2026醫(yī)院“三重一大”決策制度實施方案第一章總則與立法依據(jù)1.1立法目的為落實《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理條例》《公立醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)人員管理暫行辦法》《2026年深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革試點(diǎn)方案》等上位法，堵塞“一言堂”“臨時動議”漏洞，確保2026醫(yī)院（以下簡稱“醫(yī)院”）在重大事項、重要人事、重大項目安排和大額度資金使用上科學(xué)、民主、依法決策，特制定本實施方案。1.2適用范圍本方案適用于醫(yī)院黨委、行政領(lǐng)導(dǎo)班子、各職能處室、臨床醫(yī)技科室、所屬企業(yè)化管理單位及臨時項目組。凡涉及“三重一大”事項，無論經(jīng)費(fèi)來源（財政、科研、捐贈、自籌），均須按本方案執(zhí)行。1.3基本原則（1）黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)：黨委對“三重一大”決策負(fù)主體責(zé)任，黨委書記為第一責(zé)任人。（2）集體研究：凡屬清單事項，必須提交集體會議，禁止“會前定調(diào)”“會后補(bǔ)票”。（3）科學(xué)論證：建立“三維論證”模型——政策維度（合規(guī)性）、技術(shù)維度（可行性）、風(fēng)險維度（安全性）。（4）過程留痕：全程使用“2026醫(yī)院OA-三重一大”模塊，電子流程與紙質(zhì)檔案雙軌并行，保存期限≥15年。（5）違規(guī)即問責(zé)：對違反程序造成損失≥10萬元或輿情事件，啟動“一案雙查”，同步追究紀(jì)律與民事賠償責(zé)任。第二章事項清單與量化標(biāo)準(zhǔn)2.1重大事項（1）醫(yī)院章程、發(fā)展戰(zhàn)略、五年規(guī)劃、年度財務(wù)決算方案；（2）國家、省級重點(diǎn)?？圃O(shè)置或撤銷；（3）職工薪酬總量調(diào)控方案及分配制度重大調(diào)整；（4）單價≥500萬元或年累計≥1000萬元的資產(chǎn)處置、捐贈、報廢；（5）與境外機(jī)構(gòu)合作設(shè)立研究中心、離岸實驗室。2.2重要人事（1）副處級（含享受待遇）以上干部任免；（2）國家級人才計劃人選推薦；（3）編制內(nèi)人員跨序列轉(zhuǎn)崗（醫(yī)—藥—技—護(hù)—管）≥5人；（4）院級學(xué)術(shù)委員會、倫理委員會、采購委員會主任委員調(diào)整。2.3重大項目安排（1）新建、改擴(kuò)建、遷建項目，無論資金來源，總投資≥1000萬元；（2）單價≥200萬元的醫(yī)療設(shè)備采購；（3）信息化項目（HIS、EMR、AI輔助診斷平臺）合同額≥300萬元；（4）藥物、器械臨床試驗項目牽頭單位首例入組；（5）PPP、BOT、特許經(jīng)營項目期限≥5年。2.4大額度資金使用（1）年度預(yù)算內(nèi)單筆支出≥500萬元；（2）預(yù)算外追加≥100萬元；（3）對外投資、借款、擔(dān)保，無論金額；（4）銀行結(jié)構(gòu)性存款、理財、債券、股票、基金等金融操作≥300萬元；（5）捐贈收入再分配≥50萬元。第三章組織體系與職責(zé)邊界3.1黨委（1）審批年度“三重一大”事項清單；（2）對2.2重要人事事項行使動議、民主推薦、組織考察、討論決定權(quán)；（3）對2.1重大事項行使政治把關(guān)權(quán)，確保與黨的衛(wèi)生與健康方針一致。3.2院長辦公會（1）對2.3、2.4事項進(jìn)行可行性、經(jīng)濟(jì)性、合規(guī)性初審；（2）形成議題摘要、風(fēng)險報告、合規(guī)性法律意見書后提交黨委會。3.3學(xué)術(shù)委員會（1）對科研類重大項目（含臨床試驗）進(jìn)行學(xué)術(shù)倫理預(yù)審；（2）出具“學(xué)術(shù)倫理風(fēng)險等級”紅、黃、綠三色意見，紅色事項一票否決。3.4財務(wù)與資產(chǎn)管理委員會（簡稱“財資委”）（1）建立“資金池”動態(tài)監(jiān)控模型，對≥100萬元支出實時預(yù)警；（2）對資產(chǎn)處置項目委托第三方評估，評估價與賬面價差異≥15%的，須重新履行評估程序。3.5法務(wù)與合規(guī)部（1）建立“合規(guī)性審查清單”138項，覆蓋衛(wèi)生、招投標(biāo)、外匯、數(shù)據(jù)出境、反壟斷；（2）對涉外合作事項出具“跨境合規(guī)報告”，含制裁、出口管制、GDPR、人類遺傳資源審批狀態(tài)。3.6紀(jì)律檢查辦公室（1）建立“三重一大”電子監(jiān)督艙，對接OA系統(tǒng)，自動抓取關(guān)鍵字段；（2）對異常流程（如會前3小時集中上傳材料、非工作時間審批）觸發(fā)黃色預(yù)警，24小時內(nèi)核查。第四章決策流程與操作細(xì)則4.1動議與立項（1）任何個人或處室均可通過OA“我要提事”端口提交《動議表》，須填寫事項類別、金額、政策依據(jù)、風(fēng)險自評、附件≥3份。（2）歸口處室3個工作日內(nèi)完成形式審查，缺件一次性告知，補(bǔ)件時限2個工作日，逾期視為自動撤回。4.2預(yù)研究與論證（1）醫(yī)院設(shè)立“論證池”，入庫專家≥300名，按專業(yè)、利益沖突回避、誠信記錄三維標(biāo)簽管理；（2）系統(tǒng)隨機(jī)抽取5—7名專家，72小時內(nèi)完成“背靠背”盲評，出具《專家意見書》；（3）對投資≥5000萬元項目，須另行聘請第三方咨詢公司開展可行性研究，核心假設(shè)須進(jìn)行敏感性分析（±20%變量）。4.3合法性審查（1）法務(wù)與合規(guī)部5個工作日內(nèi)完成審查，出具紅頭法律意見書，須含“合規(guī)結(jié)論+風(fēng)險點(diǎn)+緩釋措施”三段式；（2）涉及人類遺傳資源、數(shù)據(jù)出境、反壟斷申報的，須同步提交國家衛(wèi)健委、網(wǎng)信辦、市場監(jiān)管總局受理回執(zhí)。4.4會議準(zhǔn)備（1）黨委會、院長辦公會召開前5個工作日，黨辦將議題材料加密推送至全體委員，禁止轉(zhuǎn)發(fā)、截屏；（2）建立“委員預(yù)習(xí)答題”機(jī)制，委員須完成3道情景選擇題，答題率≥80%方可參會，未達(dá)標(biāo)自動請假。4.5集體決策（1）黨委會決策重大事項和人事，須三分之二以上委員到會，一事一票，現(xiàn)場記名投票，贊成票≥半數(shù)方可通過；（2）院長辦公會決策重大項目和大額資金，須財務(wù)、審計、紀(jì)檢部門負(fù)責(zé)人固定列席，擁有“暫停表決權(quán)”；（3）對爭議較大事項，啟動“暫緩表決”程序，暫緩期≤10個工作日，補(bǔ)充材料后再次上會，仍不能形成決議的，提交上級主管部門裁定。4.6批復(fù)與公示（1）會議決議出具《2026醫(yī)院“三重一大”批復(fù)書》，含事項編號、生效日期、執(zhí)行責(zé)任人、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、風(fēng)險等級；（2）屬政府采購、工程建設(shè)、人事任免的，按法定要求在醫(yī)院官網(wǎng)、公告欄同步公示，公示期≥5個工作日；（3）建立“云監(jiān)督”平臺，群眾可掃碼查看項目進(jìn)度、資金支付、合同文本，評論功能實名認(rèn)證。4.7執(zhí)行與變更（1）責(zé)任處室在批復(fù)后10個工作日內(nèi)在OA建立“執(zhí)行看板”，分解任務(wù)≥4級，顆粒度到“周”；（2）變更金額≥批復(fù)10%或變更內(nèi)容涉及核心技術(shù)參數(shù)的，須按原流程重新報批；（3）建立“變更日志”，任何變更須由申請、審核、批準(zhǔn)三方電子簽名，禁止線下口頭協(xié)商。4.8績效評價與審計（1）項目完工6個月內(nèi)，審計處開展“事后績效審計”，從“經(jīng)濟(jì)性、效率性、效果性、公平性、環(huán)保性”五維評分，低于60分的啟動問責(zé)；（2）建立“黑名單”制度，對兩次績效評分<60分的供應(yīng)商、中介機(jī)構(gòu)、科研團(tuán)隊，3年內(nèi)禁止參與醫(yī)院項目；（3）審計報告同步抄送組織人事部，作為干部年度考核、職級晉升的重要依據(jù)。第五章風(fēng)險防控與應(yīng)急預(yù)案5.1風(fēng)險分級（1）紅色：可能引發(fā)群體性事件、重大輿情、財政損失≥1000萬元；（2）黃色：可能引發(fā)局部輿情、財政損失100—1000萬元；（3）綠色：可控范圍內(nèi)，財政損失<100萬元。5.2風(fēng)險預(yù)警（1）建立“資金支付T+1”預(yù)警，對單筆≥500萬元支出，銀行回單次日9:00前推送至紀(jì)檢、審計、財務(wù)負(fù)責(zé)人；（2）建立“輿情爬蟲”，7×24小時抓取微博、抖音、小紅書關(guān)鍵詞“2026醫(yī)院+舉報/腐敗/高價設(shè)備”，出現(xiàn)3次以上自動升級黃色預(yù)警。5.3應(yīng)急處置（1）紅色預(yù)警觸發(fā)后，黨委書記、院長30分鐘內(nèi)組建“應(yīng)急專班”，2小時內(nèi)向上級衛(wèi)健委電話報告，6小時內(nèi)書面報告；（2）對造成財政資金損失的風(fēng)險事件，啟動“先停后查”機(jī)制，暫停涉事人員一切審批權(quán)限，凍結(jié)相關(guān)賬戶；（3）建立“專家聽證+媒體溝通”雙通道，48小時內(nèi)召開聽證會，邀請人大代表、政協(xié)委員、媒體代表、職工代表參加，形成《聽證紀(jì)要》并向社會公開。第六章信息化與數(shù)據(jù)治理6.1系統(tǒng)架構(gòu)（1）采用“1+3+N”架構(gòu)：1個數(shù)據(jù)中心，3大平臺（決策、執(zhí)行、監(jiān)督），N個業(yè)務(wù)子系統(tǒng)（HRP、PACS、LIS、科研、人事、合同、資產(chǎn)）；（2）數(shù)據(jù)中心通過API網(wǎng)關(guān)與省級衛(wèi)健委“三重一大”監(jiān)管平臺對接，實現(xiàn)事項、金額、進(jìn)度、責(zé)任人四同步。6.2數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)（1）統(tǒng)一事項編碼規(guī)則：醫(yī)院代碼（3位）+年份（4位）+事項類別（2位）+流水號（4位），確保全省唯一；（2）建立“電子簽章鏈”，采用國密SM2算法，哈希值上鏈存證，防篡改；（3）建立“數(shù)據(jù)血緣圖”，任何字段修改須記錄“誰、何時、改什么、為什么、影響范圍”。6.3權(quán)限管理（1）采用RBAC+ABAC混合模型，角色權(quán)限顆粒度到“按鈕級”；（2）建立“敏感數(shù)據(jù)脫敏”策略，對供應(yīng)商聯(lián)系人、銀行賬號、專家手機(jī)號自動打碼；（3）建立“異常行為畫像”，對凌晨2—5點(diǎn)批量導(dǎo)出數(shù)據(jù)、單日查詢≥100次等行為自動凍結(jié)賬號。第七章監(jiān)督考核與問責(zé)細(xì)則7.1考核指標(biāo)（1）程序合規(guī)率≥99%；（2）事項公示率100%；（3）專家意見采納率≥85%；（4）預(yù)算執(zhí)行偏差率≤3%；（5）群眾滿意度≥90%。7.2考核方式（1）月度“飛行檢查”，由紀(jì)檢、審計、職工代表、外部律師四組隨機(jī)抽取10%事項，實地核查原件；（2）季度“第三方評估”，委托會計師事務(wù)所、高校公共衛(wèi)生學(xué)院聯(lián)合打分；（3）年度“360度評議”，對領(lǐng)導(dǎo)班子決策能力進(jìn)行上級、同級、下級、服務(wù)對象四維評價。7.3問責(zé)情形（1）擅自拆分項目規(guī)避審批，金額≥100萬元，給予記過以上處分，經(jīng)濟(jì)賠償10%—30%；（2）泄露專家名單、評標(biāo)信息，造成實質(zhì)影響，調(diào)離崗位并降級；（3）應(yīng)當(dāng)公示未公示，引發(fā)輿情，院長、黨委書記作出書面檢查，并在全院通報；（4）因決策失誤造成財政資金損失≥1000萬元，終身追究民事責(zé)任，涉嫌犯罪的移送檢察機(jī)關(guān)。第八章培訓(xùn)與文化建設(shè)8.1培訓(xùn)體系（1）新員工入職“三重一大”必修課程2學(xué)時，未通過考試不得轉(zhuǎn)正；（2）中層干部每年“情景沙盤”演練1次，模擬紅色預(yù)警處置；（3）建立“云課堂”，專家、律師、審計師每月直播解讀最新政策，回放永久保留。8.2文化植入（1）編制《2026醫(yī)院集體決策文化手冊》，發(fā)放至每位職工；（2）開展“金點(diǎn)子”征集，對提出可行性建議并被采納的職工給予500—5000元獎勵；（3）建立“廉潔文化長廊”，滾動播放“三重一大”優(yōu)秀案例、反面教