健全村(居)小組議事制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國合同法》等相關(guān)國家法律法規(guī)，參照行業(yè)先進(jìn)管理實(shí)踐，結(jié)合公司實(shí)際管理需求，特別是為規(guī)范村（居）小組議事行為、防控議事過程中的潛在風(fēng)險(xiǎn)、提升決策科學(xué)性與民主性，特制定本制度。制度的制定旨在通過明確議事規(guī)則、壓實(shí)各方責(zé)任、強(qiáng)化過程管控，確保村（居）小組議事活動(dòng)依法依規(guī)、高效有序開展，防范化解決策失誤風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)基層治理效能提升。第二條本制度適用于公司各下屬單位、村（居）小組及其全體參與議事活動(dòng)的相關(guān)人員，涵蓋但不限于議事程序規(guī)范、決策權(quán)限劃分、風(fēng)險(xiǎn)防控措施、責(zé)任追究機(jī)制等全流程管理。具體適用場景包括但不限于村（居）小組重大事項(xiàng)決策、資源分配、項(xiàng)目實(shí)施、矛盾調(diào)解等涉及集體利益的管理活動(dòng)。第三條本制度中下列術(shù)語定義如下：（一）“村（居）小組議事”指村（居）小組依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及本制度規(guī)定，圍繞涉及集體利益或公共事務(wù)的事項(xiàng)進(jìn)行討論、決策的規(guī)范管理活動(dòng)。（二）“議事風(fēng)險(xiǎn)”指在村（居）小組議事過程中可能出現(xiàn)的違反法律法規(guī)、規(guī)章政策、集體決議或因決策不當(dāng)引發(fā)的責(zé)任事故、群體性事件等潛在危害。（三）“合規(guī)管理”指村（居）小組在議事活動(dòng)中嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度及議事規(guī)則，確保決策過程合法合規(guī)、結(jié)果合理有效的管理體系。第四條村（居）小組議事管理應(yīng)遵循以下原則：（一）“全面覆蓋”原則。確保議事活動(dòng)覆蓋所有涉及集體利益事項(xiàng)，不留管理盲區(qū)。（二）“責(zé)任到人”原則。明確議事各環(huán)節(jié)責(zé)任主體，確保權(quán)責(zé)清晰、可追溯。（三）“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向”原則。聚焦議事風(fēng)險(xiǎn)防控，優(yōu)先化解重大風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化過程管控。（四）“持續(xù)改進(jìn)”原則。定期評估議事管理有效性，動(dòng)態(tài)優(yōu)化制度流程，提升治理能力。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對村（居）小組議事管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)第一責(zé)任人責(zé)任；分管領(lǐng)導(dǎo)對議事管理工作的具體實(shí)施負(fù)直接責(zé)任，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督導(dǎo)落實(shí)。主要負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)定期聽取議事管理工作匯報(bào)，研究解決重大問題，確保議事管理要求全面貫徹。第六條設(shè)立村（居）小組議事管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職責(zé)：（一）統(tǒng)籌公司層面議事管理制度建設(shè)，協(xié)調(diào)解決跨部門、跨層級管理難題。（二）對重大議事事項(xiàng)進(jìn)行決策審批，確保符合公司整體戰(zhàn)略及合規(guī)要求。（三）監(jiān)督評價(jià)各下屬單位議事管理成效，定期發(fā)布管理報(bào)告。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠在公司[牽頭部門名稱]（如辦公室或風(fēng)險(xiǎn)管理部），具體負(fù)責(zé)議事管理日常工作，主要職責(zé)包括：（一）制定、修訂議事管理制度，組織宣貫培訓(xùn)。（二）協(xié)調(diào)解決議事過程中的爭議問題，提供專業(yè)指導(dǎo)。（三）建立議事風(fēng)險(xiǎn)臺賬，定期開展管理評估。第八條明確三類主體職責(zé)分工：（一）牽頭部門（如辦公室或風(fēng)險(xiǎn)管理部）：1.統(tǒng)籌議事管理制度建設(shè)，組織風(fēng)險(xiǎn)識別與評估。2.監(jiān)督議事流程合規(guī)性，開展專項(xiàng)檢查與考核。3.負(fù)責(zé)議事管理培訓(xùn)宣貫，提升全員合規(guī)意識。（二）專責(zé)部門（如法務(wù)部、財(cái)務(wù)部）：1.負(fù)責(zé)議事事項(xiàng)的合規(guī)性審核，出具專業(yè)意見。2.優(yōu)化議事管理流程，推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。3.參與風(fēng)險(xiǎn)處置，提供法律或財(cái)務(wù)支持。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：1.落實(shí)議事管理制度要求，開展本領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控。2.組織基層議事活動(dòng)，確保決策民主合法。3.定期上報(bào)議事管理情況，配合監(jiān)督檢查。第九條基層執(zhí)行崗位（如村（居）小組工作人員）應(yīng)履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守議事規(guī)則，如實(shí)記錄議事過程。（二）履行風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告義務(wù)，及時(shí)上報(bào)異常情況。（三）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個(gè)人責(zé)任。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十條議事范圍管控：村（居）小組議事范圍包括但不限于以下事項(xiàng)：（一）集體資產(chǎn)處置與經(jīng)營決策。（二）公共事務(wù)預(yù)算與資金使用。（三）重大項(xiàng)目建設(shè)與環(huán)境治理。（四）矛盾糾紛調(diào)解與群眾訴求處理。（五）其他涉及集體利益的重要決策。第十一條議事程序規(guī)范：（一）議題提出。業(yè)務(wù)部門或個(gè)人可提出議事議題，經(jīng)牽頭部門審核后列入議事清單。（二）方案論證。涉及專業(yè)事項(xiàng)需專責(zé)部門出具評估意見，確?？尚行浴＃ㄈ┟裰饔懻?。充分聽取村民或居民意見，保障參會(huì)人員發(fā)言權(quán)。（四）決策表決。重大事項(xiàng)需經(jīng)三分之二以上參會(huì)人員同意方可通過。第十二條業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：（一）采購領(lǐng)域。嚴(yán)格供應(yīng)商盡職調(diào)查，采用公開比選方式確定供應(yīng)商，禁止關(guān)聯(lián)交易。（二）財(cái)務(wù)領(lǐng)域。資金審批須符合權(quán)限規(guī)定，稅務(wù)處理需經(jīng)財(cái)務(wù)部門復(fù)核。（三）項(xiàng)目領(lǐng)域。工程實(shí)施前需編制專項(xiàng)方案，完工后進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收。第十三條禁止性行為：（一）嚴(yán)禁擅自擴(kuò)大議事決策范圍，規(guī)避集體討論。（二）嚴(yán)禁以議事名義謀取私利，禁止利益輸送行為。（三）嚴(yán)禁偽造議事記錄，篡改決策結(jié)果。第十四條專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)防控：（一）決策風(fēng)險(xiǎn)。通過多方案比選、專家咨詢等方式降低失誤概率。（二）操作風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化流程節(jié)點(diǎn)管控，確保每項(xiàng)決策有據(jù)可查。（三）輿情風(fēng)險(xiǎn)。重大事項(xiàng)決策前開展社會(huì)穩(wěn)定評估，及時(shí)回應(yīng)關(guān)切。第十五條風(fēng)險(xiǎn)評估與應(yīng)對：（一）風(fēng)險(xiǎn)分級。一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門處置，重大風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組決策。（二）應(yīng)急流程。建立風(fēng)險(xiǎn)事件臺賬，明確處置時(shí)限與責(zé)任部門。第十六條決策監(jiān)督機(jī)制：（一）事后評估。對已決策事項(xiàng)定期開展效果評估，優(yōu)化后續(xù)管理。（二）責(zé)任追溯。對決策失誤行為嚴(yán)肅追責(zé)，防止類似問題重復(fù)發(fā)生。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十七條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）牽頭部門每年開展制度適用性評估，根據(jù)法規(guī)變化或業(yè)務(wù)調(diào)整修訂制度。（二）重大修訂需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，確保制度與實(shí)際需求同步。第十八條風(fēng)險(xiǎn)識別預(yù)警機(jī)制：（一）定期開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，形成風(fēng)險(xiǎn)清單。（二）對高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)發(fā)布預(yù)警通知，要求重點(diǎn)防控。第十九條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將合規(guī)審查嵌入議事全流程，關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)實(shí)行“一關(guān)一核”。（二）未經(jīng)合規(guī)審查的議事事項(xiàng)一律不得實(shí)施。第二十條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門限期整改，重大風(fēng)險(xiǎn)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。（二）明確風(fēng)險(xiǎn)處置協(xié)同機(jī)制，建立跨部門聯(lián)合工作組。第二十一條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形包括但不限于程序違法、決策失誤、利益輸送等。（二）處罰措施包括通報(bào)批評、績效考核扣分、紀(jì)律處分等。第二十二條評估改進(jìn)機(jī)制：（一）每半年開展管理有效性評估，形成改進(jìn)建議。（二）評估結(jié)果與績效考核掛鉤，促進(jìn)持續(xù)優(yōu)化。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十三條組織保障：（一）各級領(lǐng)導(dǎo)干部應(yīng)履行議事管理推進(jìn)責(zé)任，定期研究解決管理難題。（二）設(shè)立議事管理聯(lián)絡(luò)員制度，確保制度執(zhí)行到位。第二十四條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將議事管理情況納入部門年度考核，占比不低于10%。（二）對管理成效突出的單位給予獎(jiǎng)勵(lì)，對存在問題的單位實(shí)施約談。第二十五條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）分層級開展議事管理培訓(xùn)，管理層側(cè)重合規(guī)履職，基層側(cè)重操作規(guī)范。（二）通過宣傳欄、新媒體等渠道強(qiáng)化制度宣貫。第二十六條信息化支撐：（一）開發(fā)議事管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)流程電子化、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控。（二）利用大數(shù)據(jù)技術(shù)輔助風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，提升管理效率。第二十七條文化建設(shè)：（一）編制《議事管理合規(guī)手冊》，供全體人員學(xué)習(xí)參考。（二）組織簽署合規(guī)承諾書，營造全員參與的良好氛圍。第二十八條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件