XX大學(xué)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司管理?xiàng)l例---**XX大學(xué)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司管理?xiàng)l例****第一章總則**第一條為規(guī)范XX大學(xué)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司（以下簡稱“公司”）的組織和行為，保障公司、股東及其他利益相關(guān)方的合法權(quán)益，促進(jìn)公司健康、可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》、《高等學(xué)校所屬企業(yè)體制改革的指導(dǎo)意見》及其他相關(guān)法律法規(guī)和XX大學(xué)（以下簡稱“學(xué)?！保┫嚓P(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本條例。第二條公司是經(jīng)學(xué)校批準(zhǔn)設(shè)立，代表學(xué)校對授權(quán)范圍內(nèi)的經(jīng)營性資產(chǎn)行使出資人的權(quán)利，承擔(dān)保值增值責(zé)任，具有獨(dú)立法人資格的有限責(zé)任公司。第三條公司的宗旨是：服務(wù)學(xué)校教學(xué)、科研和社會服務(wù)事業(yè)發(fā)展，優(yōu)化配置學(xué)校經(jīng)營性資源，規(guī)范經(jīng)營行為，防范經(jīng)營風(fēng)險，實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值。第四條公司的經(jīng)營活動遵循以下基本原則：（一）遵守國家法律法規(guī)和學(xué)校相關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持依法合規(guī)經(jīng)營；（二）以服務(wù)學(xué)校發(fā)展戰(zhàn)略為導(dǎo)向，統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)效益與社會效益；（三）實(shí)行自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、自我約束、自我發(fā)展；（四）堅(jiān)持民主決策、科學(xué)管理、規(guī)范運(yùn)作、風(fēng)險可控；（五）注重激勵與約束相結(jié)合，保障股東、公司和員工的合法權(quán)益。第五條本條例對公司、股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司各部門、所屬企業(yè)均具有約束力。**第二章管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)**第六條股東會公司股東會是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，由學(xué)校代表組成。其主要職責(zé)包括：（一）審議批準(zhǔn)公司的經(jīng)營方針和投資計劃；（二）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項(xiàng)；（三）審議批準(zhǔn)董事會的報告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報告；（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（八）對發(fā)行公司債券作出決議；（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十）修改公司章程；（十一）審議批準(zhǔn)公司的重大投資、融資、擔(dān)保方案；（十二）法律法規(guī)及公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第七條董事會公司設(shè)董事會，是公司的決策機(jī)構(gòu)，對股東會負(fù)責(zé)。董事會成員由股東會選舉產(chǎn)生，其中應(yīng)有學(xué)校代表。董事會設(shè)董事長一名，由董事會選舉產(chǎn)生。董事會主要職責(zé)包括：（一）召集股東會會議，并向股東會報告工作；（二）執(zhí)行股東會的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理及其報酬事項(xiàng)，并根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）審議批準(zhǔn)公司的重要規(guī)章制度、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；（十二）審議批準(zhǔn)公司的重大資產(chǎn)處置方案（除需股東會審議外）；（十三）審議批準(zhǔn)公司內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)的設(shè)置及負(fù)責(zé)人的任免；（十四）法律法規(guī)及公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第八條監(jiān)事會公司設(shè)監(jiān)事會，是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對股東會負(fù)責(zé)。監(jiān)事會成員由股東會選舉產(chǎn)生的監(jiān)事和公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事組成。監(jiān)事會設(shè)主席一名，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主要職責(zé)包括：（一）檢查公司財務(wù)；（二）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；（四）提議召開臨時股東會會議，在董事會不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責(zé)時召集和主持股東會會議；（五）向股東會會議提出提案；（六）依照《公司法》第一百五十一條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；（七）監(jiān)督公司內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況；（八）法律法規(guī)及公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第九條總經(jīng)理公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會聘任或解聘?？偨?jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，主持公司的日常經(jīng)營管理工作。其主要職責(zé)包括：（一）組織實(shí)施董事會決議；（二）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織擬訂并實(shí)施公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（三）組織擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）組織擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（九）負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)管理、人事管理、業(yè)務(wù)運(yùn)營等工作；（十）董事會授予的其他職權(quán)?？偨?jīng)理列席董事會會議。第十條內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)公司根據(jù)經(jīng)營管理需要，可設(shè)置若干內(nèi)部管理部門，如綜合管理部、資產(chǎn)運(yùn)營部、投資發(fā)展部、財務(wù)審計部、人力資源部等。各部門職責(zé)由公司根據(jù)本條例及實(shí)際情況另行制定。**第三章資產(chǎn)運(yùn)營管理**第十一條資產(chǎn)范圍公司運(yùn)營管理的資產(chǎn)主要包括學(xué)校授權(quán)經(jīng)營的流動資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、對外投資等經(jīng)營性資產(chǎn)。第十二條資產(chǎn)經(jīng)營公司應(yīng)建立健全資產(chǎn)經(jīng)營管理制度，對授權(quán)范圍內(nèi)的學(xué)校經(jīng)營性資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一經(jīng)營和管理，提高資產(chǎn)運(yùn)營效益。具體包括：（一）明晰產(chǎn)權(quán)關(guān)系，辦理資產(chǎn)權(quán)屬登記，維護(hù)資產(chǎn)安全完整；（二）通過租賃、承包、合作、重組、轉(zhuǎn)讓、投資等多種方式，盤活存量資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效率；（三）對所屬企業(yè)進(jìn)行規(guī)范管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，推動其健康發(fā)展；（四）防止國有資產(chǎn)流失，確保國有資產(chǎn)保值增值。第十三條資產(chǎn)處置公司資產(chǎn)處置應(yīng)遵循公開、公平、公正和等價有償?shù)脑瓌t，嚴(yán)格履行審批程序。重大資產(chǎn)處置需經(jīng)董事會審議通過后，報請股東會批準(zhǔn)。資產(chǎn)處置方式包括轉(zhuǎn)讓、出售、置換、報廢、報損等。第十四條無形資產(chǎn)管理公司應(yīng)重視對學(xué)校授權(quán)使用的校名、校譽(yù)、專利技術(shù)、科研成果等無形資產(chǎn)的保護(hù)和開發(fā)利用，制定相應(yīng)管理辦法，規(guī)范使用行為，防止無形資產(chǎn)流失，并努力實(shí)現(xiàn)其經(jīng)濟(jì)價值。**第四章投資與風(fēng)險管理**第十五條投資管理公司對外投資應(yīng)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和學(xué)校發(fā)展規(guī)劃，遵循審慎原則，進(jìn)行充分的可行性研究和風(fēng)險評估。投資決策程序如下：（一）投資部門或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出投資項(xiàng)目建議書和可行性研究報告；（二）財務(wù)審計部門對項(xiàng)目進(jìn)行財務(wù)分析和風(fēng)險評估；（三）總經(jīng)理辦公會審議后報董事會審批；（四）重大投資項(xiàng)目需經(jīng)董事會審議通過后報請股東會批準(zhǔn)。第十六條風(fēng)險管理公司應(yīng)建立健全風(fēng)險管理體系，識別、評估、監(jiān)測和控制經(jīng)營管理活動中的各類風(fēng)險，包括市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、法律風(fēng)險等。（一）建立風(fēng)險預(yù)警機(jī)制，定期進(jìn)行風(fēng)險排查和評估；（二）對于重大投資、融資、擔(dān)保等業(yè)務(wù)，必須進(jìn)行專項(xiàng)風(fēng)險評估，并制定應(yīng)對預(yù)案；（三）禁止從事法律法規(guī)及學(xué)校規(guī)定禁止的投資業(yè)務(wù)和高風(fēng)險業(yè)務(wù)。第十七條擔(dān)保管理公司對外提供擔(dān)保應(yīng)嚴(yán)格控制風(fēng)險，遵循審慎原則。對外擔(dān)保須經(jīng)董事會審議批準(zhǔn)，重大擔(dān)保事項(xiàng)需報請股東會批準(zhǔn)。公司不得為控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保，不得為無產(chǎn)權(quán)關(guān)系的非經(jīng)營性單位提供擔(dān)保。**第五章經(jīng)營業(yè)績考核**第十八條考核體系公司建立以國有資產(chǎn)保值增值率、經(jīng)營業(yè)績、服務(wù)學(xué)校發(fā)展貢獻(xiàn)度等為核心指標(biāo)的考核評價體系，對公司經(jīng)營管理層及所屬企業(yè)進(jìn)行年度和任期考核。第十九條考核組織公司經(jīng)營業(yè)績考核工作由董事會組織實(shí)施，具體工作可由董事會授權(quán)相關(guān)部門或成立專門考核小組負(fù)責(zé)。第二十條考核結(jié)果應(yīng)用考核結(jié)果作為對經(jīng)營管理層薪酬分配、職務(wù)任免、獎懲的重要依據(jù)。對所屬企業(yè)的考核結(jié)果與其經(jīng)營班子的薪酬、獎懲及企業(yè)后續(xù)發(fā)展支持等掛鉤。**第六章財務(wù)與審計管理**第二十一條財務(wù)管理公司嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度，建立健全內(nèi)部財務(wù)管理體系，規(guī)范會計核算，加強(qiáng)成本控制和預(yù)算管理。（一）建立全面預(yù)算管理制度，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行的剛性約束；（二）加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益，保障資金安全；（三）規(guī)范利潤分配，按照國家規(guī)定和股東會決議進(jìn)行利潤分配。第二十二條審計監(jiān)督公司設(shè)立內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)或配備專職審計人員，對公司及所屬企業(yè)的財務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理等進(jìn)行審計監(jiān)督。內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)對董事會負(fù)責(zé)。公司接受學(xué)校審計部門、上級主管部門及國家審計機(jī)關(guān)的審計監(jiān)督。**第七章人力資源管理**第二十三條人事管理公司遵循市場化用人機(jī)制，自主決定人員招聘、錄用、培訓(xùn)、考核、獎懲、辭退等事項(xiàng)。建立健全勞動合同制度，依法保障員工合法權(quán)益。第二十四條薪酬福利公司建立與經(jīng)營業(yè)績和崗位職責(zé)相掛鉤的薪酬分配制度，實(shí)行以崗定薪、崗變薪變，鼓勵創(chuàng)新創(chuàng)造。按照國家規(guī)定為員工繳納各項(xiàng)社會保險和住房公積金。第二十五條激勵機(jī)制公司可根據(jù)發(fā)展需要和經(jīng)營業(yè)績，探索建立符合市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的中長期激勵機(jī)制。**第八章內(nèi)部控制與合規(guī)管理**第二十六條內(nèi)部控制公司建立健全內(nèi)部控制體系，規(guī)范內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、權(quán)責(zé)分配、業(yè)務(wù)流程等，形成科學(xué)有效的職責(zé)分工和制衡機(jī)制，確保公司經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實(shí)完整，提高經(jīng)營效率和效果。第二十七條合規(guī)管理公司設(shè)立合規(guī)管理部門或指定專人負(fù)責(zé)合規(guī)管理工作，確保公司及員工的經(jīng)營管理行為符合法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定、行業(yè)準(zhǔn)則和公司內(nèi)部規(guī)章制度。定期開展合規(guī)培訓(xùn)和合規(guī)檢查。第二十八條信息披露公司按照國家有關(guān)規(guī)定和學(xué)校要求，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時地披露公司經(jīng)營管理、財務(wù)狀況等重要信息。**第九章法律責(zé)任**第二十九條董事、監(jiān)事、高級管理人員責(zé)任董事、監(jiān)事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或本條例規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第三十條員工責(zé)任公司員工違反本條例及公司規(guī)章制度，造成公司資產(chǎn)損失或不良影響的，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處分；涉嫌違法犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。第三十一條所屬企業(yè)責(zé)任所屬企業(yè)違反本條例及公司管理規(guī)定，公司將責(zé)令其整改，并視情節(jié)對其負(fù)