1、,總裁,財 務(wù) 管 理 部,人 力 資 源 部,行 政 后 勤 部,靠山居,總經(jīng)理,發(fā) 展 規(guī) 劃 部,成 本 管 理 部,財 務(wù) 管 理 部,人 力 資 源 部,行 政 后 勤 部,經(jīng)營管理審計(jì)委員會,工 程 技 術(shù) 部,銷 售 管 理 部,項(xiàng)目 建議書,建設(shè)用地 規(guī)劃 許可證,國有 土地使 用證,拆遷 許可證,拆遷補(bǔ) 償方案,征地拆遷 三通一平,組織,參與,領(lǐng)導(dǎo)/督辦,參與,審核,參與,審核,審批,組織,組織,組織,組織,組織,參與,參與,參與,參與,參與,領(lǐng)導(dǎo)/督辦,領(lǐng)導(dǎo)/督辦,領(lǐng)導(dǎo)/督辦,領(lǐng)導(dǎo)/督辦,審核/督辦,協(xié)助,協(xié)助,審計(jì),審批,關(guān)鍵業(yè)務(wù)管理流程,項(xiàng)目 開發(fā)立項(xiàng),組織,參與,領(lǐng)導(dǎo)

2、/督辦,參與,參與,審核,審批,項(xiàng)目 財務(wù)經(jīng)營 計(jì)劃書,組織,參與,審批,參與,參與,參與,領(lǐng)導(dǎo)/督辦,審核,參與,審核,審核,參與,參與,規(guī)劃方 案設(shè)計(jì),建設(shè)工 程規(guī)劃 許可證,建設(shè)施工 許可證,施工 圖設(shè)計(jì),施工建 設(shè)預(yù)算,招投標(biāo),主體施 工建設(shè),關(guān)鍵業(yè)務(wù)管理流程(續(xù)),組織,參與,參與,參與,審核,審批,組織,組織,組織,參與,參與,審核,督辦,審核,審計(jì),參與,參與,審批,審核,審批,參與,組織,參與,參與,參與,參與,參與,審計(jì),組織,參與,參與,組織,參與,領(lǐng)導(dǎo)/督辦,領(lǐng)導(dǎo)/督辦,領(lǐng)導(dǎo)/督辦,協(xié)助,協(xié)助,領(lǐng)導(dǎo)/督辦,審核/督辦,參與,領(lǐng)導(dǎo)/督辦,審核,審核,審核,參與,組織,組織,

3、組織,組織,審核,審核/督辦,領(lǐng)導(dǎo)/督辦,審核,參與,參與,審批,審核,審批,參與,組織,參與,組織,配套施 工建設(shè),階段 驗(yàn)收,施工預(yù) 算變更,竣工 驗(yàn)收,工程決算,銷售 前期準(zhǔn)備,銷售 許可證,審計(jì),參與,參與,參與,參與,參與,參與,參與,審核/參與,審核,審批,審計(jì),參與,參與,審核,參與,審計(jì),審計(jì),審計(jì),領(lǐng)導(dǎo)/督辦,參與,關(guān)鍵業(yè)務(wù)管理流程(續(xù)),審核,參與,組織,領(lǐng)導(dǎo)/督辦,領(lǐng)導(dǎo)/督辦,參與,審核,參與,組織,審核,審核,審批,組織,參與,組織,審核,參與/督辦,參與,預(yù)售,銷售,銀行 按揭,房屋 產(chǎn)權(quán)證,物業(yè)管理 方案,物業(yè)管理,參與,組織,審核,組織,組織,關(guān)鍵業(yè)務(wù)管理流程(續(xù)

4、),領(lǐng)導(dǎo)/督辦,領(lǐng)導(dǎo)/督辦,領(lǐng)導(dǎo)/督辦,領(lǐng)導(dǎo)/督辦,領(lǐng)導(dǎo)/督辦,領(lǐng)導(dǎo)/督辦,參與,參與,董事會,財務(wù)總經(jīng)理,發(fā)展規(guī)劃部,財務(wù)管理部,項(xiàng)目總經(jīng)理,審計(jì)委員會,行政總經(jīng)理,銷售管理部,總經(jīng)理,成本管理部,工程技術(shù)部,三總師,組織,參與,項(xiàng)目評估,領(lǐng)導(dǎo),參與,審核,參與,審核,參與,審核,審批,參與,審計(jì),工程建設(shè)招投標(biāo)管理流程,招標(biāo)書 制作,競標(biāo)單位 資格審查,競標(biāo)單位 資格調(diào)查,發(fā)放競標(biāo) 通知書,竟標(biāo)書 管理,評標(biāo) 議標(biāo),招標(biāo)站 審批,審核,組織,審核,審批,審核,審核,組織,審核,審核,審核,組織,審批,組織,審批,組織,督辦,組織,會簽,組織,參與,領(lǐng)導(dǎo)/督辦,參與,審核,審核,審批,參與,

5、5.確定投標(biāo)單位,7.投標(biāo)單位 編制投標(biāo)書,11.開標(biāo)、填寫 定標(biāo)審批單,1. 推薦投標(biāo)單位,2. 審查有關(guān)資料,3. 編制招標(biāo)文件,開始,總經(jīng)理審批,14. 擬訂合同文 本、組織會簽,總經(jīng)理審批,15. 與分承包方 簽定采購合同,結(jié)束,6.發(fā)放招標(biāo)文件,12.交納招標(biāo)管理費(fèi),Yes,No,Yes,No,Yes,招標(biāo)站審批,總經(jīng)理審批,No,10.參與招標(biāo) 站評標(biāo)、議標(biāo),8.編制標(biāo)底,9.考察投標(biāo) 單位情況,13.發(fā)放中 標(biāo)通知單,16. 編制評標(biāo)報告 交招標(biāo)辦存檔,No,Yes,工程建設(shè)招投標(biāo)業(yè)務(wù)流程,工程物資采購招投標(biāo)管理流程,招標(biāo)書 制作,競標(biāo)單位 資格審查,競標(biāo)單位 資格調(diào)查,發(fā)放競標(biāo)

6、 通知書,竟標(biāo)書 管理,評標(biāo) 議標(biāo),審核,組織,審核,審批,審批,組織,審核,組織,審批,組織,督辦,組織,會簽,審計(jì),審計(jì),審計(jì),審核,招標(biāo)站 審批,組織,參與,領(lǐng)導(dǎo)/督辦,工程物資 采購計(jì)劃,工程物資 采購方案,組織,參與,審核,審批,組織,審核,參與,審核,審核,審批,審核,參與,參與,審核,組織,審核,審批,審核,參與,參與,審計(jì),月度工程建設(shè)財務(wù)預(yù)算計(jì)劃管理流程,施工單位上 報工程計(jì)劃 及用款計(jì)劃,項(xiàng)目總 經(jīng)理審核,不同意,工程管理部 上報用款計(jì)劃,財務(wù)總 經(jīng)理審核,總經(jīng)理 審核,財務(wù)部下達(dá) 月用款額度,項(xiàng)目總經(jīng)理 分配各單位 用款數(shù)額,開始 每月25日,同意,不同意,不同意,同意,

7、同意,工程建設(shè)資金支付管理流程,工程部審核,監(jiān)理,工程部確認(rèn),倒過來,付款情況應(yīng) 反饋工程部門,月度其它財務(wù)預(yù)算計(jì)劃管理流程,其它資金支付管理流程,公司機(jī)構(gòu)設(shè)置及編制預(yù)算管理流程,工程現(xiàn)場簽證管理流程（計(jì)劃內(nèi)的）主要指變更,施工單位 上報現(xiàn)場簽證 給工程管理部,監(jiān)理工程 師審核,工程部存檔為 工程結(jié)算依據(jù),同意,同意,不同意,不同意,不同意,專業(yè)工程 師審核,成本管理 部審核,同意,同意,項(xiàng)目總經(jīng) 理審批,掉個個,再做一個計(jì)劃外的流程！,關(guān)鍵職位定員管理流程,用人部門申請,主管領(lǐng)導(dǎo) 審核,人力資源部 組織招聘,總經(jīng)理 辦公會審核,人力資源部 簽訂用工合同,同意,同意,同意,總經(jīng)理 審批,用人部

8、門申請,主管領(lǐng)導(dǎo) 審核,人力資源部 組織招聘,行政總經(jīng)理 審批,人力資源部 簽訂用工合同,同意,同意,編制外同意,總經(jīng)理 審批,編制內(nèi)同意,不同意,不同意,不同意,不同意,一般職位定員管理流程,不同意,不同意,不同意,不同意,工程開發(fā)相關(guān)合約管理流程,合約分類 商務(wù)主持 專業(yè)支持 商務(wù)審核 法務(wù)審核 商務(wù)審計(jì) 商務(wù)審批 合同存檔 合同備份,項(xiàng)目咨詢類合同 項(xiàng)目設(shè)計(jì)類合同 項(xiàng)目勘探合同 項(xiàng)目建設(shè)類合同 大宗采購類合同 營銷類合同 物業(yè)代理合同 征地拆遷類合同 市政公用類合同,發(fā)展規(guī)劃部,發(fā)展規(guī)劃部,發(fā)展規(guī)劃部,發(fā)展規(guī)劃部,發(fā)展規(guī)劃部,成本管理部,采購主管,銷售管理部,銷售管理部,相關(guān)部門,相關(guān)部

9、門,相關(guān)部門,相關(guān)部門,相關(guān)部門,相關(guān)部門,相關(guān)部門,相關(guān)部門,相關(guān)部門,行政總經(jīng)理,律師,招標(biāo)委員會,項(xiàng)目總經(jīng)理,招標(biāo)委員會,行政總經(jīng)理,行政總經(jīng)理,項(xiàng)目總經(jīng)理,行政總經(jīng)理,行政總經(jīng)理,律師,律師,律師,律師,律師,律師,律師,律師,審計(jì)專員,審計(jì)專員,總經(jīng)理,總經(jīng)理,總經(jīng)理,總經(jīng)理,總經(jīng)理,總經(jīng)理,總經(jīng)理,總經(jīng)理,總經(jīng)理,行政部,行政部,行政部,行政部,行政部,行政部,行政部,行政部,行政部,財務(wù)部,財務(wù)部,財務(wù)部,財務(wù)部,財務(wù)部,財務(wù)部,財務(wù)部,財務(wù)部,財務(wù)部,(注：商務(wù)主持機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)合同起草；合同存檔及合同備份要求原件。),工程物資采購管理:,1 合同管理： 1.1 工程物資采購合同正本

10、一式四份，公司持有兩份；一份為行政部備份存檔，一份為財務(wù)部備份管理； 1.2 行政部制作合同簡本，提供合同執(zhí)行部門使用； 1.3 合同正本經(jīng)行政總經(jīng)理批準(zhǔn)后，在行政部查閱，但不得借閱； 2 物資款支付及發(fā)票管理: 2.1 所有工程物資采購必須簽訂正式的合同；無合同工程物資采購，財務(wù)部門有權(quán)拒絕物資款支付； 2.2 所有工程物資采購必須有供應(yīng)商開具的經(jīng)財務(wù)部門審核的稅務(wù)發(fā)票；無發(fā)票或發(fā)票未通過財務(wù)部門審核，財務(wù)部門有權(quán)拒絕物資款的支付； 3 出入庫管理： 3.1 工程物資可直接進(jìn)入工程工地或施工單位倉庫管理，但必須有財務(wù)部門出具的工程物資出入庫單； 3.2 工程物資出入庫單一式三份；財務(wù)部門記賬

11、使用一份，工程部門管理使用一份，施工單位工程使用一份；工程部應(yīng)該有一份 4 工程物資使用驗(yàn)收管理： 4.1 財務(wù)部門在工程驗(yàn)收的各個階段，對工程物資使用狀況實(shí)施驗(yàn)收； 4.2 工程物資使用結(jié)余部分，由財務(wù)部門負(fù)責(zé)監(jiān)管處理；,應(yīng)該由工程部負(fù)責(zé)物資的質(zhì)量驗(yàn)收。,還有一個退庫的手續(xù)，,4. 物業(yè),3. 銷售,2. 建設(shè),1. 前期,住宅開發(fā)業(yè)務(wù)流程分析,主體施工 配套施工 施工管理 階段驗(yàn)收 竣工驗(yàn)收,選項(xiàng)決策 立項(xiàng) 可研 征地 前期規(guī)劃準(zhǔn)備 施工圖設(shè)計(jì) 場地三通一平 招投標(biāo) 銷售準(zhǔn)備 工程準(zhǔn)備,主要活動：,主要產(chǎn)出：,主要活動：,主要活動：,辦理預(yù)售手續(xù) 按揭手續(xù) 房產(chǎn)證手續(xù) 預(yù)售/銷售,主要產(chǎn)出

12、：,預(yù)售證 銷售許可證 按揭協(xié)議 產(chǎn)權(quán)證 預(yù)售協(xié)議書 預(yù)售定金 銷售合同 銷售貨款,1. 項(xiàng)目建議書 2. 可行性研究報告 3. 土地使用證 4. 拆遷許可證 5. 建設(shè)用地規(guī)劃許可證 6. 建筑工程規(guī)劃許可證 7. 開工證 8. 項(xiàng)目經(jīng)營計(jì)劃書,主要活動：,主要產(chǎn)出：,制訂物業(yè)管理方案 建設(shè)過程中代表業(yè)主行權(quán),簽定物業(yè)管理合同 收取物業(yè)管理費(fèi)用,主要產(chǎn)出：,商品房 公共設(shè)施,開工證,房屋驗(yàn)收報告,銷售許可證,地塊信息 市場調(diào)研 堪察 項(xiàng)目定位 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 經(jīng)濟(jì)分析 決策 編制經(jīng)營計(jì)劃,主要活動：,主要產(chǎn)出：,1. 決策 2. 項(xiàng)目開發(fā)報告 3. 合作意向協(xié)議書 4. 經(jīng)營計(jì)劃書,住宅開發(fā)業(yè)務(wù)流

13、程分析(續(xù)),1.3 可研編制、審批,1.2 立項(xiàng) 申報/審批,1.1 選項(xiàng)決策,1.4 征地、拆遷前期規(guī)劃準(zhǔn)備,主要活動：,申請規(guī)劃要點(diǎn) 編制項(xiàng)目建議書 編制立項(xiàng)報告 獲取立項(xiàng)批復(fù),主要活動：,編制可研報告 可研批復(fù) 開規(guī)劃任務(wù)通知,主要產(chǎn)出：,1. 可研報告 2. 規(guī)劃任務(wù)通知,主要產(chǎn)出：,1. 項(xiàng)目建議書 2. 立項(xiàng)報告 3. 立項(xiàng)批復(fù)文件,主要活動：,取得土地使用證 編制安置方案 辦理拆遷許可證 拆遷 場地三通一平 申請臨時用電、用水、排水,主要產(chǎn)出：,1. 土地使用證 2. 拆遷安置方案 3. 拆遷許可證 4. 熟地 5. 具備開工條件,辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可證 規(guī)劃方案設(shè)計(jì) 辦理建設(shè)

14、工程規(guī)劃許可證 委托施工設(shè)計(jì) 辦理投資許可證 招投標(biāo) 辦理開工許可證,1.建設(shè)用地規(guī)劃許可證 2. 房地產(chǎn)開發(fā)手冊 3. 施工圖 4. 招標(biāo)書及標(biāo)底 5. 施工合同 6. 工程預(yù)算 7. 開工許可證,控制性規(guī)劃,1. 確定用地性質(zhì) 2. 路網(wǎng)結(jié)構(gòu) 3. 市政走向 4. 簽定委托設(shè)計(jì)合同 與勘測合同,主要活動：,政府批準(zhǔn)的控制性規(guī)劃圖冊,主要產(chǎn)出：,征 地,修建性規(guī)劃,1. 市政規(guī)劃； 2. 委托設(shè)計(jì) 3. 簽定委托合同,主要活動：,政府批準(zhǔn)的修建性規(guī)劃圖冊,主要產(chǎn)出：,土地國有化手續(xù)： 1、土地測量； 2、整體測量。,主要 活動：,1、地形圖 2、土地整測報告,主要 產(chǎn)出：,政府部門協(xié)調(diào),主要

15、 活動：,土地證,主要 產(chǎn)出：,拆 遷,1、制訂拆遷補(bǔ)償方案 2、辦理拆遷許可證 3、與住戶簽定拆遷協(xié)議 4、實(shí)施拆遷,主要活動：,施工圖設(shè)計(jì),1. 施工圖的委托設(shè)計(jì)； 2. 施工圖審查 3. 編制施工圖預(yù)算,主要活動：,施工圖 施工圖預(yù)算,主要產(chǎn)出：,政府部門協(xié)調(diào),主要 活動：,征地協(xié)議,主要 產(chǎn)出：,主要產(chǎn)出：,1、拆遷補(bǔ)償方案 2、拆遷許可證 3、拆遷協(xié)議,征地拆遷及前期規(guī)劃準(zhǔn)備流程分析,招投標(biāo),辦理開工證,投資許可證,建設(shè)工程 規(guī)劃許可證,主要活動：,1. 編制標(biāo)底及招標(biāo)書 2. 組織招標(biāo) 3. 辦理招標(biāo)審查手續(xù) 4. 編制施工合同 5. 簽定施工合同 6.確定監(jiān)理單位,主要活動：,銷

16、售準(zhǔn)備,主要產(chǎn)出：,招投標(biāo)文件 施工合同,工程前期準(zhǔn)備,主要產(chǎn)出：,開工證,主要活動：,1. 項(xiàng)目組組建 2. 編制管理規(guī)章制度 3. 編制工程管理實(shí)施 細(xì)則,主要活動：,1. 資料準(zhǔn)備 2. 人員招募與培訓(xùn) 3. 擬訂銷售合同 4. 銷售許可證辦理,主要產(chǎn)出：,1. 銷售資料 2. 具有上崗資格銷售人員 3、銷售合同 4。銷售許可證,主要產(chǎn)出：,1. 項(xiàng)目組 2. 項(xiàng)目及項(xiàng)目組相關(guān)管 理規(guī)定 3. 工程管理實(shí)施細(xì)則,辦理開工證,住宅開發(fā)業(yè)務(wù)流程分析（續(xù)）,2.2 過程管理,2.1工程前 期準(zhǔn)備,2.4 竣工驗(yàn)收,主要活動：,主要活動：,主要活動：,主要產(chǎn)出：,主要產(chǎn)出：,主要產(chǎn)出：,主要產(chǎn)出

17、：,主要活動：,項(xiàng)目組組建 編制管理規(guī)章制度 編制工程管理實(shí)施 細(xì)則，應(yīng)包括以下內(nèi)容： 1 工程概況 2施工部署 3施工方案 4施工進(jìn)度計(jì)劃 5資源供應(yīng)計(jì)劃 6施工準(zhǔn)備工作計(jì)劃 7施工平面圖 8技術(shù)組織措施計(jì)劃 9項(xiàng)目風(fēng)險管理,1.項(xiàng)目組 2.項(xiàng)目及項(xiàng)目組相關(guān)管 理規(guī)定 3.工程管理實(shí)施細(xì)則,進(jìn)度管理 質(zhì)量管理 投資管理 安全管理,1.施工組織計(jì)劃 2.現(xiàn)場簽證 3.各種過程管理資料,2.3 分項(xiàng)/分部工 程驗(yàn)收,組織分項(xiàng)工程驗(yàn)收 組織分部工程驗(yàn)收,編制竣工驗(yàn)收計(jì)劃 組織現(xiàn)場驗(yàn)收 進(jìn)行竣工結(jié)算 移交竣工資料 辦理交工手續(xù)。,1.合格產(chǎn)品 2.竣工資料 3.竣工結(jié)算文件,2.5 項(xiàng)目回訪保修管理

18、,主要活動：,對工程進(jìn)行評價 組織質(zhì)量缺陷的維修 確保工程質(zhì)量保修書承諾的落實(shí),主要產(chǎn)出：,1.質(zhì)量缺陷的及時修復(fù) 2.工程質(zhì)量保修書,1.合格的分部工程 2.分項(xiàng)/分部工程相關(guān)的驗(yàn)收資料,住宅開發(fā)業(yè)務(wù)流程分析（續(xù)）,施工現(xiàn)場流程分析,2.2.1質(zhì)量管理,2.2.2進(jìn)度管理,2.2.3安全管理,2.2.4投資管理,現(xiàn)場簽證管理,工程款支付管理,分包管理,物資管理,施工圖管理,1. 審核施工單位 上報的進(jìn)度計(jì)劃 2. 檢查施工進(jìn)度 計(jì)劃執(zhí)行情況 3. 召開現(xiàn)場協(xié)調(diào)會 及時分析問題原因 解決問題 4. 監(jiān)督施工單位 采取措施修正計(jì)劃,主要產(chǎn)出,主要活動,1. 施工進(jìn)度計(jì)劃 2.施工進(jìn)度計(jì)劃 執(zhí)行的實(shí)際記錄。 3施工進(jìn)度計(jì)劃檢 查結(jié)果 4施工進(jìn)度計(jì)劃的 調(diào)整資料,1. 進(jìn)行安全教育 2.