1、.制度制定、修訂、發(fā)布、執(zhí)行管理流程（行政內(nèi)部）第一條：總則為完善行政工作流程，加強(qiáng)行政工作的規(guī)范化，保障規(guī)章制度的有效實(shí)施，提高行政工作效率和效果，特制定本規(guī)定。第二條：規(guī)章制度的制定1、制度的草擬：行政人事部根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，草擬符合公司管理要求的各項(xiàng)規(guī)章制度；職能部門及分子公司根據(jù)自身經(jīng)營(yíng)需要訂立部門規(guī)章或管理制度，可由各職能部門及分子公司自行擬訂。2、行政人事部草擬的各項(xiàng)規(guī)章制度，經(jīng)適用部門或公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)制度的實(shí)用性、可操作性進(jìn)行審核，并提出修改建議。部門及分子公司擬定的各種規(guī)章制度，須經(jīng)綜合管理部對(duì)制度的合法性、合理性進(jìn)行審查，并提出修改意見。審核、審查規(guī)章制度必須在五個(gè)工

2、作日內(nèi)結(jié)束。3、行政人事部、其他擬訂制度的部門或分子公司應(yīng)根據(jù)修改建議或意見，做好制度的修正工作。4、經(jīng)審核、審查的規(guī)章制度修正后，由行政人事部牽頭，召集相關(guān)部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽制度。5、制度會(huì)簽后，由行政人事部公布，各部門及分子公司須落實(shí)執(zhí)行。6、新制度試行三個(gè)月，在執(zhí)行過程中須檢查制度的合理性、實(shí)用性、可行性；在確定符合公司需要的情況下，報(bào)經(jīng)執(zhí)行董事審批。.第三條：規(guī)章制度的修訂1、行政人事部定期檢查公司已有制度的執(zhí)行狀況，發(fā)現(xiàn)規(guī)章制度在合法性、實(shí)用性等方面影響到公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境時(shí)，應(yīng)主動(dòng)提出修訂。2、職能部門及分子公司發(fā)現(xiàn)部門規(guī)章或公司制度影響公司經(jīng)營(yíng)時(shí)，也可以提出修訂。3、制定修訂的內(nèi)容在合法性

3、的前提下，對(duì)修訂的制度條款進(jìn)行列表分析，說明原因。4、制度修訂的過程參照制度制定流程：草擬、審核、修正、會(huì)簽、審批，原則上，修訂制度須在十個(gè)工作日內(nèi)完成。5、修訂后制度，須重新編號(hào)，標(biāo)明版本級(jí)次。第四條：規(guī)章制度的發(fā)布1、新訂或修訂的規(guī)章制度，在執(zhí)行董事審批后，由行政人事部適合的場(chǎng)所進(jìn)行公布；同時(shí)以郵件方式，將規(guī)章制度發(fā)送給各部門及分子公司負(fù)責(zé)人。2、部門及分子公司制定的規(guī)章制度，均經(jīng)行政人事部備案。行政人事部可協(xié)助職能部門公布，并組織部門內(nèi)部實(shí)施，或由部門自行實(shí)施。3、行政人事部、其他職能部門及分子公司負(fù)責(zé)人均對(duì)公布的所有規(guī)章制度存在宣導(dǎo)或督導(dǎo)義務(wù)。4、公布的新制度或修訂的制度，各職能部門及分子公司須于1 周內(nèi)組織本部門（或公司）人員學(xué)習(xí)。新進(jìn)員工入職時(shí)由行政人事部組織學(xué)習(xí)規(guī)章制度。第五條：規(guī)章制度的執(zhí)行1、行政人事部公布的規(guī)章制度，適用公司全體員工。部門及分子公司制定的規(guī)章制度適用于部門（或公司）內(nèi)部。.2、各職能部門及分子公司是規(guī)章制度的執(zhí)行部門，行政人事部門是公司規(guī)章制度的檢查部門；3、行政人事部在檢查制度的執(zhí)行過程中，各職能部門及分子公司有義務(wù)配合和支持。4、對(duì)于實(shí)施的各項(xiàng)規(guī)章制度，行政人事部有權(quán)針對(duì)違規(guī)現(xiàn)象按照制度的相關(guān)規(guī)定作出處罰，并抄送部門或分子公司負(fù)責(zé)人。被處罰的部門或個(gè)人必須接受，并簽字以示承擔(dān)責(zé)任。5、行政人事部、其他職能部門及分子公司在執(zhí)行規(guī)章制度時(shí)，必須