企劃部的崗位制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國公司法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及公司《內(nèi)部管理制度總綱》等相關(guān)法律法規(guī)及母公司管理要求制定，旨在規(guī)范企劃部崗位管理，防控企劃工作中可能存在的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)及管理風(fēng)險(xiǎn)，提升企劃工作的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化水平，保障公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋企劃部在戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營分析、市場研究、活動(dòng)策劃、品牌建設(shè)等業(yè)務(wù)場景中的崗位管理要求，包括但不限于企劃項(xiàng)目的立項(xiàng)、執(zhí)行、監(jiān)督及成果驗(yàn)收等全流程管理。第三條本制度涉及的核心術(shù)語定義如下：（一）“企劃專項(xiàng)管理”指企劃部圍繞特定業(yè)務(wù)目標(biāo)或管理需求，制定并執(zhí)行專項(xiàng)企劃方案，明確崗位職責(zé)、操作流程、風(fēng)險(xiǎn)防控及考核機(jī)制的管理活動(dòng)。（二）“企劃業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)”指在企劃工作中因決策失誤、執(zhí)行偏差、資源不足或外部環(huán)境變化可能導(dǎo)致公司經(jīng)濟(jì)損失、聲譽(yù)受損或戰(zhàn)略目標(biāo)偏離的可能性。（三）“企劃合規(guī)要求”指企劃工作必須遵守的法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及公司內(nèi)部規(guī)章制度的總和，包括但不限于反商業(yè)賄賂、數(shù)據(jù)保護(hù)、廣告宣傳等合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。第四條企劃專項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則，確保企劃業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)均納入制度管控范圍；（二）責(zé)任到人原則，明確各層級(jí)崗位職責(zé)及考核標(biāo)準(zhǔn)；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則，聚焦高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)場景強(qiáng)化管控措施；（四）持續(xù)改進(jìn)原則，定期評(píng)估制度有效性并優(yōu)化調(diào)整。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)企劃專項(xiàng)管理工作負(fù)總責(zé)，統(tǒng)籌決策資源保障制度落實(shí)；分管領(lǐng)導(dǎo)作為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理工作的組織實(shí)施、監(jiān)督考核及問題處置。第六條設(shè)立企劃專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，企劃部、內(nèi)審部、法務(wù)部、財(cái)務(wù)部等部門負(fù)責(zé)人為成員，主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)專項(xiàng)管理工作，審批重大企劃項(xiàng)目的實(shí)施方案；（二）決策審批重大風(fēng)險(xiǎn)事件的處置方案及整改要求；（三）監(jiān)督評(píng)價(jià)專項(xiàng)管理制度的執(zhí)行情況及有效性。第七條明確三類主體的專項(xiàng)管理職責(zé)：（一）企劃部作為牽頭部門，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌企劃專項(xiàng)管理制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、監(jiān)督考核及培訓(xùn)宣貫，定期提交專項(xiàng)管理報(bào)告；（二）內(nèi)審部作為專責(zé)部門，負(fù)責(zé)企劃業(yè)務(wù)合規(guī)審核、流程優(yōu)化及風(fēng)險(xiǎn)處置，對(duì)制度執(zhí)行開展獨(dú)立評(píng)估；（三）各部門及下屬單位作為業(yè)務(wù)部門，負(fù)責(zé)落實(shí)本領(lǐng)域企劃管理要求，開展日常風(fēng)險(xiǎn)防控及異常上報(bào)。第八條企劃部內(nèi)部設(shè)立專項(xiàng)管理小組，下設(shè)項(xiàng)目策劃崗、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估崗、成果審核崗等，具體職責(zé)分工如下：（一）項(xiàng)目策劃崗：負(fù)責(zé)企劃需求收集、方案制定及資源統(tǒng)籌；（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估崗：負(fù)責(zé)專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查、預(yù)警發(fā)布及應(yīng)對(duì)支持；（三）成果審核崗：負(fù)責(zé)企劃成果的合規(guī)性、有效性審核。第九條各業(yè)務(wù)部門及下屬單位指定企劃專員作為基層執(zhí)行崗，履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，確保業(yè)務(wù)操作符合制度要求；（二）及時(shí)上報(bào)企劃執(zhí)行中的風(fēng)險(xiǎn)隱患及異常情況；（三）參與專項(xiàng)培訓(xùn)并完成考核，提升合規(guī)操作能力。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十條企劃需求管理環(huán)節(jié)，需確保需求來源合法合規(guī)，嚴(yán)禁虛構(gòu)或夸大需求，具體要求如下：（一）業(yè)務(wù)部門提交企劃需求時(shí)，須提供明確的業(yè)務(wù)背景及預(yù)期目標(biāo)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字；（二）企劃部對(duì)需求進(jìn)行必要性評(píng)估，不符合公司戰(zhàn)略方向或資源條件的予以駁回；（三）重大企劃需求需經(jīng)企劃專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批后方可立項(xiàng)。第十一條企劃方案制定環(huán)節(jié)，須嚴(yán)格遵循流程規(guī)范，禁止性行為包括：（一）嚴(yán)禁未經(jīng)市場調(diào)研直接制定方案；（二）嚴(yán)禁在方案中夾帶利益輸送或違規(guī)承諾；（三）嚴(yán)禁抄襲或挪用其他單位的企劃成果。第十二條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別需重點(diǎn)關(guān)注以下環(huán)節(jié)：（一）政策合規(guī)性，確保企劃方案符合行業(yè)監(jiān)管要求；（二）資源可行性，評(píng)估預(yù)算、人力、技術(shù)等條件是否匹配；（三）利益沖突防范，避免因關(guān)聯(lián)關(guān)系影響方案客觀性。第十三條企劃方案評(píng)審環(huán)節(jié)，須建立分層級(jí)評(píng)審機(jī)制：（一）部門級(jí)評(píng)審：由部門負(fù)責(zé)人審核方案的業(yè)務(wù)邏輯及可行性；（二）專項(xiàng)評(píng)審：由企劃部組織行業(yè)專家、技術(shù)顧問開展專業(yè)論證；（三）合規(guī)評(píng)審：由法務(wù)部對(duì)方案中的合同條款、廣告用語等進(jìn)行合規(guī)把關(guān)。第十四條項(xiàng)目執(zhí)行管控環(huán)節(jié)，明確以下合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：（一）資金使用：嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，超支需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；（二）供應(yīng)商管理：禁止向特定關(guān)系人傾斜采購，優(yōu)先選擇具備資質(zhì)的供應(yīng)商；（三）進(jìn)度管理：制定執(zhí)行計(jì)劃并定期跟蹤，重大延期需及時(shí)上報(bào)。第十五條成果驗(yàn)收環(huán)節(jié)需落實(shí)以下要求：（一）企劃部牽頭組織驗(yàn)收，重點(diǎn)考核目標(biāo)達(dá)成度及成本控制效果；（二）驗(yàn)收不合格的，需明確整改方案及期限；（三）驗(yàn)收?qǐng)?bào)告作為績效評(píng)估及預(yù)算核銷的依據(jù)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十六條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：企劃部每季度評(píng)估制度適用性，每年至少修訂一次，修訂后的制度需經(jīng)公司管理層會(huì)議審議通過。第十七條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：企劃部每月開展風(fēng)險(xiǎn)排查，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)按等級(jí)分類，高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)需在3日內(nèi)發(fā)布預(yù)警通知，并制定應(yīng)對(duì)預(yù)案。第十八條合規(guī)審查機(jī)制：將合規(guī)審查嵌入以下關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，實(shí)行“未經(jīng)審查不得實(shí)施”原則：（一）企劃項(xiàng)目立項(xiàng)階段，審查需求合理性及資源匹配度；（二）方案執(zhí)行階段，審查進(jìn)度偏差及風(fēng)險(xiǎn)處置情況；（三）成果驗(yàn)收階段，審查目標(biāo)達(dá)成及合規(guī)性。第十九條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：按風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分級(jí)處置，具體要求如下：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)：由業(yè)務(wù)部門自行整改，企劃部跟蹤確認(rèn)；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)：成立專項(xiàng)處置小組，由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭協(xié)調(diào)資源；（三）緊急風(fēng)險(xiǎn)：啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，第一時(shí)間控制損失并上報(bào)。第二十條責(zé)任追究機(jī)制：明確違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)，聯(lián)動(dòng)績效考核及紀(jì)律處分：（一）違反流程規(guī)定，處警告或績效扣分；（二）造成經(jīng)濟(jì)損失，追究直接責(zé)任人及部門負(fù)責(zé)人責(zé)任；（三）情節(jié)嚴(yán)重的，移交司法機(jī)關(guān)處理。第二十一條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：企劃部每半年開展專項(xiàng)管理有效性評(píng)估，通過問卷調(diào)查、訪談、數(shù)據(jù)分析等方法收集反饋，形成優(yōu)化報(bào)告提交領(lǐng)導(dǎo)小組審議。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十二條組織保障：公司主要負(fù)責(zé)人每年至少聽取一次專項(xiàng)管理工作匯報(bào)，分管領(lǐng)導(dǎo)每月召開一次協(xié)調(diào)會(huì)，確保制度執(zhí)行到位。第二十三條考核激勵(lì)機(jī)制：將專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門年度考核指標(biāo)，優(yōu)秀單位優(yōu)先獲得資源傾斜，違規(guī)部門取消評(píng)優(yōu)資格。第二十四條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：分層級(jí)開展培訓(xùn)，管理層重點(diǎn)強(qiáng)化合規(guī)履職意識(shí)，一線員工側(cè)重操作規(guī)范培訓(xùn)，每年至少組織兩次考核。第二十五條信息化支撐：通過企劃管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目全流程線上管理，包括需求提交、方案評(píng)審、執(zhí)行跟蹤、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等模塊，確保數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)共享。第二十六條文化建設(shè)：定期發(fā)布《企劃合規(guī)手冊(cè)》，組織全員簽署合規(guī)承諾書，設(shè)立合規(guī)案例分享平臺(tái)，營造“人人講合規(guī)”的氛圍。第二十七條報(bào)告制度：企劃部每月向領(lǐng)導(dǎo)小組提交專項(xiàng)管理報(bào)告，內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)事件、整改措施及改進(jìn)建議；年度向公司提