田間110志愿服務(wù)上墻制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》《中華人民共和國(guó)消防法》等相關(guān)法律法規(guī)，參照行業(yè)先進(jìn)管理標(biāo)準(zhǔn)及集團(tuán)母公司關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)防控、合規(guī)經(jīng)營(yíng)的管理要求，結(jié)合公司內(nèi)部運(yùn)營(yíng)實(shí)際，為規(guī)范田間110志愿服務(wù)管理，有效防范化解相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，提升服務(wù)效能與組織效率，特制定本制度。本制度旨在明確管理職責(zé)、規(guī)范操作流程、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控，確保志愿服務(wù)工作安全、有序、高效開展，維護(hù)公司及服務(wù)對(duì)象的合法權(quán)益。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋田間110志愿服務(wù)的組織策劃、實(shí)施執(zhí)行、風(fēng)險(xiǎn)管控、績(jī)效評(píng)估等全流程管理。具體適用場(chǎng)景包括但不限于：公司組織的鄉(xiāng)村振興幫扶項(xiàng)目、社區(qū)服務(wù)活動(dòng)、員工志愿服務(wù)計(jì)劃等涉及人力資源、安全管理、業(yè)務(wù)協(xié)同的志愿服務(wù)工作。第三條本制度涉及以下核心術(shù)語(yǔ)，其內(nèi)涵與外延界定如下：（一）“田間110志愿服務(wù)專項(xiàng)管理”：指公司為規(guī)范志愿服務(wù)活動(dòng)，通過(guò)制度設(shè)計(jì)、流程優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)防控等手段，實(shí)現(xiàn)志愿服務(wù)工作的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、合規(guī)化管理。（二）“專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)”：指在志愿服務(wù)過(guò)程中可能引發(fā)的安全事故、法律責(zé)任、輿情危機(jī)、資源浪費(fèi)等潛在風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)、信息安全風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)操作風(fēng)險(xiǎn)等。（三）“XX合規(guī)”：指志愿服務(wù)活動(dòng)必須符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司內(nèi)部管理制度的要求，確保業(yè)務(wù)行為的合法性、正當(dāng)性、合理性。第四條田間110志愿服務(wù)專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）“全面覆蓋”：管理范圍覆蓋志愿服務(wù)的策劃、組織、執(zhí)行、評(píng)估等各個(gè)環(huán)節(jié)，確保不留管理盲區(qū)。（二）“責(zé)任到人”：明確各層級(jí)、各部門、各崗位的管理職責(zé)，形成權(quán)責(zé)清晰的責(zé)任體系。（三）“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向”：以風(fēng)險(xiǎn)防控為核心，通過(guò)動(dòng)態(tài)管理手段，提前識(shí)別、評(píng)估、處置潛在風(fēng)險(xiǎn)。（四）“持續(xù)改進(jìn)”：定期評(píng)估管理效果，優(yōu)化制度流程，提升服務(wù)效能與風(fēng)險(xiǎn)防控能力。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)田間110志愿服務(wù)專項(xiàng)管理工作負(fù)總責(zé)，承擔(dān)最終決策與領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管人力資源、安全、行政等業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理工作的統(tǒng)籌推進(jìn)與監(jiān)督落實(shí)。第六條設(shè)立“田間110志愿服務(wù)專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組”（以下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），作為公司層面的決策協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，成員由公司主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職能：（一）審議志愿服務(wù)專項(xiàng)管理制度及重大管理方案；（二）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)跨部門、跨單位的志愿服務(wù)資源調(diào)配；（三）監(jiān)督評(píng)估專項(xiàng)管理工作的執(zhí)行情況，提出改進(jìn)要求。第七條設(shè)立“專項(xiàng)管理辦公室”（暫由人力資源部牽頭），作為領(lǐng)導(dǎo)小組的日常執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)以下職責(zé)：（一）制定和完善志愿服務(wù)專項(xiàng)管理制度；（二）組織開展志愿服務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與合規(guī)審查；（三）協(xié)調(diào)各部門落實(shí)管理要求，監(jiān)督執(zhí)行效果；（四）定期匯總分析管理數(shù)據(jù)，提出優(yōu)化建議。第八條明確三類主體的管理職責(zé)：（一）牽頭部門（人力資源部、安全部等）：1.統(tǒng)籌制定志愿服務(wù)專項(xiàng)管理制度，確保與公司整體戰(zhàn)略協(xié)同；2.組織開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)；3.負(fù)責(zé)志愿服務(wù)活動(dòng)的合規(guī)審查，確保符合法律法規(guī)及公司要求；4.定期開展培訓(xùn)宣貫，提升全員管理意識(shí)。（二）專責(zé)部門（法務(wù)部、財(cái)務(wù)部等）：1.法務(wù)部負(fù)責(zé)審核志愿服務(wù)合同的合法性，防范法律風(fēng)險(xiǎn)；2.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)管理志愿服務(wù)經(jīng)費(fèi)，確保?？顚Ｓ谩①~目清晰；3.安全部負(fù)責(zé)監(jiān)督活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)的安全措施，開展隱患排查。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：1.落實(shí)本領(lǐng)域志愿服務(wù)的管理要求，制定具體實(shí)施方案；2.開展日常風(fēng)險(xiǎn)自查，及時(shí)上報(bào)異常情況；3.確保參與人員具備相應(yīng)資質(zhì)，遵守操作規(guī)范。第九條基層執(zhí)行崗（如項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、活動(dòng)執(zhí)行員等）應(yīng)履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確自身職責(zé)與義務(wù)；（二）嚴(yán)格執(zhí)行志愿服務(wù)流程，不得擅自變更方案或繞過(guò)審批環(huán)節(jié)；（三）發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)或違規(guī)行為時(shí)，及時(shí)上報(bào)并協(xié)助處置；（四）參與培訓(xùn)考核，確保掌握必要的合規(guī)知識(shí)與操作技能。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十條志愿服務(wù)策劃環(huán)節(jié)：業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：制定志愿服務(wù)方案時(shí)，必須明確服務(wù)對(duì)象、活動(dòng)目標(biāo)、人員安排、時(shí)間地點(diǎn)、預(yù)算明細(xì)等關(guān)鍵要素，確保方案可行性；方案需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后方可實(shí)施。禁止性行為：嚴(yán)禁以志愿服務(wù)名義謀取不正當(dāng)利益，嚴(yán)禁強(qiáng)制員工參與。專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：重點(diǎn)關(guān)注方案設(shè)計(jì)不合理導(dǎo)致的資源浪費(fèi)、服務(wù)效果不佳等問題，需提前論證服務(wù)需求與資源匹配度。第十一條志愿服務(wù)人員管理環(huán)節(jié)：業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格審核參與人員的資質(zhì)與健康狀況，確保其具備相應(yīng)能力且符合安全要求；簽署志愿服務(wù)協(xié)議，明確雙方權(quán)利義務(wù)。禁止性行為：嚴(yán)禁招募無(wú)資質(zhì)人員或身體不適者參與高風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)，嚴(yán)禁泄露服務(wù)對(duì)象的個(gè)人信息。專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：防范人員意外傷害風(fēng)險(xiǎn)，需配備必要的急救物資，制定應(yīng)急預(yù)案。第十二條志愿服務(wù)經(jīng)費(fèi)管理環(huán)節(jié)：業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：按照預(yù)算審批流程使用經(jīng)費(fèi)，確保資金流向透明、用途合理；定期公示經(jīng)費(fèi)使用情況，接受監(jiān)督。禁止性行為：嚴(yán)禁挪用志愿服務(wù)經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)禁設(shè)立小金庫(kù)。專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：防范財(cái)務(wù)舞弊風(fēng)險(xiǎn)，需建立嚴(yán)格的報(bào)銷審核機(jī)制。第十三條志愿服務(wù)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)管理環(huán)節(jié)：業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：提前勘察場(chǎng)地，排查安全隱患，設(shè)置安全警示標(biāo)志；配備必要的安全防護(hù)設(shè)施，如急救箱、消防器材等。禁止性行為：嚴(yán)禁在危險(xiǎn)區(qū)域開展活動(dòng)，嚴(yán)禁忽視安全培訓(xùn)。專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：防范安全事故風(fēng)險(xiǎn)，需對(duì)參與人員進(jìn)行安全交底，全程監(jiān)督安全措施落實(shí)。第十四條志愿服務(wù)合同管理環(huán)節(jié)：業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：涉及第三方合作時(shí)，必須簽訂正式合同，明確服務(wù)范圍、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等條款；合同需經(jīng)法務(wù)部審核。禁止性行為：嚴(yán)禁簽訂權(quán)責(zé)不清的合同，嚴(yán)禁接受有償服務(wù)但不履行合同義務(wù)。專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：防范合同糾紛風(fēng)險(xiǎn)，需定期跟蹤合同執(zhí)行情況。第十五條志愿服務(wù)信息管理環(huán)節(jié)：業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：收集、存儲(chǔ)、使用服務(wù)對(duì)象信息時(shí)，必須遵守信息保護(hù)規(guī)定，不得泄露或?yàn)E用。禁止性行為：嚴(yán)禁非法采集個(gè)人信息，嚴(yán)禁擅自發(fā)布敏感信息。專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：防范信息安全風(fēng)險(xiǎn)，需建立信息分級(jí)管理制度。第十六條志愿服務(wù)效果評(píng)估環(huán)節(jié)：業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：活動(dòng)結(jié)束后需開展評(píng)估，收集服務(wù)對(duì)象反饋，分析服務(wù)成效，形成評(píng)估報(bào)告。禁止性行為：嚴(yán)禁虛假評(píng)估或隱瞞問題。專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：防范評(píng)估不公風(fēng)險(xiǎn)，需采用多維度指標(biāo)體系。第十七條志愿服務(wù)輿情管理環(huán)節(jié)：業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立輿情監(jiān)測(cè)機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并回應(yīng)負(fù)面信息；制定危機(jī)公關(guān)預(yù)案，妥善處置突發(fā)事件。禁止性行為：嚴(yán)禁對(duì)輿情問題視而不見，嚴(yán)禁發(fā)布不實(shí)信息。專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：防范輿情發(fā)酵風(fēng)險(xiǎn)，需加強(qiáng)正面宣傳引導(dǎo)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十八條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)變化、行業(yè)政策調(diào)整、公司業(yè)務(wù)發(fā)展等情況，每年對(duì)專項(xiàng)制度進(jìn)行評(píng)估，必要時(shí)修訂制度條款，確保制度時(shí)效性。修訂后的制度需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò)，并印發(fā)全公司執(zhí)行。第十九條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）定期開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，每年至少組織兩次全面排查，重點(diǎn)領(lǐng)域可增加頻次；（二）對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)評(píng)估，一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門整改，重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)解決；（三）發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警通知，明確風(fēng)險(xiǎn)類型、應(yīng)對(duì)措施及責(zé)任部門，要求各部門及時(shí)整改。第二十條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將合規(guī)審查嵌入業(yè)務(wù)流程，在方案策劃、合同簽訂、經(jīng)費(fèi)使用等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)開展審查；（二）未經(jīng)合規(guī)審查的志愿服務(wù)活動(dòng)，一律不得實(shí)施；（三）審查結(jié)果需記錄存檔，作為績(jī)效考核的依據(jù)之一。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門制定整改方案，牽頭部門監(jiān)督落實(shí)；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組成立專項(xiàng)工作組，制定應(yīng)急預(yù)案，必要時(shí)啟動(dòng)外部資源協(xié)同處置；（三）風(fēng)險(xiǎn)事件處置完畢后需形成報(bào)告，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后存檔。第二十二條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形：未按規(guī)定流程操作、風(fēng)險(xiǎn)防控不到位、信息泄露等；（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)：視情節(jié)嚴(yán)重程度，給予通報(bào)批評(píng)、績(jī)效扣減、紀(jì)律處分等；（三）責(zé)任追究需與績(jī)效考核、員工獎(jiǎng)懲制度聯(lián)動(dòng)執(zhí)行。第二十三條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年對(duì)專項(xiàng)管理體系有效性開展評(píng)估，重點(diǎn)考核制度執(zhí)行率、風(fēng)險(xiǎn)防控效果、服務(wù)滿意度等指標(biāo)；（二）評(píng)估結(jié)果需形成報(bào)告，提交領(lǐng)導(dǎo)小組審議，作為制度優(yōu)化的依據(jù)；（三）通過(guò)數(shù)據(jù)分析、案例總結(jié)等方式，持續(xù)改進(jìn)管理流程。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十四條組織保障：（一）公司主要負(fù)責(zé)人每年至少聽取一次專項(xiàng)管理工作匯報(bào)，協(xié)調(diào)解決重大問題；（二）分管領(lǐng)導(dǎo)每月至少召開一次專題會(huì)議，督促各部門落實(shí)管理要求；（三）各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)管理負(fù)直接責(zé)任，需定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作進(jìn)展。第二十五條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門年度考核，占比不低于10%；（二）對(duì)表現(xiàn)突出的部門或個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)存在問題的部門進(jìn)行約談；（三）考核結(jié)果與績(jī)效工資、評(píng)優(yōu)評(píng)先掛鉤，實(shí)行差異化激勵(lì)。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層：每年至少開展一次合規(guī)履職培訓(xùn)，提升管理能力；（二）一線員工：每年至少開展兩次操作規(guī)范培訓(xùn)，重點(diǎn)講解安全風(fēng)險(xiǎn)防范；（三）通過(guò)公司內(nèi)刊、宣傳欄等載體，加強(qiáng)專項(xiàng)合規(guī)宣傳，營(yíng)造全員參與氛圍。第二十七條信息化支撐：（一）開發(fā)專項(xiàng)管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)志愿服務(wù)活動(dòng)的在線申報(bào)、審批、監(jiān)控；（二）通過(guò)系統(tǒng)工具，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)預(yù)警、數(shù)據(jù)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)，提升管理效率；（三）信息系統(tǒng)需與公司ERP、OA等系統(tǒng)打通，確保數(shù)據(jù)一致性與共享性。第二十八條文化建設(shè)：（一）編制《田間110志愿服務(wù)合規(guī)手冊(cè)》，明確行為規(guī)范與風(fēng)險(xiǎn)防控要點(diǎn)；（二）組織全員簽訂合規(guī)承諾書，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)；（三）設(shè)立合規(guī)文化宣傳周，通過(guò)案例分享、知識(shí)競(jìng)賽等活動(dòng)，提升合規(guī)文化氛圍。第二十九條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)事件后，業(yè)務(wù)部門需在2小時(shí)內(nèi)上報(bào)牽頭部門，牽頭部門在4小時(shí)內(nèi)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組；（二）年度管理報(bào)告：每年12月底前，牽頭部門需形成年度管理報(bào)告，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審議后印發(fā)全