PAGE運(yùn)營合同管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司運(yùn)營合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司在運(yùn)營過程中簽訂的各類合同，包括但不限于業(yè)務(wù)合作合同、采購合同、銷售合同、租賃合同、服務(wù)合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則合同的簽訂、履行、變更、終止等行為必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保合同合法有效。2.審慎嚴(yán)謹(jǐn)原則在簽訂合同前，應(yīng)對(duì)合同對(duì)方的主體資格、信用狀況、履約能力等進(jìn)行充分調(diào)查和評(píng)估，審慎簽訂合同，避免合同風(fēng)險(xiǎn)。3.全面履行原則合同各方應(yīng)按照合同約定全面履行各自的義務(wù)，確保合同目的的實(shí)現(xiàn)。4.及時(shí)變更原則如合同履行過程中發(fā)生需要變更合同內(nèi)容的情況，應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂變更協(xié)議，確保合同的順利履行。5.妥善保管原則合同簽訂后，應(yīng)妥善保管合同文本及相關(guān)資料，以備查閱和追溯。二、合同簽訂管理（一）合同立項(xiàng)1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出合同立項(xiàng)申請(qǐng)，詳細(xì)說明合同的基本情況、簽訂目的、主要條款等。2.合同立項(xiàng)申請(qǐng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交至公司運(yùn)營管理部門進(jìn)行初步審核。（二）合同起草1.運(yùn)營管理部門根據(jù)合同立項(xiàng)申請(qǐng)，指定專人負(fù)責(zé)合同起草工作。2.合同起草人員應(yīng)根據(jù)合同的性質(zhì)和內(nèi)容，參考相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部規(guī)定，擬定合同文本。3.合同文本應(yīng)明確合同各方的權(quán)利義務(wù)、合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任等主要條款，確保合同內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、清晰。（三）合同審核1.合同起草完成后，應(yīng)提交至公司法律合規(guī)部門進(jìn)行審核。2.法律合規(guī)部門應(yīng)從法律角度對(duì)合同文本進(jìn)行審查，重點(diǎn)審查合同的合法性、有效性、完整性等，提出審核意見。3.運(yùn)營管理部門根據(jù)法律合規(guī)部門的審核意見，組織相關(guān)部門對(duì)合同進(jìn)行會(huì)審。會(huì)審部門應(yīng)從各自專業(yè)角度對(duì)合同進(jìn)行審查，提出修改意見。4.合同起草人員根據(jù)會(huì)審意見對(duì)合同文本進(jìn)行修改完善，確保合同符合各方要求。（四）合同審批1.修改完善后的合同文本提交至公司管理層進(jìn)行審批。2.公司管理層應(yīng)根據(jù)合同的重要性、風(fēng)險(xiǎn)程度等因素，對(duì)合同進(jìn)行審批。審批通過后，合同方可簽訂。（五）合同簽訂1.合同經(jīng)審批通過后，由公司法定代表人或授權(quán)代表與合同對(duì)方簽訂合同。2.簽訂合同前，應(yīng)確保合同對(duì)方的主體資格合法有效，合同簽字蓋章手續(xù)齊全。3.合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同文本原件交至公司運(yùn)營管理部門進(jìn)行歸檔保管。三、合同履行管理（一）合同交底1.合同簽訂后，運(yùn)營管理部門應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行合同交底。2.合同交底內(nèi)容包括合同的主要條款、各方的權(quán)利義務(wù)、履行期限、注意事項(xiàng)等，確保相關(guān)部門了解合同內(nèi)容，明確各自職責(zé)。（二）履行跟蹤1.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同的具體履行工作，應(yīng)按照合同約定及時(shí)履行己方義務(wù)，并跟蹤合同對(duì)方的履行情況。2.運(yùn)營管理部門應(yīng)定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。（三）變更管理1.如合同履行過程中需要變更合同內(nèi)容，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)提出變更申請(qǐng)，并說明變更的原因、內(nèi)容及對(duì)合同履行的影響。2.變更申請(qǐng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交至運(yùn)營管理部門進(jìn)行初步審核。3.運(yùn)營管理部門根據(jù)變更申請(qǐng)，組織相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審。會(huì)審部門應(yīng)從各自專業(yè)角度對(duì)變更事項(xiàng)進(jìn)行審查，提出審核意見。4.變更申請(qǐng)經(jīng)會(huì)審?fù)ㄟ^后，提交至公司管理層進(jìn)行審批。審批通過后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)與合同對(duì)方協(xié)商簽訂變更協(xié)議。（四）爭議解決1.如合同履行過程中發(fā)生爭議，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與合同對(duì)方進(jìn)行溝通協(xié)商，尋求解決方案。2.如協(xié)商不成，可根據(jù)合同約定或相關(guān)法律法規(guī)，通過仲裁或訴訟等方式解決爭議。在爭議解決過程中，應(yīng)及時(shí)收集和整理相關(guān)證據(jù)，維護(hù)公司合法權(quán)益。四、合同檔案管理（一）檔案收集1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同文本原件、相關(guān)附件、審批文件等資料交至公司運(yùn)營管理部門進(jìn)行歸檔保管。2.運(yùn)營管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)合同檔案的收集、整理和歸檔工作，確保合同檔案資料的完整性和準(zhǔn)確性。（二）檔案整理1.運(yùn)營管理部門應(yīng)按照合同的類別、簽訂時(shí)間等因素，對(duì)合同檔案進(jìn)行分類整理。2.合同檔案應(yīng)包括合同文本原件、相關(guān)附件、審批文件、履行記錄、變更協(xié)議、爭議解決文件等資料，并建立相應(yīng)的索引目錄，便于查閱和檢索。（三）檔案保管1.公司應(yīng)設(shè)立專門的合同檔案室，配備必要的檔案保管設(shè)備，確保合同檔案的安全保管。2.合同檔案應(yīng)按照檔案管理的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行保管，定期進(jìn)行盤點(diǎn)和清查，確保檔案資料的完好無損。（四）檔案查閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交至運(yùn)營管理部門進(jìn)行審批。2.運(yùn)營管理部門應(yīng)根據(jù)審批意見，為查閱人員提供相應(yīng)的合同檔案資料，并做好查閱記錄。查閱人員應(yīng)妥善保管查閱的合同檔案資料，不得擅自復(fù)印、轉(zhuǎn)借或泄露。3.公司外部人員因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定辦理查閱手續(xù)，并經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)。查閱過程中，應(yīng)安排專人陪同，確保查閱工作的合規(guī)進(jìn)行。五、合同風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.運(yùn)營管理部門應(yīng)定期組織相關(guān)部門對(duì)合同履行過程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素。2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)包括合同簽訂前的風(fēng)險(xiǎn)、合同履行過程中的風(fēng)險(xiǎn)、合同變更和終止過程中的風(fēng)險(xiǎn)等方面。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別結(jié)果，對(duì)合同風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)和影響程度。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)采用定性和定量相結(jié)合的方法，綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、影響范圍、損失程度等因素。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受等方面。2.對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)合同，應(yīng)采取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施，如終止合同或拒絕簽訂合同；對(duì)