房屋巡查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及集團母公司《關(guān)于進一步加強房屋資產(chǎn)管理的指導(dǎo)意見》等相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及企業(yè)內(nèi)部管理需求制定。為規(guī)范公司房屋資產(chǎn)巡查工作，有效防控房屋使用、維修、改造等環(huán)節(jié)的安全風(fēng)險與合規(guī)風(fēng)險，提升資產(chǎn)使用效益，保障員工生命財產(chǎn)安全，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋公司所擁有、租賃、使用的辦公用房、生產(chǎn)用房、商業(yè)用房、員工宿舍等各類房屋資產(chǎn)的全生命周期管理，包括日常巡查、專項檢查、風(fēng)險處置及持續(xù)改進等場景。第三條本制度下列術(shù)語定義如下：（一）房屋專項管理：指公司針對房屋資產(chǎn)從規(guī)劃、建設(shè)、采購、使用、維修、改造到處置的全過程，通過制度、技術(shù)、人員、文化等多維度手段，實現(xiàn)資產(chǎn)安全、合規(guī)、高效管理的系統(tǒng)性工作。（二）房屋專項風(fēng)險：指在房屋資產(chǎn)管理過程中可能引發(fā)房屋結(jié)構(gòu)安全、消防安全、使用安全、合規(guī)合規(guī)、資產(chǎn)流失等不良后果的潛在因素或事件。（三）房屋合規(guī)管理：指房屋資產(chǎn)的管理活動嚴(yán)格遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范、企業(yè)制度及合同約定，確保管理行為合法、規(guī)范、透明的過程。（四）房屋巡查：指通過定期或不定期檢查、檢測、評估等方式，對房屋資產(chǎn)的狀態(tài)、風(fēng)險、合規(guī)性進行系統(tǒng)性監(jiān)控和處置的工作。第四條房屋專項管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則：巡查范圍覆蓋所有房屋資產(chǎn)及其附屬設(shè)施，確保無死角、無盲區(qū)。（二）責(zé)任到人原則：明確各級管理人員、業(yè)務(wù)部門、下屬單位及崗位的巡查職責(zé)，實現(xiàn)責(zé)任閉環(huán)。（三）風(fēng)險導(dǎo)向原則：重點關(guān)注高風(fēng)險環(huán)節(jié)和高風(fēng)險房屋，優(yōu)先配置資源，實施差異化管控。（四）持續(xù)改進原則：通過復(fù)盤、評估、優(yōu)化，不斷提升巡查效率、風(fēng)險防控能力及合規(guī)水平。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負責(zé)人為本單位房屋專項管理第一責(zé)任人，對房屋資產(chǎn)安全、合規(guī)負總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、制度落實及監(jiān)督考核。第六條設(shè)立房屋專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)、牽頭部門負責(zé)人、專責(zé)部門負責(zé)人及下屬單位代表組成，履行以下職能：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司房屋專項管理工作，制定總體策略與年度計劃；（二）決策審批重大房屋資產(chǎn)的風(fēng)險處置方案、專項整改計劃及預(yù)算安排；（三）監(jiān)督評價各級單位房屋專項管理成效，定期向公司主要負責(zé)人匯報。第七條明確三類主體職責(zé)：（一）牽頭部門（如資產(chǎn)管理部）：負責(zé)統(tǒng)籌制定房屋巡查制度、標(biāo)準(zhǔn)，組織風(fēng)險識別與評估，監(jiān)督考核下屬單位巡查工作，開展培訓(xùn)宣貫，推動技術(shù)升級與信息化建設(shè)。（二）專責(zé)部門（如安全管理部、法務(wù)合規(guī)部）：負責(zé)審核房屋巡查流程、標(biāo)準(zhǔn)是否符合法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，優(yōu)化巡查技術(shù)手段，參與重大風(fēng)險處置，提供合規(guī)咨詢與法律支持。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：負責(zé)落實本單位房屋資產(chǎn)巡查要求，開展日常檢查、隱患整改，配合上級監(jiān)督評價，建立本領(lǐng)域風(fēng)險臺賬，定期報送巡查報告。第八條基層執(zhí)行崗（如工程維修人員、物業(yè)管理員）應(yīng)履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守巡查操作規(guī)程，如實記錄巡查情況，不得瞞報、漏報風(fēng)險隱患；（二）在巡查中發(fā)現(xiàn)緊急情況時，立即采取臨時控制措施并上報；（三）接受崗位合規(guī)培訓(xùn)，簽署合規(guī)承諾書，對自身操作行為承擔(dān)法律責(zé)任。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第九條房屋結(jié)構(gòu)安全巡查：巡查內(nèi)容包括房屋主體結(jié)構(gòu)、承重墻、梁柱、地基基礎(chǔ)等是否完好，是否存在裂縫、變形、沉降等問題。合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求：定期委托第三方機構(gòu)開展結(jié)構(gòu)檢測，對老舊房屋實施重點監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)重大隱患立即停用并整改。禁止性行為包括：嚴(yán)禁擅自改變房屋用途導(dǎo)致結(jié)構(gòu)超載，嚴(yán)禁使用不合格材料進行維修加固。重點防控點為：地震多發(fā)區(qū)房屋的抗震能力、長期高負荷使用的廠房結(jié)構(gòu)疲勞風(fēng)險。第十條消防安全巡查：巡查內(nèi)容包括消防設(shè)施（滅火器、消火栓、噴淋系統(tǒng)）、疏散通道、安全出口、應(yīng)急照明等是否完好有效，是否存在堵塞、占用等問題。合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求：每季度至少開展一次全面消防檢查，消防設(shè)施應(yīng)定期檢測，員工應(yīng)定期接受消防培訓(xùn)。禁止性行為包括：嚴(yán)禁占用消防通道、遮擋消防設(shè)施，嚴(yán)禁在禁煙區(qū)域吸煙。重點防控點為：高層房屋的消防系統(tǒng)聯(lián)動性、人員密集場所的疏散能力。第十一條設(shè)施設(shè)備巡查：巡查內(nèi)容包括供水、供電、供氣、電梯、空調(diào)等系統(tǒng)是否運行正常，是否存在老化、故障等問題。合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求：建立設(shè)備臺賬，定期維護保養(yǎng)，重大設(shè)備應(yīng)委托專業(yè)機構(gòu)檢測。禁止性行為包括：嚴(yán)禁擅自改造電氣線路，嚴(yán)禁超期使用未經(jīng)檢測的電梯。重點防控點為：老舊房屋的供配電系統(tǒng)安全隱患、電梯運行故障應(yīng)急處置。第十二條用水用電安全巡查：巡查內(nèi)容包括用水用電計量設(shè)備是否準(zhǔn)確、管線是否存在泄漏、是否存在私拉亂接等情況。合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求：每月核對水電賬單，發(fā)現(xiàn)異常及時排查，推廣節(jié)能設(shè)備。禁止性行為包括：嚴(yán)禁偷盜水電資源，嚴(yán)禁超負荷用電。重點防控點為：高能耗房屋的用能效率、水電線路老化風(fēng)險。第十三條房屋使用合規(guī)巡查：巡查內(nèi)容包括房屋用途是否符合租賃合同或產(chǎn)權(quán)登記、是否存在非法轉(zhuǎn)租、是否存在違規(guī)搭建等情況。合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求：簽訂房屋使用協(xié)議，明確使用范圍，定期現(xiàn)場核實。禁止性行為包括：嚴(yán)禁擅自改變房屋用途、違規(guī)增加樓層。重點防控點為：租賃房屋的實際使用情況、產(chǎn)權(quán)房屋的合規(guī)性。第十四條維修改造巡查：巡查內(nèi)容包括維修方案是否合規(guī)、施工質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)、是否存在偷工減料等問題。合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求：重大維修需編制方案并審批，施工過程全程監(jiān)管，完工后進行驗收。禁止性行為包括：嚴(yán)禁使用不合格材料、減少施工工藝。重點防控點為：維修工程的隱蔽工程質(zhì)量、施工安全監(jiān)管。第十五條自然災(zāi)害防范巡查：巡查內(nèi)容包括房屋周邊地質(zhì)條件、排水系統(tǒng)、防風(fēng)防雨措施是否完好。合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求：制定應(yīng)急預(yù)案，定期檢查防洪排澇設(shè)施，對易受災(zāi)害影響的房屋加強防護。禁止性行為包括：嚴(yán)禁在地質(zhì)災(zāi)害隱患區(qū)違規(guī)建設(shè)。重點防控點為：臺風(fēng)、暴雨、地震等極端天氣下的房屋安全。第十六條房屋資產(chǎn)管理巡查：巡查內(nèi)容包括資產(chǎn)臺賬是否完整、租賃合同是否規(guī)范、處置流程是否合規(guī)。合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求：建立電子化資產(chǎn)管理系統(tǒng)，合同到期前三個月啟動續(xù)租或清退工作。禁止性行為包括：嚴(yán)禁擅自處置房屋資產(chǎn)、隱瞞資產(chǎn)損失。重點防控點為：閑置房屋的處置效率、租賃合同的履約情況。第四章專項管理運行機制第十七條制度動態(tài)更新機制：牽頭部門每年至少組織一次制度評估，根據(jù)國家政策變化、行業(yè)新標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)調(diào)整等及時修訂制度，修訂后報公司領(lǐng)導(dǎo)小組審批，并通知全體員工。第十八條風(fēng)險識別預(yù)警機制：每年開展一次全面風(fēng)險排查，采用“風(fēng)險矩陣法”對房屋結(jié)構(gòu)、消防、設(shè)備等環(huán)節(jié)進行分級評估，對高風(fēng)險項發(fā)布預(yù)警通知，要求限期整改。第十九條合規(guī)審查機制：將房屋巡查嵌入以下關(guān)鍵節(jié)點：（一）新購房屋簽訂合同前，需由法務(wù)合規(guī)部審查租賃或產(chǎn)權(quán)合規(guī)性；（二）維修改造項目啟動前，需由安全管理部審查方案可行性；（三）房屋租賃續(xù)約前，需由資產(chǎn)管理部審查合同條款。實行“未經(jīng)審查不得實施”原則，重大事項需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。第二十條風(fēng)險應(yīng)對機制：根據(jù)風(fēng)險等級采取分級處置措施：（一）一般風(fēng)險：由業(yè)務(wù)部門制定整改計劃，限期消除；（二）重大風(fēng)險：由領(lǐng)導(dǎo)小組成立專項工作組，啟動應(yīng)急預(yù)案，責(zé)任部門協(xié)同處置，重大事件上報公司主要負責(zé)人。第二十一條責(zé)任追究機制：對以下情形進行處罰：（一）瞞報、漏報重大風(fēng)險隱患，處責(zé)任部門5000元以上1萬元以下罰款，情節(jié)嚴(yán)重追究刑事責(zé)任；（二）違規(guī)使用房屋導(dǎo)致安全事故，處責(zé)任單位10萬元以上20萬元以下罰款，責(zé)任人取消評優(yōu)資格；（三）維修工程質(zhì)量不合格，處施工方合同總額5%以上10%以下罰款，責(zé)任單位負責(zé)人降級處理。第二十二條評估改進機制：每年12月31日前，牽頭部門組織對全年巡查工作成效進行評估，內(nèi)容包括巡查覆蓋率、隱患整改率、風(fēng)險事件發(fā)生數(shù)等，評估結(jié)果作為績效考核依據(jù)，并形成改進報告提交領(lǐng)導(dǎo)小組。第五章專項管理保障措施第二十三條組織保障：各級領(lǐng)導(dǎo)干部應(yīng)將房屋專項管理納入年度工作計劃，定期聽取匯報，協(xié)調(diào)解決重大問題。建立“誰主管誰負責(zé)、誰使用誰負責(zé)”的責(zé)任體系。第二十四條考核激勵機制：將房屋專項合規(guī)情況納入部門年度績效考核，占比不低于10%，對表現(xiàn)突出的部門給予獎勵，對排名靠后的部門約談負責(zé)人。員工合規(guī)行為與績效、晉升掛鉤。第二十五條培訓(xùn)宣傳機制：（一）管理層：每年開展一次合規(guī)履職培訓(xùn)，內(nèi)容涵蓋法律法規(guī)、風(fēng)險防控要求等；（二）一線員工：每半年開展一次操作規(guī)范培訓(xùn)，重點講解巡查流程、應(yīng)急措施等；（三）發(fā)布《房屋專項管理手冊》，在辦公區(qū)域張貼合規(guī)提示，營造全員參與氛圍。第二十六條信息化支撐：建設(shè)房屋資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)以下功能：（一）電子化巡查記錄，支持移動端上報；（二）風(fēng)險實時監(jiān)控，自動生成預(yù)警報告；（三）數(shù)據(jù)分析與可視化，輔助決策。第二十七條文化建設(shè)：（一）發(fā)布《房屋專項合規(guī)行為規(guī)范》，要求員工簽訂承諾書；（二）設(shè)立“合規(guī)之星”評選，表彰先進個人；（三）定期組織應(yīng)急演練，提升全員風(fēng)險意識。第二十八條報告制度：（一）風(fēng)險事件上報：基層執(zhí)行崗發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險