某某農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司三農(nóng)金融服務(wù)委員會(huì)議事規(guī)則第一章 總則第一條 為健全某某農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)本行)面向三農(nóng)的公司治理和運(yùn)行機(jī)制，增強(qiáng)對(duì)服務(wù)三農(nóng)發(fā)展戰(zhàn)略的引導(dǎo)和強(qiáng)化作用，承擔(dān)金融支農(nóng)責(zé)任，強(qiáng)化服務(wù)三農(nóng)職責(zé)，不斷加大強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)金融支持力度，促進(jìn)城鄉(xiāng)金融一體化發(fā)展。根據(jù)某某農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程及其他有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際，制定本議事規(guī)則。第二條 三農(nóng)金融服務(wù)委員會(huì)是董事會(huì)按照本行章程設(shè)立的專(zhuān)門(mén)工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)本行三農(nóng)金融業(yè)務(wù)發(fā)展的制度設(shè)計(jì)、戰(zhàn)略規(guī)劃、涉農(nóng)信貸政策執(zhí)行和評(píng)估檢查工作。第二章 人員組成第三條 三農(nóng)金融服務(wù)委員會(huì)成員由11名委員組成。第四條 三農(nóng)金融服務(wù)委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)或者全體董事的三分之一提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。委員應(yīng)包括行長(zhǎng)、副行長(zhǎng)、綜合部，業(yè)務(wù)部，財(cái)會(huì)部、電子銀行部、風(fēng)險(xiǎn)部、信息部、合規(guī)部負(fù)責(zé)人組成。第五條 三農(nóng)金融服務(wù)委員會(huì)設(shè)主任委員一名，由董事長(zhǎng)擔(dān)任，負(fù)責(zé)主持委員會(huì)工作。第六條 三農(nóng)金融服務(wù)委員會(huì)任期與董事會(huì)一致，委員任期屆滿(mǎn)，可連選連任。期間如有委員不再擔(dān)任本行職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格，并由委員會(huì)按規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。第七條 三農(nóng)金融服務(wù)委員會(huì)下設(shè)辦公室在業(yè)務(wù)部，負(fù)責(zé)日常工作聯(lián)絡(luò)和會(huì)議組織等工作。第三章 職責(zé)權(quán)限第八條 三農(nóng)金融服務(wù)委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限：（一）研究本行三農(nóng)發(fā)展戰(zhàn)略和策略，制定本行三農(nóng)業(yè)務(wù)發(fā)展中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃，制定支持三農(nóng)發(fā)展和改進(jìn)支農(nóng)服務(wù)的金融服務(wù)政策措施；（二）負(fù)責(zé)建立健全本行三農(nóng)金融業(yè)務(wù)的發(fā)展基本管理制度，檢查評(píng)估本行三農(nóng)業(yè)務(wù)制度的執(zhí)行情況和合規(guī)有效性；（三）指導(dǎo)監(jiān)督本行堅(jiān)持三農(nóng)信貸投向，審定本行年度涉農(nóng)信貸計(jì)劃和涉農(nóng)金融基礎(chǔ)資源配置方案，向董事會(huì)報(bào)告年度三農(nóng)金融狀況；（四）負(fù)責(zé)本行三農(nóng)金融業(yè)務(wù)的組織、產(chǎn)品、服務(wù)和經(jīng)營(yíng)機(jī)制的創(chuàng)新，指導(dǎo)本行開(kāi)展農(nóng)村金融生態(tài)建設(shè)，改善農(nóng)村信用環(huán)境。（五）制定本行三農(nóng)金融業(yè)務(wù)激勵(lì)約束機(jī)制，對(duì)本行三農(nóng)金融業(yè)務(wù)的發(fā)展和運(yùn)行情況進(jìn)行考核和評(píng)估，建立科學(xué)的三農(nóng)金融業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)和風(fēng)險(xiǎn)管理體系，確定合理的風(fēng)險(xiǎn)容忍度，有效防范三農(nóng)金融風(fēng)險(xiǎn)。（六）監(jiān)督檢查本行涉農(nóng)財(cái)政稅收政策、貨幣政策、信貸政策的執(zhí)行落實(shí)情況，協(xié)調(diào)建立農(nóng)村金融政策支持體系。（七）本行董事會(huì)授權(quán)的其他職責(zé)。第九條 三農(nóng)金融服務(wù)委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定。經(jīng)董事會(huì)決議通過(guò)后，由三農(nóng)金融服務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。第四章 決策程序第十條 三農(nóng)金融服務(wù)委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)做好三農(nóng)金融服務(wù)委員會(huì)決策的前期準(zhǔn)備工作，提供本行有關(guān)方面的書(shū)面資料：（一）本行的三農(nóng)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃；（二）本行年度涉農(nóng)信貸計(jì)劃及其執(zhí)行情況；（三）本行年度涉農(nóng)信貸政策、涉農(nóng)信貸制度建立執(zhí)行情況；（四）本行三農(nóng)業(yè)務(wù)發(fā)展、客戶(hù)評(píng)級(jí)授信、信貸產(chǎn)品、擔(dān)保方式、惠農(nóng)富民金融服務(wù)創(chuàng)新、信用建設(shè)情況；（五）相關(guān)涉農(nóng)信貸調(diào)研統(tǒng)計(jì)報(bào)表及數(shù)據(jù)；（六）其他相關(guān)事宜。第十一條 本行職能部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)提出的三農(nóng)金融服務(wù)委員會(huì)審議的事項(xiàng)，需要提前向三農(nóng)金融服務(wù)委員會(huì)辦公室提出書(shū)面議案，根據(jù)工作需要由主任委員提議并負(fù)責(zé)召集會(huì)議進(jìn)行討論決定，并將相關(guān)書(shū)面決議材料呈報(bào)董事會(huì)。第五章 議事規(guī)則第十二條 三農(nóng)金融服務(wù)委員會(huì)會(huì)議分為例會(huì)和臨時(shí)會(huì)議。例會(huì)每季至少召開(kāi)一次，并于會(huì)議召開(kāi)前七天通知全體委員。會(huì)議由主任委員主持，主任委員不能出席時(shí)可委托其他委員主持。第十三條 三農(nóng)金融服務(wù)委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票表決權(quán)；會(huì)議做出的決議，必須經(jīng)全體委員過(guò)半數(shù)通過(guò)。第十四條 三農(nóng)金融服務(wù)委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時(shí)會(huì)議可以采取通訊表決的方式召開(kāi)。第十五條 三農(nóng)金融服務(wù)委員會(huì)辦公室工作人員可列席三農(nóng)金融服務(wù)委員會(huì)會(huì)議，必要時(shí)亦可邀請(qǐng)本行董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。第十六條 如有必要，三農(nóng)金融服務(wù)委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，費(fèi)用由本行支付。第十七條 三農(nóng)金融服務(wù)委員會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序、表決方式和會(huì)議通過(guò)的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、本行章程及本實(shí)施細(xì)則的規(guī)定。第十八條 三農(nóng)金融服務(wù)委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，會(huì)議記錄作為本行檔案永久保存。第十九條 三農(nóng)金融服務(wù)委員會(huì)會(huì)議通過(guò)的方案及表決結(jié)果，應(yīng)以書(shū)面形式報(bào)本行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。第二十條 出席會(huì)議的人員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。第六章 附 則第二十一條 本議事規(guī)則未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)