農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 股東大會(huì)議事規(guī)則 第一章 總則 第一條 為維護(hù) 農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (以下簡(jiǎn)稱“本行” )及本行股東的合法權(quán)益，明確股東大會(huì)的議事程序，保證股東大會(huì)依法行使職權(quán)， 根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱公司法）、 中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法、 本行章程 及其他適用法律法規(guī)、行政規(guī)章，制定本規(guī)則。 第二條 股東大會(huì)由全體股東組成，股東大會(huì)是本行的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依照國(guó)家法律法規(guī)和本行章程的規(guī)定行使以下職權(quán)： （一）決定本行經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃； （二） 選舉和更換本行董事和非職工監(jiān)事，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)； （三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)工作報(bào)告； （四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告； （五）審議批準(zhǔn)本行的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （六）審議批準(zhǔn)本行的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （七）對(duì)本行增加或者減少注冊(cè)資本作出決議； （八） 對(duì)本行發(fā)行債券或次級(jí)債券作出決議； （九） 對(duì)本行合并、分立、解散、清算或者變更本行形式作出決議； （十） 修改本行章程； （十一） 審議批準(zhǔn)本行股東大會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則； （ 十二） 對(duì)本行重大收購(gòu)、收購(gòu)股份和在一年內(nèi)購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)超過本行最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn) 30%的事項(xiàng)作出決議； （十三）審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃； （十四）聽取監(jiān)事會(huì)對(duì)董事、高級(jí)管理人員的履職評(píng)價(jià)報(bào)告； （十五）聽取銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)本行的監(jiān)管意見及本行執(zhí)行整改情況的通報(bào)； （十六）審議單獨(dú)或者合計(jì)持有本行 3%以上有表決權(quán)股份的股東提案； （十七）審議法律法規(guī)、行政規(guī)章或本行章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。 第三條 本行應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)、本行章程及本規(guī)則的相關(guān)規(guī)定召開股東大會(huì)，保證股東能夠依法行使權(quán)利。 本行董事會(huì)應(yīng)當(dāng)切實(shí)履行職責(zé)，按照本行章程規(guī)定召集股東大會(huì)。本行全體董事應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，確保股東大會(huì)正常召開和依法行使職權(quán)。 第二章 股東大會(huì)召集和通知 第四條 股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。年度股東大會(huì)每年至少召開一次，且應(yīng)于上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后六個(gè)月內(nèi)召開。 因特殊情況需延期召開的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)和行業(yè)管理部門報(bào)告，說明延期召開的理由并公告。 有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)在事實(shí)發(fā)生之日起 2 個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì)： （一）董事人數(shù)不足公司法規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于本行章程所定人數(shù)的三分之二時(shí)； （二）本行未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí)； （三）單獨(dú)或者合計(jì)持有本行 10%以上有表決權(quán)股份的股東書面請(qǐng)求時(shí)，前述持股數(shù)按股東提出書面請(qǐng)求日為準(zhǔn)計(jì)算； （四）董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)； （五）監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)； （六）法律法規(guī)或本行章程規(guī)定的其他情形。 第五條 股東大會(huì)由董事會(huì)召集。董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)的，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)召集 和主持；監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，連續(xù)九十日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有本行 10%以上有表決權(quán)股份的股東可以自行召集和主持。 第六條 獨(dú)立董事有權(quán)向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)。對(duì)獨(dú)立董事要求召開臨時(shí)股東大會(huì)的提議，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、法規(guī)和本行章程的規(guī)定，在收到書面提議后 10 日內(nèi)作出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的決議，并書面反饋獨(dú)立董事。 董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的 10 日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)，應(yīng)說明理由并公告。 第七條 監(jiān)事會(huì)向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提出書面請(qǐng)求和擬召集的股東大會(huì)的提案。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到書面請(qǐng)求和提案后， 10 日內(nèi)作出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的決議，并書面反饋監(jiān)事會(huì)。 董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)作出決議后的 10 日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知。通知中對(duì)原提案內(nèi)容的變更，應(yīng)征得監(jiān)事會(huì)的同意。 董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到提議后 10 日內(nèi)未作出反饋的，或者董事會(huì)同意召開股東大會(huì)但未在作出決議后的 10 日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)通知的，視為董事會(huì)不能履 行或者不履行召集股東大會(huì)職責(zé)，監(jiān)事會(huì)可以自行召集和主持。 第八條 單獨(dú)或者合計(jì)持有本行 10%以上有表決權(quán)股份的股東向董事會(huì)請(qǐng)求召開臨時(shí)股東大會(huì)，應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提出書面請(qǐng)求和擬召集股東大會(huì)的提案。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、法規(guī)和本行章程的規(guī)定，在收到請(qǐng)求和提案后， 10 日內(nèi)作出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的決議，并書面反饋提案股東。 董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后，10日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知。通知中對(duì)原提案內(nèi)容的變更，應(yīng)當(dāng)征得提案股東的同意。 董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到請(qǐng)求 后 10 日內(nèi)未作出反饋的，或者董事會(huì)同意召開股東大會(huì)但未在作出決議后的 10 日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)通知的，單獨(dú)或者合計(jì)持有本行10%以上有表決權(quán)股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向監(jiān)事會(huì)提出召開請(qǐng)求。 監(jiān)事會(huì)應(yīng)在收到書面請(qǐng)求和提案后 10 日內(nèi)作出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的決議并書面反饋提議股東。 監(jiān)事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)在作出同意開會(huì)的決議后 5 日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)通知。通知中對(duì)原提案的變更，應(yīng)當(dāng)征得提案股東的同意。 監(jiān)事會(huì)未在規(guī)定的期限內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)通知的，視為監(jiān)事會(huì)不召集和 主持股東大會(huì)，單獨(dú)或者合計(jì)持有本行 10%以上有表決權(quán)股份的股東可以自行召集和主持。 監(jiān)事會(huì)或者提案股東自行召開的臨時(shí)股東大會(huì)的，其所發(fā)生的合理費(fèi)用，由本行承擔(dān)。 第九條 監(jiān)事會(huì)或股東決定自行召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)書面通知董事會(huì)，報(bào)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)和行業(yè)管理部門備案。 第十條 股東大會(huì)通知一般采用公告形式，也可直接送達(dá)或以郵件方式送達(dá)，收件人地址以股東名冊(cè)登記的地址為準(zhǔn)。 采用公告通知形式應(yīng)當(dāng)于年度股東大會(huì)召開 20 日前，原則上在本行所在地市級(jí)以上公開媒體刊登會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和審議事項(xiàng)。一經(jīng)公告，視為 所有股東已經(jīng)收到股東大會(huì)的通知。外地股東可以通過郵件等有效方式送達(dá)。 股東大會(huì)年會(huì)召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開 20 日前通知所有在冊(cè)股東；召開臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議的，召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開 15 日前通知所有在冊(cè)股東。 擬出席股東大會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開 10 日前，將出席會(huì)議的書面回復(fù)送達(dá)本行。 第十一條 股東大會(huì)的通知包括以下內(nèi)容。 （一）會(huì)議的日期、地點(diǎn)和期限； （二）提交會(huì)議審議的事項(xiàng)和提案； （三）以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決； （四）載明授權(quán)委托書的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)； （五） 載明有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日； （六）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名和聯(lián)系方式。 第十二條 發(fā)出股東大會(huì)通知后， 股東大會(huì)無正當(dāng)理由不得延期或取消。股東大會(huì)因正當(dāng)理由延期或取消的，召集人應(yīng)當(dāng)在原定股東大會(huì)召開日前至少 2 個(gè)工作日公告并說明原因。 第三章 股東大會(huì)提案和文件準(zhǔn)備 第十三條 本行召開股東大會(huì)，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及單獨(dú)或者合計(jì)持有本行 3%以上有表決權(quán)股份的股東，有權(quán)提出議案 第十四條 在股東大會(huì)召開 10日前，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及單獨(dú)或者合計(jì)持有本行 3%以上有表決權(quán)股份的股東，可以提出臨時(shí)提案并書面提交召集人；召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后 2日內(nèi)通知其他股東，并將該臨時(shí)提案提交股東大會(huì)審議。 第十五條 召集人對(duì)臨時(shí)提案的關(guān)聯(lián)性和程序性進(jìn)行審核。召集人審議決定不能列入股東大會(huì)議程的提案和臨時(shí)提案，應(yīng)在股東大會(huì)上解釋和說明，并將提案內(nèi)容和召集人的說明與股東大會(huì)決議一并存檔。 除上述情形外，在召集人發(fā)出股東大會(huì)通知公告后，不得修改股東大會(huì)通知中已列明的提案或增加新的提案。 股東大會(huì)不得對(duì)通知中未列明的事項(xiàng)作出決議。 第十六條 股東大會(huì)提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件： （一）符合法律法規(guī)、行政規(guī)章和本行章程的規(guī)定，并且屬于本行經(jīng)營(yíng)范圍和股東大會(huì)職權(quán)范圍； （二）有明確議題和具體決議事項(xiàng)； （三）以書面形式提交股東大會(huì)審議。 第十七條 提名董事、監(jiān)事候選人的提案應(yīng)遵循本行章程和本行董事會(huì)董事、監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事選舉辦法規(guī)定。 第十八條 召開股東大會(huì)所需的文件資料由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)收集和準(zhǔn)備，召集人負(fù)責(zé)審核。提交股東大會(huì)文件資料的份數(shù)根據(jù)報(bào)名擬出席股東大會(huì)的股東及委托代理人人數(shù)加上特邀列席會(huì)議人員人數(shù)確定。 第十九條 監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的臨時(shí)股東大會(huì)，由監(jiān)事會(huì)或提議股東負(fù)責(zé)確定會(huì)議議程和會(huì)議資料目錄清單，董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)提供股權(quán)登記日的股東名冊(cè)，同時(shí)收集整理股東大會(huì)提案和會(huì)議文件，準(zhǔn)備與股東大會(huì)會(huì)議有關(guān)的資料。 第四章 股東大會(huì)召開方式和程序 第二十條 本行股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開，地點(diǎn)為本行住所地或其他明確地點(diǎn)。 第二十一 條 股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東均有權(quán)親自出席股東大會(huì)會(huì)議，并依照適用法律和本行章程規(guī)定行使表決權(quán)。 股東也可以委托代理人出席股東大會(huì)會(huì)議，但代理其他自然人股份加本人股份合計(jì)股份不得超過本行股本總額的 2%，代理企業(yè)法人股份加本人股份合計(jì)股份不得超過本行股本總額的 10%。同時(shí)，代理人出席股東大會(huì)時(shí)應(yīng)當(dāng)提交書面授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。 股東和委托代理人在行使表決權(quán)時(shí)，不得作出有損于本行和其他股東合法權(quán)益的決定。 第二十二條 自然人 股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示代理人本人身份證明、授權(quán)委托書和持股憑證。 法人股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人或 委托 代理人出席會(huì)議。法定代表人或委托代理人出席會(huì)議應(yīng)出示法定代表人身份證明、身份證、授權(quán)委托書和持股憑證。 委托代理人應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。 第二十三條 股東委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容： （一）委托人姓名或名稱、代理人的姓名； （二）代理人所代表的委托人的股份數(shù)額； （三）委托權(quán)限； （四）委托書簽發(fā)日期和有效期限； （五）委托人簽名（委托人為法人股東的應(yīng)加蓋法人單位公章）。 第二十四條 委托代理人出席股東大會(huì)會(huì)議表決前，委托人已經(jīng)去世、喪失行為能力、撤回委任、撤回簽署委任的授權(quán)或者有關(guān)股份已被轉(zhuǎn)讓的，只要在本行股東大會(huì)會(huì)議開始前未收到上述事項(xiàng)的書面通知，由委托代理人依授權(quán)委托書所作出的表決仍然有效。 第二十五條 股東大會(huì)會(huì)議實(shí)行律師見證制度，并由律師對(duì)以下事項(xiàng)出具法律意見書： （一）股東大會(huì)的召集、召開程序是否符合法律法規(guī)、行政規(guī)章和本行章程的規(guī)定； （二）見證出席會(huì)議股東及委托代理人資格、召集人資格是否合法有效； （三）股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果是否合法有效； （四）應(yīng)本行要求對(duì)其他事項(xiàng)出具的法律意見。 第二十六條 出席會(huì)議人員的會(huì)議登記冊(cè)由本行負(fù)責(zé)制作。 召集人和本行聘請(qǐng)的律師將依據(jù)本行置備的股東名冊(cè)，共同對(duì)股東和委托代理人資格的合法性進(jìn)行驗(yàn)證，并登記股東或委托代理人姓名及所持有表決權(quán)的股份數(shù)。 第二十七條 現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和委托代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)由會(huì)議主持人宣布。現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和委托代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)以會(huì) 議登記為準(zhǔn)。 第二十八條 股東大會(huì)召開時(shí)，本行全體董事、監(jiān)事應(yīng)出席會(huì)議，高級(jí)管理人員應(yīng)列席會(huì)議。 除涉及本行商業(yè)機(jī)密不得在股東大會(huì)上公開外，董事、高級(jí)管理人員、監(jiān)事在股東大會(huì)上應(yīng)就股東的質(zhì)詢和建議作出解釋和說明。 第二十九條 股東大會(huì)由董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)的，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名職工董事主持。 監(jiān)事會(huì)自行召集的股東大會(huì)，由監(jiān)事長(zhǎng)主持；監(jiān)事長(zhǎng)不能履行職責(zé)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名職工監(jiān)事主持。 股東自行召集的股東大會(huì)，由召集人推舉代表主持。 第三十條 召開股東大會(huì)時(shí)，會(huì)議主持人違反議事規(guī)則使股東大會(huì)無法繼續(xù)進(jìn)行的，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)有表決權(quán)過半數(shù)的股東同意，股東大會(huì)可推舉一人擔(dān)任會(huì)議主持人，繼續(xù)開會(huì)。 第五章 股東大會(huì)表決方式和程序 第三十一條 股東或委托代理人出席股東大會(huì)，所持每一股份有一票表決權(quán)。股東以其所持股份數(shù)額統(tǒng)一行使相應(yīng)表決權(quán)，不得分割行使表決權(quán)。 本行持有的本行股份沒有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。 股東在本行授信逾期時(shí)，或股東質(zhì)押本行股權(quán)數(shù)量達(dá)到或超過其持有本行股權(quán)的 50%時(shí)，其在股東大會(huì)和派出董事在董事 會(huì)上表決權(quán)受到限制。 第三十二條 股東大會(huì)審議有關(guān)選舉董事或非職工監(jiān)事的提案時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)候選人逐一進(jìn)行表決。 第三十三條 股東大會(huì)對(duì)所有提案進(jìn)行逐項(xiàng)表決，對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的，應(yīng)按提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決。除因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或不能作出決議外，股東大會(huì)不得對(duì)提案進(jìn)行擱置或不予表決。 第 三十四 條 股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議。 股東大會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東和委托代理人所持表決權(quán)過半數(shù)通過。股東大會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東和委托代理人所持表決權(quán)的三分之二以上通過。 第 三十五 條 除適用法律法規(guī)或本行章程規(guī)定應(yīng)以特別決議通過以外的其他事項(xiàng)，由股東大會(huì)以普通決議通過。 第 三十六 條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過： （一）本行增加或者減少注冊(cè)資本； （二）發(fā)行本行債券； （三）本行的分立、合并、解散、清算或變更公司形式； （四）修改本行章程； （五）對(duì)本行收購(gòu)股份和在一年內(nèi)購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)超過本行最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn) 30%的事項(xiàng)作出決議； （六）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃； （七）法律法規(guī)、行政規(guī)章、以及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過的其他事項(xiàng)。 第三十七條 根據(jù)本行章程的規(guī)定屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，應(yīng)由股東大會(huì)審議決定，但在必要、合理、合法的情況下，股東大會(huì)可以授權(quán)董事會(huì)決定。授權(quán)的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)具體明確，包括授權(quán)事項(xiàng)、授權(quán)期限、授權(quán)權(quán)限等。 第三十八條 出席股東大會(huì)的股東或委托代理人，應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的提案發(fā)表以下意見之一： 贊成 、反對(duì)、棄權(quán)。 未填、錯(cuò)填、字跡無法辨認(rèn)的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。 第三十九條 股東大會(huì)采取記名投票表決方式表決。 股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決前，應(yīng)當(dāng)推舉至少一名股東代表和一名監(jiān)事參加計(jì)票和監(jiān)票。審議事項(xiàng)與股東和監(jiān)事有利害關(guān)系的，相關(guān)股東、監(jiān)事及其代理人不得參加計(jì)票、監(jiān)票。 股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決后，應(yīng)當(dāng)由律師、股東代表、監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票，當(dāng)場(chǎng)清點(diǎn)并公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。 第四十條 會(huì)議主持人對(duì)會(huì)議表決結(jié)果有異議的，可以組織點(diǎn)票。參會(huì)股 東或委托代理人對(duì)會(huì)議表決結(jié)果有異議的，可以在會(huì)議主持人公布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)即時(shí)組織點(diǎn)票。股東大會(huì)進(jìn)行點(diǎn)票的，點(diǎn)票結(jié)果應(yīng)計(jì)入會(huì)議記錄。 第四十一條 股東大會(huì)形成的決議， 應(yīng)以書面形式體現(xiàn)， 由出席會(huì)議的董事、監(jiān)票人員、計(jì)票人員簽字， 并在會(huì)上宣布。 第六章 關(guān)聯(lián)股東回避 第四十二條 股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東不得參與投票表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決權(quán)的股份總數(shù)。 第四十三條 關(guān)聯(lián)股東的回避和表決程序?yàn)椋宏P(guān)聯(lián)股東應(yīng)主動(dòng)提出回避申請(qǐng)，其他股東也有權(quán)提請(qǐng)關(guān)聯(lián)股東回避。董事會(huì)應(yīng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定審查該股東是否屬于關(guān)聯(lián)股東，并決定該股東是否回避。 第四十四條 應(yīng)予回避的關(guān)聯(lián)股東可以參加審議關(guān)聯(lián)交易，并可以就該關(guān)聯(lián)交易是否公平、合法及產(chǎn)生的原因等向股東大會(huì)作出解釋和說明。 第四十五條 股東大會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)作出決議必須經(jīng)出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)股份過半數(shù)通過方為有效；如關(guān)聯(lián)交易涉及特別決議事項(xiàng)的，股東大會(huì)決議必須經(jīng)出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)股份的三分之二以上通過方為有效。 第七章 股東大會(huì)會(huì)議記錄和決議 第 四十 六條 股東大會(huì)會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)。會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容： （一）會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程和召集人姓名或名稱； （二）會(huì)議主持人以及出席或列席會(huì)議的董事、高級(jí)管理人員和監(jiān)事姓名； （三）出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占本行股份總額的