分公司績效考核方案一、總則（一）方案目的為客觀、公正地評(píng)價(jià)各分公司的經(jīng)營管理業(yè)績與團(tuán)隊(duì)貢獻(xiàn)，有效激發(fā)分公司的經(jīng)營活力與創(chuàng)新潛力，確?？偣緫?zhàn)略目標(biāo)的穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)，特制定本方案。本方案旨在通過科學(xué)的績效評(píng)估，明確分公司經(jīng)營導(dǎo)向，優(yōu)化資源配置，提升整體運(yùn)營效率，并為分公司的薪酬調(diào)整、資源支持、評(píng)優(yōu)評(píng)先及負(fù)責(zé)人任免等提供重要依據(jù)。（二）考核原則1.戰(zhàn)略導(dǎo)向原則：績效考核緊密圍繞總公司戰(zhàn)略目標(biāo)及年度經(jīng)營計(jì)劃，確保分公司經(jīng)營行為與總公司發(fā)展方向高度一致。2.客觀公正原則：以可量化的經(jīng)營數(shù)據(jù)和明確的管理事實(shí)為依據(jù)，避免主觀臆斷，確?？己诉^程與結(jié)果的公平性。3.全面性與重點(diǎn)性相結(jié)合原則：考核指標(biāo)體系兼顧財(cái)務(wù)效益、市場拓展、內(nèi)部運(yùn)營、團(tuán)隊(duì)建設(shè)等多個(gè)維度，同時(shí)突出核心經(jīng)營目標(biāo)。4.激勵(lì)與約束并重原則：考核結(jié)果與分公司及核心管理人員的薪酬激勵(lì)、獎(jiǎng)懲措施直接掛鉤，既要充分調(diào)動(dòng)積極性，也要強(qiáng)化責(zé)任約束。5.持續(xù)改進(jìn)原則：績效考核不僅是結(jié)果的評(píng)價(jià)，更是過程的管理。通過考核發(fā)現(xiàn)問題、分析原因、提出改進(jìn)措施，促進(jìn)分公司持續(xù)健康發(fā)展。（三）適用范圍本方案適用于總公司下屬各分公司及其負(fù)責(zé)人。各分公司可參照本方案精神，結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)與管理需求，制定內(nèi)部員工的績效考核細(xì)則，但需報(bào)總公司人力資源部備案。二、組織領(lǐng)導(dǎo)與職責(zé)分工（一）考核組織總公司成立績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組，由總經(jīng)理任組長，分管副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、人力資源負(fù)責(zé)人及相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)審定績效考核方案、審批考核結(jié)果、處理重大績效申訴等?？冃Э己祟I(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在總公司人力資源部，負(fù)責(zé)績效考核的日常組織、協(xié)調(diào)、數(shù)據(jù)收集、匯總分析及結(jié)果應(yīng)用等具體工作。（二）職責(zé)分工1.總公司各職能部門：*人力資源部：牽頭制定和修訂績效考核方案；組織實(shí)施考核過程；匯總、審核考核數(shù)據(jù)與結(jié)果；組織績效反饋與申訴；負(fù)責(zé)考核結(jié)果的應(yīng)用與歸檔。*財(cái)務(wù)部：提供分公司財(cái)務(wù)業(yè)績相關(guān)數(shù)據(jù)，如營收、利潤、成本控制等，并對(duì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。*戰(zhàn)略規(guī)劃部/運(yùn)營管理部：提供分公司戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成情況、運(yùn)營效率、項(xiàng)目進(jìn)展等相關(guān)數(shù)據(jù)與評(píng)價(jià)意見。*市場/銷售管理部：提供市場占有率、客戶滿意度、銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等相關(guān)數(shù)據(jù)與評(píng)價(jià)意見（如適用）。*其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門：根據(jù)考核方案要求，提供與本部門職責(zé)相關(guān)的考核數(shù)據(jù)或評(píng)價(jià)信息。2.各分公司：*分公司負(fù)責(zé)人是本單位績效考核的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織本單位年度經(jīng)營目標(biāo)的分解與落實(shí)；配合總公司完成數(shù)據(jù)提報(bào)、績效面談等考核相關(guān)工作；根據(jù)考核結(jié)果組織內(nèi)部績效改進(jìn)。*分公司指定專人負(fù)責(zé)本單位績效數(shù)據(jù)的收集、整理與提報(bào)，確保數(shù)據(jù)的及時(shí)性與準(zhǔn)確性。三、績效考核內(nèi)容與指標(biāo)體系（一）考核周期分公司績效考核周期分為季度考核與年度考核。季度考核側(cè)重過程監(jiān)控與短期目標(biāo)達(dá)成，年度考核為綜合評(píng)價(jià)與結(jié)果應(yīng)用的主要依據(jù)。（二）考核內(nèi)容與指標(biāo)設(shè)計(jì)分公司績效考核指標(biāo)體系采用“平衡計(jì)分卡”思想，從財(cái)務(wù)維度、客戶與市場維度、內(nèi)部運(yùn)營維度、學(xué)習(xí)與成長維度四個(gè)方面進(jìn)行構(gòu)建，并根據(jù)分公司所處發(fā)展階段、業(yè)務(wù)特性及年度戰(zhàn)略重點(diǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。1.財(cái)務(wù)維度（權(quán)重可設(shè)為較高比例，如40%-50%）*核心指標(biāo)：營收達(dá)成率、利潤達(dá)成率、回款率、可控費(fèi)用率。*輔助指標(biāo)：人均效能、投資回報(bào)率（如適用）。2.客戶與市場維度（權(quán)重可設(shè)為20%-30%）*核心指標(biāo)：新客戶開發(fā)數(shù)量（或銷售額占比）、客戶滿意度、市場份額（或區(qū)域影響力提升）。*輔助指標(biāo)：客戶投訴處理及時(shí)率與解決率、品牌推廣成效。3.內(nèi)部運(yùn)營維度（權(quán)重可設(shè)為15%-25%）*核心指標(biāo)：重點(diǎn)項(xiàng)目/任務(wù)完成率、運(yùn)營效率指標(biāo)（如訂單響應(yīng)速度、交付及時(shí)率）、質(zhì)量管理（如產(chǎn)品/服務(wù)合格率、事故發(fā)生率）。*輔助指標(biāo)：流程優(yōu)化成效、資源利用率。4.學(xué)習(xí)與成長維度（權(quán)重可設(shè)為10%-15%）*核心指標(biāo)：核心員工保留率、員工培訓(xùn)完成率與效果評(píng)估、內(nèi)部管理體系建設(shè)完善度。*輔助指標(biāo)：創(chuàng)新成果（如合理化建議采納數(shù)、新業(yè)務(wù)模式探索）、團(tuán)隊(duì)建設(shè)與文化落地情況。（注：以上各維度權(quán)重及具體指標(biāo)可根據(jù)分公司實(shí)際情況及年度戰(zhàn)略導(dǎo)向進(jìn)行調(diào)整，由總公司績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組審定。）（三）指標(biāo)目標(biāo)值設(shè)定1.績效考核指標(biāo)的目標(biāo)值設(shè)定應(yīng)以總公司年度戰(zhàn)略規(guī)劃與經(jīng)營目標(biāo)為基礎(chǔ)，結(jié)合分公司歷史業(yè)績、市場環(huán)境預(yù)測及自身發(fā)展?jié)摿C合確定。2.目標(biāo)值設(shè)定應(yīng)具有一定的挑戰(zhàn)性與可實(shí)現(xiàn)性，鼓勵(lì)分公司積極進(jìn)取?？稍O(shè)置基礎(chǔ)目標(biāo)、挑戰(zhàn)目標(biāo)等不同層級(jí)，對(duì)應(yīng)不同的考核得分與激勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)。3.目標(biāo)值的確定需經(jīng)過總公司與分公司的充分溝通與協(xié)商，達(dá)成共識(shí)后以書面形式（如年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書）予以確認(rèn)。四、績效考核流程（一）目標(biāo)制定與分解每年初，總公司根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃下達(dá)分公司年度經(jīng)營目標(biāo)建議。分公司結(jié)合自身實(shí)際進(jìn)行研討，并提出目標(biāo)調(diào)整建議，經(jīng)總公司績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，正式確定分公司年度績效目標(biāo)，并簽訂《年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書》。（二）績效過程管理1.定期跟蹤：分公司應(yīng)按月/季度對(duì)績效目標(biāo)的完成情況進(jìn)行自我跟蹤與分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取糾偏措施。2.數(shù)據(jù)收集：總公司各相關(guān)職能部門及分公司應(yīng)按照考核指標(biāo)要求，及時(shí)、準(zhǔn)確地收集與記錄績效數(shù)據(jù)。3.績效溝通：總公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及職能部門應(yīng)與分公司保持常態(tài)化溝通，提供必要的指導(dǎo)與支持，幫助分公司解決經(jīng)營管理中遇到的困難。（三）績效評(píng)估1.季度評(píng)估：每季度結(jié)束后規(guī)定時(shí)間內(nèi)，分公司對(duì)照季度目標(biāo)進(jìn)行自我評(píng)估，并將自評(píng)報(bào)告及相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)總公司人力資源部。人力資源部會(huì)同相關(guān)部門審核數(shù)據(jù)，形成初步評(píng)估意見，提交績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組審定。2.年度評(píng)估：年度結(jié)束后規(guī)定時(shí)間內(nèi)，分公司提交年度工作總結(jié)報(bào)告及年度績效自評(píng)報(bào)告?？偣救肆Y源部組織各相關(guān)職能部門依據(jù)既定指標(biāo)與數(shù)據(jù)，對(duì)分公司年度績效進(jìn)行綜合評(píng)估打分，形成初步考核結(jié)果。（四）績效反饋與申訴1.結(jié)果反饋：績效考核結(jié)果經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審定后，由人力資源部向各分公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行一對(duì)一反饋，說明考核結(jié)果、主要成績與不足，并聽取分公司意見。2.績效申訴：分公司對(duì)考核結(jié)果有異議的，可在收到結(jié)果反饋后規(guī)定工作日內(nèi)向總公司績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提交書面申訴，并提供相關(guān)證據(jù)。辦公室受理后，組織調(diào)查核實(shí)，并將處理意見報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組裁定。申訴期間，不影響原考核結(jié)果的執(zhí)行。五、績效考核結(jié)果等級(jí)與應(yīng)用（一）考核結(jié)果等級(jí)劃分根據(jù)年度績效考核得分，將分公司績效結(jié)果劃分為以下幾個(gè)等級(jí)：*優(yōu)秀：考核得分在特定區(qū)間以上，經(jīng)營業(yè)績突出，管理規(guī)范，團(tuán)隊(duì)凝聚力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的示范引領(lǐng)作用。*良好：考核得分在特定區(qū)間，經(jīng)營業(yè)績良好，管理有序，能較好完成各項(xiàng)既定目標(biāo)。*合格：考核得分在特定區(qū)間，經(jīng)營業(yè)績基本達(dá)到預(yù)期，管理無重大失誤，但存在一定改進(jìn)空間。*待改進(jìn)：考核得分低于特定分?jǐn)?shù)，經(jīng)營業(yè)績未達(dá)預(yù)期，或在管理中存在較明顯問題，需限期改進(jìn)。（注：具體分?jǐn)?shù)區(qū)間劃分標(biāo)準(zhǔn)由總公司績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)年度整體情況審定。）（二）考核結(jié)果應(yīng)用1.薪酬分配：績效考核結(jié)果是分公司年度獎(jiǎng)金分配的主要依據(jù)。不同績效等級(jí)對(duì)應(yīng)不同的獎(jiǎng)金系數(shù)或分配比例。對(duì)于“優(yōu)秀”等級(jí)的分公司，可給予額外獎(jiǎng)勵(lì)或?qū)ｍ?xiàng)激勵(lì)。2.資源配置：對(duì)績效表現(xiàn)優(yōu)秀的分公司，總公司在次年的資源投入、項(xiàng)目支持、政策傾斜等方面給予優(yōu)先考慮。3.評(píng)優(yōu)評(píng)先：績效考核結(jié)果是分公司及負(fù)責(zé)人參加總公司各類評(píng)優(yōu)評(píng)先活動(dòng)的重要參考依據(jù)。4.負(fù)責(zé)人任免與發(fā)展：分公司負(fù)責(zé)人的年度績效考核結(jié)果與其職位調(diào)整、晉升、降職、免職等直接掛鉤。對(duì)于連續(xù)多年績效優(yōu)秀的負(fù)責(zé)人，優(yōu)先納入總公司核心人才庫，提供更多發(fā)展機(jī)會(huì)；對(duì)于績效待改進(jìn)的負(fù)責(zé)人，進(jìn)行誡勉談話，明確改進(jìn)要求與期限，若仍無明顯改善，則考慮調(diào)整其崗位或職務(wù)。5.改進(jìn)提升：針對(duì)考核中發(fā)現(xiàn)的問題與不足，分公司應(yīng)制定詳細(xì)的績效改進(jìn)計(jì)劃，并組織實(shí)施。總公司相關(guān)部門應(yīng)提供必要的支持與輔導(dǎo)。六、績效申訴與處理分公司對(duì)考核結(jié)果有異議的，可在規(guī)定時(shí)限內(nèi)提出申訴。申訴處理應(yīng)遵循公平、公正、客觀的原則，由總公司績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并根據(jù)調(diào)查結(jié)果提出處理建議，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，將