食材詢價(jià)比價(jià)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及相關(guān)行業(yè)準(zhǔn)則制定，結(jié)合公司內(nèi)部控制需求，旨在規(guī)范食材采購詢價(jià)比價(jià)行為，防控采購領(lǐng)域商業(yè)賄賂、價(jià)格欺詐、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)等專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，確保采購活動公開透明、合規(guī)高效，維護(hù)公司利益及市場秩序。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋食材采購需求提出、供應(yīng)商選擇、詢價(jià)比價(jià)、合同簽訂、履約驗(yàn)收、付款結(jié)算等全流程管理，以及涉及食材采購的各類業(yè)務(wù)場景，包括但不限于餐飲服務(wù)、食堂供應(yīng)、產(chǎn)品加工等。第三條本制度中下列術(shù)語定義：（一）“食材專項(xiàng)管理”指公司為規(guī)范食材采購行為，建立健全風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，實(shí)現(xiàn)采購過程合規(guī)化、流程規(guī)范化、結(jié)果透明化的系統(tǒng)性管理活動。（二）“食材采購風(fēng)險(xiǎn)”指在食材采購過程中可能引發(fā)的法律責(zé)任、經(jīng)濟(jì)損失、聲譽(yù)損害等潛在風(fēng)險(xiǎn)，包括供應(yīng)商資質(zhì)不符、價(jià)格串通、質(zhì)量不合格、商業(yè)賄賂等。（三）“合規(guī)采購”指食材采購活動嚴(yán)格遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及公司內(nèi)部管理制度，確保采購行為合法、正當(dāng)、高效。第四條食材采購專項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）“全面覆蓋”原則，確保所有食材采購活動納入制度管控范圍；（二）“責(zé)任到人”原則，明確各層級、各崗位管理職責(zé)；（三）“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向”原則，聚焦重點(diǎn)環(huán)節(jié)和關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；（四）“持續(xù)改進(jìn)”原則，定期評估優(yōu)化管理體系。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對食材采購專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，統(tǒng)籌決策與監(jiān)督推動；分管領(lǐng)導(dǎo)對專項(xiàng)管理工作負(fù)直接責(zé)任，負(fù)責(zé)組織制度實(shí)施、風(fēng)險(xiǎn)處置及考核評價(jià)。第六條設(shè)立食材采購專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，成員包括采購部、財(cái)務(wù)部、法務(wù)部、餐飲部等部門負(fù)責(zé)人，主要職責(zé)為：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)食材采購專項(xiàng)管理工作；（二）審批重大采購項(xiàng)目及風(fēng)險(xiǎn)處置方案；（三）監(jiān)督評價(jià)專項(xiàng)管理成效。第七條明確三類主體職責(zé)：（一）采購部為牽頭部門，負(fù)責(zé)：1.統(tǒng)籌食材采購專項(xiàng)管理制度建設(shè)；2.組織開展供應(yīng)商盡職調(diào)查與評價(jià)；3.主持詢價(jià)比價(jià)會議及結(jié)果評審；4.監(jiān)督采購流程合規(guī)性及風(fēng)險(xiǎn)處置。（二）法務(wù)部為專責(zé)部門，負(fù)責(zé)：1.審核采購合同條款及合規(guī)性；2.優(yōu)化采購領(lǐng)域合規(guī)流程；3.提供商業(yè)賄賂等風(fēng)險(xiǎn)處置建議；4.組織采購合規(guī)培訓(xùn)。（三）餐飲部及其他業(yè)務(wù)部門/下屬單位為業(yè)務(wù)執(zhí)行主體，負(fù)責(zé)：1.提報(bào)食材采購需求，確保數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確；2.配合開展供應(yīng)商評估與驗(yàn)收；3.落實(shí)日常采購風(fēng)險(xiǎn)防控要求。第八條基層執(zhí)行崗位（如采購專員、驗(yàn)收員）須履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，承諾遵守制度規(guī)定；（二）及時(shí)上報(bào)異常情況（如供應(yīng)商索賄、價(jià)格異常等）；（三）按要求記錄采購數(shù)據(jù)，確保可追溯。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條供應(yīng)商盡職調(diào)查管理。食材采購前必須開展供應(yīng)商盡職調(diào)查，重點(diǎn)核查以下內(nèi)容：（一）營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)/經(jīng)營許可證有效性；（二）質(zhì)量管理體系認(rèn)證情況；（三）過往采購記錄及合規(guī)評價(jià)結(jié)果；（四）是否存在失信行為或關(guān)聯(lián)交易。第十條詢價(jià)比價(jià)流程規(guī)范。食材采購須通過詢價(jià)比價(jià)方式確定供應(yīng)商及價(jià)格，禁止性行為包括：（一）直接指定單一供應(yīng)商，未開展比價(jià)；（二）通過私下協(xié)議約定價(jià)格或供應(yīng)商；（三）收受供應(yīng)商回扣或利益輸送。第十一條合同簽訂管理。食材采購合同必須包含以下核心條款：（一）明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；（二）約定價(jià)格調(diào)整機(jī)制及違約責(zé)任；（三）約定商業(yè)賄賂等違規(guī)行為的處罰措施。第十二條驗(yàn)收環(huán)節(jié)管控。食材到貨后須按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，禁止性行為包括：（一）無驗(yàn)收記錄或驗(yàn)收流于形式；（二）對不合格食材予以隱瞞或降級使用；（三）驗(yàn)收人員收受供應(yīng)商好處。第十三條價(jià)格異常監(jiān)控。采購部應(yīng)建立食材價(jià)格數(shù)據(jù)庫，定期分析價(jià)格波動，重點(diǎn)關(guān)注：（一）價(jià)格偏離市場平均水平的采購；（二）短期內(nèi)價(jià)格異常上漲的供應(yīng)商；（三）存在壟斷行為的供應(yīng)商。第十四條商業(yè)賄賂防控。禁止通過以下方式實(shí)施商業(yè)賄賂：（一）以“咨詢費(fèi)”“勞務(wù)費(fèi)”等名義向供應(yīng)商支付不當(dāng)費(fèi)用；（二）要求供應(yīng)商提供“公關(guān)費(fèi)”或“感謝費(fèi)”；（三）在合同簽訂或履約過程中給予供應(yīng)商不正當(dāng)利益。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十五條制度動態(tài)更新機(jī)制。采購部每年結(jié)合法規(guī)變化及業(yè)務(wù)調(diào)整，修訂完善詢價(jià)比價(jià)制度，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后實(shí)施。第十六條風(fēng)險(xiǎn)識別預(yù)警機(jī)制。采購部每季度開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，分級評估風(fēng)險(xiǎn)等級并發(fā)布預(yù)警通知，重大風(fēng)險(xiǎn)須及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組處置。第十七條合規(guī)審查機(jī)制。將食材采購合規(guī)審查嵌入以下關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：（一）采購需求提報(bào)階段，法務(wù)部審核需求合理性；（二）供應(yīng)商選擇階段，采購部提交盡職調(diào)查報(bào)告；（三）合同簽訂階段，法務(wù)部出具法律意見；（四）付款結(jié)算階段，財(cái)務(wù)部核對合同履約情況。第十八條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制。按風(fēng)險(xiǎn)等級分級處置：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)：采購部記錄并整改；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)：啟動應(yīng)急程序，暫停相關(guān)采購，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)處置；（三）違規(guī)行為：移交法務(wù)部追究責(zé)任，涉嫌違法的移送司法機(jī)關(guān)。第十九條責(zé)任追究機(jī)制。違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)如下：（一）未按規(guī)定開展詢價(jià)比價(jià)，處X元至X萬元罰款；（二）收受回扣，解雇并移送司法；（三）供應(yīng)商違規(guī)導(dǎo)致公司損失，追究連帶責(zé)任。第二十條評估改進(jìn)機(jī)制。每年開展專項(xiàng)管理成效評估，內(nèi)容包括：（一）制度執(zhí)行覆蓋率；（二）風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生率；（三）業(yè)務(wù)部門滿意度；（四）改進(jìn)建議落實(shí)情況。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十一條組織保障。公司主要負(fù)責(zé)人每季度聽取專項(xiàng)管理匯報(bào)，分管領(lǐng)導(dǎo)每月檢查制度執(zhí)行情況，確保責(zé)任落實(shí)。第二十二條考核激勵機(jī)制。將食材采購合規(guī)情況納入部門/個(gè)人年度考核，優(yōu)秀者優(yōu)先評優(yōu)評先，違規(guī)者取消評優(yōu)資格。第二十三條培訓(xùn)宣傳機(jī)制。分層級開展培訓(xùn)：（一）管理層培訓(xùn)：合規(guī)履職要求；（二）業(yè)務(wù)層培訓(xùn)：操作規(guī)范及風(fēng)險(xiǎn)案例；（三）全員宣傳：通過內(nèi)網(wǎng)、手冊普及合規(guī)知識。第二十四條信息化支撐。通過采購管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)：（一）詢價(jià)比價(jià)結(jié)果自動存檔；（二）供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警推送；（三）采購數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)監(jiān)控。第二十五條文化建設(shè)。通過以下方式營造合規(guī)氛圍：（一）發(fā)布《食材采購合規(guī)手冊》；（二）全員簽署合規(guī)承諾書；（三）設(shè)立舉報(bào)郵箱及專線。第二十六條報(bào)告制度。明確報(bào)告要求：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件：2小時(shí)內(nèi)上報(bào)采購部