醫(yī)院“三重一大”事項決策、責任追究制度第一章總則1.1制定依據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》《關(guān)于加強公立醫(yī)院黨的建設(shè)工作的意見》《醫(yī)療機構(gòu)管理條例》《重大行政決策程序暫行條例》《黨委（黨組）落實全面從嚴治黨主體責任規(guī)定》《國務(wù)院辦公廳關(guān)于建立現(xiàn)代醫(yī)院管理制度的指導(dǎo)意見》《衛(wèi)生健康行業(yè)內(nèi)部審計規(guī)定》等。1.2適用范圍本制度適用于××市××醫(yī)院（以下簡稱“醫(yī)院”）黨委、行政領(lǐng)導(dǎo)班子、職能部門、臨床醫(yī)技科室、所屬經(jīng)濟實體、工會、共青團等組織。1.3名詞定義“三重一大”指：重大決策、重要人事任免、重大項目安排、大額度資金使用?！柏熑巫肪俊敝笇`反決策程序、造成損失或不良影響的責任主體，依據(jù)黨內(nèi)法規(guī)、國家法律法規(guī)及本制度予以組織處理、紀律處分、經(jīng)濟賠償、移送司法等。第二章事項清單與量化標準2.1重大決策事項（1）醫(yī)院章程、發(fā)展戰(zhàn)略、五年規(guī)劃、年度財務(wù)預(yù)算、決算草案；（2）學(xué)科布局、床位規(guī)模、院區(qū)功能定位、醫(yī)療價格調(diào)整；（3）改制、重組、合資合作、注銷分支機構(gòu)；（4）重大科研倫理、新技術(shù)準入、人體器官移植資質(zhì)申報；（5）職工薪酬分配方案、院級績效分配系數(shù)>1.2的激勵方案；（6）單筆或同一事項累計金額≥500萬元的經(jīng)濟合同或戰(zhàn)略合作協(xié)議。2.2重要人事任免（1）中層正副職、總會計師、總藥師、首席專家、護士長及以上管理崗位；（2）黨委會、紀委會、職代會、學(xué)術(shù)委員會、倫理委員會換屆人選；（3）推薦上級黨代表、人大代表、政協(xié)委員、政府參事；（4）享受國務(wù)院特殊津貼、省級人才計劃、院級年薪制人員遴選。2.3重大項目安排（1）基本建設(shè)：新建、改擴建、裝修、維修單項≥200萬元；（2）設(shè)備采購：單臺≥200萬元或批量≥500萬元；（3）信息化：整體架構(gòu)升級、數(shù)據(jù)中心遷移、網(wǎng)絡(luò)安全等級保護三級及以上；（4）科研平臺：國家、省部級重點實驗室、臨床試驗中心立項；（5）對外投資項目：股權(quán)投資、基金認購、科技成果轉(zhuǎn)化成立企業(yè)。2.4大額度資金使用（1）年度預(yù)算外追加資金≥100萬元；（2）單筆支出≥100萬元或同一事項累計≥300萬元的捐贈、贊助、借款、擔保、資產(chǎn)處置；（3）現(xiàn)金盤虧、壞賬核銷≥50萬元；（4）銀行授信、融資租賃、保理、供應(yīng)鏈融資≥500萬元；（5）重大保險理賠、訴訟賠償、仲裁支出≥100萬元。第三章決策權(quán)限與分工3.1黨委會統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、前置研究討論所有“三重一大”事項，對政治方向、政治原則、政治道路行使決定權(quán)。3.2院長辦公會在醫(yī)院黨委領(lǐng)導(dǎo)下，負責醫(yī)療、教學(xué)、科研、行政、運營具體決策，執(zhí)行黨委會決議。3.3職代會對涉及職工切身利益的規(guī)章制度、薪酬分配、福利基金使用行使審議建議權(quán)；對重要制度行使表決權(quán)。3.4學(xué)術(shù)委員會、倫理委員會、設(shè)備委員會、采購委員會、基建委員會提供技術(shù)論證、風險評估、效益測算、倫理審查等專項意見，意見作為黨委會、院長辦公會決策必備附件。3.5財務(wù)、審計、法務(wù)、紀檢部門對資金合規(guī)性、合同合法性、廉潔風險出具書面審查報告，實行“一票否決”。第四章決策程序4.1動議（1）任何班子成員、職能部門、臨床科室、職工代表均可提出動議；（2）動議須填寫《“三重一大”動議表》，包括事項名稱、政策依據(jù)、必要性、可行性、風險點、資金來源、預(yù)期效益；（3）動議表經(jīng)分管院領(lǐng)導(dǎo)簽字后3個工作日內(nèi)交黨委辦公室（以下簡稱“黨辦”）統(tǒng)一登記編號。4.2立項審查（1）黨辦在5個工作日內(nèi)組織財務(wù)、審計、法務(wù)、紀檢、業(yè)務(wù)歸口部門進行立項審查；（2）審查結(jié)論分為“同意立項”“暫緩”“否決”，書面反饋；（3）同意立項的，進入調(diào)研論證環(huán)節(jié)。4.3調(diào)研論證（1）成立專項工作組，組長由分管院領(lǐng)導(dǎo)擔任，成員須包含業(yè)務(wù)、財務(wù)、審計、法務(wù)、紀檢、職工代表、外部專家；（2）基本建設(shè)項目須委托具備甲級資質(zhì)的第三方編制可行性研究報告；（3）設(shè)備采購須進行技術(shù)參數(shù)論證、市場調(diào)研、比價或招標意向書；（4）人事任免須進行民主推薦、談話調(diào)研、檔案核查、廉潔意見“雙簽字”；（5）形成《調(diào)研論證報告》，附風險評估表、合規(guī)性審查表、職工意見匯總表。4.4前置法律程序（1）合同類事項由法務(wù)部出具《法律意見書》；（2）基本建設(shè)、環(huán)保、消防、節(jié)能、人防、抗震等須取得政府主管部門批復(fù)；（3）涉及國有資產(chǎn)評估的，須在市國資委評估機構(gòu)庫中搖號選取評估公司，出具評估報告并備案；（4）涉及科研倫理的，須獲得國家醫(yī)學(xué)倫理專家委員會批件。4.5會前醞釀（1）黨辦提前3個工作日將會議材料送達全體班子成員；（2）書記、院長分別與班子成員進行個別醞釀，做好溝通記錄；（3）對意見分歧較大事項，可召開預(yù)備會或組織專家答辯。4.6集體決策（1）黨委會實行“一把手”末位表態(tài)、逐項表決、全程錄音錄像；（2）須有三分之二以上黨委委員到會方可召開；（3）表決方式：口頭、舉手、無記名投票，重大事項須無記名投票；（4）形成《會議紀要》，包括會議時間、地點、主持人、出席人、列席人、討論過程、表決結(jié)果、不同意見；（5）紀監(jiān)部門現(xiàn)場監(jiān)督，出具《監(jiān)督意見書》。4.7審批與公示（1）需報上級主管部門審批的，在集體決策后5個工作日內(nèi)上報；（2）需進行院務(wù)公開的，在醫(yī)院官網(wǎng)、院務(wù)公開欄、院內(nèi)OA同步公示不少于5個工作日；（3）涉及商業(yè)秘密或個人隱私的，經(jīng)黨委會批準可不予公開，但須向職代會作出說明。4.8執(zhí)行與調(diào)整（1）執(zhí)行主體在收到?jīng)Q議后2個工作日內(nèi)制定《實施方案》，明確時間表、路線圖、責任人；（2）對執(zhí)行過程中出現(xiàn)政策變化、市場重大波動、不可抗力等情形，執(zhí)行主體須書面報告，提交黨委會重新決策；（3）未經(jīng)重新決策，任何個人或部門不得擅自變更。第五章責任追究主體與情形5.1責任主體（1）直接責任人：提議、動議、調(diào)研、執(zhí)行環(huán)節(jié)中的具體承辦人；（2）主管責任人：分管院領(lǐng)導(dǎo)、職能部門負責人；（3）主要領(lǐng)導(dǎo)責任人：書記、院長；（4）集體責任：黨委會、院長辦公會集體表決通過的錯誤決策。5.2責任追究情形（1）未經(jīng)集體決策，個人或少數(shù)人以批示、圈閱、口頭告知等形式?jīng)Q定“三重一大”事項；（2）弄虛作假、隱瞞事實、偽造數(shù)據(jù)，誤導(dǎo)集體決策；（3）擅自改變集體決策內(nèi)容、范圍、標準；（4）因決策失誤造成直接經(jīng)濟損失≥50萬元，或造成重大醫(yī)療質(zhì)量安全事件、群體性事件、負面輿情；（5）干預(yù)招投標、人事選拔、資產(chǎn)處置，為特定關(guān)系人謀取利益；（6）因拖延、推諉、執(zhí)行不力，導(dǎo)致項目停工、資金閑置≥6個月；（7）對巡視巡察、審計、紀檢指出的問題拒不整改或虛假整改。第六章責任劃分與量紀標準6.1經(jīng)濟損失分級（1）一般損失：50—200萬元；（2）較大損失：200—500萬元；（3）重大損失：500—1000萬元；（4）特別重大損失：≥1000萬元。6.2責任比例（1）直接責任人承擔40%—70%；（2）主管責任人承擔20%—40%；（3）主要領(lǐng)導(dǎo)責任人承擔10%—30%；（4）集體決策失誤的，按黨委委員、班子成員人數(shù)均攤，但個人意見明確且記錄為“反對”或“棄權(quán)”的可免責。6.3組織處理（1）通報批評；（2）誡勉談話；（3）停職檢查；（4）調(diào)整職務(wù)；（5）責令辭職；（6）免職。6.4紀律處分依據(jù)《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》《公職人員政務(wù)處分法》，視情節(jié)給予警告至開除黨籍、開除公職處分。6.5經(jīng)濟賠償（1）按責任比例在30日內(nèi)一次性上繳醫(yī)院指定賬戶；（2）拒不繳納的，從工資、績效、年終獎中強制扣除，或提起民事訴訟；（3）涉嫌犯罪的，移送檢察機關(guān)。第七章責任追究程序7.1線索受理（1）紀檢辦公室統(tǒng)一受理信訪舉報、審計報告、巡視巡察移交、媒體曝光、群眾實名反映；（2）填寫《問題線索處置呈批表》，建立臺賬，10個工作日內(nèi)提出擬辦意見。7.2初核與立案（1）經(jīng)醫(yī)院紀委書記批準，成立初核組，30日內(nèi)完成初核；（2）初核后認為需要立案的，按干部管理權(quán)限報批，制作《立案審查調(diào)查決定書》。7.3審查調(diào)查（1）調(diào)取會議記錄、合同、賬簿、銀行流水、招投標文件、人事檔案；（2）對相關(guān)人員采取談話、詢問、留置措施；（3）委托會計師事務(wù)所、工程造價公司進行專項審計、造價鑒定；（4）形成《審查調(diào)查報告》，包括問題事實、性質(zhì)、責任劃分、處理建議。7.4審理與決定（1）醫(yī)院紀委審理室15日內(nèi)完成審理；（2）提交黨委會審議，作出處理決定；（3）制作《處理決定書》，送達本人及組織人事部門，同步報市衛(wèi)健委黨組、市紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組備案。7.5申訴與復(fù)核（1）被處理人可在收到?jīng)Q定之日起15日內(nèi)向醫(yī)院紀委提出申訴；（2）紀委在30日內(nèi)完成復(fù)核，作出維持、變更或撤銷決定；（3）復(fù)核決定為最終決定。第八章配套保障機制8.1信息化平臺（1）開發(fā)“三重一大”電子管理系統(tǒng)，動議、審查、決策、執(zhí)行、追責全流程線上留痕；（2）系統(tǒng)與市衛(wèi)健委監(jiān)管平臺對接，實時推送決策數(shù)據(jù)；（3）設(shè)置風險預(yù)警閾值，超預(yù)算、超工期、超標準自動亮紅燈。8.2專家?guī)旃芾恚?）建立500人外部專家?guī)?，涵蓋醫(yī)療、基建、財務(wù)、法律、信息、倫理；（2）專家抽取采用“語音搖號+現(xiàn)場公證”，全程錄像；（3）專家出具的意見書附個人簽字、職稱證書、聯(lián)系方式，存檔15年。8.3資金監(jiān)控（1）所有“三重一大”資金納入醫(yī)院資金監(jiān)控平臺，實行“銀醫(yī)直聯(lián)”，付款前自動比對合同、發(fā)票、驗收單、會議紀要；（2）對大額資金支出實行“雙鑰匙”審批，財務(wù)負責人、紀檢負責人同時輸入Ukey方可支付；（3）每月生成《大額資金流向月報》，抄送書記、院長、紀委書記。8.4檔案管理（1）紙質(zhì)檔案實行“一件一檔”，永久保存；（2）電子檔案采用區(qū)塊鏈存證，防止篡改；（3）檔案室設(shè)置紅外監(jiān)控、門禁系統(tǒng)，調(diào)閱需雙人登記。8.5培訓(xùn)與演練（1）每年組織兩次“三重一大”專項培訓(xùn)，覆蓋全員中層及以上干部；（2）每三年開展一次全流程沙盤推演，模擬重大項目失敗后的責任追究；（3）培訓(xùn)、演練結(jié)果納入個人年度考核，不合格者調(diào)離崗位。第九章考核評價與結(jié)果運用9.1考核指標（1）決策程序合規(guī)率100%；（2）決策執(zhí)行完成率≥95%；（3）決策調(diào)整率≤5%；（4）責任追究案件數(shù)、金額、人員逐年下降；（5）職工滿意度≥90%。9.2考核方式（1）日常監(jiān)測：通過信息化平臺實時抓取數(shù)據(jù)；（2）年度考核：由市衛(wèi)健委、醫(yī)院黨委聯(lián)合組織，采取資料審查、現(xiàn)場核查、職工訪談、匿名問卷；（3）第三方評估：委托會計師事務(wù)所、管理咨詢公司進行獨立評估。9.3結(jié)果運用（1