1、江蘇維爾利環(huán)?？萍脊煞萦邢薰竟芾眢w系文件主業(yè)務(wù)流程與制度匯編2011 年 X 月 X 日發(fā)布2011 年 X 月 X 日實施江蘇維爾利環(huán)?？萍脊煞萦邢薰景l(fā)布目錄業(yè)務(wù)工作總流程圖1第一章 項目獲取4第一節(jié) 項目開發(fā)階段4L-01 項目開發(fā)流程4第二節(jié) 項目立項啟動階段6L-02 項目立項流程6第三節(jié) 項目提案階段8L-03 詳細方案設(shè)計及審核流程8第四節(jié) 項目招投標(biāo)階段10L-04 項目投標(biāo)流程10第五節(jié) 項目合同簽訂階段13L-05 合同簽訂與審批流程13L-06 合同變更流程16第二章 項目執(zhí)行18第一節(jié) 項目實施啟動階段18L-07 項目實施啟動準(zhǔn)備流程18第二節(jié) 項目施工圖設(shè)計階段2

2、2L-08 施工圖設(shè)計及審核流程22L-09 施工圖變更流程31第三節(jié) 項目采購階段33L-10 設(shè)備及材料采購流程33L-11 設(shè)備及材料入庫流程36L-12 設(shè)備及材料出庫流程38第四節(jié) 集成設(shè)備加工生產(chǎn)階段40L-13 生產(chǎn)計劃編制及執(zhí)行流程40第五節(jié) 工程施工管理階段42L-14 工程施工實施流程42L-15 L-16 L-17L-18進度管理流程43質(zhì)量管理流程50成本管理流程56安全管理流程62第三章 項目運營64第一節(jié) 項目調(diào)試運行階段64L-19 項目調(diào)試運行流程64第二節(jié) 項目驗收移交階段69L-20 項目驗收移交流程69第三節(jié) 項目委托運營階段73L-21 委托運營合同簽訂

3、與審批流程73第四節(jié) 項目售后服務(wù)階段75L-22 售后服務(wù)流程75第四章 項目結(jié)項79L-23 項目結(jié)項評審流程79附注：81江蘇維爾利環(huán)保科技股份有限公司業(yè)務(wù)工作總流程圖123第一章 項目獲取第一節(jié)項目開發(fā)階段L-01項目開發(fā)流程4（一）適用范圍本流程適用范圍為公司市場項目開發(fā)階段的相關(guān)事項處理。（二）控制目標(biāo)1.對收集到的市場信息進行評估與篩選，確保獲取信息的價值性。2.與業(yè)主方保持溝通接觸，根據(jù)業(yè)主需求，及時反饋初步報價方案與設(shè)計。（三）相關(guān)管理制度1. 區(qū)域市場人員對與項目信息相關(guān)及與競爭有關(guān)因素進行重點收集、跟進，并填寫信息收集匯總表。2. 區(qū)域經(jīng)理對獲取的信息進行初步的篩選與評估

4、，若沒有價值或價值不大，提示區(qū)域市場人員繼續(xù)收集其它市場信息；若信息有跟蹤價值，則上報市場中心總監(jiān)審核。3. 市場中心總監(jiān)對經(jīng)過初步篩選與評估的信息再次進行判斷，若判斷為沒有價值或價值不大，則提示區(qū)域市場人員繼續(xù)收集其它市場信息；若判斷為有跟蹤價值，則區(qū)域市場人員繼續(xù)跟蹤。4. 區(qū)域市場人員與業(yè)主方需保持溝通接觸，了解業(yè)主方需求。5. 業(yè)主方提出初步的方案設(shè)計及報價需求。（注：各個項目的具體情況不同，如業(yè)主方有此需求，則可按照此流程中的相關(guān)規(guī)定進行管理。）6. 區(qū)域市場部負責(zé)受理業(yè)主方提出的需求，提交設(shè)計任務(wù)交接單至設(shè)計中心，要求設(shè)計中心配合完成相關(guān)方案設(shè)計工作。7. 設(shè)計中心按照設(shè)計任務(wù)交接

5、單中的具體要求，在規(guī)定時間內(nèi)，完成初步方案設(shè)計工作。8. 市場中心總監(jiān)對初步設(shè)計方案進行審核，審核不通過，由設(shè)計中心對方案進行修改；審核通過，則由市場中心總監(jiān)完成定價。9. 市場中心總監(jiān)對該項目進行成本估算后，完成初步定價之后，反饋給區(qū)域市場部。10. 區(qū)域市場部將最終的初步設(shè)計方案及報價提交業(yè)主方。11. 市場管理部對項目開發(fā)過程中的相關(guān)文件進行存檔管理。5第二節(jié)項目立項啟動階段L-02項目立項流程L-02123是45676（一）適用范圍本流程適用范圍為公司市場部項目立項過程的事項處理。（二）控制目標(biāo)跟蹤分析項目信息及狀態(tài)，完成項目立項。（三）相關(guān)管理制度1.市場中心總監(jiān)確認獲取信息的價值性

6、。2.區(qū)域市場人員繼續(xù)與業(yè)主方跟蹤接觸。3.區(qū)域經(jīng)理對業(yè)主是否有明確的合作意向進行初步判斷。若業(yè)主無明確的合作意向，則由區(qū)域市場人員繼續(xù)跟蹤接觸，如確定無合作意向，則停止跟蹤；如有明確的合作意向，則由區(qū)域經(jīng)理與業(yè)主保持接觸，由區(qū)域市場人員重點跟蹤。4. 市場人員將項目信息加入項目信息匯總表，并建立項目狀態(tài)分析表，保持每周更新，重點了解以下內(nèi)容：4.1.了解客戶的采購組織結(jié)構(gòu)圖；4.2.明確客戶的角色和職能分工；4.3.確定項目采購決策人所占的比重。5. 區(qū)域市場人員將項目信息匯總表和項目狀態(tài)分析表提交市場中心總監(jiān)審核，明確是否立項。6. 市場中心總監(jiān)根據(jù)項目信息及項目狀態(tài)，做出判斷，若暫時不予

7、立項，則由區(qū)域市場人員繼續(xù)跟蹤項目信息；若確定立項，則反饋區(qū)域市場人員加強跟蹤接觸業(yè)主方，與業(yè)主方中決策者、技術(shù)選型者、使用者保持良好關(guān)系，培養(yǎng)支持者，避免反對者。7. 市場管理部對過程性文檔進行存檔管理。7第三節(jié)詳細方案設(shè)計及審核流程項目提案階段L-03L-031234567898（一）適用范圍本流程適用范圍為公司詳細方案設(shè)計及審核過程中的事項處理。（二）控制目標(biāo)根據(jù)客戶需求，判斷項目價值，完成詳細方案的設(shè)計及審核。（三）相關(guān)管理制度1. 業(yè)主方提出詳細方案設(shè)計需求。2. 區(qū)域市場部受理業(yè)主需求，并填寫詳細方案設(shè)計申請單，報市場中心總監(jiān)及設(shè)計中心總監(jiān)審核。3. 市場中心總監(jiān)及設(shè)計中心總監(jiān)都需

8、要對項目價值進行判斷，確定是否有必要進行詳細方案的設(shè)計工作。4. 若市場中心總監(jiān)及設(shè)計中心總監(jiān)都確認有必要進行詳細方案的設(shè)計工作，則由區(qū)域市場部填寫設(shè)計任務(wù)交接單，提交設(shè)計中心進行詳細方案的設(shè)計工作；若市場中心總監(jiān)及設(shè)計中心總監(jiān)有一方認為沒有必要進行詳細方案的設(shè)計工作，則區(qū)域市場部就業(yè)主方提出的需求與業(yè)主方進一步溝通，市場中心總監(jiān)與設(shè)計中心總監(jiān)進一步商討。5. 設(shè)計中心需在規(guī)定時間內(nèi)完成詳細方案的設(shè)計工作，完成后，填寫圖紙內(nèi)部校核單，完成部門內(nèi)部校核。若內(nèi)部校核通過，則填寫圖紙內(nèi)部審核申請單提交總師辦進行審核； 若內(nèi)部校核不通過，則繼續(xù)進行圖紙修改。6. 總師辦對詳細設(shè)計方案進行審核。7. 若

9、審核不通過，則對圖紙予以駁回；若審核通過，則由總師辦出具圖紙內(nèi)部審核修改意見單。8. 設(shè)計中心根據(jù)總師辦的修改意見，對圖紙進行修改，并及時反饋市場中心。9. 圖紙最終稿完成后，由區(qū)域市場部將詳細設(shè)計方案提交業(yè)主方，總師辦對詳細設(shè)計方案進行存檔。9第四節(jié)項目招投標(biāo)階段L-04項目投標(biāo)流程L-041234567891011121314151617181910 （一）適用范圍本流程適用范圍為公司參與項目投標(biāo)過程中的事項處理。（二）控制目標(biāo)確保公司項目投標(biāo)工作的順利進行，對投標(biāo)過程中的各個環(huán)節(jié)進行規(guī)范管理。（三）相關(guān)管理制度1. 市場中心人員應(yīng)提請市場中心總監(jiān)擬運作項目進行資金狀況、盈利情況等進行評估

10、，經(jīng)評估合格的項目可進行下一階段運作。2. 市場中心負責(zé)投標(biāo)項目的報名與資格審查。2.1.辦理。報名與資格預(yù)審材料由市場中心負責(zé)準(zhǔn)備，市場中心總監(jiān)進行審查，市場人員具體2.2.報名時應(yīng)充分考慮公司以往項目與投標(biāo)項目的符合性以及其它項目的協(xié)調(diào)性。2.3.報名材料在市場管理部進行存檔（電子版）。3. 市場中心負責(zé)購買招標(biāo)文件，招標(biāo)文件購回后，市場中心人員對主要條款進行復(fù)印并裝訂成冊分送至總經(jīng)理、相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)，原件留存在市場中心。4. 市場中心與設(shè)計中心都需對投標(biāo)文件質(zhì)疑：4.1.市場中心、設(shè)計中心相關(guān)人員應(yīng)認真閱讀招標(biāo)文件，在招標(biāo)文件要求時間內(nèi)書面提出質(zhì)疑內(nèi)容提交給市場中心總監(jiān)及設(shè)計中心總監(jiān)。4.

11、2.由市場中心總監(jiān)主持質(zhì)疑會確定質(zhì)疑內(nèi)容，質(zhì)疑內(nèi)容應(yīng)由市場管理部存檔。4.3.不放過任何疑問和細節(jié)，慎之又慎，細之又細。4.4.市場中心人員負責(zé)質(zhì)疑文件的收發(fā)工作并及時提醒相關(guān)人員。5. 市場中心總監(jiān)及設(shè)計中心總監(jiān)分別進行投標(biāo)前評估，評估通過后方可進入下一階段運作；如有一方評估不通過，則需要公司內(nèi)部進一步商討確定。6.市場中心負責(zé)組織標(biāo)前交底及任務(wù)分解會，明確任務(wù)責(zé)任人及時間節(jié)點。7.市場中心負責(zé)編制投標(biāo)目標(biāo)任務(wù)計劃書。8.設(shè)計中心負責(zé)技術(shù)參數(shù)及品牌確定。9.市場中心負責(zé)商務(wù)標(biāo)書的編制，設(shè)計中心負責(zé)技術(shù)標(biāo)書的編制，按照計劃，在規(guī)定的時間內(nèi)完成。10. 市場中心總監(jiān)及設(shè)計中心總監(jiān)分別對商務(wù)標(biāo)書及

12、技術(shù)標(biāo)書進行審核，審核不通過，則駁回予以修改；都審核通過，方可進入下一階段運作。1111. 市場中心對標(biāo)書進行整合，完成投標(biāo)文件初稿。12. 總師辦對投標(biāo)文件初稿進行審核，若審核不通過，則駁回進行修改；若審核通過，給出修改意見，并及時反饋市場中心。13. 市場中心總監(jiān)負責(zé)進行定價。14. 總經(jīng)理對最終定價進行審批，審批不通過，則予以駁回，重新定價；審批通過，方可進入下一環(huán)節(jié)。15. 市場中心對最終定稿的標(biāo)書予以裝訂。16. 總師辦對完成裝訂后的標(biāo)書進行最終審核，審核不通過，則要求市場部進行修正；審核通過，方可進入下一環(huán)節(jié)。17. 市場中心負責(zé)密封標(biāo)書。17.1.市場中心總監(jiān)、市場業(yè)務(wù)人員認真理

13、解招標(biāo)文件，分別填寫投標(biāo)流程關(guān)鍵點檢查明細表，檢查后分別簽字確認。17.2.投標(biāo)文件密封前由市場業(yè)務(wù)人員填寫投標(biāo)流程關(guān)鍵點最終檢查確認表并由市場中心總監(jiān)簽字認可，確定無遺漏問題后進行密封，密封由市場中心總監(jiān)指派的專人負責(zé)。17.3.投標(biāo)文件密封后首先由市場人員檢查，再由市場中心總監(jiān)最終確認，確認無問題后交給市場業(yè)務(wù)人員。17.4.市場管理部對投標(biāo)流程關(guān)鍵點最終檢查確認表進行存檔。18. 參與開標(biāo)會議。18.1.開標(biāo)會議參加人員由市場業(yè)務(wù)人員根據(jù)招標(biāo)文件要求報請市場中心總監(jiān)確定，參加的人員應(yīng)提前一天并告知其應(yīng)準(zhǔn)備的文件資料。18.2.應(yīng)提前到達開標(biāo)現(xiàn)場，決不能延誤。18.3.市場業(yè)務(wù)人員應(yīng)詳細記

14、錄開標(biāo)相關(guān)信息。18.4.投標(biāo)活動結(jié)束后 1 日內(nèi)市場業(yè)務(wù)人員應(yīng)將相關(guān)資料文件整理移交市場管理部經(jīng)理。18.5.市場管理部應(yīng)將招標(biāo)公告、招標(biāo)文件、開標(biāo)記錄等建立項目。19. 市場中心做好投標(biāo)總結(jié)。19.1.市場中心總監(jiān)應(yīng)將市場業(yè)務(wù)人員所提供的開標(biāo)信息進行整理、加工、匯總進行備存，同時遞交總經(jīng)理一份，填寫開標(biāo)情況一覽表。19.2.市場中心總結(jié)成功與失敗的原因。19.3.每年度末將本年的所有開標(biāo)項目情況匯總裝訂成冊（或電子版）。12第五節(jié)項目合同簽訂階段L-05合同簽訂與審批流程L-05123456789101112131413（一）適用范圍本流程適用范圍為公司合同談判及合同簽訂過程中的事項處理。

15、（二）控制目標(biāo)確保對合同簽訂的標(biāo)準(zhǔn)性與準(zhǔn)確性，對合同簽訂做到科學(xué)性管理，避免公司遭受不必要的損失。（三）相關(guān)管理制度1. 由市場中心牽頭組建談判小組。談判小組應(yīng)由至少一名副總級人員、熟悉工程項目合同條款并參加了該項目投標(biāo)文件編制的技術(shù)人員和商務(wù)人員組成。如有需要，可聘請熟悉工程項目類合同的專業(yè)律師參加談判小組。2. 在談判前要事先了解談判對手。由于背景不同，價值觀念不同，思維方式不同，在談判中采取的方法也不盡相同。事先了解對方背景情況和習(xí)慣做法等，幫助取得較好的談判結(jié)果。3. 確定談判。談判小組應(yīng)收集信息，分析對方可能提出的問題，并對其認真進行研究和分析；此外還應(yīng)盡量收集潛在競爭對手的投標(biāo)情況

16、并進行分析；對關(guān)鍵問題制定出希望達到的上、中、下目標(biāo)。4. 市場中心負責(zé)準(zhǔn)備需要提交的文件。一般情況下，如果對方首先提出了談判要點，應(yīng)據(jù)此準(zhǔn)備一份書面答復(fù)材料。5.由談判小組與對方進行商務(wù)談判。6.根據(jù)談判結(jié)果，由談判小組負責(zé)合同草案的擬定。7.合同草案提交市場中心總監(jiān)、設(shè)計中心總監(jiān)、項目實施中心總監(jiān)、物流中心總監(jiān)、財務(wù)中心總監(jiān)審核，并給出書面修改意見（合同會簽表）。8. 談判小組根據(jù)合同草案審核修改意見，與對方進行正式的合同談判，對合同中涉及到的各個細節(jié)進行確認。9. 根據(jù)合同談判內(nèi)容，談判小組對合同內(nèi)容進行修正。10.談判小組將修正后的合同文本提交市場中心總監(jiān)、設(shè)計中心總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)審核。

17、市場中心總監(jiān)主要針對合同的格式、法務(wù)相關(guān)條款、商務(wù)相關(guān)條款進行審核，并給出修改意見；設(shè)計中心總監(jiān)主要針對合同中的技術(shù)相關(guān)條款進行審核并給出修改意見；財務(wù)總監(jiān)主要對合同中涉及到付款的相關(guān)條款進行審核，并給出修改意見。合同會審簽字記錄留存，作為審查檢查依據(jù)。11.市場中心根據(jù)審核意見，編制合同報審稿，提交總經(jīng)理審批。12.總經(jīng)理對合同進行最終審批。13.總經(jīng)理審批不通過，則根據(jù)總經(jīng)理的具體要求，繼續(xù)對合同進行修改完善，重新上報審14核。14.總經(jīng)理審批通過，則按照權(quán)限職責(zé)，進行合同簽訂。15L-06合同變更流程L-0612345678910111216（一）適用范圍本流程適用范圍為公司合同變更過程

18、中的事項處理。（二）控制目標(biāo)確保合同變更依據(jù)的充分性與準(zhǔn)確性；確保對合同的科學(xué)性管理，避免公司遭受不必要的損失。（三）相關(guān)管理制度1.市場中心負責(zé)與業(yè)主方簽訂標(biāo)準(zhǔn)合同。2.市場人員根據(jù)合同內(nèi)容，對合同的執(zhí)行狀況進行記錄和匯總。3.在合同執(zhí)行過程中，由于各種原因，可能由業(yè)主方，也可能由公司方提出變更及要求，同時需要形成書面的變更需求。4. 市場人員配合分管領(lǐng)導(dǎo)與業(yè)主方進行協(xié)商處理，并及時將協(xié)商的具體信息形成書面文件，反饋至市場中心總監(jiān)、設(shè)計中心總監(jiān)及財務(wù)部審閱。5. 市場中心總監(jiān)、設(shè)計中心總監(jiān)根據(jù)協(xié)商結(jié)果確認合同條款的修改意見。6. 財務(wù)總監(jiān)根據(jù)協(xié)商的具體信息進行相關(guān)的財務(wù)核算及分析，并形成書面

19、報告，提交總經(jīng)理作為參考依據(jù)。7. 總經(jīng)理對協(xié)商后的變更條款進行審批。8. 若總經(jīng)理決定終止合同，則由市場中心負責(zé)跟客戶進行合同終止操作；若不終止，則由市場中心負責(zé)進行合同相關(guān)條款的修訂與調(diào)整。9. 修訂調(diào)整后的合同提交市場中心總監(jiān)、設(shè)計中心總監(jiān)審閱。10. 修訂調(diào)整后的合同提交財務(wù)中心總監(jiān)審閱，確認修改后的合同中財務(wù)相關(guān)條款。11. 經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱修改后的合同提交總經(jīng)理審批，若不通過，則駁回市場中心重新修訂調(diào)整合同內(nèi)容；若審批通過，則及時反饋市場中心。12. 由市場中心負責(zé)與業(yè)主方合同的重新簽訂。17第二章 項目執(zhí)行第一節(jié)項目實施啟動準(zhǔn)備流程項目實施啟動階段L-0718（一）適用范圍本流程適

20、用范圍為項目實施啟動準(zhǔn)備過程的事項處理。（二）控制目標(biāo)對項目正式實施啟動前各環(huán)節(jié)做好準(zhǔn)備和把關(guān)，確保項目的順利實施。（三）相關(guān)管理制度1. 項目簽約后，由總師辦向各部門下達項目任務(wù)書，所需書面文件如下：1.1.項目任務(wù)書；1.2.項目合同復(fù)印件；1.4.投標(biāo)文件電子版。2. 項目任務(wù)書下達后，各部門經(jīng)理確定本部門委派人員，將項目小組成員表提交設(shè)計中心總監(jiān)及項目實施中心總監(jiān)審核。2.1.項目經(jīng)理由工程部委派，全面負責(zé)項目工期、質(zhì)量、安全、外部協(xié)調(diào)等工作；2.2.技術(shù)負責(zé)人由設(shè)計部委派，對項目技術(shù)整體負責(zé)，包括電氣、自控等設(shè)計要求與時間節(jié)點，負責(zé)與設(shè)計院、業(yè)主進行必要的技術(shù)交流與溝通過；2.3.設(shè)

21、計配合工程師由設(shè)計部委派，配合項目技術(shù)負責(zé)人進行設(shè)計工作與協(xié)調(diào)，并作為技術(shù)負責(zé)人的后備；2.4.電氣自控設(shè)計工程師由電氣自控設(shè)計部委派，負責(zé)電氣、自控的設(shè)計工作；2.5.電氣自控現(xiàn)場工程師由電氣自控設(shè)計部委派，負責(zé)電氣、自控現(xiàn)場施工指導(dǎo)；2.6.工作?，F(xiàn)場指導(dǎo)工程師視情況由工程部決定是否委派，輔助項目經(jīng)理現(xiàn)場施工指導(dǎo)及協(xié)調(diào)2.7.考慮到項目的實際情況，如項目經(jīng)理提出要求，需要該項目的市場商務(wù)人員參與本項目的執(zhí)行，項目經(jīng)理提出申請，由總經(jīng)理確認后，市場商務(wù)人員也可列為項目小組成員。3. 設(shè)計中心總監(jiān)及項目實施中心總監(jiān)對項目小組成員表進行審批，審批不通過，則駁回各部門重新考慮合適；審批通過則提交總

22、師辦。4. 總師辦對項目小組成員表進行存檔，同時項目組正式成立。5. 由項目經(jīng)理組織召開三方聯(lián)絡(luò)會議（根據(jù)項目具體情況，也可由市場人員負責(zé)）。5.1.在項目組成員一旦確定后，應(yīng)在最短時間內(nèi)約業(yè)主方與設(shè)計院進行第一次設(shè)計聯(lián)絡(luò)會，并撰寫三方聯(lián)絡(luò)會會議紀要，交由總師辦存檔。三方聯(lián)絡(luò)會的參與人員一般為：19a. 承包方項目經(jīng)理、項目技術(shù)負責(zé)人、市場支持人員（如有必要）、分管副總經(jīng)理（如有必要）；b. 業(yè)主方項目主管、業(yè)主方現(xiàn)場代表及其他相關(guān)人員；c. 設(shè)計院項目設(shè)計負責(zé)人及其他相關(guān)人員。5.2.三方聯(lián)絡(luò)會的目的在于：a.項目小組與業(yè)主方、設(shè)計院進行初步接觸，為工程執(zhí)行奠定基礎(chǔ)和關(guān)系；b.與業(yè)主方確定項

23、目總進度以及項目的承包范圍與工程邊界范圍；c.就項目總體進度與業(yè)主和和設(shè)計院進行溝通；d.向業(yè)主或設(shè)計院索要紅線范圍圖以及地勘資料（如需要）；e.確認項目紅線范圍圖，地勘資料及工程現(xiàn)場實地有無偏差；f.確認業(yè)主是否有一些特殊要求與需要注意的地方；g.與設(shè)計院明確設(shè)計分工范圍（注：我司與設(shè)計院的分工詳見附件）；h.與設(shè)計院明確資料提交的時間節(jié)點與設(shè)計院施工圖的反交接時間節(jié)點。6.項目經(jīng)理與項目技術(shù)負責(zé)人應(yīng)對項目現(xiàn)場進行實地考察（注：工地現(xiàn)場考察注意事項詳見附件），以獲取工地現(xiàn)場的第一手資料，并撰寫工地現(xiàn)場考察報告，交由總師辦存檔。7. 由項目經(jīng)理組織召開項目首次碰頭會，并撰寫項目首次碰頭會會議紀

24、要，辦存檔。交由總師7.1.項目首次碰頭會參與人員a.碰頭會發(fā)起和主持人：項目經(jīng)理b.項目小組成員c.總師辦負責(zé)人與成員d.設(shè)計部經(jīng)理e.電氣自控設(shè)計部經(jīng)理d.工程部經(jīng)理f.生產(chǎn)部經(jīng)理g. 市場商務(wù)人員207.2.會議議程與內(nèi)容a. 由市場商務(wù)人員介紹該項目的大體概況、公司與業(yè)主方各人員的關(guān)系情況，包括在與業(yè)主負責(zé)人交往時的注意點；b.項目經(jīng)理提交本項目的工程范圍及邊界條件；c.項目小組提交大致的投標(biāo)設(shè)備品牌和廠家狀況；d.項目小組提交本項目實施的難點、困難，會議討論解決辦法；e.項目小組提同、投標(biāo)文件中存在的問題，會議討論提出解決方案；f.項目經(jīng)理提交項目詳細的進度計劃進行討論，同時會議確認

25、詳細計劃節(jié)點；g. 各部門提出需要落實解決的問題以及落實解決問題的時間安排；h. 安排落實項目部。7.3.會議前需準(zhǔn)備資料（項目經(jīng)理準(zhǔn)備）：a. 項目首次碰頭會書；b. 項目概況表：主要包括工程范圍和邊界條件；投標(biāo)設(shè)備品牌和廠家狀況；項目實施的難點和困難；合同、投標(biāo)文件中的問題；c. 工程實施進度計劃，項目小組應(yīng)提交項目總進度節(jié)點計劃和分階段實施計劃（應(yīng)附帶簡要文字說明）；d. 總進度計劃，包括設(shè)計完成節(jié)點（設(shè)計院出圖）；采購?fù)瓿杉斑M場節(jié)點；土建開工及主題完工節(jié)點；機電設(shè)備安裝開工、完工節(jié)點、安裝初驗節(jié)點；調(diào)試開始和完成節(jié)點；試運行開始和完成節(jié)點，性能測試節(jié)點；環(huán)保驗收（竣工驗收）節(jié)點；e.

26、項目任務(wù)書及其附件（各部門主管或小組成員自帶）；f. 項目小組成員表；g. 三方聯(lián)絡(luò)會會議紀要；h. 工地現(xiàn)場考察報告；i. 甲方、設(shè)計院、監(jiān)理單位重要人員聯(lián)系方式表。7.4.會議后的書面文件a. 項目首次碰頭會會議紀要（由項目經(jīng)理完成，總師辦存檔），包括會議已落實問題以及待解決問題；b. 最終確定的工程實施詳細進度計劃（附帶簡要文字說明）。21第二節(jié)施工圖設(shè)計及審核流程項目施工圖設(shè)計階段L-08L-08/1234567891011121314A1522L-08/A1516171819202122232425262728B293023L-08/B303132333435363738394041

27、42C4324L-08/C4344454647484950i25（一）適用范圍本流程適用范圍為項目施工圖設(shè)計階段的流程控制。（二）控制目標(biāo)制定合理的施工圖設(shè)計計劃，以指導(dǎo)整個圖紙設(shè)計的實施；明確各部門、責(zé)任人在項目進行過程中的關(guān)鍵任務(wù)和責(zé)任。（三）相關(guān)管理制度1. 項目小組成員確定后，項目技術(shù)負責(zé)人與項目經(jīng)理一起確定項目設(shè)計階段的分階段實施計劃，主要包含如下節(jié)點：1.1.土建條件圖、總平布置圖提交內(nèi)部校核、內(nèi)部審核節(jié)點，同時明確要求完成校核、審核時間節(jié)點；1.2.土建條件圖、總平布置圖提交設(shè)計院節(jié)點；1.3.間節(jié)點；工藝流程圖、設(shè)備提交內(nèi)部校核、審核節(jié)點，同時明確要求完成校核、審核時1.4.工

28、藝施工圖提交內(nèi)部校核、審核節(jié)點，同時明確要求完成校核、審核時間節(jié)點；1.5.工藝施工圖提交設(shè)計院節(jié)點；1.6.電氣自控條件交接節(jié)點；1.7.電氣自控施工圖提交設(shè)計院節(jié)點。2. 項目技術(shù)負責(zé)人填寫項目設(shè)計概況表。3. 設(shè)計一/二部經(jīng)理對項目設(shè)計概況表進行校核，校核有誤，則由技術(shù)負責(zé)人予以修改；校核無誤，方可提交設(shè)計中心總監(jiān)審核。4. 設(shè)計中心總監(jiān)對項目設(shè)計概況表進行審核，審核通過，方可提交總師辦。5. 總師辦對項目設(shè)計概況表進行審核，若審核不通過，則予以駁回修改；若審核通過， 確認批準(zhǔn)后，方可進入后續(xù)設(shè)計工作。正常情況下，投標(biāo)文件采用的工藝即為設(shè)計采用的主工藝流程。6. 項目主工藝確認批準(zhǔn)后，技

29、術(shù)負責(zé)人和設(shè)計配合人員進行總平設(shè)備布置圖的設(shè)計，完成后提交設(shè)計一/二部經(jīng)理校核。7. 設(shè)計一/二部經(jīng)理對總平設(shè)備布置圖進行校核，并填寫圖紙內(nèi)部校核單。校核有誤，則由技術(shù)負責(zé)人予以修改；校核無誤，方可進入下一環(huán)節(jié)。8. 技術(shù)負責(zé)人組織召開總平設(shè)備布置圖審核會，會上討論給出總平設(shè)備布置圖的修改意見，并做好會議紀要。269. 根據(jù)審核會討論出的修改意見，技術(shù)負責(zé)人與設(shè)計配合人員對總平設(shè)備布置圖進行修改。10. 設(shè)計一/二部經(jīng)理對修改后的總平設(shè)備布置圖進行校核，并填寫圖紙內(nèi)部校核單。校核有誤，則由技術(shù)負責(zé)人予以修改；校核無誤，方可提交設(shè)計中心總監(jiān)審核。11. 設(shè)計中心總監(jiān)對總平設(shè)備布置圖進行審核，審核

30、通過，方可提交總師辦。12. 技術(shù)負責(zé)人填寫圖紙內(nèi)部審核申請單，將總平設(shè)備布置圖提交總師辦。13. 總師辦集中審核人員對總平設(shè)備布置圖進行審核。14. 總師辦填寫圖紙內(nèi)部審核修改意見單，出具圖紙審核修改意見并反饋項目技術(shù)負責(zé)人。15. 項目技術(shù)負責(zé)人根據(jù)總師辦的修改意見，對總平設(shè)備布置圖進行修改。完成總平設(shè)備布置圖的修改后，方可進入土建條件圖設(shè)計階段。16. 技術(shù)負責(zé)人和設(shè)計配合人員進行土建條件圖的設(shè)計，完成后提交設(shè)計一/二部經(jīng)理校核。（注：土建條件圖的組成詳見附件）17. 設(shè)計一/二部經(jīng)理對修改后的土建條件圖進行校核，并填寫圖紙內(nèi)部校核單。校核有誤，則由技術(shù)負責(zé)人予以修改；校核無誤，方可提交

31、設(shè)計中心總監(jiān)審核。18. 設(shè)計中心總監(jiān)對土建條件圖進行審核，審核通過，方可提交總師辦。19. 技術(shù)負責(zé)人填寫圖紙內(nèi)部審核申請單，將土建條件圖提交總師辦。20. 總師辦集中審核人員對土建條件圖進行審核。21. 總師辦填寫圖紙內(nèi)部審核修改意見單，出具圖紙審核修改意見并反饋項目技術(shù)負責(zé)人。22. 項目技術(shù)負責(zé)人根據(jù)總師辦的修改意見，對土建條件圖進行修改。23. 項目技術(shù)負責(zé)人完成土建條件圖的修改后，填寫外發(fā)設(shè)計文件申請批準(zhǔn)單至總師辦，申請將總平設(shè)備布置圖及土建條件圖提交設(shè)計院。24. 總師辦對修改后的總平設(shè)備布置圖及土建條件圖進行最終審批，外發(fā)圖紙必須得到總師辦的批準(zhǔn)。25. 獲得批準(zhǔn)后，技術(shù)負責(zé)人

32、將總平設(shè)備布置圖及土建條件圖一并提交設(shè)計院，提交的圖紙應(yīng)附有設(shè)計條件交接單。26. 總平設(shè)備布置圖及土建條件圖提交設(shè)計院后，技術(shù)負責(zé)人負責(zé)督促設(shè)計院在最短時間內(nèi)反饋修改意見。27. 設(shè)計院反饋修改意見后，技術(shù)負責(zé)人負責(zé)完成與設(shè)計院的反交接。27.1 設(shè)計院修改意見反饋27如設(shè)計院出于規(guī)范或業(yè)主方面的意見對土建條件有所修改，如為輕微修改，對工藝或成本不造成影響或影響輕微的，原則上僅需設(shè)計部門經(jīng)理同意即可。如果涉及對工藝影響較大或?qū)罄m(xù)施工工期、成本影響較大的，則應(yīng)取得總師辦的書面批準(zhǔn)，填寫重大設(shè)計修改批準(zhǔn)單。27.2 土建施工圖反交接土建施工圖反交接是指設(shè)計院根據(jù)我公司提交的土建條件圖進行設(shè)計的

33、土建施工圖，項目技術(shù)負責(zé)人應(yīng)與設(shè)計院保持緊密聯(lián)系，督促設(shè)計院提供土建條件圖。28. 設(shè)計院的土建施工圖反交接后，項目技術(shù)負責(zé)人應(yīng)進行自我校核，填寫圖紙內(nèi)部校核單。29. 項目技術(shù)負責(zé)人填寫圖紙內(nèi)部審核申請單提交總師辦。30. 總師辦對設(shè)計院反饋的圖紙進行審核，并出具圖紙內(nèi)部審核修改意見單，并反饋技術(shù)負責(zé)人。31. 技術(shù)負責(zé)人拿到圖紙審核修改意見單后，與設(shè)計院聯(lián)系，進行修改，提交書面的設(shè)計聯(lián)系單。32. 設(shè)計院根據(jù)總師辦的修改意見完成修改后，總師辦最終對總平設(shè)備布置圖及土建條件圖進行確認、存檔，同時技術(shù)負責(zé)人將確認過的總平設(shè)備布置圖及土建條件圖提交給項目經(jīng)理。（如設(shè)計院修改后的圖紙仍存在問題，則

34、按照審核程序繼續(xù)修改，直到圖紙按照要求完成為止）。33. 設(shè)計院根據(jù)修改意見完成土建條件圖的設(shè)計后，進入工藝施工圖設(shè)計工作。由項目技術(shù)負責(zé)人主要負責(zé)工藝施工圖的設(shè)計工作，在設(shè)計過程中，必須及時向電氣自控設(shè)計部提交電氣自控設(shè)計條件，填寫內(nèi)部設(shè)計條件交接單。34. 電氣自控設(shè)計部接收到電氣自控設(shè)計條件后，電氣自控設(shè)計負責(zé)人即開始電氣自控施工圖設(shè)計。34.1 電氣自控設(shè)計資料內(nèi)部交接項目技術(shù)負責(zé)人應(yīng)按照設(shè)計節(jié)點準(zhǔn)時將總平面設(shè)備布置圖、流程圖與設(shè)備自控部負責(zé)人，交接資料至少應(yīng)包括如下書面文件與資料：提交給電氣a.內(nèi)部設(shè)計資料交接單；b.總平面設(shè)備布置圖；c.工藝流程圖（包括膜處理系統(tǒng)以及加藥面板流程圖

35、）；d.用電設(shè)備（現(xiàn)場）；e.儀器儀表（現(xiàn)場）；f.用電設(shè)備和儀器儀表（集成設(shè)備）；g.系統(tǒng)功能描述。28注：如在提交的資料中由于采購原因，暫時不能確定的，應(yīng)在交接單中列表明確，同時列明補充的時間。如由于工藝設(shè)計要求變化或其它原因?qū)е滦枰a充資料或變更資料的，項目技術(shù)負責(zé)人應(yīng)及時電氣自控部門主管，同時出具書面的內(nèi)部設(shè)計條件變更單。35. 工藝施工圖及電氣自控施工圖完成各自部分的設(shè)計后，分別由設(shè)計一/二部經(jīng)理、電氣自控設(shè)計部經(jīng)理負責(zé)進行校核，并填寫圖紙內(nèi)部校核單，若校核有誤，則技術(shù)負責(zé)人及電氣自控設(shè)計負責(zé)人予以修改；校核無誤，方可提交設(shè)計中心總監(jiān)審核。36. 設(shè)計中心總監(jiān)對工藝施工圖及電氣自控施

36、工圖進行審核，審核通過，方可提交總師辦。37. 技術(shù)負責(zé)人與電氣自控設(shè)計負責(zé)人填寫圖紙內(nèi)部審核申請單，將工藝施工圖及電氣自控施工圖提交總師辦。38. 總師辦集中審核人員對工藝施工圖及電氣自控施工圖進行審核。39. 總師辦填寫圖紙內(nèi)部審核修改意見單，出具圖紙審核修改意見并反饋項目技術(shù)負責(zé)人及電氣自控設(shè)計負責(zé)人。40. 項目技術(shù)負責(zé)人及電氣自控設(shè)計負責(zé)人根據(jù)總師辦的修改意見，對工藝施工圖及電氣自控施工圖進行修改。電氣自控施工圖完成修改后，電氣自控設(shè)計負責(zé)人填寫內(nèi)部設(shè)計條件反交接單，將圖紙統(tǒng)一提交至項目技術(shù)負責(zé)人處。41. 項目技術(shù)負責(zé)人填寫外發(fā)設(shè)計文件申請批準(zhǔn)單至總師辦，申請將工藝施工圖及電氣自控

37、施工圖提交設(shè)計院。42. 總師辦對修改后的工藝施工圖及電氣自控施工圖進行最終審批，外發(fā)圖紙必須得到總師辦的批準(zhǔn)。43. 獲得批準(zhǔn)后，技術(shù)負責(zé)人將工藝施工圖及電氣自控施工圖一并提交設(shè)計院，提交的圖紙應(yīng)附有設(shè)計條件交接單。44. 工藝施工圖及電氣自控施工圖提交設(shè)計院后，技術(shù)負責(zé)人負責(zé)督促設(shè)計院在最短時間內(nèi)反饋修改意見。45. 設(shè)計院反饋修改意見后，技術(shù)負責(zé)人負責(zé)完成與設(shè)計院的反交接。45.1 設(shè)計院修改意見反饋如設(shè)計院出于規(guī)范或業(yè)主方面的意見對工藝施工圖有所修改，如為輕微修改，對工藝或成本不造成影響或影響輕微的，原則上僅需設(shè)計部門主管同意即可。如果涉及對工藝影響較大或?qū)罄m(xù)施工工期、成本影響較大的

38、，則應(yīng)取得總師辦的書面批準(zhǔn)（重大設(shè)計修改批準(zhǔn)單）。45.2 工藝施工圖反交接工藝施工圖反交接是指設(shè)計院根據(jù)我公司提交的工藝施工條件圖進行設(shè)計的工藝施工圖，項目技術(shù)負責(zé)人應(yīng)與設(shè)計院保持緊密聯(lián)系，督促設(shè)計院提供工藝施工圖。2945.3 電氣自控施工圖反交接（外部）電氣自控施工圖反交接（外部）是指設(shè)計院根據(jù)我公司提交的電氣自控條件進行設(shè)計的電氣自控施工圖，項目技術(shù)負責(zé)人應(yīng)與設(shè)計院保持緊密聯(lián)系，督促設(shè)計院提供電氣自控施工圖。46. 設(shè)計院的土建施工圖反交接后，項目技術(shù)負責(zé)人及電氣自控設(shè)計負責(zé)人應(yīng)進行自我校核，填寫圖紙內(nèi)部校核單。47. 由項目技術(shù)負責(zé)人統(tǒng)一填寫圖紙內(nèi)部審核申請單提交總師辦。48. 總師

39、辦對設(shè)計院反饋的圖紙進行審核，并出具圖紙內(nèi)部審核修改意見單，并反饋技術(shù)負責(zé)人。49. 技術(shù)負責(zé)人拿到圖紙審核修改意見單后，與設(shè)計院聯(lián)系，進行修改，提交書面的設(shè)計聯(lián)系單。50. 設(shè)計院根據(jù)總師辦的修改意見完成修改后，總師辦最終對工藝施工圖及電氣自控施工圖進行確認、存檔，同時技術(shù)負責(zé)人將確認過的工藝施工圖及電氣自控施工圖提交給項目經(jīng)理。（如設(shè)計院修改后的圖紙仍存在問題，則按照審核程序繼續(xù)修改，直到圖紙按照要求完成為止）。30L-09施工圖變更流程L-09/12345678910111231（一）適用范圍本流程適用范圍為項目施工設(shè)計階段施工圖發(fā)生變更時的流程控制。（二）控制目標(biāo)保證施工圖變更的及時性

40、、科學(xué)性，以確保工程的順利執(zhí)行。（三）相關(guān)管理制度1. 在施工圖提交后或工程項目執(zhí)行過程中，如發(fā)現(xiàn)有遺漏或由于工藝設(shè)計過程中導(dǎo)致施工圖有所變更，技術(shù)負責(zé)人應(yīng)及時提出變更需求并提交設(shè)計中心總監(jiān)審批。2. 設(shè)計中心總監(jiān)對變更需求進行審批，若審批不通過，則駁回需求，如是業(yè)主方所提需求， 則由項目技術(shù)負責(zé)人負責(zé)與業(yè)主方協(xié)商溝通；若審批通過，則可以根據(jù)設(shè)計總監(jiān)的要求，對原圖進行修改。3. 項目技術(shù)負責(zé)人及電氣自控設(shè)計負責(zé)人，根據(jù)具體變更需求，圖紙進行修改。4. 圖紙修改完成后，分別由設(shè)計部門經(jīng)理及電氣自控設(shè)計部經(jīng)理負責(zé)內(nèi)部校核，填寫圖紙內(nèi)部校核單，校核有誤，則駁回予以修改；校核無誤，提交設(shè)計中心總監(jiān)審核

41、。5. 設(shè)計中心總監(jiān)對修改后的圖紙進行審核，給出審核意見。（此步驟根據(jù)具體情況，可能跟第 2 個節(jié)點融合在一起）6. 經(jīng)過設(shè)計中心總監(jiān)審核過的圖紙，技術(shù)負責(zé)人方可提交總師辦審核，填寫圖紙內(nèi)部審核申請單。7.總師辦集中審核人員對修改后的圖紙進行審核。8.總師辦出具相應(yīng)的圖紙內(nèi)部審核修改意見單并反饋技術(shù)負責(zé)人。9.技術(shù)負責(zé)人、電氣自控設(shè)計負責(zé)人根據(jù)總師辦的修改意見對圖紙進行修改。10. 修改完成后，由技術(shù)負責(zé)人填寫外發(fā)設(shè)計文件申請批準(zhǔn)單提交總師辦。11. 總師辦對外發(fā)圖紙進行最終審批，若審批通過，方可外發(fā)；審批不通過，則予以駁回，繼續(xù)修改。12. 外發(fā)文件申請通過后，技術(shù)負責(zé)人及時向設(shè)計院提交設(shè)計

42、條件變更單，詳細注明修改的圖紙內(nèi)容，同時附圖紙，同時反饋項目經(jīng)理。32第三節(jié)項目采購階段L-10設(shè)備及材料采購流程L-10/1234567891011121333（一）適用范圍本流程適用范圍為公司物資采購過程的事項處理。（二）控制目標(biāo)確保物資采購計劃更為準(zhǔn)確和可行，確保在采購計劃執(zhí)行過程中相關(guān)方的責(zé)任權(quán)限，為生產(chǎn)提供保障。 （三）相關(guān)管理制度1. 技術(shù)負責(zé)人根據(jù)工程項目的工藝要求，投標(biāo)文件中或合同設(shè)備選型的有關(guān)規(guī)定提供設(shè)備和材料采購。1.1.采購應(yīng)明確設(shè)備名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)及材質(zhì)要求等；1.2.非標(biāo)設(shè)備及定制加工的設(shè)備和材料，必須同時提供加工圖或設(shè)計條件圖。2. 設(shè)計一/二部經(jīng)理審核采購，審核不通過，則技術(shù)負責(zé)人根據(jù)審核要求對采購予以修改；審核通過方可提交至項目經(jīng)理。3. 工程部指定項目經(jīng)理根據(jù)技術(shù)部的采購計劃。，依據(jù)合同要求及設(shè)備供貨期等，制訂采購4. 工程部經(jīng)理對采購計劃進行審核，審核不通過，則項目經(jīng)理根據(jù)審核要求對采購計劃進行修改；審核通過，方可提交采購申請。5. 項目經(jīng)理填寫設(shè)備及材料的采購申請單。5.1.項目經(jīng)理應(yīng)主動與技術(shù)負責(zé)人聯(lián)系，根據(jù)提供的設(shè)備、材料采購指定