1、有限責(zé)任公司會 議 紀(jì) 要黨廉紀(jì)要20153號 黨風(fēng)廉政建設(shè)聯(lián)席會議會議紀(jì)要會議時間： 會議地點： 參會人員： 會議主持： 會議記錄： 會議主要議題一、通報2015年第四季度黨風(fēng)廉政建設(shè)成員單位聯(lián)席會議報告事項（一）、財 務(wù) 部1、2015年8至9月，根據(jù)_財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化安排，財務(wù)部全面自查各項制度，提出了公司固定資產(chǎn)制度存在的問題。10月26日公司召開固定資產(chǎn)專題會議，并形成會議紀(jì)要，修正固定資產(chǎn)采購、報廢流程，修改固定資產(chǎn)管理部門職能，所有部門進行固定資產(chǎn)臺賬建立，財務(wù)部進行指導(dǎo)和監(jiān)督，此項工作優(yōu)化了公司固定資產(chǎn)管理模式。2、11月2日，財務(wù)部召集相關(guān)部門，規(guī)范“其他業(yè)務(wù)收費”事項，并下發(fā)會議

2、紀(jì)要，要求各部門嚴(yán)格按照會議要求執(zhí)行，并定期檢查。3、11月公司成立了全面預(yù)算管理委員會，以預(yù)算管理為主線，發(fā)揮預(yù)算事前、事中控制、事后改進的作用，增強財務(wù)目標(biāo)的管控力度。4、對差旅費管理辦法進行宣貫，傳達到每一位員工，要求嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。5、12月財務(wù)部對部分債權(quán)債務(wù)進行了清理，個人借款屬于備用金項目，全部完成續(xù)簽手續(xù)。第四季度暫未有涉及黨風(fēng)廉政建設(shè)的整改內(nèi)容。（二）、物資供應(yīng)部1、2015年11月，完成3個小區(qū)5套無負(fù)壓設(shè)備招標(biāo)，公司紀(jì)委對招標(biāo)全程進行監(jiān)督，無違紀(jì)現(xiàn)象。2、 15只液氯鋼瓶、直流屏競價采購，相關(guān)人員參與評價，從企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、業(yè)內(nèi)口碑等幾方面，確定性價比最高

3、的廠家及產(chǎn)品。（三）、生產(chǎn)安全部1、10月、11月進行兩次安全檢查，共查出隱患34條，在時限內(nèi)已全部整改完成。2、_僅單線電源支撐作業(yè)，_又正在改造，存在嚴(yán)重安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患。一旦線路停電，將全部停產(chǎn)，全市3樓以上用戶面臨困境。此問題已在半年、第三季度、11月份月度調(diào)度會議上多次提出，目前建設(shè)處正在組織實施，會議提請公司領(lǐng)導(dǎo)高度關(guān)注。（四）、企業(yè)管理部1、對公司文本、法律風(fēng)險、大額合同進行事前審查，協(xié)助事務(wù)所對涉外合同進行審核。建設(shè)處應(yīng)按照總經(jīng)理工作細(xì)則要求，對單筆大于300萬的工程合同、采購合同標(biāo)的，以及單筆大于30萬的服務(wù)合同標(biāo)的，集中申請董事會授權(quán)。2、設(shè)備安裝總承包合同、設(shè)備供貨總承包

4、合同補簽OA流程。3、從2015年7月1日起，公司加強合同管理，對于合同的審批一律通過OA流程。合同簽約部門負(fù)責(zé)人應(yīng)保證合同紙質(zhì)文本與電子文檔的一致性，行政辦公室用印時，經(jīng)辦人負(fù)責(zé)審核校驗。（五）、人力資源部協(xié)助公司紀(jì)委調(diào)查營業(yè)所員工職工內(nèi)外勾結(jié)，侵占公司財產(chǎn)案件。 （六）、黨群工作部1、黨群工作部在聯(lián)席會議座談會后，完成兩次會議紀(jì)要，報送公司黨委會審閱，呈報總經(jīng)理辦公會討論相關(guān)事項，并形成決議及時下發(fā)，各相關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)行，確保公司黨委“黨風(fēng)廉政建設(shè)聯(lián)席會議制度”和“約談、誡勉談話、廉潔自律報告制度”的落實。2、對公司所有在崗及內(nèi)退黨員組織關(guān)系進行排查梳理，資料匯總后報送上級黨組織。（七）、行

5、政辦公室1、接待用餐。嚴(yán)格落實公司接待用餐管理規(guī)定，規(guī)范執(zhí)行申報審批流程。10月至12月底，共計接待及工作餐21次。主要接待單位是_等。2、公車使用。嚴(yán)格執(zhí)行OA系統(tǒng)用車申請的報批流程，切實做到駕駛員憑申請批復(fù)單出車，如確因緊急公務(wù)臨時派車，返程后，使用部門、個人須第一時間補辦用車手續(xù)。累計出車83次，公車使用事由、時間、目的地、人數(shù)等信息均有據(jù)可查。公司車輛運轉(zhuǎn)狀況正常，無公車私用情況。二、聯(lián)席會議提出黨風(fēng)廉政建設(shè)關(guān)注的內(nèi)容和事項1、對管網(wǎng)投入資產(chǎn)增值、減值核算的跟蹤落實。一是北三環(huán)管網(wǎng)遷移處置中，企業(yè)和政府投入資產(chǎn)的狀況和結(jié)果不清晰。提請行政方面由工程責(zé)任部門組織落實，相關(guān)部門配合執(zhí)行。二是政府相關(guān)部門對_更換，帶來的資產(chǎn)減值和處置的處理事項，建議行政方和政府建設(shè)部門對接，形成資產(chǎn)處置的意見或建議。上述事項如處理不當(dāng)，會導(dǎo)致國有資產(chǎn)權(quán)屬不清，甚至流失，引發(fā)廉政風(fēng)險。2