1、工程項(xiàng)目管理流程目錄工程項(xiàng)目管理流程（ 總 ） 1立項(xiàng)管理流程 2邀標(biāo)管理流程 3設(shè)計(jì)評(píng)審管理流程 4預(yù)算管理流程 5工程現(xiàn)場(chǎng)管理流程 6工程項(xiàng)目變更管理流程 7竣工決算管理流程 8竣工驗(yàn)收管理流程 9工程款結(jié)算支付管理流程 10零星工程管理流程 11工程檔案管理流程 12流程N(yùn)O工程項(xiàng)目管理流程（總）提出項(xiàng)目建議可行性研究審批立項(xiàng)選擇勘察設(shè)計(jì)單位勘察設(shè)詐預(yù)算編制選擇施工監(jiān)理單位工工程變更工程實(shí)施一YES確定_ 變更方案竣工驗(yàn)收工程交付工作要點(diǎn)責(zé)任部門(mén)1 .投資發(fā)展部根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃提出項(xiàng)目建議；2 .公司及分子公司主要領(lǐng)導(dǎo)提出項(xiàng)目意愿，由投資發(fā)展 部提出項(xiàng)目建議；3 .總裁審批。投資發(fā)展部公

2、司、分子公司主要領(lǐng)導(dǎo)；總裁1 .市場(chǎng)調(diào)研；2 .項(xiàng)目評(píng)審；3 .編制可行性報(bào)告。營(yíng)銷中心投資發(fā)展部1 .立項(xiàng)申請(qǐng)；2 .根據(jù)審批權(quán)限，由總裁或董事會(huì)或股東會(huì)審批。投資發(fā)展部 總裁或董事公、 股東會(huì)1 .項(xiàng)目部從數(shù)據(jù)庫(kù)中挑選3家以上候選單位；2 .數(shù)據(jù)庫(kù)中候選單位不足，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)推薦；3 .對(duì)候選單位進(jìn)行資格初審、綜合評(píng)審，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組確定最終的勘察和設(shè)計(jì)單位；4 .合同評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁審批簽署。項(xiàng)目部，供應(yīng)部 財(cái)務(wù)部，法務(wù)部 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組 總裁1.征集工程項(xiàng)目需求； 2.工程項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)；3.設(shè)計(jì)評(píng)審；4.設(shè)計(jì)方案審批；5.設(shè)計(jì)成果備案；6.設(shè)計(jì)費(fèi)用支付。項(xiàng)目部，設(shè)計(jì)方 設(shè)

3、計(jì)評(píng)審組 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組1.熟悉工程資料；2.市場(chǎng)調(diào)研；3.編制預(yù)算；4.預(yù)算審批。項(xiàng)目部，供應(yīng)部， 預(yù)算組，總裁 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組1 .每項(xiàng)邀標(biāo)范圍從數(shù)據(jù)庫(kù)中挑選3家以上候選單位；2 .數(shù)據(jù)庫(kù)中候選單位不足，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)推薦；3 .對(duì)候選單位進(jìn)行資格初審、綜合評(píng)審，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組確定最終合作單位；4 .合同評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁審批簽署。項(xiàng)目部，供應(yīng)部 財(cái)務(wù)部，法務(wù)部 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組 總裁1 .施工單位按照施工圖、工程進(jìn)度計(jì)劃施工；2 .現(xiàn)場(chǎng)人員巡檢，監(jiān)督、控制工程實(shí)施情況；3 .相關(guān)方提出工程變更申請(qǐng)時(shí)，監(jiān)理、現(xiàn)場(chǎng)人員、項(xiàng)目 部、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)審核；4 .項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工方會(huì)商工程

4、變更方案，項(xiàng) 目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁審批。項(xiàng)目部 現(xiàn)場(chǎng)人員 供應(yīng)部財(cái)務(wù)部 中介服務(wù)機(jī)構(gòu) 施工方，監(jiān)理方1.工程項(xiàng)目完工后，施工單位自行驗(yàn)收，并編制竣工報(bào)告、竣工圖；2.竣工清理；3 .籌建決算組，決算組編制竣工決算書(shū)；4 .竣工決算審計(jì)；5.竣工決算審批。項(xiàng)目部 決算組 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組 總裁1 .施工單位自行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，申請(qǐng)竣工驗(yàn)收；2 .監(jiān)理、項(xiàng)目部、中介機(jī)構(gòu)審核是否具備驗(yàn)收條件；3 .竣工驗(yàn)收組進(jìn)行竣工驗(yàn)收；4 .項(xiàng)目部向政府有關(guān)部門(mén)提出驗(yàn)收申請(qǐng)，相關(guān)部門(mén)進(jìn)行專項(xiàng)驗(yàn)收，驗(yàn)收通過(guò)后進(jìn)行驗(yàn)收備案，并取得相關(guān)手續(xù)。項(xiàng)目部竣工驗(yàn)收組政府相關(guān)部門(mén)1 .每月結(jié)束后，項(xiàng)目部組織人員進(jìn)行階段性驗(yàn)收，達(dá)到 進(jìn)

5、度95斷，根據(jù)通過(guò)審核的進(jìn)度結(jié)算情況支付；2 .工程合同款按照合同規(guī)定金額支付；3 .竣工結(jié)算款按照扣除 5額保金后末支付金額支付。項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組 總裁1 .竣工驗(yàn)收合格后，施工單位提供工程質(zhì)量保修書(shū)；2 .竣工結(jié)算款支付后，施工單位將工程交付使用部門(mén)；3 .項(xiàng)目部辦理相關(guān)權(quán)屬證明。使用部門(mén) 項(xiàng)目部2立項(xiàng)管理流程流程提出項(xiàng)目建議審批“_NO中止YE成立評(píng)審組市場(chǎng)調(diào)研V項(xiàng)目評(píng)審°中止YE編制可行性報(bào)告立項(xiàng)申請(qǐng)YES組織實(shí)施工作要點(diǎn)責(zé)任部門(mén)1 .投資友展部根據(jù)公司友展規(guī)劃提出壩目建以；2 .公司及分子公司主要領(lǐng)導(dǎo)提出項(xiàng)目意愿，由投資發(fā) 展部提出項(xiàng)目建議；3 .投資發(fā)展部對(duì)項(xiàng)目

6、進(jìn)行初步規(guī)劃；4 .零星工程項(xiàng)目的立項(xiàng)參照零星工程管理流程。投資發(fā)展部公司、分子公司主 要領(lǐng)導(dǎo)1 .投資發(fā)展部提交項(xiàng)目建議書(shū)，并向總裁匯報(bào)項(xiàng)目 相關(guān)情況；2 .總裁審批項(xiàng)目建議，決定項(xiàng)目是否實(shí)施?？偛? .投資發(fā)展部聯(lián)系市場(chǎng)、工程、設(shè)備、技術(shù)工藝、 物料、管理、財(cái)務(wù)、人力資源及中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等專 家組成評(píng)審組2 .總裁確認(rèn)評(píng)審組成員投資發(fā)展部 總裁1 .項(xiàng)目評(píng)審組制定市場(chǎng)調(diào)研計(jì)劃；2 .明確參與調(diào)研部門(mén)及人員的責(zé)任；3 .項(xiàng)目部、投資發(fā)展部、評(píng)審組進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研；4 .整理調(diào)研資料。投資發(fā)展部 項(xiàng)目評(píng)審組1 .召開(kāi)評(píng)審會(huì)議；2 .對(duì)項(xiàng)目的必要性、 可行性進(jìn)行評(píng)審， 包括政策、資 源、投資、工2設(shè)備

7、、環(huán)保、安全、人力資源及經(jīng) 濟(jì)指標(biāo)等方卸；3 .記錄會(huì)議，簽署項(xiàng)目評(píng)審意見(jiàn)表 。項(xiàng)目評(píng)審組1 .項(xiàng)目通過(guò)評(píng)審；2 .項(xiàng)目評(píng)審組、投資發(fā)展部根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研情況及評(píng) 審意見(jiàn)，編制可行性報(bào)告；3 .項(xiàng)目評(píng)審組對(duì)可行性報(bào)告進(jìn)行評(píng)審、修改、完善。項(xiàng)目評(píng)審組 投資發(fā)展部1 .可行性報(bào)告評(píng)審修改；2 .投資發(fā)展部提出立項(xiàng)申請(qǐng)；3 .項(xiàng)目評(píng)審組簽署立項(xiàng)意見(jiàn)。投資發(fā)展部1 .投資發(fā)展部提交乂項(xiàng)申請(qǐng)，并匯報(bào)項(xiàng)目情況；2 .總裁審批投資額占合并報(bào)表凈資產(chǎn)10隊(duì)下的項(xiàng)目投資；投資額占合并報(bào)表凈資產(chǎn) 10%-50桐的項(xiàng)目 由董事會(huì)批準(zhǔn)；投資額占合并報(bào)表凈資產(chǎn) 50隊(duì)上的 項(xiàng)目須經(jīng)股東大會(huì)審批通過(guò)?？偛?董事會(huì) 股東大會(huì)1

8、 .項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)經(jīng)公司內(nèi)部審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后，投資 發(fā)展部籌建工程項(xiàng)目部；2 .工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)在政府相關(guān)職能部門(mén)的 立項(xiàng)和報(bào)建工作，及項(xiàng)目建設(shè)的具體實(shí)施管理。項(xiàng)目部NO修改 f中止4邀標(biāo)管理流程流程工作要點(diǎn)責(zé)任部門(mén)1 .投資發(fā)展部提出立項(xiàng)申請(qǐng)，零星工程參照零星工程 項(xiàng)目的管理辦法；2 .立項(xiàng)申請(qǐng)按照審批權(quán)限批準(zhǔn)。投資發(fā)展部1 .項(xiàng)目部根據(jù)立項(xiàng)情況，確定工程項(xiàng)目范圍；2 .項(xiàng)目部按照每一工程范圍從數(shù)據(jù)庫(kù)中挑選3家以上候選單位；3 .數(shù)據(jù)庫(kù)中候選單位不足，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)推薦；4 .其他途徑：政府推薦、公司相關(guān)人員推薦。項(xiàng)目部供應(yīng)部供應(yīng)部、項(xiàng)目部對(duì)挑選出來(lái)的候選單位進(jìn)行調(diào)查， 包括資 質(zhì)、誠(chéng)/度、

9、歷史業(yè)績(jī)、品牌形象、社會(huì)口碑、技術(shù)能力、 施工質(zhì)量等，并提出初步意見(jiàn)。供應(yīng)部 項(xiàng)目部1 .對(duì)通過(guò)初審的候選單位， 項(xiàng)目部發(fā)出邀請(qǐng)，并將工程項(xiàng) 目相關(guān)情況抄送候選單位；2 .候選單位按照工程項(xiàng)目情況，對(duì)工程項(xiàng)目報(bào)價(jià)。項(xiàng)目部1 .項(xiàng)目部將收集、整理各個(gè)候選單位資料；2 .項(xiàng)目部制定評(píng)審計(jì)劃；3 .項(xiàng)目部組織組織供應(yīng)、財(cái)務(wù)、工程、技術(shù)、中介服務(wù)機(jī) 構(gòu)對(duì)通過(guò)初審的候選單位進(jìn)行綜合評(píng)審；4 .評(píng)審范圍包括工程價(jià)格、支付要求、資質(zhì)、工期、施工 管理、技術(shù)、安全、工程保證金等方面。項(xiàng)目部 供應(yīng)部 使用部門(mén) 財(cái)務(wù)部、 技術(shù)部 中介服務(wù)機(jī)構(gòu)1 .項(xiàng)目部根據(jù)評(píng)審情況，對(duì)候選單位按照由高到低順序進(jìn) 行排列，并指明各

10、個(gè)候選單位的優(yōu)勢(shì)與不足；2 .項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)評(píng)審情況，確定一家合適的合作單位。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組1 .項(xiàng)目部與合作單位起草合同；2 .項(xiàng)目部組織供應(yīng)部、 財(cái)務(wù)部、使用部門(mén)、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審；3 .合同經(jīng)修改、完善，通過(guò)評(píng)審后，完善合同內(nèi)容。項(xiàng)目部，供應(yīng)部 財(cái)務(wù)部，使用部門(mén) 中介服務(wù)機(jī)構(gòu)1 .合同經(jīng)雙方確認(rèn)；2 .項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批簽署；3 .總裁審批、簽署。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁6設(shè)計(jì)評(píng)審管理流程流程修YES修 改工作要點(diǎn)責(zé)任部門(mén)1 .設(shè)計(jì)合同通過(guò)評(píng)審；2 .項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁批準(zhǔn)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組 或總裁1 .項(xiàng)目部聯(lián)絡(luò)工程相關(guān)部門(mén)對(duì)工程項(xiàng)目提出需求；相夫部 門(mén)包括項(xiàng)目部、使用部門(mén)、供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部

11、、技術(shù)部等。2 .需求包括工期、技術(shù)、質(zhì)量、成本、面積、方位、功能、 工藝、外觀等各個(gè)方面；3各部門(mén)認(rèn)真提出需求，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)交項(xiàng)目部。項(xiàng)目部 供應(yīng)部 財(cái)務(wù)部 使用部門(mén)1 .項(xiàng)目部聯(lián)絡(luò)土建、技術(shù)、工藝、設(shè)備、工程、財(cái)務(wù)、安 全、質(zhì)量、采購(gòu)等及中介服務(wù)機(jī)構(gòu)組成設(shè)計(jì)評(píng)審組；項(xiàng)目 領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)評(píng)審組成員的構(gòu)成；2 .項(xiàng)目部對(duì)工程需求進(jìn)行整理、歸類、匯總；3 .評(píng)審組對(duì)工程需求進(jìn)行評(píng)審、增減、修改、完善，力爭(zhēng) 全面反映出公司對(duì)工程項(xiàng)目的要求。項(xiàng)目部設(shè)計(jì)評(píng)審組項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組1 .項(xiàng)目部將工程項(xiàng)目需求、勘察報(bào)告、可行性報(bào)告等抄送 設(shè)計(jì)單位；2 .設(shè)計(jì)單位根據(jù)公司需求，結(jié)合國(guó)家、地方的相關(guān)規(guī)定， 設(shè)計(jì)工程方案

12、；3 .在設(shè)計(jì)過(guò)程中，項(xiàng)目部與設(shè)計(jì)單位溝通協(xié)調(diào)，解決設(shè)計(jì) 方有疑問(wèn)之處。項(xiàng)目部設(shè)計(jì)單位1 .設(shè)計(jì)單位完成設(shè)計(jì)施工圖等工程方案；2 .項(xiàng)目部組織設(shè)計(jì)評(píng)審組進(jìn)行方案評(píng)審；評(píng)審范圍包括結(jié) 構(gòu)、布局、工乙、技術(shù)、功能、質(zhì)重、環(huán)保、女全、經(jīng)濟(jì) 性、銜接性等方面；3 .提出評(píng)審意見(jiàn)，設(shè)計(jì)單位根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)修改、完善。項(xiàng)目部設(shè)計(jì)評(píng)審組1 .工程方案通過(guò)設(shè)計(jì)評(píng)審組評(píng)審；2 .項(xiàng)目部提出工程方案審批申請(qǐng)；3 .項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)及公司實(shí)際情況審批設(shè)計(jì) 力TK。項(xiàng)目部項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組1 .設(shè)計(jì)方案經(jīng)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)；2 .項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組簽署設(shè)計(jì)圖等設(shè)計(jì)文件。3 .經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)成果作為工程項(xiàng)目后續(xù)工作的依據(jù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小

13、組1 .設(shè)計(jì)成果經(jīng)批準(zhǔn)；2 .項(xiàng)目部根據(jù)項(xiàng)目需要，向有關(guān)政府部門(mén)備案。項(xiàng)目部改8預(yù)算管理流程流程設(shè)計(jì)施工圖熟悉資料市場(chǎng)調(diào)查編制預(yù)算審批YES實(shí)施YES變更預(yù)算YES實(shí)施工作要點(diǎn)責(zé)任部門(mén)1 .工程相關(guān)部門(mén)提出項(xiàng)目需求；2 .設(shè)計(jì)單位根據(jù)公司要求及國(guó)家、地方相關(guān)政策設(shè)計(jì)施工 圖；3 .設(shè)計(jì)施工圖經(jīng)公司批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)單位1 .項(xiàng)目部組建預(yù)算組；2 .收集預(yù)算所需的工程資料；3 .學(xué)習(xí)、熟悉設(shè)計(jì)圖等工程資料。項(xiàng)目部 預(yù)算組1 .項(xiàng)目部、預(yù)算組制定市場(chǎng)調(diào)研計(jì)劃，明確參與人員及相 關(guān)責(zé)任；2 .根據(jù)調(diào)研計(jì)劃進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，包括材料、人工、能源、 機(jī)器、政策等，做好市場(chǎng)調(diào)研記錄。項(xiàng)目部 預(yù)算組 供應(yīng)部 市場(chǎng)部1

14、.編制依據(jù)：設(shè)計(jì)施工圖、調(diào)研資料等；2 .對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行細(xì)化、分解，列出子項(xiàng)目；3 .計(jì)算工程量；4 .結(jié)合工程定額，計(jì)算工程造價(jià)。預(yù)算組1 .根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研資料、設(shè)計(jì)施工圖，計(jì)算工程量，結(jié)合工 程定額，匯總計(jì)算工程造價(jià)，按照預(yù)算的相關(guān)要求，編制 預(yù)算書(shū)；2 .預(yù)算人員集中討論，對(duì)預(yù)算書(shū)進(jìn)行修改、完善。預(yù)算組1 .項(xiàng)目部根據(jù)工程項(xiàng)目情況，提出預(yù)算審批申請(qǐng)；2 .預(yù)算組出具意見(jiàn)；3 .項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁審批預(yù)算。項(xiàng)目部 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組 總裁1 .施工單位根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)施工圖、預(yù)算進(jìn)行施工；2 .現(xiàn)場(chǎng)人員對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督，控制預(yù)算的執(zhí)行。施工單位 現(xiàn)場(chǎng)人員1 .工程相關(guān)方提出變更申請(qǐng)；2 .監(jiān)理、

15、現(xiàn)場(chǎng)人員、項(xiàng)目部、預(yù)算人員對(duì)變更進(jìn)行核實(shí)；3 .項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批變更，決定是否變更；4 .設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、項(xiàng)目部、中介服務(wù)人員會(huì)商變更工 程方案?，F(xiàn)場(chǎng)人員項(xiàng)目部設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工中介服務(wù)機(jī)構(gòu)1 .變更工程方案經(jīng)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)；2 .預(yù)算組根據(jù)變更工程方案修正預(yù)算；3 .現(xiàn)場(chǎng)人員及項(xiàng)目部配合預(yù)算組編制變更切算。預(yù)算組1 .項(xiàng)目部提出變更預(yù)算審批申請(qǐng)；2 .預(yù)算組出具艾更切算意見(jiàn)；3 .項(xiàng)目預(yù)算由總裁審批。項(xiàng)目部 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組 總裁1 .變更預(yù)算被批準(zhǔn)；2 .施工單位按照變更的工程方案施工；3 .現(xiàn)場(chǎng)人員監(jiān)督施工，控制預(yù)算的執(zhí)行。施工單位 現(xiàn)場(chǎng)人員修 改修 改10工程現(xiàn)場(chǎng)管理流程流程成立現(xiàn)場(chǎng)工作

16、組熟悉工程項(xiàng)目首次工地會(huì)議開(kāi)工日常巡檢NOY工程變更NO進(jìn)度驗(yàn)YESYE確定變更方案進(jìn)度款結(jié)算支付工作要點(diǎn)責(zé)任部門(mén)1 .項(xiàng)目部根據(jù)工程項(xiàng)目規(guī)模、難以程度，確定現(xiàn)場(chǎng)工作組規(guī)模；2 .項(xiàng)目組建現(xiàn)場(chǎng)工作組，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)。項(xiàng)目部項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組1 .收集工程項(xiàng)目相關(guān)資料；2 .現(xiàn)場(chǎng)人員對(duì)可行性報(bào)告、邀標(biāo)文件、設(shè)計(jì)施工圖、工 程預(yù)算、合同等進(jìn)行學(xué)習(xí)，熟悉工程項(xiàng)目的概況。現(xiàn)場(chǎng)工作組1 .項(xiàng)目部組織設(shè)計(jì)、 監(jiān)理、施工等工程相關(guān)方召開(kāi)首次工地會(huì)議；2 .傳達(dá)公司的要求；3 .組織相關(guān)方進(jìn)行交樁交點(diǎn)，技術(shù)交底。項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)人員設(shè)計(jì)方、監(jiān)理方、施工方1 .現(xiàn)場(chǎng)部署完畢，施工、監(jiān)理方準(zhǔn)備就緒，現(xiàn)場(chǎng)人員通 知相關(guān)方進(jìn)駐

17、現(xiàn)場(chǎng)施工；2 .不包料的工程項(xiàng)目，供應(yīng)部負(fù)責(zé)工程物料的采購(gòu)供 應(yīng)?，F(xiàn)場(chǎng)人員 施工單位 供應(yīng)部1 .巡檢依據(jù)：合同、施工圖、進(jìn)度計(jì)劃等；2 .巡檢項(xiàng)目：質(zhì)量、進(jìn)度、成本、安全等；3 .巡檢記錄，發(fā)現(xiàn)工程問(wèn)題跟蹤處理?，F(xiàn)場(chǎng)人員1 .提出工程變更時(shí)，監(jiān)理、現(xiàn)場(chǎng)人員、項(xiàng)目部、中介服 務(wù)機(jī)構(gòu)核查，確定是否需變更；2 .每月結(jié)束時(shí)，項(xiàng)目部組織使用部門(mén)、 監(jiān)理方等進(jìn)行階 段驗(yàn)收，確定工程質(zhì)量、進(jìn)度等是否按照計(jì)劃進(jìn)行；3 .施工單位申報(bào)下月進(jìn)度計(jì)劃?，F(xiàn)場(chǎng)人員 項(xiàng)目部 監(jiān)理方 中介服務(wù)機(jī)構(gòu)1 .工程變更經(jīng)核實(shí)后，項(xiàng)目部、施工方、設(shè)計(jì)方、監(jiān)理方、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)會(huì)商工程變更方案，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批；2 .進(jìn)度驗(yàn)收合格后

18、，施工方編制結(jié)算，監(jiān)理、項(xiàng)目部、 中介服務(wù)機(jī)構(gòu)審核， 項(xiàng)目部請(qǐng)款，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁 審批，財(cái)務(wù)支付?，F(xiàn)場(chǎng)工作組，預(yù)算組，供應(yīng)部 財(cái)務(wù)部，項(xiàng)目部 中介服務(wù)機(jī)構(gòu)， 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組1 .工程變更經(jīng)批準(zhǔn)后， 現(xiàn)場(chǎng)人員通知施工方按照變更方案施工；2 .預(yù)算組不定期召開(kāi)預(yù)算執(zhí)行情況分析會(huì)議。施工單位 現(xiàn)場(chǎng)工作組 預(yù)算組1 .施工單位按照設(shè)計(jì)施工圖及工程進(jìn)度計(jì)劃施工；2 .發(fā)生工程變更的， 按照，程變更方案施工， 直至完成工程。3 .現(xiàn)場(chǎng)人員做好現(xiàn)場(chǎng)巡查、監(jiān)督。施工單位 現(xiàn)場(chǎng)人員整 改12工程項(xiàng)目變更管理流程14流程變更申請(qǐng)NOYES NO審批一YES材料價(jià)，容額外工程殳計(jì)變更其他會(huì)商變更方案工程造價(jià)預(yù)算N

19、O 審批NOYES變更通知工作要點(diǎn)責(zé)任部門(mén)1 .變更事項(xiàng)產(chǎn)生時(shí)，變更提出方對(duì)變更事項(xiàng)調(diào)查；2 .變更事項(xiàng)調(diào)查后，確定需義更工程時(shí)，提出，程變更 申請(qǐng)，并附上相關(guān)佐證材料。義更提出方1.監(jiān)理方、現(xiàn)場(chǎng)人員、項(xiàng)目部、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)變更事 項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)，并判斷是否需要進(jìn)行，程變更； 2.記錄調(diào)查事項(xiàng)，出具核實(shí)意見(jiàn)。監(jiān)理單位現(xiàn)場(chǎng)人員 項(xiàng)目部 中介服務(wù)機(jī)構(gòu)1 .由項(xiàng)目部對(duì)工程變更申請(qǐng)相關(guān)情況向項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)2 .必要時(shí)，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組指定專人對(duì)工程變更情況進(jìn)行調(diào) 查；3 .項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批工程變更，決定工程項(xiàng)目是否變動(dòng)。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組1 .工程項(xiàng)目變更經(jīng)公司審核批準(zhǔn)；2 .項(xiàng)目部對(duì)工程項(xiàng)目變更進(jìn)行分類，

20、工程變更類型分為材 料價(jià)格變動(dòng)、增加額外工程、設(shè)計(jì)方案變更等類型；3 .項(xiàng)目部按照變更類型，聯(lián)絡(luò)工程項(xiàng)目相關(guān)部門(mén)對(duì)工程變 更進(jìn)行調(diào)研。項(xiàng)目部1 .按照工程變更類型，項(xiàng)目部與設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、中介 服務(wù)機(jī)構(gòu)等相關(guān)方會(huì)商工程變更方案。2 .工程材料價(jià)格變動(dòng)的，對(duì)施工方提出的價(jià)格進(jìn)行調(diào)查評(píng) 審，雙方不能達(dá)成一致的，由供應(yīng)部采購(gòu)；3 .引發(fā)額外工程的，公司可委托原施工單位承擔(dān)，并簽訂 補(bǔ)充協(xié)議，亦可委托另外施工單位承擔(dān)；4 .設(shè)計(jì)變更的，設(shè)計(jì)方重新設(shè)計(jì)，并追究相關(guān)方責(zé)任。項(xiàng)目部設(shè)計(jì)單位監(jiān)理單位施工單位中介服務(wù)機(jī)構(gòu)1 .項(xiàng)目部組織預(yù)算組對(duì)工程變更進(jìn)行預(yù)算；2 .預(yù)算人員根據(jù)工程變更方案及相關(guān)材料編制變更

21、預(yù)算；3 .預(yù)算人員集中對(duì)變更預(yù)算進(jìn)行審核、修改、完善。預(yù)算組1 .項(xiàng)目部提出工程變更審批申請(qǐng)，附工程變更方案、工程 變更預(yù)算等；2 .根據(jù)需要，設(shè)計(jì)方、施工方、監(jiān)理方和中介服務(wù)機(jī)構(gòu)在 工程變更申請(qǐng)簽署意見(jiàn)，預(yù)算組對(duì)工程預(yù)算簽署意見(jiàn)；3 .項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批工程變更方案，超權(quán)限的工程變更須 總裁審批。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組 總裁1 .工程變更方案經(jīng)雙方同意批準(zhǔn)；2 .現(xiàn)場(chǎng)人員通知施工方施工，并將工程變更相關(guān)資料抄 送給相關(guān)方?，F(xiàn)場(chǎng)人員1 .施工方接到通知后，根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的工程變更方案進(jìn)行施工；2 .現(xiàn)場(chǎng)人員按照變更后的方案對(duì)工程現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行管理。施工單位 現(xiàn)場(chǎng)人員終止修 改竣工決算管理流程流程修 改工作要點(diǎn)責(zé)任

22、部門(mén)1 .施工單位按照工程進(jìn)度計(jì)劃完成工程；2 .編制竣工報(bào)告、竣工圖施工單位1 .監(jiān)理方、現(xiàn)場(chǎng)人員、項(xiàng)目部審核竣工報(bào)告、 竣工圖；2 .施工單位按照簽訂合同是提出竣工清理計(jì)劃進(jìn)行竣工清理；3 .現(xiàn)場(chǎng)人員對(duì)竣工清理進(jìn)行驗(yàn)收。施工單位 現(xiàn)場(chǎng)人員1 .項(xiàng)目部籌建竣工決算組，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)；2 .竣工報(bào)告、竣工圖審核通過(guò)，竣工清理驗(yàn)收合格；3 .決算組按照工程預(yù)算核對(duì)工程量，編制竣工工程量 清單。項(xiàng)目部預(yù)算組項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組1 .收集工程決算相關(guān)資料；2 .現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量、核對(duì)；3 .結(jié)合國(guó)家相關(guān)決算規(guī)定，編制竣工決算。決算組1 .項(xiàng)目部將竣工決算書(shū)等決算資料提交內(nèi)審人員審計(jì)2 .現(xiàn)場(chǎng)人員、項(xiàng)目部、施工單位

23、的配合內(nèi)審；3 .內(nèi)審出具審計(jì)意見(jiàn)， 決算組根據(jù)審計(jì)意見(jiàn)， 調(diào)整、完 善竣工決算。內(nèi)審人員1 .項(xiàng)目部根據(jù)所在地的要求及公司需求，判斷竣工決 算是否需要外審，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)。2 .需審計(jì)的竣工決算交聘請(qǐng)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)；3 .項(xiàng)目部、現(xiàn)場(chǎng)人員、施工單位配合外部審計(jì)。項(xiàng)目部外部審計(jì)機(jī)構(gòu)1 .聘請(qǐng)有相應(yīng)資質(zhì)的工程審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)竣工決算進(jìn)行審 計(jì)；2 .外部審計(jì)機(jī)構(gòu)根據(jù)工程項(xiàng)目情況，出具審計(jì)報(bào)告。外部審計(jì)機(jī)構(gòu)根據(jù)審批權(quán)限，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁審批簽署審計(jì)報(bào) 告（需外部審計(jì)的工程項(xiàng)目）或竣工決算書(shū)（不需外 部設(shè)計(jì)，但須通過(guò)內(nèi)審）項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組 總裁1 .項(xiàng)目部組織竣工驗(yàn)收；2 .竣工驗(yàn)收的依據(jù)：經(jīng)審批的審

24、計(jì)報(bào)告或竣工決算 書(shū)。項(xiàng)目部16竣工驗(yàn)收管理流程流程工作要點(diǎn)責(zé)任部門(mén)1 .施工單位按照工程進(jìn)度計(jì)劃完成工程；2 .編制竣工報(bào)告、竣工圖。施工單位1 .工程完工后，施工單位集合人員自行驗(yàn)收，對(duì)不 合要求之處進(jìn)行整改，2 .編制自行驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、施工安全評(píng)價(jià)書(shū)和工程質(zhì)量 保修書(shū)等竣工資料。施工單位1 .施工單位在自行驗(yàn)收合格后，提出竣工驗(yàn)收申請(qǐng)；2 .監(jiān)理單位、現(xiàn)場(chǎng)人員、項(xiàng)目部審核；3 .施工單位將工程竣工資料移交現(xiàn)場(chǎng)人員。施工單位 監(jiān)理單位 現(xiàn)場(chǎng)人員 項(xiàng)目部1 .驗(yàn)收申請(qǐng)經(jīng)審核通過(guò)后，工程具備驗(yàn)收條件；2 .項(xiàng)目部聯(lián)絡(luò)工程相關(guān)方，相美方調(diào)派具有相關(guān)資 質(zhì)的人員組成竣工驗(yàn)收組；3 .項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審核確

25、認(rèn)竣工驗(yàn)收組成員。項(xiàng)目部項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組1 .竣工驗(yàn)收組編制竣工驗(yàn)收計(jì)劃及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；2 .驗(yàn)收組對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、功能、安全、環(huán)保等 進(jìn)行驗(yàn)收；不合格之處，要求施工單位限期整改；3 .對(duì)驗(yàn)收情況進(jìn)行記錄，出具驗(yàn)收意見(jiàn)，編制竣工 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告?？⒐を?yàn)收組1 .竣工驗(yàn)收通過(guò)后，具備專項(xiàng)驗(yàn)收的條件；2 .項(xiàng)目部根據(jù)工程項(xiàng)目特性，向相關(guān)政府部門(mén)提出 專項(xiàng)驗(yàn)收申請(qǐng)；3 .現(xiàn)場(chǎng)人員、項(xiàng)目部及竣工驗(yàn)收組積極配合環(huán)保、 規(guī)劃、消防、安全、防雷等專項(xiàng)驗(yàn)收。專項(xiàng)驗(yàn)收相關(guān)部門(mén) 現(xiàn)場(chǎng)共工作組 竣工驗(yàn)收組 項(xiàng)目部1 .專項(xiàng)驗(yàn)收通過(guò)后，由項(xiàng)目部向主管政府部門(mén)提出 驗(yàn)收備案申請(qǐng)，辦理工程項(xiàng)目竣工備案；2 .驗(yàn)收備案部門(mén)根據(jù)公司提供

26、資料，審核通過(guò)備案。項(xiàng)目部1 .施工單位將工程交付公司使用部門(mén)；2 .項(xiàng)目部根據(jù)工程項(xiàng)目特點(diǎn)，辦理相關(guān)權(quán)屬證明。使用部門(mén) 項(xiàng)目部18工程款結(jié)算支付管理流程20流程7拿 H竣結(jié)款請(qǐng).、一 NO 監(jiān)理審核YES中介審核-NO合同款申請(qǐng)YES項(xiàng)目部審核NOYES付款申“財(cái)務(wù)簽批NOYESK審批NOYES工作要點(diǎn)責(zé)任部門(mén)1 .每月結(jié)束后，工程完成月進(jìn)度計(jì)劃 95%后，施工單位向項(xiàng)目 部提出進(jìn)度款申請(qǐng)，2 .提交工程進(jìn)度執(zhí)行情況及質(zhì)量檢驗(yàn)相關(guān)資料。施工單位1 .項(xiàng)目部組織監(jiān)理單位、項(xiàng)目部人員、技術(shù)總工等對(duì)工程進(jìn) 度及工程質(zhì)量進(jìn)行階段驗(yàn)收；2 .施工單位提交竣工款申請(qǐng)后，項(xiàng)目部組織竣工驗(yàn)收組進(jìn)行 竣工驗(yàn)收

27、；3 .對(duì)驗(yàn)收不合格的，要求施工單位限期整改。項(xiàng)目部監(jiān)理單位 竣工驗(yàn)收組1 .工程進(jìn)度達(dá)到95%±,且質(zhì)量合格后，施工單位編制進(jìn)度 款結(jié)算書(shū)；2 .竣工驗(yàn)收合格后，施工單位依照合同及經(jīng)批準(zhǔn)的竣工決算 資料，編制竣工結(jié)算書(shū)。施工單位1 .聘請(qǐng)監(jiān)理單位的工程，監(jiān)理單位根據(jù)工程項(xiàng)目情況，對(duì)工 程結(jié)算情況進(jìn)行核查，簽字確認(rèn)；2 .如發(fā)現(xiàn)不合適的地方要求施工單位修改。監(jiān)理單位1 .監(jiān)理審核后，現(xiàn)場(chǎng)人員對(duì)工程結(jié)算資料進(jìn)行審核；2 .現(xiàn)場(chǎng)人員將審核通過(guò)的工程結(jié)算資料交中介服務(wù)機(jī)構(gòu)審 查，中介機(jī)構(gòu)根據(jù)合同及實(shí)際情況，核算工程量，結(jié)合定額， 確定工程款。現(xiàn)場(chǎng)人員中介服務(wù)機(jī)構(gòu)1 .項(xiàng)目部收到工程結(jié)算資料

28、，對(duì)結(jié)算情況審核，審核通過(guò)后 簽字確認(rèn)；2 .項(xiàng)目部收到合同款支付申請(qǐng)時(shí)，對(duì)申請(qǐng)、合同及其他附件 資料進(jìn)行審核。項(xiàng)目部1 .進(jìn)度款、合同款或竣工結(jié)算款經(jīng)項(xiàng)目部審核通過(guò)后，進(jìn)度 款按進(jìn)度的70%請(qǐng)款，竣工結(jié)算款按扣除 5%質(zhì)保金后剩余未 支付金額請(qǐng)款，合同款按照合同規(guī)定金額請(qǐng)款；2 .已開(kāi)具發(fā)票的，還需按照發(fā)票金額填制費(fèi)用報(bào)銷單。項(xiàng)目部1 .財(cái)務(wù)根據(jù)工程款結(jié)算情況或合同，審核付款申請(qǐng)，并簽字 確認(rèn)；2 .結(jié)合財(cái)務(wù)資金情況，安排付款計(jì)劃。3 .已開(kāi)具發(fā)票的工程款，財(cái)務(wù)審核發(fā)票及費(fèi)用報(bào)銷單，并簽 字確認(rèn)。財(cái)務(wù)部1 .項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，審核付款申請(qǐng)及附件資料，并簽字確認(rèn)；2 .超權(quán)限的付款申請(qǐng)，還須總裁審

29、批。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組 總裁1 .付款申請(qǐng)經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)按照付款申請(qǐng)單金額及付款計(jì) 劃付款；2 .財(cái)務(wù)付款后，經(jīng)付款回執(zhí)單復(fù)印交付款申請(qǐng)人一份。財(cái)務(wù)部修 改零星工程管理流程22工程收方:確定工程造價(jià)請(qǐng)款、支付工程交付工作要點(diǎn)責(zé)任部門(mén)1 .使用部門(mén)提出工程申請(qǐng)；2 .公司、分子公司主要領(lǐng)導(dǎo)提出工程意愿，由使用部門(mén) 提出工程申請(qǐng)；3 .使用部門(mén)明確對(duì)工程項(xiàng)目的要求。使用部門(mén)公司、分子公司主要 領(lǐng)導(dǎo)1 .公司、分子公司負(fù)責(zé)人審批工程申請(qǐng)；2 .估算金額在5萬(wàn)元以上的項(xiàng)目由總裁審批。公司、分子公司負(fù) 責(zé)人1 .項(xiàng)目部接受工程申請(qǐng)；2 .項(xiàng)目部邀請(qǐng)施工單位；3 .如暫時(shí)沒(méi)有可選施工單位，供應(yīng)部需找推薦施工單

30、位。項(xiàng)目部 供應(yīng)部使用部門(mén)、項(xiàng)目部、施工單位、技術(shù)總工四方會(huì)商工程 方案、并確定工程方案。使用部門(mén) 項(xiàng)目部 施工單位技術(shù)總工1 .根據(jù)工程方案，確定工程所需材料、人工、器械臺(tái)班2 .供應(yīng)部詢價(jià)3 .工程量預(yù)算4 .計(jì)算、確定工程造價(jià)項(xiàng)目部 技術(shù)總工 財(cái)務(wù)部 供應(yīng)部1 .項(xiàng)目部與施工單位起草合同草案2 .使用部門(mén)、項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部、中介服務(wù)機(jī)構(gòu) 進(jìn)行合同評(píng)審。3 .如不需簽定合同的，由項(xiàng)目部與施工單位以工程簽證 的形式對(duì)雙方進(jìn)行約束。使用部門(mén)，供應(yīng)部 財(cái)務(wù)部，項(xiàng)目部 技術(shù)總工1 .項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批合同或工程簽證2 .預(yù)算金額在5萬(wàn)元以上的由總裁審批。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁1 .合同或工程簽證通過(guò)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批；2 .合同或工程簽證經(jīng)公司與施工單位認(rèn)可；3 .項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組簽署合同或工程簽證；項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組 或總裁1 .現(xiàn)場(chǎng)人員通知施工單位進(jìn)場(chǎng)；2 .施工單位進(jìn)行施工?，F(xiàn)場(chǎng)人員 施工單位1 .現(xiàn)場(chǎng)人員日常巡檢，檢查工程質(zhì)量、及是否按照工程 方案及公司要求執(zhí)行；2 .發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)通知施工單位，并監(jiān)督其整