高速公路請(qǐng)假制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等行業(yè)法律法規(guī)及集團(tuán)母公司關(guān)于企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控、合規(guī)經(jīng)營(yíng)的相關(guān)規(guī)定制定，結(jié)合公司實(shí)際業(yè)務(wù)需求，旨在規(guī)范高速公路運(yùn)營(yíng)管理中的請(qǐng)假行為，防控請(qǐng)假流程中的管理風(fēng)險(xiǎn)，保障高速公路業(yè)務(wù)的連續(xù)性和穩(wěn)定性，促進(jìn)企業(yè)規(guī)范化、制度化建設(shè)。第二條本制度適用于公司總部各部門(mén)、下屬單位及全體員工，涵蓋高速公路項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)、工程建設(shè)、養(yǎng)護(hù)維修、安全監(jiān)控、后勤保障等業(yè)務(wù)場(chǎng)景下的各類請(qǐng)假需求，包括但不限于事假、病假、年假、婚假、產(chǎn)假、陪產(chǎn)假、護(hù)理假等。第三條本制度中下列術(shù)語(yǔ)的含義：（一）XX專項(xiàng)管理：指公司針對(duì)請(qǐng)假行為制定的全流程管理制度，包括請(qǐng)假申請(qǐng)、審批、記錄、監(jiān)督等環(huán)節(jié)，旨在實(shí)現(xiàn)請(qǐng)假流程的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、透明化，確保請(qǐng)假行為的合規(guī)性與合理性。（二）XX風(fēng)險(xiǎn)：指在請(qǐng)假管理過(guò)程中可能出現(xiàn)的操作風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)中斷風(fēng)險(xiǎn)等，如未按規(guī)定審批的請(qǐng)假行為可能導(dǎo)致崗位空缺、運(yùn)營(yíng)延誤或責(zé)任真空。（三）XX合規(guī)：指請(qǐng)假行為嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、公司內(nèi)部規(guī)章制度及行業(yè)準(zhǔn)則，確保請(qǐng)假流程合法合規(guī)，無(wú)利益輸送、無(wú)違規(guī)操作。第四條高速公路請(qǐng)假管理的核心原則包括：（一）全面覆蓋：所有請(qǐng)假需求均須納入本制度統(tǒng)一管理，確保請(qǐng)假行為的無(wú)死角、無(wú)例外；（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)管理人員的審批責(zé)任和執(zhí)行責(zé)任，確保請(qǐng)假流程可追溯、可考核；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：聚焦請(qǐng)假管理中的高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控措施，確保業(yè)務(wù)連續(xù)性；（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估請(qǐng)假管理的效果，優(yōu)化制度流程，提升管理效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司高速公路請(qǐng)假管理工作的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)請(qǐng)假管理的總體方向和重大決策；分管領(lǐng)導(dǎo)為公司請(qǐng)假管理的直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體制度的制定、執(zhí)行和監(jiān)督，確保制度落地見(jiàn)效。第六條公司設(shè)立高速公路請(qǐng)假管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，人力資源部、運(yùn)營(yíng)部、安全監(jiān)察部等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)請(qǐng)假管理的重大事項(xiàng)，審批重大請(qǐng)假需求，監(jiān)督制度的執(zhí)行情況，并定期召開(kāi)會(huì)議評(píng)估管理效果。第七條高速公路請(qǐng)假管理領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)包括：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)：負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門(mén)在請(qǐng)假管理中的職責(zé)分工，確保制度統(tǒng)一執(zhí)行；（二）決策審批：對(duì)特殊或重大請(qǐng)假需求進(jìn)行集體決策，確保決策的合理性和合規(guī)性；（三）監(jiān)督評(píng)價(jià)：定期檢查請(qǐng)假管理制度的執(zhí)行情況，評(píng)估管理效果，提出改進(jìn)建議。第八條牽頭部門(mén)為人力資源部，主要職責(zé)包括：（一）制度建設(shè)：負(fù)責(zé)牽頭制定、修訂和解釋本制度，確保制度與時(shí)俱進(jìn)；（二）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：定期分析請(qǐng)假管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出防控措施；（三）監(jiān)督考核：監(jiān)督各部門(mén)請(qǐng)假管理制度的執(zhí)行情況，并將考核結(jié)果納入部門(mén)績(jī)效；（四）培訓(xùn)宣貫：組織開(kāi)展請(qǐng)假管理制度的培訓(xùn)，提升員工的合規(guī)意識(shí)。第九條專責(zé)部門(mén)為運(yùn)營(yíng)部、安全監(jiān)察部等業(yè)務(wù)部門(mén)，主要職責(zé)包括：（一）業(yè)務(wù)合規(guī)審核：對(duì)請(qǐng)假申請(qǐng)的合理性、合規(guī)性進(jìn)行審核，確保請(qǐng)假行為不?nhh??ng業(yè)務(wù)連續(xù)性；（二）流程優(yōu)化：根據(jù)業(yè)務(wù)需求，提出請(qǐng)假流程的優(yōu)化建議，提升管理效率；（三）風(fēng)險(xiǎn)處置：對(duì)請(qǐng)假過(guò)程中出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行處置，并及時(shí)上報(bào)。第十條業(yè)務(wù)部門(mén)及下屬單位負(fù)責(zé)落實(shí)本領(lǐng)域請(qǐng)假管理要求，主要職責(zé)包括：（一）落實(shí)要求：確保本部門(mén)員工按規(guī)定提交請(qǐng)假申請(qǐng)，遵守審批流程；（二）日常防控：開(kāi)展本部門(mén)的請(qǐng)假風(fēng)險(xiǎn)排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并上報(bào)異常情況；（三）信息傳遞：及時(shí)向員工傳達(dá)請(qǐng)假管理制度，確保信息對(duì)稱。第十一條基層執(zhí)行崗為直接負(fù)責(zé)請(qǐng)假申請(qǐng)和審批的崗位人員，主要職責(zé)包括：（一）合規(guī)操作：嚴(yán)格按照本制度執(zhí)行請(qǐng)假審批，確保審批行為合法合規(guī)；（二）風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)：發(fā)現(xiàn)請(qǐng)假流程中的異常情況，及時(shí)向上級(jí)報(bào)告；（三）崗位承諾：簽署崗位合規(guī)承諾書(shū)，明確個(gè)人在請(qǐng)假管理中的責(zé)任和義務(wù)。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：請(qǐng)假申請(qǐng)須提前提交，并附相關(guān)證明材料（如病假需提供醫(yī)療機(jī)構(gòu)證明，事假需說(shuō)明具體原因），請(qǐng)假流程須按級(jí)審批，審批權(quán)限根據(jù)請(qǐng)假天數(shù)和層級(jí)確定。第十三條禁止性行為：（一）嚴(yán)禁無(wú)理由拖延或拒絕員工合理請(qǐng)假申請(qǐng)，導(dǎo)致員工權(quán)益受損；（二）嚴(yán)禁利用請(qǐng)假便利謀取私利，如安排他人頂崗獲取不當(dāng)收益；（三）嚴(yán)禁偽造請(qǐng)假證明材料，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將嚴(yán)肅處理。第十四條專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的重點(diǎn)防控點(diǎn)：（一）崗位空缺風(fēng)險(xiǎn)：重要崗位員工請(qǐng)假時(shí)，須提前安排替崗人員，確保業(yè)務(wù)連續(xù)性；（二）審批不規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)：審批人員須嚴(yán)格按權(quán)限審批，避免越權(quán)或違規(guī)審批；（三）信息泄露風(fēng)險(xiǎn)：請(qǐng)假信息須嚴(yán)格保密，防止泄露給無(wú)關(guān)人員。第十五條高速公路運(yùn)營(yíng)特殊場(chǎng)景的請(qǐng)假要求：（一）高速公路收費(fèi)崗、監(jiān)控崗等關(guān)鍵崗位員工請(qǐng)假，須提前至少3天提交申請(qǐng)，并安排好替崗人員；（二）高速公路施工養(yǎng)護(hù)作業(yè)期間，相關(guān)崗位員工請(qǐng)假須由運(yùn)營(yíng)部聯(lián)合安全監(jiān)察部審批，確保施工安全；（三）節(jié)假日或重大活動(dòng)期間，請(qǐng)假需求須從嚴(yán)控制，確需請(qǐng)假須報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。第十六條特殊情況下的請(qǐng)假審批：（一）緊急病假：?jiǎn)T工突發(fā)疾病無(wú)法及時(shí)提交證明的，可先口頭請(qǐng)假，事后補(bǔ)交證明材料；（二）長(zhǎng)期病假：連續(xù)請(qǐng)假超過(guò)30天的，須提交醫(yī)院證明，并由人力資源部復(fù)核；（三）特殊事件：如家庭重大變故等特殊情況，可申請(qǐng)?zhí)厥饧?，須附相關(guān)證明，由直屬上級(jí)審核后報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。第十七條請(qǐng)假記錄的管理要求：（一）請(qǐng)假記錄須完整存檔，包括請(qǐng)假申請(qǐng)、審批流程、證明材料等；（二）每年末由人力資源部對(duì)請(qǐng)假記錄進(jìn)行匯總，并納入員工考勤檔案；（三）請(qǐng)假記錄須作為員工績(jī)效評(píng)估的參考依據(jù)之一。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十八條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：本制度每年至少修訂一次，根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及公司業(yè)務(wù)變化及時(shí)調(diào)整，修訂后的制度須經(jīng)公司管理層會(huì)議審議通過(guò)后發(fā)布實(shí)施。第十九條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）人力資源部每季度開(kāi)展一次請(qǐng)假管理風(fēng)險(xiǎn)排查，重點(diǎn)檢查審批不規(guī)范、信息泄露等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；（二）運(yùn)營(yíng)部、安全監(jiān)察部每月分析請(qǐng)假數(shù)據(jù)，對(duì)異常情況發(fā)布預(yù)警通知，并提出改進(jìn)建議；（三）公司每年組織一次全面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)制定專項(xiàng)防控措施。第二十條合規(guī)審查機(jī)制：（一）請(qǐng)假申請(qǐng)須經(jīng)過(guò)三級(jí)審批：直屬上級(jí)初審、部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)審、人力資源部終審；（二）審批過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合規(guī)情況，須退回申請(qǐng)人補(bǔ)充材料或說(shuō)明理由；（三）未經(jīng)審批的請(qǐng)假申請(qǐng)，視為無(wú)效，員工須按時(shí)返崗，否則按曠工處理。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)：由人力資源部牽頭，相關(guān)部門(mén)協(xié)同處置，及時(shí)糾正問(wèn)題；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)：由公司請(qǐng)假管理領(lǐng)導(dǎo)小組啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，立即采取措施，防止業(yè)務(wù)中斷；（三）風(fēng)險(xiǎn)事件處置后，須形成報(bào)告，分析原因，并落實(shí)整改措施。第二十二條責(zé)任追究機(jī)制：（一）員工違規(guī)請(qǐng)假，視情節(jié)輕重給予警告、記過(guò)、降級(jí)等處分；（二）審批人員未按規(guī)定審批，導(dǎo)致問(wèn)題的，將追究管理責(zé)任，并納入績(jī)效考核；（三）部門(mén)負(fù)責(zé)人未落實(shí)請(qǐng)假管理要求，將取消年度評(píng)優(yōu)資格，并通報(bào)批評(píng)。第二十三條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年末由人力資源部牽頭，組織各部門(mén)對(duì)請(qǐng)假管理制度的執(zhí)行情況開(kāi)展評(píng)估；（二）評(píng)估內(nèi)容包括制度覆蓋率、審批效率、風(fēng)險(xiǎn)防控效果等；（三）評(píng)估結(jié)果作為制度優(yōu)化的重要依據(jù)，提出改進(jìn)措施并跟蹤落實(shí)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十四條組織保障：（一）公司主要負(fù)責(zé)人須定期聽(tīng)取請(qǐng)假管理工作匯報(bào)，確保制度有效落地；（二）分管領(lǐng)導(dǎo)須每月檢查一次制度執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問(wèn)題；（三）各部門(mén)負(fù)責(zé)人須將請(qǐng)假管理納入部門(mén)工作計(jì)劃，確保責(zé)任落實(shí)。第二十五條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將請(qǐng)假管理制度的執(zhí)行情況納入部門(mén)年度考核，考核結(jié)果與績(jī)效獎(jiǎng)金掛鉤；（二）對(duì)請(qǐng)假管理中表現(xiàn)突出的部門(mén)和個(gè)人，給予通報(bào)表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)；（三）對(duì)違規(guī)請(qǐng)假或?qū)徟涣Φ?，取消評(píng)優(yōu)資格，并按規(guī)定處罰。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）每年初由人力資源部組織全體員工進(jìn)行請(qǐng)假管理制度的培訓(xùn)，確保員工知曉制度內(nèi)容；（二）對(duì)直屬上級(jí)和審批人員進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)，提升其管理能力；（三）通過(guò)公司內(nèi)網(wǎng)、公告欄等渠道，加強(qiáng)制度宣傳，營(yíng)造合規(guī)氛圍。第二十七條信息化支撐：（一）開(kāi)發(fā)請(qǐng)假管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)請(qǐng)假申請(qǐng)、審批、記錄的電子化，提升管理效率；（二）系統(tǒng)須具備風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控功能，對(duì)異常請(qǐng)假行為進(jìn)行實(shí)時(shí)預(yù)警；（三）系統(tǒng)數(shù)據(jù)須與員工考勤系統(tǒng)對(duì)接，確保數(shù)據(jù)一致性和準(zhǔn)確性。第二十八條文化建設(shè)：（一）編制《高速公路請(qǐng)假合規(guī)手冊(cè)》，發(fā)放給全體員工，明確權(quán)利義務(wù)；（二）組織員工簽訂合規(guī)承諾書(shū)，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)；（三）開(kāi)展合規(guī)主題文化活動(dòng)，如合規(guī)知識(shí)競(jìng)賽、案例分享等，提升全員合規(guī)意識(shí)。第二十九條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件須在2小時(shí)內(nèi)上報(bào)至人力資源部，并逐級(jí)上報(bào)至公司請(qǐng)假管理領(lǐng)導(dǎo)小組；（二）每年12月31日前，由人力資源部提交年度請(qǐng)假管理情況報(bào)告，內(nèi)容包括