京東物流內部審計合同書本合同由以下雙方于______年______月______日在______簽署：甲方（委托方）：京東物流股份有限公司（以下簡稱“甲方”）法定地址：[甲方法定地址]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]乙方（服務提供方）：[乙方公司全稱]（以下簡稱“乙方”）法定地址：[乙方法定地址]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]鑒于甲方希望委托乙方提供內部審計服務，乙方愿意接受甲方的委托，雙方根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)，經友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：第一條審計范圍與對象甲方委托乙方對京東物流以下范圍內的業(yè)務領域、流程、系統(tǒng)或控制進行內部審計服務：1.1業(yè)務領域：京東物流的倉儲管理業(yè)務，包括但不限于倉庫運營、庫存管理、訂單履行等環(huán)節(jié)。1.2流程環(huán)節(jié)：特定倉儲中心（例如：[具體倉儲中心名稱或編號]）的入庫作業(yè)流程及相關的內部控制。1.3系統(tǒng)平臺：應用于上述業(yè)務領域和流程環(huán)節(jié)的倉儲管理系統(tǒng)（WMS）及相關接口。1.4審計目標：評估上述入庫作業(yè)流程及相關控制的合規(guī)性、有效性，識別潛在的運營風險和改進機會，并提出具體建議。甲方有權根據實際情況，在征得乙方同意后，書面通知乙方對審計范圍進行變更。任何范圍變更均不改變合同約定的服務性質和乙方的基本審計職責，可能涉及服務費用或時間安排的調整，具體由雙方另行協(xié)商確定。第二條審計目標與目的本次內部審計旨在實現(xiàn)以下主要目標：2.1評價京東物流在上述審計范圍內的治理結構和流程是否符合公司內部管理要求。2.2評估相關風險管理措施在識別、評估和應對入庫作業(yè)過程中潛在風險方面的有效性。2.3檢查入庫作業(yè)流程相關的內部控制設計的健全性以及在審計期間的實際執(zhí)行情況。2.4確認與入庫作業(yè)相關的數(shù)據記錄和報告信息的準確性和完整性。2.5發(fā)現(xiàn)入庫運營過程中存在的效率問題、浪費現(xiàn)象或潛在舞弊風險。2.6基于審計發(fā)現(xiàn)，為甲方提供具有建設性的改進建議，促進倉儲管理運營效率和質量提升。第三條雙方的權利與義務3.1甲方的權利與義務3.1.1甲方的權利：（1）有權要求乙方按照合同約定提供服務，并監(jiān)督服務過程。（2）有權對乙方提交的審計工作成果（如審計報告）提出質詢和反饋意見。（3）對審計過程中發(fā)現(xiàn)的重大問題及審計建議的采納擁有最終決策權。3.1.2甲方的義務：（1）應向乙方提供為執(zhí)行本合同項下審計服務所必需的信息、數(shù)據、記錄、系統(tǒng)訪問權限、文件資料及必要的辦公場所和設施。甲方確保所提供資料的真實性、準確性和完整性，并指定接口人負責與乙方的日常溝通協(xié)調。（2）應按照合同約定及時審核并確認乙方提交的審計報告，并在約定的支付期限內支付審計服務費。（3）對乙方在審計過程中獲知的京東物流的商業(yè)秘密、經營信息、技術數(shù)據等承擔保密義務，未經乙方書面同意，不得向任何第三方泄露。（4）應遵守京東物流關于信息安全、保密及行為規(guī)范的相關規(guī)章制度，并要求其接觸審計工作的員工遵守。（5）應根據乙方要求，安排相關人員接受訪談、執(zhí)行穿行測試等，并配合乙方完成審計工作。3.2乙方的權利與義務3.2.1乙方的權利：（1）有權根據合同約定和適用的審計準則（如中國內部審計準則）開展審計工作。（2）有權要求甲方提供履行合同所必需的資料、信息和配合。（3）有權按照合同約定收取審計服務費。（4）有權對審計過程中發(fā)現(xiàn)的重大問題及時向甲方報告。3.2.2乙方的義務：（1）應委派具備相應專業(yè)資格和經驗的內部審計師執(zhí)行本合同項下的審計服務，并確保審計工作符合專業(yè)標準和道德規(guī)范，保持獨立性和客觀性。（2）應在接受委托后[具體天數(shù)]個工作日內，向甲方提交詳細的審計計劃，包括審計目標、范圍、主要程序、時間安排和人員配置等，經甲方書面確認后開始執(zhí)行。（3）應定期向甲方匯報審計工作的進展情況，并在必要時就審計中遇到的重大問題與甲方進行溝通。（4）應在約定的審計項目周期內（或根據雙方協(xié)商確定的時間），向甲方提交客觀、公正、清晰的審計報告。審計報告應涵蓋審計范圍、執(zhí)行的主要審計程序、發(fā)現(xiàn)的主要問題、評價意見、結論以及具體的改進建議等內容。（5）應嚴格遵守保密義務，對在提供審計服務過程中獲悉的甲方的任何商業(yè)秘密、未公開信息承擔終身保密責任，除非法律法規(guī)另有規(guī)定或獲得甲方書面同意。（6）應建立并維護有效的審計質量控制體系，確保審計工作的質量。（7）應遵守甲方場地的相關規(guī)定，以及甲方在安全、保密等方面提出的要求。第四條審計程序與方法乙方將采用包括但不限于文件審閱、數(shù)據分析、訪談、實地觀察、穿行測試、重新執(zhí)行等符合專業(yè)標準的審計方法，以獲取充分、適當?shù)膶徲嬜C據，支持審計結論。具體的審計程序將依據審計計劃執(zhí)行，并可根據實際情況進行調整。第五條審計報告乙方應在合同約定的審計項目周期內完成審計工作，并于______年______月______日前提交最終審計報告給甲方。審計報告應結構清晰、論據充分、結論明確。如需分階段報告，雙方應另行約定。第六條費用與支付6.1本合同項下的審計服務費總額為人民幣______元（大寫：人民幣______圓整）。6.2費用構成：該費用包含乙方為完成本合同約定的審計服務所投入的所有成本，包括但不限于審計人員的差旅費、食宿費、通訊費、資料費、報告打印費以及乙方因提供本合同服務而產生的合理利潤。6.3支付方式：甲方應按以下方式向乙方支付服務費：（1）合同簽署后[具體天數(shù)]個工作日內，支付合同總金額的%，即人民幣______元。（2）乙方提交最終審計報告并甲方審核通過后[具體天數(shù)]個工作日內，支付合同總金額的%，即人民幣______元。（3）剩余%的尾款，即人民幣______元，于______年______月______日前支付。6.4支付賬戶：乙方應向以下賬戶支付：賬戶名稱：[乙方賬戶名稱]開戶銀行：[乙方開戶銀行]銀行賬號：[乙方銀行賬號]甲方變更付款賬戶應提前[具體天數(shù)]個工作日書面通知乙方。第七條時間安排與期限7.1本合同項下的審計服務項目預計在______年______月______日開始，至______年______月______日結束，共計[具體天數(shù)]個工作日。此為預計時間，實際完成時間可能因審計范圍變更、甲方配合程度、不可抗力等因素而調整。7.2乙方應在審計計劃中明確關鍵里程碑，包括提交審計計劃、中期溝通、最終報告提交等時間節(jié)點。如遇特殊情況需要延遲，乙方應提前[具體天數(shù)]個工作日書面通知甲方，并說明原因。甲方對因非乙方原因導致的延期，保留根據實際情況調整相關時間節(jié)點的權利。第八條保密條款8.1甲乙雙方確認，在履行本合同過程中，一方（“披露方”）向另一方（“接收方”）披露的任何商業(yè)秘密、技術信息、經營數(shù)據、財務信息或其他未公開信息（“保密信息”）均受本條款保護。接收方同意僅為履行本合同之目的使用保密信息，并采取不低于保護自身同類保密信息的謹慎程度（但無論如何不得低于合理的謹慎程度）來保護該保密信息。8.2未經披露方事先書面同意，接收方不得向任何第三方披露保密信息，但法律法規(guī)另有規(guī)定或甲方事先書面授權的除外。8.3本保密義務不因合同的終止而失效。即使在合同終止后，接收方仍應繼續(xù)對其持有的或已獲悉的披露方的保密信息承擔保密義務，保密期限直至該信息成為公開信息為止，但最短不少于[具體年限，例如：三]年。8.4任何一方違反本保密條款，應賠償因此給對方造成的全部損失。第九條審計質量保證與獨立性乙方承諾其內部審計部門或團隊具備相應的資質和經驗，并遵循適用的內部審計職業(yè)準則（如中國內部審計準則、ISO19011等）開展審計工作，確保審計質量。乙方保證其指派參與本項目的審計人員與甲方無任何可能影響其獨立性的利益沖突或關系。雙方確認，內部審計旨在提供獨立、客觀的評價，并協(xié)助甲方改善風險管理、控制和治理過程。第十條溝通機制雙方各自指派[甲方聯(lián)系人姓名]，乙方指派[乙方聯(lián)系人姓名]作為本合同項下的主要聯(lián)系人，負責日常溝通協(xié)調。雙方可通過書面形式（包括但不限于郵件、傳真、書面函件）就合同履行事宜進行溝通。重要事項或變更應通過書面方式確認。第十一條合同期限與終止11.1本合同自雙方授權代表簽字并加蓋公司公章（或合同專用章）之日起生效，有效期為[具體期限，例如：一年或直至審計項目完成，以先到者為準]。11.2除本合同另有約定外，任何一方未經另一方書面同意，不得單方面終止本合同。如因嚴重違約導致合同目的無法實現(xiàn)，守約方有權書面通知違約方解除合同，并要求賠償損失。11.3合同終止后，乙方應向甲方提交所有未完成的審計工作底稿和最終審計報告（如有），并按照甲方要求處理相關資料返還事宜。保密條款、爭議解決條款、法律適用與管轄條款在本合同終止后仍然有效。第十二條違約責任與爭議解決12.1若任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任，賠償因此給對方造成的直接經濟損失。若違約行為嚴重影響合同目的實現(xiàn)，守約方有權解除合同并要求賠償。12.2因履行本合同發(fā)生的或與本合同有關的任何爭議，雙方應首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權將爭議提交[選擇一項：甲方所在地有管轄權的人民法院訴訟解決/北京仲裁委員會，按照其屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁]。第十三條不可抗力13.1“不可抗力”是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于地震、臺風、洪水、火災、戰(zhàn)爭、動亂、政府行為、法律政策重大調整、疫情及其防控措施等。13.2任何一方因不可抗力導致無法履行或無法完全履行本合同義務時，不承擔違約責任，但應在不可抗力發(fā)生后[具體天數(shù)]個工作日內書面通知對方，并提供相關證明文件。雙方應根據不可抗力的影響，協(xié)商決定是否延期履行、部分履行或解除合同。第十四條法律適用與管轄14.1本合同的訂立、效力、解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律（為免歧義，不包括香港、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)法律）。14.2因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由[選擇一項：合同履行地/甲方所在地]有管轄權的人民法院管轄。第十五條通知條款15.1雙方就本合同相關事宜進行的任何通知或通訊，均應采用書面形式，并按照本合同首頁載明的地址、傳真號碼或電子郵件地址送達。任何一方變更聯(lián)系方式，應提前[具體天數(shù)]個工作日書面通知對方。15.2通知在送達時視為有效送達。第十六條合同生效與份數(shù)16.1本合同自雙方授權代表簽字并加蓋公司公章（或合同專用章）之日起生效。16.2本合同一式[具體份數(shù)，例如：肆]份，甲方執(zhí)[具體份數(shù)，