烏南幼兒園三重一大決策制度第一章制度定位與法律依據(jù)1.1定位“三重一大”是烏南幼兒園黨支部領(lǐng)導(dǎo)下的最高決策機(jī)制，凡涉及重大決策、重要人事、重大項(xiàng)目安排和大額度資金使用，必須經(jīng)該機(jī)制集體審議、票決、簽字、存檔，任何個人無權(quán)以批示、口頭指示、會議紀(jì)要替代。1.2直接上位法與政策1.2.1《中國共產(chǎn)黨章程》第25條、第33條1.2.2《中國共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》第18條1.2.3《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的意見》（中辦發(fā)〔2010〕17號）1.2.4《上海市學(xué)前教育條例》第22條“幼兒園重大事項(xiàng)應(yīng)經(jīng)舉辦者決策機(jī)構(gòu)審議通過”1.2.5《黃浦區(qū)教育系統(tǒng)“三重一大”事項(xiàng)清單（2023版）》1.2.6烏南幼兒園章程第7章“內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)”1.3適用范圍烏南幼兒園在編教職工67人、勞務(wù)派遣25人、在園幼兒412人、家委會成員45人、社區(qū)理事單位7家；凡使用財(cái)政經(jīng)費(fèi)、社會捐贈、工會經(jīng)費(fèi)、家委會代管經(jīng)費(fèi)、幼兒伙食費(fèi)的支出與事項(xiàng)，全部納入本制度。第二章事項(xiàng)清單與量化標(biāo)準(zhǔn)2.1重大決策事項(xiàng)a.辦園方向、課程改革、三年發(fā)展規(guī)劃、年度招生計(jì)劃、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整；b.一次性涉及全園師幼權(quán)益的制度新建或廢止（如考勤、績效、安全、膳食、退費(fèi)）；c.與境外機(jī)構(gòu)、宗教組織、營利性企業(yè)合作或接受捐贈折合價值≥5萬元；d.涉及意識形態(tài)、民族宗教、安全穩(wěn)定的突發(fā)事件處置方案。2.2重要人事任免事項(xiàng)a.副園長、中層干部（保教主任、總務(wù)主任、衛(wèi)生保健組長、信息組長、工會主席）的選拔、任免、交流、考核等級認(rèn)定；b.區(qū)級以上人才、學(xué)科帶頭人、骨干教師推薦；c.在編教職工調(diào)進(jìn)調(diào)出、職稱評聘、崗位等級晉升；d.勞務(wù)派遣人員轉(zhuǎn)編、續(xù)簽三年以上合同。2.3重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)a.新建、改建、擴(kuò)建、裝飾、維修單項(xiàng)合同≥30萬元；b.信息化、教玩具、圖書、廚房設(shè)備、消防、安防等批量采購合同≥20萬元；c.承辦區(qū)級以上重大活動預(yù)算≥10萬元；d.與高校、科研單位合作課題經(jīng)費(fèi)≥10萬元。2.4大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)a.年度預(yù)算中單筆支出≥5萬元；b.年度預(yù)算外追加≥3萬元；c.對外投資、借出資金、對外擔(dān)保一律禁止；d.單筆捐贈收入≥5萬元及對應(yīng)支出；e.幼兒伙食費(fèi)月結(jié)余額≥3萬元的使用方向。第三章決策主體與權(quán)責(zé)邊界3.1黨支部委員會（3人）職責(zé)：政治把關(guān)、方向把關(guān)、規(guī)則把關(guān)；對議題具有一票否決權(quán)，無票決通過權(quán)。3.2園務(wù)委員會（9人）組成：園長、副園長2人、工會主席、團(tuán)支書、保教主任、總務(wù)主任、家委會主任、社區(qū)理事代表1人；職責(zé)：技術(shù)論證、風(fēng)險(xiǎn)評估、合法性審查；對“三重一大”事項(xiàng)進(jìn)行票決，贊成票≥6方為通過。3.3教職工代表大會（實(shí)到人數(shù)≥全體代表2/3）職責(zé)：審議涉及教職工切身利益制度；對園務(wù)委員會通過的決議行使同意權(quán)，贊成票≥實(shí)到代表半數(shù)方可生效。3.4家委會代表大會（實(shí)到家長代表≥應(yīng)到2/3）職責(zé)：對收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、膳食外包、代收費(fèi)項(xiàng)目行使同意權(quán)；贊成票≥實(shí)到代表半數(shù)方可生效。3.5財(cái)務(wù)監(jiān)督小組（3人，由區(qū)教育會計(jì)中心派駐）職責(zé)：對資金事項(xiàng)進(jìn)行事前預(yù)算評審、事中支付雙簽字、事后專項(xiàng)審計(jì)；對違規(guī)支出可直接凍結(jié)賬戶。第四章前置程序與材料標(biāo)準(zhǔn)4.1議題提出a.任何委員、部門、家委會、社區(qū)理事均可提出，填寫《烏南幼兒園三重一大議題申請表》（附件1）；b.須附《可行性研究報(bào)告》或《政策依據(jù)摘要》《風(fēng)險(xiǎn)評估表》《法律審查表》《預(yù)算明細(xì)表》；c.涉及采購的須提前30天在“上海政府采購云平臺”完成意向公開。4.2合法性審查由園法律顧問（上海XX律所）3日內(nèi)出具《合法性審查意見書》，重點(diǎn)審查：是否超越權(quán)限、是否違反公平競爭、是否違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、是否侵犯師幼權(quán)益。4.3風(fēng)險(xiǎn)評估采用“1+3”模型：1份《社會穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)登記表》+3份專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)（安全、輿情、財(cái)務(wù)）評估表；風(fēng)險(xiǎn)等級分“紅橙黃藍(lán)”四級，紅色風(fēng)險(xiǎn)須制定《風(fēng)險(xiǎn)化解預(yù)案》并單獨(dú)表決。4.4財(cái)務(wù)評審財(cái)務(wù)監(jiān)督小組5日內(nèi)完成《預(yù)算評審報(bào)告》，明確資金來源、支出經(jīng)濟(jì)分類、政府采購方式、合同付款節(jié)點(diǎn)、績效目標(biāo)。4.5公示與意見征集a.教職工事項(xiàng)：園內(nèi)公示5個工作日，設(shè)立意見箱、電子郵箱、二維碼掃碼匿名反饋；b.家長事項(xiàng)：企業(yè)微信家長群、園門口LED屏同步公示5個工作日；c.公示結(jié)束由責(zé)任部門出具《意見采納情況說明》，未采納需說明理由。第五章會議召開與票決規(guī)則5.1會議召集黨支部書記為召集人；每季度至少召開1次，緊急事項(xiàng)可臨時增開，但須提前48小時書面通知全體委員并說明緊急理由。5.2出席門檻黨支部委員全體、園務(wù)委員會實(shí)到≥7人、教代會實(shí)到代表≥2/3、家委會實(shí)到代表≥2/3；缺席人員須提交書面意見，不計(jì)入贊成或反對。5.3發(fā)言順序a.議題提出人匯報(bào)≤10分鐘；b.責(zé)任部門補(bǔ)充≤5分鐘；c.法律顧問、財(cái)務(wù)監(jiān)督小組、風(fēng)險(xiǎn)評估人依次說明≤3分鐘；d.參會委員自由提問，提問環(huán)節(jié)≤20分鐘；e.議題提出人答疑；f.黨支部書記總結(jié)政治把關(guān)意見。5.4票決工具使用“騰訊會議”線上匿名投票+線下紙質(zhì)投票雙通道；線上投票設(shè)置“實(shí)名不可見結(jié)果”模式，后臺數(shù)據(jù)由區(qū)教育信息中心加密存檔。5.5通過標(biāo)準(zhǔn)a.重大決策、重大項(xiàng)目、大額度資金：贊成票≥應(yīng)到正式成員2/3；b.重要人事任免：贊成票≥應(yīng)到正式成員半數(shù)，且獲得黨支部同意；c.涉及教職工切身利益制度：須再提交教代會審議通過；d.涉及家長收費(fèi)事項(xiàng)：須再提交家委會代表大會審議通過。5.6會議紀(jì)要由黨支部紀(jì)檢委員現(xiàn)場記錄，使用“科大訊飛”實(shí)時轉(zhuǎn)寫+人工校對，24小時內(nèi)生成PDF版，所有委員電子簽字后上傳“黃浦區(qū)教育系統(tǒng)三重一大電子監(jiān)管平臺”，自動生成區(qū)塊鏈哈希值防篡改。第六章執(zhí)行與監(jiān)督6.1任務(wù)分解會議結(jié)束后1個工作日內(nèi)，園長簽發(fā)《烏南幼兒園三重一大任務(wù)分解表》，明確責(zé)任人、完成時限、交付成果、考核指標(biāo)；同步抄送區(qū)教育督導(dǎo)室。6.2合同管理a.所有項(xiàng)目必須簽訂正式合同，使用區(qū)司法局發(fā)布的《學(xué)前教育事業(yè)單位合同示范文本》；b.合同須載明“本合同依據(jù)烏南幼兒園三重一大〔202X〕X號決議簽訂”，否則財(cái)務(wù)拒絕付款；c.合同金額≥30萬元的，須由區(qū)教育會計(jì)中心再次進(jìn)行法律審查。6.3資金支付采用“雙鑰匙”U盾：園長+財(cái)務(wù)監(jiān)督小組各持一枚，單筆≥5萬元須兩人同時插入U(xiǎn)盾并輸入動態(tài)密碼；支付摘要欄必須填寫三重一大決議編號。6.4進(jìn)度報(bào)告責(zé)任部門每月5日前在“園務(wù)公開平臺”更新《項(xiàng)目進(jìn)度紅綠燈圖》，狀態(tài)分“正常、滯后、停工、完成”四色，滯后超15天自動觸發(fā)黨支部書記約談。6.5內(nèi)部審計(jì)每年7月、12月由區(qū)教育內(nèi)審中心進(jìn)場，重點(diǎn)審計(jì)：a.是否存在化整為零規(guī)避三重一大；b.是否存在超預(yù)算、超范圍支出；c.是否存在關(guān)聯(lián)交易；d.是否存在拖欠中小企業(yè)賬款。審計(jì)報(bào)告在園內(nèi)公示10個工作日，整改情況納入園長年度績效考核，權(quán)重占30%。6.6外部監(jiān)督邀請黃浦區(qū)紀(jì)委監(jiān)委第三派駐紀(jì)檢監(jiān)察組、區(qū)審計(jì)局、家委會財(cái)務(wù)代表、社區(qū)理事單位財(cái)務(wù)代表組成“四方觀察組”，每季度隨機(jī)抽取1個已完結(jié)項(xiàng)目進(jìn)行“回頭看”，可直查原始憑證、現(xiàn)場盤點(diǎn)資產(chǎn)。第七章責(zé)任追究與糾錯機(jī)制7.1責(zé)任類型a.集體責(zé)任：黨支部、園務(wù)委員會；b.個人責(zé)任：園長、副園長、部門主任、財(cái)務(wù)、經(jīng)辦人；c.領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：區(qū)教育局分管科長、區(qū)教育會計(jì)中心主任。7.2追責(zé)情形a.應(yīng)上會未上會，擅自決策；b.會上提供虛假數(shù)據(jù)、隱瞞重要信息；c.會后擅自變更資金用途、項(xiàng)目內(nèi)容；d.規(guī)避招標(biāo)、化整為零；e.因決策失誤造成經(jīng)濟(jì)損失≥1萬元或輿情事件。7.3追責(zé)流程區(qū)紀(jì)委監(jiān)委第三派駐組→初步核實(shí)→立案審查→給予黨紀(jì)政紀(jì)處分或建議組織處理；涉嫌犯罪的移送區(qū)檢察院；經(jīng)濟(jì)賠償由區(qū)財(cái)政局依法追償。7.4容錯清單對因先行先試、不可抗力、市場突變導(dǎo)致的探索性失誤，且未謀私利、主動報(bào)告、及時糾錯的，啟動“容錯糾錯”程序，由黨支部提出申請，區(qū)教育局黨委會同區(qū)紀(jì)委監(jiān)委集體認(rèn)定，可免責(zé)或減責(zé)。第八章信息化與檔案管理8.1系統(tǒng)架構(gòu)使用“黃浦教育云”三重一大模塊，含議題庫、專家?guī)臁L(fēng)險(xiǎn)庫、合同庫、支付庫、審計(jì)庫六大子庫；所有數(shù)據(jù)實(shí)時同步至區(qū)大數(shù)據(jù)中心。8.2電子檔案a.議題申請表、可行性報(bào)告、法律審查、風(fēng)險(xiǎn)評估、會議紀(jì)要、任務(wù)分解表、合同、驗(yàn)收報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、整改報(bào)告全部生成雙層PDF/OFD；b.使用“電子簽章+時間戳”技術(shù)，保存期限15年；c.每年12月31日進(jìn)行異地容災(zāi)備份，備份地點(diǎn)為上海市教育數(shù)據(jù)中心臨港機(jī)房。8.3公開渠道a.教職工：企業(yè)微信→工作臺→園務(wù)公開→三重一大專欄；b.家長：微信小程序“烏南云家園”→園務(wù)公開→財(cái)務(wù)專欄；c.社區(qū)：街道事務(wù)受理中心大屏滾動播放；d.所有公開信息保留2年，支持關(guān)鍵詞搜索、批量導(dǎo)出。第九章培訓(xùn)與文化建設(shè)9.1入職必修新入職教職工報(bào)到第1天完成《三重一大制度》e-learning課程（45分鐘），通過線上測試（≥90分）方可辦理入職手續(xù)；勞務(wù)派遣人員同步培訓(xùn)。9.2年度輪訓(xùn)每年5月邀請區(qū)紀(jì)委監(jiān)委案件審理室專家開展“以案說紀(jì)”警示教育；組織園務(wù)委員、教代會代表、家委會財(cái)務(wù)代表到區(qū)法院庭審旁聽。9.3文化植入a.制作“三重一大”主題繪本《烏南小管家》，在幼兒繪本館投放；b.每學(xué)期開展1次“小小監(jiān)委會”角色游戲，讓大班幼兒模擬投票決定“種植角種什么”；c.工會每年舉辦“陽光財(cái)務(wù)”開放日，現(xiàn)場教家長讀懂財(cái)務(wù)報(bào)表。第十章實(shí)操案例（2023年真實(shí)經(jīng)歷）10.1案例背景2023年3月，烏南幼兒園計(jì)劃利用暑期對1987年建成的北教學(xué)樓外立面進(jìn)行抗震加固及節(jié)能改造，預(yù)算298萬元，資金來源為區(qū)財(cái)政教育附加。10.2實(shí)操步驟Step1需求提出總務(wù)主任在“園務(wù)平臺”提交《外立面改造項(xiàng)目申請表》，附房屋安全鑒定報(bào)告（B級）、抗震計(jì)算書、節(jié)能測算表。Step2可行性研究委托上海同濟(jì)檢測有限公司完成《可行性研究報(bào)告》，結(jié)論：抗震提升1度，節(jié)能提升30%，投資回收期9.8年。Step3風(fēng)險(xiǎn)評估安全風(fēng)險(xiǎn)評估：施工期間幼兒已放假，風(fēng)險(xiǎn)可控；輿情風(fēng)險(xiǎn)評估：家長擔(dān)心甲醛，需提前公示材料檢測報(bào)告；財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估：298萬元未超年度維修資金上限，區(qū)財(cái)政已納入預(yù)算。Step4合法性審查法律顧問審查：項(xiàng)目屬于政府采購“裝修修繕”類，適用《政府采購競爭性磋商辦法》，無需招標(biāo)但需磋商公告。Step5財(cái)務(wù)評審區(qū)教育會計(jì)中心核定：資金來源為“教育附加—維修”科目，預(yù)算編碼2023WX-21，支付節(jié)點(diǎn)3個：合同簽訂30%、主體驗(yàn)收40%、竣工審計(jì)30%。Step6公示2023年4月1—7日在園門口、企業(yè)微信、小程序公示，收到家長意見2條：擔(dān)心噪音、擔(dān)心顏色搭配；責(zé)任部門回復(fù)：施工時段8:00—17:30，顏色選用原米黃色同色系，家長表示滿意。Step7會議召開2023年4月14日召開三重一大會議，應(yīng)到園務(wù)委員9人，實(shí)到8人；教代會代表應(yīng)到33人，實(shí)到28人；家委會代表應(yīng)到45人，實(shí)到40人。票決結(jié)果：園務(wù)委員贊成7票、反對1票；教代會贊成27票；家委會贊成39票；決議通過，編號〔2023〕5號。Step8執(zhí)行2023年5月8日發(fā)布競爭性磋商公告，6月2日完成磋商，成交供應(yīng)商上海建工裝飾集團(tuán)，成交價289.6萬元，節(jié)約8.4萬元。合同明確：材料采用立邦兒童漆，進(jìn)場前提供第三方甲醛檢測報(bào)告；施工期間每日拍照上傳“園務(wù)平臺”，家長可實(shí)時查看。Step9監(jiān)督財(cái)務(wù)監(jiān)督小組對3個付款節(jié)點(diǎn)逐一驗(yàn)收，第2節(jié)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)隱蔽工程簽證單缺少設(shè)計(jì)簽字，當(dāng)場暫停支付，待補(bǔ)齊資料后方予付款。Ste