建立落實突發(fā)事件應(yīng)急管理法規(guī)巡查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國突發(fā)事件應(yīng)對法》《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》等法律法規(guī)，結(jié)合《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》《XX集團(tuán)母公司關(guān)于突發(fā)事件應(yīng)急管理的指導(dǎo)意見》以及本公司實際情況制定。旨在規(guī)范突發(fā)事件應(yīng)急管理法規(guī)的落實，提升風(fēng)險防控能力，保障公司資產(chǎn)安全、人員安全和生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定，滿足行業(yè)合規(guī)要求，防范化解重大安全風(fēng)險。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋公司在生產(chǎn)經(jīng)營、項目建設(shè)、倉儲物流、技術(shù)研發(fā)、信息安全等業(yè)務(wù)場景中可能發(fā)生的自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件、社會安全事件等突發(fā)事件的預(yù)防、準(zhǔn)備、響應(yīng)和恢復(fù)工作。第三條本制度下列術(shù)語含義如下：（一）“XX專項管理”：指公司針對突發(fā)事件應(yīng)急管理工作建立的法規(guī)符合性管理體系，包括風(fēng)險識別、隱患排查、應(yīng)急預(yù)案編制、應(yīng)急資源保障、法規(guī)巡查、責(zé)任追究等全流程管理活動。（二）“XX風(fēng)險”：指可能導(dǎo)致公司生產(chǎn)經(jīng)營中斷、人員傷亡、財產(chǎn)損失或聲譽(yù)受損的各類突發(fā)事件，包括但不限于地震、洪水、火災(zāi)、爆炸、網(wǎng)絡(luò)攻擊、數(shù)據(jù)泄露、群體性事件等。（三）“XX合規(guī)”：指公司突發(fā)事件應(yīng)急管理活動符合國家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及公司內(nèi)部管理制度的程度，包括法規(guī)遵循性、流程規(guī)范性、責(zé)任落實性及處置有效性。第四條XX專項管理遵循以下原則：（一）全面覆蓋：覆蓋公司所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域、所有部門和全體員工，確保突發(fā)事件管理無死角。（二）責(zé)任到人：明確各級組織及崗位的應(yīng)急管理職責(zé)，確保責(zé)任可追溯、可考核。（三）風(fēng)險導(dǎo)向：以風(fēng)險防控為核心，優(yōu)先處理高風(fēng)險領(lǐng)域，動態(tài)調(diào)整管理策略。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評估管理效果，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及事件教訓(xùn)優(yōu)化制度。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對公司XX專項管理負(fù)總責(zé)，統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)急管理法規(guī)的落實與監(jiān)督；分管安全生產(chǎn)、運(yùn)營或相關(guān)業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)XX專項管理制度的組織實施與考核。第六條公司設(shè)立XX專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，各部門負(fù)責(zé)人及下屬單位代表為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)包括：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司XX專項管理工作，研究解決重大問題。（二）審批XX專項管理制度、應(yīng)急預(yù)案及重大風(fēng)險處置方案。（三）監(jiān)督評價XX專項管理成效，定期向決策層報告工作。第七條XX專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室（依托安全管理部），負(fù)責(zé)日常管理工作，具體職能包括：（一）制定XX專項管理年度計劃及實施路線圖。（二）組織協(xié)調(diào)各部門、下屬單位開展風(fēng)險排查、應(yīng)急演練。（三）收集分析XX風(fēng)險信息，發(fā)布預(yù)警通知。（四）匯總管理情況，向領(lǐng)導(dǎo)小組報告。第八條牽頭部門職責(zé)：（一）安全管理部負(fù)責(zé)XX專項管理制度體系建設(shè)，包括法規(guī)梳理、制度修訂、流程優(yōu)化等。（二）法律合規(guī)部負(fù)責(zé)XX專項管理中的法律風(fēng)險審查，審核應(yīng)急預(yù)案的合規(guī)性。（三）信息化部負(fù)責(zé)應(yīng)急通信保障及數(shù)據(jù)安全防護(hù)，提供技術(shù)支撐。第九條專責(zé)部門職責(zé)：（一）各業(yè)務(wù)部門及下屬單位負(fù)責(zé)本領(lǐng)域XX專項管理，包括風(fēng)險識別、隱患整改、應(yīng)急物資管理。（二）采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)審核，防范供應(yīng)鏈突發(fā)事件。（三）財務(wù)部負(fù)責(zé)應(yīng)急資金保障，規(guī)范資金審批流程。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位職責(zé)：（一）制定本領(lǐng)域XX專項管理實施細(xì)則，明確風(fēng)險防控重點(diǎn)。（二）組織員工開展應(yīng)急培訓(xùn)，開展定期隱患排查。（三）配合領(lǐng)導(dǎo)小組開展應(yīng)急演練及事故調(diào)查。第十一條基層執(zhí)行崗責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守XX專項管理操作規(guī)程，履行崗位合規(guī)承諾。（二）及時上報XX風(fēng)險事件苗頭，協(xié)助應(yīng)急處置。（三）參與應(yīng)急演練，提升自救互救能力。第三章專項管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條采購管理：供應(yīng)商盡職調(diào)查需覆蓋資質(zhì)審核、合規(guī)審查、信譽(yù)評估，嚴(yán)禁向關(guān)聯(lián)方采購。采購流程須符合招標(biāo)法規(guī)定，重大采購需經(jīng)合規(guī)部門審查。重點(diǎn)防控采購合同違約、虛假交易等風(fēng)險。第十三條財務(wù)管理：資金審批權(quán)限需明確，大額資金支付需經(jīng)三人以上復(fù)核。稅務(wù)申報須符合稅法規(guī)定，嚴(yán)禁虛開發(fā)票。重點(diǎn)防控資金挪用、逃稅等風(fēng)險。第十四條生產(chǎn)運(yùn)營：高危作業(yè)需嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，設(shè)置安全隔離區(qū)。設(shè)備維護(hù)須按計劃進(jìn)行，建立故障預(yù)警機(jī)制。重點(diǎn)防控設(shè)備故障、操作失誤等風(fēng)險。第十五條信息安全：數(shù)據(jù)存儲需加密處理，訪問權(quán)限按最小化原則設(shè)置。定期開展漏洞掃描，建立數(shù)據(jù)備份機(jī)制。重點(diǎn)防控黑客攻擊、數(shù)據(jù)泄露等風(fēng)險。第十六條應(yīng)急處置：突發(fā)事件發(fā)生后，現(xiàn)場人員須第一時間報告，啟動應(yīng)急預(yù)案。重大事件需逐級上報至領(lǐng)導(dǎo)小組，必要時請求外部救援。重點(diǎn)防控響應(yīng)遲緩、處置不當(dāng)?shù)蕊L(fēng)險。第十七條事故調(diào)查：事件處置完畢后須開展復(fù)盤，分析原因，制定改進(jìn)措施。調(diào)查報告需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審核，存檔備查。重點(diǎn)防控責(zé)任推諉、隱患未整改等風(fēng)險。第十八條培訓(xùn)宣貫：新員工須接受XX專項管理培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。定期組織全員應(yīng)急演練，提升實戰(zhàn)能力。重點(diǎn)防控培訓(xùn)走過場、演練流于形式等風(fēng)險。第十九條外包管理：第三方服務(wù)商需簽訂合規(guī)協(xié)議，明確XX風(fēng)險防控責(zé)任。定期審核服務(wù)商資質(zhì)，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)包分包。重點(diǎn)防控外包風(fēng)險失控、連帶責(zé)任等風(fēng)險。第四章專項管理運(yùn)行機(jī)制第二十條制度動態(tài)更新：每年由牽頭部門牽頭，組織各部門、下屬單位對XX專項管理制度進(jìn)行評估，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及時修訂。重大事件后須啟動應(yīng)急修訂程序。第二十一條風(fēng)險識別預(yù)警：每月由專責(zé)部門牽頭，組織業(yè)務(wù)部門開展風(fēng)險排查，建立風(fēng)險臺賬，實行分級管理。高風(fēng)險領(lǐng)域須每周發(fā)布預(yù)警通知。第二十二條合規(guī)審查：重大業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項目啟動前須開展XX合規(guī)審查，未經(jīng)審查不得實施。審查意見需存檔備查。第二十三條風(fēng)險應(yīng)對：一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)處置，重大風(fēng)險由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌指揮。應(yīng)急處置須遵循“先控制、后處置”原則。第二十四條責(zé)任追究：違規(guī)行為須按情節(jié)嚴(yán)重程度追究責(zé)任，包括績效扣減、紀(jì)律處分、法律追責(zé)。聯(lián)動績效考核，連續(xù)兩次違規(guī)可解除勞動合同。第二十五條評估改進(jìn)：每半年由領(lǐng)導(dǎo)小組組織評估XX專項管理成效，出具評估報告，明確改進(jìn)方向。評估結(jié)果與部門績效考核掛鉤。第五章專項管理保障措施第二十六條組織保障：各級領(lǐng)導(dǎo)須將XX專項管理納入工作計劃，每季度聽取匯報。設(shè)立專項管理專項基金，保障應(yīng)急物資儲備。第二十七條考核激勵：XX專項合規(guī)情況納入部門年度考核，優(yōu)秀部門可獲得額外獎勵。員工合規(guī)表現(xiàn)與績效、晉升掛鉤。第二十八條培訓(xùn)宣傳：管理層須接受合規(guī)履職培訓(xùn)，考核合格后方可履職。一線員工須掌握應(yīng)急操作規(guī)范，每月開展案例學(xué)習(xí)。第二十九條信息化支撐：開發(fā)XX專項管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)風(fēng)險實時監(jiān)控、應(yīng)急資源可視化調(diào)度。系統(tǒng)數(shù)據(jù)須與安全平臺對接，確保信息共享。第三十條文化建設(shè)：編制XX專項合規(guī)手冊，發(fā)放至各部門。每年開展合規(guī)承諾活動，簽訂承諾書。設(shè)立合規(guī)舉報熱線，鼓勵員工監(jiān)督。第三十一條報告制度：每月由牽頭部門向領(lǐng)導(dǎo)小組報送XX專項管理月報，內(nèi)容包括風(fēng)險事件、處置情況、改進(jìn)建議