民用三表計(jì)量制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》《企業(yè)計(jì)量違法行為處罰辦法》等行業(yè)法律法規(guī)及集團(tuán)母公司關(guān)于強(qiáng)化數(shù)據(jù)質(zhì)量管控、防范計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)規(guī)定制定，結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)際及內(nèi)部管理需求，旨在規(guī)范民用三表計(jì)量行為，強(qiáng)化過(guò)程管控，防范系統(tǒng)性計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)，提升管理效能。第二條本制度適用于公司各部門(mén)、下屬單位及全體員工，覆蓋民用三表（水表、電表、燃?xì)獗恚┑牟少?gòu)、安裝、運(yùn)維、數(shù)據(jù)采集、校準(zhǔn)及異常處置等全生命周期管理，以及相關(guān)業(yè)務(wù)場(chǎng)景下的合規(guī)要求。第三條本制度下列術(shù)語(yǔ)含義：（一）“XX專(zhuān)項(xiàng)管理”指針對(duì)民用三表計(jì)量全流程的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)防控與管理活動(dòng)，包括制度建設(shè)、流程優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、處置及持續(xù)改進(jìn)。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指因計(jì)量設(shè)備失準(zhǔn)、數(shù)據(jù)采集錯(cuò)誤、操作不規(guī)范等導(dǎo)致管理漏洞或違規(guī)行為的潛在風(fēng)險(xiǎn)。（三）“XX合規(guī)”指民用三表計(jì)量行為符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及公司內(nèi)部管理制度要求。第四條民用三表計(jì)量專(zhuān)項(xiàng)管理遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則：（一）全面覆蓋：確保計(jì)量全流程各環(huán)節(jié)納入管理范圍，不留盲區(qū)。（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)管理及執(zhí)行主體的職責(zé)，實(shí)現(xiàn)責(zé)任閉環(huán)。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：以風(fēng)險(xiǎn)防控為核心，動(dòng)態(tài)調(diào)整管理策略。（四）持續(xù)改進(jìn)：通過(guò)定期評(píng)估優(yōu)化管理體系，提升管理成效。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)民用三表計(jì)量專(zhuān)項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，統(tǒng)籌決策、資源配置及重大風(fēng)險(xiǎn)處置；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體組織協(xié)調(diào)、制度落實(shí)及監(jiān)督考核。第六條設(shè)立民用三表計(jì)量專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，成員包括牽頭部門(mén)、專(zhuān)責(zé)部門(mén)及業(yè)務(wù)部門(mén)代表，主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)：協(xié)調(diào)跨部門(mén)計(jì)量管理事項(xiàng)，解決重大問(wèn)題。（二）決策審批：審議關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管理制度及重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案。（三）監(jiān)督評(píng)價(jià)：定期評(píng)估管理成效，提出優(yōu)化建議。第七條明確三類(lèi)主體職責(zé)分工：（一）牽頭部門(mén)（如質(zhì)量管理部）：1.統(tǒng)籌專(zhuān)項(xiàng)管理制度建設(shè)，組織修訂完善；2.牽頭開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，制定防控措施；3.負(fù)責(zé)監(jiān)督考核，匯總分析管理數(shù)據(jù)；4.組織培訓(xùn)宣貫，提升全員合規(guī)意識(shí)。（二）專(zhuān)責(zé)部門(mén)（如技術(shù)部、財(cái)務(wù)部）：1.技術(shù)部：審核計(jì)量設(shè)備選型、校準(zhǔn)規(guī)范，監(jiān)督運(yùn)維質(zhì)量；2.財(cái)務(wù)部：審核計(jì)量成本預(yù)算，確保資金審批合規(guī)，監(jiān)督稅務(wù)處理。（三）業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位：1.落實(shí)專(zhuān)項(xiàng)管理要求，開(kāi)展日常風(fēng)險(xiǎn)排查；2.負(fù)責(zé)計(jì)量設(shè)備日常巡檢、異常上報(bào)及處置；3.確保數(shù)據(jù)采集準(zhǔn)確、完整，配合外部監(jiān)管檢查。第八條明確基層執(zhí)行崗責(zé)任：（一）崗位合規(guī)承諾：新入職員工必須簽署計(jì)量管理合規(guī)承諾書(shū)。（二）風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)義務(wù)：發(fā)現(xiàn)計(jì)量異常、操作違規(guī)或潛在風(fēng)險(xiǎn)，須立即上報(bào)至直接主管。第三章專(zhuān)項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條計(jì)量設(shè)備采購(gòu)環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：供應(yīng)商須具備計(jì)量器具制造許可證，提供資質(zhì)證明及產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告；采用招標(biāo)方式采購(gòu)，嚴(yán)格執(zhí)行比選、評(píng)標(biāo)程序。（二）禁止行為：嚴(yán)禁通過(guò)非正常渠道采購(gòu)、虛報(bào)設(shè)備參數(shù)或串通供應(yīng)商謀取利益。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：重點(diǎn)審核供應(yīng)商信用記錄、技術(shù)能力及過(guò)往業(yè)績(jī)，防范設(shè)備質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。第十條計(jì)量設(shè)備安裝環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：安裝人員須持證上崗，嚴(yán)格按照國(guó)家計(jì)量規(guī)范操作；安裝后進(jìn)行功能性測(cè)試，確保數(shù)據(jù)采集正常。（二）禁止行為：嚴(yán)禁未校準(zhǔn)即投入使用、篡改安裝記錄或擅自變更安裝位置。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：強(qiáng)化安裝過(guò)程監(jiān)督，建立問(wèn)題臺(tái)賬，防范設(shè)備安裝缺陷導(dǎo)致計(jì)量偏差。第十一條計(jì)量設(shè)備運(yùn)維環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：制定運(yùn)維計(jì)劃，定期巡檢、清潔、校準(zhǔn)設(shè)備，校準(zhǔn)周期符合法規(guī)要求；建立運(yùn)維日志，完整記錄操作過(guò)程。（二）禁止行為：嚴(yán)禁偷換、損壞計(jì)量設(shè)備、隱瞞故障或違規(guī)調(diào)整讀數(shù)。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：加強(qiáng)校準(zhǔn)記錄審核，監(jiān)控運(yùn)維人員操作規(guī)范性，防范人為干預(yù)風(fēng)險(xiǎn)。第十二條數(shù)據(jù)采集環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：采用自動(dòng)化采集設(shè)備，確保數(shù)據(jù)傳輸加密、存儲(chǔ)安全；建立數(shù)據(jù)校驗(yàn)機(jī)制，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)復(fù)核。（二）禁止行為：嚴(yán)禁篡改原始數(shù)據(jù)、泄露用戶(hù)計(jì)量信息或利用數(shù)據(jù)謀取私利。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：加強(qiáng)系統(tǒng)權(quán)限管理，定期開(kāi)展數(shù)據(jù)完整性驗(yàn)證，防范信息泄露風(fēng)險(xiǎn)。第十三條異常處置環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：發(fā)現(xiàn)計(jì)量異常后2小時(shí)內(nèi)上報(bào)，48小時(shí)內(nèi)完成原因排查，制定處置方案；重大異常立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。（二）禁止行為：嚴(yán)禁遲報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)異常情況或阻礙調(diào)查取證。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：建立分級(jí)響應(yīng)機(jī)制，明確責(zé)任部門(mén)及處置時(shí)限，防范事態(tài)擴(kuò)大。第十四條外部監(jiān)管對(duì)接環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：配合計(jì)量監(jiān)管部門(mén)檢查，提供完整資料；對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題限期整改，并跟蹤落實(shí)。（二）禁止行為：嚴(yán)禁阻撓檢查、提供虛假資料或無(wú)理抗拒整改要求。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：加強(qiáng)檢查前準(zhǔn)備，強(qiáng)化整改閉環(huán)管理，防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。第四章專(zhuān)項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十五條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）每年12月30日前評(píng)估制度適用性，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整同步修訂；（二）重大政策調(diào)整時(shí)啟動(dòng)臨時(shí)修訂程序，15個(gè)工作日內(nèi)完成發(fā)布。第十六條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每季度開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，采用“風(fēng)險(xiǎn)矩陣法”進(jìn)行分級(jí)評(píng)估；（二）發(fā)布預(yù)警通知，明確風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型、等級(jí)及應(yīng)對(duì)措施，并納入培訓(xùn)內(nèi)容。第十七條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將計(jì)量合規(guī)審查嵌入采購(gòu)招標(biāo)、安裝驗(yàn)收、運(yùn)維考核等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)；（二）實(shí)行“未經(jīng)審查不得實(shí)施”原則，審查不合格事項(xiàng)不得推進(jìn)。第十八條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)處置，重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭協(xié)同處置；（二）明確應(yīng)急流程：異常報(bào)告→調(diào)查分析→方案制定→處置實(shí)施→效果評(píng)估。第十九條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)：1.輕微違規(guī)（如記錄缺失）：通報(bào)批評(píng)、績(jī)效考核扣分；2.嚴(yán)重違規(guī)（如設(shè)備失準(zhǔn)）：降級(jí)、撤職，并追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任；3.重大事故：移交司法機(jī)關(guān)，追究刑事責(zé)任。（二）處罰程序：調(diào)查取證→部門(mén)復(fù)核→公示→執(zhí)行。第二十條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年6月30日、12月31日開(kāi)展管理成效評(píng)估，考核指標(biāo)包括風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生率、整改完成率等；（二）評(píng)估結(jié)果用于優(yōu)化管理流程，形成閉環(huán)改進(jìn)。第五章專(zhuān)項(xiàng)管理保障措施第二十一條組織保障：（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)須簽訂年度管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)，明確任務(wù)分工及考核標(biāo)準(zhǔn)；（二）牽頭部門(mén)建立管理臺(tái)賬，定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)進(jìn)展。第二十二條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）專(zhuān)項(xiàng)合規(guī)情況納入部門(mén)年度考核，占權(quán)重不低于10%；（二）連續(xù)兩年考核優(yōu)秀者優(yōu)先評(píng)優(yōu)評(píng)先，不合格者取消評(píng)優(yōu)資格。第二十三條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層：每半年開(kāi)展合規(guī)履職培訓(xùn)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)法規(guī)政策及責(zé)任要求；（二）一線(xiàn)員工：每月進(jìn)行操作規(guī)范培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。第二十四條信息化支撐：（一）建設(shè)計(jì)量管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)設(shè)備全生命周期電子化追溯；（二）通過(guò)系統(tǒng)自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)異常，推送預(yù)警信息。第二十五條文化建設(shè)：（一）編制《民用三表計(jì)量合規(guī)手冊(cè)》，發(fā)布后組織全員學(xué)習(xí)；（二）每年6月15日為“計(jì)量合規(guī)日”，開(kāi)展主題活動(dòng)強(qiáng)化意識(shí)。第二十六條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào)：須在2小時(shí)內(nèi)向牽頭部門(mén)、分管領(lǐng)導(dǎo)同步報(bào)告，48小時(shí)內(nèi)提交調(diào)查報(bào)告；（二）年度管理情況：每年1月31日前提交年度報(bào)告，內(nèi)容包括：1.全年管理目標(biāo)完成情況；2.重大風(fēng)險(xiǎn)事件及處置結(jié)果；3.優(yōu)化建議及下年度計(jì)劃。第六章附則第二十七條本制度由