公司廣告圖文制作流程制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國廣告法》《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》等相關(guān)國家法律法規(guī)，參照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及集團(tuán)母公司關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)防控與合規(guī)經(jīng)營的管理要求，結(jié)合公司廣告圖文制作業(yè)務(wù)實(shí)際，為規(guī)范廣告圖文制作流程，防控制作風(fēng)險(xiǎn)，提升品牌傳播質(zhì)量，制定本制度。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋廣告圖文制作全流程，包括需求提報(bào)、素材設(shè)計(jì)、審核發(fā)布、效果評(píng)估及風(fēng)險(xiǎn)處置等場景。第三條本制度下列術(shù)語含義如下：（一）“XX專項(xiàng)管理”指圍繞廣告圖文制作業(yè)務(wù)，通過流程管控、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、合規(guī)審查等手段，實(shí)現(xiàn)制作過程標(biāo)準(zhǔn)化、風(fēng)險(xiǎn)防控體系化的管理模式。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指在廣告圖文制作環(huán)節(jié)中可能出現(xiàn)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)、傳播風(fēng)險(xiǎn)及信息安全風(fēng)險(xiǎn)等。（三）“XX合規(guī)”指廣告圖文制作活動(dòng)符合法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及公司內(nèi)部管理制度的要求，不存在違法違規(guī)及不當(dāng)傳播內(nèi)容。第四條XX專項(xiàng)管理遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則，確保廣告圖文制作全流程合規(guī)、高效、安全。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對公司廣告圖文制作專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)第一責(zé)任人的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)直接責(zé)任，負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)防控及監(jiān)督考核。第六條設(shè)立XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)廣告圖文制作專項(xiàng)管理工作，研究決策重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案，監(jiān)督評(píng)估專項(xiàng)管理成效。第七條XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠在公司[牽頭部門名稱]，承擔(dān)日常統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職能，具體負(fù)責(zé)：（一）組織制定、修訂專項(xiàng)管理制度；（二）統(tǒng)籌開展風(fēng)險(xiǎn)排查、預(yù)警及處置工作；（三）協(xié)調(diào)各部門落實(shí)專項(xiàng)管理要求；（四）定期匯總管理情況，向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告。第八條牽頭部門職責(zé)如下：（一）統(tǒng)籌XX專項(xiàng)管理制度建設(shè)，組織修訂完善流程規(guī)范；（二）定期開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，編制風(fēng)險(xiǎn)清單；（三）監(jiān)督各部門落實(shí)專項(xiàng)管理要求，開展考核評(píng)價(jià)；（四）組織開展全員培訓(xùn)宣貫，提升合規(guī)意識(shí)。第九條專責(zé)部門職責(zé)如下：（一）負(fù)責(zé)廣告圖文內(nèi)容的合規(guī)審核，確保符合法律法規(guī)及公司規(guī)范；（二）優(yōu)化XX專項(xiàng)管理流程，提升制作效率與質(zhì)量；（三）牽頭處置重大風(fēng)險(xiǎn)事件，完善風(fēng)險(xiǎn)防控措施；（四）跟蹤行業(yè)動(dòng)態(tài)，更新合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位職責(zé)如下：（一）落實(shí)XX專項(xiàng)管理要求，開展本領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控；（二）規(guī)范廣告圖文制作流程，確保需求提報(bào)、素材提交、效果反饋等環(huán)節(jié)合規(guī)；（三）配合專責(zé)部門開展合規(guī)審查，及時(shí)整改問題；（四）加強(qiáng)員工培訓(xùn)，確保全員掌握操作規(guī)范。第十一條基層執(zhí)行崗責(zé)任如下：（一）嚴(yán)格按流程操作，落實(shí)崗位合規(guī)要求；（二）發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)或問題及時(shí)上報(bào)，不得隱瞞；（三）簽署崗位合規(guī)承諾書，確保履職盡責(zé)。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條需求提報(bào)環(huán)節(jié)管控：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：提報(bào)需求須明確制作目的、傳播場景、目標(biāo)受眾及核心訴求，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后方可提交。禁止性行為：嚴(yán)禁提報(bào)含有虛假宣傳、低俗不良及敏感政治內(nèi)容的制作需求。重點(diǎn)防控點(diǎn)：加強(qiáng)需求提報(bào)前的合規(guī)性預(yù)審，防止違規(guī)內(nèi)容進(jìn)入制作流程。第十三條素材設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)管控：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)計(jì)素材須符合《廣告法》《互聯(lián)網(wǎng)廣告管理辦法》等要求，不得使用未經(jīng)授權(quán)的圖片、音樂或影視素材。禁止性行為：嚴(yán)禁抄襲、盜用他人作品，嚴(yán)禁使用涉及民族歧視、暴力恐怖等不當(dāng)內(nèi)容。重點(diǎn)防控點(diǎn)：建立素材版權(quán)審核機(jī)制，確保所有素材來源合法。第十四條審核發(fā)布環(huán)節(jié)管控：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：發(fā)布前需經(jīng)專責(zé)部門審核，確認(rèn)內(nèi)容合規(guī)、標(biāo)識(shí)齊全（如廣告標(biāo)志、免責(zé)聲明等）。禁止性行為：嚴(yán)禁未審核發(fā)布、擅自修改已審核內(nèi)容。重點(diǎn)防控點(diǎn)：建立審核責(zé)任追溯機(jī)制，確保每件作品責(zé)任到人。第十五條效果評(píng)估環(huán)節(jié)管控：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：發(fā)布后需跟蹤監(jiān)測傳播效果，評(píng)估合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)及輿情反應(yīng)，及時(shí)調(diào)整優(yōu)化策略。禁止性行為：嚴(yán)禁隱瞞負(fù)面輿情或數(shù)據(jù)造假。重點(diǎn)防控點(diǎn)：建立效果評(píng)估報(bào)告制度，定期匯總分析風(fēng)險(xiǎn)隱患。第十六條供應(yīng)商管理環(huán)節(jié)管控：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：選擇供應(yīng)商須進(jìn)行盡職調(diào)查，審查其資質(zhì)、信用及過往業(yè)績，簽訂協(xié)議明確權(quán)責(zé)。禁止性行為：嚴(yán)禁向特定關(guān)系人輸送利益。重點(diǎn)防控點(diǎn)：建立供應(yīng)商準(zhǔn)入及動(dòng)態(tài)評(píng)估機(jī)制，定期復(fù)核合作風(fēng)險(xiǎn)。第十七條敏感內(nèi)容管控：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：制作過程中需識(shí)別并規(guī)避政治敏感、宗教迷信、民族歧視等內(nèi)容。禁止性行為：嚴(yán)禁制作涉及國家領(lǐng)導(dǎo)人、重大事件等高度敏感話題的圖文。重點(diǎn)防控點(diǎn)：建立敏感詞庫及人工復(fù)核雙重機(jī)制。第十八條信息安全管控：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：存儲(chǔ)、傳輸、使用廣告圖文數(shù)據(jù)須符合《網(wǎng)絡(luò)安全法》要求，采取加密、訪問控制等措施。禁止性行為：嚴(yán)禁泄露客戶商業(yè)秘密或員工個(gè)人信息。重點(diǎn)防控點(diǎn)：定期開展數(shù)據(jù)安全審計(jì)，修補(bǔ)系統(tǒng)漏洞。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：根據(jù)法律法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整或風(fēng)險(xiǎn)暴露情況，牽頭部門每年至少開展一次制度評(píng)估，及時(shí)修訂完善XX專項(xiàng)管理制度。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）牽頭部門每季度組織一次專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，形成風(fēng)險(xiǎn)清單；（二）對重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)評(píng)估，發(fā)布預(yù)警通知至相關(guān)單位；（三）建立風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬，動(dòng)態(tài)跟蹤處置進(jìn)度。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將XX專項(xiàng)審查嵌入需求提報(bào)、素材提交、發(fā)布上線等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)；（二）明確“未經(jīng)合規(guī)審查不得實(shí)施”的原則，審查不合格的不得進(jìn)入下一環(huán)節(jié)；（三）專責(zé)部門保留審查記錄，實(shí)現(xiàn)全過程可追溯。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行整改，專責(zé)部門監(jiān)督；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)由XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭處置，必要時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案；（三）明確責(zé)任協(xié)同要求，涉及多部門需聯(lián)合處置。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違反XX專項(xiàng)管理制度，視情節(jié)輕重給予警告、通報(bào)批評(píng)、績效扣減等處罰；（二）構(gòu)成違規(guī)犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理；（三）將違規(guī)行為納入個(gè)人及部門考核，與評(píng)優(yōu)評(píng)先掛鉤。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年對XX專項(xiàng)管理體系有效性開展評(píng)估，形成報(bào)告；（二）評(píng)估結(jié)果用于優(yōu)化流程、完善制度、強(qiáng)化管理；（三）建立持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，確保管理閉環(huán)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：（一）公司主要負(fù)責(zé)人每年聽取專項(xiàng)管理工作報(bào)告；（二）分管領(lǐng)導(dǎo)每月檢查管理落實(shí)情況；（三）牽頭部門每季度召開協(xié)調(diào)會(huì)，解決重點(diǎn)問題。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將XX專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門年度考核指標(biāo)，占比不低于X%；（二）對合規(guī)表現(xiàn)突出的部門及個(gè)人予以獎(jiǎng)勵(lì)，對失職的嚴(yán)肅處理；（三）建立年度評(píng)優(yōu)評(píng)先與合規(guī)掛鉤制度。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層每半年接受一次合規(guī)履職培訓(xùn)；（二）一線員工每年至少參加兩次操作規(guī)范培訓(xùn)；（三）定期發(fā)布XX專項(xiàng)合規(guī)手冊，明確紅線底線。第二十八條信息化支撐：（一）通過系統(tǒng)工具實(shí)現(xiàn)需求提報(bào)、審核流轉(zhuǎn)的自動(dòng)化；（二）利用技術(shù)手段實(shí)時(shí)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，自動(dòng)預(yù)警異常情況；（三）建設(shè)電子檔案庫，實(shí)現(xiàn)全流程數(shù)據(jù)管理。第二十九條文化建設(shè)：（一）發(fā)布公司XX專項(xiàng)合規(guī)手冊，人手一冊；（二）全員簽署合規(guī)承諾書，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)；（三）設(shè)立合規(guī)文化宣傳欄，營造全員參與氛圍。第三十條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件須在X小時(shí)內(nèi)上報(bào)至專責(zé)部門，重大事件立即上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組；（