1、采購管理辦法1.目的：為規(guī)范公司采購行為，降低采購成本，確保采購的工程產(chǎn)品或服務(wù)符合規(guī)定的采購要求，保證質(zhì)量和工期，體現(xiàn)公司效益的最大化，特制定本辦法。2.適用范圍：公司用于房地產(chǎn)、旅游開發(fā)項(xiàng)目的設(shè)備、材料等工程產(chǎn)品以及策劃、設(shè)計(jì)、咨詢、監(jiān)理、測繪等項(xiàng)目服務(wù)的采購、招標(biāo)工作。公司承建項(xiàng)目的機(jī)械設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料和主材、輔材等工程物資以及專業(yè)分包等服務(wù)的采購招標(biāo)工作。3.機(jī)構(gòu)及職責(zé)：集團(tuán)董事長負(fù)責(zé)重大采購決策。3.1集團(tuán)成立項(xiàng)目采購/招標(biāo)決策工作小組（簡稱工作小組）。小組是采購工作跨部門決策機(jī)構(gòu)，起集體決策作用。小組成員至少包括總經(jīng)理（適用于分、子公司）、集團(tuán)采購分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)采購部經(jīng)理、工程部經(jīng)理

2、（必要時）、項(xiàng)目部經(jīng)理（必要時）、營銷策劃負(fù)責(zé)人（必要時）等組成。小組負(fù)責(zé)項(xiàng)目采購、招標(biāo)管理工作。負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商信息庫和審批合格供應(yīng)商目錄；負(fù)責(zé)編制和發(fā)放邀標(biāo)書和招標(biāo)文件、組織評標(biāo)、確定中標(biāo)單位、進(jìn)行合同談判、簽訂合同等。負(fù)責(zé)單項(xiàng)金額二十萬元（含）以上的項(xiàng)目采購決策及合同審批。3.2采購專業(yè)小組（簡稱專業(yè)小組）：各分子公司按各自主管業(yè)務(wù)范圍分別成立采購專業(yè)小組，由公司核心人員、采購部經(jīng)理（如有）和相關(guān)業(yè)務(wù)部門經(jīng)理等組成，根據(jù)不同的采購內(nèi)容可成立不同的專業(yè)小組，成員不得少于3人。負(fù)責(zé)單項(xiàng)金額一萬元以上二十萬元以下的項(xiàng)目采購決策及合同審核，報集團(tuán)審批后實(shí)施采購。3.3采購部門（具體業(yè)務(wù)部門）：負(fù)責(zé)

3、編制、更新采購計(jì)劃、負(fù)責(zé)經(jīng)辦單筆金額一萬元以內(nèi)的采購實(shí)施。3.4工程部/預(yù)算部：負(fù)責(zé)提供項(xiàng)目開發(fā)作業(yè)計(jì)劃、工程量清單、編制經(jīng)濟(jì)標(biāo)書報價要求或標(biāo)底參考造價。負(fù)責(zé)提供項(xiàng)目采購用圖紙、負(fù)責(zé)確定設(shè)備材料樣板的建筑性能、效果。3.5分子公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)各自主管范圍內(nèi)單筆金額一萬元以內(nèi)的采購合同審批和合同簽署。3.6項(xiàng)目經(jīng)理部：負(fù)責(zé)組織按公司要求對進(jìn)場材料設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。3.7各業(yè)務(wù)部門：負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商信息，建立詳細(xì)的供應(yīng)商信息庫；參加與本部門有關(guān)的招標(biāo)或采購工作，參與本部門有關(guān)的合同談判，起草合同初稿、整理和發(fā)放標(biāo)書，整理會議記錄等工作。4.采購/招標(biāo)原則：4.1全面招標(biāo)原則：符合招標(biāo)方式的項(xiàng)目采購都要以

4、招標(biāo)方式確定供方。4.2整體招標(biāo)原則：禁止將一單完整的采購肢解或化整為零。4.3事前預(yù)算原則：在招標(biāo)前，進(jìn)行目標(biāo)成本的預(yù)測或編制標(biāo)底參考造價。4.4資質(zhì)審查原則：只有符合本文件規(guī)定條件的投標(biāo)人才有資格參加投標(biāo)。4.5合理低價中標(biāo)原則：在技術(shù)標(biāo)合格的情況下，合理低價中標(biāo)原則。4.6性價比擇優(yōu)原則：在技術(shù)標(biāo)合格的情況下，對比性價比，擇優(yōu)選擇。4.6透明公正原則：采購過程透明，禁止暗箱操作。4.7保密原則：標(biāo)底、投標(biāo)文件、評標(biāo)、定標(biāo)有關(guān)信息和文件的轉(zhuǎn)播范圍只限于有關(guān)部門參與人員及項(xiàng)目采購/招標(biāo)決策小組成員，每個人均有義務(wù)保密，以防影響招標(biāo)的公正與效果。5.采購方式5.1招標(biāo)采購適用單項(xiàng)合同額度20萬

5、元以上的招標(biāo)。5.2集中采購適用能夠利用公司資源充分發(fā)揮規(guī)模采購效益、容易形成材料設(shè)備統(tǒng)一的應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)和操作模式的采購項(xiàng)目。5.3直接委托5.3.1單項(xiàng)合同估算20萬元5.3.2政府壟斷的工程施工、咨詢服務(wù)、設(shè)計(jì)；壟斷經(jīng)營的材料設(shè)備采購5.3.3特急業(yè)務(wù)（不立即開展會對公司造成重大損失的應(yīng)急事項(xiàng)）6.工作流程：6.1項(xiàng)目服務(wù)、甲供和乙供物資：6.1.1項(xiàng)目服務(wù)包括策劃、規(guī)劃、咨詢、代理、廣告、設(shè)計(jì)、測量測繪、監(jiān)理、造價咨詢審計(jì)等。6.1.2甲供物資包括：電梯、空調(diào)設(shè)備、消防工程設(shè)備、冷水塔、水泵、自動供水設(shè)備、水處理機(jī)、發(fā)電機(jī)組、安防監(jiān)控設(shè)備、高低壓開關(guān)柜、變壓器以及根據(jù)實(shí)際情況由甲方指定供應(yīng)的

6、材料。6.2.3乙供物資包括：鋼筋、水泥、砂石、地磚、照明箱、開關(guān)、插座、電線、管材、閥門等（根據(jù)實(shí)際情況可調(diào)整為甲供）。乙供物資決策小組可指定品牌、監(jiān)督質(zhì)量、咨詢和指導(dǎo)價格。6.2采購、招標(biāo)流程各業(yè)務(wù)部門收集相關(guān)供應(yīng)商資料，建立詳細(xì)的供應(yīng)商信息庫小組從供應(yīng)商信息庫中選擇供應(yīng)商進(jìn)行考察或評價小組提交考察或評價報告并建立合格供應(yīng)商名錄小組將供應(yīng)商信息報董事長批準(zhǔn)小組從合格供應(yīng)商名錄中選擇競標(biāo)單位邀標(biāo)報價業(yè)務(wù)部門編制投標(biāo)邀請書和招標(biāo)文件報小組審核競標(biāo)單位將標(biāo)書密封，送至招標(biāo)/采購小組小組制訂評標(biāo)辦法，組織評標(biāo)，確定中標(biāo)單位小組與供應(yīng)商進(jìn)行合同談判小組將中標(biāo)單位報董事長批準(zhǔn)簽署合同合同交底總經(jīng)理室擬

7、定合同跟蹤、監(jiān)控合同執(zhí)行總經(jīng)理室擬定合同相關(guān)部門組織驗(yàn)收總經(jīng)理室擬定合同6.3流程說明：6.3.1中標(biāo)單位以及合同均需報董事長批準(zhǔn)后方能生效。 6.3.2 設(shè)計(jì)、景觀、土建工程和機(jī)電安裝在10萬元（含）以上、廣告制作類在5萬元（含）以上、以及甲供材料原則上需要招標(biāo)；對于金額五萬元以上又可不招標(biāo)的，由小組從合格供應(yīng)商名錄中選擇供應(yīng)商洽談，價格經(jīng)小組審核后，報董事長批準(zhǔn)。 6.3 每次招標(biāo)采購，參與競標(biāo)的單位一般情況下不得少于3家。如由于供應(yīng)商實(shí)力或市場等因素造成不能選取三家競標(biāo)單位的，必須提供充足的理由，并經(jīng)招標(biāo)/采購決策小組認(rèn)可后方能實(shí)施。 6.4 對于經(jīng)常發(fā)生的單筆金額在5萬元（含）以下的小

8、型業(yè)務(wù)（如小型廣告、制作、印刷等）或合格供應(yīng)商名錄中只具備1-2家合格供應(yīng)商時，專業(yè)小組可確定1-2家長期合作單位，長期合作單位應(yīng)提供常規(guī)項(xiàng)目的價目表供專業(yè)小組審定，合作期內(nèi)其價格不得超過專業(yè)小組審定的價目表上的價格；在此范圍內(nèi)的工作由具體業(yè)務(wù)部門將具體業(yè)務(wù)內(nèi)容、價格等信息資料，附上專業(yè)小組審定的價格，報公司相關(guān)部門會簽、常務(wù)副總經(jīng)理審批后執(zhí)行。專業(yè)小組每年至少要對長期合作單位評價一次，作為是否與其繼續(xù)合作的依據(jù)。 6.5 對于競標(biāo)單位的報價，小組必須要求其將投標(biāo)書密封，并加蓋公司公章于封口，否則取消其競標(biāo)資格。 6.6 對于裝飾裝修工程，設(shè)計(jì)單位、設(shè)計(jì)方案及施工單位的確定由工程部作為具體業(yè)務(wù)

9、部門進(jìn)行辦理。 6.7 特殊情況下經(jīng)請示董事長同意，可直接確定承包單位。7.合格供應(yīng)商名錄：7.1 供應(yīng)商信息庫的建立： 7.1.1 各具體業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商提供的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、技術(shù)配備、工程業(yè)績等資料，建立初步的供應(yīng)商信息庫。7.1.2 各部門均可補(bǔ)充提供供應(yīng)商信息，小組匯總各部門的各類供應(yīng)商信息后，建立詳細(xì)的供應(yīng)商信息庫。 7.1.3 各具體業(yè)務(wù)部門和小組應(yīng)對供應(yīng)商信息庫進(jìn)行共享。6.2對供應(yīng)商的考察7.2.1 考察人員：各類供應(yīng)商考察人員為小組部分成員和具體業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人或技術(shù)人員。7.2.2 考察內(nèi)容：營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、注冊資金、公司規(guī)模、技術(shù)先進(jìn)性、施工工藝、機(jī)械設(shè)備、檢

10、測手段、企業(yè)質(zhì)量認(rèn)證、企業(yè)信譽(yù)、工程業(yè)績、售后服務(wù)等。7.2.3 考察方法：考察小組采取以下一種或幾種考察方法對供應(yīng)商進(jìn)行考察。A、實(shí)地考察公司狀況。B、實(shí)地考察已建和在建項(xiàng)目情況。C、實(shí)地或通過其他方式了解質(zhì)量、技術(shù)水平、管理水平、服務(wù)態(tài)度、企業(yè)信譽(yù)等。D、資質(zhì)評價：要求供應(yīng)商提供營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書等企業(yè)證明材料，并加以核實(shí)。E、業(yè)績評價：對供應(yīng)商業(yè)績工程的質(zhì)量狀況與信譽(yù)等進(jìn)行評價。7.3 編制合格供應(yīng)商名錄：考察小組將考察結(jié)果分類填入供應(yīng)商評價表，將符合公司要求的供應(yīng)商列入合格供應(yīng)商名錄，同一招標(biāo)項(xiàng)目至少應(yīng)有3個合格供應(yīng)商可供選擇，合格供應(yīng)商名錄經(jīng)考察人員會簽后報送董事長批準(zhǔn)。7.4 對已

11、列入合格供應(yīng)商名錄的供應(yīng)商，采取以下方法進(jìn)行控制：7.4.1 各具體業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案，包括：供應(yīng)商評價表、合格供應(yīng)商考核表、各方面提供的供應(yīng)商情況反饋意見。7.4.2 公司與供應(yīng)商合同履行完畢后，由小組對合格供應(yīng)商進(jìn)行一次全面評價，填寫合格供應(yīng)商考核表，并納入合格供應(yīng)商檔案，評價時主要依據(jù)：供應(yīng)商提供的企業(yè)證明資料、工程項(xiàng)目合同、服務(wù)態(tài)度、工程質(zhì)量和進(jìn)度、工程返修率等。7.4.3 小組成員可根據(jù)供應(yīng)商的履約情況以及完成質(zhì)量情況向小組提出取消其合格供應(yīng)商資格的建議。7.4.4 為確保合格供應(yīng)商名錄的實(shí)時更新，小組不定期召開合格供應(yīng)商名錄專題會議，會上根據(jù)各方面信息，確定合格供應(yīng)商名錄的種類增減及完善事宜。8.驗(yàn)收：8.1材料設(shè)備及服務(wù)驗(yàn)收：8.1.1材料設(shè)備到場時，項(xiàng)目部經(jīng)理組織項(xiàng)目部及施工單位、監(jiān)理單位等有關(guān)人員（如屬甲供設(shè)備，具體業(yè)務(wù)部門必須派人到場參與驗(yàn)收）聯(lián)合對材料設(shè)備按照合同規(guī)定條件進(jìn)行開箱驗(yàn)收，現(xiàn)場專業(yè)工程師根據(jù)驗(yàn)收情況填寫甲供物資進(jìn)場檢驗(yàn)單。驗(yàn)收合格的材料設(shè)備才允許進(jìn)場使用，驗(yàn)收不合格的材料設(shè)備由項(xiàng)目部將驗(yàn)收記錄反饋給具體業(yè)務(wù)部門，具體業(yè)務(wù)部門聯(lián)系供應(yīng)商要求其整改；通過驗(yàn)收但須整改的設(shè)備分別由產(chǎn)品供應(yīng)商和安裝承包商按各自責(zé)任進(jìn)行整改，整改完成之后，方可正式簽發(fā)設(shè)備驗(yàn)收證書。 8.1.2施工單位在安裝過程中造成產(chǎn)品