品質(zhì)部門復(fù)核制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等國家法律法規(guī)，參照行業(yè)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合集團(tuán)母公司關(guān)于品質(zhì)管控的指導(dǎo)方針，以及公司為防控品質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范業(yè)務(wù)流程、提升產(chǎn)品競爭力的內(nèi)部管理需求，制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋產(chǎn)品研發(fā)、采購、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、倉儲(chǔ)、銷售及售后服務(wù)等全業(yè)務(wù)鏈品質(zhì)管理活動(dòng)，以及涉及品質(zhì)管控的各類場景，包括但不限于原材料入廠檢驗(yàn)、過程控制、成品出廠檢驗(yàn)、客戶投訴處理等。第三條本制度中下列術(shù)語定義如下：（一）“品質(zhì)專項(xiàng)管理”指公司為系統(tǒng)性防范品質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)品質(zhì)目標(biāo)而建立的一整套管理機(jī)制，包括組織架構(gòu)、職責(zé)分工、流程規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)管控、監(jiān)督考核等要素的有機(jī)整合。（二）“品質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)”指因管理體系缺陷、操作失誤、外部環(huán)境變化等因素可能導(dǎo)致產(chǎn)品或服務(wù)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求、引發(fā)質(zhì)量事故或客戶投訴的潛在可能性。（三）“品質(zhì)合規(guī)”指公司各項(xiàng)品質(zhì)管理活動(dòng)符合法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部制度要求，確保產(chǎn)品或服務(wù)在安全、健康、環(huán)保等方面滿足相關(guān)規(guī)范。第四條品質(zhì)專項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：確保品質(zhì)管控貫穿業(yè)務(wù)全流程，無死角、無盲區(qū)。（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)組織及崗位的品質(zhì)管理職責(zé)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)主體化。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：優(yōu)先管控重大及高頻品質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)，動(dòng)態(tài)調(diào)整資源投入。（四）持續(xù)改進(jìn)：通過定期評(píng)估與優(yōu)化，提升品質(zhì)管理體系的適應(yīng)性與有效性。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為公司品質(zhì)專項(xiàng)管理的第一責(zé)任人，對(duì)品質(zhì)管理工作負(fù)總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)與日常監(jiān)督。第六條設(shè)立品質(zhì)專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)主持，各部門、下屬單位負(fù)責(zé)人組成，主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)品質(zhì)管理工作，審定重大品質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略；（二）審批年度品質(zhì)管理計(jì)劃及資源預(yù)算；（三）監(jiān)督評(píng)價(jià)品質(zhì)管理體系的運(yùn)行效果，定期通報(bào)工作進(jìn)展。第七條成立品質(zhì)專項(xiàng)管理辦公室（設(shè)在品質(zhì)部），作為領(lǐng)導(dǎo)小組的常設(shè)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，具體職責(zé)包括：（一）制定和完善品質(zhì)專項(xiàng)管理制度及操作指南；（二）組織開展品質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，發(fā)布預(yù)警信息；（三）監(jiān)督各部門品質(zhì)管理措施的落實(shí)情況，提出改進(jìn)建議。第八條明確各級(jí)組織的品質(zhì)管理職責(zé)：（一）牽頭部門（品質(zhì)部）：1.統(tǒng)籌品質(zhì)專項(xiàng)管理制度的宣貫與培訓(xùn)；2.負(fù)責(zé)品質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)的系統(tǒng)排查與數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析；3.組織品質(zhì)管理評(píng)審，推動(dòng)體系優(yōu)化；4.協(xié)調(diào)跨部門品質(zhì)問題處置。（二）專責(zé)部門（采購部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部等）：1.采購部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商準(zhǔn)入及盡職調(diào)查，確保原材料品質(zhì)符合標(biāo)準(zhǔn)；2.生產(chǎn)部：嚴(yán)格執(zhí)行工藝參數(shù)，落實(shí)過程控制措施；3.質(zhì)檢部：實(shí)施產(chǎn)品檢驗(yàn)與放行管理，監(jiān)督不合格品處置流程；4.其他部門：在各自職責(zé)范圍內(nèi)配合品質(zhì)管理要求。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：1.落實(shí)本領(lǐng)域品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)，開展日常自查；2.及時(shí)上報(bào)品質(zhì)異常事件，配合調(diào)查處置；3.推進(jìn)品質(zhì)改進(jìn)項(xiàng)目，提升業(yè)務(wù)合規(guī)水平。第九條基層執(zhí)行崗位須履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，拒絕執(zhí)行違反品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的要求；（二）主動(dòng)識(shí)別并報(bào)告品質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)隱患，參與整改落實(shí)；（三）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個(gè)人在品質(zhì)管理中的責(zé)任義務(wù)。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十條原材料采購管理：供應(yīng)商須通過資質(zhì)審核，建立合格供應(yīng)商名錄；采購合同應(yīng)明確品質(zhì)條款，采購部聯(lián)合質(zhì)檢部對(duì)來料開展首件檢驗(yàn)及抽檢，不合格品嚴(yán)禁入庫。第十一條生產(chǎn)過程控制：生產(chǎn)部制定標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書，每班次開展自檢，質(zhì)檢部實(shí)施巡檢與抽檢，重大工藝變更需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后方可執(zhí)行。第十二條產(chǎn)品檢驗(yàn)管理：質(zhì)檢部按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施全檢或抽檢，檢驗(yàn)記錄須完整可追溯；不合格品應(yīng)隔離存放并標(biāo)識(shí)，經(jīng)評(píng)審后按規(guī)程處置。第十三條客戶投訴處理：設(shè)立投訴響應(yīng)流程，24小時(shí)內(nèi)初步響應(yīng)，3個(gè)工作日內(nèi)完成調(diào)查；重大投訴由領(lǐng)導(dǎo)小組組織專項(xiàng)調(diào)查，形成閉環(huán)管理。第十四條品質(zhì)改進(jìn)管理：鼓勵(lì)全員提出改進(jìn)建議，建立建議受理與評(píng)審機(jī)制；經(jīng)采納的改進(jìn)項(xiàng)須納入績效考核，確保持續(xù)優(yōu)化。第十五條供應(yīng)商協(xié)同管理：采購部定期組織供應(yīng)商評(píng)審，不合格供應(yīng)商應(yīng)列入黑名單；聯(lián)合生產(chǎn)、質(zhì)檢部門開展駐廠審核，確保持續(xù)符合要求。第十六條信息安全管理：建立品質(zhì)數(shù)據(jù)保密制度，涉及客戶信息、工藝參數(shù)等敏感數(shù)據(jù)須采取加密或權(quán)限控制措施，防范泄露風(fēng)險(xiǎn)。第十七條緊急情況處置：發(fā)生重大品質(zhì)事故時(shí)，業(yè)務(wù)部門/下屬單位須第一時(shí)間上報(bào)，領(lǐng)導(dǎo)小組啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，協(xié)同處置并對(duì)外發(fā)布統(tǒng)一口徑。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十八條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：品質(zhì)部每年對(duì)照法規(guī)政策變化及業(yè)務(wù)調(diào)整，修訂完善本制度，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議后發(fā)布實(shí)施。第十九條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：每季度開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，由品質(zhì)部牽頭，各部門提交風(fēng)險(xiǎn)清單；重大風(fēng)險(xiǎn)須分級(jí)上報(bào)，領(lǐng)導(dǎo)小組按級(jí)別發(fā)布預(yù)警通知。第二十條合規(guī)審查機(jī)制：將品質(zhì)審查嵌入以下關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：（一）新產(chǎn)品立項(xiàng)時(shí)需經(jīng)品質(zhì)合規(guī)性評(píng)估；（二）重大采購合同須附品質(zhì)條款審核；（三）涉及安全、環(huán)保的項(xiàng)目須通過專項(xiàng)評(píng)審；實(shí)行“未經(jīng)審查不得實(shí)施”的原則。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門/下屬單位自行處置，品質(zhì)部跟蹤；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組成立專項(xiàng)工作組，明確牽頭部門、完成時(shí)限及協(xié)同單位；（三）緊急情況須立即啟動(dòng)應(yīng)急流程，涉及外部報(bào)備的按權(quán)限上報(bào)。第二十二條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形：未按標(biāo)準(zhǔn)操作、瞞報(bào)品質(zhì)問題、違反保密規(guī)定等；（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)：視情節(jié)嚴(yán)重程度，依次采取績效扣減、降級(jí)、紀(jì)律處分等；（三）聯(lián)動(dòng)考核：將品質(zhì)責(zé)任納入部門年度考核，與評(píng)優(yōu)評(píng)先直接掛鉤。第二十三條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：每年12月開展體系運(yùn)行評(píng)估，由品質(zhì)部組織第三方機(jī)構(gòu)實(shí)施，形成評(píng)估報(bào)告；評(píng)估結(jié)果作為制度優(yōu)化的依據(jù)，重點(diǎn)改進(jìn)項(xiàng)須限期完成。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十四條組織保障：各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部須在季度例會(huì)上匯報(bào)品質(zhì)管理工作進(jìn)展，領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)推進(jìn)不力的部門進(jìn)行約談。第二十五條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）部門考核：將品質(zhì)指標(biāo)納入部門KPI，占績效權(quán)重不低于15%；（二）個(gè)人考核：一線員工需通過年度品質(zhì)知識(shí)考試，不合格者禁止上崗；（三）正向激勵(lì)：對(duì)提出重大改進(jìn)建議或避免質(zhì)量事故的個(gè)人予以獎(jiǎng)勵(lì)。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層：每半年開展合規(guī)履職培訓(xùn)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)法規(guī)政策及領(lǐng)導(dǎo)力要求；（二）全員：新員工入職須接受品質(zhì)制度培訓(xùn)，定期開展案例警示教育；（三）資料匯編：制作《品質(zhì)管理操作手冊(cè)》，確保員工人手一冊(cè)。第二十七條信息化支撐：通過ERP系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)品質(zhì)數(shù)據(jù)自動(dòng)采集，建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控看板，實(shí)現(xiàn)異常預(yù)警的實(shí)時(shí)推送。第二十八條文化建設(shè)：每年6月設(shè)立品質(zhì)月，通過征文、演講等形式宣傳合規(guī)理念；組織簽署《品質(zhì)合規(guī)承諾書》，營造“人人管品質(zhì)”的氛圍。第二十九條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：重大事件須在2小時(shí)內(nèi)上報(bào)至領(lǐng)導(dǎo)小組，同時(shí)抄送品質(zhì)部；（二）年度報(bào)告：12月31日前提交年度品質(zhì)管理報(bào)告，內(nèi)容包括指標(biāo)完成情況、風(fēng)險(xiǎn)處置成效及改