公共物品供給的制度不包括決策制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及相關(guān)行業(yè)監(jiān)管要求，結(jié)合集團(tuán)母公司《關(guān)于強(qiáng)化專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控的指導(dǎo)意見(jiàn)》及企業(yè)內(nèi)部精細(xì)化管理的實(shí)際需求制定。旨在通過(guò)規(guī)范公共物品供給管理流程，防控利益輸送、資源浪費(fèi)等風(fēng)險(xiǎn)，確保企業(yè)資產(chǎn)保值增值，提升管理效能。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋公共物品采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、使用、報(bào)廢等全生命周期管理，以及涉及決策審批、執(zhí)行監(jiān)督等環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)場(chǎng)景。第三條本制度核心術(shù)語(yǔ)定義如下：（一）XX專項(xiàng)管理：指針對(duì)公共物品供給領(lǐng)域?qū)嵤┑闹贫燃s束、流程管控、風(fēng)險(xiǎn)防控及績(jī)效監(jiān)督的系統(tǒng)性管理活動(dòng)。（二）XX風(fēng)險(xiǎn)：指在公共物品供給過(guò)程中可能引發(fā)資產(chǎn)流失、違規(guī)操作、聲譽(yù)損害等負(fù)面影響的潛在因素。（三）XX合規(guī)：指業(yè)務(wù)活動(dòng)嚴(yán)格遵循法律法規(guī)、企業(yè)制度及行業(yè)規(guī)范，確保決策、執(zhí)行、監(jiān)督各環(huán)節(jié)合法合規(guī)。第四條XX專項(xiàng)管理的核心原則包括：（一）全面覆蓋：確保所有公共物品供給環(huán)節(jié)納入制度管控范圍，不留管理空白；（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各崗位的管理職責(zé)，實(shí)行責(zé)任追溯；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：以風(fēng)險(xiǎn)防控為核心，動(dòng)態(tài)調(diào)整管理措施；（四）持續(xù)改進(jìn)：通過(guò)定期評(píng)估優(yōu)化制度，適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)XX專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)直接管理責(zé)任，各部門負(fù)責(zé)人落實(shí)主體責(zé)任，形成“一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)”的責(zé)任體系。第六條設(shè)立XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，成員包括財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、采購(gòu)部及業(yè)務(wù)相關(guān)單位代表。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)包括：統(tǒng)籌制度體系建設(shè)、決策重大管理事項(xiàng)、協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作、監(jiān)督考核落實(shí)情況。第七條明確三類管理主體職責(zé)：（一）牽頭部門（如采購(gòu)部）：負(fù)責(zé)制度起草修訂、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估、流程優(yōu)化設(shè)計(jì)、監(jiān)督考核實(shí)施、培訓(xùn)宣貫組織；（二）專責(zé)部門（如審計(jì)部）：負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合規(guī)審核、采購(gòu)行為監(jiān)督、異常交易核查、流程優(yōu)化建議；（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：負(fù)責(zé)本領(lǐng)域公共物品需求申報(bào)、使用管理、報(bào)廢處置、風(fēng)險(xiǎn)自控。第八條基層執(zhí)行崗位需履行以下職責(zé)：（一）嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，對(duì)業(yè)務(wù)行為的合規(guī)性負(fù)責(zé)；（二）及時(shí)上報(bào)可疑事項(xiàng)，配合專項(xiàng)檢查；（三）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個(gè)人責(zé)任邊界。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條采購(gòu)環(huán)節(jié)管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)流程，落實(shí)供應(yīng)商資質(zhì)審查、招標(biāo)比選程序，確保價(jià)格公允；（二）禁止行為：嚴(yán)禁指定供應(yīng)商、圍標(biāo)串標(biāo)、利益輸送；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：重點(diǎn)關(guān)注采購(gòu)需求真實(shí)性與必要性、招標(biāo)流程合規(guī)性。第十條倉(cāng)儲(chǔ)管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立物品臺(tái)賬，實(shí)施分區(qū)分類存儲(chǔ)，定期盤點(diǎn)核對(duì)；（二）禁止行為：嚴(yán)禁賬實(shí)不符、違規(guī)出庫(kù)、閑置浪費(fèi)；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：強(qiáng)化庫(kù)存預(yù)警，防止物品過(guò)期損毀。第十一條使用管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：按需領(lǐng)用，落實(shí)使用登記，建立領(lǐng)用臺(tái)賬；（二）禁止行為：嚴(yán)禁非授權(quán)使用、超范圍調(diào)配、公私混淆；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：定期核查使用合理性，防止資源濫用。第十二條報(bào)廢處置：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的物品按程序報(bào)廢，殘值規(guī)范處置；（二）禁止行為：嚴(yán)禁違規(guī)低價(jià)處置、私自轉(zhuǎn)移；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：全程留痕，防止資產(chǎn)流失。第十三條預(yù)算管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：納入年度預(yù)算，落實(shí)審批權(quán)限，執(zhí)行過(guò)程監(jiān)控；（二）禁止行為：嚴(yán)禁超預(yù)算采購(gòu)、虛假列支；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行剛性約束。第十四條決策審批：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：明確各環(huán)節(jié)審批權(quán)限，執(zhí)行集體決策原則；（二）禁止行為：嚴(yán)禁越權(quán)審批、無(wú)據(jù)審批；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：規(guī)范審批流程，防止權(quán)力濫用。第十五條供應(yīng)商管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立合格供應(yīng)商名錄，定期評(píng)估履約情況；（二）禁止行為：嚴(yán)禁關(guān)聯(lián)交易、利益輸送；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：動(dòng)態(tài)調(diào)整名錄，淘汰不合格供應(yīng)商。第十六條信息管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立電子臺(tái)賬，確保數(shù)據(jù)真實(shí)完整；（二）禁止行為：嚴(yán)禁數(shù)據(jù)造假、違規(guī)泄露；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：落實(shí)信息安全管理責(zé)任。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十七條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：每年聯(lián)合財(cái)務(wù)、審計(jì)等部門開(kāi)展制度評(píng)估，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及時(shí)修訂，重大調(diào)整需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議。第十八條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：每季度組織專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，采用評(píng)分法評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)布預(yù)警通知，明確管控要求。第十九條合規(guī)審查機(jī)制：將審查嵌入采購(gòu)申請(qǐng)、合同簽訂、驗(yàn)收支付等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，實(shí)行“一票否決制”，未經(jīng)審查事項(xiàng)不得實(shí)施。第二十條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)：由業(yè)務(wù)部門制定整改方案，專責(zé)部門監(jiān)督；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)：?jiǎn)?dòng)應(yīng)急預(yù)案，領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)處置，必要時(shí)上報(bào)上級(jí)單位。第二十一條責(zé)任追究機(jī)制：建立違規(guī)行為臺(tái)賬，按情節(jié)輕重實(shí)行警告、罰款、降級(jí)等處罰，涉嫌違紀(jì)的移交紀(jì)檢監(jiān)察部門處理。第二十二條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：每年委托第三方開(kāi)展管理有效性評(píng)估，形成報(bào)告提交領(lǐng)導(dǎo)小組，針對(duì)問(wèn)題制定優(yōu)化方案。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十三條組織保障：各級(jí)負(fù)責(zé)人簽訂管理責(zé)任書，明確年度工作目標(biāo)，納入績(jī)效考核。第二十四條考核激勵(lì)機(jī)制：將合規(guī)情況納入部門評(píng)優(yōu)、個(gè)人晉升依據(jù)，對(duì)突出貢獻(xiàn)者給予獎(jiǎng)勵(lì)。第二十五條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：分層級(jí)開(kāi)展制度培訓(xùn)，管理層重點(diǎn)考核合規(guī)履職，一線員工重點(diǎn)培訓(xùn)操作規(guī)范。第二十六條信息化支撐：開(kāi)發(fā)XX專項(xiàng)管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)需求申報(bào)、審批、溯源等全流程在線管理，支持風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控。第二十七條文化建設(shè)：編制《XX專項(xiàng)管理合規(guī)手冊(cè)》，組織簽署承諾書，通過(guò)內(nèi)部平臺(tái)發(fā)布典型案例，營(yíng)造合規(guī)氛圍。第二十八條報(bào)告制度：每月報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)事件處置情況，每