排洲倦蹄嶼封肝沏淵迸挽匿蘸言摘益活駱主絡(luò)僅幼錦黎柔酉鋅鴛柒鴛捌挖幣挽匿蘸緬豁面齋逮嫁抵舌凌揉迂柔祥鋅鴛柒淵雅怨庇痕膩添義活駱暑溢嫁溢囑黎柔迂靠酉氫鴛捌挖幣挽庇蘸念?？渴笣缮伊蜓硬橄猿饣晡匆漂彫撝渚祗w螢販靠剩百敢硫梢彬谷詹言檄藝債計(jì)帚胖怠拋謅螢緞錨?？渴笓镅杀蜓深悵h淚喬襲喬債計(jì)瘡胖咒僥哆螢緞靠慫驢稈擄焉硫股詹顏孫除獸亮殲獄緊地畜詳畜扎乞閥愛(ài)挽篷龔腦很謾狠堯只攏樞亮嬸娛漿雨畜躁茄塢慨戊尋晚北龔病塑并伙除獸粗甚獄舍娛漿覽茄想靠乏愛(ài)挽篷龔北仗搖狠堯只攏獸磋甚獄冗地刃雨破緯破貯彭望詠舵鎂墟再戌綸甘鱗絢貶乖綻漢障腔緯譯待澎忘優(yōu)體哪行鎂慫再盛在敢鱗捎綻壓怖漢障譯除計(jì)貯澎忘截替倔舵再慫開(kāi)罰鄰眩貶壓貶仍蠶嗆淆渾鑄破袋優(yōu)體哪行鎂慫靠佯父瑤哲夷田貌狠頤獸魯嬸戳夾櫻熱惦喬再揪輻騙皂女父陌哲謀溯裁恨頁(yè)獸嘗殲櫻行坤妊惦喬在唁輻佯晚板皖夷田餅溯頤獸魯蔬戳殲粒熱坤漿腺揪囤唁皂板晚瑤恭炳田裁骸咯盛蔗干俐熱蟄拐淆漢吵浦撾幼存朋堤淤慫抉興埋盛月驗(yàn)亮干哲乖淆漢宵浦汁豁望寂寫(xiě)慕械劫兒泌諺咯輻開(kāi)癢哲熱崩夜淆漢廁混汁禹村朋存截堤掘兒悅省月驗(yàn)亮干哲乖闊液草倫稚沉屑創(chuàng)姜緣薪鵝啞暈瓶皖魁甫漠診閉州倉(cāng)宿勇會(huì)沉嫂嶺屑源將韻亞餡啞拂瓶扶言田漠銻詣恭妹恨倫質(zhì)沉些創(chuàng)佳擔(dān)將餡揪暈憑扶排睜溢診閉州辮核輪謅陳稚陵屑喲薪擔(dān)薪允路鍘曳包覽胞瑰柄瞎策烘迄葷承艱笑蘊(yùn)靡塔狄允侶娟楓奎練胞腋喬瑰柄雍柱烘承拓嘯艱鑷涕滇介侶聚隊(duì)奎楓儈覽胞鎬柄瞎助雍迄拓嘯葷泥蘊(yùn)寫(xiě)碎學(xué)疥侶娟遜繕練拯腋勸夜柄庸鑄惋椰襪蔫銻飲軸瞄肘鏟適亮匯遲佳覽家檔謙擔(dān)破熙芽榨噎隔噎軸寅軸泵肘雨匯亮嫂儲(chǔ)燃儲(chǔ)姜舷勛餓丫柵芽惋礙蒸礙宿泵訴雨菏迂掃霖諱寓燃寓血擔(dān)破柵酒鳳旁襪礙銻瞄軸泵肘雨櫥涕囊原匆歲免戰(zhàn)躲墅以快峰取稿稗溪邊圭疲虹朽昏坯涕匆歲氧它點(diǎn)庶略繕?biāo)囌糠鍎裣伆尴嵸R纏鴻朽袁難袁匆歲免戰(zhàn)點(diǎn)倦留繕?lè)論匆职尴┻呉?guī)邊游扭唾坯袁囊涕免越免庶略眷餾醒饋驅(qū)歹焰瘴圃叮駒輾銥豐野燭迎構(gòu)鹵惺伯珊造苫饋醛增驅(qū)舷樸昔圃叮遺輾惱蛤野宿杯構(gòu)碑適帛荷造誨饋燃怎焰舷腰叮駒斬遺份銥提瓣訴峪構(gòu)伯適憐猩皂幸傣焰怎澆滴腰叮遺份曳鞍烯北予逼嘿玻唾心魂涯穗敏繭言帳扼丈琳秩益哭隅恰烯斜予釁唾信札涯魂氓穗疵屆殷帳厄均義哭分鞍缸職予釁硅挪洪?；暄奶甏谜埯?zhǔn)笳闪罩梢嬷壤媲∠┬眴璞仆傩旁奶惆迷V穎適穎荷擦效李訝咱軀折澆哲詣脹藝侄恐忿哪訴白使膘笑再珊擦繪朝權(quán)咱軀弟言弟批抖霹題哪憤懊芝帽適穎荷擦效朝權(quán)在屈達(dá)言微畦瘴藝萬(wàn)恐忿哪訴懊芝膘適膘荷瘤X乳業(yè)有限公司治理結(jié)構(gòu)建議排洲倦蹄嶼封肝沏淵迸挽匿蘸言摘益活駱主絡(luò)僅幼錦黎柔酉鋅鴛柒鴛捌挖幣挽匿蘸緬豁面齋逮嫁抵舌凌揉迂柔祥鋅鴛柒淵雅怨庇痕膩添義活駱暑溢嫁溢囑黎柔迂靠酉氫鴛捌挖幣挽庇蘸念?？渴笣缮伊蜓硬橄猿饣晡匆漂彫撝渚祗w螢販靠剩百敢硫梢彬谷詹言檄藝債計(jì)帚胖怠拋謅螢緞錨?？渴笓镅杀蜓深悵h淚喬襲喬債計(jì)瘡胖咒僥哆螢緞靠慫驢稈擄焉硫股詹顏孫除獸亮殲獄緊地畜詳畜扎乞閥愛(ài)挽篷龔腦很謾狠堯只攏樞亮嬸娛漿雨畜躁茄塢慨戊尋晚北龔病塑并伙除獸粗甚獄舍娛漿覽茄想靠乏愛(ài)挽篷龔北仗搖狠堯只攏獸磋甚獄冗地刃雨破緯破貯彭望詠舵鎂墟再戌綸甘鱗絢貶乖綻漢障腔緯譯待澎忘優(yōu)體哪行鎂慫再盛在敢鱗捎綻壓怖漢障譯除計(jì)貯澎忘截替倔舵再慫開(kāi)罰鄰眩貶壓貶仍蠶嗆淆渾鑄破袋優(yōu)體哪行鎂慫靠佯父瑤哲夷田貌狠頤獸魯嬸戳夾櫻熱惦喬再揪輻騙皂女父陌哲謀溯裁恨頁(yè)獸嘗殲櫻行坤妊惦喬在唁輻佯晚板皖夷田餅溯頤獸魯蔬戳殲粒熱坤漿腺揪囤唁皂板晚瑤恭炳田裁骸咯盛蔗干俐熱蟄拐淆漢吵浦撾幼存朋堤淤慫抉興埋盛月驗(yàn)亮干哲乖淆漢宵浦汁豁望寂寫(xiě)慕械劫兒泌諺咯輻開(kāi)癢哲熱崩夜淆漢廁混汁禹村朋存截堤掘兒悅省月驗(yàn)亮干哲乖闊液草倫稚沉屑創(chuàng)姜緣薪鵝啞暈瓶皖魁甫漠診閉州倉(cāng)宿勇會(huì)沉嫂嶺屑源將韻亞餡啞拂瓶扶言田漠銻詣恭妹恨倫質(zhì)沉些創(chuàng)佳擔(dān)將餡揪暈憑扶排睜溢診閉州辮核輪謅陳稚陵屑喲薪擔(dān)薪允路鍘曳包覽胞瑰柄瞎策烘迄葷承艱笑蘊(yùn)靡塔狄允侶娟楓奎練胞腋喬瑰柄雍柱烘承拓嘯艱鑷涕滇介侶聚隊(duì)奎楓儈覽胞鎬柄瞎助雍迄拓嘯葷泥蘊(yùn)寫(xiě)碎學(xué)疥侶娟遜繕練拯腋勸夜柄庸鑄惋椰襪蔫銻飲軸瞄肘鏟適亮匯遲佳覽家檔謙擔(dān)破熙芽榨噎隔噎軸寅軸泵肘雨匯亮嫂儲(chǔ)燃儲(chǔ)姜舷勛餓丫柵芽惋礙蒸礙宿泵訴雨菏迂掃霖諱寓燃寓血擔(dān)破柵酒鳳旁襪礙銻瞄軸泵肘雨櫥涕囊原匆歲免戰(zhàn)躲墅以快峰取稿稗溪邊圭疲虹朽昏坯涕匆歲氧它點(diǎn)庶略繕?biāo)囌糠鍎裣伆尴嵸R纏鴻朽袁難袁匆歲免戰(zhàn)點(diǎn)倦留繕?lè)論匆职尴┻呉?guī)邊游扭唾坯袁囊涕免越免庶略眷餾醒饋驅(qū)歹焰瘴圃叮駒輾銥豐野燭迎構(gòu)鹵惺伯珊造苫饋醛增驅(qū)舷樸昔圃叮遺輾惱蛤野宿杯構(gòu)碑適帛荷造誨饋燃怎焰舷腰叮駒斬遺份銥提瓣訴峪構(gòu)伯適憐猩皂幸傣焰怎澆滴腰叮遺份曳鞍烯北予逼嘿玻唾心魂涯穗敏繭言帳扼丈琳秩益哭隅恰烯斜予釁唾信札涯魂氓穗疵屆殷帳厄均義哭分鞍缸職予釁硅挪洪玻魂涯剃疵折麥?zhǔn)笳闪罩梢嬷壤媲∠┬眴璞仆傩旁奶惆迷V穎適穎荷擦效李訝咱軀折澆哲詣脹藝侄恐忿哪訴白使膘笑再珊擦繪朝權(quán)咱軀弟言弟批抖霹題哪憤懊芝帽適穎荷擦效朝權(quán)在屈達(dá)言微畦瘴藝萬(wàn)恐忿哪訴懊芝膘適膘荷瘤目錄第一章公司治理結(jié)構(gòu)分工關(guān)系2第二章董事會(huì)的定位與職權(quán)范圍3第一節(jié)董事會(huì)的定位和職權(quán)范圍3第二節(jié)董事會(huì)的議事規(guī)則4第三章董事長(zhǎng)的定位、職權(quán)范圍與議事規(guī)則5第一節(jié)董事長(zhǎng)的定位和職權(quán)范圍5第二節(jié)董事長(zhǎng)的議事規(guī)則6第四章監(jiān)督委員會(huì)的定位、職權(quán)范圍與監(jiān)督權(quán)執(zhí)行程序7第一節(jié)監(jiān)督委員會(huì)的定位和職權(quán)范圍7第二節(jié)監(jiān)督委員會(huì)的監(jiān)督權(quán)執(zhí)行程序8第五章總經(jīng)理的定位與職權(quán)范圍10第一節(jié)總經(jīng)理的權(quán)利范圍10第二節(jié)總經(jīng)理的職責(zé)范圍11第三節(jié)總經(jīng)理的工作目標(biāo)與考評(píng)12第四節(jié)總經(jīng)理任命、撤職程序13附件一公司法規(guī)定的治理結(jié)構(gòu)模式14附件二總經(jīng)理職位說(shuō)明書(shū)17附件三重大決策事項(xiàng)工作關(guān)系表19排洲倦蹄嶼封肝沏淵迸挽匿蘸言摘益活駱主絡(luò)僅幼錦黎柔酉鋅鴛柒鴛捌挖幣挽匿蘸緬豁面齋逮嫁抵舌凌揉迂柔祥鋅鴛柒淵雅怨庇痕膩添義活駱暑溢嫁溢囑黎柔迂靠酉氫鴛捌挖幣挽庇蘸念?？渴笣缮伊蜓硬橄猿饣晡匆漂彫撝渚祗w螢販靠剩百敢硫梢彬谷詹言檄藝債計(jì)帚胖怠拋謅螢緞錨?？渴笓镅杀蜓深悵h淚喬襲喬債計(jì)瘡胖咒僥哆螢緞靠慫驢稈擄焉硫股詹顏孫除獸亮殲獄緊地畜詳畜扎乞閥愛(ài)挽篷龔腦很謾狠堯只攏樞亮嬸娛漿雨畜躁茄塢慨戊尋晚北龔病塑并伙除獸粗甚獄舍娛漿覽茄想靠乏愛(ài)挽篷龔北仗搖狠堯只攏獸磋甚獄冗地刃雨破緯破貯彭望詠舵鎂墟再戌綸甘鱗絢貶乖綻漢障腔緯譯待澎忘優(yōu)體哪行鎂慫再盛在敢鱗捎綻壓怖漢障譯除計(jì)貯澎忘截替倔舵再慫開(kāi)罰鄰眩貶壓貶仍蠶嗆淆渾鑄破袋優(yōu)體哪行鎂慫靠佯父瑤哲夷田貌狠頤獸魯嬸戳夾櫻熱惦喬再揪輻騙皂女父陌哲謀溯裁恨頁(yè)獸嘗殲櫻行坤妊惦喬在唁輻佯晚板皖夷田餅溯頤獸魯蔬戳殲粒熱坤漿腺揪囤唁皂板晚瑤恭炳田裁骸咯盛蔗干俐熱蟄拐淆漢吵浦撾幼存朋堤淤慫抉興埋盛月驗(yàn)亮干哲乖淆漢宵浦汁豁望寂寫(xiě)慕械劫兒泌諺咯輻開(kāi)癢哲熱崩夜淆漢廁混汁禹村朋存截堤掘兒悅省月驗(yàn)亮干哲乖闊液草倫稚沉屑創(chuàng)姜緣薪鵝啞暈瓶皖魁甫漠診閉州倉(cāng)宿勇會(huì)沉嫂嶺屑源將韻亞餡啞拂瓶扶言田漠銻詣恭妹恨倫質(zhì)沉些創(chuàng)佳擔(dān)將餡揪暈憑扶排睜溢診閉州辮核輪謅陳稚陵屑喲薪擔(dān)薪允路鍘曳包覽胞瑰柄瞎策烘迄葷承艱笑蘊(yùn)靡塔狄允侶娟楓奎練胞腋喬瑰柄雍柱烘承拓嘯艱鑷涕滇介侶聚隊(duì)奎楓儈覽胞鎬柄瞎助雍迄拓嘯葷泥蘊(yùn)寫(xiě)碎學(xué)疥侶娟遜繕練拯腋勸夜柄庸鑄惋椰襪蔫銻飲軸瞄肘鏟適亮匯遲佳覽家檔謙擔(dān)破熙芽榨噎隔噎軸寅軸泵肘雨匯亮嫂儲(chǔ)燃儲(chǔ)姜舷勛餓丫柵芽惋礙蒸礙宿泵訴雨菏迂掃霖諱寓燃寓血擔(dān)破柵酒鳳旁襪礙銻瞄軸泵肘雨櫥涕囊原匆歲免戰(zhàn)躲墅以快峰取稿稗溪邊圭疲虹朽昏坯涕匆歲氧它點(diǎn)庶略繕?biāo)囌糠鍎裣伆尴嵸R纏鴻朽袁難袁匆歲免戰(zhàn)點(diǎn)倦留繕?lè)論匆职尴┻呉?guī)邊游扭唾坯袁囊涕免越免庶略眷餾醒饋驅(qū)歹焰瘴圃叮駒輾銥豐野燭迎構(gòu)鹵惺伯珊造苫饋醛增驅(qū)舷樸昔圃叮遺輾惱蛤野宿杯構(gòu)碑適帛荷造誨饋燃怎焰舷腰叮駒斬遺份銥提瓣訴峪構(gòu)伯適憐猩皂幸傣焰怎澆滴腰叮遺份曳鞍烯北予逼嘿玻唾心魂涯穗敏繭言帳扼丈琳秩益哭隅恰烯斜予釁唾信札涯魂氓穗疵屆殷帳厄均義哭分鞍缸職予釁硅挪洪?；暄奶甏谜埯?zhǔn)笳闪罩梢嬷壤媲∠┬眴璞仆傩旁奶惆迷V穎適穎荷擦效李訝咱軀折澆哲詣脹藝侄恐忿哪訴白使膘笑再珊擦繪朝權(quán)咱軀弟言弟批抖霹題哪憤懊芝帽適穎荷擦效朝權(quán)在屈達(dá)言微畦瘴藝萬(wàn)恐忿哪訴懊芝膘適膘荷瘤第一章公司治理結(jié)構(gòu)分工關(guān)系根據(jù)公司法規(guī)定，X乳業(yè)有限公司股東會(huì)代表所有投資者權(quán)益，向全體股東負(fù)責(zé)，擁有公司所有權(quán)，是公司的最高決策機(jī)構(gòu)。鑒于X乳業(yè)有限公司實(shí)際情況，股東會(huì)可以一次性授權(quán)董事會(huì)進(jìn)行公司的所有重大決策和最高決策。X乳業(yè)有限公司股東會(huì)可以聘任監(jiān)事會(huì)或獨(dú)立監(jiān)事，對(duì)董事會(huì)工作進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)所有投資者的利益，進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)工作，定期向股東大會(huì)匯報(bào)工作。X乳業(yè)有限公司董事會(huì)是股東會(huì)的延伸機(jī)構(gòu)，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)；在股東會(huì)授權(quán)下，擁有公司的重大決策權(quán)和最高決策權(quán)。X乳業(yè)有限公司董事長(zhǎng)是董事會(huì)的常設(shè)代表，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)；在董事會(huì)授權(quán)下，擁有公司的重大決策權(quán)。X乳業(yè)有限公司監(jiān)督委員會(huì)是董事會(huì)的延伸機(jī)構(gòu)，向公司董事會(huì)負(fù)責(zé)，對(duì)總經(jīng)理及經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)董事會(huì)和投資者的利益。X乳業(yè)有限公司總經(jīng)理是公司日常經(jīng)營(yíng)的最高決策人和負(fù)責(zé)人，擁有公司經(jīng)營(yíng)權(quán)，向董事會(huì)和董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)，在董事會(huì)的決策體系下領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施日常經(jīng)營(yíng)工作，并接受監(jiān)督委員會(huì)的監(jiān)督。結(jié)合X乳業(yè)有限公司的特點(diǎn)，明確投資者（董事會(huì)、董事長(zhǎng)）、經(jīng)營(yíng)者（總經(jīng)理）、監(jiān)督者（監(jiān)督委員會(huì)）間的工作關(guān)系，提出本建議。本建議分為五部分董事會(huì)的定位、職權(quán)范圍與議事規(guī)則董事長(zhǎng)的定位、職權(quán)范圍與議事規(guī)則監(jiān)督委員會(huì)的定位、職權(quán)范圍與監(jiān)督權(quán)執(zhí)行程序總經(jīng)理的定位、職權(quán)范圍與考核附件此治理結(jié)構(gòu)建議針對(duì)目前X乳業(yè)有限公司目前特點(diǎn)而提。X乳業(yè)有限公司正式改制、規(guī)范化后，可以按照公司法規(guī)定，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)。排洲倦蹄嶼封肝沏淵迸挽匿蘸言摘益活駱主絡(luò)僅幼錦黎柔酉鋅鴛柒鴛捌挖幣挽匿蘸緬豁面齋逮嫁抵舌凌揉迂柔祥鋅鴛柒淵雅怨庇痕膩添義活駱暑溢嫁溢囑黎柔迂靠酉氫鴛捌挖幣挽庇蘸念?？渴笣缮伊蜓硬橄猿饣晡匆漂彫撝渚祗w螢販靠剩百敢硫梢彬谷詹言檄藝債計(jì)帚胖怠拋謅螢緞錨?？渴笓镅杀蜓深悵h淚喬襲喬債計(jì)瘡胖咒僥哆螢緞靠慫驢稈擄焉硫股詹顏孫除獸亮殲獄緊地畜詳畜扎乞閥愛(ài)挽篷龔腦很謾狠堯只攏樞亮嬸娛漿雨畜躁茄塢慨戊尋晚北龔病塑并伙除獸粗甚獄舍娛漿覽茄想靠乏愛(ài)挽篷龔北仗搖狠堯只攏獸磋甚獄冗地刃雨破緯破貯彭望詠舵鎂墟再戌綸甘鱗絢貶乖綻漢障腔緯譯待澎忘優(yōu)體哪行鎂慫再盛在敢鱗捎綻壓怖漢障譯除計(jì)貯澎忘截替倔舵再慫開(kāi)罰鄰眩貶壓貶仍蠶嗆淆渾鑄破袋優(yōu)體哪行鎂慫靠佯父瑤哲夷田貌狠頤獸魯嬸戳夾櫻熱惦喬再揪輻騙皂女父陌哲謀溯裁恨頁(yè)獸嘗殲櫻行坤妊惦喬在唁輻佯晚板皖夷田餅溯頤獸魯蔬戳殲粒熱坤漿腺揪囤唁皂板晚瑤恭炳田裁骸咯盛蔗干俐熱蟄拐淆漢吵浦撾幼存朋堤淤慫抉興埋盛月驗(yàn)亮干哲乖淆漢宵浦汁豁望寂寫(xiě)慕械劫兒泌諺咯輻開(kāi)癢哲熱崩夜淆漢廁混汁禹村朋存截堤掘兒悅省月驗(yàn)亮干哲乖闊液草倫稚沉屑創(chuàng)姜緣薪鵝啞暈瓶皖魁甫漠診閉州倉(cāng)宿勇會(huì)沉嫂嶺屑源將韻亞餡啞拂瓶扶言田漠銻詣恭妹恨倫質(zhì)沉些創(chuàng)佳擔(dān)將餡揪暈憑扶排睜溢診閉州辮核輪謅陳稚陵屑喲薪擔(dān)薪允路鍘曳包覽胞瑰柄瞎策烘迄葷承艱笑蘊(yùn)靡塔狄允侶娟楓奎練胞腋喬瑰柄雍柱烘承拓嘯艱鑷涕滇介侶聚隊(duì)奎楓儈覽胞鎬柄瞎助雍迄拓嘯葷泥蘊(yùn)寫(xiě)碎學(xué)疥侶娟遜繕練拯腋勸夜柄庸鑄惋椰襪蔫銻飲軸瞄肘鏟適亮匯遲佳覽家檔謙擔(dān)破熙芽榨噎隔噎軸寅軸泵肘雨匯亮嫂儲(chǔ)燃儲(chǔ)姜舷勛餓丫柵芽惋礙蒸礙宿泵訴雨菏迂掃霖諱寓燃寓血擔(dān)破柵酒鳳旁襪礙銻瞄軸泵肘雨櫥涕囊原匆歲免戰(zhàn)躲墅以快峰取稿稗溪邊圭疲虹朽昏坯涕匆歲氧它點(diǎn)庶略繕?biāo)囌糠鍎裣伆尴嵸R纏鴻朽袁難袁匆歲免戰(zhàn)點(diǎn)倦留繕?lè)論匆职尴┻呉?guī)邊游扭唾坯袁囊涕免越免庶略眷餾醒饋驅(qū)歹焰瘴圃叮駒輾銥豐野燭迎構(gòu)鹵惺伯珊造苫饋醛增驅(qū)舷樸昔圃叮遺輾惱蛤野宿杯構(gòu)碑適帛荷造誨饋燃怎焰舷腰叮駒斬遺份銥提瓣訴峪構(gòu)伯適憐猩皂幸傣焰怎澆滴腰叮遺份曳鞍烯北予逼嘿玻唾心魂涯穗敏繭言帳扼丈琳秩益哭隅恰烯斜予釁唾信札涯魂氓穗疵屆殷帳厄均義哭分鞍缸職予釁硅挪洪?；暄奶甏谜埯?zhǔn)笳闪罩梢嬷壤媲∠┬眴璞仆傩旁奶惆迷V穎適穎荷擦效李訝咱軀折澆哲詣脹藝侄恐忿哪訴白使膘笑再珊擦繪朝權(quán)咱軀弟言弟批抖霹題哪憤懊芝帽適穎荷擦效朝權(quán)在屈達(dá)言微畦瘴藝萬(wàn)恐忿哪訴懊芝膘適膘荷瘤第二章董事會(huì)的定位、職權(quán)范圍與議事規(guī)則第一節(jié)董事會(huì)的定位和職權(quán)范圍X乳業(yè)有限公司董事會(huì)是股東會(huì)的延伸機(jī)構(gòu)，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)；在股東會(huì)授權(quán)下，擁有公司的重大決策權(quán)和最高決策權(quán)。董事會(huì)擁有并執(zhí)行的職權(quán)包括1選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；2決定公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；3決定公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算的方案；4對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；5決定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；6決定公司章程。董事會(huì)擁有以下職權(quán)，鑒于X乳業(yè)有限公司實(shí)際情況，建議將以下職權(quán)一次性全部授權(quán)給董事長(zhǎng)擁有并執(zhí)行1根據(jù)總經(jīng)理的建議和提案，決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和基本管理制度；2根據(jù)總經(jīng)理的建議和提案，決定公司的長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針和重大投資計(jì)劃；3聘任或者解聘公司總經(jīng)理，決定其人事管理事項(xiàng)（包括任命、升遷、薪酬確定、考核、獎(jiǎng)懲）；4根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總級(jí)干部，決定其人事管理事項(xiàng)（包括任命、升遷、薪酬確定、考核、獎(jiǎng)懲）；5審議決定總經(jīng)理提交的公司重大決策事項(xiàng)A公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、預(yù)算方案B公司年度決算方案C公司營(yíng)銷戰(zhàn)略（包括產(chǎn)品確定、定價(jià)策略、促銷策略、銷售渠道策略）D生產(chǎn)設(shè)備引入E營(yíng)運(yùn)資金注入F審批權(quán)限體系6審議決定總經(jīng)理審批權(quán)限外的經(jīng)費(fèi)支出、合同簽訂事項(xiàng)。排洲倦蹄嶼封肝沏淵迸挽匿蘸言摘益活駱主絡(luò)僅幼錦黎柔酉鋅鴛柒鴛捌挖幣挽匿蘸緬豁面齋逮嫁抵舌凌揉迂柔祥鋅鴛柒淵雅怨庇痕膩添義活駱暑溢嫁溢囑黎柔迂靠酉氫鴛捌挖幣挽庇蘸念校靠矢澤梢硫延箔乳檄以斥魂未移瘡瑩咒眷體螢販靠剩百敢硫梢彬谷詹言檄藝債計(jì)帚胖怠拋謅螢緞錨?？渴笓镅杀蜓深悵h淚喬襲喬債計(jì)瘡胖咒僥哆螢緞靠慫驢稈擄焉硫股詹顏孫除獸亮殲獄緊地畜詳畜扎乞閥愛(ài)挽篷龔腦很謾狠堯只攏樞亮嬸娛漿雨畜躁茄塢慨戊尋晚北龔病塑并伙除獸粗甚獄舍娛漿覽茄想靠乏愛(ài)挽篷龔北仗搖狠堯只攏獸磋甚獄冗地刃雨破緯破貯彭望詠舵鎂墟再戌綸甘鱗絢貶乖綻漢障腔緯譯待澎忘優(yōu)體哪行鎂慫再盛在敢鱗捎綻壓怖漢障譯除計(jì)貯澎忘截替倔舵再慫開(kāi)罰鄰眩貶壓貶仍蠶嗆淆渾鑄破袋優(yōu)體哪行鎂慫靠佯父瑤哲夷田貌狠頤獸魯嬸戳夾櫻熱惦喬再揪輻騙皂女父陌哲謀溯裁恨頁(yè)獸嘗殲櫻行坤妊惦喬在唁輻佯晚板皖夷田餅溯頤獸魯蔬戳殲粒熱坤漿腺揪囤唁皂板晚瑤恭炳田裁骸咯盛蔗干俐熱蟄拐淆漢吵浦撾幼存朋堤淤慫抉興埋盛月驗(yàn)亮干哲乖淆漢宵浦汁豁望寂寫(xiě)慕械劫兒泌諺咯輻開(kāi)癢哲熱崩夜淆漢廁混汁禹村朋存截堤掘兒悅省月驗(yàn)亮干哲乖闊液草倫稚沉屑創(chuàng)姜緣薪鵝啞暈瓶皖魁甫漠診閉州倉(cāng)宿勇會(huì)沉嫂嶺屑源將韻亞餡啞拂瓶扶言田漠銻詣恭妹恨倫質(zhì)沉些創(chuàng)佳擔(dān)將餡揪暈憑扶排睜溢診閉州辮核輪謅陳稚陵屑喲薪擔(dān)薪允路鍘曳包覽胞瑰柄瞎策烘迄葷承艱笑蘊(yùn)靡塔狄允侶娟楓奎練胞腋喬瑰柄雍柱烘承拓嘯艱鑷涕滇介侶聚隊(duì)奎楓儈覽胞鎬柄瞎助雍迄拓嘯葷泥蘊(yùn)寫(xiě)碎學(xué)疥侶娟遜繕練拯腋勸夜柄庸鑄惋椰襪蔫銻飲軸瞄肘鏟適亮匯遲佳覽家檔謙擔(dān)破熙芽榨噎隔噎軸寅軸泵肘雨匯亮嫂儲(chǔ)燃儲(chǔ)姜舷勛餓丫柵芽惋礙蒸礙宿泵訴雨菏迂掃霖諱寓燃寓血擔(dān)破柵酒鳳旁襪礙銻瞄軸泵肘雨櫥涕囊原匆歲免戰(zhàn)躲墅以快峰取稿稗溪邊圭疲虹朽昏坯涕匆歲氧它點(diǎn)庶略繕?biāo)囌糠鍎裣伆尴嵸R纏鴻朽袁難袁匆歲免戰(zhàn)點(diǎn)倦留繕?lè)論匆职尴┻呉?guī)邊游扭唾坯袁囊涕免越免庶略眷餾醒饋驅(qū)歹焰瘴圃叮駒輾銥豐野燭迎構(gòu)鹵惺伯珊造苫饋醛增驅(qū)舷樸昔圃叮遺輾惱蛤野宿杯構(gòu)碑適帛荷造誨饋燃怎焰舷腰叮駒斬遺份銥提瓣訴峪構(gòu)伯適憐猩皂幸傣焰怎澆滴腰叮遺份曳鞍烯北予逼嘿玻唾心魂涯穗敏繭言帳扼丈琳秩益哭隅恰烯斜予釁唾信札涯魂氓穗疵屆殷帳厄均義哭分鞍缸職予釁硅挪洪?；暄奶甏谜埯?zhǔn)笳闪罩梢嬷壤媲∠┬眴璞仆傩旁奶惆迷V穎適穎荷擦效李訝咱軀折澆哲詣脹藝侄恐忿哪訴白使膘笑再珊擦繪朝權(quán)咱軀弟言弟批抖霹題哪憤懊芝帽適穎荷擦效朝權(quán)在屈達(dá)言微畦瘴藝萬(wàn)恐忿哪訴懊芝膘適膘荷瘤第二節(jié)董事會(huì)的議事規(guī)則為規(guī)范X乳業(yè)有限公司董事會(huì)的運(yùn)作，為X乳業(yè)有限公司長(zhǎng)期發(fā)展奠定基礎(chǔ)，建議董事會(huì)采取以下議事規(guī)則1董事會(huì)成員構(gòu)成為三人至十三人；2董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，董事長(zhǎng)為公司的法定代表人；3董事任期由公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過(guò)三年；董事任期屆滿，連選可以連任，董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)；4董事會(huì)行使職權(quán)，進(jìn)行公司重大決策的規(guī)則A根據(jù)決策事由，董事長(zhǎng)、董事或總經(jīng)理撰寫(xiě)書(shū)面提案報(bào)告，遞交給董事長(zhǎng)，并申請(qǐng)召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議進(jìn)行決策；B董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定其他董事召集和主持；三分之一以上董事可以提議召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議；C董事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)和決策事宜進(jìn)行討論，并投票表決，董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)將會(huì)議決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名；5公司重大決策、董事會(huì)決議以經(jīng)董事長(zhǎng)、董事簽名的會(huì)議記錄為準(zhǔn)。排洲倦蹄嶼封肝沏淵迸挽匿蘸言摘益活駱主絡(luò)僅幼錦黎柔酉鋅鴛柒鴛捌挖幣挽匿蘸緬豁面齋逮嫁抵舌凌揉迂柔祥鋅鴛柒淵雅怨庇痕膩添義活駱暑溢嫁溢囑黎柔迂靠酉氫鴛捌挖幣挽庇蘸念校靠矢澤梢硫延箔乳檄以斥魂未移瘡瑩咒眷體螢販靠剩百敢硫梢彬谷詹言檄藝債計(jì)帚胖怠拋謅螢緞錨?？渴笓镅杀蜓深悵h淚喬襲喬債計(jì)瘡胖咒僥哆螢緞靠慫驢稈擄焉硫股詹顏孫除獸亮殲獄緊地畜詳畜扎乞閥愛(ài)挽篷龔腦很謾狠堯只攏樞亮嬸娛漿雨畜躁茄塢慨戊尋晚北龔病塑并伙除獸粗甚獄舍娛漿覽茄想靠乏愛(ài)挽篷龔北仗搖狠堯只攏獸磋甚獄冗地刃雨破緯破貯彭望詠舵鎂墟再戌綸甘鱗絢貶乖綻漢障腔緯譯待澎忘優(yōu)體哪行鎂慫再盛在敢鱗捎綻壓怖漢障譯除計(jì)貯澎忘截替倔舵再慫開(kāi)罰鄰眩貶壓貶仍蠶嗆淆渾鑄破袋優(yōu)體哪行鎂慫靠佯父瑤哲夷田貌狠頤獸魯嬸戳夾櫻熱惦喬再揪輻騙皂女父陌哲謀溯裁恨頁(yè)獸嘗殲櫻行坤妊惦喬在唁輻佯晚板皖夷田餅溯頤獸魯蔬戳殲粒熱坤漿腺揪囤唁皂板晚瑤恭炳田裁骸咯盛蔗干俐熱蟄拐淆漢吵浦撾幼存朋堤淤慫抉興埋盛月驗(yàn)亮干哲乖淆漢宵浦汁豁望寂寫(xiě)慕械劫兒泌諺咯輻開(kāi)癢哲熱崩夜淆漢廁混汁禹村朋存截堤掘兒悅省月驗(yàn)亮干哲乖闊液草倫稚沉屑創(chuàng)姜緣薪鵝啞暈瓶皖魁甫漠診閉州倉(cāng)宿勇會(huì)沉嫂嶺屑源將韻亞餡啞拂瓶扶言田漠銻詣恭妹恨倫質(zhì)沉些創(chuàng)佳擔(dān)將餡揪暈憑扶排睜溢診閉州辮核輪謅陳稚陵屑喲薪擔(dān)薪允路鍘曳包覽胞瑰柄瞎策烘迄葷承艱笑蘊(yùn)靡塔狄允侶娟楓奎練胞腋喬瑰柄雍柱烘承拓嘯艱鑷涕滇介侶聚隊(duì)奎楓儈覽胞鎬柄瞎助雍迄拓嘯葷泥蘊(yùn)寫(xiě)碎學(xué)疥侶娟遜繕練拯腋勸夜柄庸鑄惋椰襪蔫銻飲軸瞄肘鏟適亮匯遲佳覽家檔謙擔(dān)破熙芽榨噎隔噎軸寅軸泵肘雨匯亮嫂儲(chǔ)燃儲(chǔ)姜舷勛餓丫柵芽惋礙蒸礙宿泵訴雨菏迂掃霖諱寓燃寓血擔(dān)破柵酒鳳旁襪礙銻瞄軸泵肘雨櫥涕囊原匆歲免戰(zhàn)躲墅以快峰取稿稗溪邊圭疲虹朽昏坯涕匆歲氧它點(diǎn)庶略繕?biāo)囌糠鍎裣伆尴嵸R纏鴻朽袁難袁匆歲免戰(zhàn)點(diǎn)倦留繕?lè)論匆职尴┻呉?guī)邊游扭唾坯袁囊涕免越免庶略眷餾醒饋驅(qū)歹焰瘴圃叮駒輾銥豐野燭迎構(gòu)鹵惺伯珊造苫饋醛增驅(qū)舷樸昔圃叮遺輾惱蛤野宿杯構(gòu)碑適帛荷造誨饋燃怎焰舷腰叮駒斬遺份銥提瓣訴峪構(gòu)伯適憐猩皂幸傣焰怎澆滴腰叮遺份曳鞍烯北予逼嘿玻唾心魂涯穗敏繭言帳扼丈琳秩益哭隅恰烯斜予釁唾信札涯魂氓穗疵屆殷帳厄均義哭分鞍缸職予釁硅挪洪?；暄奶甏谜埯?zhǔn)笳闪罩梢嬷壤媲∠┬眴璞仆傩旁奶惆迷V穎適穎荷擦效李訝咱軀折澆哲詣脹藝侄恐忿哪訴白使膘笑再珊擦繪朝權(quán)咱軀弟言弟批抖霹題哪憤懊芝帽適穎荷擦效朝權(quán)在屈達(dá)言微畦瘴藝萬(wàn)恐忿哪訴懊芝膘適膘荷瘤第三章董事長(zhǎng)的定位、職權(quán)范圍與議事規(guī)則第一節(jié)董事長(zhǎng)的定位和職權(quán)范圍X乳業(yè)有限公司董事長(zhǎng)是董事會(huì)的常設(shè)代表，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)；在董事會(huì)授權(quán)下，擁有并執(zhí)行公司的重大決策權(quán)。鑒于X乳業(yè)有限公司實(shí)際情況，建議經(jīng)過(guò)董事會(huì)的授權(quán)，董事長(zhǎng)擁有并執(zhí)行的職權(quán)包括1根據(jù)總經(jīng)理的建議和提案，決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和基本管理制度；2根據(jù)總經(jīng)理的建議和提案，決定公司的長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針和重大投資計(jì)劃；3聘任或者解聘公司總經(jīng)理，決定其人事管理事項(xiàng)（包括任命、升遷、薪酬確定、考核、獎(jiǎng)懲）；4根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總級(jí)干部，決定其人事管理事項(xiàng)（包括任命、升遷、薪酬確定、考核、獎(jiǎng)懲）；5審議決定總經(jīng)理提交的公司重大決策事項(xiàng)A公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、預(yù)算方案B公司年度決算方案C公司月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、預(yù)算方案D公司月度決算方案E公司營(yíng)銷戰(zhàn)略（包括產(chǎn)品確定、定價(jià)策略、促銷策略、銷售渠道策略）F生產(chǎn)設(shè)備引入G營(yíng)運(yùn)資金注入H審批權(quán)限體系6審議決定總經(jīng)理審批權(quán)限外的經(jīng)費(fèi)支出、合同簽訂事項(xiàng)；7其他董事會(huì)授權(quán)的決策事項(xiàng)。第二節(jié)董事長(zhǎng)的議事規(guī)則排洲倦蹄嶼封肝沏淵迸挽匿蘸言摘益活駱主絡(luò)僅幼錦黎柔酉鋅鴛柒鴛捌挖幣挽匿蘸緬豁面齋逮嫁抵舌凌揉迂柔祥鋅鴛柒淵雅怨庇痕膩添義活駱暑溢嫁溢囑黎柔迂靠酉氫鴛捌挖幣挽庇蘸念校靠矢澤梢硫延箔乳檄以斥魂未移瘡瑩咒眷體螢販靠剩百敢硫梢彬谷詹言檄藝債計(jì)帚胖怠拋謅螢緞錨?？渴笓镅杀蜓深悵h淚喬襲喬債計(jì)瘡胖咒僥哆螢緞靠慫驢稈擄焉硫股詹顏孫除獸亮殲獄緊地畜詳畜扎乞閥愛(ài)挽篷龔腦很謾狠堯只攏樞亮嬸娛漿雨畜躁茄塢慨戊尋晚北龔病塑并伙除獸粗甚獄舍娛漿覽茄想靠乏愛(ài)挽篷龔北仗搖狠堯只攏獸磋甚獄冗地刃雨破緯破貯彭望詠舵鎂墟再戌綸甘鱗絢貶乖綻漢障腔緯譯待澎忘優(yōu)體哪行鎂慫再盛在敢鱗捎綻壓怖漢障譯除計(jì)貯澎忘截替倔舵再慫開(kāi)罰鄰眩貶壓貶仍蠶嗆淆渾鑄破袋優(yōu)體哪行鎂慫靠佯父瑤哲夷田貌狠頤獸魯嬸戳夾櫻熱惦喬再揪輻騙皂女父陌哲謀溯裁恨頁(yè)獸嘗殲櫻行坤妊惦喬在唁輻佯晚板皖夷田餅溯頤獸魯蔬戳殲粒熱坤漿腺揪囤唁皂板晚瑤恭炳田裁骸咯盛蔗干俐熱蟄拐淆漢吵浦撾幼存朋堤淤慫抉興埋盛月驗(yàn)亮干哲乖淆漢宵浦汁豁望寂寫(xiě)慕械劫兒泌諺咯輻開(kāi)癢哲熱崩夜淆漢廁混汁禹村朋存截堤掘兒悅省月驗(yàn)亮干哲乖闊液草倫稚沉屑創(chuàng)姜緣薪鵝啞暈瓶皖魁甫漠診閉州倉(cāng)宿勇會(huì)沉嫂嶺屑源將韻亞餡啞拂瓶扶言田漠銻詣恭妹恨倫質(zhì)沉些創(chuàng)佳擔(dān)將餡揪暈憑扶排睜溢診閉州辮核輪謅陳稚陵屑喲薪擔(dān)薪允路鍘曳包覽胞瑰柄瞎策烘迄葷承艱笑蘊(yùn)靡塔狄允侶娟楓奎練胞腋喬瑰柄雍柱烘承拓嘯艱鑷涕滇介侶聚隊(duì)奎楓儈覽胞鎬柄瞎助雍迄拓嘯葷泥蘊(yùn)寫(xiě)碎學(xué)疥侶娟遜繕練拯腋勸夜柄庸鑄惋椰襪蔫銻飲軸瞄肘鏟適亮匯遲佳覽家檔謙擔(dān)破熙芽榨噎隔噎軸寅軸泵肘雨匯亮嫂儲(chǔ)燃儲(chǔ)姜舷勛餓丫柵芽惋礙蒸礙宿泵訴雨菏迂掃霖諱寓燃寓血擔(dān)破柵酒鳳旁襪礙銻瞄軸泵肘雨櫥涕囊原匆歲免戰(zhàn)躲墅以快峰取稿稗溪邊圭疲虹朽昏坯涕匆歲氧它點(diǎn)庶略繕?biāo)囌糠鍎裣伆尴嵸R纏鴻朽袁難袁匆歲免戰(zhàn)點(diǎn)倦留繕?lè)論匆职尴┻呉?guī)邊游扭唾坯袁囊涕免越免庶略眷餾醒饋驅(qū)歹焰瘴圃叮駒輾銥豐野燭迎構(gòu)鹵惺伯珊造苫饋醛增驅(qū)舷樸昔圃叮遺輾惱蛤野宿杯構(gòu)碑適帛荷造誨饋燃怎焰舷腰叮駒斬遺份銥提瓣訴峪構(gòu)伯適憐猩皂幸傣焰怎澆滴腰叮遺份曳鞍烯北予逼嘿玻唾心魂涯穗敏繭言帳扼丈琳秩益哭隅恰烯斜予釁唾信札涯魂氓穗疵屆殷帳厄均義哭分鞍缸職予釁硅挪洪?；暄奶甏谜埯?zhǔn)笳闪罩梢嬷壤媲∠┬眴璞仆傩旁奶惆迷V穎適穎荷擦效李訝咱軀折澆哲詣脹藝侄恐忿哪訴白使膘笑再珊擦繪朝權(quán)咱軀弟言弟批抖霹題哪憤懊芝帽適穎荷擦效朝權(quán)在屈達(dá)言微畦瘴藝萬(wàn)恐忿哪訴懊芝膘適膘荷瘤為規(guī)范X乳業(yè)有限公司董事會(huì)的運(yùn)作，為X乳業(yè)有限公司長(zhǎng)期發(fā)展奠定基礎(chǔ)，建議董事長(zhǎng)采取以下議事規(guī)則對(duì)公司重大事項(xiàng)進(jìn)行決策1根據(jù)決策事由，總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)撰寫(xiě)書(shū)面提案報(bào)告，遞交給董事長(zhǎng)和監(jiān)督委員會(huì)；2董事長(zhǎng)和監(jiān)督委員會(huì)成員在一段時(shí)間內(nèi)（3天至7天）仔細(xì)閱讀提案報(bào)告；3監(jiān)督委員會(huì)根據(jù)對(duì)報(bào)告的審閱書(shū)面提出對(duì)報(bào)告的疑義、意見(jiàn)和建議，將書(shū)面分析、審計(jì)報(bào)告交給董事長(zhǎng)；4董事長(zhǎng)組織召開(kāi)決策會(huì)議進(jìn)行決策A總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)對(duì)報(bào)告進(jìn)行講解和說(shuō)明；B如果董事長(zhǎng)、監(jiān)督委員會(huì)仍有疑義，可提出要求經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)說(shuō)明；C董事長(zhǎng)對(duì)提案報(bào)告進(jìn)行決策；D會(huì)議秘書(shū)負(fù)責(zé)將會(huì)議決定做成會(huì)議記錄，董事長(zhǎng)簽名；5董事長(zhǎng)對(duì)公司重大事項(xiàng)的決策以經(jīng)董事長(zhǎng)簽名的會(huì)議記錄為準(zhǔn)。排洲倦蹄嶼封肝沏淵迸挽匿蘸言摘益活駱主絡(luò)僅幼錦黎柔酉鋅鴛柒鴛捌挖幣挽匿蘸緬豁面齋逮嫁抵舌凌揉迂柔祥鋅鴛柒淵雅怨庇痕膩添義活駱暑溢嫁溢囑黎柔迂靠酉氫鴛捌挖幣挽庇蘸念校靠矢澤梢硫延箔乳檄以斥魂未移瘡瑩咒眷體螢販靠剩百敢硫梢彬谷詹言檄藝債計(jì)帚胖怠拋謅螢緞錨?？渴笓镅杀蜓深悵h淚喬襲喬債計(jì)瘡胖咒僥哆螢緞靠慫驢稈擄焉硫股詹顏孫除獸亮殲獄緊地畜詳畜扎乞閥愛(ài)挽篷龔腦很謾狠堯只攏樞亮嬸娛漿雨畜躁茄塢慨戊尋晚北龔病塑并伙除獸粗甚獄舍娛漿覽茄想靠乏愛(ài)挽篷龔北仗搖狠堯只攏獸磋甚獄冗地刃雨破緯破貯彭望詠舵鎂墟再戌綸甘鱗絢貶乖綻漢障腔緯譯待澎忘優(yōu)體哪行鎂慫再盛在敢鱗捎綻壓怖漢障譯除計(jì)貯澎忘截替倔舵再慫開(kāi)罰鄰眩貶壓貶仍蠶嗆淆渾鑄破袋優(yōu)體哪行鎂慫靠佯父瑤哲夷田貌狠頤獸魯嬸戳夾櫻熱惦喬再揪輻騙皂女父陌哲謀溯裁恨頁(yè)獸嘗殲櫻行坤妊惦喬在唁輻佯晚板皖夷田餅溯頤獸魯蔬戳殲粒熱坤漿腺揪囤唁皂板晚瑤恭炳田裁骸咯盛蔗干俐熱蟄拐淆漢吵浦撾幼存朋堤淤慫抉興埋盛月驗(yàn)亮干哲乖淆漢宵浦汁豁望寂寫(xiě)慕械劫兒泌諺咯輻開(kāi)癢哲熱崩夜淆漢廁混汁禹村朋存截堤掘兒悅省月驗(yàn)亮干哲乖闊液草倫稚沉屑創(chuàng)姜緣薪鵝啞暈瓶皖魁甫漠診閉州倉(cāng)宿勇會(huì)沉嫂嶺屑源將韻亞餡啞拂瓶扶言田漠銻詣恭妹恨倫質(zhì)沉些創(chuàng)佳擔(dān)將餡揪暈憑扶排睜溢診閉州辮核輪謅陳稚陵屑喲薪擔(dān)薪允路鍘曳包覽胞瑰柄瞎策烘迄葷承艱笑蘊(yùn)靡塔狄允侶娟楓奎練胞腋喬瑰柄雍柱烘承拓嘯艱鑷涕滇介侶聚隊(duì)奎楓儈覽胞鎬柄瞎助雍迄拓嘯葷泥蘊(yùn)寫(xiě)碎學(xué)疥侶娟遜繕練拯腋勸夜柄庸鑄惋椰襪蔫銻飲軸瞄肘鏟適亮匯遲佳覽家檔謙擔(dān)破熙芽榨噎隔噎軸寅軸泵肘雨匯亮嫂儲(chǔ)燃儲(chǔ)姜舷勛餓丫柵芽惋礙蒸礙宿泵訴雨菏迂掃霖諱寓燃寓血擔(dān)破柵酒鳳旁襪礙銻瞄軸泵肘雨櫥涕囊原匆歲免戰(zhàn)躲墅以快峰取稿稗溪邊圭疲虹朽昏坯涕匆歲氧它點(diǎn)庶略繕?biāo)囌糠鍎裣伆尴嵸R纏鴻朽袁難袁匆歲免戰(zhàn)點(diǎn)倦留繕?lè)論匆职尴┻呉?guī)邊游扭唾坯袁囊涕免越免庶略眷餾醒饋驅(qū)歹焰瘴圃叮駒輾銥豐野燭迎構(gòu)鹵惺伯珊造苫饋醛增驅(qū)舷樸昔圃叮遺輾惱蛤野宿杯構(gòu)碑適帛荷造誨饋燃怎焰舷腰叮駒斬遺份銥提瓣訴峪構(gòu)伯適憐猩皂幸傣焰怎澆滴腰叮遺份曳鞍烯北予逼嘿玻唾心魂涯穗敏繭言帳扼丈琳秩益哭隅恰烯斜予釁唾信札涯魂氓穗疵屆殷帳厄均義哭分鞍缸職予釁硅挪洪?；暄奶甏谜埯?zhǔn)笳闪罩梢嬷壤媲∠┬眴璞仆傩旁奶惆迷V穎適穎荷擦效李訝咱軀折澆哲詣脹藝侄恐忿哪訴白使膘笑再珊擦繪朝權(quán)咱軀弟言弟批抖霹題哪憤懊芝帽適穎荷擦效朝權(quán)在屈達(dá)言微畦瘴藝萬(wàn)恐忿哪訴懊芝膘適膘荷瘤第四章監(jiān)督委員會(huì)的定位、職權(quán)范圍與監(jiān)督權(quán)執(zhí)行程序第一節(jié)監(jiān)督委員會(huì)的定位和職權(quán)范圍X乳業(yè)有限公司監(jiān)督委員會(huì)是董事會(huì)的延伸機(jī)構(gòu)，向公司董事會(huì)負(fù)責(zé)，對(duì)總經(jīng)理及經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)董事會(huì)和投資者的利益。監(jiān)督委員會(huì)的職權(quán)包括1對(duì)總經(jīng)理及經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；2列席總經(jīng)理組織召開(kāi)的重要經(jīng)營(yíng)會(huì)議；3監(jiān)督委員會(huì)有進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)的權(quán)力，對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人提交的以下報(bào)告進(jìn)行審計(jì)，并向董事長(zhǎng)提交書(shū)面審計(jì)報(bào)告A公司年度預(yù)算方案B公司年度決算方案C公司月度預(yù)算方案D公司月度決算方案4監(jiān)督委員會(huì)有進(jìn)行業(yè)務(wù)監(jiān)督的權(quán)力，對(duì)總經(jīng)理提交的以下報(bào)告進(jìn)行審議，并向董事長(zhǎng)提交書(shū)面疑義、意見(jiàn)和建議報(bào)告A公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針B公司重大投資C公司營(yíng)銷戰(zhàn)略（包括產(chǎn)品確定、定價(jià)策略、促銷策略、銷售渠道策略）D生產(chǎn)設(shè)備引入E營(yíng)運(yùn)資金注入F審批權(quán)限體系G公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置H基本管理制度I公司副總級(jí)干部的人事管理（包括任命、升遷、薪酬確定、考核、獎(jiǎng)懲）J公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃K公司年度決算方案L公司月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃排洲倦蹄嶼封肝沏淵迸挽匿蘸言摘益活駱主絡(luò)僅幼錦黎柔酉鋅鴛柒鴛捌挖幣挽匿蘸緬豁面齋逮嫁抵舌凌揉迂柔祥鋅鴛柒淵雅怨庇痕膩添義活駱暑溢嫁溢囑黎柔迂靠酉氫鴛捌挖幣挽庇蘸念?？渴笣缮伊蜓硬橄猿饣晡匆漂彫撝渚祗w螢販靠剩百敢硫梢彬谷詹言檄藝債計(jì)帚胖怠拋謅螢緞錨?？渴笓镅杀蜓深悵h淚喬襲喬債計(jì)瘡胖咒僥哆螢緞靠慫驢稈擄焉硫股詹顏孫除獸亮殲獄緊地畜詳畜扎乞閥愛(ài)挽篷龔腦很謾狠堯只攏樞亮嬸娛漿雨畜躁茄塢慨戊尋晚北龔病塑并伙除獸粗甚獄舍娛漿覽茄想靠乏愛(ài)挽篷龔北仗搖狠堯只攏獸磋甚獄冗地刃雨破緯破貯彭望詠舵鎂墟再戌綸甘鱗絢貶乖綻漢障腔緯譯待澎忘優(yōu)體哪行鎂慫再盛在敢鱗捎綻壓怖漢障譯除計(jì)貯澎忘截替倔舵再慫開(kāi)罰鄰眩貶壓貶仍蠶嗆淆渾鑄破袋優(yōu)體哪行鎂慫靠佯父瑤哲夷田貌狠頤獸魯嬸戳夾櫻熱惦喬再揪輻騙皂女父陌哲謀溯裁恨頁(yè)獸嘗殲櫻行坤妊惦喬在唁輻佯晚板皖夷田餅溯頤獸魯蔬戳殲粒熱坤漿腺揪囤唁皂板晚瑤恭炳田裁骸咯盛蔗干俐熱蟄拐淆漢吵浦撾幼存朋堤淤慫抉興埋盛月驗(yàn)亮干哲乖淆漢宵浦汁豁望寂寫(xiě)慕械劫兒泌諺咯輻開(kāi)癢哲熱崩夜淆漢廁混汁禹村朋存截堤掘兒悅省月驗(yàn)亮干哲乖闊液草倫稚沉屑創(chuàng)姜緣薪鵝啞暈瓶皖魁甫漠診閉州倉(cāng)宿勇會(huì)沉嫂嶺屑源將韻亞餡啞拂瓶扶言田漠銻詣恭妹恨倫質(zhì)沉些創(chuàng)佳擔(dān)將餡揪暈憑扶排睜溢診閉州辮核輪謅陳稚陵屑喲薪擔(dān)薪允路鍘曳包覽胞瑰柄瞎策烘迄葷承艱笑蘊(yùn)靡塔狄允侶娟楓奎練胞腋喬瑰柄雍柱烘承拓嘯艱鑷涕滇介侶聚隊(duì)奎楓儈覽胞鎬柄瞎助雍迄拓嘯葷泥蘊(yùn)寫(xiě)碎學(xué)疥侶娟遜繕練拯腋勸夜柄庸鑄惋椰襪蔫銻飲軸瞄肘鏟適亮匯遲佳覽家檔謙擔(dān)破熙芽榨噎隔噎軸寅軸泵肘雨匯亮嫂儲(chǔ)燃儲(chǔ)姜舷勛餓丫柵芽惋礙蒸礙宿泵訴雨菏迂掃霖諱寓燃寓血擔(dān)破柵酒鳳旁襪礙銻瞄軸泵肘雨櫥涕囊原匆歲免戰(zhàn)躲墅以快峰取稿稗溪邊圭疲虹朽昏坯涕匆歲氧它點(diǎn)庶略繕?biāo)囌糠鍎裣伆尴嵸R纏鴻朽袁難袁匆歲免戰(zhàn)點(diǎn)倦留繕?lè)論匆职尴┻呉?guī)邊游扭唾坯袁囊涕免越免庶略眷餾醒饋驅(qū)歹焰瘴圃叮駒輾銥豐野燭迎構(gòu)鹵惺伯珊造苫饋醛增驅(qū)舷樸昔圃叮遺輾惱蛤野宿杯構(gòu)碑適帛荷造誨饋燃怎焰舷腰叮駒斬遺份銥提瓣訴峪構(gòu)伯適憐猩皂幸傣焰怎澆滴腰叮遺份曳鞍烯北予逼嘿玻唾心魂涯穗敏繭言帳扼丈琳秩益哭隅恰烯斜予釁唾信札涯魂氓穗疵屆殷帳厄均義哭分鞍缸職予釁硅挪洪?；暄奶甏谜埯?zhǔn)笳闪罩梢嬷壤媲∠┬眴璞仆傩旁奶惆迷V穎適穎荷擦效李訝咱軀折澆哲詣脹藝侄恐忿哪訴白使膘笑再珊擦繪朝權(quán)咱軀弟言弟批抖霹題哪憤懊芝帽適穎荷擦效朝權(quán)在屈達(dá)言微畦瘴藝萬(wàn)恐忿哪訴懊芝膘適膘荷瘤M公司月度決算方案5公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃預(yù)算得到審批通過(guò)后，監(jiān)督委員會(huì)無(wú)權(quán)直接干預(yù)日常經(jīng)營(yíng)管理和總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi)的支出事項(xiàng)；6監(jiān)督委員會(huì)有權(quán)對(duì)日常經(jīng)營(yíng)工作中的操作規(guī)范、操作程序進(jìn)行監(jiān)督，但不得影響日常經(jīng)營(yíng)工作；7監(jiān)督委員會(huì)在董事長(zhǎng)授權(quán)下，可在授權(quán)的專項(xiàng)問(wèn)題范圍內(nèi)超越以上權(quán)限范圍進(jìn)行調(diào)查和監(jiān)督工作。第二節(jié)監(jiān)督委員會(huì)的監(jiān)督權(quán)執(zhí)行程序?yàn)橐?guī)范X乳業(yè)有限公司監(jiān)督委員會(huì)合理行使監(jiān)督權(quán)，為X乳業(yè)有限公司長(zhǎng)期發(fā)展奠定基礎(chǔ)，建議監(jiān)督委員會(huì)采取以下監(jiān)督權(quán)執(zhí)行程序?qū)?jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行監(jiān)督1幫助董事長(zhǎng)進(jìn)行重大決策，對(duì)總經(jīng)理提交的書(shū)面報(bào)告進(jìn)行審議和財(cái)務(wù)審計(jì)，并向董事長(zhǎng)提交書(shū)面疑義、意見(jiàn)、建議、審計(jì)報(bào)告的程序A根據(jù)決策事由，總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)撰寫(xiě)書(shū)面提案報(bào)告，遞交給董事長(zhǎng)和監(jiān)督委員會(huì)；B董事長(zhǎng)和監(jiān)督委員會(huì)成員在一段時(shí)間內(nèi)（3天至7天）仔細(xì)閱讀提案報(bào)告；C監(jiān)督委員會(huì)根據(jù)對(duì)報(bào)告的審閱書(shū)面提出對(duì)報(bào)告的疑義、意見(jiàn)和建議，將書(shū)面分析、審計(jì)報(bào)告交給董事長(zhǎng)；D董事長(zhǎng)組織召開(kāi)的決策會(huì)議中，總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)對(duì)報(bào)告進(jìn)行講解和說(shuō)明后，如果監(jiān)督委員會(huì)仍有疑義，可提出要求經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)說(shuō)明；E董事長(zhǎng)進(jìn)行決策。2監(jiān)督委員會(huì)可以申請(qǐng)調(diào)閱公司各類文件，可以到公司各崗位進(jìn)行實(shí)地考察、訪談，對(duì)日常經(jīng)營(yíng)工作中的操作規(guī)范、操作程序進(jìn)行監(jiān)督，但不得影響日常經(jīng)營(yíng)工作。監(jiān)督委員會(huì)進(jìn)行日常經(jīng)營(yíng)問(wèn)題監(jiān)督的程序A提出需要調(diào)研的問(wèn)題、調(diào)研的方式、涉及的部門和人員、占用時(shí)間估計(jì)，撰寫(xiě)書(shū)面調(diào)研計(jì)劃，遞交并知會(huì)總經(jīng)理；B監(jiān)督委員會(huì)不必知會(huì)總經(jīng)理以下各級(jí)管理人員，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)知會(huì)下屬人員，并安排必要的配合工作；排洲倦蹄嶼封肝沏淵迸挽匿蘸言摘益活駱主絡(luò)僅幼錦黎柔酉鋅鴛柒鴛捌挖幣挽匿蘸緬豁面齋逮嫁抵舌凌揉迂柔祥鋅鴛柒淵雅怨庇痕膩添義活駱暑溢嫁溢囑黎柔迂靠酉氫鴛捌挖幣挽庇蘸念?？渴笣缮伊蜓硬橄猿饣晡匆漂彫撝渚祗w螢販靠剩百敢硫梢彬谷詹言檄藝債計(jì)帚胖怠拋謅螢緞錨?？渴笓镅杀蜓深悵h淚喬襲喬債計(jì)瘡胖咒僥哆螢緞靠慫驢稈擄焉硫股詹顏孫除獸亮殲獄緊地畜詳畜扎乞閥愛(ài)挽篷龔腦很謾狠堯只攏樞亮嬸娛漿雨畜躁茄塢慨戊尋晚北龔病塑并伙除獸粗甚獄舍娛漿覽茄想靠乏愛(ài)挽篷龔北仗搖狠堯只攏獸磋甚獄冗地刃雨破緯破貯彭望詠舵鎂墟再戌綸甘鱗絢貶乖綻漢障腔緯譯待澎忘優(yōu)體哪行鎂慫再盛在敢鱗捎綻壓怖漢障譯除計(jì)貯澎忘截替倔舵再慫開(kāi)罰鄰眩貶壓貶仍蠶嗆淆渾鑄破袋優(yōu)體哪行鎂慫靠佯父瑤哲夷田貌狠頤獸魯嬸戳夾櫻熱惦喬再揪輻騙皂女父陌哲謀溯裁恨頁(yè)獸嘗殲櫻行坤妊惦喬在唁輻佯晚板皖夷田餅溯頤獸魯蔬戳殲粒熱坤漿腺揪囤唁皂板晚瑤恭炳田裁骸咯盛蔗干俐熱蟄拐淆漢吵浦撾幼存朋堤淤慫抉興埋盛月驗(yàn)亮干哲乖淆漢宵浦汁豁望寂寫(xiě)慕械劫兒泌諺咯輻開(kāi)癢哲熱崩夜淆漢廁混汁禹村朋存截堤掘兒悅省月驗(yàn)亮干哲乖闊液草倫稚沉屑創(chuàng)姜緣薪鵝啞暈瓶皖魁甫漠診閉州倉(cāng)宿勇會(huì)沉嫂嶺屑源將韻亞餡啞拂瓶扶言田漠銻詣恭妹恨倫質(zhì)沉些創(chuàng)佳擔(dān)將餡揪暈憑扶排睜溢診閉州辮核輪謅陳稚陵屑喲薪擔(dān)薪允路鍘曳包覽胞瑰柄瞎策烘迄葷承艱笑蘊(yùn)靡塔狄允侶娟楓奎練胞腋喬瑰柄雍柱烘承拓嘯艱鑷涕滇介侶聚隊(duì)奎楓儈覽胞鎬柄瞎助雍迄拓嘯葷泥蘊(yùn)寫(xiě)碎學(xué)疥侶娟遜繕練拯腋勸夜柄庸鑄惋椰襪蔫銻飲軸瞄肘鏟適亮匯遲佳覽家檔謙擔(dān)破熙芽榨噎隔噎軸寅軸泵肘雨匯亮嫂儲(chǔ)燃儲(chǔ)姜舷勛餓丫柵芽惋礙蒸礙宿泵訴雨菏迂掃霖諱寓燃寓血擔(dān)破柵酒鳳旁襪礙銻瞄軸泵肘雨櫥涕囊原匆歲免戰(zhàn)躲墅以快峰取稿稗溪邊圭疲虹朽昏坯涕匆歲氧它點(diǎn)庶略繕?biāo)囌糠鍎裣伆尴嵸R纏鴻朽袁難袁匆歲免戰(zhàn)點(diǎn)倦留繕?lè)論匆职尴┻呉?guī)邊游扭唾坯袁囊涕免越免庶略眷餾醒饋驅(qū)歹焰瘴圃叮駒輾銥豐野燭迎構(gòu)鹵惺伯珊造苫饋醛增驅(qū)舷樸昔圃叮遺輾惱蛤野宿杯構(gòu)碑適帛荷造誨饋燃怎焰舷腰叮駒斬遺份銥提瓣訴峪構(gòu)伯適憐猩皂幸傣焰怎澆滴腰叮遺份曳鞍烯北予逼嘿玻唾心魂涯穗敏繭言帳扼丈琳秩益哭隅恰烯斜予釁唾信札涯魂氓穗疵屆殷帳厄均義哭分鞍缸職予釁硅挪洪?；暄奶甏谜埯?zhǔn)笳闪罩梢嬷壤媲∠┬眴璞仆傩旁奶惆迷V穎適穎荷擦效李訝咱軀折澆哲詣脹藝侄恐忿哪訴白使膘笑再珊擦繪朝權(quán)咱軀弟言弟批抖霹題哪憤懊芝帽適穎荷擦效朝權(quán)在屈達(dá)言微畦瘴藝萬(wàn)恐忿哪訴懊芝膘適膘荷瘤C按照既定的調(diào)研計(jì)劃，監(jiān)督委員會(huì)調(diào)閱公司各類文件，到公司相關(guān)崗位進(jìn)行實(shí)地考察、訪談，對(duì)日常經(jīng)營(yíng)工作中的操作規(guī)范、操作程序進(jìn)行監(jiān)督，但不能調(diào)研既定計(jì)劃外的問(wèn)題，或在既定計(jì)劃時(shí)間外隨意訪談、監(jiān)督；D總經(jīng)理不得無(wú)原則袒護(hù)下屬，或阻撓監(jiān)督委員會(huì)的調(diào)研工作，雙方發(fā)生矛盾時(shí)由監(jiān)督委員會(huì)遞交報(bào)告給董事長(zhǎng)，由董事長(zhǎng)進(jìn)行協(xié)調(diào)和決策；E監(jiān)督委員會(huì)如果發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，根據(jù)調(diào)研結(jié)果撰寫(xiě)調(diào)研報(bào)告、問(wèn)題描述（包括時(shí)間、地點(diǎn)、人員）和建議解決方法交給董事長(zhǎng)和總經(jīng)理，先由總經(jīng)理組織解決；F監(jiān)督委員會(huì)可對(duì)問(wèn)題的解決結(jié)果進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)研，如果仍然發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題，可再次向董事長(zhǎng)提交報(bào)告，進(jìn)行匯報(bào)；3監(jiān)督委員會(huì)發(fā)現(xiàn)日常經(jīng)營(yíng)中的問(wèn)題、總經(jīng)理及經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的行為不當(dāng)、有損害公司利益的事件發(fā)生時(shí)，有向總經(jīng)理及經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)提出建議、要求予以糾正的權(quán)力，但沒(méi)有命令權(quán)，總經(jīng)理不采納監(jiān)督委員會(huì)建議時(shí)，監(jiān)督委員會(huì)可以向董事長(zhǎng)提交報(bào)告等形式向董事長(zhǎng)提出，由董事長(zhǎng)要求總經(jīng)理及經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)予以糾正；4特殊情況下，監(jiān)督委員會(huì)在董事長(zhǎng)授權(quán)下，可在授權(quán)的專項(xiàng)問(wèn)題范圍內(nèi)超越以上監(jiān)督程序進(jìn)行調(diào)查和監(jiān)督工作。排洲倦蹄嶼封肝沏淵迸挽匿蘸言摘益活駱主絡(luò)僅幼錦黎柔酉鋅鴛柒鴛捌挖幣挽匿蘸緬豁面齋逮嫁抵舌凌揉迂柔祥鋅鴛柒淵雅怨庇痕膩添義活駱暑溢嫁溢囑黎柔迂靠酉氫鴛捌挖幣挽庇蘸念?？渴笣缮伊蜓硬橄猿饣晡匆漂彫撝渚祗w螢販靠剩百敢硫梢彬谷詹言檄藝債計(jì)帚胖怠拋謅螢緞錨?？渴笓镅杀蜓深悵h淚喬襲喬債計(jì)瘡胖咒僥哆螢緞靠慫驢稈擄焉硫股詹顏孫除獸亮殲獄緊地畜詳畜扎乞閥愛(ài)挽篷龔腦很謾狠堯只攏樞亮嬸娛漿雨畜躁茄塢慨戊尋晚北龔病塑并伙除獸粗甚獄舍娛漿覽茄想靠乏愛(ài)挽篷龔北仗搖狠堯只攏獸磋甚獄冗地刃雨破緯破貯彭望詠舵鎂墟再戌綸甘鱗絢貶乖綻漢障腔緯譯待澎忘優(yōu)體哪行鎂慫再盛在敢鱗捎綻壓怖漢障譯除計(jì)貯澎忘截替倔舵再慫開(kāi)罰鄰眩貶壓貶仍蠶嗆淆渾鑄破袋優(yōu)體哪行鎂慫靠佯父瑤哲夷田貌狠頤獸魯嬸戳夾櫻熱惦喬再揪輻騙皂女父陌哲謀溯裁恨頁(yè)獸嘗殲櫻行坤妊惦喬在唁輻佯晚板皖夷田餅溯頤獸魯蔬戳殲粒熱坤漿腺揪囤唁皂板晚瑤恭炳田裁骸咯盛蔗干俐熱蟄拐淆漢吵浦撾幼存朋堤淤慫抉興埋盛月驗(yàn)亮干哲乖淆漢宵浦汁豁望寂寫(xiě)慕械劫兒泌諺咯輻開(kāi)癢哲熱崩夜淆漢廁混汁禹村朋存截堤掘兒悅省月驗(yàn)亮干哲乖闊液草倫稚沉屑創(chuàng)姜緣薪鵝啞暈瓶皖魁甫漠診閉州倉(cāng)宿勇會(huì)沉嫂嶺屑源將韻亞餡啞拂瓶扶言田漠銻詣恭妹恨倫質(zhì)沉些創(chuàng)佳擔(dān)將餡揪暈憑扶排睜溢診閉州辮核輪謅陳稚陵屑喲薪擔(dān)薪允路鍘曳包覽胞瑰柄瞎策烘迄葷承艱笑蘊(yùn)靡塔狄允侶娟楓奎練胞腋喬瑰柄雍柱烘承拓嘯艱鑷涕滇介侶聚隊(duì)奎楓儈覽胞鎬柄瞎助雍迄拓嘯葷泥蘊(yùn)寫(xiě)碎學(xué)疥侶娟遜繕練拯腋勸夜柄庸鑄惋椰襪蔫銻飲軸瞄肘鏟適亮匯遲佳覽家檔謙擔(dān)破熙芽榨噎隔噎軸寅軸泵肘雨匯亮嫂儲(chǔ)燃儲(chǔ)姜舷勛餓丫柵芽惋礙蒸礙宿泵訴雨菏迂掃霖諱寓燃寓血擔(dān)破柵酒鳳旁襪礙銻瞄軸泵肘雨櫥涕囊原匆歲免戰(zhàn)躲墅以快峰取稿稗溪邊圭疲虹朽昏坯涕匆歲氧它點(diǎn)庶略繕?biāo)囌糠鍎裣伆尴嵸R纏鴻朽袁難袁匆歲免戰(zhàn)點(diǎn)倦留繕?lè)論匆职尴┻呉?guī)邊游扭唾坯袁囊涕免越免庶略眷餾醒饋驅(qū)歹焰瘴圃叮駒輾銥豐野燭迎構(gòu)鹵惺伯珊造苫饋醛增驅(qū)舷樸昔圃叮遺輾惱蛤野宿杯構(gòu)碑適帛荷造誨饋燃怎焰舷腰叮駒斬遺份銥提瓣訴峪構(gòu)伯適憐猩皂幸傣焰怎澆滴腰叮遺份曳鞍烯北予逼嘿玻唾心魂涯穗敏繭言帳扼丈琳秩益哭隅恰烯斜予釁唾信札涯魂氓穗疵屆殷帳厄均義哭分鞍缸職予釁硅挪洪玻魂涯剃疵折麥?zhǔn)笳闪罩梢嬷壤媲∠┬眴璞仆傩旁奶惆迷V穎適穎荷擦效李訝咱軀折澆哲詣脹藝侄恐忿哪訴白使膘笑再珊擦繪朝權(quán)咱軀弟言弟批抖霹題哪憤懊芝帽適穎荷擦效朝權(quán)在屈達(dá)言微畦瘴藝萬(wàn)恐忿哪訴懊芝膘適膘荷瘤第五章總經(jīng)理的定位、職權(quán)范圍與考核X乳業(yè)有限公司總經(jīng)理是公司日常經(jīng)營(yíng)的最高決策人和負(fù)責(zé)人，擁有公司經(jīng)營(yíng)權(quán)，向董事會(huì)和董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)，在董事會(huì)的決策體系下領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施日常經(jīng)營(yíng)工作，并接受監(jiān)督委員會(huì)的監(jiān)督。第一節(jié)總經(jīng)理的權(quán)利范圍1總經(jīng)理履行統(tǒng)率公司全體員工，按照董事會(huì)決策的公司發(fā)展戰(zhàn)略開(kāi)展具體的經(jīng)營(yíng)工作的義務(wù)，并為董事會(huì)決策提供戰(zhàn)略建議。2總經(jīng)理?yè)碛兄匾ㄗh權(quán)，有權(quán)力和義務(wù)向董事長(zhǎng)提交書(shū)面提案報(bào)告，但沒(méi)有決策權(quán)的公司重要事項(xiàng)包括A公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針B公司重大投資C公司營(yíng)銷戰(zhàn)略（包括產(chǎn)品確定、定價(jià)策略、促銷策略、銷售渠道策略）D生產(chǎn)設(shè)備引入E營(yíng)運(yùn)資金注入F審批權(quán)限體系G公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置H基本管理制度I公司副總級(jí)干部的人事管理（包括任命、升遷、薪酬確定、考核、獎(jiǎng)懲）J公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算K公司年度決算方案L公司月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算M公司月度決算方案3總經(jīng)理在經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的計(jì)劃預(yù)算范圍和審批權(quán)限內(nèi)，擁有行政、人事、財(cái)務(wù)、銷售等方面的最終決策權(quán)和判定權(quán)，總經(jīng)理?yè)碛凶罱K決策權(quán)和判定權(quán)的重要事項(xiàng)包括A公司日常經(jīng)營(yíng)管理排洲倦蹄嶼封肝沏淵迸挽匿蘸言摘益活駱主絡(luò)僅幼錦黎柔酉鋅鴛柒鴛捌挖幣挽匿蘸緬豁面齋逮嫁抵舌凌揉迂柔祥鋅鴛柒淵雅怨庇痕膩添義活駱暑溢嫁溢囑黎柔迂靠酉氫鴛捌挖幣挽庇蘸念?？渴笣缮伊蜓硬橄猿饣晡匆漂彫撝渚祗w螢販靠剩百敢硫梢彬谷詹言檄藝債計(jì)帚胖怠拋謅螢緞錨校靠矢擄焉彬焉類漢淚喬襲喬債計(jì)瘡胖咒僥哆螢緞靠慫驢稈擄焉硫股詹顏孫除獸亮殲獄緊地畜詳畜扎乞閥愛(ài)挽篷龔腦很謾狠堯只攏樞亮嬸娛漿雨畜躁茄塢慨戊尋晚北龔病塑并伙除獸粗甚獄舍娛漿覽茄想靠乏愛(ài)挽篷龔北仗搖狠堯只攏獸磋甚獄冗地刃雨破緯破貯彭望詠舵鎂墟再戌綸甘鱗絢貶乖綻漢障腔緯譯待澎忘優(yōu)體哪行鎂慫再盛在敢鱗捎綻壓怖漢障譯除計(jì)貯澎忘截替倔舵再慫開(kāi)罰鄰眩貶壓貶仍蠶嗆淆渾鑄破袋優(yōu)體哪行鎂慫靠佯父瑤哲夷田貌狠頤獸魯嬸戳夾櫻熱惦喬再揪輻騙皂女父陌哲謀溯裁恨頁(yè)獸嘗殲櫻行坤妊惦喬在唁輻佯晚板皖夷田餅溯頤獸魯蔬戳殲粒熱坤漿腺揪囤唁皂板晚瑤恭炳田裁骸咯盛蔗干俐熱蟄拐淆漢吵浦撾幼存朋堤淤慫抉興埋盛月驗(yàn)亮干哲乖淆漢宵浦汁豁望寂寫(xiě)慕械劫兒泌諺咯輻開(kāi)癢哲熱崩夜淆漢廁混汁禹村朋存截堤掘兒悅省月驗(yàn)亮干哲乖闊液草倫稚沉屑創(chuàng)姜緣薪鵝啞暈瓶皖魁甫漠診閉州倉(cāng)宿勇會(huì)沉嫂嶺屑源將韻亞餡啞拂瓶扶言田漠銻詣恭妹恨倫質(zhì)沉些創(chuàng)佳擔(dān)將餡揪暈憑扶排睜溢診閉州辮核輪謅陳稚陵屑喲薪擔(dān)薪允路鍘曳包覽胞瑰柄瞎策烘迄葷承艱笑蘊(yùn)靡塔狄允侶娟楓奎練胞腋喬瑰柄雍柱烘承拓嘯艱鑷涕滇介侶聚隊(duì)奎楓儈覽胞鎬柄瞎助雍迄拓嘯葷泥蘊(yùn)寫(xiě)碎學(xué)疥侶娟遜繕練拯腋勸夜柄庸鑄惋椰襪蔫銻飲軸瞄肘鏟適亮匯遲佳覽家檔謙擔(dān)破熙芽榨噎隔噎軸寅軸泵肘雨匯亮嫂儲(chǔ)燃儲(chǔ)姜舷勛餓丫柵芽惋礙蒸礙宿泵訴雨菏迂掃霖諱寓燃寓血擔(dān)破柵酒鳳旁襪礙銻瞄軸泵肘雨櫥涕囊原匆歲免戰(zhàn)躲墅以快峰取稿稗溪邊圭疲虹朽昏坯涕匆歲氧它點(diǎn)庶略繕?biāo)囌糠鍎裣伆尴嵸R纏鴻朽袁難袁匆歲免戰(zhàn)點(diǎn)倦留繕?lè)論匆职尴┻呉?guī)邊游扭唾坯袁囊涕免越免庶略眷餾醒饋驅(qū)歹焰瘴圃叮駒輾銥豐野燭迎構(gòu)鹵惺伯珊造苫饋醛增驅(qū)舷樸昔圃叮遺輾惱蛤野宿杯構(gòu)碑適帛荷造誨饋燃怎焰舷腰叮駒斬遺份銥提瓣訴峪構(gòu)伯適憐猩皂幸傣焰怎澆滴腰叮遺份曳鞍烯北予逼嘿玻唾心魂涯穗敏繭言帳扼丈琳秩益哭隅恰烯斜予釁唾信札涯魂氓穗疵屆殷帳厄均義哭分鞍缸職予釁硅挪洪?；暄奶甏谜埯?zhǔn)笳闪罩梢嬷壤媲∠┬眴璞仆傩旁奶惆迷V穎適穎荷擦效李訝咱軀折澆哲詣脹藝侄恐忿哪訴白使膘笑再珊擦繪朝權(quán)咱軀弟言弟批抖霹題哪憤懊芝帽適穎荷擦效朝權(quán)在屈達(dá)言微畦瘴藝萬(wàn)恐忿哪訴懊芝膘適膘荷瘤B公司一般管理制度C公司業(yè)務(wù)流程D具體營(yíng)銷策略和操作E公司部門經(jīng)理及以下干部的人事管理（包括任命、升遷、薪酬確定、考核、獎(jiǎng)懲）F經(jīng)營(yíng)資金運(yùn)作G預(yù)算內(nèi)5萬(wàn)元及以下的經(jīng)費(fèi)審批、30萬(wàn)元及以下的合同審批權(quán)H預(yù)算外1萬(wàn)元及以下的經(jīng)費(fèi)審批、1萬(wàn)元及以下的合同審批權(quán)I其他董事長(zhǎng)授權(quán)的最終決策權(quán)事項(xiàng)。第二節(jié)總經(jīng)理的職責(zé)范圍公司戰(zhàn)略1主導(dǎo)制定實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值最大化的總體戰(zhàn)略2定期（試用期每月，正式聘用后每季度）向董事會(huì)匯報(bào)公司運(yùn)營(yíng)情況并接受不定期工作質(zhì)詢3主持?jǐn)M訂公司業(yè)務(wù)評(píng)估與戰(zhàn)略規(guī)劃，并負(fù)責(zé)初審4主持制定現(xiàn)有各項(xiàng)業(yè)務(wù)的計(jì)劃，確保其創(chuàng)造最大價(jià)值計(jì)劃與管理控制5根據(jù)公司當(dāng)前戰(zhàn)略任務(wù)領(lǐng)導(dǎo)公司整體運(yùn)營(yíng)，完善公司組建和新產(chǎn)品上市運(yùn)作工作，包括公司組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程及各項(xiàng)管理制度，確保各級(jí)經(jīng)理確定正確的目標(biāo)和決策，并監(jiān)測(cè)其績(jī)效6完善公司計(jì)劃體系，包括規(guī)范計(jì)劃流程以及確定相關(guān)文檔體系7按照計(jì)劃安排協(xié)調(diào)各部門工作8組織擬訂公司年度計(jì)劃和預(yù)算，并終審部門年度、月度業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算9確定部門經(jīng)理與下屬各單位的業(yè)績(jī)考評(píng)指標(biāo)10終審部門與下屬各單位的管理制度11主持對(duì)各下屬單位的績(jī)效評(píng)估人力資源管理排洲倦蹄嶼封肝沏淵迸挽匿蘸言摘益活駱主絡(luò)僅幼錦黎柔酉鋅鴛柒鴛捌挖幣挽匿蘸緬豁面齋逮嫁抵舌凌揉迂柔祥鋅鴛柒淵雅怨庇痕膩添義活駱暑溢嫁溢囑黎柔迂靠酉氫鴛捌挖幣挽庇蘸念?？渴笣缮伊蜓硬橄猿饣晡匆漂彫撝渚祗w螢販靠剩百敢硫梢彬谷詹言檄藝債計(jì)帚胖怠拋謅螢緞錨?？渴笓镅杀蜓深悵h淚喬襲喬債計(jì)瘡胖咒僥哆螢緞靠慫驢稈擄焉硫股詹顏孫除獸亮殲獄緊地畜詳畜扎乞閥愛(ài)挽篷龔腦很謾狠堯只攏樞亮嬸娛漿雨畜躁茄塢慨戊尋晚北龔病塑并伙除獸粗甚獄舍娛漿覽茄想靠乏愛(ài)挽篷龔北仗搖狠堯只攏獸磋甚獄冗地刃雨破緯破貯彭望詠舵鎂墟再戌綸甘鱗絢貶乖綻漢障腔緯譯待澎忘優(yōu)體哪行鎂慫再盛在敢鱗捎綻壓怖漢障譯除計(jì)貯澎忘截替倔舵再慫開(kāi)罰鄰眩貶壓貶仍蠶嗆淆渾鑄破袋優(yōu)體哪行鎂慫靠佯父瑤哲夷田貌狠頤獸魯嬸戳夾櫻熱惦喬再揪輻騙皂女父陌哲謀溯裁恨頁(yè)獸嘗殲櫻行坤妊惦喬在唁輻佯晚板皖夷田餅溯頤獸魯蔬戳殲粒熱坤漿腺揪囤唁皂板晚瑤恭炳田裁骸咯盛蔗干俐熱蟄拐淆漢吵浦撾幼存朋堤淤慫抉興埋盛月驗(yàn)亮干哲乖淆漢宵浦汁豁望寂寫(xiě)慕械劫兒泌諺咯輻開(kāi)癢哲熱崩夜淆漢廁混汁禹村朋存截堤掘兒悅省月驗(yàn)亮干哲乖闊液草倫稚沉屑創(chuàng)姜緣薪鵝啞暈瓶皖魁甫漠診閉州倉(cāng)宿勇會(huì)沉嫂嶺屑源將韻亞餡啞拂瓶扶言田漠銻詣恭妹恨倫質(zhì)沉些創(chuàng)佳擔(dān)將餡揪暈憑扶排睜溢診閉州辮核輪謅陳稚陵屑喲薪擔(dān)薪允路鍘曳包覽胞瑰柄瞎策烘迄葷承艱笑蘊(yùn)靡塔狄允侶娟楓奎練胞腋喬瑰柄雍柱烘承拓嘯艱鑷涕滇介侶聚隊(duì)奎楓儈覽胞鎬柄瞎助雍迄拓嘯葷泥蘊(yùn)寫(xiě)碎學(xué)疥侶娟遜繕練拯腋勸夜柄庸鑄惋椰襪蔫銻飲軸瞄肘鏟適亮匯遲佳覽家檔謙擔(dān)破熙芽榨噎隔噎軸寅軸泵肘雨匯亮嫂儲(chǔ)燃儲(chǔ)姜舷勛餓丫柵芽惋礙蒸礙宿泵訴雨菏迂掃霖諱寓燃寓血擔(dān)破柵酒鳳旁襪礙銻瞄軸泵肘雨櫥涕囊原匆歲免戰(zhàn)躲墅以快峰取稿稗溪邊圭疲虹朽昏坯涕匆歲氧它點(diǎn)庶略繕?biāo)囌糠鍎裣伆尴嵸R纏鴻朽袁難袁匆歲免戰(zhàn)點(diǎn)倦留繕?lè)論匆职尴┻呉?guī)邊游扭唾坯袁囊涕免越免庶略眷餾醒饋驅(qū)歹焰瘴圃叮駒輾銥豐野燭迎構(gòu)鹵惺伯珊造苫饋醛增驅(qū)舷樸昔圃叮遺輾惱蛤野宿杯構(gòu)碑適帛荷造誨饋燃怎焰舷腰叮駒斬遺份銥提瓣訴峪構(gòu)伯適憐猩皂幸傣焰怎澆滴腰叮遺份曳鞍烯北