醫(yī)院“三重一大”決策制度實(shí)施辦法(試行)第一章總則1.1制定依據(jù)依據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的意見》（中辦發(fā)〔2010〕17號）、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》《公立醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)人員管理暫行辦法》《三級公立醫(yī)院績效考核指標(biāo)》以及《××省衛(wèi)生健康委黨組關(guān)于完善直屬單位“三重一大”事項(xiàng)決策機(jī)制的通知》（×衛(wèi)黨〔2022〕31號），結(jié)合××市中心醫(yī)院（以下簡稱“醫(yī)院”）章程、黨委會議事規(guī)則、院長辦公會議事規(guī)則和內(nèi)部控制手冊，制定本辦法。1.2適用主體本辦法適用于醫(yī)院黨委、行政領(lǐng)導(dǎo)班子、紀(jì)委、職代會、各職能部門、臨床醫(yī)技科室、經(jīng)濟(jì)實(shí)體及臨時機(jī)構(gòu)。凡屬“三重一大”事項(xiàng)，必須按本辦法決策，任何個人不得擅自決定、提前表態(tài)、事后補(bǔ)錄。1.3術(shù)語定義“三重一大”指重大決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金使用。具體閾值見第二章，凡達(dá)到或超過閾值的事項(xiàng)，均納入本辦法管理。1.4基本原則（1）堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、黨政分工合作、協(xié)調(diào)運(yùn)行。（2）堅(jiān)持集體決策，凡“三重一大”事項(xiàng)必須經(jīng)集體討論，表決形成決議。（3）堅(jiān)持科學(xué)依法，決策過程符合法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范、醫(yī)院章程。（4）堅(jiān)持權(quán)責(zé)對等，“誰決策、誰負(fù)責(zé)”，建立終身責(zé)任追究制度。（5）堅(jiān)持效率與風(fēng)險(xiǎn)并重，簡化非必要流程，但風(fēng)險(xiǎn)管控環(huán)節(jié)不得刪減。第二章事項(xiàng)清單與分級標(biāo)準(zhǔn)2.1重大決策事項(xiàng)（1）醫(yī)院章程、發(fā)展戰(zhàn)略、五年規(guī)劃、年度財(cái)務(wù)預(yù)算草案及調(diào)整方案。（2）學(xué)科布局、床位規(guī)模、院區(qū)功能定位、重大醫(yī)療流程再造。（3）職工薪酬分配方案、崗位設(shè)置總體方案、績效考核核心指標(biāo)。（4）對外合資合作、設(shè)立分支機(jī)構(gòu)、托管、兼并、注銷經(jīng)濟(jì)實(shí)體。（5）年度設(shè)備配置計(jì)劃中單臺≥500萬元或批量≥1000萬元的醫(yī)療設(shè)備。（6）價格≥1000萬元的信息化整體項(xiàng)目或影響全院網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)升級。（7）其他依據(jù)上級文件或醫(yī)院章程規(guī)定需集體決策的事項(xiàng)。2.2重要人事任免（1）副科級及以上中層干部（含護(hù)士長、教研室主任、首席專家）任免、交流、解聘。（2）推薦院級領(lǐng)導(dǎo)后備人選、推薦上級黨代表、人大代表、政協(xié)委員候選人。（3）招聘編制內(nèi)博士研究生、海外高層次人才、年薪制人員。（4）給予或撤銷國家、省級人才稱號推薦資格。2.3重大項(xiàng)目安排（1）基本建設(shè)：新建、改擴(kuò)建、裝修、維修，單項(xiàng)合同估算價≥400萬元。（2）科研合作：縱向課題醫(yī)院配套資金≥200萬元；橫向課題單項(xiàng)合同≥300萬元。（3）藥物、耗材、試劑集中招標(biāo)采購年度預(yù)算≥1000萬元或單一品種≥300萬元。（4）對外捐贈、接受捐贈資產(chǎn)賬面價值≥50萬元。2.4大額度資金使用（1）年度預(yù)算內(nèi)單筆支出≥200萬元。（2）年度預(yù)算外追加≥100萬元。（3）銀行貸款、融資租賃、保理、發(fā)行債券等融資方案，任一時點(diǎn)余額≥1000萬元。（4）對外投資、理財(cái)、股權(quán)收購，單筆或同期累計(jì)≥300萬元。（5）對外擔(dān)保、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押，無論金額大小。2.5動態(tài)調(diào)整機(jī)制醫(yī)院黨委每三年組織對事項(xiàng)清單及金額閾值進(jìn)行評估，必要時可臨時調(diào)整。調(diào)整方案經(jīng)黨委會審議、職代會團(tuán)組長聯(lián)席會議表決通過后執(zhí)行，并報(bào)市衛(wèi)生健康委備案。第三章決策主體與職責(zé)3.1黨委（1）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)“三重一大”決策，決定提交會議議題，審定會議召開形式。（2）對重大決策、重要人事任免具有決定權(quán)；對重大項(xiàng)目、大額度資金使用具有審議權(quán)，必要時可提級決策。（3）建立黨委書記末位表態(tài)、一把手不直接分管人事財(cái)務(wù)采購等制度。3.2院長辦公會（1）負(fù)責(zé)重大決策事項(xiàng)的前期調(diào)研、風(fēng)險(xiǎn)評估、可行性論證。（2）對重大項(xiàng)目、大額度資金使用提出方案，提交黨委會審議。（3）組織實(shí)施黨委會決議，定期報(bào)告執(zhí)行進(jìn)度。3.3紀(jì)律檢查委員會（1）列席所有“三重一大”會議，對程序合規(guī)性進(jìn)行實(shí)時監(jiān)督。（2）建立“三重一大”事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)清單，對高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)開展抽查。（3）對違反程序、造成損失或惡劣影響的，啟動問責(zé)或移送司法機(jī)關(guān)。3.4職工代表大會（1）對涉及職工切身利益的薪酬、福利、住房、職稱評聘方案行使審議權(quán)。（2）對醫(yī)院年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算、分配方案行使監(jiān)督權(quán)。（3）可依法否決損害職工合法權(quán)益的決策，否決后須重新論證。3.5專業(yè)委員會（1）醫(yī)學(xué)裝備委員會：對≥500萬元設(shè)備開展技術(shù)評估、效益預(yù)測。（2）基建后勤委員會：對≥400萬元基建項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)計(jì)、造價、節(jié)能、消防四同步評審。（3）信息化委員會：對≥1000萬元信息化項(xiàng)目開展數(shù)據(jù)安全、互聯(lián)互通、單點(diǎn)登錄等專項(xiàng)論證。（4）藥物與治療委員會：對高值耗材、新藥引進(jìn)進(jìn)行臨床必需性、經(jīng)濟(jì)性雙重審查。3.6職能部門（1）承辦部門：負(fù)責(zé)資料收集、方案起草、風(fēng)險(xiǎn)識別、合規(guī)初審。（2）財(cái)務(wù)處：對資金額度、籌資方案、預(yù)算指標(biāo)、績效目標(biāo)進(jìn)行測算。（3）審計(jì)處：對決策過程及執(zhí)行結(jié)果開展全過程跟蹤審計(jì)。（4）法務(wù)辦：對合同條款、知識產(chǎn)權(quán)、數(shù)據(jù)合規(guī)、爭議解決出具法律意見書。第四章決策程序4.1議題提出（1）黨委書記、院長、分管領(lǐng)導(dǎo)、職能部門、職代會團(tuán)組長均可提出議題。（2）議題須填寫《“三重一大”議題申請表》，附可行性報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)清單、法律意見書、職工意見匯總表、預(yù)算測算表、績效目標(biāo)表。（3）黨政辦在收到完整材料后3個工作日內(nèi)完成形式審查，材料不齊的，一次性告知補(bǔ)正。4.2前期論證（1）承辦部門組織專家論證會，專家人數(shù)≥7人，外部專家比例≥40%，實(shí)行利益回避。（2）對≥1000萬元項(xiàng)目須委托第三方咨詢公司出具可行性研究報(bào)告，含經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、節(jié)能評估、社會穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評估。（3）論證結(jié)論須明確“建議實(shí)施”“建議不實(shí)施”“建議調(diào)整方案”三種之一，并附主要理由。4.3風(fēng)險(xiǎn)評估與合法性審查（1）風(fēng)險(xiǎn)評估采用“1+3”模型：1份綜合風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告+財(cái)務(wù)、法律、技術(shù)3份專項(xiàng)報(bào)告。（2）合法性審查由法務(wù)辦出具，須對主體資格、交易結(jié)構(gòu)、審批權(quán)限、國資監(jiān)管、數(shù)據(jù)出境、反壟斷、招投標(biāo)法、政府采購法逐條核對。（3）風(fēng)險(xiǎn)評估等級分為高、中、低三級，高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)須追加專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案并單獨(dú)表決。4.4會前醞釀（1）黨委書記與院長進(jìn)行“一把手”溝通，對議題成熟度、決策時機(jī)、潛在分歧點(diǎn)形成備忘錄。（2）分管領(lǐng)導(dǎo)組織小型座談會，聽取紀(jì)檢、職工代表、民主黨派、青年醫(yī)師意見，人數(shù)≥9人。（3）涉及職工利益的，須在職代會代表團(tuán)組長層面進(jìn)行預(yù)溝通，贊成率<60%的，暫緩提交黨委會。4.5會議召開（1）黨委會由黨委書記召集，須三分之二以上委員到會方可召開。（2）院長辦公會由院長召集，須二分之一以上成員到會方可召開。（3）會議材料須提前48小時送達(dá)所有參會人員，電子文檔采用水印加密，防止篡改。（4）會議實(shí)行“五個不”：不臨時動議、不隨意插播、不壓縮討論時間、不跳過分歧、不省略記錄。4.6討論與表決（1）承辦部門匯報(bào)時間≤15分鐘，多媒體展示關(guān)鍵數(shù)據(jù)。（2）每位委員獨(dú)立發(fā)言，時間≥3分鐘，書記、院長末位表態(tài)。（3）表決方式：重大人事任免采用無記名投票；其他事項(xiàng)可采用舉手或口頭，但須記錄贊成、反對、棄權(quán)票數(shù)。（4）通過標(biāo)準(zhǔn)：重大決策、重大項(xiàng)目、大額度資金使用須獲應(yīng)到會成員三分之二以上同意；重要人事任免須獲二分之一以上同意。4.7紀(jì)要簽發(fā)（1）黨政辦在會后24小時內(nèi)完成紀(jì)要初稿，72小時內(nèi)完成會簽，7天內(nèi)由黨委書記、院長雙簽發(fā)。（2）紀(jì)要須包含決策結(jié)果、主要理由、落實(shí)責(zé)任人、完成時限、風(fēng)險(xiǎn)防控措施。（3）紀(jì)要按照檔案管理要求永久保存，掃描件上傳OA系統(tǒng)，權(quán)限設(shè)置為只讀。4.8備案與報(bào)告（1）會后5個工作日內(nèi)，將紀(jì)要、表決票、錄音、風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告報(bào)市衛(wèi)生健康委黨組備案。（2）對≥3000萬元項(xiàng)目或重大合資合作，同時報(bào)市財(cái)政局、市發(fā)改委、市審計(jì)局。（3）需向上級政府或行業(yè)主管部門報(bào)批的，承辦部門在會議決議后10個工作日內(nèi)完成行文并跟蹤批復(fù)。第五章執(zhí)行與監(jiān)督5.1任務(wù)分解（1）黨政辦在紀(jì)要簽發(fā)后2個工作日內(nèi)，將決議事項(xiàng)納入“三重一大”督辦臺賬，明確責(zé)任人、完成時限、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、可量化指標(biāo)。（2）對跨部門任務(wù)，由分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任項(xiàng)目指揮長，建立“一個項(xiàng)目、一套專班、一抓到底”機(jī)制。（3）對≥1000萬元項(xiàng)目須編制《項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃書》，含里程碑、預(yù)算、合同、質(zhì)量、安全、檔案、績效、退出七要素。5.2合同管理（1）金額≥100萬元的合同，須使用國家衛(wèi)健委標(biāo)準(zhǔn)文本，增設(shè)“廉潔條款”：乙方若行賄，甲方有權(quán)終止合同并索賠合同總價30%違約金。（2）合同審批流程：承辦部門→法務(wù)辦→審計(jì)處→財(cái)務(wù)處→分管院長→院長→黨委書記，六級聯(lián)審。（3）合同簽訂后3日內(nèi)，將正本掃描上傳合同管理系統(tǒng)，電子簽章與紙質(zhì)簽章并行，防止陰陽合同。5.3資金支付（1）單筆≥50萬元付款須采用“雙鑰匙”U盾，財(cái)務(wù)處長、總會計(jì)師雙人操作。（2）付款前須完成“四單匹配”：合同、驗(yàn)收單、發(fā)票、資金計(jì)劃。（3）對≥200萬元設(shè)備付款，須留取10%質(zhì)量保證金，質(zhì)保期滿無質(zhì)量爭議后方可支付。5.4進(jìn)度報(bào)告（1）責(zé)任人每月5日前在OA系統(tǒng)填報(bào)《“三重一大”事項(xiàng)執(zhí)行月報(bào)》，含形象進(jìn)度、資金進(jìn)度、質(zhì)量指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。（2）黨政辦每月編發(fā)《督查通報(bào)》，對逾期亮黃牌，連續(xù)兩次亮黃牌轉(zhuǎn)為紅牌，啟動約談或組織調(diào)整。5.5審計(jì)與后評價（1）審計(jì)處對≥500萬元項(xiàng)目實(shí)行“開工前審計(jì)、期中審計(jì)、竣工決算審計(jì)”三審制。（2）項(xiàng)目完成后6個月內(nèi)，由第三方開展績效后評價，評價結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四檔，不合格項(xiàng)目對責(zé)任人扣減當(dāng)年績效薪酬10%。5.6公開與問責(zé)（1）對不涉及國家秘密、商業(yè)秘密、個人隱私的“三重一大”決策，在醫(yī)院官網(wǎng)、門診大廳、職工APP同步公開，時間不少于15個工作日。（2）建立“三重一大”終身責(zé)任檔案，實(shí)行“一人一檔、一事一檔”，保存期限30年。（3）對違反程序、擅自變更、未批先建、造成損失≥50萬元的，依據(jù)《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》《公職人員政務(wù)處分法》及醫(yī)院《職工獎懲辦法》給予黨紀(jì)政務(wù)處分；涉嫌犯罪的，移送檢察機(jī)關(guān)。第六章信息化支撐6.1系統(tǒng)架構(gòu)（1）建設(shè)“三重一大”管理子系統(tǒng)，與OA、HRP、合同、采購、資產(chǎn)、審計(jì)、檔案七大系統(tǒng)互聯(lián)互通。（2）采用區(qū)塊鏈技術(shù)對會議紀(jì)要、表決票、合同文本進(jìn)行哈希存證，防止篡改。（3）設(shè)置“紅黃綠”預(yù)警模塊，自動抓取預(yù)算、合同、付款、進(jìn)度數(shù)據(jù)，出現(xiàn)偏差>10%即彈窗提醒。6.2權(quán)限管理（1）系統(tǒng)管理員由黨政辦、信息科雙人擔(dān)任，任何單人不具備完整權(quán)限。（2）決策材料實(shí)行分級加密：核心商業(yè)秘密采用國密SM4算法，僅決策成員可解密。（3）所有操作日志保留≥15年，日志不可刪除、不可修改，滿足審計(jì)追溯。6.3數(shù)據(jù)報(bào)送（1）系統(tǒng)每日自動向市衛(wèi)生健康委“三重一大”監(jiān)管平臺推送數(shù)據(jù)，含議題、金額、進(jìn)度、風(fēng)險(xiǎn)、績效五類指標(biāo)。（2）對推送失敗或數(shù)據(jù)異常，信息科須在2小時內(nèi)人工補(bǔ)錄并書面說明原因。第七章培訓(xùn)與文化建設(shè)7.1培訓(xùn)體系（1）新員工入職培訓(xùn)設(shè)置“三重一大”必修模塊，2學(xué)時，未通過考試不得轉(zhuǎn)正。（2）中層干部每年參加市衛(wèi)生健康委統(tǒng)一組織的“三重一大”合規(guī)培訓(xùn)，學(xué)時計(jì)入干部繼續(xù)教育學(xué)分。（3）招標(biāo)、采購、基建、財(cái)務(wù)、審計(jì)、紀(jì)檢等關(guān)鍵崗位人員，每兩年進(jìn)行一次脫產(chǎn)輪訓(xùn)，邀請法律、審計(jì)、巡察專家授課。7.2案例教學(xué)（1）編制《“三重一大”負(fù)面案例匯編》，收錄全國醫(yī)院典型違規(guī)案例30個，剖析原因、責(zé)任、損失、教訓(xùn)。（2）每季度召開一次“以案說紀(jì)”視頻會議，由紀(jì)委書記主講，全院班組長以上干部參加。7.3廉潔文化（1）在醫(yī)院黨建文化長廊設(shè)置“三重一大”主題展區(qū)，滾動播放決策流程、監(jiān)督舉報(bào)渠道。（2）