手術正點制度第一章總則第一條本制度依據《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國反不正當競爭法》等相關國家法律法規(guī)，參照行業(yè)先進管理實踐及集團母公司關于風險防控與合規(guī)管理的指導意見，結合公司內部業(yè)務發(fā)展實際與管理需求，為規(guī)范手術安排管理，提升資源利用效率，防范運營風險，特制定本制度。本制度旨在明確手術正點管理的政策依據、適用范圍、核心術語及管理原則，為公司手術安排的標準化、精細化、規(guī)范化管理提供制度保障。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋手術安排的申請、審批、執(zhí)行、監(jiān)督等全流程管理，涉及醫(yī)療資源調度、患者信息處理、操作流程規(guī)范等業(yè)務場景。各部門及員工應嚴格遵照本制度執(zhí)行手術正點管理，確保手術安排的時效性、安全性與合規(guī)性。第三條本制度下列術語的定義如下：（一）手術專項管理：指圍繞手術安排的申請、審批、執(zhí)行、監(jiān)督等環(huán)節(jié)，通過制度規(guī)范、流程優(yōu)化、風險防控等措施，實現手術正點率提升及資源高效利用的管理活動。（二）手術風險：指手術安排過程中可能出現的延誤、資源沖突、信息錯誤、合規(guī)違規(guī)等情形，可能對公司運營、患者安全及聲譽造成負面影響。（三）手術合規(guī)：指手術安排活動必須符合國家法律法規(guī)、行業(yè)準則及公司內部管理制度的要求，包括流程規(guī)范、權限審批、信息公開等。第四條手術專項管理應遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：確保手術安排全流程納入制度化管理，覆蓋所有部門、崗位及業(yè)務場景。（二）責任到人：明確各層級、各部門、各崗位的職責權限，確保責任落實到位。（三）風險導向：聚焦高風險環(huán)節(jié)，強化風險識別與防控，優(yōu)先保障手術正點率。（四）持續(xù)改進：定期評估管理效果，優(yōu)化流程漏洞，提升手術安排效率與質量。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人為本制度的第一責任人，對手術正點管理的全面實施負最終責任；分管領導為直接責任人，負責統籌協調、監(jiān)督考核及制度優(yōu)化。第六條公司設立手術正點管理領導小組，由主要負責人牽頭，分管領導任組長，相關部門負責人為成員。領導小組負責統籌手術正點管理的頂層設計，協調跨部門沖突，審批重大事項，并定期召開會議評估管理成效。第七條設立手術正點管理專責部門，由【牽頭部門名稱】承擔，具體職責包括：（一）統籌手術正點管理制度建設，修訂完善相關流程規(guī)范；（二）組織全公司范圍內的手術正點風險排查，識別關鍵管控點；（三）監(jiān)督考核各部門手術正點執(zhí)行情況，提出改進建議；（四）開展手術正點管理培訓，提升員工業(yè)務能力與合規(guī)意識。第八條各業(yè)務部門及下屬單位為手術正點管理的執(zhí)行主體，應落實以下職責：（一）嚴格按照本制度執(zhí)行手術安排，確保流程規(guī)范、信息準確；（二）開展本部門范圍內的風險自查，及時發(fā)現并上報問題；（三）配合專責部門開展考核評估，落實改進措施。第九條基層執(zhí)行崗位（如手術安排專員、醫(yī)護人員等）應履行以下合規(guī)操作責任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，確保自身行為符合制度要求；（二）主動上報手術延誤、信息錯誤等異常情況，配合調查處置；（三）參與常態(tài)化培訓，掌握最新操作規(guī)范與風險防控要點。第三章專項管理重點內容與要求第十條手術申請管理：手術安排需通過標準化系統提交申請，明確手術類型、時間、資源需求等信息，并由申請部門負責人審核簽字。禁止以口頭或非正式方式安排手術，確保所有手術均納入系統管理。第十一條手術審批管理：手術安排需按照權限分級審批，一般手術由部門負責人審批，重大手術需報領導小組審批。審批流程應嵌入系統自動推送，未經審批不得執(zhí)行手術安排。第十二條資源調度管理：手術資源（如手術室、設備、醫(yī)護人員）需通過系統統一調度，避免沖突與閑置。調度部門應提前核對資源可用性，優(yōu)先保障緊急手術需求。第十三條信息核對管理：手術安排涉及的患者信息、手術方案等必須經申請人、執(zhí)行人、核對人三重確認，確保準確無誤。禁止信息錯填、漏填或擅自修改。第十四條變更管理：手術時間、方案等變更需通過系統提交申請，由原審批人重新審批，并記錄變更原因及審批結果。緊急變更需同步通知相關方，確保信息及時傳遞。第十五條風險防控管理：重點防控手術延誤、資源沖突、信息錯誤等風險。專責部門應定期分析數據，識別高頻問題，提出針對性改進措施。第十六條禁止性行為：嚴禁以下行為：（一）未經審批擅自安排手術；（二）惡意拖延、推諉手術資源；（三）利用手術安排謀取私利或輸送利益；（四）偽造、篡改手術信息。第十七條應急處理管理：因突發(fā)事件（如設備故障、人員缺勤）導致手術延誤時，執(zhí)行人應立即上報專責部門，啟動應急預案，協調替代資源，并事后復盤總結。第四章專項管理運行機制第十八條動態(tài)更新機制：本制度應根據國家政策變化、行業(yè)準則調整及公司業(yè)務發(fā)展，每年至少修訂一次。專責部門負責收集反饋，提出修訂建議，由領導小組審批實施。第十九條風險識別預警機制：專責部門每月開展手術正點風險排查，結合數據分析、案例研究等方法，對高風險環(huán)節(jié)進行分級評估，并向領導小組發(fā)布預警通知。第二十條合規(guī)審查機制：手術安排需嵌入系統合規(guī)審查流程，未經審查不得執(zhí)行。專責部門定期抽查審查記錄，對違規(guī)行為進行通報批評，并納入績效考核。第二十一條風險應對機制：一般風險由業(yè)務部門自行處置，重大風險需上報領導小組協調解決。專責部門應建立應急資源庫，確保風險發(fā)生時能快速響應。第二十二條責任追究機制：對違反本制度的行為，視情節(jié)輕重采取以下措施：（一）一般違規(guī)：通報批評，取消評優(yōu)資格；（二）重大違規(guī)：扣除績效獎金，調離關鍵崗位；（三）嚴重違規(guī)：依法依規(guī)給予紀律處分，涉嫌犯罪的移交司法機關。第二十三條評估改進機制：領導小組每季度組織評估手術正點管理成效，結合數據指標、員工反饋等，優(yōu)化流程設計，完善制度漏洞。第五章專項管理保障措施第二十四條組織保障：各層級領導應履行推進責任，分管領導定期聽取匯報，協調解決跨部門問題。專責部門應配備專職人員，確保制度有效落地。第二十五條考核激勵機制：將手術正點率、合規(guī)執(zhí)行情況納入部門年度考核，與績效獎金、評優(yōu)評先掛鉤。對表現突出的團隊和個人給予獎勵，對排名靠后的進行約談整改。第二十六條培訓宣傳機制：分層級開展手術正點管理培訓，管理層重點強化合規(guī)履職意識，基層員工重點掌握操作規(guī)范。定期發(fā)布管理案例，營造全員參與氛圍。第二十七條信息化支撐：通過手術正點管理系統實現以下功能：（一）手術安排的線上申請、審批、調度；（二）實時監(jiān)控資源狀態(tài)，自動預警沖突風險；（三）數據統計分析，為決策提供依據。第二十八條文化建設：編制手術正點管理手冊，明確行為規(guī)范、風險防控要點等。組織簽署合規(guī)承諾書，將合規(guī)意識融入企業(yè)文化。第二十九條報告制度：各部門每月提交手術正點管理情況報告，專責部門匯總形成年度報告，報領導小組審議。重大風險事件需即時上報，并同步處置進展