海關(guān)關(guān)長接待日制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國海關(guān)法》《中華人民共和國進出口商品檢驗法實施條例》等國家相關(guān)法律法規(guī)，以及集團母公司關(guān)于風(fēng)險防控、合規(guī)經(jīng)營的管理規(guī)定制定。為規(guī)范海關(guān)事務(wù)管理，防控專項風(fēng)險，提升業(yè)務(wù)流程規(guī)范化水平，保障企業(yè)合法權(quán)益，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋公司業(yè)務(wù)涉及進出口環(huán)節(jié)的海關(guān)申報、查驗、稽查等場景，以及與海關(guān)部門的日常溝通協(xié)調(diào)工作。第三條本制度下列術(shù)語含義：（一）海關(guān)專項管理：指公司圍繞進出口環(huán)節(jié)海關(guān)事務(wù)，涵蓋風(fēng)險識別、合規(guī)審查、流程優(yōu)化、應(yīng)急處置等全流程管理活動。（二）專項風(fēng)險：指公司在進出口環(huán)節(jié)可能面臨的海關(guān)處罰、貨物滯留、合規(guī)瑕疵等潛在危害。（三）XX合規(guī)：指公司及員工在海關(guān)事務(wù)中嚴格遵守法律法規(guī)、海關(guān)監(jiān)管要求及內(nèi)部管理規(guī)定的行為標(biāo)準(zhǔn)。第四條海關(guān)專項管理遵循以下原則：（一）全面覆蓋：確保海關(guān)事務(wù)管理覆蓋公司所有進出口業(yè)務(wù)場景及環(huán)節(jié)。（二）責(zé)任到人：明確各級管理及執(zhí)行崗位的海關(guān)專項管理職責(zé)。（三）風(fēng)險導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險環(huán)節(jié)，強化風(fēng)險識別與防控。（四）持續(xù)改進：動態(tài)優(yōu)化海關(guān)專項管理制度，提升管理效能。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負責(zé)人為海關(guān)專項管理第一責(zé)任人，對海關(guān)專項管理工作負總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，具體負責(zé)組織協(xié)調(diào)、決策審批及監(jiān)督考核。第六條設(shè)立海關(guān)專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)任組長，相關(guān)部門負責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)海關(guān)專項管理工作，審批重大風(fēng)險處置方案，監(jiān)督評估管理成效。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠于XX部門，負責(zé)日常工作推進，包括制度建設(shè)、風(fēng)險排查、培訓(xùn)宣貫、信息報送等。第八條牽頭部門職責(zé)：（一）統(tǒng)籌海關(guān)專項管理制度建設(shè)，定期修訂完善。（二）組織開展專項風(fēng)險識別，編制風(fēng)險清單。（三）監(jiān)督各部門海關(guān)專項管理落實情況，實施考核評價。（四）協(xié)調(diào)海關(guān)溝通，處理重大海關(guān)事務(wù)。第九條專責(zé)部門職責(zé)：（一）負責(zé)海關(guān)業(yè)務(wù)合規(guī)審核，確保申報、查驗等環(huán)節(jié)符合法規(guī)要求。（二）優(yōu)化海關(guān)業(yè)務(wù)流程，推動標(biāo)準(zhǔn)化操作。（三）協(xié)助處置海關(guān)稽查及處罰事件，提出合規(guī)改進建議。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位職責(zé)：（一）落實本領(lǐng)域海關(guān)專項管理要求，開展日常風(fēng)險防控。（二）配合專責(zé)部門完成合規(guī)審查，及時整改問題。（三）建立海關(guān)事務(wù)臺賬，記錄風(fēng)險事件及處置情況。第十一條基層執(zhí)行崗責(zé)任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，確保操作符合海關(guān)要求。（二）主動上報異常海關(guān)事務(wù)，包括但不限于查驗異常、稽查通知等。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條供應(yīng)商管理：建立合格供應(yīng)商名錄，對X類供應(yīng)商實施盡職調(diào)查，包括海關(guān)合規(guī)記錄、資質(zhì)認證等。嚴禁與存在海關(guān)違規(guī)行為的供應(yīng)商合作。第十三條進出口申報管理：嚴格核對申報信息，確保商品編碼、價格、原產(chǎn)地等與實際貨物一致。禁止虛報、瞞報、偽報行為。第十四條查驗應(yīng)對管理：配合海關(guān)查驗時，提供完整單證，如實說明貨物情況。如發(fā)現(xiàn)異常，及時聯(lián)系專責(zé)部門協(xié)調(diào)處理。第十五條稽查配合管理：收到海關(guān)稽查通知后，X日內(nèi)響應(yīng)，提供資料，配合調(diào)查。重大稽查事件需上報領(lǐng)導(dǎo)小組。第十六條關(guān)稅支付管理：確保關(guān)稅、稅費按時足額繳納，嚴禁延遲支付或虛假抵扣。第十七條退運貨物管理：退運貨物需符合海關(guān)規(guī)定，辦理必要手續(xù)，避免滯留風(fēng)險。第十八條異常處置管理：建立海關(guān)異常事件處置流程，明確上報時限、責(zé)任部門及協(xié)同機制。第四章專項管理運行機制第十九條制度動態(tài)更新機制：每年X月，牽頭部門組織評估法規(guī)變化及業(yè)務(wù)調(diào)整，修訂完善本制度。第二十條風(fēng)險識別預(yù)警機制：每季度開展專項風(fēng)險排查，對高風(fēng)險環(huán)節(jié)進行分級評估，發(fā)布預(yù)警通知。第二十一條合規(guī)審查機制：將海關(guān)專項合規(guī)審查嵌入業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項目啟動等關(guān)鍵節(jié)點，實行“未經(jīng)審查不得實施”原則。第二十二條風(fēng)險應(yīng)對機制：（一）一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門自行處置，上報專責(zé)部門備案。（二）重大風(fēng)險由領(lǐng)導(dǎo)小組決策，明確應(yīng)急流程、責(zé)任協(xié)同及上報要求。第二十三條責(zé)任追究機制：（一）違規(guī)情形包括但不限于虛報申報、違規(guī)轉(zhuǎn)口、逃避海關(guān)監(jiān)管等。（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)違規(guī)程度分為警告、罰款、解除合同等，聯(lián)動績效考核、紀律處分。第二十四條評估改進機制：每年X月，牽頭部門組織評估海關(guān)專項管理體系有效性，優(yōu)化流程漏洞。第五章專項管理保障措施第二十五條組織保障：各級領(lǐng)導(dǎo)對分管領(lǐng)域海關(guān)專項管理負推進責(zé)任，定期聽取匯報，解決存在問題。第二十六條考核激勵機制：將海關(guān)專項合規(guī)情況納入部門及個人年度考核，與績效、評優(yōu)掛鉤。第二十七條培訓(xùn)宣傳機制：分層級開展海關(guān)專項培訓(xùn)，包括管理層合規(guī)履職培訓(xùn)、一線員工操作規(guī)范培訓(xùn)。第二十八條信息化支撐：通過系統(tǒng)工具實現(xiàn)海關(guān)業(yè)務(wù)流程自動化、風(fēng)險實時監(jiān)控、數(shù)據(jù)智能預(yù)警。第二十九條文化建設(shè)：發(fā)布海關(guān)專項合規(guī)手冊，組織簽訂合規(guī)承諾書，營造全員合規(guī)氛圍。第三十條報告制度：（一）風(fēng)險事件需在X小時內(nèi)上報專責(zé)部門，重大事件即時上報領(lǐng)導(dǎo)小組。（二）年度管理情況需在次年X月前報送牽頭部門，