仁懷市鹽津街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心三重一大事項決策制度第一章總則1.1制度定位本制度是鹽津街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心（以下簡稱“中心”）黨支部、行政班子、工會、職工代表大會共同遵循的最高決策規(guī)范，凡屬“重大決策、重要人事任免、重大項目安排、大額資金使用”事項，均須按本制度規(guī)定的權限、程序、標準、責任、時限、痕跡、問責七要素執(zhí)行。1.2法規(guī)依據《中國共產黨支部工作條例（試行）》《醫(yī)療機構管理條例》《政府采購法》《預算法》《行政事業(yè)性國有資產管理條例》《貴州省衛(wèi)生健康系統(tǒng)“三重一大”決策指引（2023版）》《遵義市基層醫(yī)療衛(wèi)生機構財務管理辦法》等。1.3適用主體中心領導班子、中層干部、項目負責人、財務、內審、紀檢、工會、職工代表、第三方服務機構。第二章事項清單與標準2.1重大決策（A類）A1中心發(fā)展戰(zhàn)略、五年規(guī)劃、年度事業(yè)計劃；A2章程、核心制度、薪酬分配方案、績效改革；A3重大公共衛(wèi)生服務策略（如高血壓醫(yī)防融合試點）；A4重大合作（醫(yī)聯(lián)體、專科聯(lián)盟、PPP、托管）；A5重大訴訟、仲裁、行政處罰應對。觸發(fā)標準：涉及金額≥50萬元或影響周期≥3年或服務人口≥1萬人。2.2重要人事任免（B類）B1中心副主任、工會副主席、支部委員任免；B2中層正職（科主任、護士長、站長）任免；B3高級專業(yè)技術崗位（副高及以上）聘任；B4編制外關鍵崗位（公衛(wèi)科長、信息科長）招聘；B5推薦上級評優(yōu)、人大代表、政協(xié)委員候選人。觸發(fā)標準：崗位等級≥9級或影響經費≥20萬元/年。2.3重大項目安排（C類）C1基本建設（新建、改擴建、裝修≥30萬元）；C2醫(yī)療設備（單臺≥20萬元或批量≥50萬元）；C3信息化項目（HIS、EMR、區(qū)域檢驗平臺≥30萬元）；C4重大科研（縱向經費≥20萬元或中心匹配≥10萬元）；C5政府購買服務（簽約家庭醫(yī)生服務外包≥100萬元）。2.4大額資金使用（D類）D1年度預算調整≥10%或單項≥30萬元；D2預算外支出≥5萬元；D3對外投資、借款、擔保；D4資產處置（單宗原值≥10萬元或批量≥30萬元）；D5捐贈、贊助、贊助≥1萬元。第三章決策權限矩陣3.1黨支部委員會對A1、A2、A4、B1、B3、D3擁有“前置研究討論權”，未經支委會討論的，不得提交行政班子會；對B5擁有“推薦權”。3.2行政班子會對A、B、C、D類事項擁有“集體決策權”，其中≥100萬元或影響≥5年的須報衛(wèi)健局備案。3.3職工代表大會對A2、薪酬、績效、住房分配擁有“審議通過權”，對A1、C1擁有“聽取建議權”。3.4紀檢小組對全部事項擁有“廉潔性審查權”，可行使“一票暫停”。3.5上級主管部門對≥100萬元或政策突破事項擁有“審批備案權”。第四章決策流程圖與節(jié)點控制4.1全流程10節(jié)點①動議→②立項→③風險評估→④合規(guī)性審查→⑤支委會前置研究→⑥專家論證→⑦公示聽證→⑧行政班子會決策→⑨備案/報批→⑩執(zhí)行與后評價。4.2節(jié)點控制表（節(jié)選）節(jié)點③：風險評估須填寫《鹽津中心重大事項風險評估表》（附件1），從法律、財務、輿情、廉潔、醫(yī)療質量、應急六維度打分，總分≥60分方可進入下一節(jié)點。節(jié)點⑥：專家論證須由“5+X”組成：衛(wèi)健局業(yè)務科室1人、市級醫(yī)院臨床專家1人、財務專家1人、法律專家1人、職工代表1人，X為項目特需專家；專家?guī)煊芍行霓k公室動態(tài)維護，每年更新20%。節(jié)點⑦：公示期≥5個工作日，采用“線上+線下”雙通道：線上通過“健康鹽津”公眾號，線下在中心大廳LED屏滾動播放；聽證會上贊成票≥2/3方可提交行政班子會。第五章會議召開與表決規(guī)則5.1會議類型支委會、行政班子會、職工代表大會、專題聽證會。5.2召集時限動議通過后，須在10個工作日內召開支委會；支委會通過后，行政班子會須在7個工作日內召開；遇緊急疫情等特殊情況，可啟動“臨時緊急會議”程序，但須事后3個工作日內補全資料。5.3人數(shù)要求支委會≥半數(shù)委員；行政班子會≥應到會2/3；職工代表大會≥正式代表2/3。5.4表決方式記名投票、無記名投票、舉手表決三種；其中≥100萬元項目必須無記名投票；同意票≥應到會人數(shù)1/2方為通過；出現(xiàn)平票時，由黨支部書記或行政主任行使末位表決權，并書面說明理由。5.5會議記錄采用“雙記錄”制度：機要秘書手寫記錄+同步錄音錄像；手寫記錄須由主持人、記錄人、紀檢員三人簽字；錄音錄像保存期限≥15年。第六章風險防控與廉潔措施6.1廉潔承諾所有參會人員會前須簽署《廉潔決策承諾書》（附件2），承諾不私下接觸供應商、不泄露標底、不接受吃請；承諾資料納入個人廉政檔案。6.2利益沖突申報凡本人、配偶、直系親屬與事項存在經濟利益往來，須主動申報并回避；未申報被查實者，按《事業(yè)單位工作人員處分暫行規(guī)定》給予記過以上處分。6.3標前封閉對C類、D類項目，從論證到開標期間，核心成員須接受“封閉管理”：統(tǒng)一入住中心宿舍，手機封存，使用專用內網郵箱；封閉期由紀檢員全程錄像。6.4第三方審計≥50萬元項目須引入會計師事務所進行全過程跟蹤審計；審計報告與決策檔案一并歸檔。第七章信息公開與內部監(jiān)督7.1公開平臺“健康鹽津”公眾號、中心大廳觸摸屏、仁懷市政府信息公開網。7.2公開內容決策事項、依據、程序、結果、執(zhí)行進度、績效評價、投訴渠道；涉及國家秘密、商業(yè)秘密、個人隱私除外。7.3公開時限決策結果在會議結束后3個工作日內公開；執(zhí)行進度每季度更新；績效評價在項目結束后1個月內公開。7.4內部監(jiān)督紀檢小組每季度開展一次“三重一大”專項抽查，抽查比例≥30%；發(fā)現(xiàn)問題立即下發(fā)《整改通知書》，限期10個工作日整改；對虛假整改的，啟動問責。第八章檔案管理與痕跡追溯8.1檔案目錄共12類：動議表、立項報告、風險評估表、合規(guī)審查表、支委會紀要、專家論證意見、公示截圖、聽證會簽到及投票結果、行政班子會紀要、合同、驗收報告、績效評價。8.2載體形式紙質檔案+電子檔案雙套制；紙質檔案使用A4無酸紙、線裝法裝訂；電子檔案采用PDF/A格式，哈希值上鏈存證（貴陽大數(shù)據交易所“貴鏈”平臺）。8.3保存期限永久保存：A1、A2、B1、C1、D3；長期保存（30年）：其余事項；保存到期后，由檔案鑒定小組鑒定是否續(xù)存。8.4痕跡追溯任何職工、群眾均可通過“健康鹽津”公眾號輸入“事項編號”在線查詢全部檔案；紀檢部門可通過后臺一鍵導出完整證據鏈，滿足巡視巡察、審計、司法調證需求。第九章信息化支撐系統(tǒng)9.1系統(tǒng)名稱“鹽津中心三重一大智慧決策平臺”（以下簡稱“平臺”）。9.2功能模塊事項申報、流程引擎、風險模型、專家?guī)?、電子簽章、會議直播、投票加密、檔案上鏈、預警大屏、手機端小程序。9.3部署方式采用“私有云+政務外網”混合架構，數(shù)據庫使用國產達夢DM8，操作系統(tǒng)使用銀河麒麟V10，通過網絡安全等級保護三級測評。9.4權限控制采用RBAC模型，角色細分為：申報人、科室負責人、紀檢員、專家、領導、系統(tǒng)管理員；所有操作日志保留≥15年，日志防篡改采用國密SM3算法。9.5預警規(guī)則金額≥50萬元且專家評分<60分，系統(tǒng)自動亮“紅燈”，并短信提醒黨支部書記、衛(wèi)健局聯(lián)系領導；公示期收到投訴≥5件，系統(tǒng)自動暫停流程，轉入核查通道。第十章績效評價與持續(xù)改進10.1評價指標決策質量、執(zhí)行效率、資金節(jié)約率、群眾滿意度、廉潔指數(shù)、職工參與度、檔案完整率，共7項一級指標、28項二級指標。10.2評價周期季度小評、年度總評、項目后評價。10.3數(shù)據來源平臺自動抓取+現(xiàn)場核查+第三方問卷。10.4結果運用評價得分≥90分，相關科室年度績效系數(shù)+0.1；<70分，扣減0.2，并約談科室負責人；連續(xù)兩次<70分，啟動組織調整。10.5改進機制建立“PDCA閉環(huán)”：Plan—每季度召開質量分析會；Do—制定整改清單；Check—紀檢小組跟蹤；Act—把成熟經驗固化為制度條款，年度版本升級。第十一章問責與免責清單11.1問責情形（1）未經支委會研究擅自提交行政班子會；（2）未履行公示程序即簽訂合同；（3）應回避未回避；（4）拆分項目規(guī)避限額；（5）檔案造假、錄音錄像缺失；（6）收到投訴未核查。11.2問責方式通報、誡勉、停職檢查、調離崗位、降職、免職、紀律處分；涉嫌犯罪移送司法機關。11.3免責情形因上級政策調整、自然災害、重大疫情等不可抗力導致決策失誤，且已履行本制度全部程序，經中心黨支部認定，可予以免責；免責決定須公示5個工作日。第十二章附件（電子表單，平臺自動生成）附件1鹽津中心重大事項風險評估表（模板編號YJ-F-01）附件2廉潔決策承諾書（模板編號YJ-F-02）附件3專家論證意見表（模板編號YJ-F-03）附件4公示聽證結果匯總表（模板編號YJ-F-04）附件5行政班子會投票統(tǒng)計表（模板編號YJ-F-05）附件6檔案移交清單（模板編號YJ-F-06）第十三章運行案例（2023年度真實記錄）案例1新建鹽津街道社區(qū)衛(wèi)生服務站項目動議人：公共衛(wèi)生科王某；立項金額：480萬元；風險評估得分：78分（主要風險：地質滑坡、群眾阻工）；支委會時間：2023-03-15；專家論證：5+X共7人，其中市自然資源局地質專家提出邊坡支護方案；公示期：2023-03-20至03-24，收到意見2條，采納1條（增加無障礙通道）；行政班子會表決：應到7人，實到7人，無記名投票，6票贊成，1票反對（認為投資過大），通過；上級備案：仁懷市衛(wèi)健局于2023-03-30批復同意；執(zhí)行結果：2023-12-10竣工，比合同工期提前20天，審減金額38.4萬元，節(jié)約率8%；后評價得分：92分，群眾滿意度96%，被市局評為“樣板工程”。案例264排CT采購項目預算：298萬元；風險點：進口品牌論證、單一來源質疑；封閉管理：2023-07-05至07-12，核心成員5人入住宿舍；投訴處理：公示期收到匿名郵件質疑參數(shù)傾向性，紀檢小組24小時內啟動核查，邀請第三方檢測機構對參數(shù)進行盲測，結果符合國產替代標準；改為公開招標：2023-08-15開標，國產聯(lián)影中標，中標價268萬元，節(jié)約30萬元；績效：提前1