婚戀公司管理員工制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國勞動合同法》《中華人民共和國個人信息保護(hù)法》等相關(guān)國家法律法規(guī)，參照行業(yè)普遍遵循的業(yè)務(wù)規(guī)范及集團(tuán)母公司關(guān)于企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控、合規(guī)經(jīng)營的管理要求制定。同時(shí)，結(jié)合本公司婚戀服務(wù)業(yè)務(wù)的特性，旨在系統(tǒng)性防控員工從業(yè)過程中的專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范內(nèi)部管理流程，提升運(yùn)營安全系數(shù)，保障公司、用戶及員工三方的合法權(quán)益，確保業(yè)務(wù)活動合法合規(guī)、穩(wěn)健發(fā)展。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬單位及全體員工。凡涉及婚戀服務(wù)業(yè)務(wù)的場景，包括但不限于用戶信息采集、匹配推薦、線下活動組織、情感咨詢、會員服務(wù)、市場營銷等環(huán)節(jié)，均須嚴(yán)格遵循本制度執(zhí)行。第三方合作機(jī)構(gòu)及外包服務(wù)人員的管理，參照本制度相關(guān)條款執(zhí)行。第三條本制度中下列術(shù)語含義如下：（一）“XX專項(xiàng)管理”是指公司針對婚戀服務(wù)行業(yè)特有的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、安全風(fēng)險(xiǎn)、信息風(fēng)險(xiǎn)等所實(shí)施的全流程、系統(tǒng)性管控工作，涵蓋組織架構(gòu)、職責(zé)分工、流程規(guī)范、技術(shù)保障、考核問責(zé)等管理要素。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”是指因員工行為、業(yè)務(wù)操作、系統(tǒng)漏洞、外部合作等可能引發(fā)的法律糾紛、財(cái)產(chǎn)損失、聲譽(yù)危機(jī)、數(shù)據(jù)泄露等潛在危害。（三）“XX合規(guī)”是指公司所有業(yè)務(wù)活動及員工履職行為嚴(yán)格符合法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及公司內(nèi)部規(guī)章制度的統(tǒng)一要求。第四條XX專項(xiàng)管理應(yīng)遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則。（一）全面覆蓋：管理范圍覆蓋所有業(yè)務(wù)場景及員工層級，確保無死角、無盲區(qū)。（二）責(zé)任到人：明確各層級、各部門、各崗位的專項(xiàng)管理職責(zé)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任閉環(huán)。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：聚焦高發(fā)、重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，實(shí)施差異化管控措施，優(yōu)先化解核心風(fēng)險(xiǎn)。（四）持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化，動態(tài)調(diào)整管理策略，優(yōu)化制度效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對公司XX專項(xiàng)管理工作負(fù)總責(zé)，承擔(dān)首要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管業(yè)務(wù)的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督落實(shí)。第六條公司設(shè)立XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，作為專項(xiàng)管理的決策和統(tǒng)籌機(jī)構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)小組由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)包括：統(tǒng)籌制定XX專項(xiàng)管理制度；審批重大風(fēng)險(xiǎn)的處置方案；協(xié)調(diào)跨部門的風(fēng)險(xiǎn)防控工作；監(jiān)督專項(xiàng)管理工作的執(zhí)行效果。第七條XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠在公司XX業(yè)務(wù)部（或風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部），負(fù)責(zé)日常工作的組織協(xié)調(diào)，具體職能包括：收集分析行業(yè)動態(tài)及監(jiān)管政策；定期匯總專項(xiàng)管理情況；組織開展培訓(xùn)宣貫；初步審核風(fēng)險(xiǎn)處置方案等。第八條牽頭部門（XX業(yè)務(wù)部/風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部）職責(zé)：（一）牽頭制定、修訂XX專項(xiàng)管理制度及實(shí)施細(xì)則；（二）組織開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)識別、評估與預(yù)警；（三）定期對各部門XX專項(xiàng)管理執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核；（四）組織全員專項(xiàng)合規(guī)培訓(xùn)，提升員工風(fēng)險(xiǎn)意識。第九條專責(zé)部門（法務(wù)部/技術(shù)部/信息安全部）職責(zé)：（一）法務(wù)部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合同的合規(guī)審核，監(jiān)督關(guān)聯(lián)交易、用戶授權(quán)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)；（二）技術(shù)部負(fù)責(zé)系統(tǒng)安全防護(hù)，定期排查漏洞，保障數(shù)據(jù)傳輸存儲安全；（三）信息安全部負(fù)責(zé)用戶信息安全管理，制定數(shù)據(jù)脫敏、銷毀等規(guī)范。第十條業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)：（一）落實(shí)XX專項(xiàng)管理要求，細(xì)化本部門業(yè)務(wù)操作流程；（二）開展員工日常風(fēng)險(xiǎn)防控培訓(xùn)，記錄培訓(xùn)情況；（三）發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)隱患及時(shí)上報(bào)，配合處置突發(fā)事件；（四）定期自查，形成專項(xiàng)管理工作報(bào)告。第十一條基層執(zhí)行崗（如用戶顧問、活動專員等）合規(guī)操作責(zé)任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個人在XX專項(xiàng)管理中的權(quán)利義務(wù)；（二）嚴(yán)格遵守業(yè)務(wù)操作規(guī)范，拒絕執(zhí)行違規(guī)指令；（三）主動上報(bào)可疑風(fēng)險(xiǎn)事件，包括但不限于用戶投訴、同事異常行為、系統(tǒng)異常提示等。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條用戶信息采集與使用管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格遵守《個人信息保護(hù)法》，明確告知用戶信息用途及授權(quán)范圍，通過書面或電子形式獲取有效授權(quán)；建立用戶信息臺賬，記錄采集目的、方式、頻次；定期開展用戶授權(quán)復(fù)核，對超范圍采集的信息依法刪除。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁通過欺騙、利誘等手段獲取用戶信息；禁止將用戶信息用于商業(yè)營銷以外的目的；禁止泄露或非法買賣用戶數(shù)據(jù)。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：加強(qiáng)數(shù)據(jù)采集前臺的審核，防止未經(jīng)授權(quán)的自動抓?。粚γ舾行畔ⅲㄈ缟矸葑C號、生物特征）實(shí)施分級存儲，限制訪問權(quán)限。第十三條匹配推薦服務(wù)管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：采用技術(shù)算法或人工審核相結(jié)合的方式確保匹配結(jié)果的客觀性；建立匹配推薦日志，記錄操作人、時(shí)間、參數(shù)等信息；對推薦結(jié)果的準(zhǔn)確率開展定期評估，及時(shí)優(yōu)化算法模型。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁基于用戶屬性（如地域、消費(fèi)能力）進(jìn)行歧視性匹配；禁止干預(yù)匹配結(jié)果，制造虛假成功率；禁止將匹配結(jié)果用于商業(yè)炒作。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：審查算法模型的公平性，防止因參數(shù)設(shè)置不當(dāng)導(dǎo)致偏見；對匹配顧問的干預(yù)行為實(shí)施監(jiān)控。第十四條線下活動組織管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：提前向用戶明確活動流程、場地安排、服務(wù)內(nèi)容；購買活動相關(guān)保險(xiǎn)，覆蓋意外事件；保留活動簽到記錄，確保證照齊全；對場地設(shè)施進(jìn)行安全檢查，消除消防隱患。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁以虛假活動吸引用戶參會；禁止在活動中進(jìn)行誘導(dǎo)消費(fèi)；禁止安排無資質(zhì)的第三方提供服務(wù)。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：審核活動方案中的安全條款，確保應(yīng)急預(yù)案完備；對服務(wù)供應(yīng)商的資質(zhì)進(jìn)行前置審查。第十五條情感咨詢與干預(yù)管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)范咨詢顧問的溝通話術(shù)，避免誘導(dǎo)用戶極端情緒；建立咨詢記錄保密制度，限制非必要人員訪問；對可能涉及精神健康問題的用戶進(jìn)行專業(yè)轉(zhuǎn)介。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁以情感操控手段獲取用戶依賴；禁止傳播不當(dāng)價(jià)值觀或惡意言論；禁止對用戶進(jìn)行人身攻擊。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：建立咨詢話術(shù)庫，防止顧問過度介入；對高風(fēng)險(xiǎn)用戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤。第十六條合作方管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：簽訂合作協(xié)議，明確合作范圍、責(zé)任劃分、保密條款；定期對合作方進(jìn)行履約評估，淘汰不合格供應(yīng)商；通過第三方征信機(jī)構(gòu)對合作方背景進(jìn)行調(diào)查。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁與存在違法違規(guī)記錄的機(jī)構(gòu)合作；禁止向合作方泄露核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；禁止利用合作關(guān)系謀取私利。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：審查合作方的合規(guī)資質(zhì)，如營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)許可等；建立合作方黑名單制度。第十七條知識產(chǎn)權(quán)管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：原創(chuàng)內(nèi)容需進(jìn)行版權(quán)登記，轉(zhuǎn)載內(nèi)容需獲得授權(quán)；建立內(nèi)容審核機(jī)制，確保不侵犯第三方權(quán)益；用戶原創(chuàng)內(nèi)容需明確授權(quán)歸屬。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁抄襲、剽竊他人作品；禁止未經(jīng)授權(quán)使用名人肖像；禁止傳播虛假信息或誹謗性言論。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：對內(nèi)容發(fā)布者身份進(jìn)行核實(shí)，防止惡意注冊；建立侵權(quán)投訴處理流程。第十八條財(cái)務(wù)與營銷管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：會員收費(fèi)需明確公示收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，避免隱形消費(fèi)；營銷活動需提前審批，確保宣傳內(nèi)容真實(shí)；資金流向需全程可追溯。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁虛假宣傳，夸大服務(wù)效果；禁止挪用用戶資金；禁止設(shè)立小金庫。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：審查營銷方案中的合規(guī)條款，防止誘導(dǎo)用戶超額消費(fèi)；對大額資金交易實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動態(tài)更新機(jī)制：（一）牽頭部門每年第一季度組織評估XX專項(xiàng)管理制度有效性，根據(jù)監(jiān)管政策變化、行業(yè)案例及內(nèi)部管理需求提出修訂建議；（二）重大法規(guī)出臺或發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)事件后，立即啟動專項(xiàng)修訂程序，確保制度時(shí)效性；（三）修訂后的制度經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后，印發(fā)各部門執(zhí)行，并同步更新培訓(xùn)材料。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識別預(yù)警機(jī)制：（一）每月由牽頭部門牽頭，聯(lián)合專責(zé)部門開展風(fēng)險(xiǎn)排查，采用問卷調(diào)查、案例分析、系統(tǒng)數(shù)據(jù)抽檢等方式，識別潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；（二）對排查出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級評估，一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門整改，重大風(fēng)險(xiǎn)提交領(lǐng)導(dǎo)小組決策；（三）建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警發(fā)布制度，通過內(nèi)部通報(bào)、郵件通知等方式及時(shí)傳遞風(fēng)險(xiǎn)提示，要求相關(guān)單位限期整改。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將XX專項(xiàng)合規(guī)審查嵌入業(yè)務(wù)全流程，包括但不限于新員工入職、業(yè)務(wù)方案審批、合同簽訂、用戶投訴處理等環(huán)節(jié)；（二）未經(jīng)合規(guī)審查通過的環(huán)節(jié)，不得實(shí)施，并明確“一票否決”制度；（三）設(shè)立合規(guī)審查臺賬，記錄審查過程、結(jié)論及整改情況，作為績效考核依據(jù)。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由事發(fā)單位在48小時(shí)內(nèi)制定處置方案，牽頭部門跟蹤落實(shí)；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組成立專項(xiàng)工作組，啟動應(yīng)急預(yù)案，必要時(shí)向上級機(jī)構(gòu)報(bào)告；（三）風(fēng)險(xiǎn)處置完畢后形成處置報(bào)告，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審核存檔，并總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形：包括但不限于違反用戶信息管理、泄露商業(yè)秘密、收受利益賄賂、干預(yù)業(yè)務(wù)公平性等；（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)違規(guī)情節(jié)輕重，采取警告、罰款、降級、解除勞動合同等處理措施，涉嫌違法的移交司法機(jī)關(guān)；（三）實(shí)施聯(lián)動問責(zé)，對管理失職的部門負(fù)責(zé)人同步追究責(zé)任。第二十四條評估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年12月由牽頭部門組織對XX專項(xiàng)管理體系進(jìn)行年度評估，包括制度覆蓋度、執(zhí)行效果、風(fēng)險(xiǎn)控制能力等指標(biāo)；（二）評估結(jié)果作為次年制度優(yōu)化的依據(jù)，重點(diǎn)改進(jìn)頻次低、效果差的環(huán)節(jié)；（三）定期邀請外部專家進(jìn)行獨(dú)立審核，引入第三方視角提升管理效能。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：（一）公司主要負(fù)責(zé)人每年至少聽取一次XX專項(xiàng)管理工作的匯報(bào)，協(xié)調(diào)解決重大問題；（二）分管領(lǐng)導(dǎo)每月參加一次專項(xiàng)管理例會，掌握工作動態(tài)；（三）各部門負(fù)責(zé)人對本部門專項(xiàng)管理負(fù)首要責(zé)任，建立“一把手”負(fù)責(zé)制。第二十六條考核激勵機(jī)制：（一）將XX專項(xiàng)合規(guī)情況納入年度績效考核，占比不低于X%；（二）對表現(xiàn)突出的部門和個人給予通報(bào)表揚(yáng)及物質(zhì)獎勵；（三）對發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)事件的單位實(shí)行“一票否決”，取消評優(yōu)資格。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）新員工入職需接受專項(xiàng)合規(guī)培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；（二）定期開展分層級培訓(xùn)，管理層側(cè)重合規(guī)理念，一線員工側(cè)重操作規(guī)范；（三）制作XX專項(xiàng)合規(guī)手冊，作為內(nèi)部參考資料。第二十八條信息化支撐：（一）通過業(yè)務(wù)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)用戶信息管理、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的自動化，減少人為干預(yù)；（二）建立數(shù)據(jù)審計(jì)功能，對關(guān)鍵操作（如權(quán)限變更、數(shù)據(jù)刪除）進(jìn)行記錄；（三）引入AI技術(shù)對用戶行為進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測，識別異常模式。第二十九條文化建設(shè)：（一）通過內(nèi)部刊物、宣傳欄等載體，宣傳XX專項(xiàng)合規(guī)理念；（二）組織全員簽署合規(guī)承諾書，強(qiáng)化責(zé)任意識；（三）設(shè)立合規(guī)舉報(bào)熱線，鼓勵員工監(jiān)督違規(guī)行為。第三十條報(bào)告制度：（一）