1、四川大通燃氣開發(fā)股份有限公司2011年年度報告2012年4月26日四川大通燃氣開發(fā)股份有限公司 2011 年年度報告重要提示及目錄一、本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。二、本報告已經(jīng)公司第九屆董事會第五次會議審議通過，公司九名董事出席了本次會議。三、公司2011年度財務(wù)報告已經(jīng)四川華信（集團）會計師事務(wù)所有限責任公司審計并被出具了標準無保留意見的審計報告。三、公司負責人李占通先生、主管會計工作負責人及會計機構(gòu)負責人常士生先生聲明：保證年度報告中財務(wù)報告的真實、完整。第

2、一節(jié)公司基本情況簡介3第二節(jié)會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標摘要6第三節(jié)股份變動及股東情況8第四節(jié)董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況11第五節(jié)公司治理15第六節(jié)股東大會情況簡介19第七節(jié)董事會報告20第八節(jié)監(jiān)事會報告33第九節(jié)重要事項35第十節(jié)財務(wù)報告40第十一節(jié)備查文件目錄93- 1 -四川大通燃氣開發(fā)股份有限公司 2011 年年度報告釋義報告中，除非文意另有所指，下列詞語具有如下含義：公司/本公司指四川大通燃氣開發(fā)股份有限公司上饒燃氣指上饒市大通燃氣工程有限公司大連燃氣指大連新世紀燃氣有限公司成都華聯(lián)指成都華聯(lián)商廈有限責任公司- 2 -四川大通燃氣開發(fā)股份有限公司 2011 年年度報告第一節(jié)公司基本情況

3、簡介一、公司法定中文名稱：四川大通燃氣開發(fā)股份有限公司公司英文名稱：SICHUANDATONG GASDEVELOPMENT公司英文名稱縮寫：DaTongGas.二、公司法定代表人：李占通CO.,LTD.三、公司董事會秘書：鄭蜀閩聯(lián)系地址：四川省成都市建設(shè)路55號華聯(lián)東環(huán)廣場10層郵政編碼：610051電話：（028）68539558 傳真：（028）68539800 電子信箱：dtrq_.四、公司注冊地址：四川省成都市建設(shè)路55號公司辦公地址：四川省成都市建設(shè)路55號華聯(lián)東環(huán)廣場10層郵政編碼：610051公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址： 公司電子信

4、箱：五、公司信息披露報紙：2011年度證券時報、證券2012年度上海證券報、證券公司刊登年報網(wǎng)址：公司年度報告?zhèn)渲玫攸c：本公司董事會辦公室六、公司股票上市交易所：深圳證券交易所股票簡稱：大通燃氣股票代碼：000593七、其他有關(guān)資料公司最新注冊登記日期：2008年6月4日公司注冊登記地：四川省成都市企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號：510100000052625 稅務(wù)登記號碼：510108201961879組織機構(gòu)代碼：20196187-9公司聘請的會計師事務(wù)所：四川華信（集團）會計師事務(wù)所有限責任公司會計師事務(wù)所辦公地址：成都

5、市武侯區(qū)洗面橋街18號金茂禮都南樓28樓- 3 -四川大通燃氣開發(fā)股份有限公司 2011 年年度報告八、公司歷史沿革1、首次注冊登記2、注冊資本、經(jīng)營范圍變更3、注冊資本變更4、法人代表、營業(yè)執(zhí)照注冊號變更5、注冊資本變更6、注冊資本、法人代表、經(jīng)營范圍變更- 4 -變更注冊登記日期：2002年8月12日注冊資本：19,030.73萬元法人代表：汪俊林經(jīng)營范圍：批發(fā)、零售、代購、代銷日用百貨、針紡織品，服裝鞋帽、通訊器材，文化用品，工藝美術(shù)品，鐘表，照相器材，攝錄器材，樂器，五金交電，汽車配件，金屬材料，普通機械，電器機械，現(xiàn)代辦公機械，建筑及裝飾材料，家俱，炊事用俱，酒，土特產(chǎn)品，零售卷煙，

6、雪茄煙，零售電子 物；實業(yè)投資，餐飲娛樂，倉儲服務(wù)；銷售普通食品、特殊食品、冷凍飲品，設(shè)計、制作、發(fā)布路牌、燈箱、霓虹燈廣告，設(shè)計印刷品廣告業(yè)務(wù)，住宿。變更注冊登記日期：2001年7月4日注冊資本：17,300.66萬元變更注冊登記日期：1999年9月16日法人代表：付志明企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號：5101001802788變更注冊登記日期：1998年3月30日注冊資本：8,650.33萬元變更注冊登記日期：1997年5月5日注冊資本：7,000萬元經(jīng)營范圍：批發(fā)、零售、代購、代銷、百貨、針紡織品、五金交電、現(xiàn)代辦公機械、裝飾及建筑材料、汽車配件、勞保用品、金屬材料、普通機械、電器機械、家俱、工

7、藝美術(shù)品、土特產(chǎn)其他食品、餐飲娛樂、倉儲服務(wù)。注冊登記日期：1994年1月1日公司名稱：成都華聯(lián)商廈股份有限公司注冊登記地點：四川省成都市法定代表人：陳煒注冊資本：5,000萬元企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號：20196187-9稅務(wù)登記號碼：510108520250022組織機構(gòu)代碼：20196187-9經(jīng)營范圍：主營：百貨；兼營：針紡織品、五金交電、現(xiàn)代辦公機械、裝飾材料建筑材料、金屬材料、普通機械、電器機械、汽車配件、勞保用品、家俱、工藝美術(shù)品、餐飲娛樂、其他食品、土特產(chǎn)、倉儲。四川大通燃氣開發(fā)股份有限公司 2011 年年度報告7、公司名稱、經(jīng)營范圍變更8、法人代表變更9、法人代表變更10、公司

8、名稱、注冊資本、經(jīng)營范圍變更11、經(jīng)營范圍變更12、營業(yè)執(zhí)照注冊號、經(jīng)營范圍變更- 5 -變更注冊登記日期：2008年6月4日企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號：510100000052625經(jīng)營范圍：城市管道燃氣的開發(fā)及投資、燃氣器材的銷售；批發(fā)、零售貿(mào)易；倉儲服務(wù)；實業(yè)投資；高新科技技術(shù)及產(chǎn)品的研究開發(fā)；房地產(chǎn)項目的投資及開發(fā)。變更注冊登記日期：2007年3月22日經(jīng)營范圍：城市管道燃氣的開發(fā)及投資、燃氣器材的銷售，藥業(yè)的科技開發(fā)及投資；高新科技技術(shù)及產(chǎn)品的研究開發(fā)；房地產(chǎn)項目的投資及開發(fā)；批發(fā)、零售貿(mào)易、餐飲；倉儲服務(wù)； 實業(yè)投資。變更注冊登記日期：2006年9月28日公司名稱：四川大通燃氣開發(fā)股份

9、有限公司注冊資本：22,333.6429萬元經(jīng)營范圍：城市管道燃氣的開發(fā)及投資、燃氣器材的銷售，藥業(yè)的科技開發(fā)及投資；高新科技技術(shù)及產(chǎn)品的研究開發(fā)；房地產(chǎn)項目的投資及開發(fā)；設(shè)計、制作、發(fā)布路牌、燈箱、霓虹燈廣告，設(shè)計印刷廣告業(yè)務(wù)；批發(fā)、零售貿(mào)易、餐飲；倉儲服務(wù)；實業(yè)投資。變更注冊登記日期：2005年11月3日法人代表：李占通變更注冊登記日期：2004年4月30日法人代表：楊先本變更注冊登記日期：2003年7月31日公司名稱：四川寶光藥業(yè)科技開發(fā)股份有限公司經(jīng)營范圍：藥業(yè)的科技開發(fā)及投資；高新科技技術(shù)及產(chǎn)品的研究開發(fā)；房地產(chǎn)項目的投資及開發(fā)； 設(shè)計、制作、發(fā)布路牌、燈箱、霓虹燈廣告，設(shè)計印刷廣告

10、業(yè)務(wù)；批發(fā)、零售貿(mào)易、餐飲；倉儲服務(wù)；實業(yè)投資。四川大通燃氣開發(fā)股份有限公司 2011 年年度報告第二節(jié)會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標摘要一、主要會計數(shù)據(jù)金額單位：元二、主要財務(wù)指標金額單位：元- 6 -2011 年2010 年本年比上年增減（）2009 年基本每股收益（元/股）0.2290.027748.15%0.319稀釋每股收益（元/股）0.2290.027748.15%0.319扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元/股）0.2250.029675.86%0.048加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）16.662.14增加 14.52 個百分點29.74扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）16.31

11、2.28增加 14.03 個百分點4.51每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）0.4120.24270.25%0.2392011 年2010 年末本年末比上年末增減（%）2009 年末歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）1.4921.26218.23%1.236資產(chǎn)負債率（%）48.8958.34下降 9.45 個百分點51.962011 年2010 年本年比上年增減（）2009 年營業(yè)總收入556,823,098.55283,891,089.5396.14%329,829,330.81營業(yè)利潤69,253,280.899,550,777.31625.11%75,833,129.39利

12、潤總額70,740,236.828,699,925.93713.11%76,093,387.35歸屬于上市公司股東的凈利潤51,222,728.835,972,877.11757.59%71,239,362.42歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤50,162,025.246,366,299.73687.93%10,814,232.47經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額91,987,985.4054,135,958.0969.92%53,414,652.562011 年末2010 年末本年末比上年末增減（）2009 年末資產(chǎn)總額653,354,364.48678,653,331.02-3.73

13、%576,476,238.95負債總額319,414,370.06395,912,138.39-19.32%299,563,464.95歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益333,135,203.07281,912,474.2418.17%275,939,597.13總股本223,336,429.00223,336,429.000.00%223,336,429.00四川大通燃氣開發(fā)股份有限公司 2011 年年度報告三、非經(jīng)常性損益項目金額單位：元- 7 -非經(jīng)常性損益項目2011 年金額2010 年金額2009 年金額非流動資產(chǎn)處置損益-234,146.00-1,193,672.6360,436,0

14、90.56計入當期損益的補助2,363,000.00447,800.00700,000.00處置交易性金融資產(chǎn)取得的投資收益-13,736.06324,378.4934,937.52計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費0.000.00690,888.81除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出-641,898.07-104,978.75-353,788.26所得稅影響額-368,304.96131,618.22-1,070,981.53少數(shù)股東權(quán)益影響額-44,211.321,432.05-12,017.15合計1,060,703.59-393,422.6260,425,129.95四川大通

15、燃氣開發(fā)股份有限公司 2011 年年度報告第三節(jié)股份變動及股東情況一、股份變動情況（一）股份變動情況表（截止2011年12月31日）單位：股其司限售股份變動情況注：1、以上 4 家法人股東因多種原因其所持限售股份已過限售期但尚未申請辦理解除限售手續(xù);2、高管黎莉女士因離任其所持股份全部解除限售。- 8 -股東名稱年初限售股數(shù)本年解除限售股數(shù)本年增加限售股數(shù)年末限售股數(shù)限售原因解除限售日期黎莉7,7537,75300高管持股2011年12月31日蔡明13,7700013,770高管持股-成都保樂用品廠30,8000030,800股改限售-潮陽市電聲有限公司30,8000030,800股改限售-浙

16、田縣鈕扣工藝廠40,0400040,040股改限售-上海協(xié)合汽車空調(diào)配件制造有限公司77,0000077,000股改限售-合計200,1637,7530192,410-本次變動前本次變動增減(+,-)本次變動后數(shù)量比例（%）發(fā)行新股送股公積金轉(zhuǎn)股其他小計數(shù)量比例(%)一、有限售條件股份200,1630.09-7,753-7,753192,4100.091、國家持股2、國有法人持股3、其他內(nèi)資持股178,6400.08178,6400.08其中：境內(nèi)法人持股178,6400.08178,6400.08境內(nèi)自然人持股4、外資持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份21,5230.01-7,

17、753-7,75313,7700.01二、無限售條件股份223,136,26699.917,7537,753223,144,01999.911、人民幣普通股223,136,26699.917,7537,753223,144,01999.912、境內(nèi)上市的外資股3、境外上市的外資股4、其他份總數(shù)223,336,429100.00223,336,429100.00四川大通燃氣開發(fā)股份有限公司 2011 年年度報告（二） 證券發(fā)行與上市情況1、至報告期末為止的前三年，本公司無股票等證券發(fā)行的情況。2、報告期內(nèi)公司沒有因送股、轉(zhuǎn)增股本、配股、增發(fā)新股、非公開發(fā)行股票、權(quán)證行權(quán)、實施股權(quán)激勵計劃、企業(yè)合

18、并、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股、減資、內(nèi)部職工股上市、債券發(fā)行等原因引起公司股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)的變動、公司資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)的變動。3、至報告期末公司無內(nèi)部職工股。二、股東和實際控制人情況（一）報告期末股東數(shù)量及持股情況單位：股前 10 名股東持股情況前 10 名無限售條件股東持股情況- 9 -股東名稱持有無限售條件股份數(shù)量股份種類天通投資集團有限公司5,1676,886人民幣普通股天津市集睿科技投資有限公司2,878,304人民幣普通股深圳能源集團股份有限公司1,540,000人民幣普通股張鏡明830,000人民幣普通股成都銀河動力股份有限公司591,000人民幣普通股董青492,990人民幣普通股黃永仁40

19、0,000人民幣普通股易宇397,600人民幣普通股鄭秀光378,522人民幣普通股吉少杰340,000人民幣普通股上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明本公司第一大股東天 通投資集團有限公司與其余九名股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不屬于上市公司收購管理辦法規(guī)定的一致行動人； 其余股東之間有無關(guān)聯(lián)關(guān)系本公司不詳，也未知其是否屬于上市公司收購管理辦法規(guī)定的一致行動人。股東名稱股東性質(zhì)持股比例（%）持股總數(shù)持有有限售條件股份數(shù)量質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量天通投資集團有限公司境內(nèi)一般法人23.1451,676,886051,670,000天津市集?？萍纪顿Y有限公司境內(nèi)一般法人1.292,878,30400深圳能源集

20、團股份有限公司國有法人0.691,540,00000張鏡明境內(nèi)自然人0.37830,00000成都銀河動力股份有限公司境內(nèi)一般法人0.26591,00000董青境內(nèi)自然人0.22492,99000黃永仁境內(nèi)自然人0.18400,00000易宇境內(nèi)自然人0.18397,60000鄭秀光境內(nèi)自然人0.17378,52200吉少杰境內(nèi)自然人0.15340,000002011 年末股東總數(shù)52,898 戶本年度報告公布日前一個月末股東總數(shù)50,345 戶四川大通燃氣開發(fā)股份有限公司 2011 年年度報告持有本公司 5%以上股份的股東年度內(nèi)股份增減變動情況：單位：股（二）公司控股股東情況控股股東名稱：天

21、通投資集團有限公司法定代表人：李占通注冊資本：4,548.00 萬元醫(yī)藥科技、環(huán)?？萍?、媒體項目、城市公用設(shè)施項目投資及管理；投資咨詢；儀器儀表、機電設(shè)備、燃氣設(shè)備批發(fā)兼零售。（三）公司實際控制人情況實際控制人姓名：李占通國籍：中國是否取得其他國家或地區(qū)居留權(quán)：否最近五年內(nèi)職務(wù)：現(xiàn)任天通投資集團有限公司董事長，全國委員，中國民（私）營經(jīng)濟研究會副會長，天津市工商聯(lián)副主席，天津市南開區(qū)工商聯(lián)主席，天津紅日藥業(yè)股份有限公司董事；2005 年 10 月至今任本公司董事長。公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)與控制關(guān)系的方框圖：70%23.14%（四）其他持股在 10%以上的法人股東情況截止本報告期末，除第一大

22、股東天通投資集團有限公司外，公司無其他持股 10%以上（含10%）的法人股東。- 10 -四川大通燃氣開發(fā)股份有限公司天通投資集團有限公司李占通股東名稱期初持股數(shù)量增減變動（、）期末持股數(shù)量無限售條件股份有限售條件股份合計無限售條件股份有限售條件股份合計天 通投資集團有限公司51,676,886051,676,886051,676,886051,676,886四川大通燃氣開發(fā)股份有限公司 2011 年年度報告第四節(jié)董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況一、公司董事、監(jiān)事、高管人員情況（一）現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高管基本情況（二）報告期內(nèi)離任董事、監(jiān)事、高管情況注：公司第八屆董事會、監(jiān)事會于 2011 年

23、 11 月 23 日完成了改選。- 11 -劉志遠獨立董事男482008.112011.110-3.80否伍貴森監(jiān)事會召集人男602008.112011.110-13.75否方玲監(jiān)事女562008.112011.110-2.50否黎莉總會計師女562008.112011.117,753-10.69否合計7,753-30.74-姓名職務(wù)性別年齡起止日期年初持股數(shù)(股)年末持股數(shù)(股)變動原因報告期內(nèi)從公司領(lǐng)取報酬總額（萬元是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)） 取 薪 酬李占通董事長男482008.11.212011.11.202011.11.232014.11.2200-3.80是伍光寧董事男522

24、008.11.212011.11.202011.11.232014.11.2200-2.50是劉強董事、總經(jīng)理男502008.11.212011.11.202011.11.232014.11.2200-25.60否常士生董事、常務(wù)副總財務(wù)負責人、男452008.11.212011.11.202011.11.232014.11.2200-21.40否蔡明董事、副總經(jīng)理男462008.11.212011.11.202011.11.232014.11.2218,36018,360-34.86否鄭蜀閩董事、董事會秘書女392008.11.212011.11.202011.11.232014.11.22

25、00-18.80否羅永泰獨立董事男662008.11.212011.11.202011.11.232014.11.2200-3.80否史祺獨立董事男522009.09.212011.11.202011.11.232014.11.2200-3.80否李莉獨立董事女502011.11.232014.11.2200-0.50否艾國監(jiān)事會召集人男502011.11.232014.11.22001.27否曾國壯監(jiān)事男482008.11.212011.11.202011.11.232014.11.2200-2.50是蘇啟祥監(jiān)事男482011.11.232014.11.2200-1.20否合計18,3601

26、8,360-120.03-四川大通燃氣開發(fā)股份有限公司 2011 年年度報告（三）現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員最近 5 年主要工作經(jīng)歷1、董事最近 5 年主要工作經(jīng)歷：李占通博士，現(xiàn)任天通投資集團有限公司董事長，全國委員，中國民（私）營經(jīng)濟研究會副會長，天津市工商聯(lián)副主席，天津市南開區(qū)工商聯(lián)主席，天津紅日藥業(yè)股份有限公司董事；2005 年 10 月至今任本公司董事長。伍光寧碩士，現(xiàn)任天通投資集團有限公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理，天津新天投資公司董事長，天津紅日藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事；2008 年 11 月至今任本公司董事。劉強工學(xué)碩士，現(xiàn)任天通投資集團有限公司董事，天津紅日藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會主席；

27、本公司控股子公司成都華聯(lián)商廈有限責任公司董事長，2005 年 10 月至今任本公司董事、總經(jīng)理。常士生碩士，2005 年至今任本公司常務(wù)副總經(jīng)理；2007 年 5 月至今任本公司董事，2011年 6 月至今任本公司財務(wù)負責人。蔡明大專， 現(xiàn)任成都華聯(lián)商廈有限責任公司總經(jīng)理；2005 年至今任本公司副總經(jīng)理；2008 年 11 月至今任本公司董事。鄭蜀閩碩士， 2005 年至今任本公司董事、董事會秘書。羅永泰 博士，歷任天津一輕職大、天津城建學(xué)院講師，曾兼任津勸業(yè)、天房發(fā)展公司和泰達股份公司獨立董事；現(xiàn)任天津財經(jīng)大學(xué)商學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；兼任天津市參事，中裕燃氣和泰達物流公司獨立董事，中國系統(tǒng)

28、工程決策科學(xué)委員會副主任、天津城市科學(xué)研究會常務(wù)理事；2008年11月至今任本公司獨立董事。史 祺 博士，歷任天津市設(shè)備維修公司人事、教育科長，天津市設(shè)備維修工程聯(lián)合公司總經(jīng)理，天津市華津貿(mào)易公司經(jīng)理；現(xiàn)任天津市百利電氣有限公司董事長、總經(jīng)理，天津百利特精電氣股份有限公司董事、總經(jīng)理；2009年9月至今任本公司獨立董事。李 莉 博士，歷任北京師范大學(xué)講師，天津?qū)ν赓Q(mào)易學(xué)院講師，天津普林電路股份有限公司獨立董事；現(xiàn)任南開大學(xué)商學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，天津松江股份有限公司獨立董事，天津海泰發(fā)展股份有限公司獨立董事，兼任天津市咨詢顧問，山西六味齋股份有限公司財務(wù)顧問；2011年11月至今任本公司獨立董

29、事2、監(jiān)事最近 5 年主要工作經(jīng)歷：艾國大學(xué)，現(xiàn)任天通環(huán)保工程有限公司總經(jīng)理，本公司子公司上饒市大通燃氣工程有限公司、大連新世紀燃氣有限公司董事長，2011 年 11 月至今任本公司監(jiān)事會召集人。曾國壯大學(xué)，現(xiàn)任天通投資集團有限公司董事、副總經(jīng)理，天津紅日藥業(yè)股份有限公司副董事長；2005 年 10 月至今任本公司監(jiān)事。蘇啟祥大學(xué)，現(xiàn)任成都華聯(lián)商廈有限責任公司副總經(jīng)理，2011 年 11 月至今任本公司職工- 12 -四川大通燃氣開發(fā)股份有限公司 2011 年年度報告監(jiān)事。3、高級管理人員最近 5 年主要工作經(jīng)歷：劉強先生、常士生先生、蔡明先生、鄭蜀閩女士工作經(jīng)歷見董事工作經(jīng)歷。（四）公司董事

30、、監(jiān)事和高級管理人員報酬的決策程序、報酬確定依據(jù)1、經(jīng)本公司第六屆董事會第六次會議、2003 年第一次臨時股東大會審議通過，本公司對獨立董事實施了獨立董事津貼制度，標準為每人 3,000 元/月（含稅），獨立董事出席公司董事會、股東大會及行使所需費用據(jù)實報銷。2、經(jīng)本公司第七屆董事會第二次會議、第七屆監(jiān)事會第二次會議、2005 年年度股東大會審議通過，本公司對外部董事、監(jiān)事實施津貼制度，標準為董事長津貼 3,000 元/月（含稅），外部董事、監(jiān)事津貼 2,000 元/月（含稅）。3、本公司高級管理人員的年度報酬是依照本公司第五屆董事會第三次及第五次會議審議通過的公司高級管理人員年薪制實施意見（

31、試行）及補充意見，并根據(jù)本公司第八屆董事會第三次會議審議調(diào)整后作為報酬確定的依據(jù)。4、經(jīng)公司第八屆董事會第二十九次會議、2011 年第一次臨時股東大會審議同意，對以下津貼標準（含稅）調(diào)整如下：獨立董事津貼由 3,000 元/月調(diào)整為 5,000 元/月，外部董事津貼由 2,000元/月調(diào)整為 3,000 元/月，董事長津貼由 3,000 元/月調(diào)整為 5,000 元/月。5、經(jīng)公司第八屆監(jiān)事會第十四次會議、2011 年第一次臨時股東大會審議通過，同意將公司外部監(jiān)事津貼標準（含稅）由 2,000 元/月調(diào)整為 3,000 元/月。6、經(jīng)本公司第九屆董事會第一次會議審議通過，同意按以下標準調(diào)整公司

32、高管年薪（含稅）：公司總經(jīng)理 35 萬元/年、常務(wù)副總經(jīng)理 28 萬元/年、副總經(jīng)理 25 萬元/年、董事會秘書 25 萬元/年。（五）報告期內(nèi)董事、監(jiān)事、高級管理人員變動情況1、2011年5月31日，公司總會計師黎莉女士因退休申請辭去總會計師職務(wù)。2、2011年6月17日，經(jīng)公司第八屆董事會第二十五次會議審議通過，聘請常士生先生為公司財務(wù)負責人，負責公司財務(wù)工作，與本屆董事會一致。3、鑒于第八屆董事會屆滿，2011年11月7日公司第八屆董事會第二十九次會議提名李占通、伍光寧、劉強、常士生、蔡明、鄭蜀閩為公司第九屆董事會非獨立董事候選人，提名羅永泰、史祺、李莉為公司第九屆董事會獨立董事董事候選

33、人。2011年11月23日公司2011年第一次臨時股東大會通過累積投票方式，選舉李占通、伍光寧、劉強、常士生、蔡明、鄭蜀閩為公司第九屆董事會非獨立董事，選舉羅永泰、史祺、李莉為公司第九屆董事會獨立董事，以上董事三年。劉志遠先生因已滿不再任公司獨立董事。4、2011年11月23日，公司第九屆董事會第一次會議選舉產(chǎn)生了第九屆董事會專門委員會委- 13 -四川大通燃氣開發(fā)股份有限公司 2011 年年度報告員；選舉李占通先生為公司董事長；聘任劉強先生為公司總經(jīng)理、鄭蜀閩女士為董事會秘書、常士生先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理、財務(wù)負責人、蔡明先生為公司副總經(jīng)理，以上人員與本屆董事會一致。5、鑒于第八屆監(jiān)事會屆滿

34、，2011年11月7日公司第八屆監(jiān)事會第十四次會議提名曾國壯、艾國為監(jiān)事候選人。2011年11月23日公司2011年第一次臨時股東大會通過累積投票方式，選舉艾國、曾國壯為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事，2011年11月21日經(jīng)公司職工大會選舉蘇啟祥為第九屆監(jiān)事會職工監(jiān)事，以上監(jiān)事三年。伍貴森先生、方玲女士因已滿不再任公司監(jiān)事、職工監(jiān)事。6、2011年11月23日，公司第九屆監(jiān)事會第一次會議選舉艾國為監(jiān)事會召集人。（六）報告期內(nèi)公司董事出席董事會會議情況二、公司員工構(gòu)成情況截止本報告期末，公司在冊員工總數(shù)為734人（含公司總部及控股子公司）。按專業(yè)構(gòu)分：生產(chǎn)人員247人，財務(wù)人員24人，技術(shù)人員101人，

35、行政管理人員142人，其他人員220人。按教育程度分：碩士5人，本科60人，大專190人，中專、高中及以下479人，其中具有各類高、中、初級專業(yè)技術(shù)職稱的人員116人。需公司承擔費用的離休人員8人。專業(yè)構(gòu)成教育程度生產(chǎn)人員, 247, 34%其他人員, 220, 30%碩士, 5,1%本科, 60,8%財務(wù)人員, 24, 3%中專高中及以下, 479,65%行政管理人員, 142,19%技術(shù)人員, 101, 14%大專, 190,26%- 14 -董事姓名具體職務(wù)應(yīng)出席次數(shù)現(xiàn)場出席次數(shù)以通訊方式參加會議次數(shù)委托出席次數(shù)缺席次數(shù)是否連續(xù)兩次未親自出席會議李占通董事長1221000否伍光寧董事12

36、21000否劉強董事、總經(jīng)理1221000否常士生董事、常務(wù)副總1221000否蔡明董事、副總經(jīng)理1221000否鄭蜀閩董事、董事會秘書1221000否羅永泰獨立董事1221000否史祺獨立董事1221000否李莉獨立董事11000否劉志遠獨立董事（離任）1111000否四川大通燃氣開發(fā)股份有限公司 2011 年年度報告第五節(jié)公司治理一、公司治理實際狀況公司按照公司法、證券法、上市公司治理準則、企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及配套指引等相關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合所處行業(yè)、經(jīng)營方式、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)以及自身特點和發(fā)展需要，逐步建立、健全貫穿于公司管理層面和業(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制制度體系，不斷提高公司抵御風險的能力，促進

37、公司規(guī)范運作和健康發(fā)展。報告期內(nèi)，公司股東大會、董事會、監(jiān)事會及公司管理層分別行使權(quán)力機構(gòu)、決策機構(gòu)、監(jiān)督機構(gòu)及執(zhí)行機構(gòu)的職責，履行各自義務(wù)，同時相互配合、相互協(xié)調(diào)及相互制衡，整體運行規(guī)范，效果良好。公司各層級、各部門、各崗位通過制定各項內(nèi)控制度明確界定了控制目標、職責、權(quán)限和業(yè)務(wù)流程，建立了相應(yīng)的授權(quán)、檢查和逐級問責制度，通過完善控制架構(gòu)和各層級之間合理控制程序的運行，保證了董事會及經(jīng)營管理層各項指示能得到嚴格和有效的貫徹執(zhí)行。二、公司獨立董事履行職責情況報告期內(nèi)，公司獨立董事按照中國關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見、公司獨立董事工作制度、獨立董事年報工作制度等相關(guān)規(guī)定，本著誠信、勤

38、勉、盡責的工作態(tài)度，積極出席公司董事會會議，以自身的專業(yè)優(yōu)勢和長期積累的工作經(jīng)驗，有效、獨立地履行職責，切實維護了公司股東特別是中小股東的合法權(quán)益；同時為優(yōu)化公司治理促進公司健康發(fā)展，對公司董事會建設(shè)和經(jīng)營管理獻計獻策，為公司發(fā)展作出了積極貢獻。報告期內(nèi)，獨立董事出席董事會會議情況如下：三、公司與控股股東在人員、資產(chǎn)、財務(wù)、機構(gòu)、業(yè)務(wù)等方面的分開情況公司與控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機構(gòu)、財務(wù)等方面完全分開，具有獨立完整的業(yè)務(wù)及自主經(jīng)營能力：- 15 -姓名職務(wù)應(yīng)出席次數(shù)現(xiàn)場出席次數(shù)以通訊表決方式參加會議次數(shù)委托出席次數(shù)缺席次數(shù)羅永泰獨立董事1221000史祺獨立董事1221000李莉獨立董事

39、11000劉志遠獨立董事（離任）1111000四川大通燃氣開發(fā)股份有限公司 2011 年年度報告（一）人員獨立情況公司在勞動、人事及薪酬管理等方面完全獨立。公司董事、監(jiān)事及高級管理人員均依據(jù)公司章程的規(guī)定，由董事會、股東大會進行；公司總經(jīng)理和其他高級管理人員均為專職，沒（二）資產(chǎn)獨立情況公司與控股股東的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)關(guān)系明確，擁有獨立的生產(chǎn)系統(tǒng)和配套設(shè)施；公司不存在控股股東占用、支配公司資產(chǎn)或其他資源的行為。（三）財務(wù)獨立情況公司按有關(guān)法律、法規(guī)的要求，設(shè)有獨立的財務(wù)部門，建立完整、獨立的財務(wù)核算體系和健全、規(guī)范的財務(wù)會計制度（包括對子公司的財務(wù)管理制度），獨立進行財務(wù)核算并依法納稅。（四）機構(gòu)獨立

40、情況公司按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，建立了適合自身管理和經(jīng)營的組織機構(gòu)和經(jīng)營管理體系，制定相關(guān)工作制度；公司股東大會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層均依法獨立運作；各機構(gòu)獨立于控股股東，依法行使各自。（五）業(yè)務(wù)獨立情況公司業(yè)務(wù)獨立于控股股東，擁有獨立完整的產(chǎn)、供、銷營運體系，嚴格依照法定經(jīng)營范圍從事經(jīng)營管理活動，承擔相關(guān)風險和責任；公司控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)未從事與公司相同或相近的業(yè)務(wù)，不存在同業(yè)競爭的情形。四、本公司內(nèi)控制度的建立和健全情況（一）內(nèi)部控制制度建設(shè)情況公司建立了較為完整、系統(tǒng)的內(nèi)部控制制度，公司除了按國家頒布的相關(guān)法律制定和修改公司章程外，先后制定和修訂了股東大會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)

41、則、監(jiān)事會議事規(guī)則、獨立董事制度、董事會專門委員會工作細則、獨立董事年報工作制度、董事會審計委員會年報工作規(guī)程、總經(jīng)理辦公會制度、控股子公司管理辦法、募集資金管理辦法、內(nèi)部審計制度、財務(wù)管理制度、行政管理制度、人事管理制度、信息披露管理細則、重大事項內(nèi)部報告制度、投資者關(guān)系管理制度、接待與推廣制度、年報信息披露重大差錯責任追究制度、信息知情人管理制度、外部信息使用人管理制度、信息知情人登記管理辦法等制度。- 16 -四川大通燃氣開發(fā)股份有限公司 2011 年年度報告（二）內(nèi)部控制檢查監(jiān)督部門的設(shè)置及工作的主要情況公司設(shè)立了獨立的內(nèi)部審計部，配備 2 名專職審計人員，負責對公司及控股參股公司的經(jīng)

42、營活動和內(nèi)部控制進行獨立的審計監(jiān)督，其審計活動受董事會審計委員會監(jiān)督和指導(dǎo)。審計部門每年按照規(guī)定對有關(guān)部門和子公司進行例行審計，并根據(jù)公司的安排進行專項審計；定期與不定期的對職能部門及分子公司財務(wù)、內(nèi)部控制、重大項目及其他業(yè)務(wù)進行審計和例行檢查，以有效監(jiān)控公司整體經(jīng)營風險。（三）建立財務(wù)報告內(nèi)部控制的依據(jù)公司按照企業(yè)會計制度、會計法、稅法、經(jīng)濟法、企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范和企業(yè)內(nèi)部控制配套指引等國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立了財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制體系。財務(wù)部在會計核算、會計監(jiān)督和財務(wù)管理工作中，制定了財務(wù)管理制度等一系列財務(wù)規(guī)章制度，明確了各崗位職責，并將內(nèi)部控制和內(nèi)部稽核的要求貫穿其中；在貨幣資

43、金、采購與付款、銷售與收款、固定資產(chǎn)、存貨等建立了嚴格的內(nèi)部審批程序并加以貫徹執(zhí)行；公司賬務(wù)系統(tǒng)采用電算化處理，記賬、復(fù)核、過賬、結(jié)賬、報表都有專人負責，能夠保證賬簿記錄內(nèi)容完整、數(shù)字準確。公司各類賬簿和報表都由電算化系統(tǒng)生成，并嚴格執(zhí)行企業(yè)會計準則等有關(guān)要求。子公司單獨設(shè)立財務(wù)部門，配備專業(yè)財務(wù)人員，在業(yè)務(wù)上接受公司領(lǐng)告期內(nèi)，未發(fā)生財務(wù)報告控制重大缺陷的情況。（四）建立年報信息披露重大差錯責任追究制度的情況2010年3月24日，公司第八屆董事會第十三次會議審議通過了年報信息披露重大差錯責任追究制度，明確公司各部門、各控股子公司及有關(guān)人員在年報信息披露工作中的責任，進一步規(guī)范公司年報信息披露工

44、作。報告期內(nèi)，公司年報信息披露工作未出現(xiàn)重大差錯。（五）內(nèi)部控制自我評價公司結(jié)合自身情況已建立了基本健全的、合理的內(nèi)部控制制度；各項內(nèi)控制度能適應(yīng)當前公司管理的要求和公司發(fā)展的需要，能夠為公司各項業(yè)務(wù)活動的規(guī)范運行、編制真實公允的財務(wù)報表提供合理的保證。為提高公司科學(xué)決策能力和風險防范能力，實現(xiàn)公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。隨著公司的發(fā)展和經(jīng)營環(huán)境變化，難免會出現(xiàn)一些制度缺陷和管理漏洞，現(xiàn)有內(nèi)部控制的有效性可能發(fā)生改變，公司將不斷修訂和完善公司內(nèi)部控制制度，使之始終符合公司發(fā)展的需要和國家有關(guān)法律法規(guī)的要求。- 17 -四川大通燃氣開發(fā)股份有限公司 2011 年年度報告（六）監(jiān)事會對內(nèi)

45、部控制自我評價的意見公司建立了一套適合自身特點的內(nèi)部控制制度并在各項經(jīng)營活動得到有效執(zhí)行，確保了公司資產(chǎn)安全完整，經(jīng)營活動有效進行，會計信息真實、準確、完整和及時等控制目標的實現(xiàn)，為實施公司長遠發(fā)展戰(zhàn)略，防范經(jīng)營風險提供了有效的制度保證。公司2011年度內(nèi)部控制自我評價報告符合公司內(nèi)部控制的實際情況。（七）獨立董事對內(nèi)部控制自我評價的意見：公司內(nèi)部控制制度較為完整、系統(tǒng)，并在執(zhí)行當中得到了有效的實施，發(fā)揮了較好的控制與防范作用。公司內(nèi)部控制制度已涵蓋了公司各個經(jīng)營管理環(huán)節(jié)，包括但不限于：生產(chǎn)、采購、銷售、資產(chǎn)管理、資金管理、對子公司管理、對外擔保、募集資金使用、信息披露等。公司內(nèi)部控制符合我國

46、有關(guān)法律法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，公司2011年度內(nèi)部控制自我評價報告符合公司內(nèi)部控制的實際情況。五、本公司對高級管理人員的考評及激勵機制、相關(guān)獎懲制度的建立、實施情況報告期內(nèi)，公司根據(jù)菫事會年初制定的總體發(fā)展計劃和年度經(jīng)營目標，對高級管理人員進行年終述職考核；依據(jù)與下屬各控股子公司簽訂的年度目標責任書，對相關(guān)業(yè)務(wù)負責人實施綜合指標績效考核，并根據(jù)公司內(nèi)審部門出具的目標責任審計結(jié)論給予獎勵和懲罰。公司對高級管理人員的考評機制、獎懲制度實施情況良好。- 18 -四川大通燃氣開發(fā)股份有限公司 2011 年年度報告第六節(jié)股東大會情況簡介報告期內(nèi)，公司召開了2次股東大會，股東大會、召集及召開符合公司法

47、、公司章程等規(guī)定，北京金杜律師事務(wù)所對各次股東大會出具了法律意見書，會議情況如下：一、2011 年年度股東大會2011 年 5 月 16 日，公司召開了 2010 年年度股東大會，本次會議審議通過了公司2010 年度董事會工作報告、2010 年度監(jiān)事會工作報告、2010 年度財務(wù)決算報告、2010 年度利潤分配方案、2010 年年度報告、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的提案、關(guān)于授權(quán)公司管理層競買商業(yè)地塊的提案、關(guān)于修訂公司章程的提案、關(guān)于修訂公司股東大會議事規(guī)則的提案、關(guān)于修訂公司董事會議事規(guī)則的提案、關(guān)于修訂公司監(jiān)事會議事規(guī)則的提案。相關(guān)會議決議公告刊登在 2011 年 5 月 17 日證券時報、證

48、券和巨潮資訊網(wǎng)上。二、2011 年第一次臨時股東大會2011 年 11 月 23 日，公司召開了 2011 年第一次臨時股東大會，本次會議審議通過了公司關(guān)于董事會選舉的提案、關(guān)于監(jiān)事會選舉的提案、關(guān)于調(diào)整公司獨立董事津貼的提案、關(guān)于調(diào)整公司外部董事津貼的提案、關(guān)于調(diào)整公司外部監(jiān)事津貼的提案，本次會議以累積投票方式選舉李占通、伍光寧、劉強、常士生、蔡明、鄭蜀閩為公司第九屆董事會非獨立董事，選舉羅永泰、史祺、李莉為公司第九屆董事會獨立董事，選舉曾國壯、艾國為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事，與職工大會選舉的職工監(jiān)事蘇啟祥組成公司第九屆監(jiān)事會。相關(guān)會議決議公告刊登在 2011 年11 月 24 日證券時報、證券

49、和巨潮資訊網(wǎng)上。- 19 -四川大通燃氣開發(fā)股份有限公司 2011 年年度報告第七節(jié)董事會報告一、管理層討論與分析2011 年，公司董事會堅持“穩(wěn)定現(xiàn)有主業(yè)發(fā)展、提升盈利能力、探索新投資方向”的經(jīng)營策略，審慎分析各產(chǎn)業(yè)復(fù)雜的經(jīng)營環(huán)境，對外加大各產(chǎn)業(yè)在區(qū)域市場的滲透和開拓能力，尋找、調(diào)研、規(guī)劃、參與新產(chǎn)業(yè)項目的投資，對內(nèi)深化規(guī)范管理，推動現(xiàn)有業(yè)務(wù)的精細化管理和產(chǎn)業(yè)升級，切實提升了公司的經(jīng)營規(guī)模和盈利水平，穩(wěn)步推進公司主業(yè)的健康發(fā)展，積極為公司探索新的利潤增長點。（一）報告期內(nèi)，公司總體經(jīng)營情況回顧1、報告期總體經(jīng)營情況報告期公司總體經(jīng)營情況列示如下：經(jīng)營成果變動情況：本報告期，公司營業(yè)收入和利潤大幅增加的主要原因是本年度確認華聯(lián)東環(huán)廣場寫字樓售房收入和利潤所致。（1）2011 年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入比上年