企業(yè)環(huán)保主體制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》《中華人民共和國(guó)水污染防治法》等國(guó)家法律法規(guī)，以及《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》等行業(yè)準(zhǔn)則，結(jié)合集團(tuán)母公司關(guān)于環(huán)境保護(hù)與可持續(xù)發(fā)展的相關(guān)要求，同時(shí)響應(yīng)企業(yè)內(nèi)部強(qiáng)化環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控、規(guī)范環(huán)保業(yè)務(wù)流程的迫切需求，制定本制度。通過(guò)明確環(huán)保管理職責(zé)、規(guī)范關(guān)鍵業(yè)務(wù)操作、建立運(yùn)行機(jī)制與保障措施，全面提升企業(yè)環(huán)境保護(hù)管理效能，防范環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)企業(yè)綠色發(fā)展。第二條本制度適用于公司各部門(mén)、下屬單位及全體員工，涵蓋公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、技術(shù)研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、物流、廢棄物處置等業(yè)務(wù)全流程中涉及的環(huán)境保護(hù)相關(guān)活動(dòng)。各部門(mén)及下屬單位應(yīng)確保本制度在本單位及業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的全面執(zhí)行，全體員工應(yīng)履行相應(yīng)的環(huán)保責(zé)任和義務(wù)。第三條本制度中的核心術(shù)語(yǔ)定義如下：（一）“XX專項(xiàng)管理”指企業(yè)為實(shí)現(xiàn)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)，圍繞環(huán)保合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)防控、污染防治、資源節(jié)約等關(guān)鍵領(lǐng)域，建立健全的管理體系、制度流程和操作規(guī)范。其外延包括但不限于環(huán)境監(jiān)測(cè)、排放控制、廢棄物管理、節(jié)能降耗、環(huán)境應(yīng)急等管理活動(dòng)。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中可能引發(fā)環(huán)境污染、生態(tài)破壞或?qū)е颅h(huán)保合規(guī)責(zé)任承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于超標(biāo)排放風(fēng)險(xiǎn)、廢棄物處置不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)、能源浪費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境事故風(fēng)險(xiǎn)等。（三）“XX合規(guī)”指企業(yè)在環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求得到有效遵守和執(zhí)行的狀態(tài)，包括但不限于環(huán)境影響評(píng)價(jià)合規(guī)、排污許可合規(guī)、危險(xiǎn)廢物管理合規(guī)、環(huán)境稅繳納合規(guī)等。第四條XX專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則：環(huán)保管理應(yīng)貫穿業(yè)務(wù)全流程，覆蓋所有部門(mén)和業(yè)務(wù)場(chǎng)景，確保無(wú)死角、無(wú)遺漏。（二）責(zé)任到人原則：明確各級(jí)管理層、各部門(mén)及員工的環(huán)保職責(zé)，建立可追溯的責(zé)任體系。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：優(yōu)先管控重大環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控和預(yù)防措施。（四）持續(xù)改進(jìn)原則：定期評(píng)估環(huán)保管理體系的有效性，根據(jù)內(nèi)外部變化及時(shí)優(yōu)化管理措施。（五）協(xié)同推進(jìn)原則：加強(qiáng)跨部門(mén)、跨單位的協(xié)同合作，形成環(huán)保管理合力。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)XX專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)審定環(huán)保戰(zhàn)略目標(biāo)、重大環(huán)保決策及資源配置。分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)XX專項(xiàng)管理負(fù)直接責(zé)任，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核和日常管理工作的落實(shí)。第六條公司設(shè)立XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，作為環(huán)保管理的決策與統(tǒng)籌機(jī)構(gòu)，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)包括：（一）審議公司環(huán)保戰(zhàn)略目標(biāo)、重大環(huán)保政策及制度方案；（二）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)跨部門(mén)、跨單位的環(huán)保管理事項(xiàng)，解決重大問(wèn)題；（三）監(jiān)督環(huán)保管理責(zé)任的落實(shí)情況，評(píng)估管理成效；（四）對(duì)重大環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)事件作出應(yīng)急決策。第七條XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠在公司[牽頭部門(mén)名稱]（如環(huán)境管理部或可持續(xù)發(fā)展部），負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，具體職責(zé)包括：（一）起草XX專項(xiàng)管理制度、流程及操作規(guī)范；（二）組織開(kāi)展環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)排查、評(píng)估與預(yù)警；（三）監(jiān)督環(huán)保合規(guī)審查、責(zé)任追究及考核激勵(lì)的執(zhí)行；（四）推進(jìn)環(huán)保培訓(xùn)宣傳、信息化建設(shè)及文化建設(shè)。第八條牽頭部門(mén)（[牽頭部門(mén)名稱]）職責(zé)：（一）統(tǒng)籌XX專項(xiàng)管理制度體系建設(shè)，定期修訂完善；（二）組織開(kāi)展環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估與分級(jí)管理；（三）監(jiān)督環(huán)保合規(guī)審查機(jī)制的運(yùn)行，對(duì)審查結(jié)果負(fù)責(zé)；（四）組織環(huán)保培訓(xùn)宣傳，提升全員環(huán)保意識(shí)和能力；（五）匯總分析環(huán)保管理數(shù)據(jù)，向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告。第九條專責(zé)部門(mén)職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)環(huán)保合規(guī)審核，確保業(yè)務(wù)操作符合法律法規(guī)及內(nèi)部制度；（二）參與環(huán)保流程優(yōu)化，推動(dòng)綠色技術(shù)創(chuàng)新與改造；（三）牽頭環(huán)境事故應(yīng)急處置，協(xié)調(diào)外部資源；（四）建立環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)處置臺(tái)賬，跟蹤問(wèn)題整改。第十條業(yè)務(wù)部門(mén)及下屬單位職責(zé)：（一）落實(shí)本領(lǐng)域XX專項(xiàng)管理要求，開(kāi)展日常風(fēng)險(xiǎn)防控；（二）嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保操作規(guī)范，確保業(yè)務(wù)合規(guī)；（三）收集并上報(bào)環(huán)境異常情況，配合調(diào)查處置；（四）推動(dòng)本領(lǐng)域節(jié)能減排、資源循環(huán)利用。第十一條基層執(zhí)行崗責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守環(huán)保操作規(guī)程，簽署崗位合規(guī)承諾書(shū)；（二）及時(shí)上報(bào)環(huán)境隱患、異常情況及違規(guī)行為；（三）參與環(huán)保培訓(xùn)，掌握必要的環(huán)境保護(hù)知識(shí)和技能；（四）配合專責(zé)部門(mén)開(kāi)展環(huán)保檢查及整改工作。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條采購(gòu)管理：供應(yīng)商選擇應(yīng)優(yōu)先考慮環(huán)保合規(guī)性，建立供應(yīng)商環(huán)保盡職調(diào)查制度，重點(diǎn)審查其環(huán)保資質(zhì)、排放達(dá)標(biāo)情況、危險(xiǎn)廢物管理能力等。禁止向環(huán)保不合規(guī)的供應(yīng)商采購(gòu)可能加劇環(huán)境污染的產(chǎn)品或服務(wù)。第十三條生產(chǎn)過(guò)程管理：嚴(yán)格執(zhí)行排污許可制度，確保污染物達(dá)標(biāo)排放。建立生產(chǎn)過(guò)程環(huán)境監(jiān)測(cè)體系，對(duì)重點(diǎn)污染源實(shí)施實(shí)時(shí)監(jiān)控。禁止超范圍排污、偷排漏排，嚴(yán)禁使用國(guó)家明令禁止的污染環(huán)境工藝。第十四條廢棄物管理：分類收集、貯存、轉(zhuǎn)移和處置各類廢棄物，特別是危險(xiǎn)廢物必須委托有資質(zhì)的單位處理。建立廢棄物管理臺(tái)賬，確保全程可追溯。禁止非法傾倒、填埋廢棄物。第十五條能源管理：實(shí)施節(jié)能降耗措施，優(yōu)化設(shè)備運(yùn)行，推廣清潔能源應(yīng)用。定期開(kāi)展能源審計(jì)，識(shí)別節(jié)能潛力，制定改進(jìn)計(jì)劃。禁止浪費(fèi)能源、違規(guī)使用高耗能設(shè)備。第十六條污染防治管理：建立環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，定期排查隱患。制定環(huán)境應(yīng)急預(yù)案，配備應(yīng)急物資，定期組織演練。對(duì)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急程序，降低損失。第十七條綠色研發(fā)管理：將環(huán)保要求納入技術(shù)研發(fā)環(huán)節(jié)，優(yōu)先開(kāi)發(fā)環(huán)境友好型產(chǎn)品和技術(shù)。建立環(huán)保技術(shù)評(píng)估體系，淘汰落后工藝。禁止研發(fā)或推廣對(duì)環(huán)境具有長(zhǎng)期危害的技術(shù)方案。第十八條車輛及物流管理：推廣使用新能源或低排放車輛，優(yōu)化運(yùn)輸路線，減少能源消耗和尾氣排放。建立物流運(yùn)輸環(huán)保考核標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)供應(yīng)商提出環(huán)保要求。禁止使用高污染車輛進(jìn)行運(yùn)輸作業(yè)。第十九條建筑及設(shè)施管理：新建、改建項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，落實(shí)環(huán)保措施。定期維護(hù)環(huán)保設(shè)施，確保正常運(yùn)行。禁止擅自閑置或拆除環(huán)保設(shè)施。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十二條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：牽頭部門(mén)應(yīng)每年對(duì)照國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和集團(tuán)要求，評(píng)估XX專項(xiàng)管理制度的適用性，必要時(shí)組織修訂。重大政策調(diào)整或環(huán)境事件后，應(yīng)立即啟動(dòng)更新程序。第十三條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：各部門(mén)及下屬單位每月開(kāi)展環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)自查，專責(zé)部門(mén)每季度組織全面排查。對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)評(píng)估，發(fā)布預(yù)警通知，并制定整改方案。第十四條合規(guī)審查機(jī)制：將XX專項(xiàng)合規(guī)審查嵌入業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項(xiàng)目啟動(dòng)等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。建立“未經(jīng)審查不得實(shí)施”的剛性約束，審查結(jié)果作為決策依據(jù)。專責(zé)部門(mén)對(duì)審查質(zhì)量負(fù)責(zé)。第十五條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門(mén)自行整改，重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)處置。建立應(yīng)急響應(yīng)流程，明確牽頭部門(mén)、協(xié)同單位和職責(zé)分工。重大事件應(yīng)第一時(shí)間上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組。第十六條責(zé)任追究機(jī)制：對(duì)違規(guī)行為界定處罰標(biāo)準(zhǔn)，包括但不限于經(jīng)濟(jì)處罰、績(jī)效扣減、紀(jì)律處分。情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機(jī)關(guān)或集團(tuán)紀(jì)律委員會(huì)處理。建立責(zé)任追究臺(tái)賬，確保追責(zé)到位。第十七條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：每年對(duì)XX專項(xiàng)管理體系的運(yùn)行效果進(jìn)行評(píng)估，包括合規(guī)率、風(fēng)險(xiǎn)控制率、節(jié)能減排成效等指標(biāo)。評(píng)估結(jié)果作為制度優(yōu)化和資源調(diào)配的依據(jù)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第十八條組織保障：各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)將XX專項(xiàng)管理納入年度工作計(jì)劃，帶頭履行環(huán)保責(zé)任。牽頭部門(mén)負(fù)責(zé)建立跨部門(mén)協(xié)調(diào)機(jī)制，確保管理要求傳導(dǎo)至基層。第十九條考核激勵(lì)機(jī)制：將XX專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門(mén)及個(gè)人年度考核，考核結(jié)果與績(jī)效獎(jiǎng)金、評(píng)優(yōu)評(píng)先掛鉤。對(duì)環(huán)保表現(xiàn)突出的部門(mén)和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)。第二十條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：分層級(jí)開(kāi)展環(huán)保培訓(xùn)，管理層重點(diǎn)培訓(xùn)合規(guī)履職要求，一線員工重點(diǎn)培訓(xùn)操作規(guī)范。定期發(fā)布環(huán)保知識(shí)手冊(cè)，利用內(nèi)部平臺(tái)宣傳環(huán)保理念。第二十一條信息化支撐：建設(shè)XX專項(xiàng)管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控、數(shù)據(jù)自動(dòng)采集、流程線上審批等功能，提升管理效率。第二十二條文化建設(shè)：編制XX專項(xiàng)合規(guī)手冊(cè)，組織簽署環(huán)保承諾書(shū)。設(shè)立環(huán)保宣傳欄、內(nèi)部刊物專欄，營(yíng)造“人人環(huán)?！钡奈幕諊?。第二十三條報(bào)告制度：各部門(mén)每月