大連棒棰島海產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)制度匯編大連棒棰島海產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)二00四年十二月十八日大連棒棰島海產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)規(guī)章制度匯編目錄第一章、組織機(jī)構(gòu)4第二章、職責(zé)劃分5第三章、崗位職責(zé)6第四章、員工守則8第五章、質(zhì)量管理制度9第六章、辦公室工作管理制度10第七章、財(cái)務(wù)工作管理制度13第八章、安保工作管理制度17第九章、崗位安全責(zé)任制度20第十章、保密工作制度25第十一章、印章及介紹信管理制度27第十二章、員工培訓(xùn)管理制度28第十三章、物品采購(gòu)管理制度29第十四章、設(shè)備維修管理制度29第十五章、車(chē)輛管理制度30第十六章、薪酬管理辦法31第十七章、差旅費(fèi)及工傷醫(yī)療費(fèi)管理規(guī)定32第十八章、通訊工具和通訊費(fèi)用管理辦法33第十九章、關(guān)于中止解除用人用工合同暫行規(guī)定34第二十章、關(guān)于對(duì)從業(yè)人員解聘的年齡規(guī)定35第二十一章、請(qǐng)假規(guī)定一覽表36第二十二章、防臺(tái)防汛、搶險(xiǎn)救災(zāi)組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)劃分36第二十三章、應(yīng)急救援預(yù)案37第二十四章、公司接待工作暫行辦法40第二十五章、通勤班車(chē)管理辦法41第二十六章、日日清工作法41附錄一、購(gòu)銷(xiāo)人員守則42二、駕駛員管理制度42三、駕駛員獎(jiǎng)懲制度43四、海參發(fā)展公司總值班制度44五、海參發(fā)展公司門(mén)衛(wèi)管理制度45六、海參發(fā)展公司員工宿舍管理制度46七、海參發(fā)展公司勞動(dòng)保護(hù)用品管理制度47八、海參發(fā)展公司藥品采購(gòu)管理使用的暫行規(guī)定48九、海參原種科技公司崗位職責(zé)48十、海參原種科技公司“十不準(zhǔn)”51十一、海參原種科技公司安全生產(chǎn)制度51十二、海參原種科技公司吊纜的安全管理制度52十三、海參原種科技公司獎(jiǎng)勵(lì)處罰制度52第一章第一章第一章大連棒棰島海產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)組織機(jī)構(gòu)大連棒棰島海產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)組織機(jī)構(gòu)大連棒棰島海產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)組織機(jī)構(gòu)第二章第二章第二章大連棒棰島海產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)職責(zé)劃分大連棒棰島海產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)職責(zé)劃分大連棒棰島海產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)職責(zé)劃分一、組織領(lǐng)導(dǎo)董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理一人主持集團(tuán)公司全面工作；副總經(jīng)理一人協(xié)助總經(jīng)理管理日常工作；總顧問(wèn)一人負(fù)責(zé)調(diào)研論證、組織策劃、監(jiān)督巡察工作；總工程師一人分管生產(chǎn)技術(shù)性工作；總會(huì)計(jì)師一人分管財(cái)務(wù)、資產(chǎn)和監(jiān)督工作；總經(jīng)理助理一人分管行政管理和辦公室工作。二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1、綜合辦公室（簡(jiǎn)稱(chēng)辦公室）擔(dān)負(fù)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查、督辦各分公司工作，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，完成集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。辦公室設(shè)主任一人，下設(shè)崗位主要有文秘檔案、勞動(dòng)人事總務(wù)（黨群）、項(xiàng)目策劃及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、生產(chǎn)計(jì)劃與技術(shù)質(zhì)量、安全保衛(wèi)、車(chē)輛和船舶等項(xiàng)管理工作，編制在6人左右。2、財(cái)務(wù)資產(chǎn)監(jiān)理室（簡(jiǎn)稱(chēng)財(cái)務(wù)室）擔(dān)負(fù)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理和審計(jì)監(jiān)督、成本核算和資金運(yùn)作，協(xié)調(diào)金融、工商、稅務(wù)事宜，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)報(bào)告工作，完成集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。財(cái)務(wù)室設(shè)主任一人，下設(shè)崗位主要有會(huì)計(jì)員、記賬員、出納員、保管統(tǒng)計(jì)員等，編制在4人左右。3、顧問(wèn)咨詢(xún)室（簡(jiǎn)稱(chēng)顧問(wèn)室）擔(dān)負(fù)企業(yè)項(xiàng)目策劃、生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)、財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督、法律咨詢(xún)服務(wù)，參與重大事項(xiàng)調(diào)研與決策，完成總經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。顧問(wèn)室設(shè)主任一人，暫不定編。三、下設(shè)公司1、大連棒棰島海產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)有限公司擔(dān)負(fù)以海參為主的海珍品采購(gòu)、加工、銷(xiāo)售的經(jīng)營(yíng)管理，列入單獨(dú)成本核算。公司設(shè)經(jīng)理一人，內(nèi)設(shè)辦公室，下設(shè)車(chē)間班組，管理人員除辦公室主任外，原則上不另設(shè)脫產(chǎn)崗位。2、大連棒棰島海參發(fā)展有限公司擔(dān)負(fù)以海參為主的育苗、增殖、養(yǎng)成的經(jīng)營(yíng)管理，列入單獨(dú)成本核算。公司設(shè)經(jīng)理一人，副經(jīng)理一人，內(nèi)設(shè)辦公室，下設(shè)車(chē)間班組，管理人員除辦公室主任外，原則上不另設(shè)脫產(chǎn)崗位。3、大連棒棰島海參原種科技發(fā)展有限公司擔(dān)負(fù)新項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)利用，海域生態(tài)環(huán)境保護(hù)，海底資源的看護(hù)，養(yǎng)成品的采捕收獲，列入單獨(dú)成本核算。公司設(shè)經(jīng)理一人，內(nèi)設(shè)辦公室，下設(shè)護(hù)海隊(duì)，采捕隊(duì)，養(yǎng)殖隊(duì)。管理人員除辦公室主任外，原則上不另設(shè)脫產(chǎn)崗位。4、大連棒棰島海洋生物工程有限公司擔(dān)負(fù)海產(chǎn)品深加工高新項(xiàng)目，尋求合作伙伴，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域，追求高額附加值，暫不列入單獨(dú)成本核算。公司設(shè)經(jīng)理一人，副經(jīng)理一人，下設(shè)辦公室，暫配承辦員一人。第三章第三章第三章崗崗崗位位位職職職責(zé)責(zé)責(zé)一、總經(jīng)理工作職責(zé)1、執(zhí)行董事會(huì)決議，主持集團(tuán)公司全面工作。2、決定組織體制和人事編制，建立統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系。3、決定副總經(jīng)理、總工程師、總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)理助理和職能部門(mén)及下屬企業(yè)經(jīng)理及其他高級(jí)職員的任免、報(bào)酬、獎(jiǎng)懲。4、根據(jù)生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理需要，有權(quán)聘請(qǐng)專(zhuān)職或兼職法律、經(jīng)營(yíng)管理、生產(chǎn)技術(shù)顧問(wèn)，并決定其報(bào)酬。5、組織指揮日常經(jīng)營(yíng)管理工作，以法人代表的身份代表公司簽署有關(guān)協(xié)議、合同、合約和處理有關(guān)事宜。6、審查批準(zhǔn)年度計(jì)劃內(nèi)的經(jīng)營(yíng)、投資、改造和財(cái)務(wù)資金使用，保證經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。7、抓好員工隊(duì)伍建設(shè)，決定對(duì)業(yè)績(jī)顯著的員工予以獎(jiǎng)勵(lì)、調(diào)整工資和晉級(jí)。對(duì)失職、違紀(jì)員工實(shí)行責(zé)任追究，直至辭退。8、加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，搞好公共關(guān)系，樹(shù)立公司良好的社會(huì)形象。二、副總經(jīng)理工作職責(zé)1、對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，協(xié)助總經(jīng)理抓好全面工作。2、熟悉和掌握公司情況，及時(shí)向總經(jīng)理反映、提出建議和意見(jiàn)，當(dāng)好總經(jīng)理的參謀和助手。3、協(xié)調(diào)主管部門(mén)與其他部門(mén)的工作聯(lián)系，協(xié)助總經(jīng)理建立健全公司統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系。4、負(fù)責(zé)規(guī)范化管理工作的組織實(shí)施和檢查、考核工作。5、具體抓好分管部門(mén)的經(jīng)營(yíng)管理。6、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。三、總工程師工作職責(zé)1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)技術(shù)的管理工作。2、組織編制和制定技術(shù)改造計(jì)劃和科研規(guī)劃，負(fù)責(zé)計(jì)劃與規(guī)劃的具體實(shí)施。3、領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)部門(mén)制定技術(shù)攻關(guān)計(jì)劃和產(chǎn)品質(zhì)量升級(jí)創(chuàng)優(yōu)措施，組織解決產(chǎn)品質(zhì)量和數(shù)量中的重大技術(shù)問(wèn)題，負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)管理工作的指導(dǎo)。4、組織做好設(shè)備管理、節(jié)能技術(shù)、技術(shù)安全和環(huán)境保護(hù)的有關(guān)技術(shù)工作。5、規(guī)范技術(shù)管理方面的規(guī)章制度，落實(shí)技術(shù)崗位責(zé)任制。6、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。四、總會(huì)計(jì)師工作職責(zé)1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理工作。2、編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃，擬定資金籌措和使用方案，開(kāi)辟財(cái)源，有效使用資金。3、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促有關(guān)部門(mén)和下屬公司降低消耗，節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。4、建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。5、承辦總經(jīng)理交辦的其他工作。五、總經(jīng)理助理工作職責(zé)1、對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，協(xié)助總經(jīng)理抓好行政管理工作。2、及時(shí)向總經(jīng)理反映企業(yè)管理情況，提供信息。為公司建立現(xiàn)代企業(yè)制度，探索改革當(dāng)好參謀。3、協(xié)調(diào)主管部門(mén)與其他部門(mén)聯(lián)系，協(xié)助總經(jīng)理建立健全公司統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系。4、具體抓好分管部門(mén)的規(guī)范化管理。5、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。六、經(jīng)理工作職責(zé)1、執(zhí)行集團(tuán)公司的決定，主持本公司和本部門(mén)全面工作。2、組織指揮本公司和本部門(mén)日常經(jīng)營(yíng)管理工作，受總經(jīng)理委托代表本公司簽署有關(guān)協(xié)議、合同、合約和處理有關(guān)事宜。3、執(zhí)行年度計(jì)劃內(nèi)的經(jīng)營(yíng)、投資、改造、項(xiàng)目利用，保證完成集團(tuán)下達(dá)的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。4、強(qiáng)化內(nèi)部管理，深挖內(nèi)部潛力，降低成本，增收節(jié)支，努力提高經(jīng)濟(jì)效益。5、抓好員工教育和培訓(xùn)，提高員工素質(zhì)，引入競(jìng)爭(zhēng)獎(jiǎng)懲機(jī)制，嚴(yán)格考核考勤。6、完成總經(jīng)理和集團(tuán)公司交辦的其他任務(wù)。七、辦公室主任工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)檢查公司各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況及公司的日?？己斯ぷ?；2、負(fù)責(zé)公司對(duì)外的聯(lián)系工作；3、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的檢查考核工作；4、負(fù)責(zé)公司辦公車(chē)輛的統(tǒng)一管理；5、負(fù)責(zé)公司辦公用品的管理；6、負(fù)責(zé)公司的文秘、人事、客房、食堂、宿舍、門(mén)崗的管理；7、負(fù)責(zé)公司各種文件及文字材料的收發(fā)和起草；8、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。第四章第四章第四章員員員工工工守守守則則則本公司員工應(yīng)信守與公司簽訂的勞動(dòng)合同，嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定的各項(xiàng)規(guī)章制度。一、遵守作息時(shí)間，按時(shí)上下班，接受考勤。二、服從領(lǐng)導(dǎo)，聽(tīng)從安排。三、滿(mǎn)負(fù)荷工作，保質(zhì)保量完成工作任務(wù)。四、恪盡職守，嚴(yán)守商業(yè)秘密。五、維護(hù)公司器材設(shè)備完好，愛(ài)護(hù)公司財(cái)物。六、不私自經(jīng)營(yíng)與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的商業(yè)或兼任公司以外的職業(yè)。七、因工作過(guò)失或故意行為使公司利益遭受損失，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。八、維護(hù)公司形象，不做有損公司信譽(yù)的行為。九、注意自身修養(yǎng)，切戒不良嗜好。十、與同事團(tuán)結(jié)和睦，友好相處，共同進(jìn)步。十一、遵紀(jì)守法，伸張正義，敢于與壞人壞事作斗爭(zhēng)。十二、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，接受培訓(xùn)教育，努力提高素質(zhì)。第五章第五章第五章質(zhì)量管理制度質(zhì)量管理制度質(zhì)量管理制度第一條為確保產(chǎn)品質(zhì)量符合管理和市場(chǎng)需要，特制定本制度。第二條生產(chǎn)單位要建立健全質(zhì)量管理組織，明確工作職責(zé)。突出工程技術(shù)人員的作用，實(shí)施質(zhì)量升級(jí)創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃和質(zhì)量改進(jìn)措施計(jì)劃。第三條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍1、原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；2、在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；3、成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范。第四條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)定1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)質(zhì)量管理體系的操作規(guī)范，參照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)同業(yè)水準(zhǔn)國(guó)外水準(zhǔn)客戶(hù)需求本身能力原物料供應(yīng)商水準(zhǔn)，填制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定表，經(jīng)主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。2質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范依據(jù)質(zhì)量管理體系操作規(guī)范，將檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)規(guī)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)頻率（取樣規(guī)定）檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)儀器設(shè)備，填制質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)定表，經(jīng)主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。第五條儀器校正及維護(hù)1周期設(shè)定使用部門(mén)應(yīng)依照儀器購(gòu)入時(shí)的設(shè)備資料和操作說(shuō)明，填制儀器校正維護(hù)基準(zhǔn)表，設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀器年度校正、維護(hù)計(jì)劃的擬定及執(zhí)行的依據(jù)，并依據(jù)所設(shè)定的校正、維護(hù)周期填制儀器校正計(jì)劃實(shí)施表，作為年度審核憑證。2儀器使用人進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)依照規(guī)范操作，使用后妥善保管和保養(yǎng)，作好檢驗(yàn)記錄和保養(yǎng)記錄。儀器發(fā)生故障無(wú)法排除時(shí)，應(yīng)填制請(qǐng)修申請(qǐng)單，呈主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，送采購(gòu)辦理外協(xié)修造。第六條原物料質(zhì)量檢驗(yàn)1原物料進(jìn)入廠(chǎng)內(nèi)，庫(kù)管單位應(yīng)依據(jù)資材管理規(guī)定辦理收料。對(duì)需用儀器檢驗(yàn)的原物料，開(kāi)立材料驗(yàn)收單，由質(zhì)量管理人員依原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范完成檢驗(yàn)。2把檢驗(yàn)結(jié)果記錄于供應(yīng)廠(chǎng)商質(zhì)量記錄卡，每月根據(jù)原物料品名、規(guī)格和類(lèi)別將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表，提供給采購(gòu)部門(mén)作為選擇廠(chǎng)商的參照資料。第七條生產(chǎn)流程質(zhì)量管理1質(zhì)檢部門(mén)對(duì)準(zhǔn)備生產(chǎn)的產(chǎn)品按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保產(chǎn)品質(zhì)量。2在生產(chǎn)流程中，對(duì)生產(chǎn)程序、工藝、設(shè)備進(jìn)行自主檢查，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)開(kāi)立異常處理單，交由主管部門(mén)作應(yīng)急處理。3現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽驗(yàn)半成品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低異常重復(fù)出現(xiàn)。第八條成品質(zhì)量管理1、成品檢驗(yàn)人員依據(jù)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)。2、產(chǎn)品出貨前，貨檢人員依據(jù)出貨檢驗(yàn)標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并將質(zhì)量與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào)出貨檢驗(yàn)記錄表，呈主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批示后執(zhí)行。第九條產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)質(zhì)量管理人員按取樣提供的項(xiàng)目?jī)?nèi)容填寫(xiě)質(zhì)量確認(rèn)表，連同確認(rèn)樣品送營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)驗(yàn)證。第十條質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析定期匯總質(zhì)量檢驗(yàn)處理項(xiàng)目單，統(tǒng)計(jì)分析質(zhì)量運(yùn)行情況，查找出現(xiàn)異常質(zhì)量的原因，提出改善質(zhì)量的措施，研究提高質(zhì)量的辦法。第六章第六章第六章辦公室工作管理制度辦公室工作管理制度辦公室工作管理制度一、總則第一條為加強(qiáng)公司行政事務(wù)管理，理順公司內(nèi)部關(guān)系，使各項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，提高辦公效率，特制定本制度。第二條本制度所指行政事務(wù)包括檔案管理、印鑒管理、公文打印管理、辦公及勞保用品管理、庫(kù)房管理、報(bào)刊郵發(fā)管理等。二、檔案管理第三條歸檔范圍公司的規(guī)劃、年度計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)資料、科學(xué)技術(shù)資料、財(cái)務(wù)審計(jì)資料、勞動(dòng)工資、經(jīng)營(yíng)情況、人事檔案、會(huì)議記錄、決議、決定、委任書(shū)、協(xié)議、合同、項(xiàng)目方案、通告、通知等具有參考價(jià)值的文件資料。第四條檔案管理要指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)，明確責(zé)任，保證原始資料及單據(jù)齊全完整，密級(jí)檔案必須保證安全。第五條檔案的借閱與索取1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、辦公室主任借閱非密級(jí)檔案可通過(guò)管理人員辦理借閱手續(xù)，直接提檔；2、公司其他人員需要借閱檔案時(shí)，要經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)，并辦理借閱手續(xù)；3、借閱檔案必須愛(ài)護(hù)，保持整潔，嚴(yán)禁涂改，注意安全和保密，嚴(yán)禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失。如確屬工作需要必須摘錄和復(fù)制的，凡屬密級(jí)檔案，必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)，一般內(nèi)部檔案須經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)。第六條檔案的銷(xiāo)毀1、任何組織和個(gè)人非經(jīng)允許無(wú)權(quán)隨意銷(xiāo)毀公司檔案資料；2、若按規(guī)定需要銷(xiāo)毀時(shí)，凡屬密級(jí)檔案須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，一般內(nèi)部檔案須經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)。3、經(jīng)批準(zhǔn)銷(xiāo)毀的公司檔案，檔案管理人員要填寫(xiě)、編制銷(xiāo)毀清單，由專(zhuān)人監(jiān)督銷(xiāo)毀，并做好記錄。三、印鑒管理第七條公司印鑒由辦公室秘書(shū)負(fù)責(zé)保管。第八條公司印鑒的使用須經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)，公司辦公室印鑒的使用須經(jīng)公司辦公室主任批準(zhǔn)后，印鑒管理人員方可蓋章，并做好記錄，如違反此規(guī)定造成的一切后果由直接責(zé)任人負(fù)責(zé)。第九條公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說(shuō)明及對(duì)外開(kāi)出的任何公文，應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)登記，以備查詢(xún)、存檔。第十條公司一般不允許開(kāi)具空白介紹信，如因工作需要或其他特殊情況確需開(kāi)具的，須經(jīng)主管經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，持空白介紹信外出工作回來(lái)必須向公司說(shuō)明使用用途，未使用的必須交回。第十一條蓋章后出現(xiàn)的意外情況，由批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)。四、公文打印管理第十二條公司公文的打印工作由辦公室負(fù)責(zé)。第十三條各部門(mén)和分公司打印的公文或其他資料須經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，交由辦公室統(tǒng)一安排。第十四條打印的公文、文件必須一式三份，辦公室留底、存檔。五、辦公及勞保用品管理第十五條辦公用品的購(gòu)發(fā)1、每月月底前，各部門(mén)和分公司負(fù)責(zé)人將本部門(mén)所需的辦公用品制作使用計(jì)劃提交給辦公室；2、辦公室指定專(zhuān)人做出計(jì)劃和預(yù)算，經(jīng)主管經(jīng)理審批后將所需物品購(gòu)回，根據(jù)實(shí)際工作需要有計(jì)劃地分發(fā)，由部門(mén)和分公司負(fù)責(zé)人簽字領(lǐng)回；3、除正常配給的用品外，若還需要其它用品的，須經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)方可領(lǐng)用；4、新增工作人員的辦公用品，辦公室根據(jù)部門(mén)負(fù)責(zé)人提供的名單和用品清單，負(fù)責(zé)為其購(gòu)齊；5、負(fù)責(zé)購(gòu)發(fā)辦公用品的人員要做到用品齊全，品種對(duì)路，量足質(zhì)優(yōu)，庫(kù)存合理，開(kāi)支適當(dāng)，保管有序；6、負(fù)責(zé)購(gòu)發(fā)辦公用品的人員要建立帳本，辦好入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)。第十六條勞保用品的購(gòu)發(fā)勞保用品的配給由辦公室根據(jù)部門(mén)實(shí)際需要統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)，統(tǒng)一保管，統(tǒng)一發(fā)放。六、庫(kù)房管理第十七條庫(kù)房物資的存放必須按分類(lèi)、品種、規(guī)格、型號(hào)分別建立帳卡。第十八條采購(gòu)人員購(gòu)入的物品必須附有合格證及入庫(kù)單，收票時(shí)當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)目，檢查包裝是否完好，如發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應(yīng)立即拆包清查，如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與入庫(kù)單的數(shù)量、規(guī)格不符時(shí)，庫(kù)房保管員應(yīng)向交貨人提出并通知有關(guān)負(fù)責(zé)人處理。第十九條物資入庫(kù)后，應(yīng)于當(dāng)日填寫(xiě)賬卡。第二十條嚴(yán)格履行出入庫(kù)手續(xù)，物資出庫(kù)必須填寫(xiě)出庫(kù)單，經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)后方可出庫(kù)。第二十一條庫(kù)房物資一般不可外借，特殊情況須經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦理外借手續(xù)。第二十二條嚴(yán)格管理賬單資料，所有賬冊(cè)、賬單要填寫(xiě)整潔、清楚，計(jì)算準(zhǔn)確，不得隨意涂改。第二十三條庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙，禁止無(wú)關(guān)人員入內(nèi)，庫(kù)內(nèi)配備消防設(shè)施，做到防火、防盜、防潮。七、報(bào)刊及郵發(fā)管理第二十四條報(bào)刊管理人員每半年按照公司要求做出訂閱報(bào)刊計(jì)劃和預(yù)算，辦理有關(guān)訂閱手續(xù)。第二十五條報(bào)刊管理人員每日負(fù)責(zé)將報(bào)刊取回，分類(lèi)登記后送發(fā)有關(guān)部門(mén)。有關(guān)部門(mén)閱用后，一周內(nèi)交回辦公室，由報(bào)刊管理人員統(tǒng)一保管、處理。第二十六條任何人不得隨意將報(bào)刊挪作他用，若需處理，須經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)。第二十七條辦公室負(fù)責(zé)為各部門(mén)郵發(fā)信件、郵件。1、私人信件一律實(shí)行自費(fèi)，貼足郵票交辦公室或自行送往郵局；2、公發(fā)信件、郵件一律不封口，由收發(fā)員登記，統(tǒng)一封口，負(fù)責(zé)寄發(fā)；3、控制各類(lèi)掛號(hào)信，因公需掛號(hào)的，須經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，辦公室辦理登記后方可郵發(fā)。八、附則第二十八條本制度如有未盡事宜或隨著公司的發(fā)展某些條款不適應(yīng)工作需要的，各部門(mén)可提出修改意見(jiàn)，交集團(tuán)辦公室研究，提請(qǐng)總經(jīng)理批復(fù)。第二十九條本制度由集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)解釋。第三十條本制度從發(fā)布之日起生效。第七章第七章第七章財(cái)務(wù)工作管理制度財(cái)務(wù)工作管理制度財(cái)務(wù)工作管理制度一、總則第一條為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)工作，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，特制定本制度。第二條公司財(cái)務(wù)部門(mén)的職責(zé)（一）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度。（二）建立健全財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)核算管理，反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況，檢查和監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律。（三）積極為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)效益的不斷提高。（四）厲行節(jié)約，合理使用資金。（五）合理分配公司收入，及時(shí)完成需要上交的稅收及管理費(fèi)用。（六）對(duì)有關(guān)機(jī)構(gòu)及財(cái)政、稅務(wù)、銀行部門(mén)了解，檢查財(cái)務(wù)工作，主動(dòng)提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況。（七）完成公司交給的其他工作。第三條公司財(cái)務(wù)部門(mén)由總會(huì)計(jì)師、會(huì)計(jì)、出納、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)和保管人員組成。第四條公司各部門(mén)和職員辦理財(cái)會(huì)事務(wù)，必須遵守本制度。二、財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé)第五條總會(huì)計(jì)師組織本公司下列工作（一）編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃，擬訂資金籌措和使用方案，開(kāi)辟財(cái)源，有效使用資金。（二）進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門(mén)降低消耗，節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。（三）建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。（四）承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第六條會(huì)計(jì)的主要職責(zé)（一）按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，記賬、復(fù)賬、報(bào)賬，做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，按期報(bào)賬。（二）按照經(jīng)濟(jì)核算的原則，定期核查、分析公司財(cái)務(wù)、成本和利潤(rùn)的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效率，及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。（三）妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬薄、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。（四）完成總經(jīng)理或副總經(jīng)理交付的其他工作。第七條出納員主要職責(zé)（一）認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。（二）嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不用白條抵押現(xiàn)金。（三）建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。（四）嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)。（五）積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作。（六）配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。（七）完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。第八條審計(jì)的主要職責(zé)（一）認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)審計(jì)管理制度。（二）監(jiān)督公司財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行、決算、預(yù)算外資金收支與財(cái)務(wù)收支相關(guān)的各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及其經(jīng)濟(jì)效益。（三）詳細(xì)核對(duì)公司的各項(xiàng)與財(cái)務(wù)有關(guān)的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準(zhǔn)確無(wú)誤。（四）審閱公司計(jì)劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，以便掌握情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，累計(jì)證據(jù)。（五）糾正財(cái)務(wù)工作中的差錯(cuò)弊端，規(guī)范公司的經(jīng)濟(jì)行為。（六）針對(duì)公司財(cái)務(wù)工作中出現(xiàn)的問(wèn)題產(chǎn)生的原因，提出改進(jìn)建議和措施。（七）完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。三、財(cái)務(wù)工作管理第九條會(huì)計(jì)年度自一月一日起至十二月三十一日止。第十條會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬薄、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并符合會(huì)計(jì)制度規(guī)定。第十一條財(cái)務(wù)工作人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。會(huì)計(jì)、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。第十二條財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會(huì)同總經(jīng)理辦公室專(zhuān)人定期進(jìn)行財(cái)務(wù)清查，保證賬薄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。第十三條財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)賬薄記錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表，上報(bào)總經(jīng)理，并報(bào)送有關(guān)部門(mén)。第十四條財(cái)務(wù)工作人員對(duì)本公司實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證不予受理；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回或要求更正、補(bǔ)充。第十五條財(cái)務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬薄記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理報(bào)告，并請(qǐng)求查明原因，作出處理。第十六條財(cái)務(wù)工作應(yīng)建立內(nèi)部稽核制度，做好內(nèi)部審計(jì)。第十七條財(cái)務(wù)審計(jì)每半年一次。審計(jì)人員根據(jù)審計(jì)事項(xiàng)實(shí)行審計(jì)，并做出審計(jì)報(bào)告，報(bào)送總經(jīng)理。第十八條財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動(dòng)工作或離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)，并有專(zhuān)人在場(chǎng)監(jiān)交。四、支票管理第十九條支票由出納員或總經(jīng)理指定專(zhuān)人保管，支票使用時(shí)須有支票領(lǐng)用單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章，填寫(xiě)日期、用途、登記號(hào)碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用薄上簽字備查。第二十條支票付款后，憑支票存根、發(fā)票由經(jīng)手人簽字，會(huì)計(jì)核對(duì)（購(gòu)置物品由保管員簽字），總經(jīng)理審批。出納員統(tǒng)一編制憑證號(hào)，按規(guī)定登記銀行賬號(hào)，原支票領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用單及登記薄上注銷(xiāo)。第二十一條對(duì)于報(bào)銷(xiāo)時(shí)短缺的金額，財(cái)務(wù)人員要及時(shí)催辦，必要時(shí)從領(lǐng)用人的工資內(nèi)扣還。第二十二條凡一日內(nèi)收入款項(xiàng)累計(jì)超過(guò)一萬(wàn)元或現(xiàn)金收入超過(guò)五千元，財(cái)務(wù)人員應(yīng)報(bào)告總經(jīng)理。凡與公司業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)款項(xiàng)，不分金額多少均應(yīng)由承辦人報(bào)告總經(jīng)理。第二十三條凡一千元以上款項(xiàng)進(jìn)入銀行二日內(nèi)，財(cái)務(wù)人員應(yīng)報(bào)告總經(jīng)理。第二十四條公司財(cái)務(wù)人員支付每一筆款項(xiàng)，均應(yīng)經(jīng)過(guò)總經(jīng)理簽字。遇有總經(jīng)理外出時(shí)的急用款項(xiàng)，應(yīng)口頭請(qǐng)示同意后，可先付款后補(bǔ)簽。五、現(xiàn)金管理第二十五條公司可在下列費(fèi)用內(nèi)使用現(xiàn)金（一）職工工資、津貼、獎(jiǎng)金；（二）個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；（三）出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)；（四）千元以下的零星支出；（五）總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開(kāi)支。第二十六條除本規(guī)定第二十五條外，財(cái)務(wù)人員支付個(gè)人款項(xiàng)，超過(guò)使用現(xiàn)金限額部分，應(yīng)當(dāng)以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可支付。第二十七條公司固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金，第二十八條日常零星開(kāi)支所需庫(kù)存現(xiàn)金限額為五千元。超額部分應(yīng)存入銀行。第二十九條財(cái)務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫(kù)存現(xiàn)金中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中坐支。因特殊情況確需坐支的，應(yīng)事先報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第三十條財(cái)務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)用途和金額，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第三十一條公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，須填寫(xiě)借款單，經(jīng)會(huì)計(jì)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借用，超過(guò)還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，從其工資中扣還。第三十二條符合本規(guī)定第二十五條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費(fèi)單及公司認(rèn)可的有效報(bào)銷(xiāo)或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由出納員支付現(xiàn)金。第三十三條發(fā)票及報(bào)銷(xiāo)單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由會(huì)計(jì)審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無(wú)誤，填制記賬憑證。第三十四條工資津貼由財(cái)務(wù)人員依據(jù)總經(jīng)理辦公室或各部門(mén)每月提供的核發(fā)工資資料編制工資表，交總經(jīng)理簽字后，按時(shí)提款發(fā)放，填制記賬憑證，進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。第三十五條差旅費(fèi)及各種補(bǔ)助單由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)會(huì)計(jì)審核時(shí)間、天數(shù)無(wú)誤后，報(bào)總經(jīng)理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會(huì)計(jì)核算手續(xù)。第三十六條對(duì)各種匯款，必須經(jīng)會(huì)計(jì)審核有關(guān)憑證，分別由經(jīng)手人、部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，總經(jīng)理批準(zhǔn)。第三十七條出納員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付，應(yīng)做到日清月結(jié)，賬款相符。六、會(huì)計(jì)檔案管理第三十八條凡是本公司的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬薄、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的資料，均應(yīng)歸檔。第三十九條會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)順序每月裝訂成冊(cè)，標(biāo)明月份、季度、年起止號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽名蓋章，歸檔保存。第四十條會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)分月、季、年報(bào)，分類(lèi)填制目錄，按時(shí)歸檔。第四十一條會(huì)計(jì)檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會(huì)計(jì)檔案的，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。七、處罰辦法第四十二條出現(xiàn)下列情形之一者，對(duì)財(cái)務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪13倍。（一）超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的，或超出核定的庫(kù)存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的；（二）用不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金的；（三）未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自挪用、借用他人資金或支付款項(xiàng)的；（四）利用賬戶(hù)替其他單位和個(gè)人套取現(xiàn)金的；（五）保留賬外款項(xiàng)或?qū)⒐究铐?xiàng)以財(cái)務(wù)人員個(gè)人儲(chǔ)蓄方式存入銀行的；（六）未經(jīng)批準(zhǔn)坐支或未按批準(zhǔn)的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的；（七）其他違反本規(guī)定條款，認(rèn)為應(yīng)當(dāng)予以處罰的。第四十三條出現(xiàn)下列情形之一者，對(duì)財(cái)務(wù)人員應(yīng)予以解聘。（一）違反財(cái)務(wù)制度，造成財(cái)務(wù)工作嚴(yán)重混亂的；（二）拒絕提供或提供虛假的會(huì)計(jì)憑證、賬表、文件資料的；（三）偽造、編造、謊報(bào)、毀滅、隱匿會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬薄的；（四）利用職務(wù)便利，非法占有或虛報(bào)、冒領(lǐng)、騙取公司財(cái)物的；（五）弄虛作假、營(yíng)私舞弊、非法謀私、泄露秘密及貪污挪用公司款項(xiàng)的；（六）在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或因玩忽職守致使公司利益遭受損失的；（七）其他違反本規(guī)定條款，構(gòu)成嚴(yán)重錯(cuò)誤，認(rèn)為應(yīng)當(dāng)予以辭退的。八、附則第四十四條本制度由集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)解釋。第四十五條本制度自發(fā)布之日起生效。第八章第八章第八章安保工作管理制度安保工作管理制度安保工作管理制度一、總則第一條為加強(qiáng)公司安全保衛(wèi)工作，保障企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有序和人身財(cái)產(chǎn)安全，特制定本制度。第二條公司安保部門(mén)的職能（一）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方的各項(xiàng)法律法規(guī)。（二）建立和健全企業(yè)安全保衛(wèi)工作的規(guī)章制度。（三）檢查各單位的安全設(shè)施，及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患，堵塞漏洞，提出整改意見(jiàn)。（四）組織保安看護(hù)力量，加強(qiáng)值班執(zhí)勤和巡邏，保證公司財(cái)產(chǎn)不受損失。（五）搞好法制宣傳教育，排查企業(yè)內(nèi)部不安全因素，做好內(nèi)保工作。（六）積極配合地方公安保衛(wèi)機(jī)關(guān)工作，處理好內(nèi)部和地方的案件與糾紛。（七）加強(qiáng)安保隊(duì)伍管理和教育，提高技能和素質(zhì)。（八）完成公司交辦的其他工作。第三條公司各部門(mén)、分公司及其員工應(yīng)當(dāng)遵守安保紀(jì)律規(guī)定。二、門(mén)衛(wèi)值勤第四條門(mén)衛(wèi)人員值勤是代表公司執(zhí)行廠(chǎng)區(qū)內(nèi)安保任務(wù)。在工作區(qū)接受安保部門(mén)的檢查指導(dǎo)。第五條門(mén)衛(wèi)人員的職責(zé)（一）廠(chǎng)區(qū)及辦公處所各種事故的預(yù)防、警戒和巡邏；（二）對(duì)進(jìn)出廠(chǎng)及辦公處所的來(lái)賓及員工實(shí)行聯(lián)絡(luò)和登記；（三）對(duì)進(jìn)出廠(chǎng)車(chē)輛的管理和登記；（四）對(duì)進(jìn)出廠(chǎng)物品的查驗(yàn)及放行；（五）防止易燃、易爆、有毒、有害物品流入廠(chǎng)內(nèi)，防止無(wú)正當(dāng)手續(xù)的物品帶出廠(chǎng)外；（六）維持廠(chǎng)區(qū)內(nèi)及辦公處所工作秩序，對(duì)突發(fā)事件采取應(yīng)急措施；（七）完成其它交辦的事項(xiàng)。第六條門(mén)衛(wèi)人員擅離職守，違反工作紀(jì)律，安保部門(mén)有權(quán)做出相應(yīng)處罰。三、消防安全第七條公司所屬各單位、各部門(mén)必須認(rèn)真執(zhí)行消防管理法規(guī)。第八條公司安保部門(mén)對(duì)企業(yè)消防工作負(fù)有監(jiān)督管理職責(zé)。第九條公司所屬各單位應(yīng)當(dāng)履行下列消防職責(zé)（一）制定消防安全制度、消防安全操作規(guī)程；（二）實(shí)行防火安全責(zé)任制；（三）針對(duì)本單位的特點(diǎn)，對(duì)職工進(jìn)行消防宣傳教育；（四）組織消防檢查，及時(shí)消除火災(zāi)隱患；（五）按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，配置消防設(shè)施和器材，實(shí)施消防安全檢查，并定期組織檢驗(yàn)、維修，確保消防設(shè)施和器材完好、有效。第十條安保部門(mén)對(duì)違反消防管理規(guī)定的行為，有權(quán)責(zé)令限期整改或做出相應(yīng)處罰。四、生產(chǎn)安全第十一條生產(chǎn)作業(yè)必須始終貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，堅(jiān)持管生產(chǎn)必須管安全的原則，加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)，改善勞動(dòng)條件，保護(hù)員工在生產(chǎn)過(guò)程中的安全與健康，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。第十二條各生產(chǎn)作業(yè)單位成立安全小組，分管生產(chǎn)的主管和單位安全生產(chǎn)管理員是安全生產(chǎn)的主要責(zé)任人，其職責(zé)是（一）貫徹執(zhí)行上級(jí)各項(xiàng)安全指令，確保生產(chǎn)安全；（二）制定安全生產(chǎn)實(shí)施細(xì)則和操作規(guī)程；（三）對(duì)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育；（四）實(shí)施安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查。第十三條對(duì)從事鍋爐、壓力容器、電氣、焊接、車(chē)輛船舶駕駛、桿線(xiàn)、海上作業(yè)等特殊工種人員，必須進(jìn)行專(zhuān)業(yè)安全技術(shù)培訓(xùn)，取得合格操作證后方可上崗。第十四條各種生產(chǎn)設(shè)備和儀器不能超負(fù)荷和帶病運(yùn)行，并做到按操作規(guī)則使用，堅(jiān)持經(jīng)常維護(hù)，定期檢修，有計(jì)劃更新改造。第十五條堅(jiān)決反對(duì)違反安全生產(chǎn)規(guī)定的行為，糾正和制止違章作業(yè)、違章指揮。第十六條公司賦予安保部門(mén)對(duì)安全生產(chǎn)行使監(jiān)督、考核和處罰的權(quán)力。第十七條凡發(fā)生事故，要按規(guī)定報(bào)告。如有隱報(bào)、虛報(bào)或故意延遲不報(bào)的，除責(zé)成補(bǔ)報(bào)外，對(duì)有關(guān)人員給予扣發(fā)工資總額處罰，并視情節(jié)實(shí)行責(zé)任追究，對(duì)觸犯刑律的，送交司法機(jī)關(guān)處理。五、海域安全第十八條公司海域安全是集海參原種保護(hù)、生態(tài)保護(hù)和產(chǎn)品資源保護(hù)于一體的系統(tǒng)工程。第十九條造就一支品德高尚、技能過(guò)硬、作風(fēng)優(yōu)良、高素質(zhì)的保安看護(hù)隊(duì)伍是公司確定的重要使命。第二十條海域看護(hù)隊(duì)在原種科技發(fā)展有限公司的直接領(lǐng)導(dǎo)和集團(tuán)公司安保部門(mén)的監(jiān)督指導(dǎo)下，對(duì)所有海域?qū)嵭腥旌蛉轿豢醋o(hù)，其主要職責(zé)是（一）保護(hù)國(guó)家海參原種自然生存繁殖；（二）保護(hù)自然生態(tài)不受破壞；（三）保護(hù)公司海底資源不受損失。第二十一條海域看護(hù)隊(duì)實(shí)行人防、技防、物防相統(tǒng)籌，步巡、車(chē)巡、艇巡相結(jié)合的工作模式。在機(jī)房監(jiān)控中心的輻射下，實(shí)行固定崗勤、流動(dòng)崗哨和巡邏艇優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，構(gòu)架海防的銅墻鐵壁。第二十二條建立健全護(hù)海值勤人員崗位責(zé)任制，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，實(shí)行責(zé)任目標(biāo)管理。第二十三條運(yùn)用考核獎(jiǎng)懲機(jī)制，對(duì)護(hù)海有功人員實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)工作不負(fù)責(zé)任，給公司財(cái)產(chǎn)造成損失者予以處罰。第二十四條加強(qiáng)與當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的工作聯(lián)系，實(shí)行警民聯(lián)防，維護(hù)海域治安秩序，堅(jiān)決同一切不法行為作斗爭(zhēng)，維護(hù)公司合法權(quán)益，同時(shí)要善待百姓，密切群眾關(guān)系。六、附則第二十五條本制度由集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)解釋。第二十六條本制度自公布之日起生效。第九章第九章第九章崗位安全責(zé)任制度崗位安全責(zé)任制度崗位安全責(zé)任制度一、經(jīng)理、場(chǎng)長(zhǎng)安全崗位責(zé)任1、認(rèn)真貫徹落實(shí)安全法，執(zhí)行上級(jí)安全生產(chǎn)目標(biāo)管理規(guī)定；2、負(fù)責(zé)本單位安全生產(chǎn)工作，把安全工作貫徹落實(shí)各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)之中；3、指導(dǎo)企業(yè)安全員做好安全工作，領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督企業(yè)安全組織履行安全職責(zé)；4、指導(dǎo)安全組織和安全員開(kāi)展工作，定期組織安全檢查；5、解決生產(chǎn)、管理中出現(xiàn)的不安全因素和處理各種事故，總結(jié)安全管理經(jīng)驗(yàn)，制定有效措施。建立車(chē)間、班組安全網(wǎng)絡(luò)，做到層層落實(shí)安全責(zé)任制；6、督促勞保用品的發(fā)放、個(gè)人防護(hù)用品的使用，對(duì)違反安全規(guī)定，違章指揮、違章作業(yè)人員實(shí)施行政和經(jīng)濟(jì)處罰；7、督促有關(guān)部門(mén)做好企業(yè)從業(yè)人員的安全教育和培訓(xùn)工作，參加各種事故的調(diào)查，積極參加和接受上級(jí)的安全檢查。二、車(chē)間主任安全崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)本車(chē)間安全生產(chǎn)管理工作，積極宣傳執(zhí)行本公司安全制度，保證各級(jí)安全規(guī)定在本車(chē)間落實(shí)；2、領(lǐng)導(dǎo)各班組落實(shí)安全措施，指導(dǎo)安全員做好勤檢查、勤宣傳工作；3、指導(dǎo)新上崗人員熟悉本車(chē)間工作環(huán)境，指導(dǎo)員工熟悉各種工具的使用和操作規(guī)程及注意事項(xiàng)，明確危險(xiǎn)場(chǎng)所、重點(diǎn)危險(xiǎn)源位置；4、負(fù)責(zé)編制本車(chē)間安全措施，杜絕事故發(fā)生的防范方案，確定本車(chē)間預(yù)防事故重點(diǎn)。三、班組長(zhǎng)安全崗位職責(zé)1、堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主”的宗旨，把安全工作擺在首位，搞生產(chǎn)必須抓好安全，克服麻痹大意思想；2、做好安全宣傳工作，積極執(zhí)行上級(jí)安全規(guī)定，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，對(duì)違章操作人員有建議處罰權(quán)；3、對(duì)管轄范圍內(nèi)的設(shè)備、工作場(chǎng)所環(huán)境、工作特點(diǎn)做到心中有數(shù)，特別是對(duì)電器設(shè)備、線(xiàn)路開(kāi)關(guān)應(yīng)按經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題必須及時(shí)解決；4、堅(jiān)持開(kāi)工前檢查，生產(chǎn)中檢查，收工后檢查制度。指導(dǎo)班組安全員做好安全工作；5、對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的違章指揮，有權(quán)拒絕執(zhí)行。對(duì)工作人員的違章操作必須制止，必要時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告或停止生產(chǎn)；6、發(fā)現(xiàn)安全隱患必須及時(shí)報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，禁止擅自處理。生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生事故，必須采取有效措施，積極排除危害，減少損失。四、安全員崗位職責(zé)1、堅(jiān)決執(zhí)行上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的政策法律法規(guī)，協(xié)助各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)做好安全生產(chǎn)工作，指導(dǎo)下級(jí)安全員開(kāi)展工作，落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度和安全措施；2、參與制定企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)計(jì)劃、安全操作規(guī)程、安全管理制度，積極進(jìn)行各項(xiàng)檢查活動(dòng)，定期巡查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告并采取有效措施解決；3、參與、組織傷亡事故調(diào)查和處理，參與制定事故應(yīng)急救援預(yù)案。糾正、制止一切違章行為和不安全行為，遇到緊急情況或發(fā)生事故現(xiàn)場(chǎng)，應(yīng)積極組織救治，減少人員傷害，降低經(jīng)濟(jì)損失，保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)；4、熟悉工作區(qū)域環(huán)境，明確事故易發(fā)場(chǎng)所，確定重點(diǎn)預(yù)防部位和重大危險(xiǎn)源，并做出標(biāo)記和告知，加強(qiáng)對(duì)其監(jiān)督管理；5、協(xié)助公司安全組織落實(shí)安全目標(biāo)責(zé)任制，做好安全統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的宣傳教育和培訓(xùn)，特種作業(yè)人員證件管理、組織審驗(yàn)工作；6、參與勞保用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)制定，會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好防毒、防塵、防暑降溫和女職工保護(hù)工作；7、有權(quán)對(duì)違法違章指揮、違章操作行為進(jìn)行制止，對(duì)存在事故隱患場(chǎng)所有權(quán)進(jìn)行檢查，必要時(shí)有權(quán)下令停止生產(chǎn)。對(duì)違反安全管理規(guī)定的單位和個(gè)人有批評(píng)教育和處罰建議權(quán)。五、員工安全工作管理細(xì)則1、堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主”原則，時(shí)時(shí)處處把安全擺在第一位，把握安全從我做起，人人重視安全工作；2、熟練掌握本崗位工作技能，熟悉工作環(huán)境，增強(qiáng)預(yù)防事故能力和自覺(jué)防范意識(shí)，杜絕各種事故發(fā)生；3、嚴(yán)格執(zhí)行各種規(guī)章制度，遵守勞動(dòng)紀(jì)律，遵守安全規(guī)定和操作規(guī)程，遵守交通規(guī)則，嚴(yán)禁一切違章行為；4、愛(ài)護(hù)設(shè)備設(shè)施，降低設(shè)備故障率。認(rèn)真執(zhí)行維護(hù)保養(yǎng)制度，保證機(jī)器設(shè)備處于良好狀態(tài)，設(shè)備狀態(tài)不良不得起用；5、嚴(yán)禁違章使用電器設(shè)施，嚴(yán)禁私自接、架電線(xiàn)，防止電擊傷亡事故和火災(zāi)事故。各種電器設(shè)施使用人員，在使用前必須認(rèn)真檢查電源線(xiàn)路是否正常，如發(fā)生故障交電工處理，嚴(yán)禁私自排除；6、積極參加各種安全培訓(xùn)、安全教育活動(dòng)，按規(guī)定使用和佩戴勞動(dòng)保護(hù)用品，保持工作場(chǎng)所衛(wèi)生，搞好文明生產(chǎn)；7、有權(quán)拒絕違章作業(yè)的指令，對(duì)他人的違章行為加以勸阻和制止。主動(dòng)接受崗位安全檢查和考核，情況緊急時(shí)服從現(xiàn)場(chǎng)安全人員的指揮。六、特種作業(yè)人員電工、鍋爐工、維修工安全制度1、嚴(yán)格遵守公司安全管理規(guī)定，遵守勞動(dòng)紀(jì)律，認(rèn)真執(zhí)行操作規(guī)程；2、持證上崗，正確使用工器具，正確佩戴、使用防護(hù)用品；3、嚴(yán)禁在工作崗位喝酒或酒后上崗。電器設(shè)備、電動(dòng)工具使用前必須認(rèn)真檢查，嚴(yán)禁帶故障作業(yè)；4、電、氣焊工在作業(yè)前應(yīng)對(duì)電焊機(jī)電源、氧氣瓶、壓力表正確安裝，嚴(yán)格檢查，按照安全距離正確擺放，嚴(yán)禁違章操作；5、手持電動(dòng)工具，必須符合安裝使用條件，具備與其相匹配的電源線(xiàn)、插座、漏電保護(hù)器，并在每次使用前進(jìn)行檢查。6、機(jī)械維修保養(yǎng)、排除故障，必須在停機(jī)狀態(tài)下進(jìn)行，嚴(yán)禁帶電或運(yùn)行中作業(yè)；7、工作場(chǎng)所易燃易爆物品要妥善保管，分開(kāi)存放，并配備必要的消防器材；8、企業(yè)對(duì)特種作業(yè)人員提供保證安全作業(yè)的各種必要條件，不得強(qiáng)令其冒險(xiǎn)作業(yè)，對(duì)違章指揮、違章作業(yè)行為，應(yīng)向上級(jí)反映，必要時(shí)可以拒絕執(zhí)行；9、離開(kāi)特種崗位一年以上的特種作業(yè)人員須重新進(jìn)行技術(shù)考核，合格后方可上崗。七、安全檢查制度安全檢查是建立良好的安全生產(chǎn)環(huán)境和秩序、做好安全工作的重要手段，是及時(shí)發(fā)現(xiàn)、消除事故隱患和不安全因素的重要措施，必須做到經(jīng)?；贫然?。1、定期檢查集團(tuán)公司安全委員會(huì)，每月對(duì)所屬分公司進(jìn)行一次安全檢查，各公司每周對(duì)所屬單位進(jìn)行一次安全檢查，班組安全員每日檢查一次；2、不定期檢查和抽查根據(jù)具體情況，集團(tuán)公司安全員不定期對(duì)所屬單位進(jìn)行安全檢查；各分公司安全組織也要根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)，采取多種形式進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)和解決工作中出現(xiàn)的不安全因素，消除事故隱患；3、季節(jié)性檢查隨季節(jié)變化，檢查的重點(diǎn)也應(yīng)有所不同，各公司應(yīng)根據(jù)本單位具體情況確定檢查重點(diǎn)，有針對(duì)性地對(duì)可能發(fā)生事故、故障的場(chǎng)所進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)或例行檢查；4、節(jié)假日檢查節(jié)假日一些崗位輪休換休，人員少，工作忙，員工心理狀態(tài)不穩(wěn)定，安全生產(chǎn)意識(shí)淡薄。進(jìn)行安全檢查，有利于強(qiáng)化安全意識(shí)，提高安全生產(chǎn)自覺(jué)性。每逢重大節(jié)日，集團(tuán)公司和各級(jí)安全組織都必須進(jìn)行安全檢查；5、專(zhuān)業(yè)性和特殊作業(yè)檢查各種設(shè)備如鍋爐、壓力容器、起重機(jī)等特種設(shè)備，按照使用保養(yǎng)計(jì)劃，定期實(shí)施狀態(tài)檢查。施工、爆破作業(yè)、高空作業(yè)、設(shè)備安裝、帶電作業(yè)等特殊作業(yè)，必須做好周密細(xì)致檢查，保證萬(wàn)無(wú)一失；6、建立完善的檢查登記制度各項(xiàng)檢查都要有記錄，根據(jù)統(tǒng)計(jì)和記錄數(shù)據(jù)掌握各單位安全生產(chǎn)情況，兌現(xiàn)安全工作考核獎(jiǎng)懲制度。八、安全生產(chǎn)教育制度1、集團(tuán)公司所屬單位員工必須樹(shù)立“安全第一”思想，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度和操作規(guī)程，認(rèn)真履行安全生產(chǎn)責(zé)任與義務(wù)。2、各公司每年必須進(jìn)行兩次安全教育活動(dòng)，受教育率必須達(dá)到百分之百?？荚嚭细衤蔬_(dá)百分之百。不合格者不得上崗。（1）新員工上崗前必須經(jīng)過(guò)崗前培訓(xùn)和公司、車(chē)間、班組“三級(jí)”教育。（2）在新工藝、新設(shè)備、新材料、新方法應(yīng)用前要進(jìn)行“四新”教育。（3）員工在復(fù)工、換崗、上崗前要進(jìn)行“新崗”安全教育。（4）作業(yè)人員要按期進(jìn)行“在崗”教育。3、各級(jí)會(huì)議都要把安全工作列入會(huì)議議程，作到會(huì)議有記錄，布置工作講安全，人人重視安全，營(yíng)造良好的安全工作氣氛和環(huán)境。4、工作場(chǎng)所有安全警示標(biāo)志，施工場(chǎng)地掛安全旗，場(chǎng)區(qū)內(nèi)有安全標(biāo)語(yǔ)。5、各公司要制定預(yù)防事故預(yù)備方案，每年要進(jìn)行預(yù)案演練，針對(duì)不同事故類(lèi)型進(jìn)行演習(xí)。通過(guò)演練使員工懂得怎樣預(yù)防各種事故，怎樣進(jìn)行自救互救。九、安全目標(biāo)考核與獎(jiǎng)懲制度1、集團(tuán)公司安全委員會(huì)每年上半年、下半年對(duì)所屬單位的安全工作各進(jìn)行一次檢查考核。2、各公司全年不能發(fā)生重傷以上事故和重大責(zé)任事故，重大機(jī)械事故；全年輕傷事故、一般責(zé)任事故、一般機(jī)械事故的發(fā)生不能超過(guò)兩起。3、集團(tuán)公司在考核各公司全年生產(chǎn)目標(biāo)的同時(shí)考核安全工作，凡安全工作不落實(shí)或者事故發(fā)生率超標(biāo)的單位，不能評(píng)先進(jìn)單位，主要領(lǐng)導(dǎo)和發(fā)生事故單位負(fù)責(zé)人不能發(fā)獎(jiǎng)金，其他崗位人員在兌現(xiàn)生產(chǎn)目標(biāo)獎(jiǎng)金時(shí)均降一等。4、安全工作做得好并且無(wú)各種事故發(fā)生、全年生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任制完成的單位，在兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)制度時(shí)，應(yīng)對(duì)主要領(lǐng)導(dǎo)和安全工作人員實(shí)施安全獎(jiǎng)勵(lì)。其他崗位人員也應(yīng)獲得安全獎(jiǎng)。5、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位的安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)。對(duì)本單位安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)不利、各項(xiàng)安全制度不健全、安全隱患和事故頻發(fā)的單位負(fù)責(zé)人，應(yīng)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。6、對(duì)違章指揮、違章作業(yè)直接責(zé)任人應(yīng)采取行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰雙軌制懲戒措施，每次罰款200500元，對(duì)造成人員傷亡和經(jīng)濟(jì)損失的責(zé)任人由上級(jí)安全機(jī)構(gòu)依法處理。7、對(duì)一般違犯安全管理規(guī)定行為、未造成經(jīng)濟(jì)損失和人員傷害的責(zé)任人處以30100元的罰款。8、對(duì)事故隱瞞不報(bào)、謊報(bào)或弄虛作假者，根據(jù)事故等級(jí)和造成傷亡損失情況，按事故處理權(quán)限處理。注安全生產(chǎn)目標(biāo)管理依據(jù)集團(tuán)公司與大李家鎮(zhèn)政府簽訂的“安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任狀”內(nèi)容執(zhí)行。十、事故管理制度1、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和安全員對(duì)已發(fā)生的事故要采取積極有效措施，果斷指揮，冷靜處理，減少人員和物資損失，把事故造成的危害降到最低限。2、各單位應(yīng)建立完整的事故報(bào)告制度和應(yīng)急救援方案，一旦發(fā)生事故，立即啟動(dòng)救援方案，爭(zhēng)取在最短地時(shí)間內(nèi)排除事故危害。3、事故發(fā)生單位應(yīng)積極組織搶救，疏導(dǎo)受傷人員撤離事故現(xiàn)場(chǎng)，排除可能發(fā)生其他事故隱患，保護(hù)好事故現(xiàn)場(chǎng)。4、根據(jù)事故管理規(guī)定要求，在重大事故發(fā)生后2小時(shí)內(nèi)必須報(bào)告上級(jí)安全管理部門(mén)。集團(tuán)公司所屬單位發(fā)生事故由事故單位上報(bào)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)，并由集團(tuán)公司安全委員會(huì)報(bào)上級(jí)安全部門(mén)。一般事故由集團(tuán)公司組織調(diào)查處理，重大事故必須由上級(jí)安全部門(mén)處理。5、積極配合各級(jí)安全組織對(duì)事故開(kāi)展調(diào)查工作，實(shí)事求是地報(bào)告情況，嚴(yán)禁弄虛作假、隱瞞事實(shí)真相，逃避責(zé)任。6、認(rèn)真聽(tīng)取事故調(diào)查結(jié)論，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，查找事故原因。制定整改措施，接受事故處理。7、集團(tuán)公司所屬單位的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)是本單位安全工作第一責(zé)任人，各級(jí)安全員是落實(shí)本單位安全工作責(zé)任者，對(duì)事故負(fù)不可推卸責(zé)任。十一、安全檔案管理制度1、安全工作檔案由集團(tuán)公司安全員管理，所屬各分公司建立安全工作登記制度，并按期上報(bào)安全工作信息。2、安全檔案每年歸檔一次，重要文件和數(shù)據(jù)上交檔案室集中管理。3、安全檔案建立范圍（1）安全生產(chǎn)規(guī)章制度；（2）事故、重大危險(xiǎn)源和事故隱患整改檔案；（3）安全教育培訓(xùn)檔案；（4）安全檢查檔案；（5）特種作業(yè)人員、特種設(shè)備及危險(xiǎn)作業(yè)管理檔案；（6）安全工作總結(jié)、獎(jiǎng)懲檔案。4、安全檔案管理程序（1）建立和整理安全檔案應(yīng)建立獨(dú)立的案卷，將平時(shí)積累的材料完整系統(tǒng)地組織在一起，能夠準(zhǔn)確地反映一個(gè)時(shí)期的安全工作情況。（2）對(duì)已經(jīng)建立的案卷根據(jù)需要進(jìn)行分類(lèi)，可分為永久、長(zhǎng)期、短期三種。必要時(shí)可根據(jù)文件的重要程度設(shè)機(jī)密管理，通常按絕密、機(jī)密、秘密、一般四級(jí)。（3）歸檔管理按照檔案管理要求，安全檔案管理與其他檔案管理方法相同。第十章第十章第十章保保保密密密工工工作作作制制制度度度一、總則第一條為保守公司秘密，維護(hù)公司權(quán)益，特制定本制度。第二條公司秘密是關(guān)系公司權(quán)益，依照特定程序確定，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍人員知悉的事項(xiàng)。第三條公司附屬組織和分支機(jī)構(gòu)以及職員都有保守秘密的義務(wù)。第四條公司保密工作，實(shí)行既確保秘密又便利工作的方針。第五條對(duì)保守、保護(hù)公司秘密以及改進(jìn)保密技術(shù)、措施等方面成績(jī)顯著的部門(mén)和職員實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)。二、保密范圍和密級(jí)確定第六條公司秘密包括本制度規(guī)定的下列秘密事項(xiàng)1、公司的重大決策中的秘密事項(xiàng)；2、公司尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方向、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)決策；3、公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意向書(shū)及可行性報(bào)告、主要會(huì)議記錄；4、公司財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告及各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表；5、公司所掌握的尚未進(jìn)入市場(chǎng)或尚未公開(kāi)的各類(lèi)信息；6、公司職員人事檔案、工資性、勞務(wù)性收入及資料；7、其他經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)。一般性決定、決議、通告、通知、行政管理資料等內(nèi)部文件不屬于保密范圍。第七條公司秘密的密級(jí)分為“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”三級(jí)。絕密是最重要的公司秘密，泄露會(huì)使公司的權(quán)益受到特別嚴(yán)重的損害；機(jī)密是重要的公司秘密，泄露會(huì)使公司權(quán)益受到嚴(yán)重?fù)p害；秘密是一般的公司秘密，泄露會(huì)使公司權(quán)益受到損害。第八條公司秘級(jí)的確定1、公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展中，直接影響公司權(quán)益的重要決策文件資料為絕密級(jí)；2、公司的規(guī)劃、財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料、重要會(huì)議記錄、公司經(jīng)營(yíng)情況為機(jī)密級(jí)；3、公司人事檔案、合同、協(xié)議、職員工資性收入、尚未進(jìn)入市場(chǎng)或尚未公開(kāi)的各類(lèi)信息為秘密級(jí)。第九條屬于公司秘密的文件、資料，應(yīng)當(dāng)依據(jù)本制度第七條、第八條的規(guī)定標(biāo)明密級(jí)，并確定保密期限。保密期屆滿(mǎn)，自行解密。三、保密措施第十條屬于公司秘密的文件、資料和其他物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷(xiāo)毀，由總經(jīng)理辦公室或主管副總經(jīng)理委托專(zhuān)人執(zhí)行；采用電腦技術(shù)存取、處理、傳遞的公司秘密，由電腦操作人負(fù)責(zé)保密。第十一條對(duì)于密級(jí)文件、資料和其他物品，必須采取以下保密措施1、非經(jīng)總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得復(fù)制和摘抄；2、收發(fā)、傳遞和外出攜帶，由指定人擔(dān)任，并采取必要的安全措施；3、在設(shè)備完善的保險(xiǎn)裝置中保存。第十二條屬于公司秘密技術(shù)產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、運(yùn)輸、保存，由公司指定專(zhuān)門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)，并采取相應(yīng)的保密措施。第十三條在對(duì)外交往與合作中需要提供公司秘密事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第十四條具有屬于公司秘密內(nèi)容的會(huì)議和相關(guān)活動(dòng)，主辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)采取下列保密措施1、選擇具有保密條件的場(chǎng)所；2、根據(jù)工作需要，限定參加會(huì)議和活動(dòng)人員的范圍；3、依照保密規(guī)定，使用會(huì)議設(shè)備和管理會(huì)議文件；4、確定會(huì)議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)范圍。第十五條不準(zhǔn)在私人交往和通訊、通信中泄露公司秘密，不準(zhǔn)在公共場(chǎng)所談?wù)摴久孛?，不?zhǔn)通過(guò)其他方式傳遞公司秘密。第十六條公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或可能泄露時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施并及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理辦公室。四、責(zé)任與處罰第十七條出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告，并扣發(fā)工資10元以上，500元以下1、泄露公司秘密，尚未造成嚴(yán)重結(jié)果或經(jīng)濟(jì)損失的；2、違反本制度第十條、第十二條、第十三條、第十四條、第十五條規(guī)定的秘密內(nèi)容的；3、已泄露公司秘密但采取補(bǔ)救措施的。第十八條出現(xiàn)下列情況之一者，予以辭退并酌情賠償經(jīng)濟(jì)損失1、故意或過(guò)失泄露公司秘密，造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失的；2、違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買(mǎi)或違章提供公司秘密的；3、利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反保密規(guī)定的。五、附則第十九條本制度規(guī)定的泄密是指下列行為之一1、使公司秘密被不應(yīng)知悉者知悉的；2、使公司秘密超出了限定的接觸范圍，而不能證明未被不應(yīng)知悉者知悉的。第二十條本制度由集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)解釋。第二十一條本制度自總經(jīng)理辦公會(huì)議通過(guò)之日起實(shí)行。第十一章第十一章第十一章印章及介紹信管理制度印章及介紹信管理制度印章及介紹信管理制度印章及介紹信在企業(yè)中具有法定性和效用性，因此公司的印章及介紹信的合理使用直接關(guān)系到企業(yè)的利益，為此特作以下規(guī)定一、印章的管理1、本公司的所有印章（包括公司公章、部門(mén)印章及領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人公用印章等），由專(zhuān)人負(fù)責(zé)，存放要牢固加鎖，防止被盜。2、印章用完要隨手鎖好，不可任意放置在辦公桌上，使用各類(lèi)正式印章要在辦公室內(nèi)，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁攜帶印章外出使用，如必須外出攜帶，攜印章人應(yīng)先按程序簽字，用完后立即歸還。3、使用公司印章時(shí)要十分審慎，要建立用印審批表和登記表制度，每次用印要履行批準(zhǔn)手續(xù)，并進(jìn)行登記，使用各部門(mén)印章須經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意。4、印章遺失時(shí)，除立即向公司報(bào)告外應(yīng)依法公告作廢。二、介紹信管理1、