煤礦安全生產(chǎn)調(diào)度會(huì)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《煤礦安全規(guī)程》《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求及評(píng)分方法（試行）》等相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及集團(tuán)母公司關(guān)于安全生產(chǎn)管理的總體要求制定，同時(shí)結(jié)合公司實(shí)際安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控需求與業(yè)務(wù)流程優(yōu)化需要，旨在明確安全生產(chǎn)調(diào)度會(huì)的工作機(jī)制、組織職責(zé)與運(yùn)行規(guī)范，提升安全生產(chǎn)指揮決策效能，防范和化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)。第二條本制度適用于公司各部門(mén)、下屬單位及全體員工，覆蓋煤礦生產(chǎn)、建設(shè)、技改等所有業(yè)務(wù)場(chǎng)景下的安全生產(chǎn)調(diào)度會(huì)組織、實(shí)施與管理工作。安全生產(chǎn)調(diào)度會(huì)是公司安全生產(chǎn)管理體系的重要組成部分，通過(guò)定期或?qū)ｍ?xiàng)會(huì)議形式，對(duì)安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)進(jìn)行研判、部署和協(xié)調(diào)，確保安全生產(chǎn)指令暢通、風(fēng)險(xiǎn)隱患及時(shí)處置。第三條本制度中下列術(shù)語(yǔ)定義：（一）“XX專項(xiàng)管理”指針對(duì)煤礦安全生產(chǎn)特點(diǎn)，通過(guò)制度、流程、技術(shù)、文化等手段，系統(tǒng)化管控生產(chǎn)全過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)的管理活動(dòng)。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指在煤礦生產(chǎn)活動(dòng)中可能引發(fā)人身傷亡、設(shè)備損壞、環(huán)境破壞或中斷生產(chǎn)的潛在不利因素，包括瓦斯突出、水害、頂板事故、機(jī)電故障等。（三）“XX合規(guī)”指煤礦安全生產(chǎn)調(diào)度會(huì)各項(xiàng)工作必須符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部規(guī)章，確保決策、執(zhí)行、監(jiān)督全鏈條合法有效。第四條安全生產(chǎn)調(diào)度會(huì)專項(xiàng)管理遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的原則。全面覆蓋要求覆蓋所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)與作業(yè)崗位；責(zé)任到人強(qiáng)調(diào)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)、崗位責(zé)任明確；風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向突出對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)先管控；持續(xù)改進(jìn)要求動(dòng)態(tài)優(yōu)化管理機(jī)制以適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境變化。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)煤礦安全生產(chǎn)調(diào)度會(huì)工作負(fù)總責(zé)，承擔(dān)最終決策責(zé)任；分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、督辦落實(shí)。公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員根據(jù)分管領(lǐng)域承擔(dān)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，形成分級(jí)負(fù)責(zé)、權(quán)責(zé)清晰的指揮體系。第六條設(shè)立煤礦安全生產(chǎn)調(diào)度會(huì)領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，成員包括安全生產(chǎn)、生產(chǎn)技術(shù)、機(jī)電、地測(cè)、通風(fēng)等部門(mén)負(fù)責(zé)人及下屬單位主要負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、決策審批、監(jiān)督評(píng)價(jià)等職能，每月至少召開(kāi)一次全面調(diào)度會(huì)，遇重大險(xiǎn)情或事故時(shí)即時(shí)召開(kāi)專項(xiàng)會(huì)議。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠安全生產(chǎn)管理部門(mén)，負(fù)責(zé)調(diào)度會(huì)日常組織、會(huì)議記錄、資料整理及信息傳達(dá)工作。辦公室人員由各部門(mén)指定專人兼職，確保信息傳遞準(zhǔn)確、高效。第八條牽頭部門(mén)（安全生產(chǎn)管理部門(mén)）職責(zé)：（一）統(tǒng)籌制定和完善安全生產(chǎn)調(diào)度會(huì)管理制度，明確會(huì)議頻率、議題、參會(huì)人員等要素；（二）組織季度性安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)排查，形成分析報(bào)告提交調(diào)度會(huì)研判；（三）監(jiān)督調(diào)度會(huì)決議落實(shí)情況，定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)；（四）開(kāi)展調(diào)度會(huì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升參會(huì)人員履職能力。第九條專責(zé)部門(mén)職責(zé)：（一）安全生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)：審核生產(chǎn)計(jì)劃中的安全措施，優(yōu)化技術(shù)方案；（二）機(jī)電部門(mén)：排查設(shè)備運(yùn)行隱患，保障供電、運(yùn)輸系統(tǒng)安全；（三）地測(cè)部門(mén)：提供水文地質(zhì)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，防范水害風(fēng)險(xiǎn)；（四）通風(fēng)部門(mén)：監(jiān)測(cè)瓦斯等有害氣體濃度，確保通風(fēng)系統(tǒng)可靠。專責(zé)部門(mén)須在調(diào)度會(huì)前提交本領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告，會(huì)中提供技術(shù)支撐，會(huì)后跟蹤整改落實(shí)。第十條業(yè)務(wù)部門(mén)及下屬單位職責(zé)：（一）生產(chǎn)單位：執(zhí)行調(diào)度會(huì)部署的生產(chǎn)任務(wù)，實(shí)時(shí)反饋現(xiàn)場(chǎng)情況；（二）建設(shè)/技改單位：落實(shí)調(diào)度會(huì)關(guān)于工程安全的要求，定期提交進(jìn)度報(bào)告；（三）各區(qū)隊(duì)/班組：嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)度會(huì)下達(dá)的專項(xiàng)指令，做好班前傳達(dá)。第十一條基層執(zhí)行崗位責(zé)任：（一）崗位操作人員須簽署《安全生產(chǎn)合規(guī)承諾書(shū)》，明確自身安全職責(zé)；（二）發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)隱患必須立即停止作業(yè)，并及時(shí)上報(bào)至班組長(zhǎng)、區(qū)隊(duì)長(zhǎng)；（三）參與調(diào)度會(huì)決策時(shí)，基層代表須如實(shí)反映一線情況，不得隱瞞或虛報(bào)。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條生產(chǎn)計(jì)劃與作業(yè)部署環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：生產(chǎn)計(jì)劃編制必須包含安全保障措施，與地質(zhì)資料、設(shè)備能力相匹配；作業(yè)規(guī)程須經(jīng)技術(shù)部門(mén)審核，高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)需制定專項(xiàng)方案；（二）禁止行為：嚴(yán)禁超能力、超強(qiáng)度組織生產(chǎn)，嚴(yán)禁在未排查隱患時(shí)啟動(dòng)新工作面；（三）重點(diǎn)防控：關(guān)注采掘接續(xù)緊張區(qū)域的頂板安全，監(jiān)控斜井運(yùn)輸?shù)呐苘?chē)風(fēng)險(xiǎn)。第十三條隱患排查與治理環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立“排查-登記-評(píng)估-治理-銷(xiāo)號(hào)”閉環(huán)管理，重大隱患必須掛牌督辦；（二）禁止行為：嚴(yán)禁將隱患整改責(zé)任下轉(zhuǎn)至不具備處置能力的班組；（三）重點(diǎn)防控：重點(diǎn)排查瓦斯積聚區(qū)、老空水威脅區(qū)、設(shè)備失修點(diǎn)等關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)源。第十四條應(yīng)急指揮與處置環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：完善礦井應(yīng)急預(yù)案，確?！坝蓄A(yù)案、有演練、有評(píng)估”；應(yīng)急救援隊(duì)伍須按標(biāo)準(zhǔn)配齊裝備，并定期開(kāi)展技能比武；（二）禁止行為：嚴(yán)禁在事故初期延誤上報(bào)，嚴(yán)禁擅自擴(kuò)大事故影響范圍；（三）重點(diǎn)防控：強(qiáng)化沖擊地壓、透水事故的先期處置能力，建立跨區(qū)隊(duì)協(xié)同機(jī)制。第十五條安全培訓(xùn)與警示教育環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：新員工培訓(xùn)須覆蓋“三級(jí)安全教育”，特種作業(yè)人員每年考核一次；事故警示教育須結(jié)合本礦案例，做到“以案說(shuō)法”；（二）禁止行為：嚴(yán)禁培訓(xùn)走過(guò)場(chǎng)，嚴(yán)禁對(duì)違章行為進(jìn)行包庇縱容；（三）重點(diǎn)防控：加強(qiáng)“一通三防”、頂板管理等重點(diǎn)領(lǐng)域培訓(xùn)，提升全員風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)能力。第十六條設(shè)備設(shè)施管理與維護(hù)環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：主提運(yùn)輸設(shè)備必須執(zhí)行“日檢、周維、月修”制度，安全監(jiān)控系統(tǒng)須與地面中心聯(lián)網(wǎng)；（二）禁止行為：嚴(yán)禁使用超過(guò)檢測(cè)周期的安全防護(hù)裝置，嚴(yán)禁在設(shè)備缺陷未修復(fù)時(shí)冒險(xiǎn)作業(yè)；（三）重點(diǎn)防控：監(jiān)控主扇風(fēng)機(jī)、主排水泵等關(guān)鍵設(shè)備的運(yùn)行參數(shù)，建立故障預(yù)警模型。第十七條供應(yīng)鏈與外包管理環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：供應(yīng)商準(zhǔn)入須嚴(yán)格審查資質(zhì)，外包隊(duì)伍作業(yè)必須簽訂安全協(xié)議；（二）禁止行為：嚴(yán)禁向不具備安全生產(chǎn)條件的單位轉(zhuǎn)包工程；（三）重點(diǎn)防控：對(duì)外包隊(duì)伍開(kāi)展“入井安全宣誓”活動(dòng)，監(jiān)控其作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行情況。第十八條節(jié)假日與停產(chǎn)期間安全管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：重大節(jié)假日前必須開(kāi)展安全檢查，停產(chǎn)期間保持必要安全崗位值班；（二）禁止行為：嚴(yán)禁在停產(chǎn)檢修時(shí)擅自恢復(fù)生產(chǎn)；（三）重點(diǎn)防控：監(jiān)控停產(chǎn)期間瓦斯抽采系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，防止突然涌出。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）牽頭部門(mén)每年?duì)款^評(píng)估制度適用性，遇重大政策調(diào)整或事故教訓(xùn)時(shí)即時(shí)修訂；（二）修訂草案須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，并組織全員宣貫，確保制度落地。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每月組織安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，采用“風(fēng)險(xiǎn)矩陣法”對(duì)隱患定級(jí)；（二）建立預(yù)警發(fā)布制度，黃色預(yù)警由分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，紅色預(yù)警由主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)；（三）預(yù)警信息通過(guò)內(nèi)部系統(tǒng)推送至相關(guān)責(zé)任人，并記錄在案。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將安全生產(chǎn)合規(guī)審查嵌入以下關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：1.新工作面投產(chǎn)前，組織多部門(mén)聯(lián)合驗(yàn)收；2.動(dòng)用大型設(shè)備前，審查操作人員資質(zhì)與維護(hù)記錄；3.簽訂外包合同時(shí)，強(qiáng)制審核對(duì)方安全許可證；（二）明確“三不放過(guò)”原則：未查清原因不放過(guò)、整改措施不到位不放過(guò)、責(zé)任人未處理不放過(guò)。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由區(qū)隊(duì)自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)啟動(dòng)分級(jí)響應(yīng)：1.黃色預(yù)警時(shí)，區(qū)隊(duì)長(zhǎng)組織應(yīng)急準(zhǔn)備；2.紅色預(yù)警時(shí)，成立現(xiàn)場(chǎng)指揮部，必要時(shí)啟動(dòng)外部救援；（二）明確應(yīng)急協(xié)同流程：生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)隔離，機(jī)電部門(mén)保障供電，通風(fēng)部門(mén)調(diào)節(jié)風(fēng)量；（三）重大事故處置后必須形成“四不放過(guò)”報(bào)告，即事故原因未查清不放過(guò)、責(zé)任未追究不放過(guò)、整改措施未落實(shí)不放過(guò)、有關(guān)人員未受到教育不放過(guò)。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形與處罰標(biāo)準(zhǔn)：1.違規(guī)指揮生產(chǎn)，對(duì)直接責(zé)任人處X萬(wàn)元罰款并降級(jí)；2.隱患瞞報(bào)導(dǎo)致事故的，追究單位負(fù)責(zé)人刑事責(zé)任；3.違反“一通三防”規(guī)定，對(duì)責(zé)任部門(mén)扣減年度績(jī)效分；（二）處罰程序：由安全生產(chǎn)部門(mén)調(diào)查取證，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后執(zhí)行，并報(bào)上級(jí)主管部門(mén)備案。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每季度開(kāi)展調(diào)度會(huì)工作效能評(píng)估，考核指標(biāo)包括會(huì)議決策采納率、隱患整改完成率；（二）評(píng)估結(jié)果用于優(yōu)化會(huì)議議題設(shè)置、改進(jìn)參會(huì)人員結(jié)構(gòu)；（三）建立問(wèn)題臺(tái)賬，對(duì)反復(fù)出現(xiàn)的管理短板制定專項(xiàng)治理方案。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)須在月度安全生產(chǎn)例會(huì)上述職，報(bào)告調(diào)度會(huì)決議落實(shí)情況；（二）設(shè)立安全生產(chǎn)調(diào)度會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，保障會(huì)議材料、應(yīng)急演練等支出。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將調(diào)度會(huì)工作納入年度安全生產(chǎn)考核，占部門(mén)評(píng)分的X%；（二）對(duì)提出重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的員工給予X%的績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)落實(shí)不力的單位實(shí)行“一票否決”。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層培訓(xùn)：每半年組織1次調(diào)度會(huì)組織與決策能力培訓(xùn)；（二）一線培訓(xùn)：每月開(kāi)展1次風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)實(shí)操演練，重點(diǎn)崗位實(shí)施“師帶徒”考核；（三）制作《調(diào)度會(huì)工作手冊(cè)》，納入新員工必讀材料。第二十八條信息化支撐：（一）開(kāi)發(fā)安全生產(chǎn)調(diào)度平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)會(huì)議通知、風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)、整改跟蹤全流程線上管理；（二）通過(guò)傳感器網(wǎng)絡(luò)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)瓦斯、粉塵等指標(biāo)，與調(diào)度會(huì)預(yù)警系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)。第二十九條文化建設(shè)：（一）在礦區(qū)顯著位置張貼調(diào)度會(huì)工作示意圖，營(yíng)造“人人關(guān)注安全”氛圍；（二）每季度評(píng)選“調(diào)度會(huì)工作標(biāo)兵”，發(fā)布事跡通報(bào)。第三十條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：重大風(fēng)險(xiǎn)須在X小時(shí)內(nèi)提交處置報(bào)告，格式包括時(shí)間、地點(diǎn)、過(guò)程、措施；（二）年度管