安全生產(chǎn)工作盡職免責(zé)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》等相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)，結(jié)合《XX集團(tuán)安全生產(chǎn)管理辦法》《XX公司內(nèi)部控制基本規(guī)范》等集團(tuán)母公司規(guī)定，以及公司當(dāng)前安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控的實(shí)際需求，為進(jìn)一步明確安全生產(chǎn)管理職責(zé)，規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，防控專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，防范化解安全生產(chǎn)責(zé)任事故，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全及公司穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)，制定本制度。本制度旨在通過(guò)明確責(zé)任、完善機(jī)制、強(qiáng)化管控，構(gòu)建全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)的安全生產(chǎn)管理長(zhǎng)效機(jī)制。第二條本制度適用于公司各部門(mén)、下屬單位及全體員工。公司所有涉及生產(chǎn)作業(yè)、設(shè)備設(shè)施管理、危險(xiǎn)品使用、消防安全、職業(yè)健康等安全生產(chǎn)相關(guān)活動(dòng)，均須嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定。同時(shí)，本制度覆蓋公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及所有業(yè)務(wù)場(chǎng)景，包括但不限于生產(chǎn)制造、工程建設(shè)、技術(shù)研發(fā)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、服務(wù)外包等。第三條本制度涉及以下核心術(shù)語(yǔ)：（一）“XX專項(xiàng)管理”是指公司針對(duì)安全生產(chǎn)領(lǐng)域?qū)嵤┑南到y(tǒng)性管理活動(dòng)，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、隱患排查、合規(guī)審查、應(yīng)急處置、持續(xù)改進(jìn)等環(huán)節(jié)，旨在通過(guò)制度、流程、技術(shù)、文化等多維度手段，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的主動(dòng)防控和閉環(huán)管理。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”是指在生產(chǎn)活動(dòng)中可能引發(fā)人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞等不良后果的不確定性因素，包括但不限于設(shè)備故障風(fēng)險(xiǎn)、作業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、人員操作風(fēng)險(xiǎn)、自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)等。（三）“XX合規(guī)”是指公司安全生產(chǎn)管理活動(dòng)符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)準(zhǔn)則及公司內(nèi)部制度要求的狀態(tài)，強(qiáng)調(diào)所有安全生產(chǎn)行為必須在合法合規(guī)框架內(nèi)開(kāi)展。第四條公司安全生產(chǎn)專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）“全面覆蓋”原則：安全生產(chǎn)管理須覆蓋公司所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域、所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)、所有員工崗位，確保無(wú)死角、無(wú)盲區(qū)。（二）“責(zé)任到人”原則：明確各級(jí)管理者和員工在安全生產(chǎn)中的具體職責(zé)，建立“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”“誰(shuí)審批、誰(shuí)負(fù)責(zé)”“誰(shuí)執(zhí)行、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的責(zé)任體系。（三）“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向”原則：以風(fēng)險(xiǎn)防控為核心，實(shí)施分級(jí)分類管理，優(yōu)先管控重大風(fēng)險(xiǎn)和關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，優(yōu)先投入資源解決重大安全隱患。（四）“持續(xù)改進(jìn)”原則：通過(guò)定期評(píng)估、審計(jì)、反饋等機(jī)制，不斷優(yōu)化安全生產(chǎn)管理體系，提升風(fēng)險(xiǎn)防控能力。（五）“預(yù)防為主”原則：強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和隱患排查，將問(wèn)題解決在萌芽狀態(tài)，最大限度減少事故發(fā)生概率。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人（如總經(jīng)理）是安全生產(chǎn)管理的第一責(zé)任人，對(duì)安全生產(chǎn)工作的全面性、有效性負(fù)總責(zé)。主要負(fù)責(zé)人須定期研究安全生產(chǎn)重大事項(xiàng)，審批重大風(fēng)險(xiǎn)管控方案和應(yīng)急資源配置，確保安全生產(chǎn)管理目標(biāo)與公司整體戰(zhàn)略協(xié)同。公司分管安全生產(chǎn)工作的負(fù)責(zé)人（如分管副總）是安全生產(chǎn)管理的直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織落實(shí)安全生產(chǎn)專項(xiàng)管理制度，監(jiān)督各部門(mén)、下屬單位的安全生產(chǎn)責(zé)任履行情況，直接分管安全生產(chǎn)管理部門(mén)。第六條公司設(shè)立安全生產(chǎn)專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），作為安全生產(chǎn)管理的決策協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)小組由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管安全生產(chǎn)工作的負(fù)責(zé)人擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括安全生產(chǎn)管理部門(mén)、人力資源部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)研發(fā)部、各主要業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人及下屬單位主要負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌公司安全生產(chǎn)專項(xiàng)管理工作，制定安全生產(chǎn)管理戰(zhàn)略和重大決策；（二）審批重大安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控方案、應(yīng)急預(yù)案及年度安全生產(chǎn)投入計(jì)劃；（三）協(xié)調(diào)解決跨部門(mén)、跨單位的安全生產(chǎn)管理重大問(wèn)題；（四）監(jiān)督安全生產(chǎn)專項(xiàng)管理制度的執(zhí)行情況，評(píng)估管理效果；（五）聽(tīng)取公司主要負(fù)責(zé)人關(guān)于安全生產(chǎn)工作的年度報(bào)告。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室（設(shè)在安全生產(chǎn)管理部門(mén)），負(fù)責(zé)日常協(xié)調(diào)、信息匯總、會(huì)議組織等工作。辦公室須建立安全生產(chǎn)管理檔案，定期向領(lǐng)導(dǎo)小組及公司主要負(fù)責(zé)人報(bào)告工作進(jìn)展。第八條公司各部門(mén)、下屬單位須設(shè)立專職或兼職安全生產(chǎn)管理人員，負(fù)責(zé)本領(lǐng)域的安全生產(chǎn)管理日常工作。牽頭部門(mén)（如安全生產(chǎn)管理部門(mén)）統(tǒng)籌安全生產(chǎn)專項(xiàng)管理制度建設(shè)，具體職責(zé)包括：（一）制定、修訂、解釋本制度及配套細(xì)則；（二）組織安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和隱患排查，建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)；（三）開(kāi)展安全生產(chǎn)合規(guī)審查，監(jiān)督業(yè)務(wù)流程的合法性；（四）組織安全生產(chǎn)培訓(xùn)和應(yīng)急演練，提升全員安全意識(shí)和技能；（五）牽頭安全生產(chǎn)責(zé)任考核，分析事故原因并提出改進(jìn)建議。第九條專責(zé)部門(mén)（如技術(shù)研發(fā)部、設(shè)備管理部、環(huán)保部等）須在各自職責(zé)范圍內(nèi)履行以下職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)專項(xiàng)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定和流程優(yōu)化；（二）審核業(yè)務(wù)部門(mén)的安全生產(chǎn)合規(guī)方案，提出技術(shù)改進(jìn)建議；（三）參與重大安全生產(chǎn)事件的應(yīng)急處置和原因分析；（四）推動(dòng)安全生產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新和設(shè)備升級(jí)，降低安全風(fēng)險(xiǎn)。第十條業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位須落實(shí)本領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理主體責(zé)任，具體職責(zé)包括：（一）執(zhí)行公司安全生產(chǎn)專項(xiàng)管理制度，開(kāi)展日常風(fēng)險(xiǎn)防控；（二）組織實(shí)施崗位安全操作規(guī)程，確保員工正確使用勞動(dòng)防護(hù)用品；（三）建立本單位的安全生產(chǎn)管理臺(tái)賬，及時(shí)上報(bào)安全隱患；（四）配合公司安全生產(chǎn)檢查和考核，落實(shí)整改要求；（五）組織本單位的安全生產(chǎn)培訓(xùn)和應(yīng)急演練。第十一條基層執(zhí)行崗（如生產(chǎn)操作員、檢修工、倉(cāng)儲(chǔ)管理員等）須履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）簽署崗位安全承諾書(shū)，明確自身安全職責(zé)；（二）嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，拒絕違章指揮和冒險(xiǎn)作業(yè)；（三）及時(shí)上報(bào)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全隱患或異常情況；（四）參與本單位的安全生產(chǎn)培訓(xùn)和應(yīng)急演練，掌握必要的安全技能。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條設(shè)備設(shè)施安全管理：所有生產(chǎn)設(shè)備、特種設(shè)備、消防設(shè)施等須符合國(guó)家安全標(biāo)準(zhǔn)，建立臺(tái)賬并定期檢測(cè)維護(hù)。嚴(yán)禁超負(fù)荷運(yùn)行、無(wú)證操作，關(guān)鍵設(shè)備須實(shí)施雙人確認(rèn)制度。第十三條危險(xiǎn)作業(yè)管控：動(dòng)火作業(yè)、高空作業(yè)、有限空間作業(yè)、吊裝作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)必須嚴(yán)格執(zhí)行審批流程，落實(shí)安全技術(shù)措施，現(xiàn)場(chǎng)須配備監(jiān)護(hù)人和應(yīng)急設(shè)備。第十四條作業(yè)環(huán)境安全管理：生產(chǎn)場(chǎng)所須保持整潔，通道暢通，危險(xiǎn)區(qū)域須設(shè)置安全警示標(biāo)志。高溫、高噪聲、有毒有害等特殊作業(yè)環(huán)境須符合職業(yè)健康標(biāo)準(zhǔn)，定期監(jiān)測(cè)并改進(jìn)。第十五條危險(xiǎn)品管理：易燃、易爆、有毒、腐蝕性等危險(xiǎn)品須專庫(kù)存放，建立出入庫(kù)登記制度，嚴(yán)禁違規(guī)混存或使用。第十六條職業(yè)健康管理：定期組織員工健康體檢，開(kāi)展職業(yè)危害告知和防護(hù)培訓(xùn)，建立職業(yè)病危害因素檢測(cè)檔案。第十七條應(yīng)急管理：制定各類安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案，定期組織演練，明確應(yīng)急響應(yīng)流程、物資保障和責(zé)任分工。第十八條安全投入保障：公司年度預(yù)算須包含安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，重點(diǎn)用于設(shè)備更新、隱患整改、安全培訓(xùn)等。第十九條安全檢查與隱患整改：建立安全生產(chǎn)檢查制度，定期開(kāi)展全面檢查和專項(xiàng)檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患須建立臺(tái)賬、明確責(zé)任、限期整改，并跟蹤驗(yàn)證整改效果。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十二條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：公司安全生產(chǎn)管理部門(mén)須每年對(duì)照國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)務(wù)變化情況，對(duì)本制度及配套細(xì)則進(jìn)行評(píng)估，必要時(shí)及時(shí)修訂。修訂后的制度須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，由公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)布。第十三條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：公司每年須組織開(kāi)展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)排查，采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)評(píng)估，發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警清單。高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域須制定專項(xiàng)管控方案，并納入日常監(jiān)控。第十四條合規(guī)審查機(jī)制：所有涉及安全生產(chǎn)的決策、合同、流程變更等須經(jīng)過(guò)合規(guī)審查，未經(jīng)安全生產(chǎn)管理部門(mén)出具審查意見(jiàn)的，不得實(shí)施。合規(guī)審查意見(jiàn)作為業(yè)務(wù)決策的重要依據(jù)。第十五條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門(mén)自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)須由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)資源進(jìn)行處置。應(yīng)急處置過(guò)程中須遵循“先控制、后處置、減損失”原則，并按流程逐級(jí)上報(bào)。第十六條責(zé)任追究機(jī)制：對(duì)違反安全生產(chǎn)規(guī)定的個(gè)人或部門(mén)，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職、解聘等處分；對(duì)造成事故的，依法依規(guī)追究相關(guān)責(zé)任人的法律責(zé)任。責(zé)任追究須依據(jù)事實(shí)、適用制度，并納入績(jī)效考核體系。第十七條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：公司每年須委托第三方機(jī)構(gòu)或內(nèi)部審計(jì)部門(mén)對(duì)安全生產(chǎn)管理體系的有效性進(jìn)行評(píng)估，形成評(píng)估報(bào)告并提交領(lǐng)導(dǎo)小組審議。評(píng)估結(jié)果作為制度優(yōu)化和資源調(diào)配的重要參考。第五章專項(xiàng)管理保障措施第十八條組織保障：公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部須將安全生產(chǎn)管理納入年度工作計(jì)劃，親自部署、親自檢查、親自督辦。安全生產(chǎn)管理部門(mén)須配備足夠的專業(yè)人員，并授予必要的管理權(quán)限。第十九條考核激勵(lì)機(jī)制：將安全生產(chǎn)管理情況納入部門(mén)年度績(jī)效考核，考核結(jié)果與部門(mén)評(píng)優(yōu)、負(fù)責(zé)人績(jī)效掛鉤。對(duì)在安全生產(chǎn)管理中表現(xiàn)突出的部門(mén)和個(gè)人，給予專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)發(fā)生安全生產(chǎn)事故的，實(shí)行“一票否決”。第二十條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：公司每年須組織全員安全生產(chǎn)培訓(xùn)，管理層重點(diǎn)培訓(xùn)合規(guī)履職要求，基層員工重點(diǎn)培訓(xùn)崗位操作規(guī)范。通過(guò)宣傳欄、內(nèi)部刊物、安全月活動(dòng)等多種形式，營(yíng)造全員關(guān)注安全的氛圍。第二十一條信息化支撐：建設(shè)安全生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)自動(dòng)采集、隱患智能預(yù)警、整改過(guò)程在線跟蹤等功能，提升管理效率。第二十二條文化建設(shè)：編制《安全生產(chǎn)合規(guī)手冊(cè)》，明確員工的基本安全權(quán)利和義務(wù)。組織全員簽訂安全生產(chǎn)承諾書(shū)，將安全意識(shí)融入企業(yè)文化。第二十三條報(bào)告制度：各部門(mén)、下屬單位須每月向安全生產(chǎn)管理部門(mén)