董事會會議記錄模板及填寫指南在現(xiàn)代公司治理結(jié)構(gòu)中，董事會會議是決策的核心樞紐，而一份規(guī)范、準(zhǔn)確、完整的董事會會議記錄，則是保障決策透明、責(zé)任清晰、歷史可溯的關(guān)鍵文書。它不僅是董事會履職過程的客觀反映，更是公司后續(xù)行動的依據(jù)，以及應(yīng)對潛在法律審查的重要憑證。本文旨在提供一套實(shí)用的董事會會議記錄模板，并輔以詳盡的填寫指南，以期幫助企業(yè)提升治理水平，確保董事會運(yùn)作的規(guī)范性與高效性。一、董事會會議記錄核心原則在著手記錄之前，理解并恪守以下核心原則至關(guān)重要：1.客觀中立：記錄應(yīng)如實(shí)反映會議過程和內(nèi)容，避免加入個人觀點(diǎn)、推測或情緒化描述。2.準(zhǔn)確完整：確保所有關(guān)鍵信息，特別是討論的焦點(diǎn)、不同意見以及最終決議，都得到精確無誤的記錄。3.清晰簡潔：語言表達(dá)應(yīng)精煉、明確，邏輯清晰，便于閱讀和理解，避免冗余和含糊不清的表述。4.及時規(guī)范：會議結(jié)束后應(yīng)盡快整理出記錄初稿，并按照既定流程進(jìn)行審核、分發(fā)和歸檔，確保時效性和格式規(guī)范。5.保密安全：董事會會議內(nèi)容多涉及公司核心機(jī)密，記錄的制作、傳遞、保管均需嚴(yán)格遵守保密規(guī)定。二、董事會會議記錄模板[公司全稱]董事會會議記錄會議屆次：第[]屆第[]次董事會會議會議類型：□定期會議□臨時會議□特別會議會議時間：[XXXX年XX月XX日][上/下]午[XX時XX分]會議地點(diǎn)：[公司會議室具體地址或線上會議平臺及接入方式]召集人：[董事長姓名](董事長)主持人：[主持人姓名](如與召集人不同需注明)記錄人：[記錄人姓名][記錄人職務(wù)]一、參會人員：董事：[姓名1](職務(wù)，如：董事長)、[姓名2](職務(wù)，如：副董事長)、[姓名3](職務(wù)，如：董事)、[姓名4](獨(dú)立董事)、[姓名5](董事)（共[]人）列席人員：[姓名A](職務(wù)，如：總經(jīng)理)、[姓名B](職務(wù)，如：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人)、[姓名C](職務(wù)，如：董事會秘書)（根據(jù)會議需要列明）法律顧問/外部專家：[姓名D](如適用)二、缺席人員及原因：[姓名X](董事)，原因：[如：因公出差、因病請假等，并注明是否已提交書面意見][姓名Y](董事)，原因：[同上]（共[]人）三、會議通知及材料送達(dá)情況：本次董事會會議通知及相關(guān)會議材料已于[XXXX年XX月XX日]（至少提前法定期限，如：十日）通過[郵寄/電子郵件/專人送達(dá)]方式送達(dá)全體董事。全體參會董事均確認(rèn)已收到會議通知及全部會議材料。四、會議議程：1.審議《關(guān)于[議題一具體名稱]的議案》2.審議《關(guān)于[議題二具體名稱]的議案》3.審議《關(guān)于[議題三具體名稱]的議案》...(其他議題)五、會議內(nèi)容及決議：議程item1：審議《關(guān)于[議題一具體名稱]的議案》主持人介紹了議案的背景情況及主要內(nèi)容。[可簡述議案核心內(nèi)容，或注明“詳見會議材料X”][董事姓名1]就[具體問題A]進(jìn)行了詢問/發(fā)表了意見：[簡述主要觀點(diǎn)，如：認(rèn)為該方案市場風(fēng)險(xiǎn)可控，建議加強(qiáng)成本管控環(huán)節(jié)。][董事姓名2]就[具體問題B]進(jìn)行了詢問/發(fā)表了意見：[簡述主要觀點(diǎn)，如：對項(xiàng)目的技術(shù)可行性表示擔(dān)憂，建議補(bǔ)充第三方評估報(bào)告。][列席人員姓名A]對董事提出的問題進(jìn)行了回應(yīng)/補(bǔ)充說明：[簡述回應(yīng)內(nèi)容]經(jīng)過充分討論，主持人提請表決。表決情況：[應(yīng)到董事人數(shù)]人，實(shí)到董事人數(shù)[]人，有效表決票[]票。同意[]票，反對[]票，棄權(quán)[]票。決議結(jié)果：[“通過”或“未通過”]。（如通過，應(yīng)明確決議具體內(nèi)容：1.批準(zhǔn)《關(guān)于[議題一具體名稱]的議案》。2.授權(quán)[具體部門/人員，如：公司管理層]負(fù)責(zé)辦理后續(xù)相關(guān)事宜?；颍鸿b于[具體原因]，該議案未獲通過，提請[下一步安排，如：另行召開會議審議/由相關(guān)部門修改后重新提交]。）議程item2：審議《關(guān)于[議題二具體名稱]的議案》（記錄方式同上，詳細(xì)記錄討論焦點(diǎn)、不同意見、表決過程及結(jié)果）...(其他議程項(xiàng)目以此類推)六、其他事項(xiàng)：[如有無議程外但需要記錄的重要事項(xiàng)，或董事長/主持人總結(jié)發(fā)言要點(diǎn)等]七、附件：1.本會議議程2.會議審議的各項(xiàng)議案及相關(guān)材料3.[其他需要附隨的文件]八、散會時間：[XXXX年XX月XX日][上/下]午[XX時XX分]記錄人：[手寫簽名]審閱：[董事會秘書或指定審閱人手寫簽名]董事簽名：[董事姓名1]：______________[董事姓名2]：______________[董事姓名3]：______________...(所有參會董事均需簽名)簽署日期：[XXXX年XX月XX日]三、董事會會議記錄填寫指南（一）會前準(zhǔn)備1.熟悉材料：記錄人應(yīng)事先仔細(xì)閱讀會議議程及所有會議材料，了解議題背景和核心內(nèi)容，以便更好地把握會議重點(diǎn)。2.準(zhǔn)備工具：準(zhǔn)備好錄音設(shè)備（需事先獲得會議主持人許可）、筆記本、筆，或使用電腦進(jìn)行記錄。確保設(shè)備電量充足、運(yùn)行良好。3.了解參會人員：提前確認(rèn)參會董事及列席人員名單、職務(wù)，避免記錄時出現(xiàn)姓名或職務(wù)錯誤。（二）會議中記錄要點(diǎn)1.基本信息準(zhǔn)確無誤：會議屆次、時間、地點(diǎn)、召集人、主持人、記錄人、參會人員、缺席人員及原因等，務(wù)必核對準(zhǔn)確。2.議程逐項(xiàng)記錄：嚴(yán)格按照會議實(shí)際議程順序進(jìn)行記錄。3.討論過程詳略得當(dāng)：*詳記：對議案的核心分歧點(diǎn)、關(guān)鍵質(zhì)疑、重要補(bǔ)充說明、不同董事的主要觀點(diǎn)（尤其是反對意見和棄權(quán)理由）要詳細(xì)記錄。*略記：對一般性介紹、共識性意見或與決議關(guān)聯(lián)性不大的細(xì)節(jié)，可適當(dāng)簡化。*聚焦決策：記錄的核心是為了清晰反映決議的形成過程和依據(jù)，因此所有討論都應(yīng)圍繞“是否支持議案”以及“為何支持/反對/棄權(quán)”展開。4.決議內(nèi)容清晰明確：*表決情況：必須清晰記錄應(yīng)到人數(shù)、實(shí)到人數(shù)、有效票數(shù)、同意票數(shù)、反對票數(shù)、棄權(quán)票數(shù)。*決議結(jié)果：明確是“通過”還是“未通過”。*通過的決議：內(nèi)容要具體、可執(zhí)行，明確“批準(zhǔn)什么”、“授權(quán)誰”、“做什么”。避免使用模糊不清的詞語。5.準(zhǔn)確引用：如果董事或列席人員引用了具體數(shù)據(jù)、報(bào)告名稱或重要觀點(diǎn)，應(yīng)盡量準(zhǔn)確記錄。（三）會后整理與審核1.及時整理：會議結(jié)束后，應(yīng)盡快（通常在1-2個工作日內(nèi)）根據(jù)原始記錄和錄音（如有）整理出會議記錄初稿。整理過程中，如有不清楚的地方，應(yīng)及時向主持人或相關(guān)董事核實(shí)。2.內(nèi)容復(fù)核：確保記錄內(nèi)容與會議實(shí)際情況一致，無遺漏、無歪曲、無錯誤。重點(diǎn)核對決議事項(xiàng)的表述是否準(zhǔn)確完整。3.格式規(guī)范：按照模板要求調(diào)整字體、段落、編號等，確保格式統(tǒng)一、美觀。4.內(nèi)部審核：通常先由記錄人自查，然后提交董事會秘書或指定人員進(jìn)行審核，必要時可由董事長審閱。審核重點(diǎn)包括：完整性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性、邏輯性。5.征求意見與定稿：根據(jù)審核意見修改后，形成征求意見稿，按程序發(fā)送給各位參會董事審閱。董事對記錄有異議的，應(yīng)在指定期限內(nèi)提出，記錄人核實(shí)后作出相應(yīng)修改。最終定稿后，方可打印正式文本。6.簽署存檔：將最終定稿的會議記錄分發(fā)給各位董事簽署。簽署完畢后，作為公司重要檔案資料，按照規(guī)定期限妥善保管，確保安全和保密。四、結(jié)語董事會會議記錄的質(zhì)量直接反映了公司治理的規(guī)范化程度。一份高質(zhì)量的會議記錄，