監(jiān)理公司質量環(huán)境職業(yè)健康安全體系三合管理手資料內容僅供參考，如有不當或者侵權，請聯(lián)系本人改正或者刪除。編號SYQB—GLSC—質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系管理手冊依據(jù):GB/T19001—標準GB/T24001—標準GB/T28001—標準版本號:北京**工程咨詢監(jiān)理有限公司發(fā)布日期:7月31日實施日期:8月01日01公司聯(lián)系方式公司名稱:北京**工程咨詢監(jiān)理有限公司通訊地址:郵編:聯(lián)系電話:傳真:E－MAIL:公司網(wǎng)址:02頒布令生存和發(fā)展是企業(yè)永恒的主題,為提高北京**工程咨詢監(jiān)理有限公司工程咨詢及工程監(jiān)理服務水平,適應可持續(xù)發(fā)展及建設和諧企業(yè)的發(fā)展方向,全面貫徹GB/T19001—、GB/T24001—、GB/T28001—等標準,整合公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康管理體系,特編制本《管理手冊》?！豆芾硎謨浴肪唧w闡述了公司的方針和目標,按標準的要求建立整和質量、環(huán)境、職業(yè)健康三標一體的管理體系、形成文件,《管理手冊》是公司開展質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的基礎性文件,是企業(yè)的管理標準,經審核批準頒布。公司各部門及全體員工應執(zhí)行管理體系標準、《管理手冊》及公司制訂的各項管理制度,在管理體系運行及提供咨詢監(jiān)理服務的全過程,共同實施和保持管理體系,持續(xù)改進其有效性。最高管理者:03公司簡介北京**工程咨詢監(jiān)理有限公司是大型綜合性的工程建設監(jiān)理、工程建設咨詢單位,是國際咨詢師聯(lián)合會(FIDIC)會員單位,是1988年全國工程建設監(jiān)理試點單位之一。公司當前擁有房屋建筑工程監(jiān)理甲級、市政公用工程監(jiān)理甲級、工程造價甲級、工程咨詢甲級、招標代理甲級及機電安裝工程監(jiān)理乙級、化工工程監(jiān)理乙級、公路工程監(jiān)理乙級等資質。公司是北京市發(fā)展和改革委員會確認的入選政府投資咨詢機構庫的造價咨詢機構,是北京市建設委員會確定的建設工程項目管理試點單位之一。公司二十余年來先后承接工程咨詢監(jiān)理項目600余項,超過3600萬平方米,工程造價總額超過600億元。主要承接的項目有:政府辦公工程、大型公共建筑、文教衛(wèi)生體育工程、高級公寓工程、普通住宅工程、裝修改造工程、廠房工程、市政及其它工程等。經過二十多年的不懈努力,北京**工程咨詢監(jiān)理有限公司受到顧客、行業(yè)的認可,連續(xù)多年被建設部和北京市監(jiān)理協(xié)會授予”先進監(jiān)理單位”稱號,被中國質量協(xié)會、全國用戶委員會評選為”全國用戶滿意服務”單位。被北京質量協(xié)會評選為”服務質量信得過”和”實施卓越績效模式先進企業(yè)特別獎”,被北京市工商行政管理局公示為”守信企業(yè)”,企業(yè)具有AAA信用等級。公司貫標及認證的過程:公司于1996年12月26日首次發(fā)布并實施《質量手冊》,1997年12月經過了質量體系認證。開始,公司組織進行《質量手冊》的改版工作,下半年組織編寫了ISO的《質量手冊》及程序文件,在進行了改版認證工作,于7月16日發(fā)布并實施《質量手冊》(第一版)。10月公司編制了《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》A版,并經過了環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系認證。4月21日公司組織機構調整后,進行《質量手冊》修訂工作,并于11月改版本、發(fā)布并實施《質量手冊》(第二版),4月12日修訂、發(fā)布并實施《質量手冊》(第二。1版)。8月公司組織進行質量、環(huán)境、質量健康及安全管理體系的整合工作,并將管理體系覆蓋范圍由房屋建筑工程監(jiān)理、機電設備安裝工程監(jiān)理、市政工程監(jiān)理擴展到全部工程監(jiān)理及工程咨詢業(yè)務范圍,5月公司組織骨干學習GB/T19001-標準,并于7月修訂發(fā)布了三標一體的《管理手冊》SYQB—GLSC-,現(xiàn)已全面貫徹實施。

04管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001—、GB/T24001—、GB/T28001—,加強對管理體系運作的領導,特任命**為北京**工程咨詢監(jiān)理有限公司的管理者代表。管理者代表的職責和權限是:確保質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的過程得到建立、保持和持續(xù)改進。向最高管理者報告管理體系的業(yè)績,包括改進的需求。協(xié)助最高管理者提高公司各職能部門、各咨詢監(jiān)理部滿足顧客要求的意識,提高對相關方的關注及對員工關注與愛護。組織和管理內審工作。協(xié)助最高管理者組織管理評審工作,提出改進意見和建議。就管理體系的監(jiān)督審查及有關事宜對外聯(lián)絡。負責年度外審的準備及配合工作,并組織整改,跟蹤與驗證等。最高管理者:05員工代表推薦書依照GB/T28001—的要求,經北京**工程咨詢監(jiān)理有限公司工會組織員工討論推薦**為公司員工代表,其職責和權限是:參與公司職業(yè)健康安全方針、目標的制訂及管理文件的制定與評審;參與討論影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化;參與職業(yè)健康安全事務;與公司管理層溝通,及時反映職業(yè)健康安全方面的意見和需求,提出解決相關問題的意見和建議,并協(xié)助落實;參與處理職業(yè)健康安全的事件、事故及爭議等事項;參與職業(yè)健康安全有關檢查及管理評審等。北京**工程咨詢監(jiān)理有限公司工會10月1日

目的和范圍編制依據(jù)本手冊依據(jù)管理基本原則及標準GB/T19001-《質量管理體系要求》、GB/T24001—《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001—《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》,結合北京**工程咨詢監(jiān)理有限公司的管理實踐編制而成,其它主要依據(jù)見本手冊2.引用的標準文件。目的經過管理手冊的編制、宣貫、執(zhí)行及修訂,整合建立公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全”三合一”管理體系,并保證其有效運行和持續(xù)改進。管理手冊用于證明本公司管理體系符合相關標準的要求,能夠保證提供符合顧客需求及法律法規(guī)要求的服務產品,能夠有效控制相關的環(huán)境和職業(yè)健康安全因素,能夠采取有效的改進措施實現(xiàn)持續(xù)改進,最終實現(xiàn)顧客滿意、關注員工健康安全、關注環(huán)境與社會發(fā)展等目標。范圍管理手冊適用于公司全部業(yè)務范圍,包括:工程監(jiān)理(包括房屋建筑工程監(jiān)理、機電設備安裝工程監(jiān)理、市政工程監(jiān)理、化工工程監(jiān)理、 公路工程監(jiān)理等)、工程咨詢(包括造價咨詢、招標代理、技術咨詢、設計咨詢、項目管理等),GB/T19001-中7.3設計和開發(fā)條款不適合本公司,將其刪減不影響本公司能力和承擔的責任。引用的標準文件法律《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招投標法》、《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《中華人民共和國節(jié)約能源法》、《中華人民共和國勞動合同法》、《中華人民共和國職業(yè)病防治法》、《中華人民共和國消防法》等。法規(guī)《建設工程質量管理條例》、《建設工程安全生產管理條例》、《民用建筑節(jié)能條例》、《建設項目環(huán)境保護管理條例》、《房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標管理辦法》等。規(guī)范、規(guī)程、標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范》、《建設工程監(jiān)理規(guī)程》、《建筑安裝工程資料管理規(guī)程》、《建設工程安全監(jiān)理規(guī)程》、《建設工程施工現(xiàn)場安全資料管理規(guī)程》、《建筑施工現(xiàn)場安全防護、場容衛(wèi)生、環(huán)境保護與保衛(wèi)消防標準》、《綠色施工管理規(guī)程》、《污水綜合排放標準》、《建筑施工場界噪聲限值》、《建設工程工程量清單計價規(guī)范》等。術語和定義本手冊采用GB/T19000-《質量管理體系基礎和術語》、GB/T24001-《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》中的術語和定義。并補充以下定義:咨詢監(jiān)理部:公司派出的管理部門,負責領導若干項目監(jiān)理機構或項目咨詢機構;職能部門:指公司總工辦、綜合辦、經營部、測量檢測部;公司各部門:指各咨詢監(jiān)理部及各職能部門的全體;項目機構:指公司派駐項目負責履行委托監(jiān)理合同的項目監(jiān)理機構或履行咨詢合同的項目咨詢機構,接受咨詢監(jiān)理部直接領導及職能部門的管理及業(yè)務指導。項目負責人:總監(jiān)理工程師、項目經理為派駐項目機構的負責人,按公司授權行使委托合同賦予的權利和義務,對工程項目咨詢監(jiān)理服務負全面責任。產品:指本公司資質及營業(yè)許可范圍內的工程監(jiān)理服務活動(包括房屋建筑工程監(jiān)理、機電設備安裝工程監(jiān)理、市政工程監(jiān)理、化工工程監(jiān)理、公路工程監(jiān)理等)及工程咨詢服務活動(包括造價咨詢、招標代理、技術咨詢、設計咨詢、項目管理等)。管理體系總要求(1)公司建立適應行業(yè)發(fā)展及市場需求的管理體系,并按GB/T19001-、GB/T24001—、GB/T28001—標準要求建立、實施、保持和持續(xù)改進質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系,并整合為三標一體的管理體系,形成文件并按標準的要求管理相關過程。(2)公司各部門、各項目機構及全體員工的工作與各項活動應遵循管理的基本原則,包括:以顧客為關注焦點;領導作用;全員參與;過程方法;管理的系統(tǒng)方法;持續(xù)改進;基于事實的決策方法。公司推行標準化、信息化、動態(tài)化管理。(3)公司總工辦按標準的要求編制管理體系文件,以落實:確定管理體系所需的過程及在整個組織中的應用;確定過程的順序和相互作用;確定運行控制的準則和方法;確保運行和監(jiān)視所需要的資源和信息;實施管理體系規(guī)定的各項活動并提供證據(jù);對過程進行監(jiān)視和測量;尋求體系的改進機會,持續(xù)改進體系的有效性;(4)公司以管理體系文件為主體,建立公司的企業(yè)標準族,包括管理標準、服務標準及質量標準,公司各部門、各項目機構及全體員工應嚴格遵循。文件要求總則(1)管理體系文件執(zhí)行GB/T19001-《質量管理體系要求》、GB/T24001—《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001—《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》等標準;(2)公司由總工辦負責管理體系文件的總體控制,保證管理體系文件的適用性、系統(tǒng)性、完整性及有效性。(3)公司管理體系文件包括:《質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系管理手冊》(以下簡稱管理手冊)《程序文件》(共11個,編號為SYQB—CXWJ—01至SYQB—CXWJ—11,程序文件目錄詳附件一)公司管理性文件(編號為SYQB—GLWJ—**,管理文件目錄詳附件一)、作業(yè)指導書(編號為SYQB—ZXZD—**及SYQB—JLZD—**)、標準文件(發(fā)布于公司網(wǎng)絡信息平臺)策劃、運行、控制文件(包括但不限于《公司年度計劃》、《部門年度計劃》、《內審計劃》、《管理評審計劃》、《應急預案》、《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案》、《項目質量計劃》等,目錄詳見附件二)策劃、運行、控制記錄(包括但不限于各部門、各項目機構的管理記錄及服務記錄等,目錄詳見附件二)管理手冊(1)公司按標準要求編制和保持管理手冊,內容包括:描述質量方針及目標;描述環(huán)境、職業(yè)健康安全方針及目標,并給予解釋說明;以框圖及文字描述公司管理體系構成,并對標準條款的實施要求和刪減的細節(jié)和合理性進行描述;說明程序文件在管理手冊中的引用及查詢途徑;說明管理體系、管理過程之間的順序和相互關系;以表格及文字說明管理職責分工、文件及記錄要求等;說明公司管理性文件、標準文件、作業(yè)指導書等企業(yè)標準的應用。文件控制(1)文件控制適用于4.2.1中列出的公司管理體系文件,控制工作包括批準、評審與更新、狀態(tài)識別、確保獲得、保持清晰、外來文件控制、作廢文件控制等。(2)公司建立網(wǎng)絡信息平臺,管理體系文件以電子文件的形式實時發(fā)布,供各部門、各項目機構查詢使用。(3)工作程序執(zhí)行《文件、記錄、資料控制程序》(SYQB—CXWJ—01)文件之規(guī)定。(4)職責分工內容責任部門(人)職責分工管理手冊發(fā)布前的批準最高管理者負責批準發(fā)布管理手冊。其它管理體系文件的批準管理者代表組織審核管理手冊、程序文件,批準程序文件,負責批準發(fā)布其它管理體系文件(公司管理性文件、作業(yè)指導書、標準文件),組織文件評審(每年不少于一次)。文件評審與更新及狀態(tài)識別總工辦綜合辦負責編制、修訂管理手冊及程序文件、實施對管理體系文件的更改及修訂狀態(tài)的管理。及時收集相關國家、行業(yè)、地區(qū)法律法規(guī)及規(guī)范標準的最新版本的信息,通知各相關部門參照使用。進行文件更改及修訂狀態(tài)的管理,組織相關培訓學習。負責文件編目、分發(fā)、保管、回收、歸檔等,應用網(wǎng)絡信息平臺發(fā)布文件及相關信息。確保得到有效版本,防止使用作廢文件各部門負責人負責相關管理體系文件的轉發(fā)、使用和保管,公司各職能部門負責人、各咨詢監(jiān)理部長,負責確保在使用處及崗位得到有效版本的管理體系文件,檢查網(wǎng)絡信息應用情況。各項目負責人管理并保證文件的清晰和易于識別。負責收集項目適用的國家法規(guī)、規(guī)章、標準及項目所在地區(qū)的文件、標準等,并在項目機構中指定專人進行管理。每周組織一次內部會議進行學習和交流。外來文件的控制綜合辦項目負責人負責識別外來文件、控制分發(fā),安排專人并設立項目資料管理目錄,保證有效版本文件到位,防止作廢文件的使用(4)相關管理記錄序號記錄表式保管責任部門1《文件評審記錄》總工辦2發(fā)布、更改管理體系文件的通知綜合辦、各咨詢監(jiān)理部(發(fā)布于公司網(wǎng)絡信息平臺)3文件收、發(fā)登記綜合辦、各咨詢監(jiān)理部4《管理體系文件清單》表3綜合辦《管理體系文件清單》表3各咨詢監(jiān)理部記錄的控制(1)各部門對用于證明管理體系的符合性及有效性的記錄進行控制和管理,各項目機構對項目咨詢監(jiān)理服務的各項資料進行管理,記錄應保持清晰、易于識別和檢索。(2)管理體系運行記錄包括:工作檢查及內部審核記錄;管理評審記錄;合規(guī)性評價記錄;文件控制記錄;培訓記錄;儀器和計量管理記錄;信息交流記錄;糾正預防和改進措施相關記錄;事件、事故及不合格項處理記錄;顧客服務及投訴記錄等。管理體系記錄項目及內容匯總詳見附件二。(3)工作程序執(zhí)行《文件、記錄、資料控制程序》(SYQB—CXWJ—01)文件之規(guī)定。項目咨詢監(jiān)理服務的資料和記錄管理應執(zhí)行合同及相關規(guī)范標準的規(guī)定。(4)職責分工內容責任部門(人)職責分工管理記錄控制總工辦建立并維護公司信息網(wǎng)絡平臺,負責記錄控制工作的培訓、檢查,每季度組織專題會議并以簡報發(fā)布相關情況及要求。各職能部門負責部門記錄控制的實施與檢查,負責整理、歸檔、自檢,每季度收集管理活動記錄,進行統(tǒng)計分析等工作。各咨詢監(jiān)理部負責部門記錄控制的實施與檢查,負責整理、歸檔、自檢,每季度聽取項目機構相關情況的匯報,收集管理活動記錄,組織糾正存在的問題,保證記錄的及時、正確、有效及可追溯性,并在部門內安排專責人員進行管理,按要求將管理記錄上傳到公司網(wǎng)絡信息平臺。各項目負責人負責項目機構記錄的整理、歸檔,并季度進行一次自檢,及時組織糾正存在的問題,保證記錄的及時、正確、有效及可追溯性,并在項目機構中安排專責人員進行管理,按要求將管理記錄上傳到公司網(wǎng)絡信息平臺。項目咨詢監(jiān)理資料管理各項目機構負責項目咨詢服務過程記錄的實施與控制,對項目咨詢及監(jiān)理服務記錄的符合性、真實性、有效性及可追溯性負責。每月進行一次自檢,及時組織糾正存在的問題。并在項目中安排專人進行管理。按要求將資料上傳到公司網(wǎng)絡信息平臺。(4)相關管理記錄序號內容表式保管責任部門1總工辦簡報、安全組簡報綜合辦(發(fā)布于公司網(wǎng)絡信息平臺)2《管理體系活動記錄表》表4各部門、各項目機構(上傳到公司網(wǎng)絡信息平臺)3資料信息工作會議紀要綜合辦(發(fā)布于公司網(wǎng)絡信息平臺)標識和可追溯性、產品防護(1)項目咨詢監(jiān)理服務的標識為公司授權的項目負責人及咨詢監(jiān)理工程師的簽認、印章,執(zhí)行相關法規(guī)、規(guī)程及有關部門文件及作業(yè)指導的規(guī)定。項目咨詢監(jiān)理服務以提供符合規(guī)范、規(guī)程及標準要求的文件、資料為狀態(tài)標識。項目咨詢監(jiān)理部人員按規(guī)定簽署及送達前,視為咨詢監(jiān)理服務未交付。(2)公司內部管理的標識為按公司職能進行審核的簽字、印章,執(zhí)行公司管理文件、作業(yè)指導書等的規(guī)定。(3)項目咨詢監(jiān)理服務的防護工作隨服務過程實施,項目機構應規(guī)范服務過程記錄,按合同及相關規(guī)定提供咨詢監(jiān)理資料。項目機構應定期自查項目咨詢監(jiān)理資料,是否及時、正確及有效性,檢查審批、收發(fā)等是否按規(guī)定要求執(zhí)行。管理職責5.1管理承諾(1)公司最高管理者建立、實施并持續(xù)改進管理體系的活動包括:定期和不定期的組織會議等向公司各部門、員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性,并在各職能部門、各咨詢監(jiān)理部樹立管理意識、服務意識、法律意識。制定和批準公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標,保證方針和目標的可實施性,與公司年度工作結合組織目標分解及全面落實,實施階段性評審。結合公司管理需求及時主持管理評審(每年至少一次),系統(tǒng)地評價管理體系的適宜性、充分性、有效性和效率,并制訂改進措施。聽取各職能部門、咨詢監(jiān)理部、職工代表等的匯報,確保公司管理體系運作能獲得必要的資源。(2)公司各部門的管理人員應全面履行其崗位管理職責,全體員工應積極參與管理。5.2關注焦點5.2.1以顧客為關注焦點(1)公司最高管理者負增強顧客滿意的總體責任,確保顧客要求的具體化及實現(xiàn);各部門負責人單位負推進及監(jiān)控顧客滿意的責任;各項目負責人負為實現(xiàn)項目顧客滿意的責任。(2)公司各部門、全體員工應當理解顧客當前和未來的需求,滿足顧客要求并爭取超越顧客的期望,在項目咨詢監(jiān)理服務過程中,做到守法、誠信、公正、科學,嚴格履行合同約定。(3)為更好地實現(xiàn)以顧客為關注焦點,公司應不斷積累信息資源、形成技術專長,提供顧客潛在和隱含的服務。(4)公司及各部門以實現(xiàn)顧客滿意為關鍵目標,顧客滿意包括履行合同承諾的各項咨詢監(jiān)理服務,保證所提供的服務是適宜、及時、有效和充分的,與顧客保持經常性的溝通,以提高顧客滿意的感受。5.2.2法律法規(guī)和其它要求(1)綜合辦經過查詢媒體、網(wǎng)站及政府文件等,及時獲取最新的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法規(guī)及其它要求,由總工辦及安全組識別其適用性并確定其應用范圍及具體應用要求。(2)以轉發(fā)文件、組織培訓、召開會議、發(fā)放參考資料等方式將法規(guī)及相關要求傳達給各部門及全體員工,并指導各部門、各項目機構獲取相關信息的方法,并經過外部溝通程序傳達給相關方。(3)在策劃、運行、控制文件中,明確具體的法律、法規(guī)及其它要求等文件,作為管理及運行的依據(jù)。(4)由綜合辦編制適用的法律、法規(guī)及其它要求清單。5.3方針5.3.1質量方針:科學管理,顧客滿意,持續(xù)改進,行業(yè)一流,—服務永無止境。注解:為實現(xiàn)”把我公司建設成為具有市場競爭力的同行業(yè)一流品牌的新型咨詢監(jiān)理企業(yè)”的總體經營方針,結合標準的要求及公司的實踐,制訂本質量方針。公司遵循”守法、誠信、公正、科學、客觀、可靠”的服務準則,建立完善的管理體系,須以科學管理為基礎;要適應市場競爭,必須達到顧客滿意并持續(xù)改進;行業(yè)一流是公司發(fā)展的戰(zhàn)略目標;”服務永無止境”集中體現(xiàn)了企業(yè)文化所蘊涵的精神追求。5.3.2環(huán)境、職業(yè)健康安全方針:守法、健康、安全、環(huán)保,促進企業(yè)持續(xù)發(fā)展。注解:遵守國家及地方有關環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律法規(guī)及其它要求,建立和實施并持續(xù)改進環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系,提高全體員工的環(huán)境、職業(yè)健康安全意識和責任感,減少日常資源的浪費,確保職工工作環(huán)境良好,促進企業(yè)職工的健康安全,對相關方施加影響,經過體系的運行促進管理。5.3.3各部門負責人要將質量方針及環(huán)境、職業(yè)健康安全方針傳達全體員工,使全體員工正確理解并共同遵照落實;經過公布于公司網(wǎng)絡信息平臺、張貼于辦公場所、印發(fā)文件資料、組織各類活動等方式進行宣傳,使方針在全公司內得到溝通和理解,并能為相關方獲得及認可。5.3.4公司組織管理評審時,對方針的持續(xù)性、適宜性和有效性進行評審(每年度至少一次),各部門每季度至少組織一次內部相關培訓;5.3.5相關管理記錄序號內容表式保管責任部門1《管理評審記錄》表1綜合辦(發(fā)布于公司網(wǎng)絡信息平臺)2《管理體系活動記錄》表4各咨詢監(jiān)理部(上傳至公司網(wǎng)絡信息平臺)5.4策劃5.4.1環(huán)境因素及危險源辨識、風險評價(1)依照GB/T24001—《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001—《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》要求,按照程序文件進行環(huán)境因素及危險源辨識及風險評價,相關信息作為策劃、運行控制等依據(jù)。(2)公司管理體系的建立、實施和保持過程中,考慮重要環(huán)境因素等的影響和要求。(3)工作程序執(zhí)行《危險源辯識、風險評價和控制程序》(SYQB-CXWJ-02)、《環(huán)境因素控制程序》(SYQB-CXWJ-03)之規(guī)定。(4)相關管理記錄序號內容表式保管責任部門1危險源清單、重大危險源清單環(huán)境因素清單、重要環(huán)境因素清單綜合辦2《管理評審記錄》表1綜合辦(發(fā)布于公司信息網(wǎng)絡平臺)5.4.2質量目標:100％履行合同約定的責任和義務;工程項目咨詢監(jiān)理服務滿意度總體超過90%;使工作處于受控狀態(tài)。注解:公司全體員工遵循守法、誠信、公正、科學的原則,全面履行咨詢監(jiān)理合同,嚴格執(zhí)行有關標準、規(guī)范、規(guī)程,使咨詢監(jiān)理服務工作處于受控狀態(tài),是質量管理最基本目標;滿意度的總體水平是服務質量管理的關鍵目標;嚴重不合格將對公司造成重大影響,應堅決消除隱患、杜絕其發(fā)生。經過推行標準化文件體系和信息化咨詢監(jiān)理,不斷提升項目咨詢監(jiān)理服務的水平,實現(xiàn)咨詢監(jiān)理服務的科學性、有效性、及時性。(1)公司質量目標張貼于公司各部門、各項目機構,總工辦負責目標評審及監(jiān)控工作,每年度至少一次。(2)各咨詢監(jiān)理部應制訂部門工作目標,在部門每年度工作計劃中明確具體要求,經公司批準后,各咨詢監(jiān)理部負責人負責對部門工作目標的日常監(jiān)控及落實。(3)各項目機構應制定工程項目咨詢監(jiān)理服務質量目標,在《項目監(jiān)理規(guī)劃(質量計劃)》、《項目咨詢方案(質量計劃)》中明確具體工作要求,經咨詢監(jiān)理部及總工辦審批后,項目機構負責人負責項目質量目標的日常監(jiān)控及落實,進行階段總結。(4)相關管理記錄序號內容表式保管責任部門1《咨詢監(jiān)理部門年度計劃及總結》各咨詢監(jiān)理部2《項目咨詢、監(jiān)理工作階段性總結》各項目機構3公司年度工作報告綜合辦5.4.3環(huán)境職業(yè)健康安全目標:注解:對全公司員工進行環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的教育,達到教育率為100%;落實各項勞動保護措施;在咨詢監(jiān)理活動開展過程中,要杜絕職工出現(xiàn)違章指揮、違反現(xiàn)場勞動紀律的情況,確保企業(yè)職工不出現(xiàn)因工死亡重傷事故,在日常工作中實現(xiàn)資源節(jié)約,對相關方的施加安全、節(jié)能及環(huán)保影響。(1)環(huán)境職業(yè)健康安全目標張貼于公司各部門、各項目機構。(2)公司綜合辦負責編制《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案》,每年度至少修訂一次,明確目標的分解、實施等工作,并負責跟蹤監(jiān)控。5.4.4管理體系策劃(1)最高管理者根據(jù)公司的管理方針、目標,經過機構設置、職責分工、配置資源、編制管理體系文件,審核批準有關部門編制的策劃輸出文件及修改補充文件,保持管理體系的完整及有效性。(2)當遇到以下情況時組織對管理體系的調整:包括方針目標及組織機構發(fā)生重大變化;公司資源配置、市場情況發(fā)生重大變化;現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項等。(3)職責分工內容責任部門(人)職責分工體系策劃最高管理者組織策劃工作,審定策劃成果,包括管理體系文件等;管理者代表職工代表協(xié)助、參與管理體系策劃工作;各部門負責人參與公司管理體系策劃工作,并在本部門內組織落實;(4)相關管理記錄序號內容表式保管責任部門1《咨詢監(jiān)理部職責分配表》各咨詢監(jiān)理部2《管理體系職責分配表》各項目機構3《管理評審記錄》表1綜合辦5.4.5管理方案、應急預案(1)綜合辦負責編制、實施并保持《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案》,方案中規(guī)定為實現(xiàn)環(huán)境職業(yè)健康安全目標的有關職能和層次的職責和權限,以及實現(xiàn)目標的方法和時間表等內容,管理方案中應明確應急準備與響應的有關程序、職責要求,管理方案經管理者代表及主管副經理審批后實施,由綜合辦監(jiān)控其執(zhí)行情況。(2)綜合辦及安全組負責識別緊急情況和潛在事故,針對性地編寫應急預案、配置應急設備、組織定期演練等。(3)應急預案的編制與實施及事件的處理工作程序執(zhí)行《應急準備與響應程序》(SYQB-CXWJ-04)之規(guī)定。5.5職責、權限與溝通5.5.1職責和權限(1)最高管理者根據(jù)公司董事會的授權,組建公司管理體系組織,其機構框架圖詳見附件三。(2)公司管理體系職能分配詳見附件四。(3)總經理組織公司的日常生產經營管理工作,切實保證公司各項經營目標的實現(xiàn);在董事會授權范圍內,組織對外代表公司談判有關協(xié)議、合同或處理有關事宜;組織公司內部管理機構設置方案與公司的基本管理制度的設定;組織公司的質量、職業(yè)健康、環(huán)境體系的運行、管理;承擔公司職業(yè)健康安全的最終責任。組織公司安全委員會的運行;組織各項目機構的安全風險的預控和處理;經理應定期組織經理班子向董事會報告工作,至少每半年報告一次。經理應當保證其相關報告內容的真實準確性。(4)常務副經理在經理的授權下,主持公司的日常運行管理工作,協(xié)調各部門工作中需交叉的問題,切實保證公司各項經營目標的實現(xiàn);編制公司內部管理機構設置方案與公司的基本管理制度的設定;負責編寫每半年一次的經理班子向董事會的工作報告;主持每兩周一次的公司部長工作會議;對公司運行過程中帶有傾向性的問題提出糾正措施;(5)副經理(主管公司的對外經營)分管公司經營工作,負責管理公司經營部;在經理的授權下,對外代表公司談判有關工程咨詢監(jiān)理合同或處理有關事宜,并及時與主管運營核算的副經理協(xié)商溝通。對承接項目的咨詢監(jiān)理合同進行風險分析;負責公司咨詢監(jiān)理項目的客戶管理,逐步建立公司的客戶管理體系;編制公司每年的對外經營計劃和年終的總結;負責各竣工項目的業(yè)務手冊的回收;負責公司的企業(yè)形象的宣傳。(6)副經理(主管人力資源和安全監(jiān)理)主管公司安全委員會的業(yè)務和安全監(jiān)理技術培訓。主持對工程監(jiān)理安全風險的預控和處理。配合總工辦進行職業(yè)健康、環(huán)境認證體系管理、運行;直管公司的人事管理組(在公司綜合辦公室內);擬定有關公司員工的工作安全以及勞動保護、勞動保險、解聘或開除員工等涉及員工切身利益的規(guī)章制度,并應當事先聽取公司工會的意見;對員工工資、獎金的發(fā)放提出建議,并及時與主管公司運營核算的副經理協(xié)商溝通;做好安全信息化管理。(7)總工程師主持公司的技術管理工作,直管公司總工辦和負責管理專家組;作為最高管理者代表,負責公司的質量、職業(yè)健康、環(huán)境體系的運行、管理。督促各竣工項目咨詢監(jiān)理業(yè)務手冊的回收;組織專家組對各項目進行技術咨詢和支持;主管公司技術方面的培訓和總結;組織和協(xié)調各專業(yè)總工程師的工作;主管公司的信息化管理工作。(8)副總工程師(設備、電氣、造價)主管本專業(yè)的技術管理工作。主持本專業(yè)主任工程師例會;協(xié)助總工程師對公司的質量、職業(yè)健康、環(huán)境體系的運行、管理;分別負責本專業(yè)技術的培訓和總結;與人力資源副經理配合,負責本專業(yè)人員招聘面試和評審,做好各監(jiān)理部之間專業(yè)人員的調配;做好本專業(yè)的信息化管理工作。(9)員工代表參與公司職業(yè)健康安全方針、目標的制訂及管理文件的制定與評審;參與討論影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化;參與職業(yè)健康安全事務;與公司管理層溝通,及時反映職業(yè)健康安全方面的意見和需求,提出解決相關問題的意見和建議,并協(xié)助落實;參與處理職業(yè)健康安全的事件、事故及爭議等事項;參與職業(yè)健康安全有關檢查及管理評審等。(10)經營部負責公司經營業(yè)務的發(fā)展,對外完成項目追蹤、投標、談判及合同簽訂工作,擴大經營范圍,拓展市場;對公司的經營狀況進行分析和預測;對市場信息的搜集、分析、追蹤,并進行匯總,組織合同評審、提出投標建議;組織編制投標文件;起草項目合同;協(xié)助咨詢監(jiān)理部追蹤合同的執(zhí)行情況,辦理合同的續(xù)簽、補簽工作及合同備案工作等。(11)綜合辦負責綜合管理公司黨務、行政、總務,協(xié)調各部門的關系,對公司的管理狀況進行常規(guī)分析。主持黨務和行政規(guī)章制度的編制并負責監(jiān)督實施;物資資源管理和后勤保障工作;公司有關管理信息的收集及整理,逐步完善信息網(wǎng)絡;公司行政例會及重大事件記錄;健全組織人力資源制度,組織規(guī)范化管理等工作,負責招聘、獎懲,薪酬、福利管理,社會保障管理,勞動管理。依公司人力資源需求,規(guī)劃、開發(fā)短、中、長期人力資源。人員離職、解聘處理;員工教育培訓計劃編排與實施,新員工的入職培訓及員工在職培訓、規(guī)劃及督導執(zhí)行;負責文件資料的收發(fā)、歸檔及日常管理;內設安全組,負責對項目安全監(jiān)理工作的管理;(12)總工辦負責編制、修訂公司的管理文件、技術文件,協(xié)助副總工程師組織完成對咨詢監(jiān)理部的技術指導工作;審核項目機構的服務規(guī)劃及方案;組織公司內部的技術培訓工作,組織技術總結及經驗交流,發(fā)布各類信息;協(xié)助項目機構解決工作中的技術難題,審核重大及特殊工程的技術文件;組織公司內審及工作質量檢查,編制檢查報告;負責竣工項目咨詢監(jiān)理資料的審核;負責公司信息網(wǎng)絡平臺的規(guī)劃、建設及日常管理;(13)測量檢測部負責公司儀器設備及計量的統(tǒng)一管理,直接負責公司配備儀器設備的檢定、維護及檢查;負責計量及設備管理方面的培訓,指導部門計量及設備管理工作;(14)咨詢監(jiān)理部部長公司派駐咨詢監(jiān)理部的管理人員,負責咨詢監(jiān)理部的日常工作。接受公司副經理、總工程師的管理及指導,健全組織體系、開展部門內的各項管理工作、保證管理體系的正常運行,負責咨詢監(jiān)理部文件和資料的管理。參加質量檢查及內部審核工作,組織分析和解決存在的問題,對項目咨詢監(jiān)理服務質量起監(jiān)督、管理和保障作用。對咨詢監(jiān)理部門員工的職業(yè)健康安全負責;(15)項目負責人(總監(jiān)理工程師、項目經理)是項目機構的負責人。工程項目咨詢監(jiān)理服務實行項目負責人制,項目負責人對項目咨詢監(jiān)理服務的質量負全面責任。對項目咨詢監(jiān)理合同的實施負全面責任。負責項目機構的日常管理工作,定期向咨詢監(jiān)理部長報告工作、及時報告重大事項。確定項目機構人員分工,檢查和監(jiān)督咨詢監(jiān)理人員的工作,根據(jù)項目進展情況調配人員,對不稱職的人員進行更換,保障人員的職業(yè)健康及安全。主持編寫項目規(guī)劃或方案、審批項目細則。編寫、簽發(fā)重要的報告、文件。負責項目咨詢監(jiān)理部文件和資料的管理。完成公司交辦的其它工作。(16)部門專業(yè)主任工程師協(xié)助咨詢監(jiān)理部長開展工作,并獨立承擔部內專業(yè)技術管理工作。配合協(xié)助部長的開展部內重點項目的業(yè)務支持、收集技術信息、協(xié)助開展新員工作交底及培訓工作、協(xié)助開展各項目竣工等重點階段的自檢工作、協(xié)助部門與公司的溝通、協(xié)助部門的人員聘用及考核工作、開展導師帶徒工作。負責部門本專業(yè)規(guī)范、規(guī)程、圖集、儀器等的購置及配備工作。5.5.2管理者代表(1)擔負質量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的建立、保持和持續(xù)改進的日常工作。(2)向最高管理者報告管理體系的業(yè)績,包括改進的需求。(3)協(xié)助最高管理者提高公司各級、各部門滿足顧客要求的意識,提高對相關方的關注及對員工的關注意識。(4)組織內審工作。(5)協(xié)助最高管理者組織管理評審工作,提出改進意見和建議。(6)就管理體系的監(jiān)督審查及有關事宜對外聯(lián)絡,負責年度外審的準備及配合工作,并組織整改,跟蹤與驗證。5.5.3內部溝通與協(xié)商(1)公司管理層及各部門負責人應嚴格執(zhí)行《經理班子工作細則》、《公司會議制度》等文件,就管理體系的過程及有關信息,按時召開和參加以下會議:每周一次經理辦公會;每兩周一次咨詢監(jiān)理部長辦公會;每季度兩次專業(yè)主任工程師例會等,以保證內部溝通及協(xié)商的,(2)工會應按規(guī)定開展工作,員工代表與公司管理層保持日常溝通,每半年與公司管理層進行一次全面溝通。(3)公司各職能部門及時組織專題會議進行內部溝通及協(xié)商,包括質量、環(huán)保及職業(yè)健康安全等方面,并以簡報形式發(fā)布協(xié)商結果。(4)各咨詢監(jiān)理部負責人應嚴格執(zhí)行《部門工作會議管理辦法》,及時傳達公司政策及要求,實行有效的部內溝通,為實現(xiàn)管理體系的有效運行創(chuàng)造條件。(5)各項目機構應每周組織內部會議,傳達各項精神、組織內部溝通及開展管理活動,相關內容記錄于項目負責人日記上。(6)依托公司已建立的網(wǎng)絡信息平臺進行內部信息溝通,各部門適時采取活動、座談、學習、講座、巡視、簡報、文件等各種活動方式,達到弘揚企業(yè)文化,促進相互了解、相互信任,實現(xiàn)全員參與人文關懷等目的。(7)遇到以下緊急情況時,部門負責人或項目負責人應立即向公司主管副經理、職能部門匯報:發(fā)生重大質量、安全事故及環(huán)境事件;發(fā)生員工傷亡事件;發(fā)生顧客投訴;發(fā)生行政主管部門批評、處罰等情況;發(fā)生員工嚴重違反工作紀律、違反職業(yè)道德等事件。(8)職責分工內容責任部門(人)職責分工建立溝經過程最高管理者根據(jù)需要批準訂立各項工作制度,組織會議、聽取匯報,傳達管理要求,對管理體系運行的有效性進行評價。交流綜合辦員工代表組織多種形式的活動,加強內部溝通,增進企業(yè)文化。并與員工代表進行溝通協(xié)商。管理體系的有效性溝通管理者代表各職能部門員工代表組織日常會議及溝通工作。負責管理評審、檢查及內審等情況溝通與交流,分析整理情況并編制文件報告,及時傳達公司各部門、各項目機構。部門內溝通各部門、各咨詢監(jiān)理部、員工代表實施部門內的有效溝通,按公司文件要求及時組織召開部門工作會議,設專人進行記錄傳達落實管理要求,檢查項目負責人在項目機構內溝通的情況。項目機構內溝通項目負責人落實公司各項溝通要求,并建立書面記錄。(9)相關管理記錄序號內容表式保管責任部門1經理辦公會、部長辦公會、專業(yè)主任工程師例會等會議記錄綜合辦(發(fā)布于公司信息網(wǎng)絡平臺)2部門工作會議紀要咨詢監(jiān)理部(上傳到公司信息網(wǎng)絡平臺)3文件收、發(fā)登記本綜合辦、咨詢監(jiān)理部4項目日記項目機構5公司簡報綜合辦(發(fā)布于公司信息網(wǎng)絡平臺)5.5.4外部溝通(1)最高管理者總體負責外部溝通及對外宣傳,各部門、各項目機構應重視外部溝通,及時交流信息并按權責進行處理。(2)經營部、咨詢監(jiān)理部負責與顧客溝通服務信息,處理合同變更及投訴等;各咨詢監(jiān)理部長每季度與顧客及相關方溝通一次;總工辦在每季度檢查及內審中回訪顧客及相關方;綜合辦負責就環(huán)保、職業(yè)健康安全等事宜的外部溝通、聯(lián)絡及文件信息傳遞等,利用網(wǎng)絡信息平臺對外發(fā)布信息。(3)項目機構應加強與外部溝通,并對重要環(huán)境因素適用的程序及要求通報合同方。(4)職責分工內容責任部門(人)職責分工外部溝通經營部負責客戶管理,負責投訴處理、合同變更、信息收集。綜合辦負責就環(huán)保、職業(yè)健康安全等事宜的外部溝通、聯(lián)絡及文件信息傳遞等,利用網(wǎng)絡信息平臺對外發(fā)布信息。總工辦在每季度檢查及內審中回訪顧客及相關方。項目機構項目負責人經過文件、交流、會議等形式隨時與顧客進行溝通,滿足顧客的合理需求,并向部長匯報顧客的意見及要求;對重要環(huán)境因素使用的程序及要求,以書面形式通報顧客。每季度進行一次滿意度調查。咨詢監(jiān)理部部長每季度與顧客及相關方溝通一次,并形成相關記錄。部長將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給公司,包括合同方面的更改。督促項目負責人搜集顧客的反饋信息,組織妥善處理顧客投訴,以取得顧客的持續(xù)滿意。經過各種與顧客接觸的場合、機會等進行溝通,對服務需求進行評審、簽訂與實施。具體辦理合同變更。(5)相關管理記錄序號內容表式保管責任部門1《回訪記錄表》表13綜合辦、咨詢監(jiān)理部2《滿意度調查記錄表》綜合辦、咨詢監(jiān)理部5.6評審與評價(1)經過對本公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進行評審,以保證體系的適宜性、充分性、有效性和效率,提出改進機會和需要。(2)職責分工內容責任部門職責規(guī)定評審的組織最高管理者負責主持管理評審,批準管理評審記錄報告。評審的實施管理者代表負責向最高管理者提交體系運行情況,提出改進的建議,編寫相應的評審報告。評審輸入和輸出各職能部門負責管理評審計劃的編制和組織工作,搜集管理體系評審資料,督促及時完成糾正預防、改進措施和驗證工作。(3)工作程序執(zhí)行《管理評審程序》(SYQB—CXWJ—05)之規(guī)定。(4)相關管理記錄序號內容表式保管責任部門1管理評審計劃綜合辦2《管理評審記錄》表1綜合辦、各部門3《糾正(預防)措施報告》表5綜合辦、各部門4《糾正(預防)措施完成驗證記錄》表6綜合辦、各部門5改進措施報告綜合辦、各部門6.資源管理6.1資源的提供(1)公司資源包括人力、專項技能、基礎設施、財力、工作環(huán)境及信息等。提供資源的目的是實施、保持管理體系并持續(xù)改進,提供顧客滿意的優(yōu)質服務、滿足相關方及員工的需求。(2)最高管理者負責資源提供的總體控制與協(xié)調,綜合辦實施資源管理工作、編制季度人力資源報告,各部門負責人負責本部門各項資源的落實,執(zhí)行公司各項管理規(guī)定。(3)各項目負責人負責項目機構資源的使用管理。6.2人力資源6.2.1總則(1)人力資源是公司的核心資源,是實現(xiàn)公司方針目標的基礎。(2)公司人力資源應符合長遠發(fā)展的要求,符合行業(yè)的要求,并實現(xiàn)人力資源”保值增值”。(3)人力資源管理應保證公司各部門及全體員工能夠勝任其工作,項目咨詢監(jiān)理服務人員應具備相應崗位的能力、經驗和服務意識。提供項目咨詢監(jiān)理服務時,應及時確定并提供所需的資源,實施和改進管理體系的過程,達到顧客滿意。6.2.2能力、意識和培訓(1)由綜合辦制訂崗位任職標準及人力資源管理辦法,各部門、各咨詢監(jiān)理機構應嚴格執(zhí)行,確保從事影響質量、確定或可能具有重大環(huán)境影響、可能影響工作場所內職業(yè)健康安全的人員有相應的工作能力。公司對員工進行的能力評價,基于工作經歷、考評情況、學習培訓情況及崗位資格等方面的因素,具體執(zhí)行公司崗位任職標準。(2)培訓公司每年度編制培訓規(guī)劃,組織實施并進行總結。公司培訓分內培、外培兩種渠道,培訓方式包括組織培訓班、講座、書面考察、在崗見習、輪崗工作等。培訓類別為基礎培訓、重點培訓和特殊培訓等。公司實施分級培訓,包括公司級、部門級、項目機構級三個級別,總工辦、咨詢監(jiān)理部部長及部門專業(yè)主任工程師根據(jù)公司指導及需求組織部門內培訓、考評工作,咨詢監(jiān)理部應落實公司工作交底要求、及時開展二次培訓工作,并建立記錄;項目機構負責人組織項目機構內培訓工作;綜合辦負責建立、保存員工基礎培訓檔案;每次培訓應填寫《培訓簽到表》,記錄培訓人員、時間、地點、教師、內容,培訓后將有關記錄交綜合辦存檔,綜合辦組織評價培訓、教育、獎懲等措施的有效性,并經過公司辦公會議進行交流。(3)公司管理層及全體員工均應樹立質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識,理解本職崗位工作的職責、后果及影響等的重要性及及與實現(xiàn)公司目標的相關性,積極落實各項崗位要求并接受偏離規(guī)定的處罰。(4)工作程序執(zhí)行《培訓工作程序》(SYQB—CXWJ—06)之規(guī)定。(5)相關文件《公司崗位任職標準》《人力資源管理制度》(6)職責分工內容責任部門職責規(guī)定能力意識和培訓最高管理者負責資源與服務需求總體平衡與管理。主管副經理指導咨詢監(jiān)理部的管理工作,經過內部交流傳達有關部門要求并定期檢查項目機構的管理;匯報資源的獲得情況;組織評價培訓、教育、獎懲等措施的有效性,并經過公司辦公會議進行交流。綜合辦負責編制《崗位任職標準》,報最高管理者批準;編制《年度培訓計劃》,并負責實施;負責上崗基礎教育及記錄。負責人員招聘工作?？偣まk負責組織專業(yè)培訓及考核工作,協(xié)助綜合辦考察應聘人員。咨詢監(jiān)理部負責工程項目咨詢監(jiān)理服務過程中的資源管理,保證項目咨詢監(jiān)理人員具備相應的技能和經驗,并與項目總監(jiān)理工程師共同制訂并采取措施。咨詢監(jiān)理部部長組織識別從事影響質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動人員的能力需求,提出培訓需求;分別對新員工、各類專業(yè)人員,具體進行崗位分工及責任安排,相關工作經過部門工作會議及項目機構準備會安排落實。項目機構項目負責人協(xié)助咨詢監(jiān)理部長制訂并采取措施滿足要求,評價措施的有效性。確保員工認識到本職工作的重要性和相關性;督促員工進行努力工作。(7)相關管理記錄序號內容表式保管責任部門1員工任職登記表、履歷表綜合辦2員工考評記錄(不少于每年一次)綜合辦、咨詢監(jiān)理部3《年度培訓申請》表7綜合辦、咨詢監(jiān)理部(上傳到公司網(wǎng)絡信息平臺)4年度培訓規(guī)劃綜合辦(發(fā)布于公司網(wǎng)絡信息平臺)5培訓記錄綜合辦、咨詢監(jiān)理部6人力資源季度報告綜合辦7咨詢監(jiān)理部工作會議紀要咨詢監(jiān)理部8人員上崗證書綜合辦、監(jiān)理部9《工作交底記錄》表19咨詢監(jiān)理部、測量檢測部6.3基礎設施(1)為確保項目機構工作的順利進行,由咨詢監(jiān)理部長負責解決項目咨詢監(jiān)理合同約定由顧客提供外必須的基礎設施,并進行管理,相關資產記錄報綜合辦備案。(2)項目咨詢監(jiān)理服務的設施在項目監(jiān)理規(guī)劃或項目咨詢方案中列表。這些設施包括:與咨詢監(jiān)理工作有關的辦公、生活配套設施;辦公設備;檢測儀器、計算機軟、硬件;必要的交通和通訊條件等。(3)總工辦負責指導計算機軟件、網(wǎng)絡信息平臺等使用與管理,測量檢測部負責檢測儀器、設備的管理。(4)職責分工內容責任部門(人)職責分工基礎設施咨詢監(jiān)理部部長負責解決顧客提供以外必須的設施、儀器、辦公設備、規(guī)范及標準等配備,負責解決新入職員工的相關配備。對于外地項目應指定專人負責管理,并建立記錄。測量檢測部負責公司檢測儀器、設備的采購、維護、管理工作,指導各咨詢監(jiān)理部對儀器、設備及工具的管理工作。總工辦指導各咨詢監(jiān)理部使用和管理計算機軟件、網(wǎng)絡信息平臺。綜合辦公司本部設施管理及公司全部設施的備案。(5)相關文件《關于PKPM施工安全計算審核軟件應用管理的有關規(guī)定》《咨詢監(jiān)理部儀器設備管理辦法》(6)相關管理記錄序號內容表式保管責任部門1項目監(jiān)理規(guī)劃、項目咨詢方案各項目機構2基礎設施檔案(每年度修訂一次)各咨詢監(jiān)理部3固定資產登記表綜合辦4規(guī)范標準清單各項目機構5儀器設備臺帳測量檢測部6計算軟件應用登記表各咨詢監(jiān)理部(上傳到公司網(wǎng)絡信息平臺)6.4顧客財產(1)顧客的財產包括:顧客提供的構成產品的依據(jù)文件、服務及檢測用的設備;顧客提供的咨詢監(jiān)理辦公用房及其設備、交通工具、電訊電話、辦公生活用具等物品;顧客知識產權的保護,包括規(guī)范、圖樣等。(2)當顧客財產在組織控制之下或由組織使用時,項目負責人負責組織對其做出專門的標識,接收時進行驗證,貯存或使用時給予保護和維護,并得到正確的使用;(3)當發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況,應加以記錄,并報告顧客;(4)顧客的財產應按顧客指定的用途使用,未經顧客同意不得擅自挪作它用或處理;(5)對于顧客的知識產權,如專利技術、產品規(guī)范、設計圖樣、管理或商業(yè)機密等信息,應進行保密控制。對顧客提供的有關產品技術文件等,應按其使用規(guī)定進行控制。(6)職責分工內容責任部門(人)職責分工顧客的財產項目機構管理、維護顧客的財產,進行登記、記錄并負責交還。6.5工作環(huán)境(1)綜合辦負責各部門保持良好的辦公環(huán)境、及時發(fā)放勞動保護用品,組織員工健康檢查等工作;咨詢監(jiān)理部長督促項目負責人對項目機構辦公環(huán)境進行管理,應整潔、文明,資料整理有序;(2)項目機構在咨詢監(jiān)理過程中對施工現(xiàn)場安全、環(huán)境的監(jiān)控措施,應符合有關標準及規(guī)范的要求,執(zhí)行環(huán)境、職業(yè)健康安全有關規(guī)定。(3)為便于員工值班而提供居住場所的,其環(huán)境、健康安全等方面應符合有關要求,與居住員工簽署協(xié)議明確責任。綜合辦督促各咨詢監(jiān)理部組織定期檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。(4)職責分工內容責任部門(人)職責分工工作環(huán)境項目機構項目負責人負責項目機構現(xiàn)場辦公環(huán)境,應安全、衛(wèi)生、整潔、文明,資料整理有序。綜合辦負責公司總部保持良好的辦公環(huán)境,發(fā)放勞保用品,組織健康檢查等;7.服務與運行控制7.1咨詢監(jiān)理的前期準備工作(1)項目規(guī)劃及工作方案。具體的項目和合同的質量計劃文件為《項目監(jiān)理規(guī)劃》或《項目咨詢方案》,質量計劃應符合合同文件、GB/T19001-《質量管理體系要求》等標準要求,符合公司有關規(guī)定要求及結合項目的具體情況。(2)實施細則。是項目總監(jiān)理工程師或項目經理依據(jù)項目規(guī)劃或工作方案,針對某專業(yè)或方面咨詢監(jiān)理工作的操作性文件,實施細則應符合法規(guī)、合同文件及項目的實際,實施細則突出服務重點、具體措施及方法等內容。(3)職責分工內容責任部門(人)職責分工產品實現(xiàn)的策劃經營部組織合同評審工作,并與有關方溝通,簽訂項目咨詢監(jiān)理委托合同。各咨詢監(jiān)理部長參加合同評審,提出意見及建議。組織合同交底工作,審核項目監(jiān)理規(guī)劃或咨詢方案,提出修改意見;組織項目機構準備會議,全面檢查和落實各項準備工作。項目負責人總監(jiān)理工程師或項目經理組織項目機構全體人員收集學習合同、法規(guī)文件及有關文件,全面完成咨詢監(jiān)理的前期準備工作。組織編制項目監(jiān)理規(guī)劃或咨詢方案,進行動態(tài)管理和必要的修訂,報咨詢監(jiān)理部及總工辦審批。按規(guī)劃或方案中的編制計劃及實際需要,組織項目咨詢監(jiān)理人員編制實施細則等文件進行編制,審批后實施?？偣まk審批項目監(jiān)理規(guī)劃、項目咨詢方案,編制發(fā)布監(jiān)理規(guī)劃、咨詢方案的作業(yè)指導書及標準版,編制發(fā)布細則標準版、作業(yè)指導書,并進行定期的修訂(每年不少于一次)。(4)相關文件咨詢、監(jiān)理作業(yè)指導書標準化文件(5)相關管理記錄序號內容表式保管責任部門1《質量體系活動記錄》表4(合同、文件等學習)項目機構2監(jiān)理規(guī)劃、咨詢方案及《項目監(jiān)理規(guī)劃審批表》、《項目咨詢方案審批表》表10總工辦、項目機構3細則、《實施細則審批表》表11項目機構4《監(jiān)理交底記錄表》表12項目機構5項目準備會議紀要咨詢監(jiān)理部、項目機構7.2與顧客有關的過程(1)各部門及項目機構應確保顧客的需求和期望得到充分理解、并能夠在項目咨詢監(jiān)理服務過程中予以實現(xiàn)。(2)投標響應評審在投標、簽訂合同或協(xié)議之前,經營部應組織咨詢監(jiān)理部對已識別的顧客要求,對標書、合同的服務要求實施評審。服務要求的評審應在投標、合同簽定之前進行,應確保:1)服務要求(包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求)得到規(guī)定;2)顧客沒有以文件形式提供要求時,顧客要求在接受前得到確認;3)與以前表述不一致的合同或協(xié)議要求(如投標或報價單)已予以解決;有能力滿足規(guī)定的要求。(3)合同的簽定和實施對合同評審后,由經營部與顧客簽定正式合同,由最高管理者授權項目負責人負責全面實施;合同簽定后,經營部負責將相關的文件及時發(fā)到咨詢監(jiān)理部,作為項目機構組成、實施、檢驗等的依據(jù)。咨詢監(jiān)理部長負責合同執(zhí)行的監(jiān)督工作。合同簽定后,進行合同交底包括:顧客明確提出的要求,包括服務質量要求及涉及可用性、交付、支持服務(如咨詢、保修、培訓等)、價格等方面的要求;顧客沒有明確要求,但根據(jù)公司掌握的知識、經驗和業(yè)內規(guī)定的或已知的預期的服務,公司為滿足顧客要求也應做出承諾;顧客沒有規(guī)定,但國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求。在合同實施過程中,由于某種原因需要變更合同時,應把變更的要求與顧客協(xié)商一致,經咨詢監(jiān)理部長同意報經營部辦理。(4)顧客服務需求的溝通具體按5.5.4執(zhí)行。(5)職責分工內容責任部門(人)職責分工與產品有關要求的確定咨詢監(jiān)理部長部長參加合同評審工作,掌握合同、法規(guī)及公司的要求。項目負責人全面掌握各項要求,訂立項目服務目標。經營部組織投標及編制投標文件工作,經過投標及合同談判過程明確產品有關要求。與產品有關要求的評審經營部組織合同評審工作,并與有關方溝通,識別顧客的需求與期望,明確合同條款,負責合同交底。咨詢監(jiān)理部長參加合同評審,提出滿足規(guī)定能力的措施并組織落實。(6)相關管理記錄序號內容表式保管責任部門1《合同評審記錄》表8經營部2《合同交底記錄》表9咨詢監(jiān)理部、經營部3《回訪記錄表》表13咨詢監(jiān)理部7.3設計和開發(fā)本公司不從事工程的設計和開發(fā),因此本項內容予以刪減。7.4采購(1)對聘用外單位人員參加服務和分咨詢監(jiān)理方進行選擇、考核(評價)及服務質量控制。(2)職責分工內容責任部門(人)職責分工采購過程咨詢監(jiān)理部部長根據(jù)新接項目專業(yè)以及顧客的要求,在公司專業(yè)資源不能滿足要求的情況下,提出解決方案,包括尋求合作方或聘用外部專業(yè)人才;經過考察和評價,明確采購意向,協(xié)助經營部簽定合同或協(xié)議書。經營部組織咨詢監(jiān)理部進行招標、組織擬定合同條款,簽定合同或協(xié)議書。采購信息咨詢監(jiān)理部部長提出對服務、人員資質、管理體系等要求,草擬相關合同條款。經營部組織審定合同條款。采購產品的驗證咨詢監(jiān)理部負責監(jiān)督合同或協(xié)議的實施情況;組織進行服務質量后評價工作。項目機構項目負責人對分咨詢監(jiān)理方及人員按合同進行管理,審批文件及資料,未經過總監(jiān)審核的資料不得交付顧客;保證全面滿足公司的服務標準和合同要求,以確保顧客滿意和公司目標的實現(xiàn);合作方任務完成后,對其服務質量進行評價,并作記錄,上報咨詢監(jiān)理部?？偣まk按內部工作各項要求,審批分咨詢監(jiān)理方的工作方案等文件,組織工作檢查及審核。(3)相關管理記錄序號內容表式保管責任部門1合同評審記錄經營部2合同交底記錄咨詢監(jiān)理部、經營部3項目工作階段性總結項目機構4項目資料(采購部分)項目機構7.5項目咨詢、監(jiān)理服務7.5.0總則使運行與服務提供按方針、目標及策劃成果,及規(guī)定的程序及作業(yè)文件開展,做到有序及規(guī)范,并明確運行及服務控制、特殊及關鍵過程控制、緊急情況處理等程序及依據(jù)。運行與服務應實現(xiàn)守法、誠信、公正、科學、可靠的原則。7.5.1過程控制(1)獲得表述產品特性的信息和文件,詳見7.1、7.2;(2)獲得資源詳見6.1、6.2、6.3、6.4、7.1、7.4;(3)運行控制程序詳見5.4;(4)監(jiān)視和測量詳見8.2、8.3;(5)職責分工內容責任部門(人)職責分工生產和服務提供的控制項目機構負責按有關標準規(guī)定要求的運作,進行服務和過程監(jiān)控。負責編制監(jiān)理規(guī)劃、咨詢方案及實施細則,并按編制文件實施。負責按有關標準規(guī)定要求的運作,進行自查及階段性總結。運行控制綜合辦編制、發(fā)布程序文件,規(guī)定運行準則。項目機構將有關程序通報給相關方,在項目機構落實有關程序文件的要求。7.5.2過程確認(1)項目咨詢監(jiān)理服務,應嚴格執(zhí)行規(guī)定及約定的程序、措施及方法,監(jiān)理規(guī)劃、咨詢方案及細則應按有關規(guī)定審批并及時修訂,以保證過程的能力符合要求。(2)項目咨詢監(jiān)理部的人員資格及能力應符合有關規(guī)定和要求,執(zhí)行6.2有關規(guī)定。(3)項目咨詢監(jiān)理服務的關鍵過程按作業(yè)指導書執(zhí)行,保留的管理記錄。(4)職責分工內容責任部門(人)職責分工生產和服務提供過程的確認各項目負責人編制項目監(jiān)理規(guī)劃、咨詢方案,制訂項目咨詢監(jiān)理工作流程及崗位職責,配備資源,規(guī)定分工及記錄要求。發(fā)現(xiàn)問題及時進行調整解決。7.6運行控制與應急響應(1)綜合辦在《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案》中編制計劃及程序,以避免方針、目標和指標的偏離。(2)運行控制執(zhí)行《危險源辨識、風險評價和控制程序》(SYQB-CXWJ-02)、《環(huán)境因素控制程序》(SYQB-CXWJ-03)。(3)遇到緊急情況應及時處理,工作程序執(zhí)行《應急準備與響應程序》(SYQB-CXWJ-04)之規(guī)定,由綜合辦協(xié)同各部門組織定期演練、評審和修訂。8.檢查、糾正、預防和改進8.1總則(1)公司由最高管理者組織策劃并實施檢查、分析和改進過程。(2)檢查、糾正和改進工作的目的:方針得以貫徹和落實;各項服務滿足規(guī)程、規(guī)范和合同要求,使顧客滿意;環(huán)境及職業(yè)健康安全績效符合目標及指標要求;不合格品、不符合及事故能夠實施有效控制;公司管理體系符合標準和公司管理手冊的要求;實現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進和有效運行。8.2設備、軟件及計量的管理(1)對用于績效及服務的設備、軟件進行控制,確保使用的真實性、準確性及有效性。(2)職責分工內容責任部門(人)職責分工監(jiān)視和測量裝置的控制測量檢測部組織公司各部門、咨詢監(jiān)理部做好儀器設備及計量裝置管理工作;軟件管理總工辦組織公司各部門、咨詢監(jiān)理部做好應用軟件培訓及使用管理工作;(3)工作程序應執(zhí)行《設備、軟件及計量管理程序》(SYQB-CXWJ-07)之規(guī)定(4)相關管理記錄序號內容表式保管責任部門1檢驗、測量設備管理臺帳測量檢測部、咨詢監(jiān)理部(上傳到公司信息網(wǎng)絡平臺)2《計量設備購置申請記錄》測量檢測部3《檢驗、測量數(shù)據(jù)追溯記錄》測量檢測部4軟件應用登記表咨詢監(jiān)理部(上傳到公司信息網(wǎng)絡平臺)8.3監(jiān)控和檢查8.3.0總則(1)為監(jiān)視管理績效果以證實服務的符合性、確保管理體系的符合性以及持續(xù)改進的有效性,對顧客滿意、運行過程及咨詢監(jiān)理服務應進行有效的監(jiān)視和測量,對環(huán)境、職業(yè)健康安全績效進行監(jiān)視和測量。(2)職責分工內容責任部門(人)職責分工顧客滿意項目機構負責人項目負責人監(jiān)控項目滿意度咨詢監(jiān)理部長部長獲取信息,監(jiān)視咨詢監(jiān)理部滿意度總工辦監(jiān)視總體滿意度內部審核管理者代表策劃、實施內部審核各部門部長組織參加及負責改進、跟蹤、驗證過程的監(jiān)視和測量質量檢查組質量管理體系過程的檢查、測量及跟蹤內審組內部審核績效監(jiān)測綜合辦環(huán)境、職業(yè)健康安全績效監(jiān)測、重大環(huán)境影響監(jiān)測產品的監(jiān)視和測量各項目機構項目負責人負責項目咨詢監(jiān)理服務質量的監(jiān)視和測量,驗證服務符合要求并簽發(fā)有關文件和資料各咨詢監(jiān)理部部長及專業(yè)主任工程師組織咨詢監(jiān)理部范圍內的聯(lián)合工作檢查及改進工作。(3)相關文件《項目監(jiān)理部工作質量檢查辦法》《監(jiān)理部工作質量(聯(lián)合檢查)檢查辦法》(4)相關管理記錄序號內容表式保管責任部門1《回訪記錄表》表13綜合辦、咨詢監(jiān)理部2《項目咨詢監(jiān)理服務滿意度調查記錄》表17綜合辦、咨詢監(jiān)理部3《滿意度統(tǒng)計分析報告》、《合同履約情況分析報告》總工辦4《監(jiān)理部內聯(lián)合檢查記錄》表18咨詢監(jiān)理部5《管理評審記錄》表1總工辦、綜合辦6內審記錄、項目工作質量檢查記錄綜合辦7內審報告、項目工作質量檢查報告綜合辦、咨詢監(jiān)理部8《糾正措施和預防措施報告》表5、《驗證記錄》表6咨詢監(jiān)理部、綜合辦、項目機構9改進措施報告綜合辦8.3.1(1)公司領導、各部門、各咨詢監(jiān)理部經過各種渠道宣傳顧客滿意的重要性,并使顧客滿意的總體水平達到管理目標的要求。(2)總工辦每季度收集、分析與處理顧客滿意度調查信息,公司主管副經理及咨詢監(jiān)理部長定期回訪顧客并處理顧客的意見和要求。(3)公司主管副經理及咨詢監(jiān)理部長負責處理顧客投訴,落實糾正、預防及改進措施,并與顧客保持溝通以達到顧客滿意的目標。(4)具體工作程序執(zhí)行《顧客滿意、環(huán)境及安全績效監(jiān)測程序》(SYQB-CXWJ-08)之規(guī)定8.3.2(1)結合績效監(jiān)測、內部審核、質量檢查對管理體系的過程能力進行分析、評價,經過內部審核總結、質量檢查總結、公司辦公會及管理評審,制訂糾正及預防措施,不斷完善管理體系,使其過程具有實現(xiàn)策劃結果的能力。(2)具體工作程序執(zhí)行《顧客滿意、環(huán)境及安全績效監(jiān)測程序》(SYQB-CXWJ-08)、《內部審核與合規(guī)性評價程序》(SYQB-CXWJ-09)、《項目咨詢監(jiān)理部工作質量檢查辦法》等有關規(guī)定執(zhí)行,具體由管理者代表在最高管理者的領導下組織實施。8.3.3咨詢監(jiān)理服務(1)公司按三級分工對項目咨詢監(jiān)理服務進行監(jiān)控?？偣まk、綜合辦、安全組代表公司進行全公司范圍的服務監(jiān)控,按公司年度工作計劃及職能分配,全面實施指導、審核、檢查、巡視、糾偏等,結合公司實際突出重點區(qū)域、重點部門、難點項目的監(jiān)控,突出對重大質量、安全、環(huán)境事件的預防性監(jiān)控。(2)咨詢監(jiān)理部長、專業(yè)主任工程師代表公司進行部門范圍的服務監(jiān)控,按公司的指導及部門年度計劃,實施各項管理、支持與服務等,落實項目負責人的職責,咨詢監(jiān)理部部長應依照《監(jiān)理部門內工作質量(聯(lián)合檢查)管理辦法》組織相關工作。(3)總監(jiān)理工程師、項目經理為派駐項目機構的負責人,行使委托合同賦予的權利和義務,對工程項目咨詢監(jiān)理服務質量負全面責任。對項目咨詢監(jiān)理服務的檢查和監(jiān)控應貫穿于服務的過程之中,項目負責人按法律、法規(guī)、合同及相關規(guī)程標準等開展項目咨詢監(jiān)理工作,定期組織自查及改進,各項簽認作為檢查和監(jiān)控的程序及記錄。8.4事故、事件、不合格品及不符合項的控制處理(1)公司采取項目機構負責及分級審核等措施對不合格的服務應進行識別和控制,并及時處理已出現(xiàn)的不合格服務。(2)公司采取各種監(jiān)控手段,及時發(fā)現(xiàn)和處理實際或潛在的不符合,及時調查和處理安全事故及事件,并減小不合格及事故等的影響。(3)具體工作程序執(zhí)行《事故、事件、不合格服務及不符合項的控制程序》(SYQB-CXWJ-10)8.5內部審核及合規(guī)性評價(1)管理者代表每年至少組織一次內部審核與合規(guī)性評價,以確定管理體系的符合性及是否有效的實施和保持,評價對適用的環(huán)境法律法規(guī)和其它要求的遵循情況。(2)內部審核是公司監(jiān)測管理體系的關鍵工作,應符合管理體系標準的的規(guī)定,還應與公司發(fā)展及運行管理密切結合。(3)具體工作程序、管理記錄要求執(zhí)行《內部審核與合規(guī)性評價程序》(SYQB-CXWJ-09)之規(guī)定。(4)綜合辦負責管理相關的記錄,記錄應以電子文件形式長期保存。8.6數(shù)據(jù)分析(1)公司各部門、各咨詢監(jiān)理部應確認、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù),以驗證管理體系的適宜性和有效性,并評價持續(xù)改進的有效性。(2)公司各部門、各咨詢監(jiān)理部均應按規(guī)定實施記錄、統(tǒng)計及分析工作,以階段報告形式全面相關數(shù)據(jù)及分析情況,并以電子文件、書面文件等形式發(fā)布并長期保存。記錄及分析工作數(shù)據(jù)的來源及對數(shù)據(jù)的分析記錄主要包括:滿意度調查記錄、顧客回訪記錄及分析報告;工作質量檢查記錄及報告;內部審核記錄及報告;合規(guī)性評價記錄及報告;總工辦簡報(季度);安全組簡報(月度);人力資源簡報(月度)部門工作報告(半年度);公司工作報告(半年度);(3)職責分工內容責任部門(人)職責分工數(shù)據(jù)分析各咨詢監(jiān)理部長負責本部門管理體系有關的數(shù)據(jù)收集、分析與交流,負責編制部門工作報告并向公司管理層匯報,指定專人負責資料上報及信息化管理工作?？偣まk負責滿意度、顧客回訪、工作檢查、內部審核等數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作,在專題報告中發(fā)布,向公司管理層匯報。綜合辦負責環(huán)境、職業(yè)健康安全、人力資源等數(shù)據(jù)收集、分析,在專題報告中發(fā)布,向公司管理層匯報。(4)具體工作程序《文件、資料和記錄控制程序》(SYQB-CXWJ-01)之規(guī)定,相關記錄及分析應符合公司管理制度的要求。8.7糾正、預防措施及改進(1)公司及時制訂采取有效的糾正和預防措施,糾正措施以消除不合格的原因,防止不合格的再發(fā)生