條組織保障：各級領(lǐng)導(dǎo)干部應(yīng)將生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作納入績效考核，建立“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”的責(zé)任體系，定期召開專題會議研究解決重大環(huán)保問題。第二十五條考核激勵機(jī)制：將環(huán)保合規(guī)情況納入部門及個人年度考核，環(huán)保目標(biāo)完成優(yōu)秀的予以獎勵，考核結(jié)果與績效工資、職務(wù)晉升掛鉤，形成正向激勵。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：牽頭部門每年至少組織2次全員環(huán)保培訓(xùn)，管理層重點(diǎn)學(xué)習(xí)環(huán)保政策法規(guī)，一線員工重點(diǎn)學(xué)習(xí)崗位操作規(guī)范，考試合格方可上崗。第二十七條信息化支撐：通過環(huán)保管理信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)排污數(shù)據(jù)自動采集、廢物轉(zhuǎn)移全程追蹤、風(fēng)險預(yù)警實(shí)時推送，提高管理效率與響應(yīng)速度。第二十八條文化建設(shè)：公司定期發(fā)布《環(huán)保合規(guī)手冊》，組織環(huán)保知識競賽、主題征文等活動，營造“人人講環(huán)保、事事重環(huán)?！钡奈幕諊５诙艞l報告制度：各部門、下屬單位每月報送環(huán)保工作簡報，包括風(fēng)險排查情況、整改措施及成效；每年提交年度環(huán)保工作報告，內(nèi)容涵蓋：（一）主要環(huán)保指標(biāo)完成情況；（二）環(huán)保投入與產(chǎn)出分析；（三）重大環(huán)保事件及處置情